资本运作☆ ◇300541 先进数通 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 600.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于云原生的金融开│ 7988.30万│ 5395.50万│ 6670.80万│ 83.51│ ---│ 2026-08-31│
│发效能平台及应用解│ │ │ │ │ │ │
│决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│数据治理智能洞察平│ 3686.70万│ 463.55万│ 692.39万│ 18.78│ ---│ 2026-08-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据资产运营管理和│ 6022.70万│ 188.10万│ 1708.33万│ 28.36│ ---│ 2026-08-31│
│应用工作平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6798.53万│ ---│ 6798.53万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李铠 715.00万 1.66 34.87 2025-04-17
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合计 715.00万 1.66
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-22 │质押股数(万股) │715.00 │
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│质押占所持股(%) │34.87 │质押占总股本(%) │1.66 │
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│股东名称 │李铠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │2026-04-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月16日李铠质押了550万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司第一│
│ │大股东、董事长李铠先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京先进数│先进数通数│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 1157.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│广州先进数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│通 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-17│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司第一大
股东、董事长李铠先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押延期购回。
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2025-04-15│对外担保
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如本次担保事项经股东大会审议通过，则公司针对全资子公司北京先进数通数字科技有限
公司（以下简称“先进数通数字”）的预计担保额度将超过公司最近一期经审计净资产50%，
提醒投资者充分关注担保风险。
一、本次综合授信及担保情况概述
为满足公司日常经营的需要，先进数通数字和全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司
（以下简称“广州先进数通”）2025年度拟向金融机构申请不超过人民币42亿元的综合授信额
度，其中公司申请额度不超过人民币28亿元，先进数通数字申请额度不超过人民币11亿元，广
州先进数通申请额度不超过人民币3亿元。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长
期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使
用。公司为子（孙）公司申请的综合授信额度内的融资提供担保，额度不高于人民币14亿元，
其中公司为先进数通数字提供的担保额度不高于人民币11亿元，为广州先进数通提供的担保额
度不高于人民币3亿元；同时公司的子（孙）公司为公司申请的综合授信额度内的融资提供担
保，额度不高于人民币14亿元，其中先进数通数字为公司提供的担保额度不高于人民币11亿元
，广州先进数通为公司提供的担保额度不高于人民币3亿元。
本次交易不构成关联交易。
《关于公司及全资子（孙）公司2025年度申请综合授信及公司提供担保的议案》经公司第
五届董事会2025年第一次定期会议审议通过，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
。该议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
被担保人基本情况
1、先进数通数字
1.1.基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020年02月24日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层242室法定代表人：罗云波
注册资本：10000万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；
计算机系统服务；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助
设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
1.3.最近一年又一期主要财务数据。
1.4.被担保方不是失信被执行人。
2、广州先进数通
2.1.基本情况
名称：广州先进数通信息技术有限公司
成立日期：2017年01月25日
注册地点：广州市番禺区新造镇智港北街7号6层602、603房法定代表人：林鸿
注册资本：4000万元
主营业务：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询
，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
2.3.最近一年又一期主要财务数据：
2.4.被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
被担保人1：先进数通数字
担保人：先进数通
担保额度和期限：不超过人民币11亿元，自股东大会审议通过后一年担保方式：连带责任
保证担保
被担保人2：广州先进数通
担保人：先进数通
担保额度和期限：不超过人民币3亿元，自股东大会审议通过后一年担保方式：连带责任
保证担保
被担保人3：先进数通
担保人：先进数通数字
担保额度和期限：不超过人民币11亿元，自股东大会审议通过后一年担保方式：连带责任
保证担保
被担保人4：先进数通
担保人：广州先进数通
担保额度和期限：不超过人民币3亿元，自股东大会审议通过后一年担保方式：连带责任
保证担保
担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由各方协商确定。
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2025-04-15│其他事项
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重要提示
1.北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第五届
董事会2025年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案提交董
事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
2.本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1．基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度经审计的收入总额为15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审
计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年度上市公司年报审计客户204家（含H
股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和
公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户15家。
2．投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计1219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3．诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监
管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
（二）项目成员情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人：余骞
拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010
年开始在大信执业，2023年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份
。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：赵鹏程
拥有注册会计师执业资质。2023年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2023
年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份。
未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：李模军
拥有注册会计师执业资质。2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022
年开始在大信所执业。近三年签署上市公司审计报告2份。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其
他经济利益，定期轮换符合规定。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
本期拟收费125万元（其中财务报告审计费用100万元，内控审计费用25万元。），较上一
期增加25万元。审计收费的定价原则主要按照审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标
准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准
根据执业人员专业技能水平等分别确定。
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2025-04-15│其他事项
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1.北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以2024年12月31
日总股本430044492股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），共派发现金
红利不超过7740800.86元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结
转至下一年度。
2.本利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
3.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定相关情
形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月14日召开了第五届董事会2025年第一次定期会议，经全体董事审议，全
票表决通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月14日召开了第五届监事会2025年第一次定期会议，经全体监事审议，全
票表决通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-15│其他事项
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为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产状况，北京先进数通信息技术股份公
司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策等相关
规定，结合公司的实际情况，为真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的财务状况，基于
谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日需计提减值的相关资产进行了减值测
试并计提相应跌价及减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第8号——资产减值》以及公
司会计政策相关规定，为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产状况，基于谨慎性
原则，结合公司的实际情况，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，基于
谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日各类资产进行了全面检查，计提信用
减值损失1069万元，计提资产减值损失3383万元。
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2025-02-24│仲裁事项
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1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：立案审核通过，等待开庭。
2．公司所处的当事人地位：原告。
3．涉案的金额：14142.10万元（欠付款项13557.52万元、资金占用损失584.58万元），
占公司最近一期经审计净资产的8.61%。
4．对上市公司损益产生的影响：截至本公告日，案件尚未开庭审理，对公司本期利润或
期后利润的影响尚具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会
计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“先进数通”）全资子公司北京先
进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）诉金山云（庆阳）数据信息科技有限
公司（以下简称“庆阳金山云”）、北京金山云网络技术有限公司（以下简称“北京金山云”
）买卖合同纠纷案已于2025年2月20日立案审核通过，等待开庭。
截至公告日，含上述诉讼在内，公司及全资子（孙）公司连续十二个月累计发生诉讼、仲
裁事项合计涉案金额20285.18万元，占公司最近一期经审计净资产的12.34%，现将相关诉讼、
仲裁事项公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
原告先进数通数字诉被告一庆阳金山云、被告二北京金山云买卖合同纠纷案于2025年2月2
0日经北京市第一中级人民法院立案审核通过，目前案件等待开庭。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：北京先进数通数字科技有限公司
被告一：金山云（庆阳）数据信息科技有限公司
被告二：北京金山云网络技术有限公司
（二）案件事实、有关纠纷的起因
原告与被告一共同签订了《采购框架合同》，合同对订货、交货、价格及付款、违约责任
、管辖法院等进行约定。被告一基于该合同以采购订单向原告订货，采购订单确认后，原告如
约履行，按时将全部货物送达被告一指定地点，被告一均已确认收货，但是截止起诉之日被告
一并未按照合同和采购订单约定全额支付货款。
（三）诉讼请求内容、理由
被告二作为被告一的唯一股东，在被告一财产未独立于其股东被告二财产的情况下，被告
二应当对被告一的债务承担连带支付责任。
请求被告一、被告二共同向原告支付欠付合同款共计135575200元，共同向原告赔偿资金
占用损失（以各笔合同货款为基数，以1.5倍LPR标准计算，暂计至2025年1月24日）5845787.8
6元，本案案件受理费用、保全费用、保函费用等诉讼费用均由被告承担。
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2025-02-14│其他事项
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持有北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份8503507股
（占本公司总股本比例1.98%）的董事兼高级管理人员金麟计划在2025年3月11日至2025年6月1
0日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份2100000股（占本公司总股本比例0.49
%）；持有本公司股份2653421股（占本公司总股本比例0.62%）的股东庄云江计划在2025年2月
21日至2025年5月20日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份2653421股（占本公
司总股本比例0.62%）；持有本公司股份1360713股（占本公司总股本比例0.32%）的股东杨格
平计划在2025年2月21日至2025年5月20日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份
1360713股（占本公司总股本比例0.32%）。
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2024-11-28│对外担保
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一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“先进数通”）于2024
年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于公司及全资子（孙
）公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2024年5月6日公司2023年度股东大会
审议通过了该项议案，批准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先
进数通数字”）提供不超过人民币7亿元担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称
“广州先进数通”）提供不超过人民币3亿元担保。
本次担保为在预计额度内实际发生的担保合同签署。本次交易不构成关联交易。
本次新增担保发生后，先进数通数字尚可使用预计担保额度5.30亿元，广州先进数通尚可
使用预计担保额度2.20亿元。
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2024-10-15│其他事项
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一、董事会秘书任期届满离任情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，公司2024
年10月11日召开的2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。公司原董
事会秘书朱胡勇先生原定董事会秘书聘任期至公司第四届董事会任期届满之日止，在公司第五
届董事会聘任新任董事会秘书前继续履行董事会秘书职责。
自2024年10月15日召开的第五届董事会2024年第一次临时会议聘任公司董事会秘书后，原
董事会秘书朱胡勇先生离任，离任后不在公司任职。朱胡勇先生在担任公司董事会秘书期间勤
勉尽责。公司董事会对朱胡勇先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
截至公告日，朱胡勇先生持有公司11215045股股票，持股比例2.61%，离任后承诺：已知
晓创业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证
券交易所申报离任信息，在离任后将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律
、法规及相关承诺。
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事会审议，决定聘任刘志刚先生为公司董事会秘书。刘志刚先生任职资格经公司
董事会提名委员会审核通过，任期与第五届董事会任期一致，薪酬按照第五届董事会2024年第
一次临时会议决议执行。截至本公告日，刘志刚先1--
生（简历详见附件）熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备
相应的专业胜任能力与从业经验，已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职
资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
截至公告日，刘志刚先生持有公司57662股股票，持股比例0.01%，与其他持有公司5%以上
股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
附件：
北京先进数通信息技术股份公司
董事会秘书简历
刘志刚先生：1971年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学计算机软件
专业，本科学历。1992年-2001年，就职于中国建设银行贵州省分行；2001年入职本公司，曾
任项目经理、项目总监。刘志刚于金融信息化领域拥有超过30年从业经验，所参与的项目曾荣
获中国建设银行“科技进步一等奖”。
现任公司董事、董事会秘书。
截至公告日，刘志刚先生持有公司57662股股票，持股比例0.01%，与其他持有公司5%以上
股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生不存在《公司法
》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会
行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。刘志刚先生符
合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
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2024-10-10│对外担保
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一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”）于20
24年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于公司及全资子（
孙）公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2024年5月6日公司2023年度股东大
会审议通过了该项议案，批准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“
先进数通数字”）提供不高于人民币7亿元担保，向公司全资孙公司广州先进数通信息技术有
限公司（以下简称“广州先进数通”）提供不高于人民币3亿元担保。本次担保为在预计额度
内实际发生的担保合同签署。
本次交
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