资本运作☆ ◇300548 博创科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长芯盛（武汉）科技│ 49775.37│ ---│ 42.29│ ---│ 7445.00│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万只无线承载│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│网数字光模块项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都蓉博通信园区项│ 2.50亿│ 1247.99万│ 1.89亿│ 75.51│ -459.42万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产245万只硅光收 │ 1.84亿│ 94.66万│ 629.89万│ 3.42│ -9.13万│ ---│
│发模块技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都蓉博通信园区项│ 2.50亿│ 1247.99万│ 1.89亿│ 75.51│ -459.42万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 1.82亿│ 0.00│ 1.83亿│ 100.35│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ 3.72亿│ 9371.33万│ 3.76亿│ 101.02│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-10-18 │转让比例(%) │5.04 │
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│交易金额(元)│2.46亿 │转让价格(元)│16.98 │
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│转让股数(股)│1450.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │ZHU WEI │
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│受让方 │宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量 │
│ │化优选证券投资基金”） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-18 │交易金额(元)│2.46亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │博创科技股份有限公司无限售流通股│标的类型 │股权 │
│ │14500000股股份 │ │ │
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│买方 │宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量 │
│ │化优选证券投资基金”） │
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│卖方 │朱伟 │
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│交易概述 │1、博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股5%以上股东ZHUWEI（ │
│ │朱伟）拟将其持有的公司无限售流通股14500000股股份，占公司总股本5.04%（占剔除公司 │
│ │回购账户股份后总股本的5.06%）以协议转让方式转让给宁波宁聚资产管理中心（有限合伙 │
│ │）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化优选证券投资基金”，以下简称 │
│ │“宁波宁聚”）。 │
│ │ 股份转让总价款（含税）共计人民币246210000元。 │
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│公告日期 │2024-09-18 │交易金额(元)│1962.17万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │嘉兴英博科技有限责任公司25%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │博创科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博创科技”）于2024年9月14日召开│
│ │的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司部分股权暨财务报表合并范│
│ │围发生变更的议案》，决定将公司持有的全资子公司嘉兴英博25%股权以19621652元人民币 │
│ │的价格转让给武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长飞科创”），将│
│ │嘉兴英博25%股权以19621652元人民币的价格转让给湖北长江长飞激光智造创业投资基金合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“长江激光”），将嘉兴英博14%股权以10988125元人民币 │
│ │的价格转让给湖北长江直投一期投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江直投”）│
│ │，将嘉兴英博9%股权以7063795元人民币的价格转让给长江产业投资私募基金管理有限公司 │
│ │（以下简称“长江产投”）。本次股权转让后，公司持有嘉兴英博27%的股权，嘉兴英博将 │
│ │不再纳入公司财务报表合并范围内。本次股权转让事宜符合公司战略发展需要，不存在损害│
│ │公司及股东利益的情形。 │
│ │ 转让方：博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”或“转让方”） │
│ │ 受让方：武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江长飞激光智造创业投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江直投一期投资基金合伙企业（有限合伙）、长江产│
│ │业投资私募基金管理有限公司（以下合称“受让方”或“投资人”） │
│ │ 目标公司：嘉兴英博科技有限责任公司（以下简称“嘉兴英博”） │
│ │ 1、股权转让 │
│ │ 1.1长飞科创同意按照本协议的约定及条件，以等值于276万美元（即19621652元人民币│
│ │）的价格（“长飞科创转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博25%的股权。 │
│ │ 1.2长江激光同意按照本协议的约定及条件，以等值于276万美元（即19621652元人民币│
│ │）的价格（“长江激光转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博25%的股权，。 │
│ │ 1.3长江直投同意按照本协议的约定及条件，以等值于154万美元（即10988125元人民币│
│ │）的价格（“长江直投转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博14%的股权，。 │
│ │ 1.4长江产投同意按照本协议的约定及条件，以等值于99万美元（即7063795元人民币）│
│ │的价格（“长江产投转让款”，与长飞科创转让款、长江激光转让款、长江直投转让款合称│
│ │“股权转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博9%的股权。 │
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│公告日期 │2024-09-18 │交易金额(元)│1962.17万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │嘉兴英博科技有限责任公司25%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖北长江长飞激光智造创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │博创科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博创科技”）于2024年9月14日召开│
│ │的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司部分股权暨财务报表合并范│
│ │围发生变更的议案》，决定将公司持有的全资子公司嘉兴英博25%股权以19621652元人民币 │
│ │的价格转让给武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长飞科创”），将│
│ │嘉兴英博25%股权以19621652元人民币的价格转让给湖北长江长飞激光智造创业投资基金合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“长江激光”），将嘉兴英博14%股权以10988125元人民币 │
│ │的价格转让给湖北长江直投一期投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江直投”）│
│ │，将嘉兴英博9%股权以7063795元人民币的价格转让给长江产业投资私募基金管理有限公司 │
│ │（以下简称“长江产投”）。本次股权转让后，公司持有嘉兴英博27%的股权，嘉兴英博将 │
│ │不再纳入公司财务报表合并范围内。本次股权转让事宜符合公司战略发展需要，不存在损害│
│ │公司及股东利益的情形。 │
│ │ 转让方：博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”或“转让方”） │
│ │ 受让方：武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江长飞激光智造创业投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江直投一期投资基金合伙企业（有限合伙）、长江产│
│ │业投资私募基金管理有限公司（以下合称“受让方”或“投资人”） │
│ │ 目标公司：嘉兴英博科技有限责任公司（以下简称“嘉兴英博”） │
│ │ 1、股权转让 │
│ │ 1.1长飞科创同意按照本协议的约定及条件，以等值于276万美元（即19621652元人民币│
│ │）的价格（“长飞科创转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博25%的股权。 │
│ │ 1.2长江激光同意按照本协议的约定及条件，以等值于276万美元（即19621652元人民币│
│ │）的价格（“长江激光转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博25%的股权，。 │
│ │ 1.3长江直投同意按照本协议的约定及条件，以等值于154万美元（即10988125元人民币│
│ │）的价格（“长江直投转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博14%的股权，。 │
│ │ 1.4长江产投同意按照本协议的约定及条件，以等值于99万美元（即7063795元人民币）│
│ │的价格（“长江产投转让款”，与长飞科创转让款、长江激光转让款、长江直投转让款合称│
│ │“股权转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博9%的股权。 │
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│公告日期 │2024-09-18 │交易金额(元)│1098.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │嘉兴英博科技有限责任公司14%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖北长江直投一期投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │博创科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博创科技”）于2024年9月14日召开│
│ │的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司部分股权暨财务报表合并范│
│ │围发生变更的议案》，决定将公司持有的全资子公司嘉兴英博25%股权以19621652元人民币 │
│ │的价格转让给武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长飞科创”），将│
│ │嘉兴英博25%股权以19621652元人民币的价格转让给湖北长江长飞激光智造创业投资基金合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“长江激光”），将嘉兴英博14%股权以10988125元人民币 │
│ │的价格转让给湖北长江直投一期投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江直投”）│
│ │，将嘉兴英博9%股权以7063795元人民币的价格转让给长江产业投资私募基金管理有限公司 │
│ │（以下简称“长江产投”）。本次股权转让后，公司持有嘉兴英博27%的股权，嘉兴英博将 │
│ │不再纳入公司财务报表合并范围内。本次股权转让事宜符合公司战略发展需要，不存在损害│
│ │公司及股东利益的情形。 │
│ │ 转让方：博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”或“转让方”） │
│ │ 受让方：武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江长飞激光智造创业投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江直投一期投资基金合伙企业（有限合伙）、长江产│
│ │业投资私募基金管理有限公司（以下合称“受让方”或“投资人”） │
│ │ 目标公司：嘉兴英博科技有限责任公司（以下简称“嘉兴英博”） │
│ │ 1、股权转让 │
│ │ 1.1长飞科创同意按照本协议的约定及条件，以等值于276万美元（即19621652元人民币│
│ │）的价格（“长飞科创转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博25%的股权。 │
│ │ 1.2长江激光同意按照本协议的约定及条件，以等值于276万美元（即19621652元人民币│
│ │）的价格（“长江激光转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博25%的股权，。 │
│ │ 1.3长江直投同意按照本协议的约定及条件，以等值于154万美元（即10988125元人民币│
│ │）的价格（“长江直投转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博14%的股权，。 │
│ │ 1.4长江产投同意按照本协议的约定及条件，以等值于99万美元（即7063795元人民币）│
│ │的价格（“长江产投转让款”，与长飞科创转让款、长江激光转让款、长江直投转让款合称│
│ │“股权转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博9%的股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-18 │交易金额(元)│706.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │嘉兴英博科技有限责任公司9%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │长江产业投资私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │博创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博创科技”）于2024年9月14日召开│
│ │的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司部分股权暨财务报表合并范│
│ │围发生变更的议案》，决定将公司持有的全资子公司嘉兴英博25%股权以19621652元人民币 │
│ │的价格转让给武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长飞科创”），将│
│ │嘉兴英博25%股权以19621652元人民币的价格转让给湖北长江长飞激光智造创业投资基金合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“长江激光”），将嘉兴英博14%股权以10988125元人民币 │
│ │的价格转让给湖北长江直投一期投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江直投”）│
│ │，将嘉兴英博9%股权以7063795元人民币的价格转让给长江产业投资私募基金管理有限公司 │
│ │（以下简称“长江产投”）。本次股权转让后，公司持有嘉兴英博27%的股权，嘉兴英博将 │
│ │不再纳入公司财务报表合并范围内。本次股权转让事宜符合公司战略发展需要，不存在损害│
│ │公司及股东利益的情形。 │
│ │ 转让方：博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”或“转让方”） │
│ │ 受让方：武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江长飞激光智造创业投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江直投一期投资基金合伙企业（有限合伙）、长江产│
│ │业投资私募基金管理有限公司（以下合称“受让方”或“投资人”） │
│ │ 目标公司：嘉兴英博科技有限责任公司（以下简称“嘉兴英博”） │
│ │ 1、股权转让 │
│ │ 1.1长飞科创同意按照本协议的约定及条件，以等值于276万美元（即19621652元人民币│
│ │）的价格（“长飞科创转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博25%的股权。 │
│ │ 1.2长江激光同意按照本协议的约定及条件，以等值于276万美元（即19621652元人民币│
│ │）的价格（“长江激光转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博25%的股权，。 │
│ │ 1.3长江直投同意按照本协议的约定及条件，以等值于154万美元（即10988125元人民币│
│ │）的价格（“长江直投转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博14%的股权，。 │
│ │ 1.4长江产投同意按照本协议的约定及条件，以等值于99万美元（即7063795元人民币）│
│ │的价格（“长江产投转让款”，与长飞科创转让款、长江激光转让款、长江直投转让款合称│
│ │“股权转让款”）受让博创科技持有的嘉兴英博9%的股权。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-08 │
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│关联方 │武汉长飞产业基金管理有限公司、湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业（有限合伙）│
│ │、长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、武汉市长飞资本管理有限责任│
│ │公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、投资标的：湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以市场监督 │
│ │管理部门登记为准，以下简称“天使创业基金”或“基金”） │
│ │ 2、投资金额：基金规模为5亿元人民币，其中博创科技股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”或“博创科技”）作为有限合伙人以自有资金出资2000万元，占天使创业基金总规模的4.│
│ │00%。 │
│ │ 3、武汉市长飞资本管理有限责任公司（以下简称“长飞资本”）为公司关联法人，本 │
│ │次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十│
│ │一次会议审议通过，关联董事和关联监事回避表决，本议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、风险提示：基金目前处于筹备阶段，尚需完成中国证券投资基金业协会备案手续。 │
│ │基金存在未能按照协议约定募集到足够资金的风险，在成立过程中有一定的不确定性，具体│
│ │投资领域、投资进度、投资收益等尚待进一步明确，在投资运作过程中将受宏观经济、行业│
│ │周期、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响，但公司作为基金的有限合伙人，承担的│
│ │投资风险敞口不超过其出资额。 │
│ │ 一、设立产业基金暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为拓展公司业务领域，寻找合适产业投资机会，增强市场地位，公司于2024年11月8日 │
│ │召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于参与设│
│ │立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人与武汉长飞产业基金管理有限公│
│ │司（以下简称“长飞产业基金”）、湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业（有限合伙│
│ │）(以下简称“楚天凤鸣基金”)、长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“嘉兴母基金”）、长飞资本和鄂州市武鄂协同创业投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“鄂州基金”）共同投资设立天使创业基金，并签署《湖北省长飞天使创业│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）协议》（以下简称“合伙协议”）。天使创业基金的基金规│
│ │模为5亿元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资2000万元，占基金总规模的4.0│
│ │0%。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 长飞资本为公司控股股东、实际控制人长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光│
│ │纤”）全资子公司，系公司关联法人，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易│
│ │，但不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司过去十二个月未与同│
│ │一关联人或其他关联人进行类别相同的交易。 │
│ │ （三）决策与审议程序 │
│ │ 2024年11月8日，公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事第十一次会议，审 │
│ │议通过了《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事庄丹、PeterJohannesWij│
│ │nandusMarieBongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、汤金宽、罗杰回避表决、关联监事Jinp│
│ │eiYang（杨锦培）回避表决。本事项已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通│
│ │过，保荐机构发表了同意的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内，不需提交股东大 │
│ │会审议。 │
│ │ 二、合作方基本情况 │
│ │ （一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人 │
│ │ 名称：武汉长飞产业基金管理有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 统一社会信用代码：91420100MA4K4AWK9E │
│ │ 成立时间：2019年6月12日 │
│ │ 注册资本：1500万人民币 │
│ │ 关联关系情况：公司的控股股东、实际控制人长飞光纤的全资子公司长飞资本持有长飞│
│ │产业基金35.00%股权，长飞产业基金与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管│
│ │理人员不存在其他关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系│
│ │，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。 │
│ │ （二）有限合伙人——楚天凤鸣基金 │
│ │ 名称：湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 统一社会信用代码：91420100MACE4YMH5D │
│ │ 成立时间：2023年3月27日 │
│ │ 关联关系情况：楚天凤鸣基金与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理│
│ │人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，亦不│
│ │存在直接或间接形式持有公司股份的情形。 │
│ │ （三）有限合伙人——嘉兴母基金 │
│ │ 名称：长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 统一社会信用代码：91330402MA2JG8J91U │
│ │ 成立时间：2021年3月1日 │
│ │ 出资额：200000万元 │
│ │ 关联关系情况：嘉兴母基金与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人│
│ │员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存│
│ │在直接或间接形式持有公司股份的情形。 │
│ │ （四）有限合伙人——长飞资本 │
│ │ 名称：武汉市长飞资本管理有限责任公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) │
│ │ 统一社会信用代码：91420100MA4K20UQ70 │
│ │ 成立时间：2018年10月16日 │
│ │ 注册资本：98000万元
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