资本运作☆ ◇300539 横河精密 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-19│ 6.12│ 1.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-26│ 100.00│ 1.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-23│ 3.42│ 686.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-26│ 3.47│ 88.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-16│ 4.13│ 225.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-07-22│ 12.98│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-13│ 7.03│ 24.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-18│ 3.81│ 206.31万│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴横河汽车电器有│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波海德欣汽车电器│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│谢岗镇横河集团华南│ 3.82亿│ 1168.59万│ 1.44亿│ 37.58│ ---│ ---│
│总部项目 │ │ │ │ │ │ │
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│慈溪横河集团产业园│ 1.60亿│ 926.57万│ 6088.68万│ 38.05│ ---│ ---│
│产能扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4600.00万│ 97.17万│ 4203.85万│ 91.39│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-29 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市禾启智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波横河精密工业股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市禾启智能科技有限公司 │
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│交易概述 │1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金500万元增资深圳市│
│ │禾启智能科技有限公司（以下简称“目标公司”、“标的公司”或“禾启智能”），增资完│
│ │成后公司持有禾启智能5%的股权比例。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │胡志军 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 深圳市禾启智能科技有限公司于2019年2月28日在深圳成立，主要提供无人机及相关核 │
│ │心模组产品的研发与销售。 │
│ │ 经公司与禾启智能友好协商，双方达成合作意向：公司拟对禾启智能进行增资。本次增│
│ │资完成后，公司将持有禾启智能5%的股权。本次交易以公司的自有资金支付，交易合计金额│
│ │为人民币500万元。 │
│ │ 公司本次对禾启智能进行增资，增资后持股比例为5%。鉴于该持股比例较低，本次投资│
│ │不会对公司现有业务布局、经营发展及整体业绩产生重大影响。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易 │
│ │ 因禾启智能的股东胡志军先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等相关规定， │
│ │公司本次对禾启智能进行增资，并形成与胡志军先生共同对禾启智能投资，该事项构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 3、审批情况 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董 │
│ │事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易事项不构成重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 胡志军先生，中国国籍，身份证号码3302222************，住所：浙江省慈溪市。禾 │
│ │启智能股东胡志军先生系公司实际控制人，为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-18│其他事项
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1.本次归属日：2026年09月22日
2.本次归属股票数量：576500股（其中首次授予部分第二个归属期54.15万股，预留授予
部分第一个归属期3.5万股）；3.本次归属股票人数：50人（其中首次授予及预留授予归属激
励对象中有1人重复已剔除，其中首次授予部分第二个归属期47人，预留授予部分第一个归属
期4人）；
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市
后即可流通，上市流通日为2026年9月22日。宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年8月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，截
至本公告披露之日，公司已办理完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期限制性股票的归属登记工作。
（一）公司限制性股票激励计划简述
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本激
励计划”）已经2024年第二次临时股东大会审议通过。
1、激励方式：本激励计划拟授予激励对象的激励工具为第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司自二级市场回购和/或定向增发A股普通股。
3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象为52人，预留授予的激励对象为10人，包
括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事。
4、授予价格：本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为3.81元/股（调整后）；预
留授予价格为7.03元/股（调整后）。
5、有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制
性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
6、归属安排：
本激励计划首次授予及预留授予的限制性股票归属安排如下：
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆
细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债
务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。
各归属期内，激励对象获授的限制性股票满足归属条件的，公司可按规定办理归属事项；
未满足归属条件的限制性股票或者满足归属条件但激励对象未申请归属的限制性股票不得归属
，并作废失效。
7、公司层面业绩考核：
本激励计划设置公司层面业绩考核，首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2024年
-2026年三个会计年度；预留授予的限制性股票归属对应的考核年度为2025年-2026年两个会计
年度，每个会计年度考核一次，以2023年净利润为基准，对对应考核年度的净利润定比增长率
进行考核。
2、如公司发生包括但不限于再融资、发行股份或者现金购买资产等资本运作事项的，剔
除因该等资本运作事项而新增净利润的影响。
3、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
各归属期内，公司未满足相应业绩考核的，所有激励对象当期计划归属的限制性股票不得
归属，并作废失效。
8、个人层面绩效考核：
本激励计划设置个人层面绩效考核，各归属期内，公司根据激励对象于相应考核年度的个
人绩效考核结果确定个人层面可归属比例。
各归属期内，公司满足相应业绩考核的，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=激
励对象当期计划归属的限制性股票数量×个人层面可归属比例，激励对象当期计划归属但未归
属的限制性股票不得归属，并作废失效。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年8月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2024年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年
限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的首次授予部分47名激励对象及预留授予部
分4名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的首次授予部分限制性股票54.15万股、
预留授予部分限制性股票3.5万股，共计57.65万股。
董事黄飞虎先生、陆正苗先生为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票，本议案获得通过。
（三）部分或全部未达到归属条件的限制性股票的处理方法
截至本公告披露日，本激励计划首次授予部分共计5名激励对象及预留授予部分共计6名激
励对象因离职不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的首次授予部分14.55万股限制性股
票、预留授予部分6.5万股限制性股票不得归属并由公司作废。
（一）首次授予部分第二个归属期
1、授予日：2024年5月16日。
2、归属数量：54.15万股。
3、归属人数：47人。
4、授予价格：3.81元/股（调整后）。
5、股票来源：公司定向增发的A股普通股。
（二）预留授予部分第一个归属期
1、授予日：2025年5月13日。
2、归属数量：3.50万股。
3、归属人数：4人。
4、授予价格：7.03元/股（调整后）。
5、股票来源：公司定向增发的A股普通股。
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2026-09-04│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月04日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
4日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月04日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-08-29│其他事项
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废公
司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本激励计划
”）首次授予部分限制性股票，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事曹惠民先生作为征集人依法采
取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法
>的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励
计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024年4月30日至2024年5月9日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示
期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2024年5月10日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2024年5月16日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
。
（六）2024年5月16日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四
次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意
见。
（七）2025年4月28日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会
议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议
案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划首次授
予第一个归属期归属名单发表了核查意见。
（八）2025年5月13日,公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议
,审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授
予日及激励对象名单发表了核查意见。
（九）2026年8月28日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整2
024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对调整授予价格、作废部分已授予尚未
归属的限制性股票、以及首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单
进行了核查并发表了核查意见。
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司本激
励计划等有关规定，本激励计划首次授予的激励对象中，有1名激励对象因个人原因已离职，
不再具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票1.05万股；预留授予的激励对
象中，有6名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属
的限制性股票6.50万股。
综上，本次共计作废已获授但尚未归属的限制性股票7.55万股。
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2026-08-29│其他事项
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1、首次授予部分第二个归属期符合条件的激励对象共计47人，限制性股票拟归属数量为5
4.15万股，授予价格为3.81元/股。
2、预留授予部分第一个归属期符合条件的激励对象共计4人，限制性股票拟归属数量为3.
5万股，授予价格为7.03元/股。
3、归属股票来源：公司定向增发A股普通股。
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）公司限制性股票激励计划简述
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本激
励计划”）已经2024年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励方式：本激励计划拟授予激励对象的激励工具为第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司自二级市场回购和/或定向增发A股普通股。
3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象为52人，预留授予的激励对象为10人，包
括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事。
4、授予价格：本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为3.81元/股（调整后）；预
留授予价格为7.03元/股（调整后）。
5、有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制
性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
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2026-08-29│其他事项
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（一）公司于2025年6月6日披露《2024年年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派
发现金股利人民币1.35元（含税），股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12
日。
（二）公司于2026年5月11日披露《2025年年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股
派发现金股利人民币1.90元（含税），股权登记日为2026年5月15日，除权除息日为2026年5月
18日。
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，自本激励计划公告之日起至激
励对象获授的限制性股票完成归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细
、配股、缩股、派息等事项的，应当相应调整限制性股票的授予价格。
鉴于公司2024年及2025年年度权益分派方案已实施完毕，相应调整本激励计划首次授予及
预留授予的限制性股票的授予价格如下：
P＝P0-V（P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股
票授予价格）；
首次授予的限制性股票的授予价格（调整后）=4.13元/股-0.135元/股-0.19元/股=3.81元
/股（向上取值，保留两位小数）；
预留授予的限制性股票的授予价格（调整后）=7.35元/股-0.135元/股-0.19元/股=7.03元
/股（向上取值，保留两位小数）；
本次调整事项属于公司2024年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内事项，无需
提交公司股东大会审议。
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2026-08-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-08│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2026年7月8日（星期三）14:00。网络投票时间：2026年7月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年7月8日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）投票的具体时间为：2026年7月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年7月2日（星期四）
3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号
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2026-06-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）14:00。
网络投票时间：2026年4月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年4月29日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）投票的具体时间为：2026年4月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年4月24日（星期五）
3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡志军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第九次会议审议通过
，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-04-09│银行授信
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第五届董事
会第九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信概述
为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信，
公司2026年度拟向交通银行、农业银行、宁波银行、建设银行等不超过人民币10.00亿元的综
合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、固定资产投资贷款、开
立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。授权期限自第
五届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董事会召开之日止。授
信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总
额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
为规范公司运作，提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》及有关规定
，公司董事会授权公司董事长胡志军先生办理上述授信额度范围内的相关事宜并签署相关合同
及文件。
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2026-04-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该
股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号，宁波横河精密工业股份有限
公司会议室。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟使用不
超过2000万美元开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、
利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇衍生品交易业务开展已
经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
3、在外汇衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、
交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第五届董事
会第九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意
公司根据经营发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率互换等单一种或多种特征的结构化金融工具。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交
易业务累计不超过2000万美元，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效，现将相关情况
公告如下：一、开展外汇衍生品交易情况概述
1、外汇衍生品交易的目的
公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大
影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构开展
外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不
利影响。
2、外汇衍生品交易方式
公司及子公司开展外汇衍生品业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的银
行等金融机构。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要的交易工具包括但不限于远期
结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合。
3、外汇衍生品交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务年累计不超过2000万美元，预计任一时点的交
易金额（含前述外汇衍生品交易业务的收益进行再交易的相关金额）不超过2000万美元。
4、外汇衍生品交易期限
外汇衍生品交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效，交易金额在期限内可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
鉴于外汇衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会同意授权董事长在上述额度
范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
5、外汇衍生品交易资金来源
外汇衍生品交易资金均为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、开展外汇衍生品交易业务审议程序
本次外汇衍生品交易业务已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，该外汇衍生品交易
业务不属于关联交易，无需履行关联交易审议程序。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇衍生品交易业务在公司董事
会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控
制制度不完善而带来的风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，
从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风险。
5、公司业务以国内销售为主，2025年外销营业收入为215335668.69元，占营业收入22.33
%，境外收入占比一般，主要以美元进行结算，风险可控。
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2026-04-09│其他事项
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1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以
公司截至2025年12月31日的总股本268100662股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币1.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026年4月8日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度
利润分配预案〉的议案》。董事会认为2025年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司
法》和《公司章程》，同意将该预案提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为52755195.84元，其中母公司会计报表中实现的净利润为43823070.03元，根据《公司法
》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积4382307.00元，加上母公司2025年初未分配利
润190857630.48元，减去当年已付普通股股利30040292.67元，母公司2025年末可供股东分配
的利润为201108511.96元。截至2025年末公司合并报表可供股东分配的利润为203337334.65元
，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为2011
08511.96元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时基于对公司
未来发展的信心，结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政
策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《
公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出2025年度利润分配预案为：公司拟以截至2025年
12月31日的总股本268100662股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.90元（含税
），预计派发现金股利人民币50939125.78元，不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司最终以实施2025年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本为基
数，在分配方案披露日至实施期间，如股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-09│其他事项
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下
：一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计
机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担
任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规
和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见
，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，公司董事会提请公司股东会授权公司管
理层根据公司2026年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。依据《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，经公司选聘，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构，并聘请其作为公司2026年度内部控制审计机构，
具体情况如下。
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费80万元，其中年报审计收费65万元，内部控制审计收费15万元。
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2026-04-09│其他事项
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同时审议《关于20
26年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2025年年度股
东会审议。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模、
业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、使用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过
后自动失效。
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2025-10-29│增资
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特别提示：
1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金500万元增资深圳
市禾启智能科技有限公司（以下简称“目标公司”、“标的公司”或“禾启智能”），增资完
成后公司持有禾启智能5%的股权比例。
2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司
董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。
一、交易概述
1、本次交易概况
深圳市禾启智能科技有限公司于2019年2月28日在深圳成立，主要提供无人机及相关核心
模组产品的研发与销售。
经公司与禾启智能友好协商，双方达成合作意向：公司拟对禾启智能进行增资。本次增资
完成后，公司将持有禾启智能5%的股权。本次交易以公司的自有资金支付，交易合计金额为人
民币500万元。
公司本次对禾启智能进行增资，增资后持股比例为5%。鉴于该持股比例较低，本次投资不
会对公司现有业务布局、经营发展及整体业绩产生重大影响。
2、本次交易构成关联交易
因禾启智能的股东胡志军先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，公
司本次对禾启智能进行增资，并形成与胡志军先生共同对禾启智能投资，该事项构成关联交易
。
3、审批情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事
会决策权限，无须提交公司股东大会批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规
定，本次交易事项不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
胡志军先生，中国国籍，身份证号码3302222************，住所：浙江省慈溪市。禾启
智能股东胡志军先生系公司实际控制人，为公司的关联方。经核查，胡志军先生不是失信被执
行人。
三、交易标的基本情况
1、深圳市禾启智能科技有限公司基本情况
统一社会信用代码：91440300MA5FGX3F91
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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