资本运作☆ ◇300539 横河精密 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴横河汽车电器有│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波海德欣汽车电器│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产500万件汽 │ 1.34亿│ 0.00│ 1.34亿│ 100.37│ -275.52万│ ---│
│车功能件、汽车照明│ │ │ │ │ │ │
│、汽车高端内饰件、│ │ │ │ │ │ │
│汽车高端外饰件项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-17 │交易金额(元)│1941.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地编号：441923008002GB00829 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │东莞横河精密工业有限公司 │
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│卖方 │东莞市自然资源局 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日召开第四届董事 │
│ │会第十三次会议，审议通过《拟签订<投资协议>暨对外投资的议案》。公司已与东莞市谢岗│
│ │镇人民政府签署《谢岗镇横河集团华南总部项目投资协议》（以下简称“《项目投资协议》│
│ │”），公司将以自有资金及自筹资金方式出资购买坐落于谢岗镇稔子园村、赵林村的土地使│
│ │用权，用于投资建设精密结构件及轻量化零部件的智能制造生产基地项目。具体内容详见公│
│ │司于2023年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订<投资│
│ │协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-054）。 │
│ │ 本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组情形。 │
│ │ 二、对外投资进展暨签订土地使用权出让合同 │
│ │ 近日，公司全资子公司东莞横河精密工业有限公司已与东莞市自然资源局签订了《国有│
│ │建设用地使用权出让合同》，后续将按合同约定缴纳土地出让金，并办理相关权证。 │
│ │ 三、合同主要内容 │
│ │ 出让人：东莞市自然资源局 │
│ │ 受让人：东莞横河精密工业有限公司 │
│ │ 宗地编号：441923008002GB00829 │
│ │ 宗地位置：谢岗镇稔子园村、赵林村 │
│ │ 宗地用途：工业用地 │
│ │ 用地面积：18479.60平方米 │
│ │ 容积率：2≤容积率≤3.5 │
│ │ 建筑密度：≤50% │
│ │ 出让年期：50年 │
│ │ 成交价格：1941万元 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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特别提示：
1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以
公司截至2024年12月31日的总股本222254200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币1.35元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、2024年度利润分配预案
1、利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润为38000845.07元，其中母公司会计报表中实现的净利润为37004925.87元，根据《公司法
》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积3700492.59元，加上母公司2023年初未分配利
润175296058.49元，减去当年已付普通股股利17742861.29元，母公司2024年末可供股东分配
的利润为190857630.48元。截止2024年末公司合并报表可供股东分配的利润为185004738.48元
，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为1850
04738.48元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时基于对公司
未来发展的信心，结合公司2024年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政
策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《
公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出2024年度利润分配预案为：公司拟以截至2024年
12月31日的总股本222254200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.35元（含税
），预计派发现金股利人民币30004317元，不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司最终以实施2024年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本为基
数，在分配方案披露日至实施期间，如股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
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2025-04-22│银行授信
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董
事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下
：
一、申请综合授信概述
为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信，
公司2025年度拟向交通银行、农业银行、宁波银行、建设银行等不超过人民币10.00亿元的综
合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、固定资产投资贷款、开
立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。授权期限自第
五届董事会第二次会议审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董事会召开之日止。授
信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总
额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
为规范公司运作，提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》及有关规定
，公司董事会授权公司董事长胡志军先生办理上述授信额度范围内的相关事宜并签署相关合同
及文件。
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2025-04-22│其他事项
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1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟使用不
超过2000万美元开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、
利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇衍生品交易业务开展已
经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
3、在外汇衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、
交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董
事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同
意公司根据经营发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇期权、利率互换等单一种或多种特征的结构化金融工具。公司及子公司拟开展的外汇衍生品
交易业务累计不超过2000万美元，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效，现将相关情
况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易情况概述
1、外汇衍生品交易的目的
公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大
影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构开展
外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不
利影响。
2、外汇衍生品交易方式
公司及子公司开展外汇衍生品业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的银
行等金融机构。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要的交易工具包括但不限于远期
结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合。
3、外汇衍生品交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务年累计不超过2000万美元，预计任一时点的交
易金额（含前述外汇衍生品交易业务的收益进行再交易的相关金额）不超过2000万美元。
4、外汇衍生品交易期限
外汇衍生品交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效，交易金额在期限内可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
鉴于外汇衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会同意授权董事长在上述额度
范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
5、外汇衍生品交易资金来源
外汇衍生品交易资金均为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、开展外汇衍生品交易业务审议程序
本次外汇衍生品交易业务已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，该外汇衍生品交易
业务不属于关联交易，无需履行关联交易审议程序。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇衍生品交易业务在公司董事
会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控
制制度不完善而带来的风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，
从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风险。
5、公司业务以国内销售为主，2024年外销营业收入为234308530.62元，占营业收入31.20
%，境外收入占比一般，主要以美元进行结算，风险可控。
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2025-04-22│其他事项
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事
会第二次会议，审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；审议了《关于2025
年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2024年年度股东
大会审议。同日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议了《关于2025年度监事薪酬方案
的议案》，全体监事对本议案回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬
管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定
了公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、使用期限
本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬
方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
在公司担任具体管理职务的非独立董事根据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬和绩
效考核规定领取薪酬，不再领取董事津贴。未在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照与
其签订的合同为准。
2、独立董事
公司独立董事津贴为税前人民币6万元/年。
（二）监事薪酬方案
监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核规定领取薪酬，
不再领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬和绩效考核规定，对
标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。
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2025-04-22│其他事项
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董
事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的
议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需
提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计
机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担
任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法
规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意
见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公司
管理层根据公司2025年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。依据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度财务报告审计机构，并聘请其作为公司2025年度内部控制审计机构，具体
情况如下。
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室执业资质：会计师事务所执业
证书；
是否曾从事过证券服务业务：是
是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（KrestonInternational）历史沿革：中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊
普通合伙，管理总部设立于杭州。近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏
州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香
港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分
配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业
系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，
金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业
客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，
尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计
等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求
。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，
能够更好服务中国企业走向国际。
中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额
30000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中汇会计师事务所近三年在已审结的
与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
2、人员信息
中汇首席合伙人高峰，截至2024年12月31日，合伙人数量116人，注册会计师人数694人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数289人。
3、业务信息
中汇2024年度业务收入为101434万元，其中审计业务收入89948万元，证券业务收入45625
万元。2023年共承办180家上市公司年报审计，主要行业涵盖电气机械及器材制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、专用设备制造业、计算机、通信和其他
电子设备制造业、及医药制造业等行业，中汇具备宁波横河精密工业股份有限公司所在行业审
计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
4、执业信息
中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
5、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
项目合伙人时斌、签字会计师高建及质量控制复核人刘炼，最近三年无任何刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。
6、审计收费
本期审计收费70万元，其中财务报告审计收费55万元，内部控制审计收费15万元。
上期审计收费55万元，其中年报审计收费55万元。
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2025-04-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于2024年4月11日通过电子邮
件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2025年4月21日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）
会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会
。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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2024-12-26│股权回购
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1、回购注销的原因
根据《宁波横河模具股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》第十五章第二条
的相关规定，“激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同”，激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销，回购价格不得高于授
予价格，且不支付同期利息。鉴于2名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司将回
购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
2、回购数量
本次回购注销限制性股票总数为32000股，占公司2020年限制性股票激励计划授予总量的1
.416%，占回购前公司总股本的0.014%。
3、回购价格
2024年3月26日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案
>的议案》。以公司现有总股本222082247股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币（含税
）。该分配方案已于2024年5月10日实施完毕。
根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股
票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下
：
首次授予部分：
P＝P0-V1=3.183726元-0.08元=3.103726元
预留部分：
P＝P0-V1=3.230092元-0.08元=3.150092元
其中：P0为调整前的授予价格；V1为2023年度每股的派息额；P为调整后的授予价格，经
派息调整后，P仍须大于1。
因此，根据相关规定及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对授予激励对
象限制性股票的首次授予部分回购价格调整为3.103726元/股，预留部分回购价格调整为3.150
092元/股。
4、资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
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2024-11-13│其他事项
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保
证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等规定，公司于2024年11月4日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代
表审议，选举李建华先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
李建华先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成
公司第五届监事会，监事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
附件：职工代表监事简历
李建华先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。自2005年起任宁波
横河模具有限公司配件仓库主管，现任宁波横河精密工业股份有限公司第四届监事会监事、仓
库主管。
截至本公告日，李建华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的
情形。
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2024-08-28│其他事项
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第四届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘吴锐先生的副总
经理职务，解聘后其不再担任公司任何职务，自本次董事会审议通过之日起生效，该事项不会
影响公司日常生产经营的正常运作。吴锐先生原定任期为第2021年11月16日至2024年11月16日
。
截至本公告披露日，吴锐先生直接持有公司股份42000股，占公司总股本的0.02%。解聘上
述职务后，吴锐先生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公
司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规
范性文件及相关承诺，也将继续履行其关于股份限售及减持承诺。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于2024年8月13日通过电子邮
件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2024年8月27日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）
会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。3、本次监事会应出席监事3
人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会
。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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2024-07-29│其他事项
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1、到期兑付数量：360,424张
2、到期兑付总金额：39,646,640元（含最后一期利息，含税）
3、兑付资金发放日：2024年7月29日（星期一）
4、可转债摘牌日：2024年7月29日（星期一）
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首次公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556号）核准，“宁波横河模具股份有限公司于2018
年7月26日公开发行了140万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.40亿元。本次发
行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2018年7月26日至2024年7月26日。”经深圳证券交
易所“深证上[2018]367号”文同意，公
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