资本运作☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 800.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧交通SaaS平台建│ 1.37亿│ 97.90万│ 1702.10万│ 12.42│ -877.81万│ 2026-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5800.00万│ ---│ 5822.38万│ 100.39│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢建龙 661.25万 4.89 --- 2017-10-09
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合计 661.25万 4.89
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ ---│人民币 │2022-01-01│2024-12-31│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ ---│人民币 │2023-10-27│2024-10-16│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-08-24│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第五届董事会
第十五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2024年度财务报告及内部
控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、具体审计要求及审计
范围、会计处理复杂程度、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所
的收费标准等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙
）协商确定相关的审计费用。
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2024-05-17│重要合同
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一、合同签署概况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄帝科技”）于2024年5月14日与
布基纳法索MINISTEREDEL’ADMINISTRATIONTERRITORIALE,DELADECENTRALISATIONETDELASECUR
ITE（以下简称“布基纳法索国土管理和地方分权国务部”）签订了《公私合作伙伴关系协议
（PPP协议）》（以下简称“合同”），约定由雄帝科技在布基纳法索当地成立一家100%控股
的项目公司，项目公司为项目的建设、实施、运营主体，为布基纳法索国家政府提供符合ＩＣ
ＡＯ国际标准的电子护照系统以及整体解决方案。合同总金额为西非法郎19725301005（按最
新汇率计算约23659万元人民币，以最终实际确认的金额为准），占公司2023年度经审计营业
收入的比例超过了50%，达到公司日常经营重大合同的披露标准。
本合同属于公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审
批程序，无需提交董事会或股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、交易对手方基本情况
布基纳法索是位于非洲西部的一个内陆国家，交易对手方是布基纳法索国土管理和地方分
权国务部，该部门是负责国家领土管理和地方分权事务的重要政府部门。
2、交易对方与公司不存在关联关系，本次合同签订不构成关联交易。
3、最近三个会计年度与交易对方发生的交易情况在本次交易之前，布基纳法索国土管理
和地方分权国务部最近三个会计年度未与公司发生过其他业务合作。
4、履约能力分析说明
合同付款由布基纳法索国家政府财政拨款，以当地货币西非法郎为交易币种，支付给本地
雄帝科技项目公司。同时，当地政府为此合同付款提供担保，合同签署后，国家政府将开具一
份等金额的履约保函。布基纳法索国土管理和地方分权国务部信誉较好，履约能力较高。
三、合同的主要内容
1、交易对手方：布基纳法索MINISTEREDEL’ADMINISTRATIONTERRITORIALE,DELADECENTRA
LISATIONETDELASECURITE
2、合同类型：PPP项目合同
3、合同金额：合同总额为19725301005西非法郎，（按最新汇率计算约23659万元人民币
，以最终实际确认的金额为准）。
4、合同生效条件：（1）布基纳法索国家政府发出的同意开始履行合同的通知；（2）雄
帝科技获得履行本协议所需的所有当地政府不同部门的履行合同所必须的行政许可，包括免税
；（3）公司收到布基纳法索国家政府开具的履约保证信函。
5、合同生效时间：自政府方以信函方式通知公司方之日起生效
6、合同签署时间：2024年5月14日
7、合同履行期限：合同期限为5年，即从合同执行通知中指定的开始生产日期起60个月。
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2024-04-20│对外担保
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前述事项不构成
关联交易，前述事项可豁免提交股东大会审议。
一、向金融机构申请2024年度综合授信额度事项
为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子
公司拟向工商银行等金融机构申请总计不超过人民币80000万元或等值外币的授信额度。授信
额度期限为自董事会审议通过之日起12个月，该授信项下额度可循环使用。
最终授信额度、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式合同或协议为准，公司董事会
授权董事长高晶女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款
、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、为全资子公司提供担保事项
1．担保情况概述
为满足全资子公司经营资金的需要，公司拟为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带
责任担保，担保总额度不超过人民币30000万元或等值外币（含），全资子公司资产负债率小
于70%。
担保授权有效期间为自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长高晶女士签
署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照深圳证券交易所《股票
上市规则》的相关要求，及时履行信息披露义务。本事项已经公司第五届董事会第十三次会议
通过，本事项不构成关联交易，本事项可豁免提交股东大会审议实施。
上述新增担保额度可在全资子公司之间进行调剂。上述尚在履行中的担保事项均在已经审
议的担保额度范围内，相关担保额度已经公司2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公
司2023年4月26日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》
。
3．被担保人基本情况
（1）基本情况
公司名称：深圳市雄帝智慧科技有限公司
注册资本：11000万元
法定代表人：唐孝宏
成立日期：2019年8月19日
注册地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区南同大道与宝龙二路交汇处雄帝厂区1#楼1层
经营范围：一般经营项目是：计算机软件的开发与信息系统集成；计算机技术咨询；打印
机研发、维修、技术服务；数据安全与服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营
进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）。住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动），许可经营项目是：生产智能卡读写、采集、核验终端，安全证卡制作设备，自助
服务设备，通讯设备；计算机及相关产品、各类智能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、
智能终端及软件的设计、开发、生产、维护。
与公司的关联关系：全资子公司，公司持有深圳市雄帝智慧科技有限公司100%的股权。
深圳市雄帝智慧科技有限公司信用等级状况：工行A，农行A,兴业A3，不属于失信被执行
人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（2）主要财务指标
4．担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金
额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
三、董事会意见
董事会认为：公司及合并报表内子公司本次拟向金融机构申请2024年度授信额度不超过人
民币80000万元事项，符合公司发展和生产经营资金需要，符合公司整体利益，不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响；为全资子公
司提供不超过人民币30000万元或等值外币（含）的连带责任担保事项，主要为满足全资子公
司的日常经营所需，解决全资子公司的资金需要，有利于全资子公司的快速发展，董事会对被
担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担
保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，公司对全资子公司的担保风险处于
公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不利影响，本次担保事项不存在反担保的情形。
因此，董事会同意向金融机构申请2024年度综合授信额度及为全资子公司提供担保事项。
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2024-04-20│委托理财
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为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报
，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第五届董事会
第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过52000万元的闲置自有资金进
行现金管理，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额
度范围内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1．投资主体
公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“公司及子公司”）
2．投资目的
为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提
下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
3．投资额度及期限
拟使用额度不超过52000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月
，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
4．投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟使用闲
置自有资金投资的品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好及低风险的理财
产品，同时不影响自有资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。
5．资金来源
系公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。
6．投资决策及实施
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项需由公司股东大会审议批准。在上述投资额度
（即52000万元人民币）范围内，授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权，财
务负责人负责具体办理相关事宜。
二、使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营和资金安全的情
况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资
金使用效率，同时可以获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
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2024-04-20│其他事项
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1.交易目的：为了提高深圳市雄帝科技股份有限公司及全资、控股子公司（以下简称“公
司”）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影
响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
2.交易品种、工具以及金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、
远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要外币为美元、欧元等；公司
在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过6000万元人民币（或等值外币），额度使
用期限自2023年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月，上述额度在期限内可循环滚动使
用。
3.已履行的审议程序：公司2024年4月19日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
4.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履
约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1.交易目的：
近年来，公司海外业务持续拓展，海外经营中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为了
提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利
影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进
行投机和套利交易。
2.交易金额、交易期限：
公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过6000万元人民币（或等值外币）
，额度使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月，上述额度在期限内可循
环滚动使用。
3.交易方式、交易对手方：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、远
期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要外币为美元、欧元等。
交易对手方：公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构合作开展
外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存在关联关系。
4.资金来源：
资金来源主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，不涉及直接或间接使
用募集资金。
二、审议程序
2024年4月19日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度开展外汇套
期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项
尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度
范围内具体负责签订（或逐笔签订）外汇套期保值业务相关协议及文件。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的。不做投机性、套利性的交易
操作，但仍存在下列风险：
1.市场风险，保值衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生
品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险，保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证
在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险，公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履
约风险风险低，但存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
4.其它风险，在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解
衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
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2024-04-20│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规
范运作》等相关规定，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，深圳市雄帝科技股份
有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2023年12月31日各项资产减值的可能性
进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规等的相关规定，本次计提减
值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将公司2023年度计提资产减值准备的有关
事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。
公司及下属子公司对2023年各类存货、应收款项、其他应收款、合同资产、长期股权投资、固
定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回
收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行
了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司
需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及合并报表范围内子公司对2023年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项
、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产）进行全面清查和资产
减值测试后，计提2023年各项资产减值准备共计16954873.34元，转回各项资产减值准备73887
7.09元，转销各项资产减值准备5518602.46元。
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2024-03-14│其他事项
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1、本次征集表决权为依法采取无偿方式公开征集，征集人安鹤男先生符合《中华人民共
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权
利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；2、截止本公告披露日，征集人未直接或间接持有
深圳市雄帝科技股份有限公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事安鹤男先生受其他独立董事委托作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于20
24年3月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东
公开征集表决权。
一、征集人基本情况
1、征集人基本信息
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事安鹤男先生，其基本信息如下：安鹤男，男
，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，毕业于中国人民解放军军械工程学院
；美国IntergraphStudio高级访问学者；深圳市高层次专业领军人才；历任解放军总参测绘科
学研究所副研究员，统计局计算中心副主任、高级工程师；现任深圳大学电子科学与技术学院
教授，深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事，深圳市仲裁委员会委员，深圳市公安局深
化体制改革委员会委员，深圳市智能建筑协会会长，深圳市智慧安防行业协会主任及公司独立
董事。
2、截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份。征集人作为公司独立董事，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在
关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。
本次征集表决权为依法采取无偿方式公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形。征集人保证本公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会
利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
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2024-02-26│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日披露了《关于控股股
东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-002），公司董事长、控股股东及实
际控制人高晶女士基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护
股东利益和增强投资者信心，计划自公告披露日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于人
民币1000万元（含）。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市
场整体趋势择机实施本次增持计划。
近日，公司收到董事长、控股股东及实际控制人高晶女士出具的《关于增持计划实施情况
的告知函》，截至本公告披露日，高晶女士增持股份计划实施完成，根据相关法律法规的要求
，现将具体实施情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体：公司董事长、控股股东及实际控制人高晶女士。
2.增持计划实施前，高晶女士持有公司股份57883852股，占本公司总股本的31.20%。
3.在增持计划公告前12个月内，高晶女士没有已披露的增持计划。
4.在增持计划公告前6个月，高晶女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划实施情况
截至2024年2月23日，高晶女士本次增持计划已实施完成，以自有资金累计增持公司股份1
091300股，累计增持金额为10104115.19元，占公司总股本的0.5882%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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