资本运作☆ ◇300529 健帆生物 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-07-22│ 10.80│ 4.16亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-01-24│ 30.16│ 1.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-04│ 16.55│ 1655.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-26│ 38.32│ 1762.72万│
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│股权激励和授予 │ 2021-02-26│ 38.32│ 613.12万│
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│可转债 │ 2021-06-23│ 100.00│ 9.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海健力医疗科技有│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -37.34│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│血液净化产品产能扩│ 7.63亿│ 4729.36万│ 5.79亿│ 75.88│ ---│ 2023-12-11│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北健帆血液透析粉│ 1.15亿│ ---│ 1.03亿│ 89.96│ ---│ 2022-12-31│
│液产品生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│学术推广及营销升级│ 1.17亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-07 │交易金额(元)│1759.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │爱多多健康管理（广东横琴）有限公│标的类型 │股权 │
│ │司37.60%股权 │ │ │
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│买方 │健帆生物科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海众焱科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第六届董事会第│
│ │三次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意以自│
│ │有资金受让爱多多健康管理（广东横琴）有限公司（以下简称“爱多多”）37.60%股权，对│
│ │应转让价款为1759.20万元。 │
│ │ 交易对方：珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海健福制药有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │健帆生物科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │珠海健福制药有限公司 │
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│交易概述 │健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开第五届董事会第│
│ │十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议│
│ │案》，同意公司向参股子公司珠海健福制药有限公司（以下简称"健福制药"）增资1500万元│
│ │。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │珠海健福制药有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │健帆生物科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海健福制药有限公司 │
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│交易概述 │珠海健福制药有限公司（以下简称“健福制药”）为健帆生物科技集团股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）持股10%的参股子公司，主要经营业务为肾病、肝病、危重病等领域专科药 │
│ │和生物创新药的研发、生产及销售。根据健福制药业务发展、项目建设及日常经营的资金需│
│ │求，经健福制药股东各方协商，健福制药拟以每1元注册资本对应1元的交易价格，将注册资│
│ │本由25,000万增加至40,000万元，其中公司向健福制药增资1,500万元，增资前后公司的持 │
│ │股比例不变，公司持有健福制药10%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │珠海泽维医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其董事系公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海泽维医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │珠海泽维医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │苏州健联医疗信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │广东省民营企业合规建设协会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其会长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │珠海市若水同欣公益基金会 │
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│关联关系 │公司董事为其理事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人捐赠 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省民营企业合规建设协会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其会长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │苏州健联医疗信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海健福制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │珠海健福制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商标授权许可 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │珠海健福制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州健联医疗信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州健联医疗信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │珠海众焱科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第六届董事会第│
│ │三次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意以自│
│ │有资金受让爱多多健康管理（广东横琴）有限公司（以下简称“爱多多”）37.60%股权，对│
│ │应转让价款为1,759.20万元。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步推进公司战略发展，提升市场拓展与业务协同能力，完善血液净化全产业链布│
│ │局，持续强化核心竞争力，公司以自有资金受让爱多多37.60%股权。本次交易以具有证券从│
│ │业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定爱多多37.60%股权的转让价款为1,│
│ │759.20万元。本次股权受让后，公司持有爱多多100%股权，爱多多将成为公司全资子公司。│
│ │ 本次交易完成前，公司持有爱多多62.40%的股份，珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“众焱科技”）持有爱多多37.60%的股份。公司董事唐先敏女士为众焱科技执行│
│ │事务合伙人。综上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，众焱科技为│
│ │公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2026年8月6日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于受让控股子公司少数│
│ │股东股权暨关联交易的议案》，关联董事唐先敏对此议案已回避表决。上述议案业经公司独│
│ │立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等│
│ │有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）珠海众焱科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系的说明：公司董事唐先敏女士为众焱科技执行事务合伙人，公司与众焱科技存│
│ │在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州健联医疗信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海健福制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海健福制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商标授权许可 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海健福制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州健联医疗信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市美瑞华医用科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│健帆生物科│珠海健树新│ 1.57亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-14│其他事项
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特别提示：
1、债券简称：健帆转债
2、债券代码：123117
3、回售价格：100.247元/张（含息、税）
4、回售申报期：2026年8月7日至2026年8月13日
5、回售有效申报数量：0张
6、回售金额：0元（含息、税）
7、发行人资金到账日：2026年8月18日
8、回售款划拨日：2026年8月19日
9、投资者回售款到账日：2026年8月20日
10、本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向“健帆转债”持有人支付回售
资金等后续业务事项，本次回售已办理完毕。
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规
的有关规定以及《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，分别于2026年8月3日、2026年8月4
日、2026年8月5日、2026年8月6日、2026年8月7日、2026年8月10日、2026年8月11日、2026年
8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于健帆转债回售的公告》（公告编号：2026-039）、《关于健帆转债回售的第一次提示性
公告》（公告编号：2026-041）、《关于健帆转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：20
26-042）、《关于健帆转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2026-043）、《关于健帆
转债回售的第四次提示性公告》（公告编号：2026-051）、《关于健帆转债回售的第五次提示
性公告》（公告编号：2026-052）、《关于健帆转债回售的第六次提示性公告》（公告编号：
2026-053）、《关于健帆转债回售的第七次提示性公告》（公告编号：2026-054），提示“健
帆转债”持有人可以在回售申报期内选择将持有的“健帆转债”全部或部分回售给公司，回售
价格为人民币100.247元/张（含息、税），回售申报期为2026年8月7日至2026年8月13日。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
“健帆转债”回售申报期已于2026年8月13日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》，“健帆转债”（债券代码：123117）本次回售有
效申报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）。公司无须办理向“健帆转债”持有人支付回
售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。本次“健帆转债”回售不会对公司财务状
况、股本结构、经营成果及现金流量产生影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力
。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“健帆转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2026-08-07│收购兼并
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意以自
有资金受让爱多多健康管理（广东横琴）有限公司（以下简称“爱多多”）37.60%股权，对应
转让价款为1,759.20万元。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
为进一步推进公司战略发展，提升市场拓展与业务协同能力，完善血液净化全产业链布局
，持续强化核心竞争力，公司以自有资金受让爱多多37.60%股权。本次交易以具有证券从业资
格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定爱多多37.60%股权的转让价款为1,759.20
万元。本次股权受让后，公司持有爱多多100%股权，爱多多将成为公司全资子公司。
本次交易完成前，公司持有爱多多62.40%的股份，珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）（
以下简称“众焱科技”）持有爱多多37.60%的股份。公司董事唐先敏女士为众焱科技执行事务
合伙人。综上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，众焱科技为公司的
关联法人，本次交易构成关联交易。
2026年8月6日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于受让控股子公司少数股
东股权暨关联交易的议案》，关联董事唐先敏对此议案已回避表决。上述议案业经公司独立董
事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
本次公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）
关联关系的说明：公司董事唐先敏女士为众焱科技执行事务合伙人，公司与众焱科技存在
关联关系。
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2026-08-07│其他事项
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1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，健
帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影
响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业
务。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度
不超过3亿元人民币或等值外币，在授权期限内，资金可循环滚动使用。交易品种包括远择期
结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组
合。
2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
的规定，本次开展外汇套期保值业务业经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股
东会审议。
3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、流动性风险、内部控制
风险、交易违约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。公司于2026年8月6日召开了第
六届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公
司使用自有资金开展额度不超过3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司
管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。现将具体情
况公告如下：
一、本次开展外汇套期保值业务概述
1、投资目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则
，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机
构适度开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
在授权期限内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3亿
元人民币或等值外币，资金在上述额度内可循环滚动使用。
3、交易方式
（1）交易品种：包括远择期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权等单一品种或者上述产品的组合。
（2）交易涉及的币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，
包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。
（3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资
格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
4、交易期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金
从事该业务的情形。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等有关规定，公司及子公司开展外汇套期保值业务事项已经公司第
六届董事会独立董事2026年第二次专门会议、第六届董事会第三次会议审议通过，本次拟开展
的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会
审议。
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2026-08-03│其他事项
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特别提示：
1、债券简称：健帆转债
2、债券代码：123117
3、可转债面值：100元/张
4、回售价格：100.247元/张（含息、税）
5、回售条件满足日：2026年8月3日
6、回售申报期：2026年8月7日至2026年8月13日
7、发行人资金到账日：2026年8月18日
8、回售款划拨日：2026年8月19日
9、投资者回售款到账日：2026年8月20日
10、回售申报期内“健帆转债”暂停转股
11、“健帆转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
12、风险提示：（1）投资者选择回售等同于以100.247元/张（含息、税）卖出持有的“
健帆转债”。截至目前，“健帆转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会
带来损失，敬请投资者注意风险。（2）在“健帆转债”最后两个计息年度内，“健帆转债”
持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而“健帆转债”持有人未在公司公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行
使回售权，“健帆转债”持有人不能多次行使部分回售权。健帆生物科技集团股份有限公司（
以下简称“公司”）的股票自2026年6月23日至2026年8月3日连续三十个交易日的收盘价格低
于当期“健帆转债”转股价格38.15元/股的70%，即26.71元/股，且“健帆转债”处于最后两
个计息年度内，根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，“健帆转债”的有条件回售条
款生效，现将“健帆转债”回售有关事项公告如下：一、回售情况概述
根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价
格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上
当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调
整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调
整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上
述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售
申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分
回售权。
2、回售价格
根据《募集说明书》的相关规定，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
其中，i=2.00%（“健帆转债”第6个计息年度，即2026年6月23日至2027年6月22日的票面
利率），t=45天（2026年6月23日至2026年8月7日，算头不算尾，其中2026年8月7日为回售申
报期首日）。
计算可得：IA=100×2.00%×45/365=0.247元/张（含息、税）。由上可得“健帆转债”本
次回售价格为100.247元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，①对于持有
“健帆转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由各兑付派发机构按20%
的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.198元/张；②对于持有“健帆
转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际所得为
100.247元/张；③对于持有“健帆转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司不代
扣代缴所得税，回售实际所得为100.247元/张，自行缴纳债券利息所得税。
3、回售权利
“健帆转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“健帆转债”。“健帆转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时
间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联
网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）会议室。
3、召集人：公司第五届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长董凡先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定
。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议了会议通知中的各项议案，并以现场表决和网络投票的表决方式通过了以
下议案：
提案1.00《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》总表决情况：
同意385734461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6514%；反对637350股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1630%；弃权4635966股（其中，因未投票默认弃权
4620666股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1856%。
中小股东总表决情况：
同意8143941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6975%；反对63735
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7502%；弃权4635966股（其中，因
未投票默认弃权4620666股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5523%。
表决结果：通过。
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2026-05-11│其他事项
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁
发的《医疗器械注册证》，公司新产品一次性使用连续性血液净化管路已取得第三类医疗器械
注册证。该新产品用于血液净化治疗时，承担体外血液和液体通路的功能，具体情况如下：
一、相关认证情况
1、注册人名称：健帆生物科技集团股份有限公司
2、产品名称：一次性使用连续性血液净化管路
3、注册证编号：国械注准20263100947
4、注册分类：Ⅲ类
5、注册证有效期：2026年5月9日至2031年5月8日
6、型号、规格：AMOS-RT、AMOS-RT-WJZ、AMOS-RT-TWZ、AMOS-RT-WWZ、
AMOS-RT-TWD、AMOS-RT-WWD、AMOS-RT-TJF、AMOS-RT-WJF、AMOS-RT-TWF、AMOS-RT-WWF、
AMOS-PP、AMOS-PP-WJZ、AMOS-PP-TWZ、AMOS-PP-WWZ、AMOS-PP-TWW、AMOS-PP-WWW、AMOS-HP
、AMOS-HP-WJZ、AMOS-HP-TWW、AMOS-HP-WWW、AMOS-PA、AMOS-PA-WJZ、AMOS-PA-TWW、AMOS-P
A-WWW、AMOS-PA-TJS、AMOS-PA-WJS、AMOS-PA-TWS、AMOS-PA-WWS、AMOS-PF、AMOS-PF-WJZ、A
MOS-PF-TWZ、AMOS-PF-WWZ、AMOS-PF-TWW、AMOS-PF-WWW、AMOSPro-AD。
7、适用范围：配合连续性血液净化设备使用，用于血液净化治疗时，承担体外血液和液
体通路的功能。
二、对公司的影响
公司本次新取得注册证的一次性使用连续性血液净化管路可配合连续性血液净化设备使用
，可适配连续性血液净化、血浆吸附、双重血浆分子吸附、血浆置换、血浆透析滤过、连续性
血浆滤过吸附、血液灌流等多种临床血液净化治疗模式。该产品是血液净化治疗中必备的一次
使用耗材，能够与公司血液净化设备及耗材产生协同作用，进一步完善公司血液净化产品线布
局，能更全面地满足慢性病及危重症患者的临床治疗需求，提升公司在血液净化领域的整体竞
争力，将对公司未来的经营发展产生积极影响。
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2026-04-28│其他事项
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为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资
者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》的指示精神及《公司章程》的规定，公司制订了《健帆生物科技集团股份有限公司未
来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑行业所处特
点、公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境、公司财务状况、经营
成果及现金流量等因素的基础上，对公司股利分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、
稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，重
视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董
事和中小股东的意见、诉求，保持利润分配政策的持续性、稳定性和科学性。
三、未来三年（2026年-2028年）的具体分红回报规划
（一）分红的原则和形式
公司遵循重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的原则，
采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用
现金分红的利润分配方式。
（二）现金分红的条件
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投
资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大资金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产投
资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项，同时存在账面
值和评估值的，以高者为准。
（三）现金分红的比例及时间
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实
现的可分配利润的百分之二十，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实
现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司董事会可以根
据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。现金分红在本次利润分配中所占比例为现
金股利除以现金股利与股票股利之和。
（四）股票股利分配的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司
股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行
利润分配。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、现金管理的品种：拟使用闲置自有资金购买发行主体为商业银行、证券公司等金融机
构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
2、现金管理的额度：不超过人民币25亿元（含）。
3、有效期限：自股东会审议通过之日起12个月内。
4、履行的审议程序：已经第五届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
5、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严
格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益
不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在保证正常经营的情况下，使用额度不超过人民币25亿元（含）闲置自有资金进行现金管
理。有效期限自股东会审议通过之日起12个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用，但在
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。具
体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
鉴于公司目前经营情况良好，自有资金充足，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率
，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金
收益，为公司及股东获取投资回报。
2、现金管理的额度及期限
同意公司使用额度不超过人民币25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。
有效期限自股东会审议通过之日起12个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用，但在
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。
3、现金管理的品种
为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买发行主体为商业银行、证券公司等金
融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
4、资金来源
拟进行现金管理的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。
5、实施方式
该议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度和期限内
行使该项投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用额度不超过人
民币25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。
该议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层在授权额度和期限内
行使该项投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。
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2026-04-28│其他事项
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关
规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试，现将相关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，
公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值迹
象的资产按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开202
5年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时
间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联
网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权
只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cn
info.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书式样见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。
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2026-04-28│其他事项
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第四十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，现将相关事项说明如下
：
（一）董事会意见
公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司
董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的
前提下拟定的《2025年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的
规定，同意将《关于2025年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审查意见
董事会提出的关于2025年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年
（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司2025
年度盈利状况、经营发展规划以及股东投资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展
规划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情况。综上，我们一致对本议案发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。
（三）审计委员会意见
经核查，审计委员会认为：公司董事会制定的2025年度利润分配预案符合公司实际情况，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，符合《公司
法》《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在
损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
（四）其他说明
公司2025年度利润分配预案尚需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定
性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（四）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
因公司发行的可转换公司债券（债券简称：健帆转债、债券代码：123117）目前尚在转股
期，健帆转债的股票来源为优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。在本次利润
分配方案公布后至本次权益分派实施的股权登记日期间，公司扣除回购专户中股份数量后的总
股本由于可转债转股等原因发生变动的，公司将以未来实施2025年度利润分配方案时股权登记
日的总股本（为扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，按照“分配比例不变”（
即向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本）
的原则，相应调整现金分配总额。
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2026-04-28│其他事项
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2026年4月27日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董
事会第四十次会议，分别审议通过了《非独立董事、高级管理人员2025年薪酬的确定及2026年
薪酬方案》《独立董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
（一）根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情
况并参照行业薪酬水平，董事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：
1、董事及高级管理人员
（1）不在公司任职的非独立董事
不在公司任职的非独立董事薪酬为1.5万元/月，按月发放。
（2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪
酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和
个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
（3）独立董事津贴为1.5万/月，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其
他福利待遇。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。健帆生物科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“致同所”或“致同”）担任公司2026年度审计机构。该事项尚需经公司2025年度股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度审计费用的确认
根据公司2025年度审计工作量及业务复杂程度为计算基础，确定2025年度财务报表审计费
用为人民币80万元（含税），内部控制审计费用为人民币20万元（含税）。综上，2025年度审
计费用总计100万元（含税），与上年度一致。
（一）机构信息：
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1981年
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立
的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政
局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（7）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469
（8）人员信息：截至2025年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计
师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（9）业务信息：致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入
21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制
造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业
；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户20家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李恩成，2006年成为注册会计师。2005年开始从事上市公司审计，2019年开
始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。
签字会计师：魏姮，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始
在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告1份。项目质量控制复核人：梁轶男，2014年
成为注册会计师。2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同所执业；近三年复核上市
公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
2026年度拟收取审计费用为人民币100万元（含税），与上年度一致。审计收费的定价原
则：根据本公司的业务规模、审计业务工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经
双方协商确定2026年度审计费用为100万元（含税），其中财务报表审计费用为80万元，内部
控制审计费用为20万元。
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2026-04-14│其他事项
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年4月2
0日届满，公司正在筹备换届工作。鉴于第六届董事会候选人的提名工作尚未完成，同时公司
将在2026年4月28日披露公司2025年年度报告，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事
会的换届选举工作将延期举行，预计在2025年度股东会时完成相关工作。公司第五届董事会各
专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高
级管理人员将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责和义务。公司董
事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行相
应的信息披露义务。
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2026-01-22│其他事项
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞的议案》，同意根据现
行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司经营范围调整的情况，对《公司章程》进行修订，并授权
公司经营管理层全权办理上述变更涉及的工商登记、备案手续。
公司已于近日完成工商变更登记和备案手续的办理，本次工商变更登记完成后的具体相关
信息如下：
一、基本情况
1、名称：健帆生物科技集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：914404006175105107
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：董凡
5、注册资本：79860.5275万
6、成立日期：1989年12月19日
7、住所：珠海市高新区科技六路98号
8、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备
租赁；第二类医疗器械生产；食品销售；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；药
品互联网信息服务；药品批发；药品零售；药品进出口；医疗服务；道路货物运输（不含危险
货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；第一类医
疗器械销售；第一类医疗设备租赁；食品添加剂销售；医学研究和试验发展；工程和技术研究
和试验发展；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；包装材料及制品销售；生物基材料技
术研发；生物基材料销售；新型膜材料销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（
不含危险化学品）；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销
售；可穿戴智能设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术
服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；计
算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；数据处理和存储支
持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；健康咨
询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；日用百货销售；日用品销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件销售；金属
制品销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-31│其他事项
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一、本员工持股计划的基本情况
1、公司于2023年3月30日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司<奋
斗者一号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<奋斗者一号员工持股计划管理
办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者一号员工持股计划相关事宜的
议案》。
2、公司于2023年4月21日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司<奋斗者一号员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<奋斗者一号员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者一号员工持股计划相关事宜的议案》，同
意实施<奋斗者一号员工持股计划。3、2023年4月27日，公司召开奋斗者一号员工持股计划第
一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司奋斗者一号员工持股计划管理委员会的议案》《
关于选举公司奋斗者一号员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司奋斗者一号员
工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等议案，设立奋斗者一号员工
持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常监督管理，并选举管理委员会委员。
4、2023年9月8日，公司披露了《关于奋斗者一号员工持股计划购买完成的公告》，本员
工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式已经完成股票购买，该部分股票按照公司《奋斗
者一号员工持股计划（草案）》等有关规定予以锁定，锁定期为12个月，自公司公告最后一笔
标的股票完成购买之日起计算（即2023年9月8日至2024年9月7日）。
5、2024年9月9日，公司披露了《关于奋斗者一号员工持股计划锁定期届满的提示性公告
》，本员工持股计划锁定期届满。
以上具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
二、员工持股计划提前终止的原因
根据《公司奋斗者一号员工持股计划（草案）》的相关规定。
鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定奋斗者一号员工持股计划之时相比发生
了较大变化，达成公司层面业绩考核指标已无较大可能性，结合公司实际情况并考虑到参与员
工的资金占用成本，若继续实施员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合员工持股
计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和
员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止奋斗者一号员工持股计划。
三、本员工持股计划的提前终止审批程序
2025年12月31日，公司召开奋斗者一号员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关
于提前终止奋斗者一号员工持股计划的议案》。同日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员
会第六次会议、第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提前终止奋斗者一号员工持
股计划的议案》，决定提前终止本员工持股计划。持有人唐先敏、李峰、廖雪云、谢庆武系公
司董事，四人已在持有人会议及董事会会议审议本事项时回避表决。
根据本员工持股计划的相关规定及公司2022年度股东大会的授权，本次公司提前终止员工
持股计划已取得公司股东会授权，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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一、本员工持股计划的基本情况
1、公司于2023年6月2日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<奋斗者二
号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<奋斗者二号员工持股计划管理办法>
的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者二号员工持股计划相关事宜的议案》
。
2、公司于2023年6月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<奋斗
者二号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<奋斗者二号员工持股计划管理办
法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者二号员工持股计划相关事宜的议
案》。
3、2023年6月27日，公司召开奋斗者二号员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《
关于设立公司奋斗者二号员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司奋斗者二号员工持
股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司奋斗者二号员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》等议案，设立奋斗者二号员工持股计划管理委员会，负责本次
员工持股计划的日常监督管理，并选举管理委员会委员。
4、2023年9月18日，公司披露了《关于奋斗者二号员工持股计划购买完成的公告》，员工
持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式已经完成股票购买。该部分股票按照公司《奋斗者
二号员工持股计划（草案）》等有关规定予以锁定，锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标
的股票完成购买之日起计算（即2023年9月18日至2024年9月17日）。
5、2024年9月18日，公司披露了《关于奋斗者二号员工持股计划锁定期届满的提示性公告
》，本员工持股计划锁定期届满。
以上具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
二、员工持股计划提前终止的原因
根据《公司奋斗者二号员工持股计划（草案）》的相关规定。
鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定奋斗者二号员工持股计划之时相比发生
了较大变化，达成公司层面业绩考核指标已无较大可能性，结合公司实际情况并考虑到参与员
工的资金占用成本，若继续实施员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合员工持股
计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和
员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止奋斗者二号员工持股计划。
三、本员工持股计划的提前终止审批程序
2025年12月31日，公司召开奋斗者二号员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关
于提前终止奋斗者二号员工持股计划的议案》。同日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员
会第六次会议、第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提前终止奋斗者二号员工持
股计划的议案》，决定提前终止本员工持股计划。
根据本员工持股计划的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次公司提前
终止员工持股计划已取得公司股东会授权，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-31│银行授信
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第五届董
事会第三十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司经营发
展需要及资金安排，公司拟向银行申请不超过人民币15亿元（含本数，最终以银行实际审批的
授信额度为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期限为自董事会审议通过之日起12个
月内有效。
一、公司本次向银行申请授信额度的情况
根据公司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司及其子公司向银行申请总额不超过人
民币15亿元的综合授信额度，授信期限为1年。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用
证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银
行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际
发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。公司董事会授权董事
长或其授权代表人签署上述与本次授信相关的法律文件。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，
本次申请授信额度不会对公司本年度财务状况和经营成果造成影响。
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2025-12-24│增资
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一、交易概述
健福制药为公司持股10%的参股子公司，主要经营业务为肾病、肝病、危重病等领域专科
药和生物创新药的研发、生产及销售。根据健福制药业务发展、项目建设及日常经营的资金需
求，经健福制药股东各方协商，健福制药拟以每1元注册资本对应1元的交易价格，将注册资本
由25000万增加至40000万元，其中公司向健福制药增资1500万元，增资前后公司的持股比例不
变，公司持有健福制药10%股权。
公司实际控制人、董事长、总裁董凡先生担任健福制药董事，其本人及控制的企业珠海晴
朗阳光投资管理企业（有限合伙）（以下简称“晴朗阳光”）、珠海金匙融誉科技合伙企业（
有限合伙）（以下简称“金匙融誉”）合计持有健福制药40%的股份；公司董事雷雯女士担任
健福制药董事长，其本人持有健福制药50%的股份；公司董事唐先敏女士、李峰先生、廖雪云
女士为晴朗阳光有限合伙人。综上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定
，健福制药为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。
2025年12月24日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于向参股子公司增
资暨关联交易的议案》，关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云对此议案已回避表决。
上述议案业经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次公司对参股子公司增资暨关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（一）基本情况
1.公司名称：珠海健福制药有限公司
2.统一社会信用代码：91440404MA5620KU5M
3.注册资本：25000万人民币
4.法定代表人：杨槐
5.企业类型：有限责任公司
6.注册地址：珠海市金湾区三灶镇机场西路628号国际健康港检测办公大楼A座106C
7.成立日期：2021年3月9日
8.主营业务：肾病、肝病、危重病等领域专科药和生物创新药的研发、生产及销售
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资基于平等自愿原则，经股东各方协商，一致同意按注册资本向健福制药增资，即
每1元新增注册资本的认缴价格为1元。本次交易遵循了公平、公允、合理、自愿、协商一致的
原则且履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益
的情形，亦不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署协议为准。
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2025-12-11│其他事项
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日和2025年12月11
日分别召开了第五届董事会第三十六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《
公司章程》，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事1名。因公司治理结构调整，
廖雪云女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他相关职务。
公司于2025年12月11日召开了2025年第二次职工代表大会会议，选举廖雪云女士为公司第
五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
廖雪云女士原为公司第五届董事会非独立董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公
司第五届董事会构成人员不变。
廖雪云女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
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2025-09-24│其他事项
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一、可转换公司债券基本概况及配售情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3617号”文同意注册，健帆生物科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日向不特定对象发行了1,000万张可转换公司
债券，每张面值100元，发行总额人民币100,000万元。经深交所同意，公司100,000万元可转
换公司债券于2021年7月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“健帆转债”，债券代码“12311
7”。
公司控股股东、实际控制人董凡先生通过配售认购“健帆转债”共计4,357,644张，占发
行总量的43.58%。具体内容详见公司2021年7月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（
公告编号：2021-083）。
二、债券持有人历次可转债持有比例变动情况
截至2025年9月16日，公司控股股东、实际控制人董凡先生通过深圳证券交易所交易系统
转让其所持有的“健帆转债”1,319,814张，占本次发行可转换公司债券总量的13.20%。转让
后董凡先生持有“健帆转债”3,037,830张，占本次发行可转换公司债券总量的30.38%。具体
内容详见公司2025年9月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于债券持有人可
转债持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2025-072）。
公司于近日收到控股股东、实际控制人董凡先生的通知，截至2025年9月22日，董凡先生
通过深圳证券交易所交易系统转让其所持有的“健帆转债”1,264,320张，占本次发行可转换
公司债券总量的12.64%。
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2025-09-17│其他事项
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一、可转换公司债券基本概况及配售情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3617号”文同意注册，健帆生物科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日向不特定对象发行了1000万张可转换公司
债券，每张面值100元，发行总额人民币100000万元。经深交所同意，公司100000万元可转换
公司债券于2021年7月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“健帆转债”，债券代码“123117
”。
公司控股股东、实际控制人董凡先生通过配售认购“健帆转债”共计4357644张，占发行
总量的43.58%。具体内容详见公司2021年7月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公
告编号：2021-083）。
二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况
公司于近日收到控股股东、实际控制人董凡先生的通知，截至2025年9月16日，董凡先生
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式转让其所持有的“健帆转债”1319814张，
占本次发行可转换公司债券总量的13.20%。
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