资本运作☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-09-20│ 15.03│ 2.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 13387.99│ ---│ ---│ 11563.64│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德系智能 │ 1574.00│ ---│ 80.00│ ---│ 84.52│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密模具零部件扩建│ 9897.10万│ ---│ 8441.83万│ 85.30│ 283.25万│ 2021-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│齿条扩建项目 │ 2250.00万│ 883.06万│ 1440.08万│ 64.00│ -24.17万│ 2024-12-31│
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│自动化设备零部件扩│ 4541.30万│ ---│ 3332.00万│ 73.37│ 100.71万│ 2021-12-31│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│制药模具及医疗器材│ 5495.40万│ ---│ 1911.65万│ 58.90│ 50.15万│ 2023-12-31│
│零部件扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 1886.35万│ ---│ 1028.93万│ 54.55│ ---│ ---│
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│齿条扩建项目 │ ---│ 883.06万│ 1440.08万│ 64.00│ -24.17万│ 2024-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│资产租赁
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一、交易概述
2026年4月21日，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称公司）召开第五届董事
会第六次会议，审议通过《关于公司拟对外出租资产的议案》，为盘活公司资产，提升公司资
产整体运营效率，公司拟将位于昆山市玉山镇北门路3168号4号房员工宿舍楼一栋对外出租。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提
交股东会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
目前承租方尚不确定，公司本次对外出租资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。
三、交易标的基本情况
公司拟对外出租房产的情况如下：
1.房产权利人：优德精密工业（昆山）股份有限公司
2.房屋坐落：昆山市玉山镇北门路3168号4号房
3.规划用途：非成套住宅
4.建筑面积：3224.78平方米，5层
上述房产所有人为公司，权属状况清晰，不存在抵押或其他第三人权利情况，不存在重大
争议、诉讼或仲裁情况，不存在查封或冻结等司法措施。
董事会授权公司管理层或其指派的相关人员办理对外出租房产相关的一切事宜，包括但不
限于签署协议和其他法律文件等。本次对外出租事项的交易对方、租赁方式、实际租赁期限、
租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
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2026-04-23│委托理财
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第五
届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，同意在
不影响公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司（以下合称“公司”）正常经营发展资金
需求的情况下，拟使用不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1.投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时
闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2.投资额度及理财产品期限
公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型
理财产品。在上述额度及决议有效期内，公司与全资子公司昆山德系智能装备有限公司可共同
使用、循环滚动使用。
3.投资方式
购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有
保本约定的投资产品等）。
4.投资决议有效期限：自2025年年度股东会审议通过之日起算，至三年后年度股东会召开
之日止。
5.资金来源：本次用于购买保本理财产品的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及募集
资金或银行信贷资金的使用。
6.投资决策的实施
经股东会审议批准后，上述总额内及期限内的单笔业务不再上报董事会或者股东会审议，
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人在授信额度及有
效期内代表公司办理相关手续并签署上述额度内一切相关的合同、协议、凭证等各项法律文件
。
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2026-04-23│银行授信
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优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2026
年4月21日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交给
公司2025年年度股东会审议。
一、基本情况
公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司（以下统称“公司”）根据日常经营计划的
安排，拟向包括但不限于中信银行、建设银行、交通银行等金融机构申请总额不超过5.13亿元
的综合授信额度，综合授信额度并不一定等于公司的实际融资金额，但实际融资金额不得超过
审议通过的授信额度，最终金额以银行金融机构与公司实际发生的金额为准，授信期限自2025
年年度股东会审议通过之日起算，至三年后对应年度股东会召开之日止。公司及全资子公司在
授信额度内共同、循环使用上述授信额度及期限。
授信期限内授信额度可以循环使用，授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固
定资产贷款、并购贷款、银团贷款、承兑汇票、票据贴现、票据池、信用证、保函（含分离式
保函）、供应链金融产品、应收账款贸易融资等。
经股东会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或者股东会审议，
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人在授信额度及有
效期内代表公司办理相关手续并签署上述授信额度内一切授信有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。
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2026-04-23│其他事项
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届
董事会第六次会议，审议通过《关于确认非独立董事2025年度薪酬考核结果及拟定2026年度薪
酬方案的议案》《关于确认独立董事2025年度津贴发放及拟定2026年度津贴方案的议案》《关
于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。2026年度董事薪酬方案
尚需提交公司股东会审议，2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。上述议
案提交董事会审议前，均已通过公司董事会薪酬与考核委员会审核。具体方案如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，参照行业及地区薪酬水平，结合公司董事、高级管理人员
的岗位范围、职责、重要性及履职能力等因素，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日。
三、董事、高级管理人员薪酬方案
1.公司非独立董事（含职工董事）
在公司担任具体职务或承担经营管理职责的非独立董事，按照其岗位、任职年限及工作职
责，依据公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收
入（如有）构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例原则上不低于50%，该
类人员不另行领取董事津贴。
不在公司任职的非独立董事，其基本薪酬参考独立董事津贴金额，其中绩效薪酬占基本薪
酬与绩效薪酬合计总额的比例原则上不低于50%，绩效薪酬的考核以履职情况、监督尽责情况
为核心依据。
2.公司独立董事
独立董事薪酬实行固定津贴制，年度津贴标准为人民币12万元（税前），按月发放；独立
董事除上述津贴外，不享有公司其他薪酬、福利及社会保险等报酬。独立董事因履行职责发生
的合理费用由公司据实承担。独立董事不参与公司与经营业绩挂钩的绩效考核。
3.公司高级管理人员
公司高级管理人员按照所任管理岗位，依据公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬
合计总额的比例原则上不低于50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司年度经营业绩考核指
标、个人岗位绩效完成情况挂钩，根据经审计的年度财务数据及年度考核结果核定，最终发放
金额以董事会、股东会审议确认结果为准。
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2026-04-23│其他事项
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1.优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全体股东每10股派发现金
分红人民币0.50元(含税)。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
2.公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。本次分红总额666.70万元，
分配资金来源于公司经审计的可供分配利润，分配后未分配利润为正，不会对公司生产经营、
财务状况及持续经营能力产生不利影响，不触及创业板其他风险警示情形。本次分配系综合历
史积累、股东回报与公司发展作出的阶段性安排，不代表未来年度的利润安排，公司未来利润
分配将结合经营业绩、现金流状况、资金需求及发展规划审慎决策，敬请投资者理性投资，注
意投资风险。
3.本预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件要求，另行发
布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等具体事宜，敬请投资者关注公司后续相
关公告。
一、审议程序
1.公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年
度利润分配预案的议案》。
2.该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日
召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案
》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司
2026年度财务及内控审计机构，负责公司2026年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东会审
议通过，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对优德精
密公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘宏宇，2019年5月成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过汉钟精机、爱美客、漫步者等多家上
市公司审计报告。
项目签字注册会计师：金晓静，2020年8月成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公
司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年
签署过华信永道、漫步者等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：郭晓鹏，1999年7月开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师并
开始从事上市公司审计业务，2010年10月开始从事项目质量复核，2020年1月开始在容诚会计
师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘宏宇近三年因执业行为受到证券交易所、行业协会、监管机构等自律组织的
自律监管措施、纪律处分、监督管理措施的具体情况。
项目签字注册会计师金晓静、项目质量复核人郭晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等情况，2025年年度审计费用为
75万元。
公司董事会提请股东大会授权董事会与审计机构根据实际情况商定2026年度审计费用。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的出席股东会的见证律师。
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2026-04-16│其他事项
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1.公司总经理陈志伟先生通过昆山康舒坦特商务咨询有限公司（以下简称“昆山康舒坦特
”）间接持有公司股份302000股，占本公司总股本比例的0.23%。计划自本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内进行以集中竞价方式减持本公司股份不超过75500股，占本公司总股本比
例0.057%。
2.公司副总经理张智伟先生通过昆山伟裕商务咨询有限公司（以下简称“昆山伟裕”）间
接持有公司股份310000股，占本公司总股本比例的0.23%。计划自本公告披露之日起15个交易
日后的3个月内进行以集中竞价方式减持本公司股份不超过77500股，占本公司总股本比例0.05
8%。
3.公司董事、副总经理、财务总监袁家红女士通过昆山品宽商务咨询有限公司（以下简称
“昆山品宽”）间接持有公司股份617500股，占公司总股本的0.46%。计划自本公告披露之日
起15个交易日后的3个月内进行以集中竞价方式减持本公司股份不超过154375股，占本公司总
股本比例0.116%。
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2026-02-27│其他事项
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（一）经营业绩
1.本报告期内公司业绩同比下滑，本年度营业收入同比下滑9.15%，核心系主营的汽车模
具零部件业务遭遇阶段性经营压力，对公司整体经营及财务指标形成影响。该业务中部分产品
的原材料依赖进口，受关税上调政策影响导致采购成本显著增加，叠加国内汽车模具零部件市
场竞争日趋激烈的行业环境，双重因素共同削弱了产品在国内市场的价格竞争力，最终导致该
类产品销量下滑、营收降幅扩大，且该业务营收降幅大于成本降幅，进一步导致公司整体盈利
空间收窄、毛利率同比回落。
2.尽管公司医疗器械零部件、自动化零部件两大业务板块均实现同比增长，但增长贡献未
能抵消汽车模具零部件业务的业绩降幅，最终导致公司整体业绩同比下滑。
3.面对阶段性经营压力，公司高度重视财务风险防控，持续深化应收账款精细化管理，通
过完善客户信用评估机制、强化回款全流程跟踪督办等举措，本报告期内未发生重大坏账情形
。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产695714739.04元，较期初下降2.37%；归属于上市公司股东的所有
者权益550777903.84元，较期初增长0.21%；归属于上市公司股东的每股净资产4.1306元，较
期初增长0.21%。
（三）有关项目增减变动幅度达30%以上的说明
1.本期营业利润、利润总额、净利润同比分别下降48.58%、49.87%、43.00%，核心原因为
营业收入下降幅度大于营业成本下降幅度。其中，利润总额降幅略高于营业利润，主要系本期
对外捐赠支出同比增加所致；净利润下降，主要系期间营业收入增长放缓、费用有所增加等综
合因素影响所致。
2.扣除非经常性损益后的净利润同比下降79.00%，主要系本期非经常性损益同比增加所致
；基本每股收益同比下降40.00%，主要系本期净利润同比减少、公司总股本未发生变动所致。
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2026-02-24│其他事项
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月03日披露了《关
于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044）。
昆山伟裕商务咨询有限公司计划以集中竞价方式减持公司股份不超过62500股，占本公司
总股本0.047%。
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2026-02-09│其他事项
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近日，公司接到股东UnitedCreationManagementLimited（以下简称“UCM”）的通知。UC
M计划在本公告发布后的15个交易日起的3个月内（2026年03月11日至2026年06月10日），通过
集中竞价交易（盘后定价）方式减持不超过1333400股公司股份，占公司总股本的1%，通过大
宗交易方式减持不超过2666800股，占公司总股本的2%。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
1.公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行预先沟通，双方就本报告期业绩预告内
容不存在分歧意见；
2.本次业绩预告相关数据尚未经注册会计师审计。
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2025-12-11│其他事项
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五
届董事会第五次会议、2025年11月19日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》。具体内容详见公
司分别于2025年10月29日和2025年11月19日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工
商登记的议案》（公告编号：2025-042）及《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2025-046）。
一、进展情况
（一）近日，公司已办理完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得
苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。营业执照仅就注册地址进行了变更，公司办公地
址、联系人、联系电话等信息均未变更。
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2025-11-27│其他事项
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月05日披露了《关
于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-028）。昆山品宽商务
咨询有限公司计划以集中竞价方式减持公司股份不超过172500股（占本公司总股本0.129%）。
近日，公司收到上述股东的《关于股份减持计划期限届满告知函》。
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2025-11-19│其他事项
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优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进
行工商登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包含1名
职工董事。
结合公司治理结构调整实际情况，公司于2025年11月19日召开职工代表大会，与会职工代
表一致同意选举曾怀萱女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工董事，任期自职工代表大
会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
曾怀萱女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董
事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
曾怀萱，女，1996年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，毕业于PepperdineUniversi
ty（佩珀代因大学），学士学位。历任美国Facebook,Inc.公司媒体运营协调员，上海兆威投
资管理咨询有限公司咨询顾问，现任本公司特别助理及职工董事。曾怀萱女士未持有公司股票
；与公司控股股东、实际控制人、董事长曾正雄先生为父女关系，与公司董事杨淑妃女士为母
女关系，除此之外，曾怀萱女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合《公司
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