资本运作☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 800.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧交通SaaS平台建│ 1.37亿│ 3.55万│ 1526.95万│ 11.14│ 84.14万│ 2026-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5800.00万│ 0.00│ 5822.38万│ 100.39│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢建龙 661.25万 4.89 --- 2017-10-09
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合计 661.25万 4.89
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-09-22 │质押股数(万股) │900.00 │
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│质押占所持股(%) │18.60 │质押占总股本(%) │6.31 │
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│股东名称 │高晶 │
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│质押方 │深圳担保集团有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-03-30 │解押股数(万股) │900.00 │
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│质押说明 │深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制│
│ │人高晶女士通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押 │
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│解押说明 │2023年03月30日高晶解除质押900.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ 684.95万│人民币 │2022-10-31│2023-08-14│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市雄帝│深圳市雄帝│ ---│人民币 │2022-01-01│2024-12-31│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│智慧科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-14│其他事项
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1、本次征集表决权为依法采取无偿方式公开征集，征集人安鹤男先生符合《中华人民共
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权
利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；2、截止本公告披露日，征集人未直接或间接持有
深圳市雄帝科技股份有限公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事安鹤男先生受其他独立董事委托作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于20
24年3月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东
公开征集表决权。
一、征集人基本情况
1、征集人基本信息
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事安鹤男先生，其基本信息如下：安鹤男，男
，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，毕业于中国人民解放军军械工程学院
；美国IntergraphStudio高级访问学者；深圳市高层次专业领军人才；历任解放军总参测绘科
学研究所副研究员，统计局计算中心副主任、高级工程师；现任深圳大学电子科学与技术学院
教授，深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事，深圳市仲裁委员会委员，深圳市公安局深
化体制改革委员会委员，深圳市智能建筑协会会长，深圳市智慧安防行业协会主任及公司独立
董事。
2、截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份。征集人作为公司独立董事，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在
关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。
本次征集表决权为依法采取无偿方式公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形。征集人保证本公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会
利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
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2024-02-26│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日披露了《关于控股股
东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-002），公司董事长、控股股东及实
际控制人高晶女士基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护
股东利益和增强投资者信心，计划自公告披露日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于人
民币1000万元（含）。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市
场整体趋势择机实施本次增持计划。
近日，公司收到董事长、控股股东及实际控制人高晶女士出具的《关于增持计划实施情况
的告知函》，截至本公告披露日，高晶女士增持股份计划实施完成，根据相关法律法规的要求
，现将具体实施情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体：公司董事长、控股股东及实际控制人高晶女士。
2.增持计划实施前，高晶女士持有公司股份57883852股，占本公司总股本的31.20%。
3.在增持计划公告前12个月内，高晶女士没有已披露的增持计划。
4.在增持计划公告前6个月，高晶女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划实施情况
截至2024年2月23日，高晶女士本次增持计划已实施完成，以自有资金累计增持公司股份1
091300股，累计增持金额为10104115.19元，占公司总股本的0.5882%。
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2023-08-23│委托理财
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规的规定，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取
较好的投资回报，公司于2023年8月21日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《
关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确
保资金安全的情况下，将自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过33000万元增加至45000
万元，该事项尚需提交股东大会审议，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年4月24
日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况
1、投资主体
公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“公司及子公司”）
2、投资目的
为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提
下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
3、投资额度及期限
拟使用额度不超过45000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会
审议通过之日起至2024年4月24日，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投
资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品），不得用于质押，不
用于以证券投资为目的的投资行为，同时不影响自有资金投资计划正常进行。
5、资金来源
系公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。
6、投资决策及实施
本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项需由公司股东大会审议批准。在上述投资
额度（即45000万元人民币）范围内，申请授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决
策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
二、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营和资金安全的情
况下，本次增加部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提
高资金使用效率，同时可以获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合全体股
东的利益。
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2023-08-23│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第五届董事会
第九次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2023年度审计机构，聘期一
年，本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
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2023-04-26│对外担保
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会
第八次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度及为全资子公司提
供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》等相关规定，前述事项不构成关联交易，前述事项可豁免提交股东大会审
议，现将相关情况公告如下：
一、向金融机构申请2023年度综合授信额度事项
为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子
公司拟向工商银行等金融机构申请总计不超过人民币80000万元或等值外币的授信额度。授信
额度期限为自董事会审议通过之日起12个月，该授信项下额度可循环使用。
最终授信额度、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式合同或协议为准，公司董事会
授权董事长高晶女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款
、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、为全资子公司提供担保事项
1．担保情况概述
为满足全资子公司经营资金的需要，公司拟为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带
责任担保，担保总额度不超过人民币30000万元或等值外币（含），全资子公司资产负债率小
于70%。
担保授权有效期间为自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长高晶女士签
署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照深圳证券交易所《股票
上市规则》的相关要求，及时履行信息披露义务。
本事项已经公司第五届董事会第八次会议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本事项
不构成关联交易，本事项可豁免提交股东大会审议实施。
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2023-04-26│委托理财
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为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报
，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第五届董事会
第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过33,000万元的闲置自有资金进行
现金管理，期限为自公司董事会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资
金可以滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1．投资主体
公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“公司及子公司”）
2．投资目的
为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提
下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
3．投资额度及期限
拟使用额度不超过33,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月
，自公司董事会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
4．投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟使用闲
置自有资金投资的品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好及低风险的理财
产品，同时不影响自有资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。
5．资金来源
系公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。
6．投资决策及实施
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项需由公司董事会审议批准，并由独立董事发表
独立意见。在上述投资额度（即33,000万元人民币）范围内，授权公司董事长在规定额度范围
内行使相关投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
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2023-04-26│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规
范运作》等相关规定，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，深圳市雄帝科技股份
有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2022年12月31日各项资产减值的可能性
进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规等的相关规定，本次计提减
值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将公司2022年度计提资产减值准备的有关
事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。
公司及下属子公司对2022年各类存货、应收款项、其他应收款、合同资产、长期股权投资、固
定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回
收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行
了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司
需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及合并报表范围内子公司对2022年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项
、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产）进行全面清查和资产
减值测试后，计提2022年各项资产减值准备共计15,334,290.21元，转回各项资产减值准备1,9
76,331.98元，转销各项资产减值准备857,152.32元。
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2023-04-26│其他事项
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会
第八次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案
》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，2022年度归属于母公
司所有者的净利润为36,646,670.98元，根据相关法规及《公司章程》的规定，2022年度计提
法定盈余公积7,303,468.40元。截至2022年末，合并报表累计未分配利润为476,945,314.82元
，母公司累计未分配利润为523,379,826.10元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰
低原则的规定，截至2022年末，公司可供分配利润为476,945,314.82元。本着与股东共享公司
经营成果的原则，在综合考虑公司实际经营情况、财务状况和未来长远发展、战略规划等因素
，并确保公司正常经营发展的情况下，公司董事会拟定2022年度利润分配方案如下：以公司总
股本142,711,301股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），合计派发
红利4,281,339.03元，剩余未分配利润结转以后年度；不送红股，以资本公积金向全体股东每
10股转增3股。本利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变、每股转增
比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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