资本运作☆ ◇300541 先进数通 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-09-02│ 11.07│ 3.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-21│ 11.19│ 1305.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-28│ 9.05│ 389.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-28│ 6.90│ 678.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-29│ 6.82│ 662.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-04│ 11.86│ 2.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-28│ 6.72│ 870.11万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 600.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于云原生的金融开│ 7988.30万│ 365.90万│ 7036.70万│ 88.09│ ---│ 2026-08-31│
│发效能平台及应用解│ │ │ │ │ │ │
│决方案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据治理智能洞察平│ 3686.70万│ 1415.84万│ 2108.23万│ 57.18│ ---│ 2026-08-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据资产运营管理和│ 6022.70万│ 1671.97万│ 3380.30万│ 56.13│ ---│ 2026-08-31│
│应用工作平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6798.53万│ ---│ 6798.53万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李铠 500.00万 1.16 24.39 2026-04-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 500.00万 1.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.39 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李铠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │2027-04-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司第一│
│ │大股东、董事长李铠先生通知，获悉其将所质押的所持本公司的部分股份715万股，其 │
│ │中部分（215万股）办理了解除质押、部分（500万股）办理了延期购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京先进数│先进数通数│ 9971.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京先进数│先进数通数│ 4985.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 2765.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 1405.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 1157.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│广州先进数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│通 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 732.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 672.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 344.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-05│其他事项
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月29日、2026年7月
15日召开了第五届董事会2026年第二次临时会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年员工持股计划
管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股
计划”），股份来源为公司回购专用账户回购的股份。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本员工持股计划已完成非交易过户，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，现将本员工持股计划最新实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
公司分别于2026年4月14日、2026年5月7日召开了第五届董事会2026年第一次定期会议、2
025年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股计划或股权激
励计划。2026年5月19日，公司披露了《关于回购结果暨股份变动公告》，截至公告披露日，
公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份200.00万股，占
公司当前总股本的比例为0.465%，购买的最高成交价为12.97元/股，购买的最低成交价为12.6
1元/股，成交总金额为人民币25544080.00元（不含交易费用）。
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划涉及的标的股票
规模不超过200.00万股，占公司目前股本总额的0.465%。
本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为200.00万股，占公司目前总股本的
0.465%，均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本员工持股计划账户开立、认购及非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期员工持
股计划证券专用账户的开户手续，证券账户名称为“北京先进数通信息技术股份公司—2026年
员工持股计划”，证券账户号码为“0899561001”。
（二）本员工持股计划认购情况
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2026年员工持股计划实际参与认购的
员工总数为59人，共计认购持股计划份额为1024.00万份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金
为1024.00万元，对应认购公司回购专用证券账户库存股200.00万股。本员工持股计划实际认
购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额，资金来源与股东会审议通过的内容一致。以上认
购情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2026]第1-00090号《验资报
告》审验。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年8月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户持有的200.00万股公司股票已于2026年8月4日过户至“北
京先进数通信息技术股份公司－2026年员工持股计划”，过户价格为5.12元/股。截至本公告
披露日，公司2026年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为200.00万股，占公司目前总
股本的0.465%。
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为60个月，自本员
工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名
下之日起计算。参与对象所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起满12个月、24个月、36个月后分三批解锁，每批解锁的标的股票比例分别为40%、30%
、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
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2026-07-22│其他事项
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日、2026年7月15日
，先后召开了公司第五届董事会2026年第二次临时会议、2026年第一次临时股东会，审议通过
了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持
股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划实
施进展情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露之日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成。具体情况如下
：
1、证券账户名称：北京先进数通信息技术股份公司－2026年员工持股计划
2、证券账户号码：0899561001
3、开户时间：2026年7月20日
截至本公告披露之日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将关注本次员工
持股计划的实施进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-07-21│价格调整
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第五届董事
会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》，同
意公司根据2025年年度权益分派方案实施情况，对2026年员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”）的股票受让价格进行相应调整。具体情况如下：
一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2026年6月29日，公司召开第五届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于公
司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理
办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
等议案。
2、2026年7月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年
员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议
案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
3、2026年7月21日，公司召开第五届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于调
整2026年员工持股计划受让价格的议案》，同意公司根据2025年度权益分派方案实施情况，将
本员工持股计划的股票受让价格由5.19元/股调整为5.12元/股。
二、本次调整员工持股计划受让价格的情况
公司2025年年度权益分派已于2026年7月3日实施完毕。公司回购专用证券账户中持有的公
司200万股不参与2025年度权益分派，根据2025年度权益分派情况，按公司总股本（含回购股
份）折算的每股现金红利为0.07元。根据公司《2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，
在本员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红
利、股票拆细、缩股等事宜，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。调整
方法如下：
公司若发生派息事宜，受让价格的调整方法为：P＝P0-V其中：P0为调整前的初始购买价
格；V为每股的派息额；P为调整后的初始购买价格。
因此本员工持股计划的受让价格由5.19元/股调整为5.12元/股（5.19-0.07=5.12）。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内
，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整员工持股计划受让价格对公司的影响
公司对本员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不会影响本员工持股计划的继续实施。
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2026-07-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月15日（星期三）15:00（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日9:15—9:25，9
:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月15日9:15至15:00。
2.会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开4.会议召集人：北京先进数通信息技术
股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会
5.会议主持人：董事长李铠先生
6.本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东244人，代表股份79943650股，占公司有表决权股份总数
的18.6765%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份55721655股，占公司有表决权股份总
数的13.0177%；通过网络投票的股东237人，代表股份24221995股，占公司有表决权股份总数
的5.6588%。
（2）通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份24222095股，占公司有表决权股份
总数的5.6588%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东237人，代表股份24221995股，占公司有表决权股份
总数的5.6588%。
8.公司全体董事及董事会秘书出席本次会议，总经理及部分其他高级管理人员列席本次会
议，北京市天元律师事务所的律师见证了本次会议。
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2026-06-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-30│对外担保
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如本次担保事项经股东会审议通过，则公司针对全资子公司北京先进数通数字科技有限公
司（以下简称“子公司”或“先进数通数字”）、全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司
（以下简称“孙公司”或“广州先进数通”）的预计担保额度将达到公司最近一期经审计净资
产318.88%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、本次综合授信及担保情况概述
1、2026年度已审批通过的担保额度情况
公司于2026年4月14日、2026年5月7日分别召开第五届董事会2026年第一次定期会议、202
5年度股东会，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司2026年度申请综合授信及公司提供
担保的议案》，批准公司为先进数通数字、广州先进数通申请的综合授信额度内的融资提供担
保，额度不高于人民币14亿元，其中公司为先进数通数字提供的担保额度不高于人民币11亿元
，为广州先进数通提供的担保额度不高于人民币3亿元。
2、本次拟新增授信及担保额度情况
为满足先进数通数字日常经营的需要，先进数通数字拟向金融机构申请不高于人民币42亿
元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票
、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司拟对先进数通
数字上述综合授信合度范围内的融资提供不高于人民币42亿元的担保。
本次交易不构成关联交易。
《关于新增全资子公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的议案》经公司第五届董事
会2026年第二次临时会议审议通过，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案
尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
二、担保额度预计情况
2、截至目前担保余额为公司针对先进数通数字的担保余额，公司针对广州先进数通的担
保余额为0，截至本公告日，公司合计对全资子（孙）公司的担保余额为2000万元；
3、股东会审议通过本次新增担保额度后，在实际签署相关担保协议时，公司将及时披露
相关进展。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020年02月24日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层242室法定代表人：罗云波
注册资本：10000万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；
计算机系统服务；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助
设备、电子产品、机械设备、通迅设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2、股权结
构持股100%
3、与上市公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司
4、最近一年又一期主要财务数据。
5、被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
被担保人：先进数通数字
担保人：先进数通
担保额度和额度期限：不高于人民币42亿元，自股东会审议通过之日起至审议2027年度相
应事项的年度股东会决议通过之日止。
担保方式：连带责任保证担保
担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由各方协商确定。
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2026-06-25│对外担保
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一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“先进数通”）全资子
公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“子公司”或“先进数通数字”）、全资孙公
司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“孙公司”或“广州先进数通”）为满足日常经
营的需要，向银行申请综合授信额度，公司为先进数通数字、广州先进数通申请的综合授信额
度内的融资提供担保。本次担保为经2025年度股东会审批通过的预计担保额度范围内实际发生
的担保合同签署，协议于2026年6月23—24日在北京签署，系本年度新增担保。公司于2026年4
月14日召开了第五届董事会2026年第一次定期会议，经参会董事全体表决同意，审议通过了《
关于公司及全资子（孙）公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2026年5月7日
公司2025年度股东会审议通过了该项议案，批准对先进数通数字提供不超过人民币11亿元担保
，向广州先进数通提供不超过人民币3亿元担保。
本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：
本次新增担保发生后，先进数通数字尚可使用预计担保额度10.60亿元，广州先进数通尚
可使用预计担保额度2.5165亿元。
二、被担保人基本情况
1.先进数通数字
1.1基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020年02月24日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层242室
法定代表人：罗云波
注册资本：10000万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；
计算机系统服务；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助
设备、电子产品、机械设备、通迅设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
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2026-05-19│股权回购
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回购实施期限为自股东会审议通过回购方案之日（2026年5月7日）起，不超过12个月。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2026年4月15日披露《回购股份方案公
告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、实际回购的具体情况
2026年5月13日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公
司股份129400股，占公司当前总股本的比例为0.030%，本次回购股份的最高成交价为12.97元/
股，最低成交价为12.90元/股，成交总金额为1672410.00元（不含交易费用）。
公司实际回购的时间区间为2026年5月13日至2026年5月18日。公司通过深圳证券交易所股
票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份200万股，占公司当前总股本的比例为0.465
%，购买的最高成交价为12.97元/股，购买的最低成交价为12.61元/股，成交总金额为人民币2
5544080.00元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合相关法律法规、规
范性文件及公司回购股份方案的规定。
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2026-05-14│股权回购
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事
会2026年第一次定期会议、于2026年5月7日召开2025年度股东会，先后审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易
方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票的部分社会公众股份，用于实施员工持股计
划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币1950万元（含）且不超过人民币3900万元（含
），回购股份价格不超过人民币19.50元/股，实施期限为自股东会审议通过回购方案之日（20
26年5月7日）起，不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2
026年4月15日披露《第五届董事会2026年第一次定期会议决议公告》《回购股份方案公告》；
2026年4月29日披露《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《关于回购股份事
项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》；2026年5月7日披露《2025年度股东
会决议公告》；2026年5月12日披露《回购股份报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份的情况公
告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年5月13日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
29400股，占公司当前总股本的比例为0.03%，本次回购股份的最高成交价为12.97元/股，最低
成交价为12.90元/股，成交总金额为1672410.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定
的回购方案及相关法律法规的要求。
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2026-05-07│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15—9:25，9:
30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00。
2.会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会
5.会议主持人：董事长李铠先生
6.本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7.本次出席现场会议的股东人数6人（无中小股东），代表股份55721555股，占公司股份
总数12.9572%，上述股东均通过网络投票的方式表决；通过网络投票出席会议的股东人数合计
307人（含前述网络投票表决后现场出席的股东），代表股份70965345股，占公司股份总数16.
5019%，其中通过网络投票的中小股东301人，代表股份15243790股，占公司股份总数3.5447%
。
8.公司全体董事及董事会秘书出席本次会议，总经理及其他高级管理人员列席本次会议，
北京市天元律师事务所的律师见证了本次会议。
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2026-04-17│股权质押
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司第一大
股东、董事长李铠先生通知，获悉其将所质押的所持本公司的部分股份715万股，其中部分（2
15万股）办理了解除质押、部分（500万股）办理了延期购回业务。
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2026-04-15│对外担保
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如本次担保事项经股东会审议通过，则公司针对全资子公司北京先进数通数字科技有限公
司（以下简称“先进数通数字”）的预计担保额度将超过公司最近一期经审计净资产50%，提
醒投资者充分关注担保风险。
一、本次综合授信及担保情况概述
为满足公司日常经营的需要，先进数通数字和全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司
（以下简称“广州先进数通”）2026年度拟向金融机构申请不超过人民币39亿元的综合授信额
度，其中公司申请额度不超过人民币25亿元，先进数通数字申请额度不超过人民币11亿元，广
州先进数通申请额度不超过人民币3亿元。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长
期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使
用。公司为子（孙）公司申请的综合授信额度内的融资提供担保，额度不高于人民币14亿元，
其中公司为先进数通数字提供的担保额度不高于人民币11亿元，为广州先进数通提供的担保额
度不高于人民币3亿元；同时公司的子（孙）公司为公司申请的综合授信额度内的融资提供担
保，额度不高于人民币14亿元，其中先进数通数字为公司提供的担保额度不高于人民币11亿元
，广州先进数通为公司提供的担保额度不高于人民币3亿元。
本次交易不构成关联交易。
《关于公司及全资子（孙）公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的议案》经公司第
五届董事会2026年第一次定期会议审议通过，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
。该议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
三、被担保人基本情况
1、先进数通数字
1.1.基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020年02月24日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层242室法定代表人：罗云波
注册资本：10000万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；
计算机系统服务；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助
设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）1.2.股权结
构
持股100%
1.3.最近一年又一期主要财务数据。
1.4.被担保方不是失信被执行人。
2、广州先进数通
2.1.基本情况
名称：广州先进数通信息技术有限公司
成立日期：2017年01月25日
注册地点：广州市番禺区新造镇智港北街7号6层602、603房法定代表人：林鸿
注册资本：10000万元
主营业务：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询
，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
2.3.最近一年又一期主要财务数据：
2.4.被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
被担保人1：先进数通数字
担保人：先进数通
担保额度和期限：不超过人民币11亿元，自股东会审议通过后一年担保方式：连带责任保
证担保
被担保人2：广州先进数通
担保人：先进数通
担保额度和期限：不超过人民币3亿元，自股东会审议通过后一年担保方式：连带责任保
证担保
被担保人3：先进数通
担保人：先进数通数字
担保额度和期限：不超过人民币11亿元，自股东会审议通过后一年担保方式：连带责任保
证担保
被担保人4：先进数通
担保人：广州先进数通
担保额度和期限：不超过人民币3亿元，自股东会审议通过后一年担保方式：连带责任保
证担保
担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由各方协商确定。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2026
年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室
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2026-04-15│股权回购
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一、回购股份方案
（一）回购股份的目的
基于公司对长期内在价值的坚定信心，同时为进一步丰富完善公司长期激励手段，充分调
动公司员工的积极性，助力公司的稳定、健康、可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未
来盈利能力的情况下，公司拟以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票的
部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》
第十条规定的条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1.回购股份的方式
公司拟以集中竞价方式回购公司股份。
2、回购股份的价格区间
本次回购股份价格不超过人民币19.50元/股（不超过董事会审议通过本次回购股份决议前
三十个交易日公司股票交易均价的150%）。董事会授权公司管理层在回购实施期间根据公司经
营、财务状况以及二级市场股票价格等情况确定实际回购价格。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2.拟回购股份的用途
本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划，并在公司披露股份
回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三
年内转让完毕，则尚未使用的已回购股份将依法注销并减少注册资本。
3.拟回购数量及占公司总股本的比例
按回购价格上限及回购资金总额区间测算，预计本次回购股份数量为100万股至200万股，
占公司当前总股本的0.233%至0.465%。如实际回购股份的价格变化，回购股份的数量也将随之
变化，具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
4.拟回购股份的资金总额
公司本次回购资金总额不低于人民币1950万元（含）且不超过人民币3900万元（含），具
体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和自筹资金（含金融机构回购专项贷款），其中
自筹资金（含金融机构回购专项贷款）占回购资金总额比例不超过90%。
截至2025年12月31日，公司负债合计181607.10万元，占总资产的比率为50.80%；有息负
债合计78997.54万元，占总资产比率为22.10%；货币资金82602.51万元。公司本次回购资金总
额不低于人民币1950万元（含）且不超过人民币3900万元（含），本次回购的资金总额及资金
来源对公司资产负债率、有息负债率及现金流不会产生重大影响，实施回购不会对公司的财务
风险水平产生重大影响。
（六）回购股份的实施期限
1.公司本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起，不超过12个月。
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2026-04-15│其他事项
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所事项符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月14日召开了第五届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案
尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1．基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度经审计的收入总额为15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审
计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年度上市公司年报审计客户221家（含H
股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和
公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户20家。
2．投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3．诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第五届董
事会2026年第一次定期会议，经全体董事审议，全票表决通过了《关于公司2025年度利润分配
方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．分配基准：2025年度
2．按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司将提取母公司净利润的10%
共计9285157.22元作为法定盈余公积，截至2025年12月31日公司未分配利润为830780254.87元
，股本基数为430044492股。
3．公司拟以2025年12月31日总股本430044492股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.7元（含税），共派发现金红利不超过30103114.44元（含税），不以资本公积金转增股本，
不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。
4．如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为30103114.44元（含税）
；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红和股份回购总额为30103114.44
（含税），占本年度归属于公司股东的净利润的25.21%。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
在利润分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股
本总额发生变动情形时，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”
的原则对分配方案进行调整，并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例
。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所预审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面
不存在分歧。
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2026-01-21│其他事项
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年4月14
日、2025年5月7日，召开了第五届董事会2025年第一次定期会议、2024年度股东大会，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“大信”）担任公司2025年度审计机构。
近日，公司收到大信发出的《关于变更北京先进数通信息技术股份公司签字注册会计师的
函》，现将有关事项公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
大信作为公司2025年度审计服务机构，原委派项目签字注册会计师余骞、赵鹏程，质量控
制复核人李模军。因大信内部工作调整，将签字注册会计师赵鹏程变更为蒲金凤，其余人员保
持不变。变更后，公司2025年度审计项目签字注册会计师余骞、蒲金凤，质量控制复核人李模
军。
二、本次变更签字注册会计师的信息
1、基本信息
蒲金凤，2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2011年开始在大信
执业，蒲金凤为本公司2019-2022年度提供审计服务。自本公告披露后将为本公司提供2025年
度审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。
2、诚信记录
蒲金凤近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
最近三年，蒲金凤未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，已签订
相关独立性声明。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计项目产生不利影
响。
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2026-01-15│对外担保
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一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“先进数通”）全资子
公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“子公司”或“先进数通数字”）为满足日常
经营的需要，向银行申请综合授信额度，公司为先进数通数字申请的综合授信额度内的融资提
供担保。
本次担保为经2024年度股东大会审批通过的预计担保额度范围内实际发生的担保合同签署
，协议于2026年1月14日在北京签署，系本年度新增担保。
公司于2025年4月14日召开了第五届董事会2025年第一次定期会议，参会董事全体表决同
意，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司2025年度申请综合授信及公司提供担保的议案
》，2025年5月7日公司2024年度股东大会审议通过了该项议案，批准对先进数通数字提供不超
过人民币11亿元担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）提供
不超过人民币3亿元担保。
本次交易不构成关联交易。
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2025-10-22│对外担保
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一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“先进数通”）全资子
公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“子公司”或“先进数通数字”）为满足日常
经营的需要，向银行申请综合授信额度，公司为先进数通数字申请的综合授信额度内的融资提
供担保。
本次担保为经2024年度股东大会审批通过的预计担保额度范围内实际发生的担保合同签署
，协议于2025年10月21日在北京签署，系2024年同期担保额度到期后增额续签。
公司于2025年4月14日召开了第五届董事会2025年第一次定期会议，参会董事全体表决同
意，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司2025年度申请综合授信及公司提供担保的议案
》，2025年5月7日公司2024年度股东大会审议通过了该项议案，批准对先进数通数字提供不超
过人民币11亿元担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）提供
不超过人民币3亿元担保。
本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：
二、被担保人基本情况
1、先进数通数字
1.1基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020年02月24日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层242室法定代表人：罗云波
注册资本：10000万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；
计算机系统服务；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助
设备、电子产品、机械设备、通迅设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）1.2股权结
构持股100%
三、担保协议的主要内容
担保协议1、针对先进数通数字的担保
担保的方式：连带责任保证
期限：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
金额：人民币8000万元
先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对全资子公司担保不存在损害
上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字100%权益，上述担保事项无需提供反担保。
四、董事会意见
针对先进数通数字及广州先进数通的《关于公司及全资子（孙）公司2025年度申请综合授
信及公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会2025年第一次定期会议审议通过，并提交公
司2024年度股东大会审议通过。本次担保发生额度在上述审议额度范围内。
公司本次为先进数通数字向金融机构申请授信额度提供担保，基于其日常业务需求，先进
数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情
况。本公司拥有先进数通数字100%权益，本次担保事项无需提供反担保。
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2025-09-24│对外担保
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一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“先进数通”）全资子
公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“子公司”或“先进数通数字”）为满足日常
经营的需要，向银行申请综合授信额度，公司为先进数通数字申请的综合授信额度内的融资提
供担保。
本次担保为经2024年度股东大会审批通过的预计担保额度范围内实际发生的担保合同签署
，协议于2025年9月24日在北京签署，系2024年同期担保额度到期后续签。
公司于2025年4月14日召开了第五届董事会2025年第一次定期会议，参会董事全体表决同
意，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司2025年度申请综合授信及公司提供担保的议案
》，2025年5月7日公司2024年度股东大会审议通过了该项议案，批准对先进数通数字提供不超
过人民币11亿元担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）提供
不超过人民币3亿元担保。
本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：
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2025-08-19│其他事项
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一、会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日以电子邮件方式发
出召开第五届监事会2025年第二次定期会议的通知，并于2025年8月18日在公司4层大会议室以
现场会议的方式召开会议。
会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主
席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司
章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
监事会经审核，认为公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，也符合公司《募集资金管理办法》的规定。公司
编制的《董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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