资本运作☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-09-19│ 20.43│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-07│ 19.59│ 3634.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-19│ 12.61│ 1968.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-18│ 29.00│ 1.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-25│ 6.15│ 681.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-24│ 6.11│ 82.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-27│ 6.11│ 538.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 800.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧交通SaaS平台建│ 1.37亿│ 1251.18万│ 3001.61万│ 21.89│ 661.79万│ 2028-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5800.00万│ 0.00│ 5822.38万│ 100.39│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢建龙 661.25万 4.89 --- 2017-10-09
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合计 661.25万 4.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ 0.0000│人民币 │2025-04-29│2026-11-26│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ 0.0000│人民币 │2024-10-12│2027-12-31│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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1.本次归属日：2026年5月26日
2.本次归属股票数量：1017000股
3.本次归属股票人数：63人
4.本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通
。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第
一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》，截至本公告披露之日，公司已办理完成2024年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归
属期限制性股票的归属登记工作。
（一）股权激励计划简介
公司于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，批准实施2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）。
1.激励方式：第二类限制性股票。
2.股票来源：公司定向增发A股普通股。
3.授予数量：本激励计划授予限制性股票合计330.00万股，占本激励计划公告之日公司股
本总额的1.78%。其中，首次授予303.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总额的1.63%，
占本激励计划授予总额的91.82%；预留授予
27.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总额的0.15%，占本激励计划授予总额的8.18
%。自本激励计划公告之日起至激励对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜的，应当对限制性股票的授予数量进行相应
调整。
4.授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为6.15元/股。自本激励
计划公告之日起至激励对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜的，应当对限制性股票的授予价格进行相应调整。
5.激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过64人，包括在公司（含分公司及控股
子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员，不包
括公司独立董事、监事。预留授予激励对象的确定标准原则上参照首次授予激励对象的确定标
准执行。
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2026-05-15│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知已于2026
年4月22日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）发布的相关公告。
2．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室。
4．会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长郑嵩先生因工作原因无法主持本次会议，公司全体董事共同
推举董事高晶女士代为主持本次会议。
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-11│对外投资
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一、设立办事处的情况概述
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于全球化发展战略，为进一步拓展
布基纳法索以及西非区域市场、满足海外业务布局需求，公司于2026年5月9日召开第六届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于设立海外办事处的议案》，同意公司在布基纳法索设立办
事处，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
本次设立办事处不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次设立办事处事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、拟设立办事处的基本情况
名称：深圳市雄帝科技股份有限公司布基纳法索办事处
地址：布基纳法索瓦加杜古市
业务范围：公司经营范围内相关业务
上述基本情况具体以当地登记管理机构核准结果为准。
三、本次设立办事处的目的和对公司的影响
本办事处的设立旨在搭建属地化区域运营中心。该办事处将作为雄帝在非洲西部的区域运
营主体，辐射西非共同体，与东非形成双核驱动的市场格局。通过布基纳法索成功案例，打造
可复制的“雄帝模式”，快速复制到周边国家，从“项目出海”到“本地化深耕”，实现非洲
市场规模化可持续发展。办事处的建立可通过本地化运营，实现资源整合优化、降低成本，提
升对客户的服务响应能力和综合服务水平，增强海外市场竞争力，进一步提升公司品牌的国际
化与全球影响力，符合公司全球化发展战略。
本次设立办事处，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
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2026-05-08│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股
票的议案》，因涉及员工离职而不再符合激励对象资格，决定作废2024年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）已授予尚未归属的部分限制性股票，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024年3月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事安鹤男先生依法作为征
集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024年3月13日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024年3月14日至2024年3月23日，公司内部公示本激励计划首次授予激励对象名单
。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2024年3月25日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年3月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的
议案》。
（六）2024年4月25日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次
会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（七）2025年3月24日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会
议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（八）2025年5月13日，公司分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会
议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会分别对本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就事项、
首次授予第一个归属期符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。
（九）2025年5月22日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
（十）2026年5月8日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于作废2024年
限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票
激励计划限制性股票首次及预留授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予
第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与
考核委员会分别对本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就事
项、首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属资格的激励对象名单发表了核查
意见。
二、本次限制性股票作废失效事项
本激励计划首次授予的激励对象中，本次有3人因个人原因离职而不再符合激励对象资格
，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）
》的有关规定，前述激励对象已获授尚未归属的限制性股票共计4.80万股不得归属，并作废失
效。
本次限制性股票作废失效事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响
公司的可持续经营能力，不会影响公司核心员工的积极性和稳定性，不会影响本激励计划的继
续实施，不会损害公司及全体股东的利益。
本次限制性股票作废失效事项属于公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会授权范围
内事项，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2026-05-08│其他事项
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（一）限制性股票拟归属数量：本次可归属的限制性股票共计101.70万股，其中，首次授
予第二个归属期可归属的限制性股票88.20万股，预留授予第一个归属期可归属的限制性股票1
3.50万股。
（二）归属股票来源：公司定向增发A股普通股。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第
一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》，认为2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）所涉限制性股票归属条件已成就，同意为符合归属资格的激励对象办理股份登
记，有关情况如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，批准实施2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”），主要内容如下：
1、激励方式：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划授予限制性股票合计330.00万股，占本激励计划公告之日公司
股本总额的1.78%。其中，首次授予303.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总额的1.63%
，占本激励计划授予总额的91.82%；预留授予27.00万股，占本激励计划公告之日公司股本总
额的0.15%，占本激励计划授予总额的8.18%。自本激励计划公告之日起至激励对象完成股份归
属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜的
，应当对限制性股票的授予数量进行相应调整。
4、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为6.15元/股。自本激励
计划公告之日起至激励对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜的，应当对限制性股票的授予价格进行相应调整。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过64人，包括在公司（含分公司及控
股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员，不
包括公司独立董事、监事。预留授予激励对象的确定标准原则上参照首次授予激励对象的确定
标准执行。
6、有效期：本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股
票全部归属或者作废失效之日止，最长不超过60个月。
7、归属安排：
限制性股票满足归属条件后可按本激励计划的归属安排进行归属，应当遵守中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定，归属日必须为交易日，且不得为下列区间日（有关规定发生变化
的，以变化后的规定为准）：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者
在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2026-05-08│价格调整
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格
的议案》，因涉及公司前期执行权益分派方案，决定相应调整2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）首次及预留授予限制性股票的授予价格，有关情况如下：
二、本次限制性股票授予价格调整事项
本激励计划初始确定首次及预留限制性股票的授予价格为6.15元/股，在首次及预留授予
日之后，公司执行2024年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）
，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，自本激励计划公告之日起至激励
对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股
、配股、派息等事宜的，应当对限制性股票的授予价格进行相应调整，具体如下：
P＝P0-V=6.15元/股-0.045元/股=6.11元/股（保留两位小数，向上取值）其中：P0为调整
前的限制性股票授予价格；V为每股派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。
因此，首次及预留授予限制性股票的授予价格由6.15元/股相应调整为6.11元/股。
本次限制性股票授予价格调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会
损害公司及全体股东的利益。
本次限制性股票授予价格调整事项属于公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会授权
范围内事项，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
三、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整、本
次归属及本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》和《激励计
划（草案）》的相关规定；本计划首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期，预留授予部
分限制性股票已进入第一个归属期，本计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个
归属期的归属条件已成就；本次作废的原因符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关
规定。
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2026-04-22│对外担保
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前述事项不构成
关联交易，前述事项可豁免提交股东会审议。
一、向金融机构申请2026年度综合授信额度事项
为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子
公司拟向工商银行等金融机构申请总计不超过人民币120,000万元或等值外币的授信额度。授
信额度期限为自董事会审议通过之日起12个月，该授信项下额度可循环使用。
最终授信额度、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式合同或协议为准，公司董事会
授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、为全资子公司提供担保事项
1.担保情况概述
为满足全资子公司经营资金的需要，公司拟为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带
责任担保，担保总额度不超过人民币40,000万元或等值外币（含），担保授权有效期间为自董
事会审议通过之日起12个月，具体担保约定以届时签订的担保合同为准，担保额度可滚动使用
。
公司董事会授权法定代表人签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，及时履行信息披露义务。
本事项已经公司第六届董事会第十次会议通过，本事项不构成关联交易，本事项可豁免提
交股东会审议实施。
上述新增担保额度可在全资子公司之间进行调剂。上述尚在履行中的担保事项均在已经审
议的担保额度范围内，具体内容详见公司于2026年4月22日于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请2025年度综合授
信额度及为全资子公司提供担保的公告》。
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2026-04-22│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司
规范运作》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，深圳市雄帝科技股
份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年12月31日各项资产减值的可能
性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规等的相关规定，本次计提减
值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议，现将公司2025年度计提资产减值准备的有关事
项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。
公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各类存货、应收款项及应收票据、其他应收款、合
同资产、其他非流动资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面
清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信用减值准备。本着谨
慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会
第十次会议，会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月15日
召开2025年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-22│委托理财
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为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报
，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会
第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过52000万元的闲置自有资金进行
现金管理，期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范
围内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资主体
公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“公司及子公司”）
2.投资目的
为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提
下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
3.投资额度及期限
拟使用额度不超过52000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月
，自公司2025年年度股东会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
4.投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟使用闲
置自有资金投资的品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及中低风
险（风险等级不超过R2）的理财产品，同时不影响自有资金投资计划正常进行。上述投资产品
不得质押。
5.资金来源
系公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。
6.投资决策及实施
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项需由公司股东会审议批准。在上述投资额度（
即52000万元人民币）范围内，授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权，财务
负责人负责具体办理相关事宜。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会
第十次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、审议程序
1.董事会意见
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会
认为，公司2025年利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定
的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提交股东会审议。
2.独立董事专门会议意见
独立董事认为公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意
本次利润分配预案。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的：为了提高深圳市雄帝科技股份有限公司及全资、控股子公司（以下简称“公
司”）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影
响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
2.交易品种、工具以及金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、
远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要外币为美元、欧元等与实际
业务相关的币种；公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过20000万元人民币
（或等值外币），额度使用期限自2025年度股东会审议通过之日起不超过十二个月，上述额度
在期限内可循环滚动使用。
3.已履行的审议程序：公司2026年4月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《
关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
4.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履
约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1.交易目的：
近年来，公司海外业务持续拓展，在海外经营中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为
了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不
利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不
进行投机和套利交易。
2.交易金额、交易期限：
公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过20000万元人民币（或等值外币
），额度使用期限自2025年度股东会审议通过之日起不超过十二个月，上述额度在期限内可循
环滚动使用。
3.交易方式、交易对手方：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、远
期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要外币为美元、欧元等与实际业
务相关的币种。
交易对手方：公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构合作开展
外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存在关联关系。
4.资金来源：
资金来源主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，不涉及直接或间接使
用募集资金。
二、审议程序
2026年4月20日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期
保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项尚
需提交股东会审议，不构成关联交易。股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内
具体负责签订（或逐笔签订）外汇套期保值业务相关协议及文件。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的。不做投机性、套利性的交易
操作，但仍存在下列风险：
1.市场风险，保值衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生
品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险，保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证
在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险，公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履
约风险低，但存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
4.其他风险，在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解
衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定深圳市雄帝科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
会计师事务所”）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提
交2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施42人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人近三年存在因执业行为受到监管谈话的监督管理措施一次，无其他因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况，无不良诚信记录。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、具体审计要求及审计范
围、会计处理复杂程度、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所的
收费标准等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）
协商确定相关的审计费用。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司实际经
营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，
并经2026年4月20日召开第六届董事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1.非独立董事
在公司担任管理职务、参与公司日常经营管理的内部非独立董事，依据其与公司签署的相
关合同、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董
事津贴。
2.独立董事
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营
情况、盈利状况，2026年度独立董事的薪酬为每人每年人民币12万元（税前）。
3.高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬参考
市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬
标准，基本薪酬按月准时发放。为配合公司年度计划的制订与执行，有效激励高级管理人员工
作积极性，考核薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，可以在月度、季度、半年度、年度
结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后结算支
付，多退少补。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织
实施。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
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2026-03-05│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日披露了《关于部分
董事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-049），公司董事唐孝宏先生及
薛峰先生，高级管理人员谢向宇先生、江小军先生、陈先彪先生、彭德芳先生及郭永洪先生合
计持有公司股份746418.00股（占公司总股本比例0.40%），上述董事及高级管理人员拟在减持
股份披露公告之日起15个交易日之后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超
过326559.00股（占公司总股本的0.17%）。
近日，收到公司董事唐孝宏先生及薛峰先生，高级管理人员谢向宇先生、江小军先生、陈
先彪先生、彭德芳先生及郭永洪先生的《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》，
截至本公告披露日，上述董事及高级管理人员本次减持股份计划期限届满。
一、股东减持股份情况
减持股份来源：限制性股票激励计划获授的股份（包括期间公司资本公积金转增股本而相
应增加的股份）。
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2025-12-29│其他事项
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一、关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第六届董事会
非独立董事唐孝宏先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，唐孝宏先生申请辞去公司
第六届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司任职。唐孝宏先
生担任公司非独立董事的原定任期至第六届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》等有关规定，唐孝宏先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数
，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董
事会成员7名，其中职工代表董事1名。为保障董事会构成符合《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》的规定，公司于2025年12月29日召开职工代表大会，会议选举唐孝宏先生（简历附
后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期
届满之日止。唐孝宏先生原为公司第六届董事会非独立董事，变更为第六届董事会职工代表董
事后，公司第六届董事会构成人员不变。
唐孝宏先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司
章程》的有关规定。
二、关于补选董事会审计委员会委员的情况
公司于2025年12月29日召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届
董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事唐孝宏先生担任公司第六
届董事会审计委员会委员，与冯绍津女士、漆炜先生共同组成第六届董事会审计委员会，任期
自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
附件：职工代表董事简历
唐孝宏，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于西安交通大学。历任
广西玉柴机器股份有限公司工艺工程师，富金精密工业（深圳）有限公司机械工程师，鸿富锦
精密工业（深圳）有限公司机电控制工程师、部门主管，深圳市华证联实业有限公司机电控制
工程师，深圳市雄帝科技股份有限公司产品中心总经理、监事会监事及董事会董事；现任公司
总工程师、职工代表董事。
截至本公告日，直接持有公司股份36000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-12-01│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日披露了《关于持股5%
以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-037），持有公司股份58975152股
（占公司总股本比例31.60%）的5%以上股东、董事高晶女士，计划在2025年8月8日起15个交易
日之后的3个月内以集中竞价与大宗交易方式减持公司股份不超过5598979股（占公司总股本的
3.00%）。其中，以集中竞价方式减持股份不超过1866326股（占公司总股本的1.00%），以大
宗交易方式减持股份不超过3732653股（占公司总股本的2.00%）。
2025年11月18日，公司披露了《关于持股5%以上股东、董事减持股份比例触及1%整数倍的
公告》（公告编号：2025-050），高晶女士自2025年10月14日至2025年11月17日，通过集中竞
价与大宗方式累计减持公司股份158.6112万股，占公司总股本的0.85%，本次权益变动后，公
司控股股东、实际控制人高晶及其一致行动人持股比例由37.26%减少至36.41%，股份变动触及
1%的整数倍。
2025年11月25日，公司披露了《关于持股5%以上股东、董事减持股份比例触及1%整数倍的
公告》（公告编号：2025-051），高晶女士自2025年11月20日至2025年11月24日，通过竞价方
式累计减持公司股份97.09万股，占公司总股本的0.52%，本次权益变动后，公司控股股东、实
际控制人高晶及其一致行动人持股比例由36.41%减少至35.89%，股份变动触及1%的整数倍。
近日，公司收到持股5%以上股东、董事高晶女士出具的《关于减持股份比例触及1%整数倍
暨减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划时间区间已届满，高晶女
士自2025年10月14日至2025年11月28日已通过集中竞价与大宗交易方式累计减持公司股份422.
3850万股，占公司总股本的2.26%。其中自2025年11月28日通过大宗交易方式累计减持公司股
份166.6838万股，占公司总股本的0.89%，本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人高晶
及其一致行动人持股比例由35.89%减少至35.00%，股份变动触及1%的整数倍。
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2025-11-18│其他事项
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公司于近日收到持股5%以上股东、董事高晶女士《关于减持股份比例触及1%整数倍的告知
函》，获悉截至2025年11月17日已通过集中竞价与大宗方式累计减持公司股份158.6112万股，
占公司总股本的0.85%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人高晶及其一致行动人持
股比例由37.26%减少至36.41%，股份变动触及1%的整数倍。
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2025-11-13│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事唐孝宏先生及薛
峰先生，高级管理人员谢向宇先生、江小军先生、陈先彪先生、彭德芳先生及郭永洪先生的《
关于计划减持公司股份的告知函》，上述董事及高级管理人员合计持有公司股份746418.00股
（占公司总股本比例0.40%），上述董事及高级管理人员计划拟在减持股份披露公告之日起15
个交易日之后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过326559.00股（占公司
总股本的0.17%）。
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2025-08-29│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司
规范运作》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，深圳市雄帝科技股
份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年6月30日各项资产减值的可能
性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规等的相关规定，本次计提减
值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将公司2025年半年度计提资产减值准备的
有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。
公司及下属子公司对截至2025年6月30日各类存货、应收款项、其他应收款、合同资产、长期
股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值
，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的
可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎
性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年8
月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话方
式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席刘金瑞主持，
董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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