资本运作☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-10│ 16.67│ 2.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-05-09│ 10.65│ 3099.15万│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-21│ 7.08│ 212.40万│
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│增发 │ 2022-01-19│ 13.78│ 4.88亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-09│ 9.59│ 3924.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-26│ 9.59│ 567.73万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│蜀道丰田氢能科技( │ 10620.00│ ---│ 45.00│ ---│ -101.00│ 人民币│
│四川)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│蜀道(四川)气体产业│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司流动资金 │ 4.88亿│ 4.88亿│ 48.79亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │四川蜀能矿产有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设备租赁及运维 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │四川蜀能矿产有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设备租赁与运维 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司、蜀道（四川）股权投资基金有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一公司控制的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、本次交易基本情况 │
│ │ 为满足战略发展需求，加快推动产业布局优化和并购投资项目落地实施，助力公司持续│
│ │构建完善工业气体、清洁能源以及氢能产业平台，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”、“蜀道装备”）拟与蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司（以下简称“蜀│
│ │道产融管理公司”）、蜀道（四川）股权投资基金有限公司（以下简称“蜀道股权基金公司│
│ │”）共同投资设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商│
│ │注册为准），主要围绕工业气体（含特种气体、电子气体）、LNG、氢能领域设立子基金或 │
│ │开展直接股权投资。 │
│ │ 基金规模20亿元，蜀道装备作为LP认缴100000万元，占比50.00%；蜀道股权基金公司作│
│ │为LP认缴99800万元，占比49.90%；蜀道产融管理公司担任GP认缴200万元，占比0.10%。基 │
│ │金首期出资到位1000万元，用于中国证券投资基金业协会备案。后续出资根据投资项目投资│
│ │决策金额及合伙企业运作需要，按各合伙人在基金中的认缴出资比例履行实缴出资义务，具│
│ │体出资金额和出资日期以基金管理人发出的缴款通知书为准。公司作为有限合伙人，以实际│
│ │出资比例享有基金投资收益，并承担相应亏损风险。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 本次对外投资的共同出资方为蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司。蜀道产融管理公│
│ │司、蜀道股权基金公司与公司均为蜀道投资集团有限责任公司控制的主体，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》，蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司为公司的关联方，本│
│ │次交易事项属于公司与关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 3、本次交易履行的审议程序 │
│ │ 公司董事会战略委员会2025年第三次会议、董事会独立董事2025年第四次专门会议全票│
│ │同意审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，并同意提│
│ │交公司第五届董事会第七次会议审议。公司于2025年12月1日召开第五届董事会第七次会议 │
│ │审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与│
│ │蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司共同投资设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金（│
│ │有限合伙），并签署《合伙协议》。郭海作为本议案的关联董事回避表决。本次交易事项构│
│ │成关联交易，尚需提交公司股东会审议。为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，公司│
│ │董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层签署合作事项下相关文件并具体│
│ │落实协议项下相关事宜。 │
│ │ 4、其他 │
│ │ 同日，公司与蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司签署《合伙协议》，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交股东会审│
│ │议，与该关联交易有利害关系的关联人蜀道交通服务集团有限责任公司将回避表决。本次交│
│ │易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 二、合伙人信息 │
│ │ （一）普通合伙人（关联方一） │
│ │ 1、名称：蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司 │
│ │ 2、法定地址：四川省成都市高新区交子大道499号7楼 │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：周佳俊 │
│ │ 5、注册资本：10000万元 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91510100MAC1JXHG2J │
│ │ 7、成立时间：2022年11月3日 │
│ │ 8、经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证 │
│ │券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业 │
│ │执照依法自主开展经营活动) │
│ │ 9、股权结构：蜀道（四川）股权投资基金有限公司持股100% │
│ │ 10、主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产2751.60万元，总负债179.52万元， │
│ │净资产2572.08万元；2024年实现营业收入572.25万元，净利润301.25万元（以上数据经审 │
│ │计）。 │
│ │ 截至2025年9月30日，总资产2591.63万元，总负债96.48万元，净资产2495.15万元，20│
│ │25年1-9月实现营业收入57.24万元，净利润-76.93万元（以上数据未经审计）。 │
│ │ 11、关联关系：蜀道产融管理公司与公司均为蜀道投资集团有限责任公司控制的主体，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，蜀道产融管理公司为公司的关联法人。 │
│ │ 12、登记备案情况：蜀道产融管理公司已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《│
│ │私募投资基金管理人登记和基金备案办法》的相关规定进行私募股权管理人登记，管理人登│
│ │记编码为P1074371。 │
│ │ 13、蜀道产融管理公司不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）有限合伙人（关联方二） │
│ │ 1、公司名称：蜀道（四川）股权投资基金有限公司 │
│ │ 2、法定地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座7楼 │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：李跃 │
│ │ 5、注册资本：49000万元 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91510100MA61WD7M3N │
│ │ 7、成立时间：2016年6月22日 │
│ │ 8、经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动) │
│ │ 9、股权结构：蜀道资本控股集团有限公司持股100% │
│ │ 10、主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产172625.53万元，总负债1910.02万元│
│ │，净资产170715.51万元；2024年实现营业收入20633.24万元，净利润24241.06万元（以上 │
│ │数据经审计）。 │
│ │ 截至2025年9月30日，总资产332210.57万元，总负债153505.19万元，净资产178705.38│
│ │万元，2025年1-9月实现营业收入11844.11万元，净利润7989.88万元（以上数据未经审计）│
│ │。 │
│ │ 11、关联关系：蜀道股权基金公司与公司均为蜀道投资集团有限责任公司控制的主体，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，蜀道股权基金公司为公司的关联法人。 │
│ │ 12、蜀道股权基金公司不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │四川路桥盛通建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司蜀道丰田氢能科技( │
│ │四川)有限公司（以下简称“蜀道丰田公司”、“甲方”）拟与四川路桥盛通建筑工程有限 │
│ │公司（以下简称“路桥盛通公司”、“乙方”）签署《建设工程施工合同》（以下简称“《│
│ │施工合同》”），路桥盛通公司向蜀道丰田公司提供氢燃料电池智能制造基地项目-生产线 │
│ │技术改造施工服务，本次《施工合同》合同总含税金额为人民币24,683,833.89元（大写:人│
│ │民币贰仟肆佰陆拾捌万叁仟捌佰叁拾叁元捌角玖分）。本项目为单价合同，合同不含税单价│
│ │在本合同期限内固定不变。 │
│ │ 路桥盛通公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司关联方，为公司的关联法│
│ │人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-│
│ │创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次交易属于关联交易事项。 │
│ │ 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票同意审议通过《关于控股子│
│ │公司与关联方签署施工合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司第五届董事会第五次会议│
│ │审议。公司于2025年9月18日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司与 │
│ │关联方签署施工合同暨关联交易的议案》，郭海作为本议案的关联董事回避表决。本次交易│
│ │无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：四川路桥盛通建筑工程有限公司 │
│ │ 关联关系：路桥盛通公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司的关联方，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，路桥盛通公司为公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
四川简阳港通经济技术开发 280.00万 1.74 24.02 2022-06-30
有限公司
黄肃 135.00万 1.69 --- 2018-02-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 415.00万 3.43
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川蜀道装│榆神工业园│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│备科技股份│区长天天然│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │气有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-024
），公司高级管理人员张建华先生计划自公告披露之日起15个交易日后三个月内（即2026年6
月25日至2026年9月24日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有公司的股份。
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2026-06-25│其他事项
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1.本次会议不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）股东会召开时间：
现场会议时间：2026年6月24日（星期三）下午14:00网络投票时间：（1）通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日9:15
-15:00期间的任意时间。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-04│股权回购
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1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次完成回购注销的限制性股
票共计196.728万股，占回购注销前公司总股本229559110股的0.8570%，涉及激励对象133人，
回购价格为6.76元/股，本次回购资金总额为1329.88万元。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由229559110股变更为227591830
股。
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》，并于2026年4月21日召开2025年度股东会审议通过上述议案。公司对2023
年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计196.728万股进行回购注销，
回购价格为6.76元/股。截至2026年6月3日，上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
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2026-06-03│其他事项
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特别提示：
1、持本公司股份3,059,690股（占本公司总股本比例1.3329%）的高级管理人员张建华先
生计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计
减持本公司股份不超过400,000股（不超过公司总股本比例0.1742%）。
2、持本公司股份748,464股（占本公司总股本比例0.3260%）的高级管理人员马继刚先生
计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减
持本公司股份不超过150,000股（不超过公司总股本比例0.0653%）。
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
公司已收到中标通知书，但尚未签署正式合同，最终能否签订以及具体合同条款仍需双方
进一步协商确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到新疆庆华丰能源有限公
司发来的《中标通知书》，确认公司为新疆庆华年产55亿立方米煤制天然气示3范项目二期工
程4*78870Nm/h空分装置建设、运营、移交项目中标单位。现将本次中标情况公告如下：
一、中标项目基本情况
31、项目名称：新疆庆华年产55亿立方米煤制天然气示范项目二期工程4*78870Nm/h空分
装置建设、运营、移交项目
2、招标人：新疆庆华丰能源有限公司
3、招标编号：XJCR-NO012-ZB-006(Z)
4、中标单位：四川蜀道装备科技股份有限公司
35、项目主要内容：本项目由公司负责投资新建四套78870Nm/h规格的空分装置，并承担
后续的运营管理及工业气体供应服务，并在合同约定经营期满后按合同相关约定进行项目资产
移交。
6、后续安排：本项目后续商务条款、供货范围、技术参数、履约要求等，均以本次招标
全过程双方确认的招标文件、答疑澄清文件、投标响应文件及评审约定内容为准。公司按要求
安排专人对接技术协议、正式商务合同签订相关事宜，并同步启动项目等各项前期筹备工作，
严格按照约定工期履约。
二、中标项目对公司经营的影响
本次中标契合公司的长期战略规划，有助于进一步巩固和拓展公司工业气体业务的市场地
位。鉴于项目从签订合同到按期建成投产并投入运营需要一定的周期，预计对公司当期业绩不
构成重大影响；若项目顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。具体影响金额需
根据项目实施进度等情况确定，以最终财务核算为准。本项目的履行不会对公司业务独立性构
成影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
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特别提示：
1.本次会议不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）股东会召开时间：
现场会议时间：2026年4月21日（星期二）下午14:00网络投票时间：（1）通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-
15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9
:15-15:00期间的任意时间。
（一）股东会出席情况
1、股东出席情况：
与会股东及股东授权代表共计96人，代表股份100444565股，占公司总股本的43.7554％。
其中出席现场会议的股东及股东代表共计8人，代表股份99784734股，占公司总股本的43.
4680％；通过网络投票的股东共计88人，代表股份659831股，占上市公司总股本的0.2874％。
2、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计92人，代表股份10313770股，占上市公司总股本的4.49
29％。
其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计4人，代表股份9653939股，占上市公司总股
本的4.2054％；通过网络投票的中小股东共计88人，代表股份659831股，占上市公司总股本的
0.2874％。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《2025年度董事会工作报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意100427765股，占出席本次股东会有效表决权股份的
99.9833％；反对9300股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0093％；弃权7500股（
其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份的0.0075％。
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2026-03-31│价格调整
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事
会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格
的议案》。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年4月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于
提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董
事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了
《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划管理办法
>的议案》。
2、2023年5月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的
独立意见。同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对拟激励对象名单进行了核查并发表
了同意的意见，同时对2023年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了
公示。
3、2023年9月20日，公司收到蜀道投资集团有限责任公司转发的四川省政府国有资产监督
管理委员会（以下简称“四川省国资委”）出具的《关于对四川蜀道装备科技股份有限公司20
23年限制性股票激励计划备案有关事项的通知》（川国资考核〔2023〕14号）。四川省国资委
原则同意公司实施2023年限制性股票激励计划。
4、2023年9月21日，公司根据四川省国资委的审核意见及备案审核文件精神，对2023年限
制性股票激励计划相关文件进行修订完善，于同日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于召开2023年第二次临时
股东大会的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
5、2023年5月23日至2023年6月8日期间，公司通过内部网站公示了激励对象名单。公示期
间，公司监事会未收到对公示激励对象提出的异议。2023年9月26日，公司披露了《监事会关
于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
6、2023年10月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划管理办法
>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项
的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全
部事项，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。
并于2023年10月9日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
7、2023年10月9日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已
经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
8、2024年8月26日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，监事会发表了核查意见，认为本次限制性股
票的预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
9、2025年4月15日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表
了审核意见，监事会发表了核查意见。
10、2026年3月27日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年
限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议
案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见。
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2026-03-31│其他事项
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事
会第十次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《
关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事
2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全
体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。
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2026-03-31│股权回购
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一、通知债权人的原因
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事
会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《四川蜀道装备科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、
“本激励计划”）、《四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》的相关规定：“若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成
，则所有激励对象当期可解除限售限制性股票不可解除限售，由公司以授予价格与股票市价的
孰低值回购注销”。鉴于本激励计划第二期的公司层面业绩考核目标未能达标，根据《激励计
划》关于限制性股票回购数量和回购价格调整相关规定，首次及预留授予所涉133名激励对象
已获授但尚未解除限售的共计196.728万股限制性股票应由公司回购注销，占公司当前总股本
的0.86%，回购价格为6.76元/股。其中首次授予部分涉及112名激励对象的171.864万股限制性
股票，预留部分涉及21名激励对象的24.864万股限制性股票。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由229559110股变更为227591830股，公司注册资本
也将相应由229559110元减少为227591830元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起
45日内，有权凭有效债权及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债
务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原
件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表
人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身
份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身
份证件的原件及复印件。债权可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号
2、申报时间：2026年3月31日起45天内（09:30-11:30；14:30-16:30；双休日及法定节假
日除外）
3、联系人：贾雪
4、联系电话：028-87893658
5、电子邮箱：300540@shudaozb.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的
，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2026-03-31│股权回购
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（一）本次回购注销的原因
根据《四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）《四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定
：“若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期可解除限
售限制性股票不可解除限售，由公司以授予价格与股票市价的孰低值回购注销”。本激励计划
第二期的公司层面业绩考核目标为：2025年扣非归母净利润不低于7，600万元，且相较于基期
2022年，扣非归母净利润增长率不低于同行业平均水平；2025年营业收入不低于320000万元，
且相较于基期2022年，营业收入增长率不低于同行业平均水平；2025年应收账款周转率不低于
2.90次。
根据《激励计划》和公司同日披露的《2025年年度报告》，本激励计划第二期的公司层面
业绩考核目标未能达标，解除限售条件未成就，相应限制性股票不得解除限售，由公司以授予
价格与股票市价的孰低值回购注销。
（二）本次回购注销的数量和价格
鉴于本激励计划第二期的公司层面业绩考核目标未能达标，根据《激励计划》关于限制性
股票回购数量和回购价格调整相关规定，首次及预留授予所涉133名激励对象已获授但尚未解
除限售的共计196.728万股限制性股票应由公司回购注销，占公司当前总股本的0.86%，回购价
格为6.76元/股。其中首次授予部分涉及112名激励对象的171.864万股限制性股票，预留部分
涉及21名激励对象的24.864万股限制性股票。
（三）本次回购注销的资金总额与来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为1329.88万元，全部为公司自有资
金。
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2026-03-31│其他事项
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，本年度计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公
司及下属子公司对截至2025年12月31日应收款项、预付账款、存货、合同资产、固定资产、在
建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存货的可变现净值，合同资产、应收款项、预付
款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，
认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进
行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、
预付款项、存货、合同资产、固定资产、在建工程及无形资产等进行全面清查和资产减值测试
后，公司2025年度计提各项资产减值准备共计-5773110.05元。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-02-03│其他事项
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特别提示：
1.本次会议不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）股东会召开时间：
现场会议时间：2026年2月2日（星期一）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15-9:259:30
-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-
15:00期间的任意时间。
股东会出席情况
1、股东出席情况：
与会股东及股东授权代表共计99人，代表股份112707348股，占公司总股本的49.0973％。
其中出席现场会议的股东及股东代表共计9人，代表股份112181866股，占公司总股本的48
.8684％；通过网络投票的股东共计90人，代表股份525482股，占上市公司总股本的0.2289％
。
2、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计95人，代表股份21656553股，占上市公司总股本的9.43
40％。
其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计5人，代表股份21131071股，占上市公司总
股本的9.2051％；通过网络投票的中小股东共计90人，代表股份525482股，占上市公司总股本
的0.2289％。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过，关联股东蜀道交通服务集团有限责任公司对本项议案
进行了回避表决。
表决情况：同意45273001股，占出席本次股东会有效表决权股份的
99.8955％；反对11882股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0262％；弃权35480股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份的0.0783％。
中小股东表决情况：
同意21609191股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.7813％；反对11882股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0549％；弃权35480股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.1638％。
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2026-01-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2
026年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年01月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室
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2026-01-07│其他事项
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特别提示：
1、持本公司股份3723150股（占本公司总股本比例1.6219%）的高级管理人员崔治祥先生
计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减
持本公司股份不超过920000股（不超过公司总股本比例0.4008%）。
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到高级管理人员崔治祥先
生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
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2026-01-01│其他事项
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议、20
25年第二次临时股东会审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的
议案》，同意公司与蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司、蜀道（四川）股权投资基金有
限公司共同投资设立蜀道(四川)气体产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公
司2025年12月2日、2025年12月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
一、工商登记取得营业执照的情况
近日，蜀道(四川)气体产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)完成了工商登记手续，并取
得了成都市武侯区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：蜀道(四川)气体产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2、类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91510107MAK4RUG91J
4、出资额：200000万人民币
5、成立日期：2025年12月30日
6、执行事务合伙人：蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司（委派代表：徐意丰）
7、住所：成都市武侯区一环路南四段19号2号楼2层6号(A095)
8、经营范围：一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中
国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)
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2025-12-23│其他事项
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1.本次会议不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）股东会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼
会议室。
（三）股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，董事长胡圣厦先生主持
。
（五）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程的规定。
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2025-12-16│重要合同
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公司已收到中标通知书，但尚未签署正式合同，最终能否签订以及具体合同条款仍需双方
进一步协商确定，敬请广大投资者注意投资风险。
一、中标项目情况概述
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到GreenvilleLiquefiedN
aturalGasCo.,Ltd.格林维尔液化天然气有限公司（以下简称“格林维尔”）发来的《中标通
知书》，确认公司为尼日利亚Rumuji天然气液化设施项目的中标单位。项目中标金额为648600
00.00美元，按2025年12月14日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价1:7.05折算约合人民
币457726300.00元（大写：肆亿伍仟柒佰柒拾贰万陆仟叁佰元整）（最终以实际结算汇率为准
）。
二、中标项目基本情况
1、项目名称：尼日利亚Rumuji100mmscfd天然气液化设施及配套项目
2、中标金额：64860000.00美元（约合人民币4.58亿元）（含税）
3、中标单位：四川蜀道装备科技股份有限公司
4、供货范围：负责该项目的工艺包和工程设计、设备制造和供应及技术服务，并
提供相关技术文件、人员培训等配套服务。
5、项目地点：尼日利亚哈科特港Rumuji现有项目现场。
6、后续安排：双方应立即就正式合同的详细条款（包括但不限于工作范围、项目
进度、质量标准、付款条款及履约保证金）进行磋商。达成一致后，正式合同按照双方商
定的时间表签署。
三、中标项目对公司经营的影响
本次中标金额约合人民币4.58亿元，约占公司最近一个会计年度2024年度经审计营业收入
的53.13%。截至本公告日，2025年公司已累计签署海外合同金额约合人民币22296.33万元。本
项目是公司首次在非洲地区承接中大型LNG装置项目，标志着公司实施国际化战略、加强海外
业务拓展进一步取得重要成果，有助于提升公司在全球天然气液化领域的品牌影响力和技术输
出能力。若项目能够顺利签订正式合同并实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，具
体影响金额需根据项目实施进度等情况确定，以最终财务核算为准。本项目的履行不会对公司
业务独立性构成影响。
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2
025年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人
员；（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室
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2025-12-02│对外投资
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一、关联交易概述
1、本次交易基本情况
为满足战略发展需求，加快推动产业布局优化和并购投资项目落地实施，助力公司持续构
建完善工业气体、清洁能源以及氢能产业平台，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“
公司”、“蜀道装备”）拟与蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司（以下简称“蜀道产融
管理公司”）、蜀道（四川）股权投资基金有限公司（以下简称“蜀道股权基金公司”）共同
投资设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）
，主要围绕工业气体（含特种气体、电子气体）、LNG、氢能领域设立子基金或开展直接股权
投资。
基金规模20亿元，蜀道装备作为LP认缴100000万元，占比50.00%；蜀道股权基金公司作为
LP认缴99800万元，占比49.90%；蜀道产融管理公司担任GP认缴200万元，占比0.10%。基金首
期出资到位1000万元，用于中国证券投资基金业协会备案。后续出资根据投资项目投资决策金
额及合伙企业运作需要，按各合伙人在基金中的认缴出资比例履行实缴出资义务，具体出资金
额和出资日期以基金管理人发出的缴款通知书为准。公司作为有限合伙人，以实际出资比例享
有基金投资收益，并承担相应亏损风险。
2、关联关系说明
本次对外投资的共同出资方为蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司。蜀道产融管理公司
、蜀道股权基金公司与公司均为蜀道投资集团有限责任公司控制的主体，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》，蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司为公司的关联方，本次交易
事项属于公司与关联方共同投资，构成关联交易。
3、本次交易履行的审议程序
公司董事会战略委员会2025年第三次会议、董事会独立董事2025年第四次专门会议全票同
意审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，并同意提交公
司第五届董事会第七次会议审议。公司于2025年12月1日召开第五届董事会第七次会议审议通
过了《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与蜀道产融
管理公司、蜀道股权基金公司共同投资设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金（有限合伙）
，并签署《合伙协议》。郭海作为本议案的关联董事回避表决。本次交易事项构成关联交易，
尚需提交公司股东会审议。为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东
会授权董事会并同意董事会授权公司经理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关
事宜。
4、其他
同日，公司与蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司签署《合伙协议》，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交股东会审议，
与该关联交易有利害关系的关联人蜀道交通服务集团有限责任公司将回避表决。本次交易事项
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、合伙人信息
（一）普通合伙人（关联方一）
1、名称：蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司
2、法定地址：四川省成都市高新区交子大道499号7楼
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：周佳俊
5、注册资本：10000万元
6、统一社会信用代码：91510100MAC1JXHG2J
7、成立时间：2022年11月3日
8、经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)
9、股权结构：蜀道（四川）股权投资基金有限公司持股100%
10、主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产2751.60万元，总负债179.52万元，净
资产2572.08万元；2024年实现营业收入572.25万元，净利润301.25万元（以上数据经审计）
。
截至2025年9月30日，总资产2591.63万元，总负债96.48万元，净资产2495.15万元，2025
年1-9月实现营业收入57.24万元，净利润-76.93万元（以上数据未经审计）。
11、关联关系：蜀道产融管理公司与公司均为蜀道投资集团有限责任公司控制的主体，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，蜀道产融管理公司为公司的关联法人。
12、登记备案情况：蜀道产融管理公司已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法》的相关规定进行私募股权管理人登记，管理人登记编
码为P1074371。
13、蜀道产融管理公司不属于失信被执行人。
（二）有限合伙人（关联方二）
1、公司名称：蜀道（四川）股权投资基金有限公司
2、法定地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座7楼
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：李跃
5、注册资本：49000万元
6、统一社会信用代码：91510100MA61WD7M3N
7、成立时间：2016年6月22日
8、经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)
9、股权结构：蜀道资本控股集团有限公司持股100%
10、主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产172625.53万元，总负债1910.02万元，
净资产170715.51万元；2024年实现营业收入20633.24万元，净利润24241.06万元（以上数据
经审计）。
截至2025年9月30日，总资产332210.57万元，总负债153505.19万元，净资产178705.38万
元，2025年1-9月实现营业收入11844.11万元，净利润7989.88万元（以上数据未经审计）。
11、关联关系：蜀道股权基金公司与公司均为蜀道投资集团有限责任公司控制的主体，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，蜀道股权基金公司为公司的关联法人。
12、蜀道股权基金公司不属于失信被执行人。
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2025-09-19│重要合同
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一、关联交易概述
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司蜀道丰田氢能科技(四
川)有限公司（以下简称“蜀道丰田公司”、“甲方”）拟与四川路桥盛通建筑工程有限公司
（以下简称“路桥盛通公司”、“乙方”）签署《建设工程施工合同》（以下简称“《施工合
同》”），路桥盛通公司向蜀道丰田公司提供氢燃料电池智能制造基地项目-生产线技术改造
施工服务，本次《施工合同》合同总含税金额为人民币24683833.89元（大写:人民币贰仟肆佰
陆拾捌万叁仟捌佰叁拾叁元捌角玖分）。本项目为单价合同，合同不含税单价在本合同期限内
固定不变。
路桥盛通公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司关联方，为公司的关联法人
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》的有关规定，本次交易属于关联交易事项。
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票同意审议通过《关于控股子公
司与关联方签署施工合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司第五届董事会第五次会议审议
。公司于2025年9月18日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司与关联方
签署施工合同暨关联交易的议案》，郭海作为本议案的关联董事回避表决。本次交易无需提交
公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
二、关联交易对方基本情况
1、公司名称：四川路桥盛通建筑工程有限公司
2、统一社会信用代码：91510000780141305J
3、法定代表人：廖郁
4、注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市北碧府路康宏国际A座9楼1号
5、注册资本：100000万人民币
6、成立日期：2005年11月08日
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2025-07-30│其他事项
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事
会第四十二次会议审议通过了《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联
交易的议案》，同意公司与蜀道投资集团有限责任公司、丰田汽车公司以现金出资的方式，共
同设立合资公司。具体内容详见公司2025年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-008）。
一、工商登记情况
近日，合资公司通过国内外经营者集中审查，完成了工商注册登记手续并取得了成都市青
白江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司
2、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
3、统一社会信用代码：91510113MAERC53Y3X
4、注册资本：人民币23,600万元
5、成立日期：2025年07月28日
6、法定代表人：胡圣厦
7、住所：四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号29栋
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；电池零配件生产；电池零配件销售；
汽车零配件批发；汽车零配件零售；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发
；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；会议及展览服务；
企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设
施运营；机动车充电销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(
涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)
二、前期工作进展情况
截至本公告日，合资公司燃料电池生产线项目已完成在成都市青白江区的厂区选址及厂房
总体设计工作，当前厂房及生产线的建设正有序推进。根据项目计划，预计将于2025年第四季
度建成投产。
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2025-07-26│诉讼事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.7.3条的规定，四川蜀道装备科技股份
有限公司（以下简称“公司”）对公司及控股子公司发生的诉讼及仲裁事项按照连续十二个月
累计计算的原则进行了统计（已按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围），公
司及控股子公司累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露标准。现将具体情况公告如下
：
一、累计诉讼、仲裁事项情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项5项，
金额合计为人民币11129.85万元，占公司最近一期经审计净资产的10.17%,具体情况详见附件
《连续十二个月累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对
值10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼与仲裁对公司本期利润或期后利润的影响
对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司的合法权益
。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚在审理过程中，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性
，公司将依据企业会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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