资本运作☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-01│ 18.50│ 2.51亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-02-08│ 18.36│ 5210.57万│
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│股权激励和授予 │ 2019-04-22│ 6.68│ 2856.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-03-02│ 6.25│ 187.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-18│ 13.18│ 467.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-24│ 13.09│ 467.05万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-31│ 12.99│ 350.82万│
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│股权激励和授予 │ 2025-11-04│ 10.09│ 2238.37万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海达威芯新材料有│ 3681.25│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│达威(柬埔寨)有限公│ 3531.86│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│达威（新加坡）私人│ 70.29│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│达威（意大利）有限│ 12.35│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│达威化学品（巴西）│ 1.27│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部基地和皮革绿色│ 4000.00万│ 0.00│ 1433.97万│ 100.00│ ---│ 2018-07-31│
│化学品及制革清洁技│ │ │ │ │ │ │
│术研究开发中心 │ │ │ │ │ │ │
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│清洁制革化工材料及│ 1.51亿│ 1882.02万│ 1.86亿│ 105.53│ 558.05万│ 2019-08-31│
│高性能皮革化学品新│ │ │ │ │ │ │
│建（53,000t/a规模 │ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│18000t/a规模环保型│ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ 1757.86万│ 2016-09-30│
│皮革化学品技改扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-14 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于成都市新津区、总占地面积约16│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │0亩的两处化学品生产基地对应的土 │ │ │
│ │地使用权、厂房、生产设备及配套附│ │ │
│ │属设施 │ │ │
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│买方 │成都达威科技有限公司（暂定） │
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│卖方 │四川达威科技股份有限公司 │
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│交易概述 │四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资产结构，拟设立全资子公司“成│
│ │都达威科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“成都│
│ │达威科技”），后续公司将分阶段把位于成都市新津区、总占地面积约160亩的两处化学品 │
│ │生产基地对应的土地使用权、厂房、生产设备及配套附属设施划转至该全资子公司。划转完│
│ │成后，母公司的化学品生产职能调整到成都达威科技。 │
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│公告日期 │2026-06-02 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海金狮化工科技有限公司60%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海达威芯新材料有限公司 │
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│卖方 │四川达威科技股份有限公司 │
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│交易概述 │四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）因战略发展及优化股权架│
│ │构的需要，于2026年6月2日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司│
│ │进行股权划转及增资的议案》，拟将达威股份持有的上海金狮化工科技有限公司（以下简称│
│ │“金狮科技”）60%的股权划转给公司全资子公司上海达威芯新材料有限公司（以下简称“ │
│ │达威芯新材料”）。股权划转完成后，金狮科技成为达威芯新材料的控股子公司，即公司的│
│ │控股孙公司，公司将不再直接持有金狮科技的股份。 │
│ │ 为了拓展公司化学品产品线、发展电子化学品产业领域，公司拟通过达威芯新材料以4,│
│ │080万元自有资金和实物对金狮科技进行增资持股比例由60%变为70%，成都朗叙新材料科技 │
│ │有限公司（以下简称“朗叙新材”）拟以1,720万元无形资产对金狮科技进行增资。 │
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│公告日期 │2026-06-02 │交易金额(元)│4080.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海金狮化工科技有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海达威芯新材料有限公司 │
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│卖方 │上海金狮化工科技有限公司 │
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│交易概述 │四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）因战略发展及优化股权架│
│ │构的需要，于2026年6月2日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司│
│ │进行股权划转及增资的议案》，拟将达威股份持有的上海金狮化工科技有限公司（以下简称│
│ │“金狮科技”）60%的股权划转给公司全资子公司上海达威芯新材料有限公司（以下简称“ │
│ │达威芯新材料”）。股权划转完成后，金狮科技成为达威芯新材料的控股子公司，即公司的│
│ │控股孙公司，公司将不再直接持有金狮科技的股份。 │
│ │ 为了拓展公司化学品产品线、发展电子化学品产业领域，公司拟通过达威芯新材料以4,│
│ │080万元自有资金和实物对金狮科技进行增资持股比例由60%变为70%，成都朗叙新材料科技 │
│ │有限公司（以下简称“朗叙新材”）拟以1,720万元无形资产对金狮科技进行增资。 │
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│公告日期 │2026-06-02 │交易金额(元)│1720.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海金狮化工科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都朗叙新材料科技有限公司 │
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│卖方 │上海金狮化工科技有限公司 │
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│交易概述 │四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）因战略发展及优化股权架│
│ │构的需要，于2026年6月2日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司│
│ │进行股权划转及增资的议案》，拟将达威股份持有的上海金狮化工科技有限公司（以下简称│
│ │“金狮科技”）60%的股权划转给公司全资子公司上海达威芯新材料有限公司（以下简称“ │
│ │达威芯新材料”）。股权划转完成后，金狮科技成为达威芯新材料的控股子公司，即公司的│
│ │控股孙公司，公司将不再直接持有金狮科技的股份。 │
│ │ 为了拓展公司化学品产品线、发展电子化学品产业领域，公司拟通过达威芯新材料以4,│
│ │080万元自有资金和实物对金狮科技进行增资持股比例由60%变为70%，成都朗叙新材料科技 │
│ │有限公司（以下简称“朗叙新材”）拟以1,720万元无形资产对金狮科技进行增资。 │
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│公告日期 │2026-03-24 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │140号的土地、工业厂房 │ │ │
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│买方 │DOWELL CHEMSRL │
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│卖方 │G.P.S.R.L. │
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│交易概述 │2026年3月23日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九 │
│ │次会议全票通过了《关于对外投资购买资产的议案》，公司为了深化国际市场，全资孙公司│
│ │的控股子公司DOWELL CHEMSRL（以下简称“达威化学品”，注册地为意大利阿尔齐尼亚诺市│
│ │）拟作价500.00万欧元（折合人民币约4,105.00万元）向意大利法人G.P.S.R.L.购买其位于│
│ │维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街140号的土地、工业厂房（以下简称“标的资产”），标的 │
│ │资产占地面积10,580.00平方米，建筑面积约6,400平方米。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │威远达威木业有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │威远达威木业有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │成都展翔科技实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │成都展翔科技实业有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │威远达威木业有限公司关联公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制的关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │威远达威木业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威远达威木业有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │成都克莱莎酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威远达威木业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │成都展翔科技实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威远达威木业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都展翔科技实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威远达威木业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │成都克莱莎酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东、实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │成都克莱莎酒业有限公司 │
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│关联关系 │同受本公司控股股东、实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都展翔科技实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受本公司控股股东、实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都展翔科技实业有限公司 │
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│关联关系 │同受本公司控股股东、实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威远达威木业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威远达威木业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威远达威木业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川达威科│四川达威科│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川达威科│四川达威科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│技股份有限│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川达威科│成都天府达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│技股份有限│威科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川达威科│成都达威智│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│技股份有限│能制造有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川达威科│成都达威塑│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│技股份有限│料制品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川达威科│上海金狮化│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、对外投资概述
1、基本情况
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资产结构，拟设立全资子公司“
成都达威科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“成都
达威科技”），后续公司将分阶段把位于成都市新津区、总占地面积约160亩的两处化学品生
产基地对应的土地使用权、厂房、生产设备及配套附属设施划转至该全资子公司。划转完成后
，母公司的化学品生产职能调整到成都达威科技。
2、审议情况
2026年7月14日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司暨资产
划转的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次交易事项无需提交公司股东会审议。
3、关联交易或重大资产重组情况
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、拟设立的子公司基本情况
注册公司名称：成都达威科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准
）
注册资金：5000万元人民币
出资方式：实物
公司类型：有限责任公司
注册地：四川省成都市新津区
经营范围：化工产品的生产制造和销售
法定代表人：蒲川山
股东结构：四川达威科技股份有限公司100%
注：上述各项内容以工商部门核准结果为准。
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2026-07-14│股权回购
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1、回购注销的原因
根据《四川达威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激
励计划》）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化
（二）激励对象离职”的规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、劳动合同/服务协议到期
不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或服务协议等，自离职之日起激励对象
已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解
除限售，由公司以授予价格加上1%资金利息之和进行回购注销”，鉴于首次授予限制性股票的
1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售
的第一类限制性股票1.20万股进行回购注销。
2、本次回购注销的数量
本次回购注销的首次授予的限制性股票数量为1.20万股，占2025年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票数量221.84万股的0.54%，占目前总股本的比例为0.0112%。本次限制性股票
回购注销完成后，公司总股本将由106985263股减至106973263股，注册资本将由人民币106985
263元减至106973263元。
3、回购价格及资金来源
公司2025年限制性股票激励计划的限制性股票首次授予价格为10.09元/股。鉴于公司已实
施2025年度权益分派，对应的限制性股票回购价格由原10.09元/股调整至9.99元/股，因此本
次限制性股票的回购金额为119820.00元加上1%资金利息之和。
本次限制性股票回购资金全部为公司自有资金。
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2026-06-02│股权转让
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一、交易概述
1、基本情况四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）因战略发
展及优化股权架构的需要，于2026年6月2日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于
对控股子公司进行股权划转及增资的议案》，拟将达威股份持有的上海金狮化工科技有限公司
（以下简称“金狮科技”）60%的股权划转给公司全资子公司上海达威芯新材料有限公司（以
下简称“达威芯新材料”）。股权划转完成后，金狮科技成为达威芯新材料的控股子公司，即
公司的控股孙公司，公司将不再直接持有金狮科技的股份。
为了拓展公司化学品产品线、发展电子化学品产业领域，公司拟通过达威芯新材料以4080
万元自有资金和实物对金狮科技进行增资，成都朗叙新材料科技有限公司（以下简称“朗叙新
材”）拟以1720万元无形资产对金狮科技进行增资。
本次增资完成后，金狮科技的注册资本将由200万元增加至6000万元。公司将根据经营需
要逐步出资。截至本公告发布之日，朗叙新材尚未取得无形资产评估报告，若无形资产评估价
值低于约定出资额，朗叙新材承诺以自有资金或实物进行补足。
本次股权划转和增资事宜属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次股权划
转和增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不属于关联交易
。
二、交易标的的基本情况
公司名称：上海金狮化工科技有限公司
营业执照注册号：91310116082071215D
成立日期：2013年11月8日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：上海市金山区金山卫镇金瓯路88号11幢3楼注册资本：200万元
法定代表人：张化良
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；电子专用材料销售；电子产品销售；电气设备销售；照明器具销售；集成电路销售；集成电
路芯片及产品销售；电子元器件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售
；货物进出口；技术进出口；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；市
场营销策划；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸
易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化
学品经营。
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2026-05-22│对外投资
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一、对外投资概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓展化工新材料产品线的需要，与
周帅先生合资设立上海达威博联新材料有限公司（以下简称“博联新材”），注册资本550万
元，其中公司认缴330万元占比60%，出资方式为实物或现金出资；周帅先生认缴220万元占比4
0%，以产品的研发、生产、技术等无形资产出资。公司资金来源于自筹资金。博联新材主营产
品的应用方向为汽车内饰材料用化学助剂、真皮涂层用交联剂和电子材料用化学品等。本次投
资属于董事长的审批权限，无需提交董事会及股东会审议。本次投资不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不属于关联交易。
二、进展情况
近日，公司在上海完成了博联新材的工商注册登记手续，具体登记信息如下：
公司名称：上海达威博联新材料有限公司
注册资本：550万元
注册日期：2026年5月15日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周帅
注册地：上海市金山区金山卫镇金瓯路88号第11幢二层经营范围：一般项目：新材料技术
研发；前沿新材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）
；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业
管理咨询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）股权结构：四川达威科技股份有限公司60%，周帅40%
三、对手方的基本情况
姓名：周帅
国籍：中国
性别：男
身份证号：5002401994******99
住址：重庆市石柱县
周帅先生系工学博士，长期从事化学品新材料的研发工作，其研究成果与公司业务发展方
向具有协同效应。周帅先生与公司及公司前十名股东均不存在关联关系，不属于失信被执行人
。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统投票的时间为2026年5月19日即上午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意
时间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）于2026年4月27日召开
的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据公
司整体经营及资金需求情况，公司与合并报表范围内的子公司（含全资子公司和控股子公司，
以下简称“子公司”）拟在2026年度内因为银行授信而产生相互担保，相互担保额度不超过2
亿元人民币。担保方和被担保方包括：四川达威科技股份有限公司、全资子公司上海金狮化工
有限公司（以下简称“上海金狮”）、全资子公司成都达威智能制造有限公司（以下简称“智
能制造”）、全资孙公司成都天府达威科技有限公司（以下简称“天府达威”）、其他子公司
。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。
公司董事会拟授权董事长兼总经理严建林先生全权处理在2026年度担保额度内的担保的相
关的一切事务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，
本次对外担保额度预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构
与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期
限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施
。
担保额度预计期限：自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
三、被担保人基本情况
1、企业名称：上海金狮化工有限公司
统一社会信用代码：913101167630377093
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：上海市金山区金山卫镇金瓯
路88号法定代表人：张化良
注册资本：8000万元
成立日期：2004年5月28日
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2026-04-28│其他事项
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为完善和健全四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续的分红机制，
切实保护公司股东特别是公众投资者的合法权益，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资
本市场高质量发展的若干意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程的规定，公司制定了《未来三年（2026-2028年
）分红回报规划》（以下简称“分红规划”），具体内容如下：
一、《分红规划》制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发展目标、未来
盈利模式、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资需求、外部融资环境及股东要求、意愿的
基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安
排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持
续发展。
二、《分红规划》制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的
实际经营情况和可持续发展，重视提高现金分红水平，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
机制。公司制定或调整股东分红回报规划应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，坚持现金
分红为主的基本原则，每年现金分红的比例不低于公司当期实现可分配利润的20%。公司当年
未分配利润将用于满足公司正常经营和长期发展所需。
三、《分红规划》的审查周期
公司至少每三年重新审阅一次《分红规划》，根据股东（特别是公众投资者）的意愿，并
充分听取独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时
段的《分红规划》。公司确保调整后的《分红规划》不违反《公司章程》中确立的利润分配原
则，调整后的《分红规划》应符合《公司章程》规定的利润分配的条件和具体比例。若公司对
利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整股东分红回
报规划，有关调整分红回报规划的议案需经董事会审议通过后提交股东会审议。
四、2026-2028年度股东分红回报计划
（一）分配形式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公
司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采
取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
（二）现金分红条件
公司实施现金分红应同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损且提取公积金、一般风险准备金、交
易风险准备金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
续经营；
2、审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过
公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元人民币。
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司
最近一期经审计总资产的30%。
在满足上述现金分红条件的情况下，公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的30%。不满足上述现金分红条件之一时，公司该年度可以不进行现
金分红。
此外，若公司最近一个会计年度归母净利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额
不得少于三个会计年度年均归母净利润的30%。
公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状
况提议公司进行中期现金分红。
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2026-04-28│其他事项
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第
七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情
况公告如下：
（一）计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至
2025年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内公司各类存货、应收款项、长期股权投资
、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估
和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相
关资产计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程
》等相关规定，本次计提资产减值准备在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、预付
款项、其他应收款、合同资产、存货、在建工程、长期股权投资、无形资产）进行全面清查后
，计提2025年度各项资产减值准备1403.49万元。
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2026-04-28│银行授信
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》。为保证2026年度公司及下属
各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5.0亿元
的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与金融机构的协商情况确定。
为便于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权
董事长兼总经理严建林先生全权处理与公司及子公司向金融机构申请授信额度相关的一切事务
。
授权期限：自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第七届董事会
第三会议审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
出于谨慎性原则，上述议案的相关董事需回避表决，参与表决的非关联董事人数不足最低
要求，故上述议案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将2026年度董事、高级管理人员薪
酬有关方案公告如下：
一、适用范围
公司全体董事及高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬及津贴方案
（一）董事（不含独立董事）、高级管理人员
在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相
应的薪酬，未在公司担任除董事外的其他任何职务的董事不领取报酬。
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
1、非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本工资、福利津贴、绩效薪酬和中长期激
励几部分组成；非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司
整体经营成果挂钩；
2、基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指
标确定，按月发放；
3、福利津贴系公司为员工提供的普适性的福利和津贴，如食堂餐补、话费补贴、节日福
利、生日福利、出差补贴等；
4、绩效薪酬：（1）年终奖，以基本工资的固定倍数为核算基数，与公司年度销售情况、
利润情况挂钩，根据当年绩效评价结果在2026年年度报告披露以后发放；（2）专项项目奖金
，公司因专项任务制定的激励政策，根据完成情况核发。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之50。董事、高级管理人员的
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价、目标完成率为重要依据，先考核再
兑现。
（二）独立董事：
独立董事津贴为5.04万元/年，按月领取。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第七届董事会
第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该事项已经独立董事专门会议审议并取
得了明确同意的意见，尚需提交2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计2025年度公司合并报表实现归属于上市公
司股东的净利润35812851.47元。2025年母公司累计可供股东分配利润324698998.10元，2025
年合并报表累计可供股东分配利润438901854.99元。按照《公司法》和公司章程规定提取法定
盈余公积403208.48元，提取任意盈余公积0.00元，报告期末股本基数为107019863股。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利
益，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）。截至2025年12月31日公
司总股本107019863股，以此估算合计拟派发现金红利11237085.62元（含税），占2025年度归
属于上市公司股东的净利润的31.38%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、重大
资产重组、股份回购注销、期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股
分配比例不变相应调整现金派发总金额的原则，另行公告具体调整情况。
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2026-04-13│对外担保
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一、担保情况概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）于2026年4月13日召开
的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子
公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）为满足生产经营需要，向兴业银行股份
有限公司上海金山支行（以下“兴业银行”）申请了2000万元的综合授信融资额度，授信期限
一年，母公司为上海金狮上述授信额度提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-08│其他事项
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一、职工代表董事选举情况
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由5名董事组成，其中1名为
职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。为保证公司董事会正常运作，公司于2026年4
月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举何海军先生为公司第七届董事会
职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至第七届董事会任期届
满之日止。
何海军先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。何海
军先生担任职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、第七届董事会组成情况
职工代表董事任职后，公司第七届董事会的组成情况为：
非独立董事：严建林先生、陈杰先生
独立董事：陈清胜先生、张春晓先生
职工代表董事：何海军先生
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2026-04-08│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年4月8日（星期三）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统投票的时间为2026年4月8日即上午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月8日9:15-15:00期间的任意时
间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
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2026-03-24│对外投资
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一、对外投资概述
2026年3月23日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
九次会议全票通过了《关于对外投资购买资产的议案》，公司为了深化国际市场，全资孙公司
的控股子公司DOWELLCHEMSRL（以下简称“达威化学品”）拟作价500.00万欧元（折合人民币
约4105.00万元）向意大利法人G.P.S.R.L.购买其位于维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街140号的
土地、工业厂房（以下简称“标的资产”），标的资产占地面积10580.00平方米，建筑面积约
6400平方米。
本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不属于关联交易。
二、交易标的的基本情况
1、资产名称：工业用地、工业厂房
2、资产类别：固定资产
3、资产地址：意大利维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街140号
3、资产面积：占地面积10580平方米，建筑面积约6400平方米
4、土地有效期：永久产权
5、产权情况：标的资产的拥有者为G.P.S.R.L.。卖方承诺，标的资产不存在抵押、质押
或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结
等司法措施等。
三、交易对手方基本情况
企业名称：G.P.S.R.L.
注册地址：维琴察省蒙特贝洛-维琴蒂诺市弗拉坎扎纳10号税号及企业注册号为：0417276
0243
法定代表人：朱塞佩·瓦尔特·佩雷蒂（个人税号：PRTGPP53C11A459L）注册资本：30万
欧元（叁拾万欧元整）
股权结构：GRUPPOPERETTIS.P.A占比100%主营业务：任何类型的皮革加工；皮革制品生产
及相关贸易。其他说明：交易对手方与公司及公司前十名股东均不存在关联关系。交易对手方
不属于失信被执行人。
五、交易协议的主要内容
交易协议的内容还未最终敲定，部分交易细节还需要根据两国法律再行商榷，主要内容如
下：
买方：DOWELLCHEMSRL
卖方：G.P.S.R.L.
1、交易标的：卖方位于意大利维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街140号的土地、工业厂房
2、成交金额：初定为500万欧元
3、协议的生效条件：买方须于2026年3月31日前支付100万欧元首付款，且付款前需提供3
00万欧元资金证明。若逾期或未按进度付款，均视为买方违约，交易终止且首付款不予退还。
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2026-03-24│对外投资
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一、交易及投资概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）于2026年2月23日召开
的第六届董事会第二十九次会议，全票通过了《关于意大利控股公司引入投资人并追加投资额
的议案》，公司为了整合意大利当地资源，推进意大利产线建设及市场拓展进度，拟引入投资
人对公司2026年1月在意大利注册的DOWELLCHEMSRL（公司全资孙公司的控股子公司，以下简称
“达威化学品”）进行投资，公司按照注册资本原值做股权转让，交易完成后达威股份占达威
化学品的股比从99%下降到89%，同时达威化学品的投资计划从300.00万欧提高到1,000.00万欧
，各股东按比例出资，资金用途是在意大利建设生产基地及技术研发实验室。达威股份的计划
投资额从300.00万欧提高到890.00万欧，本次追加590.00万欧（折合人民币约4,844.00万元）
，资金来源为自筹资金。
公司拟引入在意大利皮革行业拥有丰富资源的专业投资方。根据双方初步意向，投资方注
资的前置条件为公司需完成意大利当地生产基地的购置与落地。鉴于投资方尚未最终确定以自
然人或法人主体身份参与投资，故暂未披露具体股东信息。董事会将授权公司管理层与投资人
签订投资协议、办理后续公司注册变更等相关事宜。本次引入投资人及追加投资额事宜属于董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，亦不属于关联交易。
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2026-03-24│其他事项
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第六届董事会第
二十九次会议审议通过了《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》，具体情况如下
：
（一）新增会计估计的内容及原因
鉴于公司及公司全资子公司成都达威智能制造有限公司（以下简称“智能制造”）利用园
区屋顶建设屋顶分布式光伏项目，公司固定资产中将增加光伏设备。根据《企业会计准则》相
关规定及公司光伏设备的规划使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，
在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，新增相关固定资产的折旧政策。
（二）固定资产折旧政策具体情况
备注：新增机器设备（光伏设备）折旧年限按20年核定。如该设备依附的房屋建筑物折旧
年限短于设备折旧年限，则以房屋建筑物的折旧年限为准。
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2026-03-24│其他事项
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十九次会议审议决
定召开公司2026年度第一次临时股东会，现将相关事项公告如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为2026年4月8日（星期三）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月8日即上午9:15-9:25，上午9:
30—11:30和下午13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月8日9:15-15:00期间的
任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、
深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月31日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至2026年3月31日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。
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2026-03-24│股权回购
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1、回购注销的原因
根据《四川达威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激
励计划》）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化
（二）激励对象离职”的规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、劳动合同/服务协议到期
不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或服务协议等，自离职之日起激励对象
已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解
除限售，由公司以授予价格加上1%资金利息之和进行回购注销”，鉴于首次授予限制性股票的
2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售
的第一类限制性股票1.16万股进行回购注销。
2、本次回购注销的数量
本次回购注销的首次授予的限制性股票数量为1.16万股，占2025年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票数量221.84万股的0.52%，占目前总股本的比例为0.0108%。本次限制性股票
回购注销完成后，公司总股本将由106996863股减至106985263股，注册资本将由人民币106996
863元减至106985263元。
3、回购价格及资金来源
公司2025年限制性股票激励计划的限制性股票首次授予价格为10.09元/股，截至目前公司
未发生需对回购价格进行调整的情形，因此本次的回购价格为10.09元/股加上1%资金利息之和
，综上回购总额为117044.00元加上1%资金利息之和。
本次限制性股票回购资金全部为公司自有资金。
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2026-01-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2025年
12月末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、预付款项、其他应收款、合同资产
、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉）进行全面清查后，预计2025
年全年计提资产减值准备金额合计为1657.30万元。
本次拟计提资产减值准备金额是公司财务部门初步核算结果，未经年审会计师审计，具体
减值项目及金额以经年审会计师审计的2025年年度报告为准。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。
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2026-01-27│对外投资
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一、对外投资概述
2025年5月13日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议全票通过了《关于设立境外孙公司的议案》，为了夯实化学品主业的优势地位，拓展化
学品国际市场的战略需要，公司决定在意大利投资设立孙公司DOWELLITALIAS.R.L.（以下简称
“意大利达威”），预计投资额为300万欧元，具体内容详见2025年5月13日及2025年11月17日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外孙公司的公告》和《关于意大利
孙公司完成工商注册登记的公告》。
公司为整合意大利当地资源，深化国际化产业布局，意大利达威与当地自然人股东合作成
立合资公司DOWELLCHEMSRL（以下简称“合资公司”），注册资本10万欧元。其中，意大利达
威持有合资公司99%的股份，意大利籍自然人ROSTELLOALESSANDRO持股1%。公司拟通过合资公
司在意大利当地建设生产基地和技术研发实验室。
本次设立合资公司属于董事长的审批权限，无需提交董事会及股东会审议。本次投资不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不属于关联交易。
二、进展情况
近日，公司在意大利完成了上述合资公司的工商注册登记手续，并取得了由当地工商会CC
IAA颁发的企业注册登记证明，具体登记信息如下：
1、公司名称：DOWELLCHEMSRL
公司名称（译文）：达威化学品有限责任公司
2、税号：04626640249
3、注册资本：100,000欧元
4、注册日期：2026年1月23日
5、企业类型：有限责任公司
6、注册地：意大利阿尔齐尼亚诺市（维琴察省）第四大道23/F号
7、经营范围：进口和出口化学产品、工业产品、生态产品以及任何物种的皮革制品；在
意大利及海外从事化学、工业和生态产品的贸易代理业务；化学品的制造、生产及加工。
8、股权结构：DOWELLITALIAS.R.L.99%，RostelloAlessandro1%。
三、对手方的基本情况
姓名：RostelloAlessandro
国籍：意大利
性别：男
出生年月：1981年7月
住址：意大利蒙特贝洛·维琴蒂诺省
税号：RSTLSN81C07L840X
RostelloAlessandro系当地执业律师，曾受雇于某化工企业，具有丰富的法律和化工企业
合规经营的经验。
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2026-01-27│股权回购
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1、回购注销的原因
根据《四川达威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激
励计划》）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化
（二）激励对象离职”的规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、劳动合同/服务协议到期
不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或服务协议等，自离职之日起激励对象
已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解
除限售，由公司以授予价格加上1%资金利息之和进行回购注销”，鉴于首次授予限制性股票的
1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售
的第一类限制性股票2.30万股进行回购注销。
2、本次回购注销的数量
本次回购注销的首次授予的限制性股票数量为2.30万股，占2025年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票数量221.84万股的1.04%，占目前总股本的比例为0.0215%。本次限制性股票
回购注销完成后，公司总股本将由107019863股减至106996863股，注册资本将由人民币107019
863元减至106996863元。
3、回购价格及资金来源
公司2025年限制性股票激励计划的限制性股票首次授予价格为10.09元/股，截至目前公司
未发生需对回购价格进行调整的情形，因此本次的回购价格为10.09元/股加上1%资金利息之和
，综上回购总额为232070.00元加上1%资金利息之和。
本次限制性股票回购资金全部为公司自有资金。
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2025-12-31│企业借贷
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1、四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股51.5%的控股子公司安徽达威华
泰新材料科技有限公司（以下简称“安徽华泰”）拟向安徽锦绣三铺旅游发展有限公司提供不
超过500万元的财务资助，授信期限自首笔借款资金到账后的两年止，单笔借款期限不超过12
个月，按照年化3.35%的借款利率定期收取利息。
2、公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的
议案》，已经公司独立董事专门会议审议通过。
一、财务资助事项概述
公司于近日收到控股子公司安徽华泰董事会审议通过的《关于向安徽锦绣三铺旅游发展有
限公司提供财务资助的决定》。鉴于安徽华泰上期提供给安徽锦绣三铺旅游发展有限公司（以
下简称“锦绣三铺”）的500万元财务资助已如期归还，且锦绣三铺项目建设进展顺利、运营
效果提升；同时，安徽华泰结合当前资金管理策略，为持续优化内部资金配置、提升资产使用
效率，并基于对锦绣三铺稳健的信用状况及区域文旅产业前景的积极评估，故管理层同意再次
为其提供不高于500万元人民币的财务资助，盘活安徽华泰的闲置资金。
公司于2025年12月31日召开的第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公
司对外提供财务资助的议案》，同意上述财务资助事宜，并要求持有安徽华泰33.82%股份的第
二大股东广东华泰检测科技有限公司提供连带责任担保。安徽华泰对锦绣三铺的借款授信期限
自首笔借款资金到账后的两年止，单笔借款期限不超过12个月，以年化3.35%的借款利率定期
收取利息，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次控股子公司对外提供财务资助事项不
属于不得提供财务资助的情形，在董事会审批权限内无需提交股东会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
名称：安徽锦绣三铺旅游发展有限公司
统一社会信用代码：91340800MA8P4BB49E
类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
住所：安徽省安庆市怀宁县工业园磁电产业园
法定代表人：朱永为
注册资本：港币1000万元
成立日期：2022年6月7日
营业期限：永续经营
经营范围：一般项目：休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；游乐园服务；农村民间工
艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；娱乐性展览；会议
及展览服务；养老服务；养生保健服务(非医疗);餐饮管理；花卉种植；水果种植；蔬菜种植
；谷物种植；园艺产品种植；名胜风景区管理；游览景区管理；健身休闲活动；公园、景区小
型设施娱乐活动(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：旅
游业务；餐饮服务；住宿服务；水产养殖(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
3、主要财务数据（数据经审计）：截至2025年9月30日，资产总额为1254.22万元，负债
总额765.08万元，净资产为489.15万元，2025年营业收入0元，净利润为-18.73万元。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5条的规定，锦绣三铺与公司控股股
东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
5、公司于2024年12月5日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司
对外提供财务资助的议案》，具体内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-058
），公司控股子公司安徽华泰于2024年12月6日向锦绣三铺提供财务资助款人民币500万元，锦
绣三铺定期足额支付利息，并于2025年12月2日归还全部本金。经确认，上期财务资助不存在
到期未能及时清偿的情形。
6、安徽锦绣三铺旅游发展有限公司不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1、本次甲方（锦绣三铺）向乙方（安徽华泰）的借用资金金额为：人民币伍佰万整。
2、本次借用资金用途为：甲方业务需要。
3、本次借款利息约定：年化3.35%，按月付息。
4、授信期限：24个月，自甲方首次收到乙方借款资金之日起算；借款额度500万元在授信
期限内可滚动使用。
5、借款期限：单笔借款期限不超过12个月，自甲方收到乙方借款资金之日起算。
6、借款方式：在授信期限内随借随还，单笔借款时间不得超过12个月。
7、另外，随之签订的《最高额保证合同》，丙方（广东华泰检测科技有限公司）为保证
甲方履行本协议，丙方承诺提供连带责任保证，当甲方不履行还款义务或不履行向乙方承担的
违约责任及其他相关义务时，由丙方承担连带保证责任，乙方有权要求丙方代为偿还。担保期
间直至甲方债务履行期届满后5年。
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2025-11-28│其他事项
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第六届董事会第二
十次会议，于2025年7月24日召开2025年度第一次临时股东会，审议通过了《关于拟续聘2025
年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“信永中和”）为公司2025年年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于
2025年7月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025年度会计师事务
所的公告》。
近日，公司收到信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》，具体内容如下：
一、签字注册会计师变更的情况
信永中和作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原拟委派张卓先生、冯诗雪
女士为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因信永中和内部工作调整，其委派魏丽红女
士接替冯诗雪女士继续完成相关工作。变更后公司2025年度财务报表审计和内部控制审计项目
合伙人为张卓先生，签字注册会计师为张卓先生、魏丽红女士。
二、新任签字注册会计师基本情况
（一）基本信息
魏丽红女士2013年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始
在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务。
（二）诚信记录
魏丽红女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分等情况。
（三）独立性
魏丽红女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-11-28│其他事项
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一、对外投资概述
2025年5月13日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议全票通过了《关于设立境外孙公司的议案》，为了夯实化学品主业的优势地位，拓展化
学品国际市场的战略需要，计划在巴西投资设立孙公司，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外孙公司的公告》。
二、进展情况
近日，公司在巴西完成了上述孙公司的工商注册登记手续，并取得了当地颁发的营业执照
，具体登记信息如下：
1、公司名称：DOWELLQUIMICADOBRASILLTDA
公司名称（译文）：达威化学品（巴西）有限公司
2、税号：63.702.014/0001-77
3、注册资本：10,000雷亚尔
4、登记日期：2025年11月17日
5、企业类型：有限责任公司
6、注册地：AVENIDAVICTORHUGOKUNZ,número1526,bairroHAMBURGOVELHO,SALA:3（南里
奥格兰德州新汉堡市维克多·雨果·昆茨大道1526号）
7、经营范围：石油化工类产品的贸易与代理
8、股权结构：达威国际（香港）有限公司100%
三、对公司的影响及下一步计划
巴西孙公司DOWELLQUIMICADOBRASILLTDA将纳入公司合并报表范围核算。因当地政策原因
，巴西孙公司初始注册为贸易型公司，后续根据经营需求调整为生产型企业或再注册一个生产
型公司，第一期计划投入50万美元。
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2025-11-25│其他事项
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本次权益变动系四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励
计划第一类限制性股票首次授予登记导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人严建林
、栗工夫妇及其一致行动人成都展翔投资有限公司（以下简称“展翔投资”）合计持股比例由
36.50%被动稀释为35.74%，权益变动触及1%整数倍。
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2025-11-20│其他事项
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第一类限制性股票首次授予登记日：2025年11月21日
第一类限制性股票首次授予登记数量：221.84万股
第一类限制性股票授予价格：10.09元/股
第一类限制性股票首次授予登记人数：175人
股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股四川达威科技股份有限公司（以下简称
“公司”或者“达威股份”）于2025年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）办理完成了公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予限制性股票的登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性
股票激励计划有关事项的议案》。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年9月29日公司披露了《薪酬
与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
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2025-11-07│其他事项
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一、对外投资概述
2025年5月13日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议全票通过了《关于设立境外孙公司的议案》，为了夯实化学品主业的优势地位，拓展化
学品国际市场的战略需要，计划在意大利投资设立孙公司，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外孙公司的公告》。
二、进展情况
近日，公司在意大利完成了上述孙公司的工商注册登记手续，并取得了由当地工商会CCIA
A颁发的营业执照，具体登记信息如下：
1、公司名称：DOWELLITALIAS.R.L.
公司名称（译文）：达威（意大利）有限公司
2、税号及企业注册号：14404150964
3、注册资本：15000欧元
4、登记日期：2025年10月29日
5、企业类型：有限责任公司
6、注册地：MILANO(MI)VIAGIACOMOQUARENGHI32CAP20151
7、经营范围：化学品、工业产品、生态产品及各类皮革制品的进出口；化学品的制造、
生产和加工。
8、股权结构：达威国际（香港）有限公司100%
三、对公司的影响及下一步计划
意大利孙公司DOWELLITALIAS.R.L.将纳入公司合并报表范围核算。因当地政策原因，意大
利孙公司初始注册资金设置为1.50万欧元，后续将按照实际的运营需求逐步注入投资款，第一
期计划投入300万欧元。
〖免责条款〗
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