资本运作☆ ◇300537 广信材料 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-17│ 9.19│ 1.96亿│
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│增发 │ 2017-06-28│ 27.86│ 3.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-18│ 16.69│ 3.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-10-27│ 16.89│ 9598.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-30│ 7.79│ 914.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-05│ 7.79│ 228.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-24│ 18.13│ 1.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西广庆新材料科技│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ -0.27│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汉璞石墨烯(江西)有│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ -30.84│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨电子感光 │ 1.44亿│ 404.96万│ 1.07亿│ 75.98│ 1912.54万│ 2026-12-31│
│材料及配套材料项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-06 │交易金额(元)│1.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西广臻感光材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏广信感光新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江西广臻感光材料有限公司 │
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│交易概述 │江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事 │
│ │会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司│
│ │江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）增资，并同意授权公司经营管理层具│
│ │体决定和办理上述增资相关事项。现将相关内容公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为进一步增强江西广臻资本实力，增强其业务可持续发展能力，促进公司及子公司经营│
│ │发展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟使用自有资金对江西广臻增资10334.8920│
│ │13万元。本次增资完成后，江西广臻注册资本由人民币24665.107987万元增加至人民币3500│
│ │0万元，公司仍持有江西广臻100%股权，江西广臻仍为公司全资子公司。 │
│ │ 近日，江西广臻已经完成了相关工商变更登记备案手续，并取得由龙南市行政审批局核│
│ │发的新版《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│980.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南阳光新材料有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南迅悦节能环保科技有限公司 │
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│卖方 │江苏宏泰高分子材料有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开2025年 │
│ │第一次总经理办公会会议、于2025年10月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了│
│ │《关于全资子公司转让其下属子公司100%股权的议案》，同意全资子公司江苏宏泰高分子材│
│ │料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）将持有的湖南阳光新材料有限公司（以下简称“湖南│
│ │阳光”）100%股权转让给湖南迅悦节能环保科技有限公司（以下简称“湖南迅悦”），转让│
│ │价格为980万元。 │
│ │ 本次交易完成后江苏宏泰将不再持有湖南阳光股权，湖南阳光将不再纳入公司合并报表│
│ │范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。根据《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ （一）转让价款：人民币9800000.00元（大写：玖佰捌拾万元整）；除本协议另有约定│
│ │外，本次交易税费由双方依据国家相关规定各自承担相应的税费。 │
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│公告日期 │2025-10-29 │交易金额(元)│1.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西广臻感光材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏广信感光新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江西广臻感光材料有限公司 │
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│交易概述 │江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于2025年8月27日召开 │
│ │了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金│
│ │对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金140666101.28元对全资子│
│ │公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称"江西广臻"）进行增资以实施募投项目。 │
│ │ 近日，江西广臻已经完成了相关工商变更登记备案手续，并取得由龙南市行政审批局核│
│ │发的新版《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏广信感│江阴广庆 │ 524.35万│人民币 │2025-07-17│2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江阴广庆 │ 500.00万│人民币 │2025-04-21│2026-04-21│连带责任│是 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江阴广庆 │ 500.00万│人民币 │2025-12-25│2026-06-24│连带责任│是 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江西广庆 │ 500.00万│人民币 │2026-06-17│2027-06-16│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│湖南宏泰 │ 300.00万│人民币 │2026-01-06│2026-07-06│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│湖南宏泰 │ 300.00万│人民币 │2025-12-29│2026-12-29│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江阴广庆 │ 287.97万│人民币 │2026-01-09│2026-07-26│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江西广庆 │ 34.60万│人民币 │2026-06-10│2026-09-10│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江阴广庆 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江西汉璞 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江西广庆 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江西广臻 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│湖南宏泰 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│光新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-27│其他事项
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一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述
1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真
实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内截至2026年06月30日的应收票
据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各类资产进行了全面的清查
，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提信用减值损失和减值准备。
2、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额公司对合并报表范围
内截至2026年06月30日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，共计提各项
资产信用减值损失和资产减值准备为9948519.31元，收回或转回各项资产信用减值损失和资产
减值准备为6706127.30元,核销或转销各项减值准备、跌价准备共4117640.01元。
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2026-07-24│股权回购
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特别提示：
1、江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票
涉及35人，回购注销限制性股票597167股，占回购注销前公司总股本207806521股的0.29%。
2、限制性股票回购价格：7.79元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限
制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总数由207806521股变更至207209354
股。
公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十一次会议，并于2026年6月2日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除
限售限制性股票的议案》。因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预
留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，该部分已授予但尚未解除限售的5971
67股限制性股票由公司回购注销。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，公司
本次回购并注销的限制性股票共计597167股，占回购前公司总股本207806521股的0.29%，本次
回购注销完成后，公司总股本变为207209354股。现将具体情况公告如下：
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因、数量
根据《管理办法》及本激励计划相关规定，因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个解除限售期公司层面业绩考核不达标，首次授予的29名激励对象对应不得解除限售的4504
80股限制性股票由公司回购注销；因预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标
，预留授予的9名激励对象对应不得解除限售的146687股限制性股票由公司回购注销。本次合
计回购注销597167股限制性股票。
（二）本次回购价格及定价依据
本激励计划首次及预留授予登记完成后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司无需对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票
的回购价格及数量做相应的调整。因此本次限制性股票的回购价格为7.79元/股加上中国人民
银行同期存款利息之和。
三、验资及回购注销完成情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审验，于
2026年7月20日出具了《验资报告》（致同验字(2026)第440C000245号）。
截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
回购注销手续。
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2026-07-06│其他事项
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一、情况概述
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）于2026年4月27
日召开了第五届董事会第二十一次会议，并于2026年6月2日召开了2025年年度股东会，分别审
议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金10,334.892013万元对全
资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）进行增资。本次增资完成后，
江西广臻注册资本由人民币24,665.107987万元增加至人民币35,000万元，公司仍持有江西广
臻100%股权。本次注册资本变更不会导致公司合并财务报表发生变化，不会对公司财务状况和
经营结果产生重大影响。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-018）。
近日，江西广臻已经完成了相关工商变更登记备案手续，并取得由龙南市行政审批局核发
的新版《营业执照》。
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2026-06-25│其他事项
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（一）关于控股子公司减资事项
为进一步优化子公司资源配置，提高管理效率，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）控股子公司江阴广庆新材料科技有限公司（以下简称“江阴广庆”）进行了减
资。江阴广庆注册资本由人民币1,100万元减少至500万元。本次减资由全体股东按原出资同比
例减少认缴出资，减资完成后，江阴广庆的股权结构保持不变。
（二）关于董事会成员变更
根据江阴广庆经营发展及公司治理需要，对其董事会成员进行调整。新一届董事会成员为
：李有明先生、朱叶峰先生、唐雄先生、毛金桥先生、谭彩云女士。
（三）关于住所变更
因办公地点调整，江阴广庆新的注册地址为：江阴市青阳镇华澄路18号1幢306室。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次控股子公
司减资事项未达到董事会审议标准，在总经理办公会审批职权范围内。
上述事项已经江阴广庆股东会、公司2026年第一次总经理办公会审议通过，并办理相关工
商变更登记及备案手续。
二、工商登记情况
近日，公司接到江阴广庆完成上述工商变更登记手续的通知，江阴广庆已取得由江阴市数
据局换发的《营业执照》。主要信息如下：
1.公司名称：江阴广庆新材料科技有限公司
2.统一社会信用代码：91320281MA20RTRT6W
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.住所：江阴市青阳镇华澄路18号1幢306室
7.成立日期：2020年01月09日
8.营业期限：2020年01月09日至无固定期限
9.经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；涂料销售（不含危险化
学品）；建筑装饰材料销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；油墨销售（不含危险化学
品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物
进出口；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-06-02│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月2日14:30:00
（2）网络投票时间：2026年6月2日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月2日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月2日
9:15至15:00的任意时间。
2．召开地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路300号，子公司广州广臻感光材料有限公
司办公楼，二楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长李有明先生
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1．股东及股东代理人出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为207806521股。出席本次股东会现场和网络投
票的股东及股东代理人共134人，代表股份86482696股，占公司有表决权股份总数的41.6169%
。其中通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份12716634股，占公司有表决权股份总
数的6.1195％。
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2026-06-02│股权回购
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董
事会第二十一次会议、并于2026年6月2日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销
2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。鉴于公司2023年
限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对首次
授予的29名激励对象对应不得解除限售的450480股限制性股票按照7.79元/股加上中国人民银
行同期存款利息之和进行回购注销；因预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达
标，公司拟对预留授予的9名激励对象对应不得解除限售的146687股限制性股票按照7.79元/股
加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票将导致
公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规
的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或
者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本
次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公
司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权申报具体方
式如下：
1、债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：
申报时间：自本公告之日起45日内
联系人：周吕嫒
联系电话：0510-68826620
电子邮箱：gxcl@kuangshun.com
2、申报所需材料
（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复
印件；
（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
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2026-05-11│其他事项
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一、募投项目最新进展
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西广臻感光材料有
限公司（以下简称“江西广臻”）于近日收到龙南市应急管理局出具的《危险化学品建设项目
试生产方案回执》[(龙)危化项目备字〔2026〕1号]，龙南市应急管理局已同意公司涂料生产
改扩建项目之“年产2万吨涂料生产能力（溶剂型色漆1万吨/年、水性清漆1万吨/年）”的试
生产方案，试生产（使用）期限为2026年5月9日至2026年11月8日。后续公司将严格按照产品
生产工序及流程有序安排试生产工作。
二、募投项目进展情况
公司本次募投项目的实施主体为全资子公司江西广臻感光材料有限公司，本次募集资金投
资项目所在的“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”主要分为4个子项目，本次涉及使用
募集资金的主要为PCB光刻胶（PCB油墨）、涂料、自制树脂3个子项目。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》，为满足子
公司、孙公司的发展需要，同意对合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过人民币1.7亿
元，其中：公司拟对全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）提供担
保不超过人民币5000万元（含）；对控股子公司江西广庆新材料科技有限公司（以下简称“江
西广庆”）提供担保不超过人民币2000万元（含）；对控股子公司江阴广庆新材料科技有限公
司（以下简称“江阴广庆”）提供担保不超过人民币2000万元（含）；对全资孙公司湖南宏泰
新材料有限公司（以下简称“湖南宏泰”）提供担保不超过人民币3000万元（含）；对控股孙
公司汉璞石墨烯（江西）有限公司（以下简称“江西汉璞”）提供担保不超过人民币5000万元
（含）。
本次担保额度有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日
期间。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业
务。担保类型为连带责任担保。
以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董
事会提请股东会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各
项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述担保事项需经公司股东会
审议批准。
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2026-04-29│增资
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司
江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）增资，并同意授权公司经营管理层具体
决定和办理上述增资相关事项。现将相关内容公告如下：
一、对外投资概述
为进一步增强江西广臻资本实力，增强其业务可持续发展能力，促进公司及子公司经营发
展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟使用自有资金对江西广臻增资10334.892013万
元。本次增资完成后，江西广臻注册资本由人民币24665.107987万元增加至人民币35000万元
，公司仍持有江西广臻100%股权，江西广臻仍为公司全资子公司。
本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司
重大资产重组事项。本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、情况概述
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的合并财
务报表未分配利润为-175,216,627.07元，实收股本为207,806,521元，公司未弥补亏损金额超
过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司
股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
报告期内，2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润1,368.08万元，同比扭亏为盈。
但是受历史年度业绩影响，截至2025年12月31日，公司未分配利润仍为亏损状态。
三、应对措施
就公司仍存在未弥补亏损的情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，将持续采
取积极措施改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括：
1、聚焦主业夯实根基，优化结构提质增效
公司将根据市场发展趋势和下游客户需求，有计划、有目标、有步骤地推进主营业务稳步
发展。PCB光刻胶板块作为公司经营发展的基石，在当前AI、算力、航空航天等需求爆发的产
业浪潮下带动上游PCB光刻胶行业迎来量价齐升的发展机遇，同时国产替代进程进入加速深水
区，二者形成强劲协同共振。公司将紧抓“国产替代”机遇扩充产能，持续升级PCB光刻胶产
品性能优化产品结构，巩固内资领先地位。同时以PCB光刻胶为基本盘稳健增长，适时拓展显
示半导体、光伏胶等泛半导体领域。2026年公司将结合市场需求、自身优势和战略规划不断研
发新产品，并依托产能提升、产品结构优化，进一步提升市场开拓力度。
2、创新驱动技术攻坚，产品落地构建壁垒
在海工装备涂料领域，公司高性能工业功能涂料品牌HIPROGraphene汉璞石墨烯重防腐涂
料通过NORSOKM-501标准测试。公司将以该产品及其新型解决方案为抓手，根据业主单位资产
面临的极端环境和工况腐蚀防护等痛点程度，重点优先开拓海上油气平台装备、海域矿业设施
、港口机械装备等腐蚀防护要求最高的高端海工装备涂料战略核心市场，并同时覆盖石油化工
、采矿冶炼、核电、特种装备、轨道交通等其他面临极端环境的工业场景拓展延伸，实现从试
样、试涂到批量供应的转化。
3、产能整合优化配置，募投落地赋能增长
公司将加速龙南基地建设争取全面投产，进一步整合资源、发挥集中运营优势的经营战略
，降低多基地运营的重复费用，向上游延伸降低原材料成本。随着龙南基地产能的进一步释放
，将丰富公司产品在相关领域的产业布局，利用集中生产优势和产业链整合优势，提升公司盈
利能力，增强公司核心竞争力，支持公司未来业绩增长，促进公司长期可持续发展。
4、强化内部控制体系，优化公司治理结构
公司将持续完善内部控制制度，根据内部业务发展、法规更新和监管要求等及时完善补充
。在财务管理方面，加强预算、成本和资金监管，确保财务稳健；在内部审计方面，加大审计
力度，拓宽审计范围，监督业务活动，力争及时发现并纠正风险问题。依据相关法律法规，结
合公司实践经验，优化治理结构，明确部门和岗位权限，加强决策层、管理层和执行层沟通协
作。同时，公司将严格执行信息披露要求，通过互动易平台、投资者热线、业绩说明会等渠道
主动回应市场关切，对重大事项做充分披露。夯实规范运作基础，保障公司长期稳健发展。
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2026-04-29│股权回购
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限制性股票回购注销数量：597167股。
限制性股票回购价格：7.79元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未解除限售限制性股票的议案》。根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《
激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第三个解除限售
期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，董事会同意公司回购注销该部
分已授予但尚未解除限售的597167股限制性股票。此次回购注销事项需经公司股东会审议通过
后方可实施。
现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
（一）2023年8月2日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<公司2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》等议案。独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见，并公开征集表决
权。
（二）2023年8月2日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案。监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
（三）2023年8月26日至2023年9月4日，公司对本激励计划首次授予对象名单在公司内部
公共场所进行了公示。公示期间，监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的
异议。公示期满后，监事会对本激励计划的首次授予激励对象名单公示情况进行了说明并发表
核查意见。
（四）2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
（五）2023年10月27日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划调整后的首次授予激励
对象名单及首次授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见。
（六）2023年11月16日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成
的公告》，本激励计划首次授予的限制性股票登记完成的上市日为2023年11月20日。
（七）2024年8月5日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公
司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了本次议案并发表了同意的审核意见。
公司监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（八）2024年9月2日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性
股票登记完成的公告》，本激励计划预留授予的限制性股票登记完成的上市日为2024年9月5日
。
（九）2024年10月28日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议
，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就
的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司第五届董
事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售
条件成就的相关议案并发表了同意的意见。
（十）2024年11月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注
销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程
〉的议案》，同意回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.00万股，并
修订公司章程有关股本、注册资本等相关条款。
（十一）公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见
公司于2024年11月22日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分
限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-072）。
公示期间公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人
对本次回购事项提出异议。
（十二）2025年4月22日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会
议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性
股票的议案》。鉴于本激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限
售期公司业绩水平未达到考核目标条件，根据《激励计划》的相关规定和公司2023年第二次临
时股东大会的授权，公司对上述已获授但尚未解除限售的共计492738股限制性股票进行回购注
销。
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2026-04-29│其他事项
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”“广信材料”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定
，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3
亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为自公司202
5年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交2025
年年度股东会审议。本次授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实
际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
。
（二）本次发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募
集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额
除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以
人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若
公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将作相
应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主
承销商）协商确定。
（五）限售期
本次向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，由于公司送
红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后
发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）股票上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股
东会召开之日止（若在上述授权有效期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交
易所审核通过并由中国证监会注册，则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整个存续期
间）。
若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按
新的规定进行相应调整。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述
1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真
实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收票
据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各类资产进行了全面的清查
，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提信用减值损失和减值准备。
2、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司对合并报表范围内截至2025年12月31日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，共计提各项资产信用减值损失和资产减值准备为12564761.35元，收回或转回各
项资产信用减值损失和资产减值准备为326484.73元,核销或转销各项减值准备、跌价准备共22
4236258.10元。具体如下表：
资产核销情况：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
，对公司部分无法收回的应收款项进行核销。公司2025年度实际核销的应收款项金额为694383
64.75元。
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2026-04-29│其他事项
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪
酬方案的议案》；同时还审议了《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议
案》，本议案因全体董事回避表决将直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况
2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025年度，公司支付给董事、高级管理人
员的薪酬总额为366.33万元。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《20
25年年度报告》“第四节公司治理”之“六、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
本公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
董事2026年薪酬方案经2025年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过之日止；
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
（三）薪酬/津贴标准
1、非独立董事及高级管理人员：除独立董事外其他董事及高级管理人员，根据其在公司
担任的具体职务、岗位，按公司年度薪酬方案及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，参考市场同类薪酬标准
，按工作岗位、工作权责等因素确定；绩效薪酬与经营周期内目标绩效达成情况及贡献程度挂
钩，根据绩效考核结果确定；中长期激励收入为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、
限制性股票、员工持股计划等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定
。
2、独立董事：实行独立董事津贴制，独立董事以固定津贴形式领取报酬。
津贴标准为人民币8.4万元/年/人，按月发放。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬
、社保或福利待遇等。
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2026-04-29│银行授信
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公
告如下：
一、申请综合授信的基本情况
为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，2026年度公司（含子公司）拟向相关银
行申请不超过人民币5亿元（含5亿元）的银行综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、固
定资产投资贷款、信用证、保函、供应链融资等），额度循环滚动使用。以上综合授信额度最
终以各相关银行实际审批的授信额度为准，且不代表公司及子公司的实际融资金额，实际融资
金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
为便于公司向银行申请授信额度相关工作顺利进行，根据《公司章程》规定，董事会授权
公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借
款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等文件）的相关手续。本次申
请授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通
过之日起一年内。
二、对公司的影响
本次向相关银行申请综合授信额度，可以满足公司及子公司生产经营和发展的需要，有利
于促进公司及子公司的可持续稳健发展。目前公司经营状况正常，具备较好的偿债能力，本次
向相关银行申请综合授信额度的决策程序合法合规，不会损害公司和中小股东的利益。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1．委托理财种类：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、流动性较好、投
资回报相对稳健、风险较低的理财产品及其他投资品种等。
2．委托理财额度：公司及子公司拟使用总额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委
托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。
3．特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确定性
，敬请投资者注意相关风险、谨慎投资。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董
事会第二十一次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲
置自有资金进行委托理财，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，使用期限为公司2025
年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现
将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
1．委托理财目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下
，合理利用部分暂时闲置自有资金，增加公司及子公司收益，实现公司和股东收益最大化。
2．委托理财额度
公司及子公司拟使用自有资金总额不超过人民币3亿元进行委托理财，在上述额度和期限
内，资金可滚动使用。
3．委托理财方式
公司及子公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在严格控制投资风险的前提下，选择银
行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、流动性较好、投资回报相对稳健、风险较低
的理财产品及其他投资品种等，保证本金安全、风险可控。公司及子公司投资的理财产品不得
用于质押，不得用于股票等证券投资及其衍生品交易。公司及子公司与提供委托理财的金融机
构不存在关联关系。
4．额度有效期及投资期限
本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月
内。在上述有效期内，单个产品的投资期限不得超过12个月。
5．资金来源
仅限于公司及子公司闲置自有资金，不涉及其他来源的资金。
6．实施方式
在董事会及股东会审议通过的额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人
具体实施。
二、审议程序
1．2026年4月27日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2．本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3．本次使用闲置自有资金进行委托理财不涉及关联交易。
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2026-03-25│其他事项
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
》，该议案需经公司股东会审议通过。基于公司的总体工作安排，经公司董事会认真审议，一
致决定择期召开股东会。待相关工作及事项准备完成后，公司将在股东会召开前以公告形式发
出关于召开股东会的通知，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东
会通知为准。
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2026-03-25│其他事项
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一、拟变更董事情况
基于公司业务分管调整，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年3月25日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名、提名委员会资格审查通过，董事会拟补选
毛金桥先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东会
审议通过。毛金桥先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、董事辞职情况
公司于近日收到董事刘斌先生提交的书面辞职报告，刘斌先生申请辞去公司第五届董事会
董事职务，刘斌先生原定任职期间为2023年12月21日起三年。其辞职报告于送达公司之日生效
，辞职后将继续在公司任职。
截止本公告披露日，刘斌先生持有公司股份224350股，占公司总股本的0.11%。其所持股
份将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等相关规定进行管理。刘斌先生不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，刘斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低
人数，不会影响公司董事会正常运作。公司及董事会谨对刘斌先生在任职期间的勤勉工作以及
为公司业务发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告相关重大事项与
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分
歧。
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2025-12-29│其他事项
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一、本次募集资金投资项目的进展情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西广臻感光材料有
限公司（以下简称“江西广臻”）于近日收到龙南市应急管理局出具的对《江西广臻感光材料
有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目(11300t/a自制树脂及7000t/a内层油墨)安全
验收评价报告备案意见》回复意见，龙南市应急管理局已同意公司募投项目“年产5万吨电子
感光材料及配套材料项目”之“11300t/a自制树脂及7000t/a内层油墨”予以备案。后续公司
将严格按照相关法律法规，有序组织生产，确保生产安全。
公司本次募投项目的实施主体为全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西
广臻”）。公司本次募集资金投资项目所在的“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”主
要分为4个子项目，本次涉及使用募集资金的主要为PCB光刻胶（PCB油墨）、涂料、自制树脂3
个子项目。
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2025-12-16│其他事项
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一、基本情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董
事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议、2025年9月15日召开2025年第一次临时股东
大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》。
（一）变更注册资本
公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票7,915,057股于2025年7月4日完成发行并于2
025年7月10日上市后，公司的总股本由200,395,122股增加至208,310,179股，注册资本由200,
395,122元增加至208,310,179元。同时，公司于2025年8月25日完成了部分限制性股票共503,6
58股的回购注销事宜。回购注销完成后，公司总股本将由208,310,179股减少至207,806,521股
，注册资本由208,310,179元减少至207,806,521元。
（二）变更经营范围
因公司实际经营及业务发展需要，公司对经营范围进行变更，其中新增“租赁服务（不含
许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。
二、工商登记情况
公司于近日完成了上述工商变更登记手续、《公司章程》修订备案，并取得了无锡市数据
局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：江苏广信感光新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320200784366544H
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：李有明
住所：江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号
注册资本：20780.6521万元整
成立日期：2006年05月12日
经营范围：感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻
焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企
业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；涂料销售
（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-25│其他事项
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董
事会第十七次会议，于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于
拟续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“致同”）担任公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年10月
28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025年度财务审计机构及内
控审计机构的公告》（公告编号：2025-082）。
近日，公司收到致同出具的《关于年审项目签字会计师变更的函》，现将具体情况公告如
下：
一、本次变更签字注册会计师情况
致同为公司2025年度审计机构，原委派彭云峰先生、庄翠曼女士为签字注册会计师。鉴于
庄翠曼女士因事务所内部工作调整，不再担任公司2025年度审计业务签字注册会计师，现指派
杨燕君女士接替庄翠曼女士作为公司2025年年度审计业务的签字注册会计师，继续完成相关工
作。变更后的签字注册会计师为彭云峰先生、杨燕君女士。
二、本次新派签字注册会计师信息
1、基本信息
本次新派签字注册会计师杨燕君女士于2022年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事
上市公司审计工作，2022年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板
挂牌公司审计报告0份。近三年复核上市公司审计报告0份、复核新三板挂牌公司审计报告0份
。
2、诚信记录
杨燕君女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
3、独立性
杨燕君女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-11-20│其他事项
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一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董
事会第十七次会议和2025年11月19日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司使
用公积金弥补亏损的议案》《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见公
司于2025年10月28日披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》《关于全资子公司使用公
积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-083、2025-084）。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司母
公司报表期末未分配利润为-236701437.94元，盈余公积为31589162.51元，资本公积为937426
418.08元；全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）报表期末未分
配利润为-21522897.83元，盈余公积为23493752.34元，资本公积为10570853.75元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外
商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等
相关规定，公司拟使用母公司盈余公积31589162.51元和资本公积205112275.43元，两项合计2
36701437.94元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。江苏宏泰拟使用盈余公积215
22897.83元用于弥补江苏宏泰截至2024年12月31日的累计亏损。
二、通知债权人的相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司及江苏宏泰将使用公
积金弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日
内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。
债权人如未在规定期限内向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的
，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债
权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报。
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2025-11-19│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月19日14:30:00
（2）网络投票时间：2025年11月19日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月
19日9:15至15:00的任意时间。
2．召开地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路300号，子公司广州广臻感光材料有限公
司办公楼，二楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
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2025-10-31│股权转让
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一、本次交易概述
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开2025年第
一次总经理办公会会议、于2025年10月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于全资子公司转让其下属子公司100%股权的议案》，同意全资子公司江苏宏泰高分子材料有限
公司（以下简称“江苏宏泰”）将持有的湖南阳光新材料有限公司（以下简称“湖南阳光”）
100%股权转让给湖南迅悦节能环保科技有限公司（以下简称“湖南迅悦”），转让价格为980
万元。
本次交易完成后江苏宏泰将不再持有湖南阳光股权，湖南阳光将不再纳入公司合并报表范
围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述
1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真
实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对2025年9月30日的应收票据、应收账款、其他
应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，
对可能发生资产减值损失的相关资产计提信用减值损失和减值准备。
2、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司对2025年9月30日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，共计提
各项资产信用减值损失和资产减值准备为12,099,038.01元，收回或转回各项资产信用减值损
失和资产减值准备为5,183,143.98元。
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2025-10-29│其他事项
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一、情况概述
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）于2025年8月27
日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募
集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金14066.610128万元对
全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）进行增资，相关款项全部计
入注册资本，增资款用于募投项目“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”的实施。本次
增资完成后，江西广臻的注册资本由10598.497859万元增加至24665.107987万元，公司仍持有
其100%股权。本次注册资本变更不会导致公司合并财务报表发生变化，不会对公司财务状况和
经营结果产生重大影响。具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号
：2025-071）。
近日，江西广臻已经完成了相关工商变更登记备案手续，并取得由龙南市行政审批局核发
的新版《营业执照》。
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2025-10-29│其他事项
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025年度财务审计
机构及内控审计机构。本议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东会审
议，现将相关情况公告如下：
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户23家。致同所已购买职业保险，累计赔偿限额
9亿元，职业保险购买符合相关规定。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需
承担民事责任。3.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措
施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、监
督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师1：彭云峰，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告2家，签署的新三板公司
审计报告0家。签字注册会计师2：庄翠曼，2013年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司
业务，2013年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告1份、签署新三
板挂牌公司审计报告0份。项目质量复核合伙人：梁卫丽，1999年成为注册会计师，2001年开
始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂
牌公司审计报告3份，复核上市公司审计报告10份。2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师
、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分。3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。4、审计收费
综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需
配备的审计人员情况、投入的工作量等因素，经会计师事务所综合报价拟确定2025年年度审计
费用为人民币62万元，审计费用较上一期审计收费减少6.06%。2025年年度内控审计费用为人
民币15万元。1.审计委员会履职情况
公司于2025年10月24日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于拟
续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，董事会审计委员会对致同会计师事务所
相关资料进行了审核，认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、投资者保
护能力及独立性，能满足公司审计工作的要求，因此，审计委员会一致审议通过并同意将该议
案提交公司董事会审议。2.董事会审议情况
公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年
度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为2025年度财务审计机构及内控审计机构，并将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议
。3.生效日期
本次续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司2025年第二次临时股东
会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。1.第五届董事会审计委员会第十六次会议决议
；
2.第五届董事会第十七次会议决议；
3.致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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