资本运作☆ ◇300547 川环科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 36.47│ ---│ ---│ 13.75│ 6.62│ 人民币│
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│力帆科技 │ 27.96│ ---│ ---│ 21.29│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车用流体软管扩建项│ 1.84亿│ 3548.61万│ 1.85亿│ 100.15│ 3775.65万│ 2018-10-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│车用涡轮增压胶管 │ 7778.51万│ 2115.79万│ 6630.64万│ 85.24│ 970.78万│ 2018-10-31│
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│研发中心扩建项目 │ 4113.75万│ 249.95万│ 1288.96万│ 31.33│ ---│ 2018-10-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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四川省国有资产经营投资管 350.00万 5.85 --- 2017-05-15
理有限责任公司
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合计 350.00万 5.85
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经
营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025年度公司
董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、适用时间
2025年1月1日至2025年12月31日
三、组织管理
薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬
制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
四、薪酬发放标准
1、公司董事薪酬方案
公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董
事，不领取董事津贴。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司任职者，按照所任职位领取薪酬，未在公司任职的，不领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
五、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效
，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
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2025-04-22│其他事项
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）于2025年4月21日召开
了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度报告的审计工
作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公
司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况
和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公
司拟继续聘请信永中和会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构，聘期一年。2024年度，
公司付予信永中和的年度审计报酬为72万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根
据公司2025年度的具体审计要求和审计范围，与会计师事务所协商确定相关审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3、业务规模
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：庄瑞兰女士，1994年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：陈洪涛先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过5家拟签字注册会计师：丁茂先生，2019年获得
中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况，详见下表：
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，
以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
经双方磋商，2024年度审计费用为人民币72万元。
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2025-04-22│其他事项
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1、本次分配比例：每10股派发现金红利2.77元（含税），本年度不送红股，不以资本公
积转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技“）于2025年4月21日召开
了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案
》，本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
第七届董事会第九次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。董事会认为本次利润分
配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的
利润分配政策、股东中长期回报规划，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。
2、监事会审议情况
第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为本次利润
分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前
的实际情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。
3、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为，《2024年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，公司利润
分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2024年年度利润
分配预案的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
4、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2024-12-26│其他事项
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一、订单概述
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得某服务器整体解决方案服务商
（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的某项目采购订单，公司为本项目本
批次提供60000套用于服务器的液冷管路系统，后续公司将按照客户要求按期交付。
二、对公司的影响
近年来，公司在液冷管路系统方面加大了研发投入，特别是用于数据服务器、数据中心、
储能等应用场景的液冷管路系统开发，其中数据服务器领域所用的液冷管路系统相关技术指标
达到了V0标准，现已通过了美国UL认证。公司目前已经形成了较完整的产品体系，进入了多家
储能和数据服务器领域客户的供应商体系。公司获得此类产品订单，是客户对公司技术能力和
市场竞争力的认可，本项目的获取有利于提升公司在数据服务器液冷管路领域的影响力，推动
公司相关产品的进一步拓展，对公司液冷管路系统业务的增长及持续盈利能力提升产生积极影
响。
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2024-10-28│其他事项
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技“）于2024年10月25日召开
了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季
度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），2024年1-9月归属于上市公司股东的净
利润为147,522,409元（人民币，币种下同），2024年1-9月母公司实现净利润79,940,552元；
截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为680,184,507元，母公司累计未分配利润
为584,044,118元。在保证公司正常的生产经营和稳定发展的前提下，公司拟于2024年第三季
度结合当期业绩与未分配利润进行分红，具体的分配预案如下：
以截至2024年9月30日的总股本216,906,174股,扣除回购专用证券账户中股份数680,000股
后的216,226,174股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税），以此计算
合计拟派发现金股利30,271,664.36元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩
余未分配利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，
公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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