资本运作☆ ◇300545 联得装备 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市联得半导体技│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -31.67│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市联鹏智能装备│ 3600.00│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│LIANDE EQUIPMENT S│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│.R.L │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│平板显示自动化专业│ 9018.54万│ 700.95万│ 6682.73万│ 74.10│ 0.00│ 2024-07-31│
│设备生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│AOI自动检测线项目 │ 2657.96万│ 187.78万│ 1790.24万│ 67.35│ 0.00│ 2024-07-31│
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│年产80台触摸屏与模│ 2657.96万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│组全贴合自动水胶贴│ │ │ │ │ │ │
│合机项目 │ │ │ │ │ │ │
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│AOI自动检测线项目 │ 0.00│ 187.77万│ 1790.24万│ 67.35│ 0.00│ 2024-07-31│
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│研发中心建设项目 │ 1923.64万│ 30.98万│ 1923.64万│ 100.00│ 0.00│ 2024-07-31│
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│营销服务中心建设项│ 840.00万│ 318.90万│ 582.34万│ 69.33│ 0.00│ 2024-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│新型显示技术智能装│ 1.90亿│ 1947.95万│ 1.60亿│ 84.33│ 0.00│ 2025-01-31│
│备总部基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车电子显示智能装│ 1.80亿│ 55.29万│ 1.07亿│ 63.35│ ---│ 2024-10-31│
│备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大尺寸TV模组智能装│ 1.20亿│ 19.31万│ 7224.14万│ 60.20│ ---│ 2024-10-31│
│备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体封测智能装备│ 1.20亿│ 25.92万│ 7401.45万│ 61.68│ ---│ 2024-10-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-20 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市联鹏智能装备科技有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │深圳市联得自动化装备股份有限公司 │
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│卖方 │席晓飞 │
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│交易概述 │深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司深圳市联鹏智能│
│ │装备科技有限公司（以下简称“深圳联鹏”或“联鹏公司”）90%的股权，基于公司总体战 │
│ │略规划，进一步整合公司内部资源，提升经营决策效率，实现公司总体经营目标，公司拟以│
│ │自有资金人民币1元收购深圳联鹏少数股东席晓飞持有的深圳联鹏10%股权。本次收购完成后│
│ │，公司对深圳联鹏的持股比例将由90%增加至100%，深圳联鹏成为公司的全资子公司，不会 │
│ │导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 近日，深圳联鹏已完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-29 │交易金额(元)│4.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞联鹏智能装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市联得自动化装备股份有限公司 │
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│卖方 │东莞联鹏智能装备有限公司 │
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│交易概述 │为提高公司资金使用效率，结合当前公司经营情况及未来发展需要，公司拟将变更募投项目│
│ │实施方式，本次变更前方案为将募集资金向募投项目实施主体公司全资子公司东莞联鹏智能│
│ │装备有限公司（以下简称“东莞联鹏”）提供借款的方式来实施项目投资，现拟变更为公司│
│ │将使用募集资金对募投项目实施主体东莞联鹏进行增资。 │
│ │ 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）计划将对募投项目实施主体│
│ │东莞联鹏增资40903.05万元，本次增资事项完成后，东莞联鹏的注册资本将由13000万元增 │
│ │至53903.05万元。本次增资仅限用于本募投项目的实施，不得用作其他用途。 │
│ │ 近日，东莞联鹏已完成工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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聂泉 800.00万 4.50 9.13 2023-11-29
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合计 800.00万 4.50
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-29 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │9.13 │质押占总股本(%) │4.50 │
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│股东名称 │聂泉 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-08 │质押截止日 │2024-12-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年12月08日聂泉质押了800.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-12 │质押股数(万股) │1381.00 │
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│质押占所持股(%) │15.77 │质押占总股本(%) │7.77 │
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│股东名称 │聂泉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-08 │质押截止日 │2023-12-07 │
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│实际解押日 │2023-11-28 │解押股数(万股) │1381.00 │
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│质押说明 │2022年12月08日聂泉质押了1381.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年11月28日聂泉解除质押581.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市联得│东莞联鹏智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│自动化装备│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-12│其他事项
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自2024年10月8日至2024年11月12日期间，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含130%），已触发“联得转债”有条件赎回条款。公司于2024年11月12日召开第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》，公司董事会决定
本次不行使“联得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联得转债”，且在未来六个月内（即
2024年11月12日至2025年5月11日），如再次触发“联得转债”上述有条件赎回条款时，公司
均不行使提前赎回权利。自2025年5月11日后首个交易日重新计算，若“联得转债”再次触发
上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“联得转债”的提前赎回权利
。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654号）核准，公司于2019年12月25日公开发行了200.
00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20000.00万元。发行方式采用向原股东优
先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上向
社会公众投资者发行，认购金额不足20000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]37号”文同意，公司20000.00万元可转换公司债券于2020年1月2
2日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日（2019年12月31日，即募集资金划至发行人账户之日）满6个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止（即2020年7月1日至2025年12月24日止）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“联
得转债”的初始转股价格为25.39元/股。
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2024-09-12│其他事项
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2024年9月10日召开2
024年第一次职工代表大会进行第五届监事会职工代表监事的选举。此次会议审议通过了《关
于公司监事会换届选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举刘邵宁女士为公司第五届监
事会职工代表监事，刘邵宁女士简历详见附件。
刘邵宁女士将与经公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组
成公司第五届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议生效之日起至公司第五届监
事会任期届满日止。
公司第五届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中有关职工代表监事任职的
资格和条件。
附件:第五届职工代表监事简历
刘邵宁女士，女，1988年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。其2011年7月至
2023年1月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司业务助理；2023年1月至今担任深圳市联得
自动化装备股份有限公司高级助理；2018年6月至今担任联得装备职工代表监事。
截止本公告披露之日，刘邵宁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2024-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议
于2024年8月28日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室以现场方式召开。本次会议于2024
年8月16日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际
参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事
会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。
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2024-08-09│重要合同
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中电商务（北京）
有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为京东方第8.6代AMOLED生产线项目（以下简称
“项目”）的中标人，中标总金额为62376000元。
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：京东方第8.6代AMOLED生产线项目
2、中标人：深圳市联得自动化装备股份有限公司
3、中标设备：贴膜机（上/下/弯折)、撕膜机
4、中标价格：62376000元
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2024-08-08│收购兼并
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一、交易概述
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司深圳市联鹏智
能装备科技有限公司（以下简称“深圳联鹏”或“联鹏公司”）90%的股权，基于公司总体战
略规划，进一步整合公司内部资源，提升经营决策效率，实现公司总体经营目标，公司拟以自
有资金人民币1元收购深圳联鹏少数股东席晓飞持有的深圳联鹏10%股权。本次收购完成后，公
司对深圳联鹏的持股比例将由90%增加至100%，深圳联鹏成为公司的全资子公司，不会导致公
司合并报表范围发生变化。
公司于2024年8月8日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十四次会议，
审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金人民币1元收
购席晓飞持有的深圳联鹏10%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股权收购事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权收购事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-08-05│重要合同
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中电商务（北京）
有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目
（以下简称“项目”）的中标人，中标总金额为179398800元。
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目
2、中标人：深圳市联得自动化装备股份有限公司
3、中标设备：散热膜贴附机、偏光片贴片机、自动贴合机
4、中标价格：179398800元
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2024-08-01│其他事项
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事邹毅先生因个人原因已辞
去公司第四届监事会监事职务，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2024-040）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，为保证监事会的规范运行，经公司第四届监事会第三十三
次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名滕凌峰先生为公司第四届监事会非职工
监事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时
止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
附件：
滕凌峰，男，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年12月至2
013年4月任深圳中创投资有限公司平面设计师；2014年10月至2015年1月任行吟科技股份有限
公司UI设计师；2015年3月至2022年1月从事自由设计师；2022年1月至2022年10月任广州市番
禺区市桥街道办事处办事员；2023年3月至2023年11月任广州市盟鑫陈列用品有限公司设计师
；2023年11月至今任深圳市联得自动化装备股份有限公司品宣专员。
截止目前，滕凌峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
的股东及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定
，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
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2024-08-01│其他事项
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月27日收到
公司独立董事娄超先生、杨文先生提交的书面辞职报告。娄超先生、杨文先生因连任公司独立
董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，娄超先生同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会
主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务；杨文先生同时辞去公司董事会提名委员会
主任委员、审计委员会委员职务。娄超先生、杨文先生辞职后不再担任公司任何职务，其原定
任期为2021年9月28日起至公司第四届董事会届满为止。具体内容详见公司于2024年6月28日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公
告编号：2024-039）。
为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年7月31日召开第四届董事会第三十六次会议
，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董
事会同意提名张玮先生、范凌鹤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），
经股东大会审议通过后，张玮先生将担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计
委员会委员职务，范凌鹤先生将担任提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自公司
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，范凌鹤先生已经取得独立董事资格证书，张玮先生尚未取得独立董事
资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交
公司2024年第一次临时股东大会审议。
附件：独立董事候选人简历
1、独立董事候选人：张玮
张玮先生，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级工程师
。1985年7月10日至1987年9月1日担任西安交通大学助教；1990年7月10日至2007年7月10日担
任深圳赛格日立彩色显示器件有限公司设计科科长、研发部部长；2007年7月10日至2009年12
月22日担任深圳日立赛格显示器有限公司副总经理；2009年12月22日至2020年7月10日担任深
圳市华星光电技术有限公司采购部部长、研发中心技术合作部部长、研发中心总监、CEO办总
监兼研发中心总监；2020年7月10日至2023年7月31日担任重庆康佳光电技术研究院有限公司深
圳分公司总经理；现已退休。
截至本公告披露日，张玮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、独立董事候选人：范凌鹤
范凌鹤先生，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年10月至2
007年10月任四川滨河律师事务所专职律师；2007年10月至2011年3月任广东深鹏律师事务所专
职律师；2011年3月至今任广东卓权律师事务所主任律师。
截至本公告披露日，范凌鹤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2024-07-24│其他事项
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重要内容提示：
1、本次归属第二类限制性股票数量（调整后）：73.60万股，占目前公司总股本的0.41%
。
2、本次归属第二类限制性股票人数：165人。
3、本次归属价格（调整后）：16.32元/股。
4、本次归属第二类限制性股票的上市流通日期：2024年7月26日，本次归属的第二类限制
性股票不设限售期。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“联得装备”）于2024年6月2
6日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于公司202
3年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，2023年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就
，公司于近日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票的登记，
现将有关情况公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股权激励计划简述
2023年4月17日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年限制性股票激励计划的
主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、首次及预留授予价格（调整前）：16.57元/股。
4、激励对
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