资本运作☆ ◇300545 联得装备 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-09-14│ 13.50│ 2.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-17│ 36.48│ 2773.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-25│ 100.00│ 1.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-30│ 19.00│ 5.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-18│ 16.32│ 1201.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-19│ 16.12│ 380.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-18│ 16.12│ 880.15万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市联得半导体技│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -31.67│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市联鹏智能装备│ 3600.00│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LIANDE EQUIPMENT S│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│.R.L │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│平板显示自动化专业│ 9018.54万│ 124.73万│ 7303.18万│ 80.98│ -540.33万│ 2024-07-31│
│设备生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AOI自动检测线项目 │ 2657.96万│ 33.41万│ 1956.46万│ 73.61│ -144.75万│ 2024-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产80台触摸屏与模│ 2657.96万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│组全贴合自动水胶贴│ │ │ │ │ │ │
│合机项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AOI自动检测线项目 │ ---│ 33.41万│ 1956.46万│ 73.61│ -144.75万│ 2024-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1923.64万│ ---│ 1923.64万│ 100.00│ ---│ 2024-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务中心建设项│ 840.00万│ ---│ 606.69万│ 72.23│ ---│ 2024-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型显示技术智能装│ 1.90亿│ 346.61万│ 1.77亿│ 93.40│-1501.58万│ 2024-07-31│
│备总部基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车电子显示智能装│ 1.80亿│ 28.66万│ 1.07亿│ 63.52│ ---│ 2027-10-31│
│备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大尺寸TV模组智能装│ 1.20亿│ 17.39万│ 7241.53万│ 60.35│ ---│ 2027-10-31│
│备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体封测智能装备│ 1.20亿│ 18.29万│ 7419.74万│ 61.83│ ---│ 2027-10-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-26 │交易金额(元)│2800.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │衡阳市雁峰区白沙洲工业园土地使用│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │权及地上建筑物 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │衡阳中再再生资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │衡阳市联得自动化机电设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为提高资产运营效率，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资│
│ │子公司衡阳市联得自动化机电设备有限公司（以下简称“衡阳联得”）于2026年5月23日与 │
│ │衡阳中再再生资源有限公司（以下简称“中再公司”）签署了《土地使用权及地上建筑物买│
│ │卖合同》（以下简称“本合同”），衡阳联得拟将其位于衡阳市雁峰区白沙洲工业园土地使│
│ │用权及地上建筑物按现有状态（以下简称“转让标的”）以交易价格为人民币2800万元（含│
│ │税）转让予中再公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-11 │质押股数(万股) │630.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.19 │质押占总股本(%) │3.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │聂泉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-08 │质押截止日 │2025-12-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-05 │解押股数(万股) │630.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月10日聂泉解除质押170.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月05日聂泉解除质押630.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市联得│东莞联鹏智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│自动化装备│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-29│对外投资
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一、对外投资概述
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金
1100万元人民币与成都倍特私募基金管理有限公司（以下简称“成都倍特”）、和白露、杨净
泉、袁恒、王锐、寇照健、来祖燕、刘运君共同投资设立扬州倍特启程股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“扬州倍特”）。扬州倍特出资总额为5470万元，本基金拟专项投资于战
略性新兴产业。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资事项不构成同业竞争或
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-05-26│资产出售
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一、交易概述
为提高资产运营效率，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司衡阳市联得自动化机电设备有限公司（以下简称“衡阳联得”）于2026年5月23日与衡阳
中再再生资源有限公司（以下简称“中再公司”）签署了《土地使用权及地上建筑物买卖合同
》（以下简称“本合同”），衡阳联得拟将其位于衡阳市雁峰区白沙洲工业园土地使用权及地
上建筑物按现有状态（以下简称“转让标的”）以交易价格为人民币2800万元（含税）转让予
中再公司。
本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易，无需经过政府有关部门批准或其他第三
方同意，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：衡阳中再再生资源有限公司
2、统一社会信用代码：91430400MA4PU3BM9D
3、注册资本：1500.000000万人民币
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：刘鹏志
6、成立日期：2018年08月20日
7、住所：衡阳市高新区衡山科学城红树林片区A4栋000177
8、经营范围：许可项目：报废电动汽车回收拆解；报废机动车回收；报废机动车拆解。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金
属）；生产性废旧金属回收；建筑废弃物再生技术研发；报废农业机械回收；报废农业机械拆
解；农林牧渔业废弃物综合利用；渔业加工废弃物综合利用；非金属废料和碎屑加工处理；建
筑用钢筋产品销售；再生资源加工；再生资源销售；通用设备修理；专用设备修理；资源再生
利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要股东及持股比例：衡阳市源材金属回收有限公司100%持股
10、交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关
系。
11、经查询，中再公司不属于失信被执行人。
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2026-05-21│其他事项
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日、2026
年5月13日召开了第五届董事会第十二次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于变更注册
地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册地址由“深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下
围工业区一路1号L栋101”变更为“深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路6号联得大厦A200
1”。
公司已于近日完成了变更注册地址的工商变更登记手续，对修订后的《公司章程》进行了
备案，并领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司的工商登
记基本信息如下：
1、名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300738806748A
3、类型：上市股份有限公司
5、法定代表人：聂泉
6、成立日期：2002年06月07日
7、住所：深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路6号联得大厦A2001
8、经营范围：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示（LCD/LCM/TP/
OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备；设施、工装夹具、工控软
件的研发、设计、生产、销售和技术服务；货物及技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁
；停车场服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2026年5月13日下午15:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层
会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-23│对外投资
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一、对外投资概述
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的议案》
，基于公司战略规划及经营发展的需要，公司拟以自有资金100000港币在中华人民共和国香港
特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司，拟以自有资金880000美元在越南设立孙公
司，实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次投资事项属于董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监
会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-22│其他事项
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（一）董事会审议情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分
配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步完善公司治理
结构，提高公司管理水平和运营效率，并结合公司实际发展规划和经营管理需要，董事会拟将
公司组织架构进行调整。
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2026-04-22│其他事项
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根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2025年各类存货
、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类
存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、在建工
程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减
值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固
定资产、长期股权投资、商誉、无形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年各项
资产减值准备共计34585876.39元。
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2026-02-02│其他事项
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司深圳市联
得半导体技术有限公司（以下简称“联得半导体”）、深圳市联鹏智能装备科技有限公司（以
下简称“深圳联鹏”）的通知，联得半导体、深圳联鹏的注册地址由“深圳市龙华区观湖街道
樟溪社区下围工业区一路1号L栋101”变更为“深圳市龙华区观湖街道大和社区大和工业区28
号1栋101”。
联得半导体、深圳联鹏已办理完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换
发的《营业执照》，除上述注册地址外，联得半导体、深圳联鹏营业执照其他登记事项未发生
改变，变更后的登记信息如下:
（一）深圳市联得半导体技术有限公司
1、名称：深圳市联得半导体技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5GWD043X
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：5000.000000万人民币
5、法定代表人：聂泉
6、成立日期：2021年07月13日
7、住所：深圳市龙华区观湖街道大和社区大和工业区28号1栋101
8、经营范围：一般经营项目是：半导体器件专用设备制造；机械设备租赁；软件开发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
（二）深圳市联鹏智能装备科技有限公司
1、名称：深圳市联鹏智能装备科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5H581T4R
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：4000.000000万人民币
5、法定代表人：聂泉
6、成立日期：2021年12月13日
7、住所：深圳市龙华区观湖街道大和社区大和工业区28号1栋101
8、经营范围：机械设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件
设备销售；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-08│其他事项
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月12日、2025
年12月30日召开了第五届董事会第十一次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于
变更注册资本、增加董事会席位及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《
公司章程》，公司注册资本由178484320元增加至185461376元。
公司已于近日完成工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并领取了深圳市市场监督管
理局出具的《登记通知书》。本次变更完成后，公司的工商登记基本信息如下：
1、名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300738806748A
3、类型：上市股份有限公司
4、注册资本：18546.1376万元人民币
5、法定代表人：聂泉
6、成立日期：2002年06月07日
7、住所：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路1号L栋101
8、经营范围：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示（LCD/LCM/TP/
OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备；设施、工装夹具、工控软
件的研发、设计、生产、销售和技术服务；货物及技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁
；停车场服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
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2025-12-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的
规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位及修订<公司章程>的
议案》。根据修订后的《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”），公司董事会增设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。
公司于同日召开2025年第一次职工代表大会，经职工代表审议表决，同意选举欧阳小平先
生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
欧阳小平先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举
完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
欧阳小平，男，生于1972年7月，中国国籍，无境外居留权，高中学历，现任联得装备大
客户四部副总监，曾任联得装备监事、监事会主席。其2000年1月至2006年7月自营化妆品；20
06年9月至2009年10月任深圳市联得自动化机电设备有限公司业务代表；2009年11月至2013年2
月任大连华讯投资咨询有限公司北京分公司客户/资源部总监；2013年2月至2019年6月任联得
装备大客户四部经理；2019年6月至2021年1月任联得装备大客户四部高级经理；2021年1月至
今任联得装备大客户四部副总监。
截至本公告披露日，欧阳小平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《
公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2025年12月30日下午15:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午1
3：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日上午9:
15—2025年12月30日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层
会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-12-13│银行授信
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》，现
将具体事项公告如下：
公司及全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称“东莞联鹏”）因经营发展需要
拟向银行申请授信额度，总金额不超过15.5亿元人民币，期限为一年，授信的品种包括但不限
于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。
上述授信额度最终以各银行审批的额度为准，具体融资金额将视公司及全资子公司东莞联
鹏运营资金的实际需求来确定。另授权董事长聂泉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一
切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述事项尚需提交公司股东会审
议。
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2025-12-13│其他事项
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第五
届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东
会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户146家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施
14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：杨春盛
拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019
年开始在大信执业，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券
相关业务。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：何海文
拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2023
年至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作，近三年签署了3家上市公司
年度审计报告，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：宋治忠
拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计质
量复核工作，1997年11月开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈
森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特
一药业、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期审计费用为人民币90万元，其中财务审计费用为75万元，内部控制审计费用为15万元
。审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确
定。
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2025-12-13│其他事项
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的
规定，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数拟由6名增加至8名，新增1
名非独立董事、1名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员
会进行资格审核，公司董事会同意提名武杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历
详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
附件：非独立董事候选人简历
武杰，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年7月加入公司，
历任联得装备助理工程师、工程师、主任工程师、开发三部经理、贴合事业部总监；2023年9
月至今担任联得装备贴合事业部资深总监。
截至本公告披露日，武杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《
授权委托书》见本通知附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议
室
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2025-09-12│重要合同
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中电商务（北京）
有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为京东方第8.6代AMOLED生产线项目（以下简称
“项目”）的中标人，中标总金额为201388600元。
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：京东方第8.6代AMOLED生产线项目
2、中标人：深圳市联得自动化装备股份有限公司
3、中标设备：自动贴合机(D-Lami)、自动贴合机(A-Lami)、偏光片贴片机、覆膜机（RFA
）
4、中标价格：201388600元
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于20
25年8月27日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室以现场方式召开。本次会议于2025年8月
15日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加
监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事
规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。
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2025-08-19│其他事项
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（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654号）核准，公司于2019年12月25日公开发行了200.
00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20000.00万元。发行方式采用向原股东优
先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上向
社会公众投资者发行，认购金额不足20000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]37号”文同意，公司20000.00万元可转换公司债券于2020年1月2
2日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日（2019年12月31日，即募集资金划至发行人账户之日）满6个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止（即2020年7月1日至2025年12月24日止）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“联
得转债”的初始转股价格为25.39元/股。
公司已实施2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关
于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的25.39元/股调整为25.29元/股
。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2020-058）。调整后的转股价格于2020年5月25日生效。
公司于2020年9月8日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的相关条
款，由于本次回购注销数量较少，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为25.29元/股。
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2025-08-19│其他事项
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1、“联得转债”赎回日：2025年8月12日；
2、投资者赎回款到账日：2025年8月19日；
3、“联得转债”摘牌日：2025年8月20日；
4、“联得转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654号）核准，公司于2019年12月25日公开发行了200.
00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20000.00万元。发行方式采用向原股东优
先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上向
社会公众投资者发行，认购金额不足20000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]37号”文同意，公司20000.00万元可转换公司债券于2020年1月2
2日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日（2019年12月31日，即募集资金划至发行人账户之日）满6个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止（即2020年7月1日至2025年12月24日止）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“联
得转债”的初始转股价格为25.39元/股。
公司已实施2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关
于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的25.39元/股调整为 25.29元/
股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》（公告编号：2020-058）。调整后的转股价格于2020年5月25日生效。
公司于2020年9月8日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的相关条
款，由于本次回购注销数量较少，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为25.29元/股。
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2025-08-07│其他事项
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1、本次权益变动主要系深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期股份上市及可转换
公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人聂泉先生及其一致行动人聂键
先生持股数量不变，合计持股比例由45.90%被动稀释至44.64%，触及1%的整数倍，不涉及股东
股份增持或减持，不触及要约收购。
2、本次控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，不会使公司控股股东
、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人聂泉先生及其一致行动人聂键先生合计持有
公司股份82,651,157股，占公司总股本比例45.90%（以截至2025年6月9日公司总股本180,051,
003股为基数计算）。公司按有关规定办理2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留部分第一个归属期限制性股票登记手续，本次新增股份为781,750股，已于2025年7
月25日上市流通。自2025年6月10日至2025年8月6日，共有1,014,881张“联得转债”转股，累
计转股4,308,588股。截至2025年8月6日，公司总股本由180,051,003股增加至185,141,341股
，导致公司控股股东、实际控制人聂泉先生及其一致行动人聂键先生在持有公司股份数量不变
的情况下，合计持股比例由45.90%被动稀释至44.64%，权益变动触及1%整数倍。
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2025-07-22│其他事项
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1、本次归属第二类限制性股票数量（调整后）：78.175万股，占目前公司总股本的0.43%
。其中首次授予部分第二个归属期归属54.60万股，占目前公司总股本0.30%；预留部分第一个
归属期归属23.575万股，占目前公司总股本0.13%。
2、本次归属第二类限制性股票人数：181人。首次授予部分激励对象161人，预留部分激
励对象99人（79名激励对象本次同时归属首次授予部分及预留部分限制性股票）。
3、本次归属价格（调整后）：16.12元/股。
4、本次归属第二类限制性股票的上市流通日期：2025年7月25日，本次归属的第二类限制
性股票不设限售期。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“联得装备”）于2025年6月2
6日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2023年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》
，2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留
部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司于近日完成了2023年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期归属股票的登记。
2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第
一个归属期激励对象符合归属条件的说明
（一）董事会就首次授予部分及预留部分限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年6月26日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》
，公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一
个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量合计为78.175万股，同意为符
合条件的首次授予部分161名、预留部分99名激励对象办理归属相关事宜。
（二）首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期届满的说明
本激励计划首次授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
本激励计划首次授予部分第二个归属期为自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日
起至限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划首次授予为2023年
4月18日，因此本激励计划首次授予部分第二个归属期为2025年4月18日至2026年4月17日。
若预留授予部分在2023年三季度报告披露前授出，则预留授予部分各批次归属比例及安排
与首次授予部分保持一致；若预留授予部分在2023年三季度报告披露后授出，则预留授予部分
各批次归属比例及安排如下表所示：
本激励计划预留部分第一个归属期为自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至
限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划预留部分授予日为2024
年3月19日，因此本激励计划预留部分第一个归属期为2025年3月19日至2026年3月18日。
（三）首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就的情况说明
根据公司2023年第二次临时股东大会授权，按照公司《2023年限制性股票激励计划（草案
）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次激
励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期及预留部分第一个归属期的归属条件已经成就。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定
，公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有5名激励对象、预留部分激励对象中
有5名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格，共计作废处理上述10名激励对象
已授予尚未归属的限制性股票共计5.70万股。
综上所述，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留部分第一个归属期归属条件已经成就，根据2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本
次可归属限制性股票数量合计为78.175万股，同意为符合条件的首次授予部分161名、预留部
分99名激励对象办理归属相关事宜。
（一）首次授予部分本次归属的具体情况
1、本次归属日：2025年7月25日。
2、本次可归属股票数量（调整后）：54.60万股，占目前公司总股本的0.30%。
3、本次可归属人数：161人。
4、本次归属价格（调整后）：16.12元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
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