资本运作☆ ◇300543 朗科智能 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-08-25│ 22.52│ 2.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-13│ 11.17│ 1605.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-02-09│ 100.00│ 3.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥产业基地建设项│ 1.20亿│ 356.48万│ 1.17亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥产业基地建设项│ 1.17亿│ 356.48万│ 1.17亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南实业工业园建设│ 1.20亿│ 2758.10万│ 1.33亿│ 110.44│-1389.57万│ 2024-12-31│
│项目—电机及控制系│ │ │ │ │ │ │
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惯性导航技术研发中│ 5000.00万│ 0.00│ 2266.39万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南实业工业园建设│ 1.20亿│ 2758.10万│ 1.33亿│ 110.44│-1389.57万│ 2024-12-31│
│项目—电机及控制系│ │ │ │ │ │ │
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 2733.61万│ 0.00│ 3005.07万│ 109.93│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 293.90万│ 823.80万│ 823.80万│ 280.30│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9000.00万│ 823.80万│ 1.21亿│ 107.08│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│3491.25万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东朗固科技有限公司33.25%的股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市朗科智能电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈万根 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“朗科智能”）拟以自有资金3,67│
│ │5万元受让陈万根、李松晚合计持有的广东朗固科技有限公司（以下简称“朗固科技”）35%│
│ │股权。 │
│ │ 陈万根出让标的公司33.25%的股权交易对价为人民币3,491.25万元 │
│ │ 李松晚出让标的公司1.75%的股权交易对价为人民币183.75万元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│183.75万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东朗固科技有限公司1.75%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市朗科智能电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李松晚 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“朗科智能”）拟以自有资金3,67│
│ │5万元受让陈万根、李松晚合计持有的广东朗固科技有限公司（以下简称“朗固科技”）35%│
│ │股权。 │
│ │ 陈万根出让标的公司33.25%的股权交易对价为人民币3,491.25万元 │
│ │ 李松晚出让标的公司1.75%的股权交易对价为人民币183.75万元 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗科│合肥朗鹏 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能电气股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗科│浙江朗科 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能电气股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗科│香港朗科 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能电气股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-17│收购兼并
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1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“朗科智能”）拟以自有资
金3675万元受让陈万根、李松晚合计持有的广东朗固科技有限公司（以下简称“朗固科技”）
35%股权。本次交易完成后，公司持有朗固科技的股权比例由25%上升至60%，朗固科技将成为
公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东会审议。
4、本次交易相关风险事项详见本公告“七、本次交易存在的风险”，敬请广大投资者理
性投资谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
根据公司战略发展规划，公司拟以3675万元受让陈万根、李松晚合计持有的广东朗固科技
有限公司35%股权，各方于2026年7月13日签署《深圳市朗科智能电气股份有限公司与陈万根及
李松晚、北京三五二环保科技有限公司关于广东朗固科技有限公司之股权转让协议》（以下简
称“交易协议”），本次交易完成后，公司将合计持有朗固科技60%股权，朗固科技将成为公
司控股子公司，纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（二）决策与审议程序
本次交易事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，依据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定，公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，本次交易可免于
履行股东会审议程序，本次交易无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方一
姓名：陈万根
住所：江西省上饶市鄱阳县
就职单位：广东朗固科技有限公司
2、交易对方二
姓名：李松晚
住所：江西省宜春市袁州区
就职单位：广东朗固科技有限公司
上述交易方均不是失信被执行人，与公司不存在关联交易，与公司及公司前十名股东不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾
斜的其他关系。
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2026-07-13│其他事项
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开了2025年
年度股东会，审议通过了《关于变更公司办公地址、注册地址及修订<公司章程>的提案》，具
体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：
2026-019）。近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取得了
深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：914403007330839073
2、名称：深圳市朗科智能电气股份有限公司
3、类型：上市股份有限公司
4、住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区创业二路526号科创大厦A栋1701
5、法定代表人：陈静
7、成立日期：2001年11月20日
8、经营范围：电子智能控制器、开关电源、照明电源、传感器、动力电池产品、
电脑及周边电子产品、医疗电子产品、汽车电子产品、光机电一体化产品、LED产品、电
子自动化设备、家用电器、照明电器的研发与销售，电子元件的销售，嵌入式软件的研发及销
售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子智能控制器、开关电源、照明
电源、传感器、动力电池产品、电脑及周边电子产品、医疗电子产品、汽车电子产品、光机电
一体化产品、LED产品、电子自动化设备、家用电器、照明电器的生产。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2025年年度股东会的通知》，本次会议采取
现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于巨潮资讯网发布的相关公告
。
2、会议时间
（1）现场会议时间：2026年5月22日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中
心1栋1701公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
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2026-05-22│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：闲置自有资金拟选择购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安
全性高、流动性好的低风险投资产品。
2.投资金额：深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金
进行现金管理，额度不超过人民币5亿元，上述额度在期限内可循环滚动使用，但在期限内任
一时点的交易金额不超过人民币5亿元。
3.特别风险提示：虽然公司投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，
产品的实际收益不可预期。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年5月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受
影响的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的
保值增值。进行现金管理的自有资金额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动
使用，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个
月，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置自
有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币5亿元，上述额度在期限内可循
环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额不超过人民币5亿元。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金拟选择购买
投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用
于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述投资产品不
得质押。
4、投资期限
公司利用闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起一年内，并授权
公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。单笔理财期限不超过12个
月。
5、资金来源
上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2026年5月22日，公司第五届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营的情况下，
使用不超过人民币5亿元（含）闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、低风险的银行理
财产品，投资产品的期限不超过12个月。
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2026-04-24│增发发行
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“朗科智能”）于2026年4月22
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以
下简称“本次发行”），授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度
股东会召开之日止。上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。
一、本次发行的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否
符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股
票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价基准日、价格区间及限售期
（1）本次发行的定价基准日为发行期首日。
（2）发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增
股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。
最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律法
规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，
但不低于前述发行底价。
（3）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注
册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得
转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
审议程序
1、董事会审议情况
2026年4月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
1、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师
事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日
召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》，拟
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2026年
度外部审计机构，并将该议案提请股东会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业组织形式：特殊
普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人：刘维
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对朗科智能所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于
2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚
在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：龚晨艳，2008年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
近三年签署多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李倩倩，2015年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：陶亮，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人龚晨艳、项目签字注册会计师李倩倩、项目质量复核人陶亮近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
审计费用变化情况：2025年度审计费用合计74.2万元，其中财务审计费用63.6万元，内控
审计费用10.6万元。2026年度审计费用由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合
理的定价原则确定。
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2026-04-24│其他事项
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现就2025年1月1日至2025年12月31日的资产减值及结转情况作如下公告：
（一）信用减值及存货减值
公司及下属子公司对2025年12月31日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，报告期内计提应收账款坏账损失2180136.71元，转回应收账款坏账损失3000267.
66元，转回其他应收账款坏账损失760750.51元，合计转回信用减值损失1580881.46元。计提
存货跌价损失11950778.76元，当期结转存货跌价准备20113939.27元，结转的存货跌价准备冲
抵当期营业成本。前述存货减值金额包含公司于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于转回信用减值损失和结转资产减值准备的公告》（公告编号：2
025-067）所披露的金额4814402.41元。
三、对公司的影响
2025年度计提资产减值准备11950778.76元，结转存货跌价准备20113939.27元，转回信用
减值损失1580881.46元，上述事项将导致2025年度合并报表累计利润总额增加9744041.97元。
2025年度公司确认公允价值变动-7141091.00元，公允价值变动减少公司其他综合收益714
1091.00元，不影响公司当期损益。
上述计提结转或冲回减值及公允价值变动已经会计师事务所审计。
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2026-04-24│其他事项
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1.交易目的：为防范和规避汇率、利率大幅波动风险，合理降低财务费用，深圳市朗科智
能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公
司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进
公司稳健发展。
交易品种及交易工具：公司拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期
业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利
率期权）等及以上业务的组合。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构。
交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过3亿元人民币或其他等值外币，
上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过3亿元人民币或其他
等值外币。
2.已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了
《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
3.特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和
履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.交易目的：为防范和规避汇率、利率大幅波动风险，合理降低财务费用，公司拟适度开
展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司更加
聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全
基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。公
司将合理安排自有资金来开展上述业务，该业务不会影响公司主营业务的发展。
公司拟进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉
期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的
组合。
2.交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过3亿元人民币或其他等值外币
，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过3亿元人民币或其
他等值外币。
3.交易方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（
货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权
）等及以上业务的组合，涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同。交
易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融
机构。
4.交易期限：经公司第五届董事会第七次会议审议通过之后的12个月。
5.资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金，不存在使用募集资金
和银行信贷资金进行交易的情况。
二、审议程序
2026年4月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保
值业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司拟使用自有资金开展总
额度不超过3亿元人民币或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议
通过之日起12个月内可以灵活滚动使用，任意时点累计余额不超过3亿元人民币或其他等值外
币。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相
关协议及文件。
本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
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2026-04-24│银行授信
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董
事会第七次会议，审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
因公司经营战略需要，公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民
生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银
行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司及
旗下各分行、支行申请综合授信，总额不超过150000万元，该等授信额度可以循环使用。
公司向上述银行申请总额度不超过150000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、
银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，最终授信金额、
利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。公司向上述银行申请的授信额度为公司的最高使
用限额，公司实际使用额度不得超过以上银行综合授信总额度，授信额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各
项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，本次利润分配预案
尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润
为9208143.43元，母公司当年实现的净利润为60158634.31元，扣减法定盈余公积后，母公司
当年实现可供分配的利润为54142770.88元。报告期末，公司合并报表中可供分配利润余额为5
57440031.22元，母公司报表中可供分配利润591231294.62元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规
定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免
出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配总额和比例。公司2025年度可供股东分配的利润为557440031.22元。
公司拟以公司股本总数306371334股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.3元（含税
），2025年度现金股利共计人民币9191140.02元。除此之外，公司不送红股，不以公积金转增
股本。
自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生
变动，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。
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2026-04-24│其他事项
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圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第五届董
事会第七次会议审议通过了《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，上述
议案尚需提交股东会审议。
综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各
任职人员的具体职责及公司制定的《董事、高级管理人员薪酬制度》，公司董事会特制定了《
2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》。
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2026-04-24│对外担保
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截至本公告披露日，公司的对外担保均为对全资子公司的担保，香港朗科最近一期的经审
计的资产负债率为5.31%，公司为香港朗科提供担保的总额度为不超过7000万元人民币；浙江
朗科最新一期经审计的资产负债率为96.81%，公司为浙江朗科提供担保的总额度为不超过2000
万元人民币；朗能供应链最新一期经审计的资产负债率为72.94%，公司为朗能供应链提供担保
的总额度为不超过6000万元人民币。公司及控股子公司已审批的对外担保总额度（含本次担保
）不超过15000万元人民币，占公司2025年末经审计净资产的10.54%。
敬请投资者注意投资风险。
一、本次担保情况概述
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日
召开了公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预
计的议案》，公司全资子公司朗科智能电气（香港）有限公司（以下简称“香港朗科”）、浙
江朗科智能电气有限公司（以下简称“浙江朗科”）及深圳市朗能供应链服务有限公司（以下
简称“朗能供应链”）拟扩大业务规模，加快业务发展，所需的资金需求随之增加，故公司拟
为香港朗科、浙江朗科、朗能供应链日常经营业务提供担保。
授权担保期限为本次董事会审议通过后的1年，担保总额度不超过15000万元人民币，为香
港朗科提供日常经营担保的总额度为不超过7000万元人民币，为浙江朗科提供日常经营担保的
总额度为不超过2000万元人民币，为朗能供应链提供日常经营担保的总额度为不超过6000万元
人民币，上述担保额度在担保期限内可循环使用。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代
表在上述额度内办理相关业务、签署相关合同文件等具体业务内容。
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2026-03-11│其他事项
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月19日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人一致行动人及其他股东减持股
份预披露公告》（公告编号：2025-074），披露了股东郑勇先生（持有本公司股份11056950股
，占公司总股本3.61%）的减持计划。郑勇先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过150
0000股（占公司总股本0.49%）公司股份，减持期间为2025年12月11日至2026年3月10日。（注
1：上述持股数量及持股比例均以减持预披露公告时点数据为基准。）
近日，公司收到郑勇先生出具的《关于股东股份减持结果告知函》，截至2026年3月10日
，郑勇先生预披露的减持计划时间已经届满。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计。
公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-06│其他事项
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特别提示：
1、近日，公司收到股东刘孝朋先生出具的《关于股东股份减持结果告知函》，截至2025
年12月31日，刘孝朋先生预披露的减持计划已经实施完毕。鉴于刘孝朋先生已不再持有上市公
司股份或拥有任何表决权，经平等、自愿、友好协商，刘孝朋先生与《一致行动协议》（以下
简称“原协议”）其他各方签订《一致行动协议之补充协议》，一致同意对原协议进行变更，
刘孝朋退出原协议约定的一致行动安排，陈静、刘沛然、刘晓昕继续保持并继续履行一致行动
关系。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人由陈静女士、刘沛然女士、刘晓昕女士及
刘孝朋先生四人变更为陈静女士、刘沛然女士及刘晓昕女士三人，三人合计持有公司股份7847
1395股，占公司总股本的25.61%。
3、本次减持权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，陈静女士仍为公司
控股股东、实际控制人。
公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人一
致行动人及其他股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-074），披露了控股股东、实际
控制人的一致行动人刘孝朋先生（持有本公司股份3636293股，占公司总股本1.19%）、股东郑
勇先生（持有本公司股份11056950股，占公司总股本3.61%）的减持计划。刘孝朋先生计划以
集中竞价或大宗交易方式减持不超过3636293股（占公司总股本1.19%）公司股份；郑勇先生计
划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过1500000股（占公司总股本0.49%）公司股份，上述股
东的减持期间均为2025年12月11日至2026年3月10日。（注：上述持股数量及持股比例均以减
持预披露公告时点数据为基准。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的有关规定，现将本次减持计划实施情况及公
司控股股东、实际控制人的一致行动人变更情况公告如下：
（一）一致行动协议签署情况
2018年3月21日，陈静女士、刘沛然女士、刘晓昕女士以及刘孝朋先生共同签署了《一致
行动协议》，约定在原协议有效期内，在处理有关上市公司经营发展且根据《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时应采取一
致行动。前述四位股东构成公司控股股东、实际控制人及一致行动人。
（二）一致行动协议之补充协议签署情况
鉴于股东刘孝朋先生已减持完所持有的公司股份，且已不再直接或间接持有公司股份，亦
不具备继续履行原协议中关于行使表决权等股东权利的基础与条件。基于上述事实，公司控股
股东、实际控制人陈静女士及其一致行动人刘沛然女士、刘晓昕女士及刘孝朋先生经平等、自
愿、友好协商，并签订《一致行动协议之补充协议》，一致同意对原协议进行补充约定，刘孝
朋先生退出原协议约定的一致行动安排，原协议条款对刘孝朋先生不再产生约束力，亦不再承
担原协议项下与一致行动相关的任何权利、义务及责任。陈静女士、刘沛然女士、刘晓昕女士
继续保持并继续履行一致行动关系。
本次减持计划完成后，公司控股股东、实际控制人仍为陈静女士，其一致行动人变更为刘
沛然女士及刘晓昕女士两人，前述三人分别持有公司股份59868900股、11973780股和6628715
股，分别占公司总股本的19.54%、3.91%和2.16%，三人合计持有公司股份78471395股，占公司
总股本的25.61%。
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2025-12-26│其他事项
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1、本次权益变动主要系深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人及其一致行动人刘孝朋通过集中竞价方式减持公司股份所致，公司控股股东、
实际控制人及其一致行动人合计持股比例由26.80%减少至25.82%，权益变动触及1%整数倍。
2、本次权益变动涉及持股数量发生变化，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2025年11月19日披露了《关于实际控制人一致行动人及其他股东减持股份预披露公
告》（公告编号：2025-074）。2025年12月15日至2025年12月26日期间，股东刘孝朋通过集中
竞价方式减持公司股份3000000股。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人合计持有公司股份79107688股，占公司总股本的比例由26.80%变动为25.82%，权益变动触
及1%整数倍。
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2025-10-21│其他事项
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了2024年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事成员的议案》《关于补
选第四届董事会独立董事成员的议案》《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号
：2024-011）。公司于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第
四届董事会独立董事暨调整部分下属专门委员会成员的提案》，具体内容详见公司刊登于巨潮
资讯网上的相关公告（公告编号：2024-035）。公司于2024年12月30日召开了2024年第四次临
时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的提案》
，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-082）。公司于2025年
6月26日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的提案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2025-060）。
公司于2025年7月23日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举唐冬明先生为第
五届董事会职工代表董事，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：20
25-061）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取得了深圳市市
场监督管理局出具的登记通知书。本次变更备案不涉及换发营业执照，《公司章程》全文详见
公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（2025年6月修订）。
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2025-09-02│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动主要系深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人及其一致行动人刘晓昕通过集中竞价方式减持公司股份所致，公司控股股东、
实际控制人及其一致行动人合计持股比例由27.78%减少至26.80%，权益变动触及1%整数倍。
2、本次权益变动涉及持股数量发生变化，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2025年5月8日披露了《关于实际控制人一致行动人及其他股东减持股份预披露公告
》（公告编号：2025-051）。2025年8月29日至2025年9月2日期间，股东刘晓昕通过集中竞价
方式减持公司股份3006885股。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
合计持有公司股份82107688股，占公司总股本的比例由27.78%变动为26.80%，权益变动触及1%
整数倍。
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2025-08-27│其他事项
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根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳市朗科智能电气股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司对2025年6月30日末的各类存货、应收款项、
固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产、商誉、其他权益工具投资等资产进行了
全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资
产的可变现性进行了充分的分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可
能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。现就2025年6月1日至2025年6月30日的资
产减值情况作如下公告：
一、计提信用减值及资产减值的基本情况
公司及下属子公司对2025年6月30日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，报告期内计提应收账款坏账损失269208.05元，转回应收账款坏账损失3776151.4
3元，转回其他应收账款坏账损失1419169.02元，综合考虑上述计提及转回后，报告期内转回
信用减值损失4926112.40元。
报告期内，计提存货跌价损失4545194.36元，当期结转存货跌价准备19221880.42元，结
转的存货跌价准备冲抵当期营业成本。
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2025-07-23│其他事项
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一、董事辞职情况
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董
事唐冬明先生递交的书面辞任报告。因《公司章程》等内部制度调整，唐冬明先生申请辞去公
司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程
》等有关规定，唐冬明先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公
司董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，唐冬明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。唐冬明先生辞去公司董事职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年7月23日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举唐冬
明先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，唐冬明先生与经公司股东会选举产生
的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起
至公司第五届董事会任期届满之日止。
唐冬明先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-07-23│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动主要系深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）可转换
公司债券转股导致公司总股本增加，以及控股股东、实际控制人及其一致行动人刘孝朋通过大
宗交易方式减持公司股份所致，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由28
.81%减少至27.78%，权益变动触及1%整数倍。
2、本次权益变动涉及持股数量发生变化，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
（一）可转债转股
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325号）同意注册，公司于2021年2月9日
向不特定对象发行了380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38000.00万元。
经深交所同意，公司38000.00万元可转换公司债券已于2021年3月16日起在深交所挂牌交
易，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关规定和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债原定转股期自可转债发行结
束之日（2021年2月22日）满六个月后的第一个交易日（2021年8月23日）起至可转债到期日（
2027年2月8日）止，因触发有条件赎回条款，“朗科转债”于2025年4月8日收市后停止转股，
并于2025年4月16日摘牌。
截至2025年4月2日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人陈静、刘沛然、刘晓昕及
刘孝朋合计持有公司28.81%股份，2025年4月3日至2025年4月9日，公司可转债转股累计增加公
司股本516156股，公司总股本增加至306371334股。由于控股股东、实际控制人持有公司股本
数量不变，持股比例由28.81%被动稀释至28.76%。
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