资本运作☆ ◇300529 健帆生物 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海健力医疗科技有│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -37.34│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│血液净化产品产能扩│ 7.63亿│ 4729.36万│ 5.79亿│ 75.88│ ---│ 2023-12-11│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北健帆血液透析粉│ 1.15亿│ ---│ 1.03亿│ 89.96│ ---│ 2022-12-31│
│液产品生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│学术推广及营销升级│ 1.17亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │苏州健联医疗信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海健福制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人本人及控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海健福制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人本人及控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海健福制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人本人及控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商标授权许可 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │苏州健联医疗信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │苏州健联医疗信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │苏州健联医疗信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海健福制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人本人及控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海健福制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人本人及控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商标授权许可 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海健福制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人本人及控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │苏州健联医疗信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │苏州健联医疗信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│健帆生物科│珠海健树新│ 6150.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-16│其他事项
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事
会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的
议案》，现将相关事项说明如下：
一、审议程序
（一）董事会意见
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公
司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展
的前提下拟定的《2024年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》
的规定，同意将《关于2024年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审查意见
董事会提出的关于2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年
（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司2024
年度盈利状况、经营发展规划以及股东投资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展
规划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情况。综上，我们一致对本议案发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。
（三）监事会意见
经核查，监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，符合《公司法》
《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害
公司股东特别是中小股东的利益的情形，综上，监事会同意本预案。
（四）其他说明
公司2024年度利润分配预案尚需经公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
（一）2024年度的财务情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并会计报表归属于上市
公司股东的净利润820195432.44元，母公司实现净利润817772596.90元。根据《公司法》《公
司章程》相关规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公
司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。因此，公司2024年度提取
法定盈余公积金0元，至此截至2024年度末公司法定公积金累计额为403855193.00元，已达到
公司注册资本的50%。
截至2024年12月31日，公司合并报表可分配利润为2514327667.79元，母公司可分配利润
为2575176966.23元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利
润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润2514327667.79元，2024年末资本公积金余
额为231255579.85元。
（二）2024年度利润分配预案的基本内容
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