资本运作☆ ◇300541 先进数通 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 600.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于云原生的金融开│ 7988.30万│ 4164.03万│ 5439.33万│ 68.09│ ---│ 2026-08-31│
│发效能平台及应用解│ │ │ │ │ │ │
│决方案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据治理智能洞察平│ 3686.70万│ 212.96万│ 441.80万│ 11.98│ ---│ 2026-08-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据资产运营管理和│ 6022.70万│ 62.33万│ 1582.56万│ 26.28│ ---│ 2026-08-31│
│应用工作平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6798.53万│ ---│ 6798.53万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李铠 550.00万 1.66 34.87 2024-04-22
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合计 550.00万 1.66
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.87 │质押占总股本(%) │1.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李铠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │2025-04-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月16日李铠质押了550万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│广州先进数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│通 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-15│其他事项
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一、董事会秘书任期届满离任情况
北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满,公司2024
年10月11日召开的2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事。公司原董
事会秘书朱胡勇先生原定董事会秘书聘任期至公司第四届董事会任期届满之日止,在公司第五
届董事会聘任新任董事会秘书前继续履行董事会秘书职责。
自2024年10月15日召开的第五届董事会2024年第一次临时会议聘任公司董事会秘书后,原
董事会秘书朱胡勇先生离任,离任后不在公司任职。朱胡勇先生在担任公司董事会秘书期间勤
勉尽责。公司董事会对朱胡勇先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!
截至公告日,朱胡勇先生持有公司11215045股股票,持股比例2.61%,离任后承诺:已知
晓创业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相关规定,并已委托公司向深圳证
券交易所申报离任信息,在离任后将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律
、法规及相关承诺。
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事会审议,决定聘任刘志刚先生为公司董事会秘书。刘志刚先生任职资格经公司
董事会提名委员会审核通过,任期与第五届董事会任期一致,薪酬按照第五届董事会2024年第
一次临时会议决议执行。截至本公告日,刘志刚先1--
生(简历详见附件)熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备
相应的专业胜任能力与从业经验,已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,任职
资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。
截至公告日,刘志刚先生持有公司57662股股票,持股比例0.01%,与其他持有公司5%以上
股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
附件:
北京先进数通信息技术股份公司
董事会秘书简历
刘志刚先生:1971年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于贵州大学计算机软件
专业,本科学历。1992年-2001年,就职于中国建设银行贵州省分行;2001年入职本公司,曾
任项目经理、项目总监。刘志刚于金融信息化领域拥有超过30年从业经验,所参与的项目曾荣
获中国建设银行“科技进步一等奖”。
现任公司董事、董事会秘书。
截至公告日,刘志刚先生持有公司57662股股票,持股比例0.01%,与其他持有公司5%以上
股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生不存在《公司法
》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会
行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。刘志刚先生符
合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
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2024-10-10│对外担保
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一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”)于20
24年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议,审议通过了《关于公司及全资子(
孙)公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》,2024年5月6日公司2023年度股东大
会审议通过了该项议案,批准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司(以下简称“
先进数通数字”)提供不高于人民币7亿元担保,向公司全资孙公司广州先进数通信息技术有
限公司(以下简称“广州先进数通”)提供不高于人民币3亿元担保。本次担保为在预计额度
内实际发生的担保合同签署。
本次交易不构成关联交易,本次实际发生的担保情况如下表所示:
本次新增担保发生后,先进数通数字尚可使用预计担保额度5.8亿元,广州先进数通尚可
使用预计担保额度2.9亿元。
二、被担保人基本情况
1、先进数通数字
1.1.基本情况
名称:北京先进数通数字科技有限公司
成立日期:2020年02月24日
注册地点:北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层242室法定代表人:罗云波
注册资本:10000万元
主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;
计算机系统服务;云计算中心(限PUE值在1.4以下);计算机维修;销售计算机、软件及辅助
设备、电子产品、机械设备、通迅设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(市场主体
依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
1.3.最近一年又一期主要财务数据。
1.4.被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议1、针对先进数通数字的担保
担保的方式:连带责任保证担保
期限:债务履行期限届满之日起2年
金额:人民币5000万元
上述担保为金融机构针对先进数通数字2023年同期担保额度到期续签合同。先进数通数字
为本公司合并报表范围内的全资子公司,公司对子公司担保不存在损害上市公司利益的情况。
本公司拥有先进数通数字100%权益,上述担保事项无需提供反担保。
四、董事会意见
针对先进数通数字及广州先进数通的《关于公司及全资子(孙)公司2024年度申请综合授
信及公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会2024年第一次定期会议审议通过,并提交公
司2023年度股东大会审议通过。本次担保发生额度在上述审议额度范围内。
公司本次为先进数通数字向金融机构申请授信额度提供担保,基于上述主体的日常业务需
求,先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司,公司对上述主体担保不存在损害上
市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字100%权益,本次担保事项无需提供反担保。
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2024-10-08│其他事项
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一、职工代表监事选举情况
北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2024年10月11日
任期届满,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》(以下简称“《规范运作》”)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
,公司于2024年9月30日在公司4层大会议室召开了第五届职工代表大会第一次全体会议,经与
会职工代表表决,会议选举李显先生、李昭华女士为公司第五届监事会职工代表监事。上述职
工代表监事的简历见本公告附件。
李显先生、李昭华女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举出的一名股东代表监事一
起组成公司第五届监事会,自股东大会选举产生股东代表监事次日起,任期三年。
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2024-09-26│其他事项
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北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”)于2024年9月2日召开了公司2024年
第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》,因公司实施2023年度利润分配,以资本公积金转增股本导致公司注册资本增加,
公司注册资本由33080.3456万元变更为43004.4492万元。公司已完成全部工商变更登记手续,
并领取了北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。现将具体信息公告如下:
1、统一社会信用代码:91110108801146341D
2、名称:北京先进数通信息技术股份公司
3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、住所:北京市海淀区车道沟1号4号楼6层601—604室
5、法定代表人:李铠
6、注册资本:43004.4492万元
7、成立日期:2000年10月31日
8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨
询服务;数据处理服务;人工智能应用软件开发;区块链技术相关软件和服务;计算机软硬件
及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网安全服务;互联网数据服务;专用设
备制造(不含许可类专业设备制造);工业控制计算机及系统制造;智能控制系统集成;智能
仪器仪表制造;物联网技术服务;工业设计服务;电子产品销售;通讯设备销售;机械设备销
售;技术进出口;货物进出口;进出口代理。
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2024-06-17│对外担保
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一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”)于20
24年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议,审议通过了《关于公司及全资子(
孙)公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》,2024年5月6日公司2023年度股东大
会审议通过了该项议案,批准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司(以下简称“
先进数通数字”)提供不超过人民币7亿元担保,向广州先进数通信息技术有限公司(以下简
称“广州先进数通”)提供不超过人民币3亿元担保。本次担保为在预计额度内实际发生的担
保合同签署。
本次交易不构成关联交易,本次实际发生的担保情况如下表所示:
本次新增担保发生后,先进数通数字尚可使用预计担保额度6.3亿元,广州先进数通尚可
使用预计担保额度2.9亿元。
二、被担保人基本情况
1.1.基本情况
名称:北京先进数通数字科技有限公司
成立日期:2020年02月24日
注册地点:北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层242室法定代表人:罗云波
注册资本:10000万元
主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;
计算机系统服务;云计算中心(限PUE值在1.4以下);计算机维修;销售计算机、软件及辅助
设备、电子产品、机械设备、通迅设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(市场主体
依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
1.3.最近一年又一期主要财务数据。
1.4.被担保方不是失信被执行人。
2.1.基本情况
名称:广州先进数通信息技术有限公司
成立日期:2017年01月25日
注册地点:广州市番禺区新造镇智港北街7号6层602、603房法定代表人:林鸿
注册资本:4000万元
主营业务:数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统
服务;软件销售;电子产品销售;软件开发;信息系统运行维护服务;机械零件、零部件销售;通信
设备销售;数据处理服务;软件外包服务;网络技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;工业控
制计算机及系统制造;商用密码产品生产;信息安全设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造
;互联网设备制造;光通信设备制造;网络设备制造;终端测试设备制造;终端计量设备制造;云计
算设备制造;物联网设备制造;移动终端设备制造;物联网技术研发;
2.3.最近一年又一期主要财务数据。
2.4.被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议1、针对先进数通数字的担保
担保的方式:连带责任保证担保
期限:债务履行届满之日起3年
金额:人民币4000万元
担保协议2、针对先进数通数字的担保
担保的方式:连带责任保证
期限:债务履行届满之日起3年
金额:人民币2000万元
担保协议3、针对先进数通数字的担保
担保的方式:连带责任保证
期限:债务履行届满之日起3年
金额:人民币1000万元
担保协议4、广州先进数通的担保
担保的方式:连带责任保证
期限:债务履行届满之日起3年
金额:人民币1000万元
上述担保均为金融机构针对先进数通数字、广州先进数通新签担保合同。先进数通数字和
广州先进数通为本公司合并报表范围内的全资子(孙)公司,公司对子(孙)公司担保不存在
损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字、广州先进数通100%权益,上述担保事项
无需提供反担保。
四、董事会意见
针对先进数通数字及广州先进数通的《关于公司及全资子(孙)公司2024年度申请综合授
信及公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会2024年第一次定期会议审议通过,并提交公
司2023年度股东大会审议通过。本次担保发生额度在上述审议额度范围内。
公司本次为先进数通数字、广州先进数通向金融机构申请授信额度提供担保,基于上述主
体的日常业务需求,先进数通数字、广州先进数通为本公司合并报表范围内的全资子(孙)公
司,公司对上述主体担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字、广州先
进数通100%权益,本次担保事项无需提供反担保。
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2024-04-22│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司第一大
股东、董事长李铠先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押。
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2024-04-12│对外担保
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北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”)于20
24年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议,审议通过了《关于公司及全资子(
孙)公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,并
应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。现将本次担
保具体内容公告如下:
一、本次综合授信及担保情况概述
为满足公司日常经营的需要,公司及全资子公司北京先进数通数字科技有限公司(以下简
称“先进数通数字”)和全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司(以下简称“广州先进数
通”)2024年度拟向金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度,其中公司申请额度不
超过人民币25亿元,先进数通数字申请额度不超过人民币7亿元,广州先进数通申请额度不超
过人民币3亿元。综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、
保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。
公司为子(孙)公司申请的综合授信额度内的融资提供担保,额度不高于人民币10亿元,
其中公司为先进数通数字提供的担保额度不高于人民币7亿元,为广州先进数通提供的担保额
度不高于人民币3亿元;同时公司的子(孙)公司为公司申请的综合授信额度内的融资提供担
保,额度不高于人民币10亿元,其中先进数通数字为公司提供的担保额度不高于人民币7亿元
,广州先进数通为公司提供的担保额度不高于人民币3亿元。
本次交易不构成关联交易。
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2024-04-12│其他事项
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北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开了第四届董
事会2024年第一次定期会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案提交董事
会审议前已经公司审计委员会审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。本次公司续聘会计师
事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定,现将相关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络
,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的
证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日,大信从业人员总数4001人,其中合伙人
160人,注册会计师971人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2022年度经审计的业务收入15.78亿元,为超过10000家公司提供服务。
业务收入中,审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审
计客户196家(含H股),平均资产额179.90亿元,收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信
息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水
利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户19家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施15次、自律监管措施及纪律处分7次。36名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施31人次、自律监
管措施及纪律处分13人次。
(二)项目成员情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人:余骞
拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010
年开始在大信执业,公司首次公开发行及上市后的2016-2017年度、2023年度为本公司提供审
计服务,近三年签署上市公司审计报告超过2份。
未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师:赵鹏程
拥有注册会计师执业资质。2023年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2023
年开始在大信执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告
0份。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员:李洪
拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计质量复
核,1999年开始在大信执业,长期负责证券业务
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