资本运作☆ ◇300543 朗科智能 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-08-25│ 22.52│ 2.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-13│ 11.17│ 1605.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-02-09│ 100.00│ 3.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥产业基地建设项│ 1.20亿│ 356.48万│ 1.17亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥产业基地建设项│ 1.17亿│ 356.48万│ 1.17亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南实业工业园建设│ 1.20亿│ 1882.02万│ 1.24亿│ 103.14│-1364.28万│ 2024-12-31│
│项目—电机及控制系│ │ │ │ │ │ │
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惯性导航技术研发中│ 5000.00万│ 0.00│ 2266.39万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南实业工业园建设│ 1.20亿│ 1882.02万│ 1.24亿│ 103.14│-1364.28万│ 2024-12-31│
│项目—电机及控制系│ │ │ │ │ │ │
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 2733.61万│ 0.00│ 3005.07万│ 109.93│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 293.90万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 1.13亿│ 99.80│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗科│合肥朗鹏 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能电气股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗科│浙江朗科 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能电气股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗科│香港朗科 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能电气股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-06│其他事项
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特别提示：
1、近日，公司收到股东刘孝朋先生出具的《关于股东股份减持结果告知函》，截至2025
年12月31日，刘孝朋先生预披露的减持计划已经实施完毕。鉴于刘孝朋先生已不再持有上市公
司股份或拥有任何表决权，经平等、自愿、友好协商，刘孝朋先生与《一致行动协议》（以下
简称“原协议”）其他各方签订《一致行动协议之补充协议》，一致同意对原协议进行变更，
刘孝朋退出原协议约定的一致行动安排，陈静、刘沛然、刘晓昕继续保持并继续履行一致行动
关系。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人由陈静女士、刘沛然女士、刘晓昕女士及
刘孝朋先生四人变更为陈静女士、刘沛然女士及刘晓昕女士三人，三人合计持有公司股份7847
1395股，占公司总股本的25.61%。
3、本次减持权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，陈静女士仍为公司
控股股东、实际控制人。
公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人一
致行动人及其他股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-074），披露了控股股东、实际
控制人的一致行动人刘孝朋先生（持有本公司股份3636293股，占公司总股本1.19%）、股东郑
勇先生（持有本公司股份11056950股，占公司总股本3.61%）的减持计划。刘孝朋先生计划以
集中竞价或大宗交易方式减持不超过3636293股（占公司总股本1.19%）公司股份；郑勇先生计
划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过1500000股（占公司总股本0.49%）公司股份，上述股
东的减持期间均为2025年12月11日至2026年3月10日。（注：上述持股数量及持股比例均以减
持预披露公告时点数据为基准。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的有关规定，现将本次减持计划实施情况及公
司控股股东、实际控制人的一致行动人变更情况公告如下：
（一）一致行动协议签署情况
2018年3月21日，陈静女士、刘沛然女士、刘晓昕女士以及刘孝朋先生共同签署了《一致
行动协议》，约定在原协议有效期内，在处理有关上市公司经营发展且根据《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时应采取一
致行动。前述四位股东构成公司控股股东、实际控制人及一致行动人。
（二）一致行动协议之补充协议签署情况
鉴于股东刘孝朋先生已减持完所持有的公司股份，且已不再直接或间接持有公司股份，亦
不具备继续履行原协议中关于行使表决权等股东权利的基础与条件。基于上述事实，公司控股
股东、实际控制人陈静女士及其一致行动人刘沛然女士、刘晓昕女士及刘孝朋先生经平等、自
愿、友好协商，并签订《一致行动协议之补充协议》，一致同意对原协议进行补充约定，刘孝
朋先生退出原协议约定的一致行动安排，原协议条款对刘孝朋先生不再产生约束力，亦不再承
担原协议项下与一致行动相关的任何权利、义务及责任。陈静女士、刘沛然女士、刘晓昕女士
继续保持并继续履行一致行动关系。
本次减持计划完成后，公司控股股东、实际控制人仍为陈静女士，其一致行动人变更为刘
沛然女士及刘晓昕女士两人，前述三人分别持有公司股份59868900股、11973780股和6628715
股，分别占公司总股本的19.54%、3.91%和2.16%，三人合计持有公司股份78471395股，占公司
总股本的25.61%。
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2025-12-26│其他事项
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1、本次权益变动主要系深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人及其一致行动人刘孝朋通过集中竞价方式减持公司股份所致，公司控股股东、
实际控制人及其一致行动人合计持股比例由26.80%减少至25.82%，权益变动触及1%整数倍。
2、本次权益变动涉及持股数量发生变化，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2025年11月19日披露了《关于实际控制人一致行动人及其他股东减持股份预披露公
告》（公告编号：2025-074）。2025年12月15日至2025年12月26日期间，股东刘孝朋通过集中
竞价方式减持公司股份3000000股。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人合计持有公司股份79107688股，占公司总股本的比例由26.80%变动为25.82%，权益变动触
及1%整数倍。
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2025-10-21│其他事项
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了2024年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事成员的议案》《关于补
选第四届董事会独立董事成员的议案》《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号
：2024-011）。公司于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第
四届董事会独立董事暨调整部分下属专门委员会成员的提案》，具体内容详见公司刊登于巨潮
资讯网上的相关公告（公告编号：2024-035）。公司于2024年12月30日召开了2024年第四次临
时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的提案》
，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-082）。公司于2025年
6月26日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的提案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2025-060）。
公司于2025年7月23日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举唐冬明先生为第
五届董事会职工代表董事，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：20
25-061）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取得了深圳市市
场监督管理局出具的登记通知书。本次变更备案不涉及换发营业执照，《公司章程》全文详见
公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（2025年6月修订）。
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2025-09-02│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动主要系深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人及其一致行动人刘晓昕通过集中竞价方式减持公司股份所致，公司控股股东、
实际控制人及其一致行动人合计持股比例由27.78%减少至26.80%，权益变动触及1%整数倍。
2、本次权益变动涉及持股数量发生变化，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2025年5月8日披露了《关于实际控制人一致行动人及其他股东减持股份预披露公告
》（公告编号：2025-051）。2025年8月29日至2025年9月2日期间，股东刘晓昕通过集中竞价
方式减持公司股份3006885股。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
合计持有公司股份82107688股，占公司总股本的比例由27.78%变动为26.80%，权益变动触及1%
整数倍。
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2025-08-27│其他事项
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根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳市朗科智能电气股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司对2025年6月30日末的各类存货、应收款项、
固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产、商誉、其他权益工具投资等资产进行了
全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资
产的可变现性进行了充分的分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可
能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。现就2025年6月1日至2025年6月30日的资
产减值情况作如下公告：
一、计提信用减值及资产减值的基本情况
公司及下属子公司对2025年6月30日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，报告期内计提应收账款坏账损失269208.05元，转回应收账款坏账损失3776151.4
3元，转回其他应收账款坏账损失1419169.02元，综合考虑上述计提及转回后，报告期内转回
信用减值损失4926112.40元。
报告期内，计提存货跌价损失4545194.36元，当期结转存货跌价准备19221880.42元，结
转的存货跌价准备冲抵当期营业成本。
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2025-07-23│其他事项
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一、董事辞职情况
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董
事唐冬明先生递交的书面辞任报告。因《公司章程》等内部制度调整，唐冬明先生申请辞去公
司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程
》等有关规定，唐冬明先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公
司董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，唐冬明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。唐冬明先生辞去公司董事职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年7月23日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举唐冬
明先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，唐冬明先生与经公司股东会选举产生
的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起
至公司第五届董事会任期届满之日止。
唐冬明先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-07-23│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动主要系深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）可转换
公司债券转股导致公司总股本增加，以及控股股东、实际控制人及其一致行动人刘孝朋通过大
宗交易方式减持公司股份所致，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由28
.81%减少至27.78%，权益变动触及1%整数倍。
2、本次权益变动涉及持股数量发生变化，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
（一）可转债转股
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325号）同意注册，公司于2021年2月9日
向不特定对象发行了380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38000.00万元。
经深交所同意，公司38000.00万元可转换公司债券已于2021年3月16日起在深交所挂牌交
易，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关规定和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债原定转股期自可转债发行结
束之日（2021年2月22日）满六个月后的第一个交易日（2021年8月23日）起至可转债到期日（
2027年2月8日）止，因触发有条件赎回条款，“朗科转债”于2025年4月8日收市后停止转股，
并于2025年4月16日摘牌。
截至2025年4月2日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人陈静、刘沛然、刘晓昕及
刘孝朋合计持有公司28.81%股份，2025年4月3日至2025年4月9日，公司可转债转股累计增加公
司股本516156股，公司总股本增加至306371334股。由于控股股东、实际控制人持有公司股本
数量不变，持股比例由28.81%被动稀释至28.76%。
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2025-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会；经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025
年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年6月26日下午15:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进行投票
的时间为2025年6月26日9:15-15:00期间的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时
间为：2025年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
6、股权登记日：2025年6月23日。
7、会议出席对象
（1）本次股东会的股权登记日为2025年6月23日，于股权登记日下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研
发中心1栋1701公司会议室。
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2025-04-25│对外担保
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公司及控股子公司已审批的对外担保总额度（含本次担保）不超过15000万元人民币，占
公司2024年末经审计净资产的13.31%。
敬请投资者注意投资风险。
一、本次担保情况概述
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日
召开了公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预
计的议案》，公司全资子公司朗科智能电气（香港）有限公司（以下简称“香港朗科”）、浙
江朗科智能电气有限公司（以下简称“浙江朗科”）及合肥市朗鹏信息技术有限公司（以下简
称“合肥朗鹏”）拟扩大业务规模，加快业务发展，所需的资金需求随之增加，故公司拟为香
港朗科、浙江朗科、合肥朗鹏日常经营业务提供担保。授权担保期限为本次董事会审议通过后
的1年，担保总额度不超过15000万元人民币，为香港朗科提供日常经营担保的总额度为不超过
7000万元人民币，为浙江朗科提供日常经营担保的总额度为不超过2000万元人民币，为合肥朗
鹏提供日常经营担保的总额度为不超过6000万元人民币，上述担保额度在担保期限内可循环使
用。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述额度内办理相关业务、签署相关合同
文件等具体业务内容。
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2025-04-25│其他事项
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第五届
董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于2025年度公司董事及高级
管理人员的薪酬方案的议案》和《关于2025年度公司监事会成员薪酬的议案》，上述议案尚需
提交股东大会审议。
综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各
任职人员的具体职责，公司分别制定了《公司董事及高级管理人员薪酬方案》以及《公司监事
会成员薪酬方案》，具体内容如下：
（一）董事及高级管理人员
1、独立董事津贴，公司根据以上标准按季度向独立董事发放津贴；独立董事出席公司董
事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、
住宿等费用，均由公司据实报销。
2、内部董事津贴，公司根据以上标准每年发放一次。
3、公司根据以上标准按季度向外部董事（指不在公司担任具体管理职务的非独立董事）
发放津贴；外部董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公
司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
4、董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行
代扣代缴义务。
5、内部董事、高级管理人员的年薪由基本年薪+绩效年薪组成。
（1）基本年薪综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确
定，按月发放；
（2）绩效年薪：根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理贡献情况，
经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。
6、董事、高级管理人员兼任多项公司或子公司经营管理职务的，按就高不就低原则领取
薪酬，不重复计算。
7、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放。
（二）监事
1、监事的津贴，公司根据以上标准每年发放一次。
2、监事人员的薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务
。
3、监事的年薪由基本年薪+绩效年薪组成：
（1）基本年薪综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确
定，按月发放；
（2）绩效年薪：根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理贡献情况，
经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。
4、监事兼任多项公司或子公司经营管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计
算。
5、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1.投资种类：拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币掉
期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及
以上业务的组合。
2.投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过30,000万港元或其他等值外币
，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过30,000万港元或其
他等值外币。
3.特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风
险等，敬请投资者注意投资风险。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日
召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率
波动风险，根据公司业务发展情况，公司拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万港元或其
他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活
滚动使用,任意时点累计余额不超过30,000万港元或其他等值外币。同意授权董事长或由其授
权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。现将有关事项
公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：为防范和规避汇率、利率大幅波动风险，合理降低财务费用，公司拟适度开
展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司更加
聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全
基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。公
司将合理安排自有资金的开展上述业务，该业务不会影响公司主营业务的发展。
2.投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过30,000万港元或其他等值外币
，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过30,000万港元或其
他等值外币。
3.投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的
主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍
生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期业务、
掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权
、利率期权）等及以上业务的组合。
4.投资期限：经公司第五届董事会第三次会议审议通过之后的12个月。
5.资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金，不存在直接或间接使
用募集资金进行该投资的情况。
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2025-04-25│其他事项
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现就2024年1月1日至2024年12月31日的资产减值情况作如下公告：
一、计提减值及公允价值变动的基本情况
公司及下属子公司对2024年12月31日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，报告期内计提应收账款坏账损失7,930,260.54元，计提其他应收账款坏账损失61
4,480.64元，转回应收账款坏账损失385,308.09元，转回应收票据坏账损失20,000.00元，合
计计提信用减值损失8,139,433.91元。计提存货跌价损失19,729,623.02元，当期结转存货跌
价准备27,998,508.88元，结转的存货跌价准备冲抵当期营业成本。前述存货减值金额包含公
司于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减
值损失和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-041）所披露的金额8,222,269.07元。
同时，公司确认其他权益工具投资的部分股权投资2024年12月31日的公允价值较账面价值
减少9,959,150.00元。
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2025-04-25│其他事项
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