资本运作☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-07-27│ 13.36│ 2.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-03│ 14.97│ 4.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-06│ 14.44│ 1.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-28│ 12.22│ 9785.64万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 81500.00│ ---│ ---│ 858.36│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 48600.00│ ---│ ---│ 1001.96│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 45521.53│ ---│ ---│ 631.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 200.00│ ---│ ---│ 200.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9785.64万│ 0.00│ 9785.64万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │优博讯医疗科技(珠海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海芝柯智能科技有限公司（包括其全资子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业（包括其全资子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海芝柯智能科技有限公司（包括其全资子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业（包括其全资子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中世顺科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京常青锋尚科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川铁慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │优博讯医疗科技(珠海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │HEYDAY GLOBAL LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司原董事长曾名义持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │710.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.58 │质押占总股本(%) │2.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-06 │解押股数(万股) │710.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月12日香港优博讯科技控股集团有限公司质押了710.00万股给深圳市中小担小│
│ │额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月06日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押710.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │2240.00 │
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│质押占所持股(%) │21.69 │质押占总股本(%) │6.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-13 │解押股数(万股) │2240.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押640万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月13日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押2240.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-22 │质押股数(万股) │2880.00 │
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│质押占所持股(%) │25.53 │质押占总股本(%) │8.78 │
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│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-03-27 │解押股数(万股) │2880.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月21日香港优博讯科技控股集团有限公司质押了2880.00万股给深圳市中小担 │
│ │小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月27日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押640万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市优博│博数软件 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│讯科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│股权质押
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（一）股东股份解除质押
公司近日接到控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）函
告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-07-10│其他事项
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1.深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以总股本扣减回购
账户中的股份后的总股本316738965股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80
元（含税），合计派发现金股利25339117.20元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金
转增股本。
2.本次利润分配实施后，根据股票市值不变的原则，实施利润分配前后公司总股本保持不
变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次利润分配实施后除权除息价格计算时，以
公司总股本321078965股（含回购股份）折算现金红利应以0.0789186元/股计算[每股现金红利
=现金分红总额/总股本（含回购股份）=0.08*（321078965-4340000）/321078965=0.0789186
元]。2025年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润
分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0789186元/股。
本公司2025年年度利润分配方案已获2026年5月29日召开的2025年年度股东会审议通过。
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2026-07-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，本次业绩预告未与会计师事
务所预沟通。
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2026-05-29│其他事项
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1.本次股东会不存在否决、变更议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议通知、召开和出席情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2025年年度股东会的通知》。
1.召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00
2.召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-04-28│其他事项
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为践行中央金融工作会议提出的“要大力提高上市公司质量”，深圳市优博讯科技股份有
限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的倡议，
提升上市公司质量和投资价值，增强投资者回报，切实提高公司经营质量和投资回报水平，结
合自身发展、所处行业的实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公
司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司长期专注于自动识别与数据采集（AIDC）终端设备及物联网（IoT）解决方案领域，
围绕智慧物流、智慧零售、智慧医疗、智能制造等行业应用场景，已形成以智能数据终端、智
能支付终端、专用打印设备及智能装备为核心的产品体系，并通过持续产品迭代和应用拓展，
不断提升产品在各类复杂业务场景中的适配能力。
近年来，公司在巩固国内市场的同时，持续推进海外市场拓展，逐步完善海外渠道体系和
服务能力，海外业务规模不断提升，业务结构持续优化。在经营管理方面，公司通过加强供应
链管理、优化生产流程、推进精细化运营等措施，不断提升生产效率和成本管控能力，经营质
量稳步改善。
未来，公司将继续深耕主业，围绕“终端设备+软件平台+行业应用”的业务体系，进一步
优化产品结构和市场布局，提升核心产品竞争力；同时结合行业发展趋势，在审慎评估风险的
基础上，关注与主营业务协同度较高的产业投资及并购机会，推动产业链资源整合；并持续规
范募集资金使用，加强募投项目全过程管理，加快项目实施进度，推动募投项目尽快形成产能
和效益。
二、强化科技创新，发展新质生产力
公司持续重视技术研发投入，围绕AIDC终端设备及行业应用解决方案开展研发工作，在产
品性能优化、功能拓展及行业适配方面不断取得进展，逐步形成覆盖硬件终端、软件平台及应
用解决方案的技术体系。
近年来，公司在智能终端设备性能提升、通信能力优化及数据采集技术等方面持续加强技
术积累，并推动相关成果在多个行业场景中落地应用。结合行业技术发展趋势，公司积极探索
人工智能技术在终端设备中的应用，重点推进端侧AI在AIDC终端设备中的融合，在图像识别、
数据采集、智能识别等应用场景中提升设备智能化水平，提高终端设备在复杂环境中的响应效
率。
未来，公司将持续推进“AIDC+AI”融合研发，进一步夯实“数据采集+数据生成”全链条
软硬件布局优势。避免脱离主营业务的技术投入；同时持续优化研发管理体系，加强研发资源
配置与项目管理，完善人才引进与激励机制，保持核心技术团队稳定，不断提升研发效率和技
术创新能力。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》及深交所相关规则要求，持续完善法人
治理结构，建立了以股东会、董事会及管理层为主体的规范治理体系，并通过不断完善公司章
程及相关制度，保障各治理主体规范运作。在实际运作中，公司持续强化内部控制体系建设，
规范重大事项决策流程，提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时。公司高
度重视独立董事履职作用，充分发挥其在重大事项决策及投资者保护方面的监督作用。同时，
公司持续督促控股股东、实际控制人增强规范运作意识，并加强对董事、高级管理人员的培训
，提升其履职能力。
未来，公司将进一步完善治理机制，强化“关键少数”责任约束，持续提升规范运作水平
和风险防控能力，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于授权董事会制定<2026年中期分红方案>的议案》，公司自上
市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经
营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进
一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会
制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
（一）中期分红条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2.公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司拟在2026年进行中期现金分红的，分红金额上限为相应期间公司合并报表归属于上市
公司股东的净利润，公司应制定具体分红方案与相应期间的定期报告（半年度报告或第三季度
报告）同时提交董事会审议并披露。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章
程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
1.在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届
时情况制定具体的2026年度中期分红方案；
2.在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3.办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-28│其他事项
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根据测试结果，公司对2025年度（以下简称“本报告期”）合并财务报表范围内可能发生
减值损失的相关资产计提资产减值准备并核销部分资产，并对持有的其他权益工具投资公允价
值变动进行确认。
（一）计提资产减值准备的原因
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、
无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行
了充分的评估及论证。经分析，管理层认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，
公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于
其账面价值时，计提相应的资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围和金额
本报告期计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、
长期股权投资、商誉、无形资产，计提资产减值准备共计4635562.20元。其中，因上海芝柯智
能科技有限公司在2025年12月31日纳入企业合并范围，导致企业合并增加各项资产减值准备25
78716.37元，转回或转销各项资产减值准备5790280.92元,核销各项资产减值准备1823259.65
元；因子公司珠海智汇网络设备有限公司注销，商誉减值准备相应减少2772756.80元。
（三）计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.金融资产信用损失确认方法
（1）应收票据
公司对于应收票据始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当
单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据
划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）应收账款
公司对于应收账款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当
单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收账款
划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
应收账款组合1：账龄组合
应收账款组合2：合并范围内关联方组合
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应
收账款的账龄自确认之日起计算。
（3）其他应收款
公司对于其他应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应
收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
其他应收款组合1：账龄组合
其他应收款组合2：合并范围内关联方组合
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（4）商誉减值准备的确认方法
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关
的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不
大于公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含
商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低
于账面价值的，确认商誉的减值损失。
2.其他资产减值确认方法：
对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其
可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未
达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额
进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产
组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，
减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会
计期间不再转回。
二、本报告期核销资产的概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合实际情况，经核查，公司对部分
账龄过长，长期挂账催收无果、无收回可能性的部分应收账款、其他应收款进行清理予以核销
。本次核销的应收款项共计1823259.65元，其中核销的应收账款1096254.89元，其他应收款72
7004.76元。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会
第七次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于2026年度董
事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；本次会议审议通
过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，在公司担任高级管理人员的董事GUOSON
G先生、刘镇先生、万波先生对该项议案回避表决。具体如下：
一、适用对象
公司全体董事(含独立董事)、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新方案审议通过后失效。高级管理人
员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新方案审议通过后失效。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。公司董事会认为：公司
2025年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求
、股东的长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，因此，同意公
司2025年度利润分配方案。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-13│其他事项
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日披露了《关于控
股股东及其一致行动人减持股份预披露的公告》。公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限
公司（以下简称“优博讯控股”）及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“
博通思创”）计划以集中竞价或大宗交易的方式减持所持有的公司股份累计不超过9502168股
（占公司总股本的2.96%，占剔除最新披露的公司回购专用证券账户股份数量后公司总股本的3
.00%）。减持起止时间为2026年1月23日至2026年4月22日。
公司于2026年4月13日收到优博讯控股、博通思创出具的《关于减持公司股份触及1%整数
倍暨减持计划提前终止的告知函》，获悉上述股东在2026年1月28日至2026年4月10日期间减持
其持有的公司股份，导致优博讯控股及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司、GUOSONG
先生、CHENYIHAN女士、LIUDAN女士合计持股比例变动触及1%的整数倍；优博讯控股、博通思
创根据其自身实际情况，经综合考虑决定提前终止本次减持计划，剩余未减持股份在本次减持
计划期限内不再减持。
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2026-03-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据是公司
财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-03-23│其他事项
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1.报告期经营情况及财务状况
2025年度，公司围绕成为全球领先的AIDC（自动识别与数据采集）厂商和IoT解决方案提
供商的战略目标，持续深化“AI+AIDC”双轮驱动战略，推动产品智能化升级与行业场景深度
融合，主营业务实现恢复性增长并迈入高质量发展阶段。
报告期公司实现营业总收入较去年同期增长26.10%；营业利润、利润总额、归属于上市公
司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比均实现显著提升，
公司整体经营业绩实现扭亏为盈，盈利能力明显改善。
截至报告期末，公司资产规模保持稳定，归属于上市公司股东的所有者权益较期初有所提
升，财务结构进一步优化，加权平均净资产收益率由负转正，经营质量持续改善。
报告期内业绩变动的主要原因如下：
（1）公司持续强化技术创新与产品升级，推动AIDC终端由“数据采集工具”向“智能决
策终端”转型，产品附加值与解决方案能力持续增强；同时完善海外渠道体系建设，海外市场
拓展成效显著，海外营业收入同比实现较快增长，带动整体收入规模快速提升。在成本端，公
司推进生产制造与供应链体系精益化升级，提升运营效率；叠加行业应用软件赋能及品牌溢价
释放，产品综合毛利率同比提升。同时，公司加强费用管控与资源配置优化，期间费用率同比
下降。
（2）公司2024年度已对前期收购形成的商誉计提减值准备，经减值测试未发现新增减值
迹象，本期未新增计提商誉减值准备。此外，2024年度因外汇套期保值业务相关衍生金融工具
形成损失，报告期内未发生上述事项，相关不利影响消除。
（3）公司2025年度非经常性损益对公司净利润的影响金额为1079.97万元，主要为公司收
到的政府补助。
2.主要财务指标增减变动幅度达30%以上项目说明
（1）营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属
于上市公司股东的净利润同比增长幅度均超过30%，主要系报告期内公司主营业务保持良好发
展态势，产品结构持续优化，海外市场拓展成效显现，带动整体盈利能力提升；同时，公司持
续推进生产制造及供应链体系优化，强化成本管控与精益运营管理，产品综合毛利率同比提升
，期间费用率有所下降。此外，上年度计提商誉减值准备及外汇套期保值业务相关衍生金融工
具损失等不利因素在本期未再发生，公司整体经营业绩实现由亏转盈。
（2）基本每股收益同比增长幅度超过30%，主要系报告期实现归属于上市公司股东的净利
润大幅增加，以及报告期内公司注销前期已回购股份和回购注销的限制性股票导致公司总股本
减少所致。
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2026-01-28│其他事项
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1.深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东香港优博讯科技控股
集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）因减持其持有的公司股份500000股，导致优博讯控
股及其一致行动人合计持股比例变动触及1%的整数倍。
2.本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
近日，公司接到控股股东优博讯控股的通知，因优博讯控股在2026年1月27日减持其持有
的公司股份，导致优博讯控股及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司、GUOSONG先生、C
HENYIHAN女士、LIUDAN女士合计持股比例变动触及1%的整数倍。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据是公司
财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为
准。
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2025-12-19│其他事项
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1.本次股东会不存在否决、变更议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议通知、召开和出席情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
1.召开时间：2025年12月19日（星期五）15:00
2.召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-12-03│对外担保
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于为供应链客户提供信用担保的议案》，具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为解决公司及子公司非关联下游客户（以下简称“客户”）融资瓶颈问题，支持客户做大
做强，促进客户与公司共同成长，推动公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件的客户
向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供总额不超过3000万元的连带责任担保，
即以公司及子公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，中国建
设银行股份有限公司深圳市分行向客户提供用于向公司及子公司支付采购货款的融资业务。
公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《供应链融资额度合同》《网络供应
链“e销通”（A类）业务合作协议》，由中国建设银行股份有限公司深圳市分行向公司客户提
供流动资金贷款等融资服务产品。同时，公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署
《本金最高额保证合同》，在业务合作期限内，为符合资质条件的客户融资本金、利息、费用
等（不超过3000万元人民币）提供连带责任保证担保。上述额度可滚动使用，额度有效期限为
董事会审议通过后十二个月。
在上述期限和额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长或董事长书面授权
的代表负责签订相关担保协议或者类似文件，不再另行召开董事会或股东会。超出上述额度和
情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议做出决议后才可实施。
此次向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的供应链融资业务合作中供应链融资款
项，仅用于公司客户向公司及子公司支付货款。具体内容以公司实际与中国建设银行股份有限
公司深圳市分行、客户签订的协议为准。
公司于2025年12月2日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为供应链客户提供
信用担保的议案》，表决结果9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围
内，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
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2025-12-03│对外担保
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请
综合授信额度提供担保的议案》。现将具体内容公告如下：
一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况
为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向部分银行申请集团授信或对应
银行的授信额度，拟申请的授信额度合计不超过22亿元等值人民币。上述授信的主要作用是通
过银行承兑汇票、贷款、信用证、保函等多种授信业务品种，满足一定融资以及业务开展需求
。
在上述授信项下，公司拟以自有资产对公司（不含子公司）部分具体授信业务提供抵押或
质押担保。同时，公司拟为全资子公司珠海优博讯科技有限公司（以下简称“珠海优博讯”）
申请授信额度提供担保，担保金额合计不超过3000万元等值人民币。
上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月。上述授信额度最终以各家银行实
际审批为准，具体授信及担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。公司董事会授权公司董
事长或董事长书面授权的人士代表公司及合并报表范围内的子公司签署上述授信及担保额度内
的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等），由此产生
的法律、经济责任全部由公司及相应子公司承担。
上述事项已经2025年12月2日召开的公司第五届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0
票弃权表决通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。
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2025-12-03│其他事项
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1.拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议，该事项尚需提交公司2025年
第二次临时股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开的第五届董
事会第六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年
第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准
则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的
实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。基于上述原因，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财
务报表审计机构及内部控制审计机构，自股东会审议通过之日起生效，聘期至公司下一次股东
会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东会审议通过后授权管理层根据市
场行情双方协商确定。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2024年度经审计的收入总额26.14亿
元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元；2024年度上市公司审计客户家数2
97家，主要行业为：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力
、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费总额3.86亿元。2024年年报挂牌
公司客户166家，审计收费4156.24万元。
2.投资者保护能力职业风险基金
2024年度年末数：1877.29万元
职业责任保险累计赔偿限额：9亿元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施11次、纪律处分1次；69名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚18
次、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王忠年，于1995年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年
开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年
签署上市公司审计报告7份，复核新三板挂牌公司审计报告0份。
签字注册会计师：韩智彤，于2018年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，20
21年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近
三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：江永辉，于1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计
，1998年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供复核工作
。近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司
审计报告4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-12-03│委托理财
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1.投资种类：用于购买短期、流动性好、安全性高、中低风险的理财产品及国债逆回购，
包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单、券商理财产品、货币型基金、资产管理
计划、国债逆回购等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。不用于其
他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
2.投资金额：拟使用不超过7.5亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财
、国债逆回购，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再
投资的金额）不得超过上述投资额度。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等影响
，投资实际收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。深圳市优博讯科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短
期理财产品及国债逆回购的议案》。具体情况如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金
进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在保证日常经营资金需求
和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用人民币7.5亿元（或等值外币）
的自有资金购买理财产品及国债逆回购。在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点的投资金
额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度，具体由公司及合并报表范
围内的子公司根据资金安排情况购买。
3.投资方式
本次委托理财及国债逆回购额度用于购买短期、流动性好、安全性高、中低风险的理财产
品及国债逆回购，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单、券商理财产品、货币
型基金、资产管理计划、国债逆回购等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理
财方式。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4.投资期限
上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，自公司2025年第二次临时股东会审
批通过之日起十二个月内有效。
5.资金来源
公司及合并报表范围内的子公司的暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
二、审议程序
公司于2025年12月2日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金
购买短期理财产品及国债逆回购的议案》。董事会认为，公司及合并报表范围内的子公司合计
使用不超过7.5亿元（含等值外币）暂时闲置的自有资金购买短期中低风险理财产品及国债逆
回购，有利于公司及合并报表范围内的子公司充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收
益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。董事会全体董事一致同意该议案。
公司与提供理财产品及国债逆回购的金融机构不存在关联关系。本事项尚需提交公司2025
年第二次临时股东会审议。
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2025-12-03│其他事项
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月2日召开第五届董事会
第六次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，为满足公司经营发展及融资需求，
提高公司流动资产使用效率，公司拟与协议银行开展总额不超过人民币3亿元的资产池业务。
现将相关情况说明如下：
一、资产池业务情况概述
1.业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的
资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对公司提供流动性服务的
主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池及质押融资等
业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、协议银行认可的存单、商
业汇票等金融资产。
资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据
托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管
理服务。
2.协议银行
本次拟开展资产池业务的协议银行为公司与其签订了授信协议的商业银行或其分支机构（
与公司无关联关系）。
3.业务期限
上述资产池业务的开展期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内有
效，具体以公司与协议银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
4.实施额度
公司享有不超过3亿元人民币的资产池额度，业务期限内，该额度可循环使用。
5.担保方式
在风险可控的前提下，同意公司为资产池业务提供包括但不限于一般质押、存单质押、商
业汇票质押、最高额质押、保证金质押等多种担保方式。
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2025-12-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2025年12月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月12日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年12月12日（星期五
）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（《授权委托书》详见附件二）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科
技股份有限公司会议室。
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2025-12-03│其他事项
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1.为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇
率波动风险，增强财务稳健性，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股
子公司拟与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开展任一时点的余额不超过10
00万美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）额度的外汇套期保值业务，包括但不限
于货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇货币掉期、利率掉期及其他外汇衍生产品或
上述产品的组合。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
2.公司于2025年12月2日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。本次拟开展的外汇套期保
值业务事项在公司董事会审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
3.公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但是进行
外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等风险，敬请
广大投资者充分关注投资风险，理性投资。
一、投资情况概述
为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率
波动风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展任一时点的余额不超过1000万美元额度
的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司董事会审批通过之日起十二个月内有效。
（一）投资目的
随着业务的快速发展，公司产品的对外销售规模快速增长，在人民币兑外币汇率波动和国
内外利率浮动的背景下，为了降低汇率波动对公司日常经营业绩造成负面影响，从而真实地反
映公司的经营成果，公司及控股子公司拟利用外汇套期保值管理汇率及利率风险，用以对冲由
于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。公司套期保值规模与公司业务规
模相匹配，主要目的是锁定汇率，不属于高风险投资情形。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟开展任一时点的余额不超过1000万美元（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）额度的外汇套期保值业务。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资方式
公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互
换、外汇货币掉期、利率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
公司本次拟开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家
及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
（四）投资期限
上述交易额度自该议案获得董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长或其书
面授权的代表在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务并签署相关协议。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务，外汇主要来自公司日常经营过程中的对外进出口业务，不涉
及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号
——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的
外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
二、审议程序
公司于2025年12月2日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关法律法规和制度的规定，本次公司
拟开展的外汇套期保值业务方案在董事会审议的权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2025-10-22│其他事项
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的2025年第
一次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
公司于2025年6月30日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章
程>及附件并办理工商登记的议案》《关于取消监事会的议案》。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市
场监督管理局出具的登记通知书，本次变更备案不涉及换发营业执照，《公司章程》全文详见
公司于2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（2025年4月修订）。
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2025-09-22│股权回购
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1.深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量
为1172060股，占本次回购注销完成前公司总股本的0.36%。
2.本次限制性股票回购注销涉及69名激励对象。对于4名离职的激励对象，其中1名首次授
予的离职激励对象限制性股票回购价格为7.80元/股，3名预留授予的离职激励对象限制性股票
回购价格为8.98元/股；对于因第三个解除限售期的公司层面业绩考核未达标而不得解除限售
的58名首次授予的激励对象限制性股票回购价格为7.80元/股加上中国人民银行同期存款利息
之和，因第二个解除限售期公司业绩考核指标未达标而不得解除限售的7名预留授予的激励对
象限制性股票回购价格为8.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；回购对价总额共计
人民币10047003.86元。
3.本次回购的限制性股票于2025年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由322251025股减少至321078965股。
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2025-09-22│其他事项
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特别提示：
1.因深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销限制性股票，公司总
股本减少导致公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）及
其一致行动人合计持股比例被动变动触及1%的整数倍。
2.本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
公司于2025年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成1172060股限
制性股票的回购注销手续，公司总股本由322251025股减少至321078965股，公司控股股东优博
讯控股及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司、GUOSONG先生、CHENYIHAN女士、LIUDAN
女士合计持股比例被动变动触及1%的整数倍。
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2025-08-14│股权质押
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东香港优博讯科
技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理
了解除质押及质押业务。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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