资本运作☆ ◇300547 川环科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 36.47│ ---│ ---│ 13.75│ 6.62│ 人民币│
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│力帆科技 │ 27.96│ ---│ ---│ 21.29│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车用流体软管扩建项│ 1.84亿│ 3548.61万│ 1.85亿│ 100.15│ 3775.65万│ 2018-10-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│车用涡轮增压胶管 │ 7778.51万│ 2115.79万│ 6630.64万│ 85.24│ 970.78万│ 2018-10-31│
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│研发中心扩建项目 │ 4113.75万│ 249.95万│ 1288.96万│ 31.33│ ---│ 2018-10-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │四川川环德尚新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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四川省国有资产经营投资管 350.00万 5.85 --- 2017-05-15
理有限责任公司
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合计 350.00万 5.85
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-28│其他事项
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技“）于2024年10月25日召开
了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季
度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），2024年1-9月归属于上市公司股东的净
利润为147,522,409元（人民币，币种下同），2024年1-9月母公司实现净利润79,940,552元；
截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为680,184,507元，母公司累计未分配利润
为584,044,118元。在保证公司正常的生产经营和稳定发展的前提下，公司拟于2024年第三季
度结合当期业绩与未分配利润进行分红，具体的分配预案如下：
以截至2024年9月30日的总股本216,906,174股,扣除回购专用证券账户中股份数680,000股
后的216,226,174股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税），以此计算
合计拟派发现金股利30,271,664.36元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩
余未分配利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，
公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2024-04-22│其他事项
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一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、适用时间
2024年1月1日至2024年12月31日
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2024-04-22│其他事项
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技“）于2024年4月19日召开
了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案
》，本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所审计：本公司截止2023年12月31日合并报表净利润161990109.62
元，归属于母公司股东的净利润为161990109.62元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公
司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，为了回报投资者，并综合考虑公司未来持续健康
发展，公司2023年度权益分派方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派2.77元人民币现金（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
截至2024年3月29日，公司总股本为216906174股，公司回购专户上已回购股份数量为6800
00股，以此计算2023年度拟派发现金红利总额为人民币59894650.20元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、审议程序
1、董事会审议情况
第七届董事会第六次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。董事会认为本次利润分
配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的
利润分配政策、股东中长期回报规划，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。
2、监事会审议情况
第七届监事会第六次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为本次利润
分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前
的实际情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。
3、独立董事意见
独立董事认为，《2023年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案
符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东
的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2023年年度利润分配预案
的议案》提交公司股东大会审议。
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2024-04-22│其他事项
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）于2024年4月19日召开
了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2024年度报告的审计工
作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公
司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况
和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公
司拟继续聘请信永中和会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构，聘期一年。2023年度，
公司付予信永中和的年度审计报酬为50万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根
据公司2024年度的具体审计要求和审计范围，与会计师事务所协商确定相关审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
3.业务规模
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237
家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：庄瑞兰女士，1994年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：陈洪涛先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过5家
拟签字注册会计师：丁茂先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公
司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司超过2家。
2.诚信记录
项目合伙人庄瑞兰女士近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分等情况如下：
项目质量控制复核人陈洪涛先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
签字注册会计师丁茂先生近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分等情况如下：
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，
以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
经双方磋商，2023年度审计费用为人民币50万元。
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2024-04-22│其他事项
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一、监事会召开情况
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届监事会第六次会议于
2024年4月19日上午10点30分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于10日前
以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司
监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》
、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
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2024-03-18│其他事项
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人
文琦超先生、文建树先生出具的《关于不减持公司股份的承诺函》（以下简称“承诺函”），
现将具体情况公告如下：
一、承诺的主要内容
基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实
维护投资者权益和资本市场稳定，公司控股股东、实际控制人文琦超先生、文建树先生自愿承
诺：自承诺函出具之日起6个月内（自2024年3月17日至2024年9月18日）不以任何方式减持其
持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生
新增股份，亦遵守该不减持承诺。若其违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所
有。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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