资本运作☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都深冷气体有限公│ 2500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都深冷科技有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司流动资金 │ 4.88亿│ 4.88亿│ 48.79亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│425.29万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都深冷清洁能源开发有限公司49% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │四川蜀道装备科技股份有限公司 │
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│卖方 │郭剑伟 │
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│交易概述 │四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“蜀道装备”）拟以现金人民币425.│
│ │29万元收购郭剑伟持有的成都深冷清洁能源开发有限公司（以下简称“清洁能源公司”）49│
│ │%股权，收购完成后，公司持有清洁能源公司100%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │成都深冷空分设备有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付借款利息 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程建设 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │四川蜀能矿产有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设备租赁及运维 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │四川省铁路建设有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │氢能业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设备租赁及运维 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │四川蜀兴智慧能源有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-13 │
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│关联方 │四川蜀能矿产有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”“乙方”）于近日与四川蜀能矿产│
│ │有限责任公司（以下简称“蜀能矿产公司”“甲方”）签署了《8000Nm3/h高纯氮气供气服 │
│ │务合同》（以下简称“《服务合同》”），乙方向甲方就蜀能矿产公司5万吨磷酸铁锂新材 │
│ │料项目提供氮气供应相关设备租赁和运维管理服务，该合同为公司首次签署工业气体供气服│
│ │务相关合同，合同金额560.18万元/年（含税），合同有效期共10年 │
│ │ 蜀能矿产公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称“蜀道交通服│
│ │务集团”）关联方，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次交易属 │
│ │于关联交易事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 公司第四届董事会第十次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常│
│ │关联交易预计的议案》，并于2023年2月14日披露了《关于公司2023年度日常关联交易预计 │
│ │的公告》（公告编号：2023-004），公司预计向控股股东蜀道交通服务集团及其关联方提供│
│ │气体设备租赁及运维服务不超过650万元（含税），授权经营层办理上述已预计的日常关联 │
│ │交易相关合同协议签署以及相关工作开展等具体事宜。关联董事及关联股东对该议案回避表│
│ │决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次关联交易金额在公司销│
│ │售商品日常关联交易预计额度范围内。公司后续若按照《服务合同》约定设立子公司实施该│
│ │项目，将严格按照相关法定程序履行信息披露义务。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：四川蜀能矿产有限责任公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91511133MA7F4YKL7P │
│ │ 3、法定代表人：徐开贵 │
│ │ 4、注册地址：四川省乐山市马边彝族自治县民建镇红旗大道一层至二层（5号景观房）│
│ │ 5、注册资本：100,000万元人民币 │
│ │ 6、成立日期：2021年12月30日 │
│ │ 7、经营范围：许可项目:矿产资源（非煤矿山）开采;矿产资源勘查;建设工程施工（依│
│ │法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件│
│ │或许可证件为准）一般项目:选矿;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源加工;再生│
│ │资源销售;新材料技术研发;建筑用石加工;非金属矿及制品销售;金属与非金属矿产资源地质│
│ │勘探;非金属矿物制品制造;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;金属矿石销售;五金产品│
│ │研发;仪器仪表销售;环境保护专用设备制造;机动车修理和维护;工业机器人安装、维修;贵 │
│ │金属冶炼（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 8、主要财务数据（经审计）：蜀能矿产公司2022年度资产总额119,884.58万元，净资 │
│ │产98,403.96万元，营业收入18.4万元，净利润-1,625.76万元 │
│ │ 9、关联关系：蜀能矿产公司系公司控股股东蜀道交通服务集团的关联方，根据《深圳 │
│ │证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，蜀能矿产公司为公司的关联法人 │
│ │ 10、履约能力：蜀能矿产公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交│
│ │易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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四川简阳港通经济技术开发 280.00万 1.74 24.02 2022-06-30
有限公司
黄肃 135.00万 1.69 --- 2018-02-07
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合计 415.00万 3.43
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川蜀道装│榆神工业园│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│备科技股份│区长天天然│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │气有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-30│收购兼并
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1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“蜀道装备”）拟以现金人民
币425.29万元收购郭剑伟持有的成都深冷清洁能源开发有限公司（以下简称“清洁能源公司”
）49%股权，收购完成后，公司持有清洁能源公司100%股权。
2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易无
需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
1、公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购控股子
公司成都深冷清洁能源开发有限公司少数股东股权的议案》，根据公司“十四五”发展规划，
为加快组建清洁能源投资运营专业化子平台，公司拟与自然人股东郭剑伟签署《股权转让协议
》。根据协议约定，公司拟以现金人民币425.29万元收购郭剑伟持有的清洁能源公司49%股权
，交易完成后公司将持有清洁能源公司100%股权，清洁能源公司将成为公司全资子公司。公司
就该收购事项聘请了法律、审计、评估3家第三方中介机构进行了尽调评估工作，并出具了相
关正式报告。
2、本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有
关部门批准。
3、本次事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，该事项无需经股东大会批准。
二、交易对手方基本情况
姓名：郭剑伟
身份证号：13090319741023****
住所：河北省石家庄市长安区和平东路260号1栋东座19A号
本次交易对手方与公司不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：成都深冷清洁能源开发有限公司
统一社会信用代码：91510124MA63D98D31
注册资本：人民币1000万元
法定代表人：谢磊
住所：四川省成都市武侯区晋阳路432号2栋1单元10层1012号
经营范围：清洁能源项目的技术开发、技术服务和技术咨询，分布式能源技术开发、技术
服务和技术咨询（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、交易标的对外投资及主要业务
截至本次股权收购基准日2023年12月31日，清洁能源公司尚未开展实质性经营生产活动，
不存在对外投资的情况。
3、交易标的近三年主要财务指标（单位：元）
5.与本公司关系
清洁能源公司为公司的控股子公司，公司持股比例为51%，其自然人股东郭剑伟与公司不
存在关联关系。
6.交易标的资信情况
北京大成（成都）律师事务所出具了关于成都深冷清洁能源开发有限公司的《法律意见书
》《法律尽职调查报告》，认为清洁能源公司无涉诉及仲裁情况，未被列入全国失信被执行人
名单，不存在因违反社会保险、住房公积金、环保、税务等相关规定而被主管部门处以行政处
罚的情况。
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2024-03-30│其他事项
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，并对照行业及地区薪酬
水平，结合公司中长期发展计划及经营实际，制订了2024年度公司董事、监事、高级管理人员
及其他领导班子成员薪酬方案，2024年3月28日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬标准的议案》《关于2024年度
公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准的议案》《关于2024年度公司监事薪酬标准的
议案》，上述关于2024年度公司董事、监事薪酬标准的事项尚需提交公司股东大会审议，现将
具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员。
二、适用期限
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