资本运作☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-01│ 18.50│ 2.51亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-02-08│ 18.36│ 5210.57万│
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│股权激励和授予 │ 2019-04-22│ 6.68│ 2856.70万│
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│股权激励和授予 │ 2020-03-02│ 6.25│ 187.50万│
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│股权激励和授予 │ 2020-05-18│ 13.18│ 467.82万│
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│股权激励和授予 │ 2021-05-24│ 13.09│ 467.05万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-31│ 12.99│ 350.82万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│达威（柬埔寨）有限│ 3575.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都天府达威科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽达威华泰新材料│ ---│ ---│ 51.50│ ---│ -202.68│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州澄枫管理咨询合│ ---│ ---│ 8.55│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│四川岳华新能源科技│ ---│ ---│ 9.76│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部基地和皮革绿色│ 4000.00万│ 0.00│ 1433.97万│ 100.00│ ---│ 2018-07-31│
│化学品及制革清洁技│ │ │ │ │ │ │
│术研究开发中心 │ │ │ │ │ │ │
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│清洁制革化工材料及│ 1.51亿│ 1882.02万│ 1.86亿│ 105.53│ 558.05万│ 2019-08-31│
│高性能皮革化学品新│ │ │ │ │ │ │
│建（53,000t/a规模 │ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│18000t/a规模环保型│ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ 1757.86万│ 2016-09-30│
│皮革化学品技改扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-27 │转让比例(%) │6.00 │
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│交易金额(元)│7910.30万 │转让价格(元)│12.58 │
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│转让股数(股)│628.80万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │栗工、严建林 │
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│受让方 │深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致远龙图1号私募证券投资基金 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│7910.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川达威科技股份有限公司6288000 │标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股 │ │ │
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│买方 │深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致远龙图1号私募证券投资基金） │
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│卖方 │严建林、栗工 │
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│交易概述 │四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）控股股东、实际控制人严│
│ │建林、栗工夫妇于2024年12月27日与深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致远龙│
│ │图1号私募证券投资基金）签署了《四川达威科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称 │
│ │“《股份转让协议》”），严建林、栗工夫妇拟通过协议转让方式向致远资本转让持有的合│
│ │计6288000股公司无限售流通股股份，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股本 │
│ │的6.00%；交易完成后，深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致远龙图1号私募证│
│ │券投资基金）成为持有达威股份5%以上股份的大股东。 │
│ │ 一、本次股份协议转让的基本情况 │
│ │ 公司于2024年12月27日收到控股股东、实际控制人严建林、栗工夫妇的通知，获悉严建│
│ │林、栗工夫妇与深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致远龙图1号私募证券投资 │
│ │基金）（以下简称“致远资本”或“受让方”）签署了《四川达威科技股份有限公司股份转│
│ │让协议》，严建林、栗工夫妇拟将其持有的合计6288000股公司无限售流通股转让给致远资 │
│ │本（截至本公告披露日，占公司股数总额的6.00%），系公司首次公开发行前持有股份，股 │
│ │份转让价格为12.58元/股（协议签署日前一个交易日收盘价格的93.39%），转让价款共计79│
│ │103040.00元。本次定价符合《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股份 │
│ │协议转让业务办理指引》等相关规定。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生│
│ │变化。 │
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│公告日期 │2024-12-23 │交易金额(元)│7366.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │威远达威木业有限公司62.5%股权及1│标的类型 │股权、债权 │
│ │4387.53万元债权 │ │ │
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│买方 │成都展翔投资有限公司 │
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│卖方 │四川达威科技股份有限公司 │
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│交易概述 │四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开的第六届董事会第│
│ │十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木│
│ │业62.5%的股权及公司对其债权的议案》，公司拟在产权交易中心公开挂牌承债式转让持有 │
│ │的控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）62.5%的股权，同时转让的 │
│ │债权包括公司及公司全资子公司成都达威智能制造有限公司对威远木业的债权。公司参考资│
│ │产评估结果，拟以0元转让威远木业62.5%的股权，以2024年8月31日母公司及公司全资子公 │
│ │司达威智能对威远木业的全部债权余额14387.53万元为首次挂牌底价。该事项已经2024年11│
│ │月12日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 │
│ │ 公司于近日收到重庆联交所出具的《交易结果通知书（转让方）》，“威远达威木业有│
│ │限公司62.5%股权及14387.53万元债权项目（项目编号：202412000508）于2024年12月10日 │
│ │至2024年12月16日进行信息披露，期间仅有成都展翔投资有限公司申请受让并按时足额交纳│
│ │交易保证金，现确定成都展翔投资有限公司为该项目的受让方”，竞得价为挂牌底价即7366│
│ │.42万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司监事、高管及相关关联人共同成立的有限合伙企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、对外投资业绩目标责任协议及关联交易概述 │
│ │ 1、对外投资及相关协议的基本情况 │
│ │ 经四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）2020年10月19日召│
│ │开的第五届董事会第五次会议和2020年11月4日召开的2020年度第二次临时股东大会审议通 │
│ │过的《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司与上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“上海珩久”）、自然人郭伟先生共同以增资方式参股成都托展新材料股份有限│
│ │公司（以下简称“托展新材”或“标的公司”）34.23%股权。其中，公司出资5,225万元， │
│ │占托展新材增资后总股本的24.27%；上海珩久出资1,320万元，占托展新材增资后总股本的6│
│ │.13%；郭伟先生出资825万元，占托展新材增资后总股本的3.83%。上述交易已如期完成了投│
│ │资款缴纳及工商变更。（具体内容详见公司于2020年10月20日刊登在网站巨潮资讯网（www.│
│ │cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》） │
│ │ 鉴于托展新材已如期完成生产工厂建设，但经营业绩未达预期，公司及相关投资人提出│
│ │更换托展新材的经营管理人员，作为负责托展新材经营的大股东四川日升投资有限公司（以│
│ │下简称“日升投资”）不同意此提案且有信心继续负责托展新材的经营，经几方友好协商拟│
│ │签订《经营业绩目标责任书》。日升投资拟制定托展新材三个自然年度（2025年至2027年）│
│ │的经营业绩目标为不少于9,200万元扣非净利润，若业绩达成则进行奖励；若业绩未达成则 │
│ │日升投资在三年期结束后就目标利润的差额向达威股份、上海珩久、郭伟先生三个投资人进│
│ │行现金补偿，累积补偿额不高于5,225万元，若现金不足则以其持有的托展新材的股份进行 │
│ │补偿，托展新材的股份估值按照上述各方于2020年10月19日签订的《成都托展新材料股份有│
│ │限公司投资协议》的约定确定。 │
│ │ 2、关联交易情况 │
│ │ 本次交易中，由达威股份、上海珩久、郭伟先生三方作为联合体与日升投资签署业绩目│
│ │标责任协议。郭伟先生与公司5%以上的股东及董监高不存在关联关系；上海珩久系公司监事│
│ │、高管及相关关联人共同成立的有限合伙企业，系公司关联法人，本次交易构成关联交易。│
│ │ 3、审议情况 │
│ │ 2025年4月25日，公司第六届董事会第十八次会议审议了《关于签署对外投资业绩目标 │
│ │责任协议暨关联交易的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过，其中关│
│ │联董事严建林先生、栗工女士回避表决。公司独立董事专门会议已对该事项进行审议并表示│
│ │了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规│
│ │定，本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。 │
│ │ 4、重大资产重组情况 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提│
│ │交相关部门审核批准。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 11、与公司的关联关系说明：上海珩久系公司监事、高管及相关关联人共同成立的有限│
│ │合伙企业。合伙人中的严栗翔先生为公司董事、实际控制人严建林、栗工夫妇之子，何海军│
│ │先生为公司监事会主席、内部审计负责人，罗梅女士为公司财务总监，其余合伙人与公司及│
│ │公司持股5%以上股东及董监高不存在关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》、《公司章程》等相关规定，严栗翔先生、何海军先生、罗梅女士系公司关联自然人，上│
│ │海珩久系公司关联法人。 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │丰森林业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │成都展翔科技实业有限公司 │
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│关联关系 │同受本公司控股股东、实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │成都展翔科技实业有限公司 │
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│关联关系 │同受本公司控股股东、实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │成都克莱莎酒业有限公司 │
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│关联关系 │同受本公司控股股东、实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │威远达威木业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │成都展翔科技实业有限公司 │
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│关联关系 │同受本公司控股股东、实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │成都展翔科技实业有限公司 │
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│关联关系 │同受本公司控股股东、实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │威远达威木业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │威远达威木业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │成都克莱莎酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受本公司控股股东、实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │成都展翔投资有限公司 │
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│关联关系 │其股东系公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年12月30日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十│
│ │五次会议审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，公司控股子公司│
│ │威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）为归还公司控股子公司安徽达威华泰新材│
│ │料科技有限公司的财务资助款，拟向公司的关联法人成都展翔投资有限公司（以下简称“展│
│ │翔投资”）借款人民币2,000万元，期限自出借之日起1年（出借之日以银行转账凭证为准）│
│ │，利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算。本次财务资助无需公司和威远木业│
│ │提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。展翔投资系公司股东，目前持有公司6.45%的股 │
│ │份，同时展翔投资也是公司实控人严建林、栗工夫妇实际控制的公司，与公司构成关联关系│
│ │。董事会会议对本次关联交易的审议，关联董事严建林先生、栗工女士回避表决；经表决，│
│ │同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 │
│ │ 本次关联交易事宜已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，并且已经│
│ │第六届监事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法│
│ │规及《公司章
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