资本运作☆ ◇300548 长芯博创 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-09-26│ 11.75│ 1.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-14│ 17.40│ 1183.20万│
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│股权激励和授予 │ 2019-11-07│ 27.50│ 55.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-12│ 27.71│ 6.17亿│
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│增发 │ 2023-07-03│ 17.35│ 3.72亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-08│ 13.21│ 712.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-29│ 13.13│ 318.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长芯盛（武汉）科技│ 39148.60│ ---│ 18.16│ ---│ 61801.54│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万只无线承载│ 1.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│网数字光模块项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都蓉博通信园区项│ 2.50亿│ 1911.37万│ 2.44亿│ 97.46│ 22.77万│ 2025-06-10│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购长芯盛（武汉）│ 1.74亿│ 1.97亿│ 1.97亿│ ---│ ---│ ---│
│科技股份有限公司18│ │ │ │ │ │ │
│.16%股份 │ │ │ │ │ │ │
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│年产245万只硅光收 │ 3.35亿│ 0.00│ 1052.00万│ 100.00│ -58.99万│ ---│
│发模块技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都蓉博通信园区项│ 0.00│ 1911.37万│ 2.44亿│ 97.46│ 22.77万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 1.82亿│ 0.00│ 1.83亿│ 100.35│ ---│ ---│
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│收购长芯盛（武汉）│ 0.00│ 1.97亿│ 1.97亿│ 113.07│ ---│ ---│
│科技股份有限公司18│ │ │ │ │ │ │
│.16%股份 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 3.72亿│ 0.00│ 3.76亿│ 101.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-05 │转让比例(%) │5.04 │
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│交易金额(元)│2.46亿 │转让价格(元)│16.98 │
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│转让股数(股)│1450.00万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │ZHU WEI │
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│受让方 │宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量 │
│ │化优选证券投资基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-17 │交易金额(元)│3.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │上海鸿辉光联通讯技术有限公司93.8│标的类型 │股权 │
│ │108%的股权 │ │ │
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│买方 │长芯博创科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海鸿辉光通科技股份有限公司 │
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│交易概述 │长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年2月24日与上海鸿辉 │
│ │光通科技股份有限公司（以下简称“乙方”）就乙方持有的上海鸿辉光联通讯技术有限公司│
│ │（以下简称“丙方”或“目标公司”）签订了《关于上海鸿辉光联通讯技术有限公司的股权│
│ │收购意向书》（以下简称“本意向书”），就公司拟收购乙方合法持有的目标公司93.8108%│
│ │的股权达成初步意向。具体交易金额、交易方案等将由相关各方根据尽职调查结果、审计及│
│ │评估结果等进一步协商谈判，并将由交易双方在正式收购协议中确定。 │
│ │ 甲方（受让方）：长芯博创科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）：上海鸿辉光通科技股份有限公司 │
│ │ 丙方（目标公司）：上海鸿辉光联通讯技术有限公司 │
│ │ 1、收购标的为乙方持有的目标公司93.8108%股权。 │
│ │ 2、意向收购价格与定价机制 │
│ │ 意向收购价格：甲、乙双方初步确认，目标股权转让的暂定意向价格为人民币37524320│
│ │0元（暂时以目标公司100%股权对应估值人民币4亿元进行估算），仅为初步参考，不构成价│
│ │格承诺或下限。 │
│ │ 截至目前，鸿辉光通已全额返还公司所支付的收购意向金人民币壹佰万元；公司亦已收│
│ │到鸿辉光通发出的《关于终止<股权收购意向书>的函》；基于上述情况，前述意向书相应终│
│ │止。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │交易金额(元)│2.46亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │博创科技股份有限公司无限售流通股│标的类型 │股权 │
│ │14500000股股份 │ │ │
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│买方 │宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量 │
│ │化优选证券投资基金”） │
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│卖方 │朱伟 │
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│交易概述 │1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）持股5%以上股东ZHUWEI（朱伟 │
│ │）拟将其持有的公司无限售流通股14500000股股份，占公司总股本5.04%（占剔除公司回购 │
│ │账户股份后总股本的5.06%）以协议转让方式转让给宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（ │
│ │代表"宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化优选证券投资基金"，以下简称"宁波宁│
│ │聚"）。 │
│ │ 股份转让总价款（含税）共计人民币246210000元。 │
│ │ 截至本公告披露之日，本次协议转让的股份尚未办理过户手续，未发生实质转让。因客│
│ │观条件变化，现双方经友好协商，就原协议事宜达成如下协议： │
│ │ 1、转让方、受让方一致同意并确认，自本协议签署日起原协议解除，双方均不再基于 │
│ │原协议享有任何权利或承担任何义务。 │
│ │ 2、双方确认，因原协议尚未实际履行，现经协商一致终止协议，不存在任何未解决事 │
│ │项或争议。 │
│ │ 3、本协议经双方签字或签章后于签署之日起成立并生效，双方共同完成向深圳证券交 │
│ │易所办理股份转让撤回的手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │长飞光纤光缆股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │（一）交易内容 │
│ │ 公司于2026年4月28日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股 │
│ │子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案》，公司计划采用现金方式收购长芯盛股东│
│ │LONGVALLEYLIGHTLIMITED持有的长芯盛2.20%股份，并拟签署《关于长芯盛（武汉）科技股 │
│ │份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。 │
│ │ （二）交易金额及作价依据 │
│ │ 根据公司聘请的具有证券从业资格的中联资产评估集团有限公司对长芯盛进行评估并出│
│ │具的《长芯博创科技股份有限公司拟收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司部分少数股权项│
│ │目资产评估报告》（中联评报字〔2026〕1389号），确定长芯盛股东全部权益于以2025年12│
│ │月31日为评估基准日的收益法评估价值为人民币894,000.00万元（百万取整）。 │
│ │ 根据上述评估结果并经各方友好协商，确定长芯盛100%股份的交易价值为890,000.00万│
│ │元。公司以195,590,000元的价格收购LONGVALLEYLIGHTLIMITED持有的长芯盛2.20%股份。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重│
│ │组上市。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 本公司控股股东、实际控制人长飞光纤光缆股份有限公司持有目标公司37.35%的股份。│
│ │本次交易构成公司与关联方的共同投资，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）本次交易已履行的决策和审批程序 │
│ │ 公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股份暨与│
│ │关联方共同投资的议案》，关联董事庄丹、PeterJohannesWijnandusMarieBongaerts（扬帮│
│ │卡）、郑昕、JinpeiYang（杨锦培）回避表决，并经独立董事专门会议审议通过。根据相关│
│ │法律法规及公司章程的规定，本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：长飞光纤光缆股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91420100616400352X │
│ │ 公司类型：股份有限公司（外商投资、上市） │
│ │ 注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号 │
│ │ 法定代表人：马杰 │
│ │ 注册资本：75,790.5108万元人民币 │
│ │ 成立日期：1988年5月31日 │
│ │ 经营范围：研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件│
│ │、附件、组件和材料，专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务。（│
│ │国家有专项规定的项目，经审批后方可经营）。依据长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称│
│ │“长飞光纤”）披露的《长飞光纤光缆股份有限公司2025年年度报告》，截至2025年12月31│
│ │日。 │
│ │ 财务数据： │
│ │ 依据长飞光纤披露的《长飞光纤光缆股份有限公司2025年年度报告》。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 截至本公告披露日，长飞光纤为公司的控股股东、实际控制人。 │
│ │ 三、交易对方基本情况 │
│ │ LONGVALLEYLIGHTLIMITED系一家依据英属维尔京群岛法律于2021年7月15日成立的有限 │
│ │责任公司，其基本注册登记信息如下：公司名称：LONGVALLEYLIGHTLIMITED │
│ │ 注册地址：CraigmuirChambers,RoadTown,Tortola,VG,1110,BritishVirginIslands │
│ │ 注册日期：2021年7月15日 │
│ │ 公司注册证编号：2069625 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：股权投资 │
│ │ 截至本公告披露日，LONGVALLEYLIGHTLIMITED不是失信被执行人，且与公司及公司前十│
│ │名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾│
│ │斜的其他关系。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │长飞光纤光缆股份有限公司、四川光恒通信技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与长飞光纤光缆股份有限公司 │
│ │（以下简称“长飞光纤”）、四川光恒通信技术有限公司（以下简称“四川光恒”）三方签│
│ │订《长飞光纤光缆股份有限公司与长芯博创科技股份有限公司关于四川光恒通信技术有限公│
│ │司之委托经营管理协议》，由公司对四川光恒的日常经营进行管理。 │
│ │ 2、长飞光纤系公司的控股股东、实际控制人，四川光恒系长飞光纤的控股子公司。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于受托 │
│ │管理控股股东子公司暨关联交易的议案》，关联董事庄丹、PeterJohannesWijnandusMarieB│
│ │ongaerts（扬帮卡）、郑昕、JinpeiYang（杨锦培）回避表决。本事项已经公司第六届董事│
│ │会第七次独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交 │
│ │易》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内，不需提交股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重 │
│ │组上市 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：长飞光纤光缆股份有限公司 │
│ │ 长飞光纤为公司的控股股东、实际控制人。 │
│ │ 三、被托管企业基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：四川光恒通信技术有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 长飞光纤是四川光恒的控股股东，公司与四川光恒同受长飞光纤控制。 │
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│公告日期 │2025-12-29 │
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│关联方 │海南嘉博芯盛投资顾问有限公司 │
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│关联关系 │公司董事及总经理持有其唯一股东股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、设立合伙企业暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2025年12月29日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与专业投│
│ │资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人与湖北国翼投资管理有限公司（│
│ │以下简称“国翼投资”）、嘉博芯盛、浙江省金投科创母基金二期创业投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“浙江省科创母基金”）、长江鑫时代鄂州产业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“长江鑫时代基金”）、浙江瑆南股权投资有限公司（以下简称“南投”│
│ │）和嘉兴科技城产业投资基金有限公司（以下简称“科技城”）共同投资设立合伙企业，并│
│ │拟签署《嘉兴长翼博创创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协│
│ │议”）。合伙企业的规模为3亿元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资10,800 │
│ │万元，占合伙企业总规模的36%。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 嘉博芯盛的唯一股东海南嘉博芯盛投资咨询有限公司系公司董事及总经理汤金宽先生持│
│ │股48%，董事会秘书熊军先生持股52%的公司，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关│
│ │联交易，但不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司过去十二个月内未与同一关联人或其他关联人进行同一交易类│
│ │别下标的相关的关联交易。本次关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产5%以上且超过│
│ │3,000万元，需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │武汉市长飞资本管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、投资标的：上海并购私募投资基金三期合伙企业（有限合伙）（最终以市场监督管 │
│ │理部门登记为准，以下简称“上海并购基金三期”或“合伙企业”） │
│ │ 2、投资金额：合伙企业全体合伙人拟认缴出资额为8.3亿元人民币，其中长芯博创科技│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”或“长芯博创”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资40│
│ │00万元，占上海并购基金三期出资总额的4.82%（以下简称“本次投资”）。 │
│ │ 3、武汉市长飞资本管理有限责任公司（以下简称“长飞资本”）为公司关联法人，本 │
│ │次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第│
│ │二十一次会议审议通过，关联董事和关联监事回避表决，本议案无需提交股东会审议。 │
│ │ 4、风险提示：合伙企业目前处于筹备阶段，尚未正式签署合伙协议，未完成工商注册 │
│ │登记，且尚需完成中国证券投资基金业协会备案手续等。合伙企业存在未能按照合伙协议约│
│ │定募集到足够资金的风险，在成立过程中存在不确定性；具体投资领域、投资进度、投资收│
│ │益等尚待进一步明确；合伙企业成立后的投资运作将受到宏观经济、行业周期、投资标的公│
│ │司经营管理等多种风险因素影响，但公司作为上海并购基金三期有限合伙人，承担的投资风│
│ │险敞口不超过其认缴出资额。 │
│ │ 一、设立合伙企业暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次│
│ │会议，审议通过了《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人│
│ │与海通并购（上海）私募基金管理有限公司（以下简称“海通并购资本”）、海通开元投资│
│ │有限公司、上海益流实业总公司、上海益流能源（集团）有限公司、泰州海陵城市发展集团│
│ │有限公司、长飞资本、华能贵诚信托有限公司（代表华能信托·尊承亨裕财富传承信托168 │
│ │号）、上海浦益实业有限公司共同投资设立上海并购基金三期，并拟签署《上海并购私募投│
│ │资基金三期合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。上海并购基金│
│ │三期全体合伙人拟认缴出资总额为8.3亿元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有资金出 │
│ │资认缴4000万元，占合伙企业出资总额的4.82%。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 长飞资本为公司控股股东、实际控制人长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光│
│ │纤”）全资子公司，系公司关联法人，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易│
│ │，但不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司过去十二个月未与同│
│ │一关联人或其他关联人进行类别相同的交易。 │
│ │ （三）决策与审议程序 │
│ │ 2025年12月12日，公司召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事第二十一次会议│
│ │，审议通过了《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》，关联董事庄丹、PeterJohanne│
│ │sWijnandusMarieBongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰回避表决、关联监事JinpeiYa│
│ │ng（杨锦培）回避表决。本事项已经公司第六届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，│
│ │保荐机构发表了同意的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资在董事会审批权限内，不需提交股东会 │
│ │审议。 │
│ │ 二、合作方基本情况 │
│ │ 名称：武汉市长飞资本管理有限责任公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) │
│ │ 统一社会信用代码：91420100MA4K20UQ70 │
│ │ 成立时间：2018年10月16日 │
│ │ 注册资本：98000万元人民币 │
│ │ 注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道9号光纤（一期）行政楼栋1层260室 │
│ │ 法定代表人：庄丹 │
│ │ 经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、│
│ │国务院决定限
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