资本运作☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 81500.00│ ---│ ---│ 858.36│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 48600.00│ ---│ ---│ 1001.96│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 45521.53│ ---│ ---│ 631.56│ ---│ 人民币│
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│其他4 │ 200.00│ ---│ ---│ 200.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 9785.64万│ 0.00│ 9785.64万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中世顺科技（北京）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海芝柯智能科技有限公司（包括其全资子公司） │
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│关联关系 │公司联营企业（包括其全资子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │深圳市博通思创咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │北京常青锋尚科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │杭州极客科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │HEYDAY GLOBAL LIMITED │
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│关联关系 │公司全资子公司董事长曾名义持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │优博讯医疗科技(珠海)有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │四川铁慧科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │优博讯医疗科技(珠海)有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │HEYDAY GLOBAL LIMITED │
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│关联关系 │公司全资子公司董事长曾名义持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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香港优博讯科技控股集团有 3580.00万 10.92 31.74 2024-08-22
限公司
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合计 3580.00万 10.92
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-22 │质押股数(万股) │2880.00 │
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│质押占所持股(%) │25.53 │质押占总股本(%) │8.78 │
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│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月21日香港优博讯科技控股集团有限公司质押了2880.00万股给深圳市中小担 │
│ │小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-08 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │6.21 │质押占总股本(%) │2.13 │
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│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月05日香港优博讯科技控股集团有限公司质押了700万股给深圳市中小担小额 │
│ │贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-08-31 │质押股数(万股) │2500.00 │
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│质押占所持股(%) │22.16 │质押占总股本(%) │7.62 │
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│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-08-21 │解押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月30日香港优博讯科技控股集团有限公司质押了2500万股给深圳市中小担小额│
│ │贷款有限公司 │
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│解押说明 │2024年08月21日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押2500.00万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-12 │质押股数(万股) │713.00 │
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│质押占所持股(%) │6.32 │质押占总股本(%) │2.16 │
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│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-01-09 │质押截止日 │2024-01-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-01-05 │解押股数(万股) │713.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东香港优博讯│
│ │科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）的函告，获悉其所持有本公司的部│
│ │分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月05日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押713万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-01-10 │质押股数(万股) │950.00 │
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│质押占所持股(%) │7.35 │质押占总股本(%) │2.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-01-09 │质押截止日 │2024-01-09 │
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│实际解押日 │2023-05-11 │解押股数(万股) │950.00 │
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│质押说明 │2023年01月09日香港优博讯科技控股集团有限公司质押了950万股给深圳市中小担小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年05月11日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押237万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市优博│优金支付 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│讯科技股份│ │ │ │ │ │保证、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市优博│博数软件 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│讯科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-30│其他事项
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024
年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司36楼会议室召开。本次会议的通知已于2024年8月
16日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以
通讯表决方式出席会议的监事为于雪磊、郁小娇2人。本次会议由监事会主席于雪磊主持，董
事会秘书刘镇列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2024年半
年度报告摘要》和《2024年半年度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
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2024-08-22│股权质押
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东香港优博讯科
技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理
了解除质押及质押业务。
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2024-08-01│股权回购
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开的第四届董
事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份将用于实施员工持股计划或股权
激励；回购股份的资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币8000万元（含），回
购股份价格不超过人民币20.00元/股；以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量
不低于200万股，占公司总股本的0.61%，不高于400万股，占公司总股本的1.22%。回购股份的
实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2
024年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-008）。
截至2024年7月31日，上述回购股份方案已实施完成。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购公司股份的进展及完成情况公告
如下：
一、回购股份的情况
2024年2月1日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购，具体
内容详见公司于2024年2月2日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告
编号：2024-011）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展
情况。公司已按照规定在巨潮资讯网上披露相关公告，具体内容详见公司于2024年3月1日、20
24年4月2日、2024年5月6日、2024年6月3日、2024年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于回购公
司股份进展情况的公告》（公告编号：2024-014、2024-016、2024-034、2024-039、2024-040
）。
公司实际回购的时间区间为2024年2月1日至2024年4月10日，截至2024年7月31日，公司通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份4340000股，占公司总股本的1.32%，最
高成交价为10.80元/股，最低成交价为9.11元/股，已支付总金额为人民币44402870.82元（含
交易费用），公司本次回购方案已实施完成。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求。
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2024-05-21│其他事项
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1.深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以总股本32789592
5股扣减回购账户中9984900股后的股本317911025股为基数，向全体股东按每10股派发现金股
利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利15895551.25元（含税），本年度不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2.本次利润分配实施后，根据股票市值不变的原则，实施利润分配前后公司总股本保持不
变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次利润分配实施后除权除息价格计算时，以
公司总股本327895925股（含回购股份）折算现金红利应以0.0484774元/股计算[每股现金红利
=现金分红总额/总股本（含回购股份）=0.05*（327895925-9984900）/327895925=0.0484774
元]。2023年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润
分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0484774元/股。
本公司2023年年度利润分配方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过
，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案如下：公司拟以总股本327895925股
扣减回购账户中9984900股后的股本317911025股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人
民币0.50元（含税），合计派发现金股利15895551.25元（含税），剩余未分配利润结转到以
后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若审议利润分配方案后至实施前，公司
股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4.本次实施分配方案距离2023年年度股东大会审议通过之日（2024年5月17日）未超过两
个月。
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