资本运作☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-09-19│ 20.43│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-07│ 19.59│ 3634.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-19│ 12.61│ 1968.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-18│ 29.00│ 1.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 800.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧交通SaaS平台建│ 1.37亿│ 146.24万│ 1750.43万│ 12.77│ -782.78万│ 2026-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5800.00万│ ---│ 5822.38万│ 100.39│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢建龙 661.25万 4.89 --- 2017-10-09
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合计 661.25万 4.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ 485.26万│人民币 │2024-10-12│2027-12-31│--- │否 │否 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ ---│人民币 │2023-10-27│2024-10-16│--- │是 │否 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ ---│人民币 │2022-01-01│2024-12-31│--- │是 │否 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-13│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日分别召开第六届董
事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划
已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》，因涉及激励对象离职而不符合激励资格，决定作
废2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已授予尚未归属的部分限制性股票
，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024年3月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事安鹤男先生依法作为征
集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024年3月13日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024年3月14日至2024年3月23日，公司内部公示本激励计划首次授予激励对象名单
。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2024年3月25日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2024年限制性本公司及董事会全体成员保证信息
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年3月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的
议案》。
（六）2024年4月25日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次
会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（七）2025年3月24日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会
议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（八）2025年5月13日，公司分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会
议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会分别对本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就情况以
及符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。
二、本次限制性股票作废失效事项
本激励计划首次授予的激励对象中有1人因离职而不符合激励资格，根据《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，前述激
励对象已获授尚未归属的限制性股票共计1.00万股不得归属，并作废失效。
本次限制性股票作废失效事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响
公司的可持续经营能力，不会影响公司核心员工的积极性和稳定性，不会影响本激励计划的继
续实施。
本次限制性股票作废失效事项属于公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会授权范围
内事项，无需提交公司股东大会审议。
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2025-05-13│其他事项
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（一）限制性股票拟归属数量：120.80万股
（二）归属股票来源：公司定向增发A股普通股
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日分别召开第六届董
事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次
授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，认为2024年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）所涉限制性股票归属条件已成就，同意为符合归属资格的激励对象办理
股份归属登记，有关情况如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，批准实施2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”），主要内容如下：1、激励方式：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划授予限制性股票合计330.00万股，占本激励计划公告之日公司
股本总额的1.78%。其中，首次授予303.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总额的1.63%
，占本激励计划授予总额的91.82%；预留授予27.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总
额的0.15%，占本激励计划授予总额的8.18%。自本激励计划公告之日起至激励对象完成股份归
属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜的
，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
应当对限制性股票的授予数量进行相应调整。
4、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为6.15元/股。自本激励
计划公告之日起至激励对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜的，应当对限制性股票的授予价格进行相应调整。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过64人，包括在公司（含分公司及控
股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员，不
包括公司独立董事、监事。预留授予激励对象的确定标准原则上参照首次授予激励对象的确定
标准执行。
6、有效期：本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股
票全部归属或者作废失效之日止，最长不超过60个月。
7、归属安排：
限制性股票满足归属条件后可按本激励计划的归属安排进行归属，应当遵守中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定，归属日必须为交易日，且不得为下列区间日（有关规定发生变化
的，以变化后的规定为准）：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者
在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2025-04-22│对外担保
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前述事项不构成
关联交易，前述事项可豁免提交股东大会审议。
一、向金融机构申请2025年度综合授信额度事项
为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子
公司拟向工商银行等金融机构申请总计不超过人民币100000万元或等值外币的授信额度。授信
额度期限为自董事会审议通过之日起12个月，该授信项下额度可循环使用。
最终授信额度、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式合同或协议为准，公司董事会
授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、为全资子公司提供担保事项
1．担保情况概述
为满足全资子公司经营资金的需要，公司拟为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带
责任担保，担保总额度不超过人民币40000万元或等值外币（含），担保授权有效期间为自董
事会审议通过之日起12个月，具体担保约定以届时签订的担保合同为准，担保额度可滚动使用
。
公司董事会授权法定代表人签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，及时履行信息披露义务。
本事项已经公司第六届董事会第三次会议通过，本事项不构成关联交易，本事项可豁免提
交股东大会审议实施。
上述新增担保额度可在全资子公司之间进行调剂。上述尚在履行中的担保事项均在已经审
议的担保额度范围内，相关担保额度已经公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公
司2024年4月20日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》
。
3．被担保方基本情况
（1）基本情况
公司名称：深圳市雄帝智慧科技有限公司
注册资本：11000万元
法定代表人：唐孝宏
成立日期：2019年8月19日
注册地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区南同大道与宝龙二路交汇处雄帝厂区1#楼1层
经营范围：计算机软件的开发与信息系统集成；计算机技术咨询；打印机研发、维修、技
术服务；数据安全与服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律
、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。住房租赁；
非居住房地产租赁。机械设备研发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）生产智能卡读写、采集、核验终端，安全证卡制作设备，自助服务设
备，通讯设备；计算机及相关产品、各类智能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、智能终
端及软件的设计、开发、生产、维护。
与公司的关联关系：全资子公司，公司持有深圳市雄帝智慧科技有限公司100%的股权。
被担保方深圳市雄帝智慧科技有限公司为非失信被执行人。
（2）主要财务指标
4．担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金
额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
三、董事会意见
董事会认为：公司及合并报表内子公司本次拟向金融机构申请2025年度授信额度不超过人
民币100000万元事项，符合公司发展和生产经营资金需要，符合公司整体利益，不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响；为全资子公
司提供不超过人民币40000万元或等值外币（含）的连带责任担保事项，主要为满足全资子公
司的日常经营所需，解决全资子公司的资金需要，有利于全资子公司的快速发展，董事会对被
担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担
保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，公司对全资子公司的担保风险处于
公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不利影响，本次担保事项不存在反担保的情形。
因此，董事会同意向金融机构申请2025年度综合授信额度及为全资子公司提供担保事项。
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2025-04-22│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定深圳市雄帝科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
会计师事务所”）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提
交2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人近三年存在因执业行为受到监管谈话的监督管理措施一次，无其他因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况，无不良诚信记录。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、具体审计要求及审计
范围、会计处理复杂程度、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所
的收费标准等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙
）协商确定相关的审计费用。
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2025-04-22│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规等的相关规定，本次计提减
值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。
公司及下属子公司对2024年各类存货、应收款项、其他应收款、合同资产、长期股权投资、固
定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回
收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行
了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司
需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会
第三次会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案
》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、审议程序
1.董事会意见
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会
认为，公司2024年利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定
的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提交股东大会审议。
2.独立董事专门会议意见
独立董事认为公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及
《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
3.监事会意见
公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会
认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分
考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和
全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为2024年度利润分配
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，2024年度归属于母公
司所有者的净利润为29147899.72元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，2024年度计提
法定盈余公积4645979.13元。截至2024年末，合并报表累计未分配利润为471954417.53元，母
公司累计未分配利润为578387627.29元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则
的规定，截至2024年末，公司可供分配利润为471954417.53元。
3.公司拟定2024年度利润分配预案如下：以公司现有总股本185524691股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计8348611.10元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。
自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上
市、股权激励归属、股份回购等事项发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。
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2025-04-22│其他事项
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1.交易目的：为了提高深圳市雄帝科技股份有限公司及全资、控股子公司（以下简称“公
司”）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影
响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
2.交易品种、工具以及金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、
远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要外币为美元、欧元等与实际
业务相关的币种；公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过8000万元人民币（
或等值外币），额度使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月，上述额度
在期限内可循环滚动使用。
3.已履行的审议程序：公司2025年4月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《
关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
4.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履
约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1.交易目的：
近年来，公司海外业务持续拓展，海外经营中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为了
提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利
影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进
行投机和套利交易。
公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过8000万元人民币（或等值外币）
，额度使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月，上述额度在期限内可循
环滚动使用。
3.交易方式、交易对手方：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、远
期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要外币为美元、欧元等与实际业
务相关的币种。
交易对手方：公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构合作开展
外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存在关联关系。
4.资金来源：
资金来源主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，不涉及直接或间接使
用募集资金。
二、审议程序
2025年4月18日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇套期
保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项尚
需提交股东大会审议，不构成关联交易。股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范
围内具体负责签订（或逐笔签订）外汇套期保值业务相关协议及文件。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的。不做投机性、套利性的交易
操作，但仍存在下列风险：
1.市场风险，保值衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生
品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险，保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证
在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险，公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履
约风险低，但存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
4.其他风险，在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解
衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
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2025-04-22│委托理财
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为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报
，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第六届董事会
第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过52,000万元的闲置自有资金进行
现金管理，期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度
范围内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1．投资主体
公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“公司及子公司”）
2．投资目的
为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提
下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
3．投资额度及期限
拟使用额度不超过52,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月
，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
4．投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟使用闲
置自有资金投资的品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及中低风
险（
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