资本运作☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 13387.99│ ---│ ---│ 11563.64│ ---│ 人民币│
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│德系智能 │ 1574.00│ ---│ 80.00│ ---│ 84.52│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密模具零部件扩建│ 9897.10万│ ---│ 8441.83万│ 85.30│ 283.25万│ 2021-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│齿条扩建项目 │ 2250.00万│ 883.06万│ 1440.08万│ 64.00│ -24.17万│ 2024-12-31│
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│自动化设备零部件扩│ 4541.30万│ ---│ 3332.00万│ 73.37│ 100.71万│ 2021-12-31│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│制药模具及医疗器材│ 5495.40万│ ---│ 1911.65万│ 58.90│ 50.15万│ 2023-12-31│
│零部件扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 1886.35万│ ---│ 1028.93万│ 54.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│齿条扩建项目 │ ---│ 883.06万│ 1440.08万│ 64.00│ -24.17万│ 2024-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对优德精密工业（昆山）股份有限公司所在的相同行业上市公司审计
客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。63名从
业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（
同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘宏宇，2019年5月成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过4
家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：金晓静，2020年8月成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公
司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年
签署过2家上市公司审计报告。
项目质量复核人：郭晓鹏，1999年7月开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师并
开始从事上市公司审计业务，2010年10月开始从事项目质量复核，2020年1月开始在容诚会计
师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘宏宇近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的具体情况，详见下表：
项目签字注册会计师金晓静、项目质量复核人郭晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
2024年年报审计费用为65万元，内控审计费用为10万元，2025年度年报审计及内控审计费
用将根据实际情况协商确定。
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2025-04-23│委托理财
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第五
届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及全资子公司（以下合称“公司”）正常
经营发展资金需求的情况下，拟使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，现将具
体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时
闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2.投资额度及理财产品期限
公司拟使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理财
产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3.投资品种
购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有
保本约定的投资产品等）。
4.投资决议有效期限：自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
5.投资决策的实施
在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施及建
立台账。
6.决策程序
本事项已经公司董事会审议通过，公司监事会对该事项进行审议并同意。根据《公司章程
》等相关法律法规要求，本事项无须提交股东大会审议。
7.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求,做好相关信息
披露工作。
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2025-04-23│其他事项
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一、审议程序
优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日分别召开了第
五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配
预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司2024年度实现归属于上市公
司股东的净利润为13698660.43元，母公司实现净利润14892820.96元，截至2024年12月31日，
公司合并报表可分配利润为195182070.88元，母公司可分配利润为195446111.29元。根据利润
分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月
31日公司可供股东分配的利润为195182070.88元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，拟定2024年度利润分配预案如下：以公司总股本133340000股为基数，
向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金股利0.50元(含税)，现金股利分配总额为6667
000.00元，不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变
动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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