资本运作☆ ◇300550 和仁科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-09-30│ 12.53│ 2.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-31│ 16.53│ 5322.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-03│ 24.18│ 1692.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-23│ 19.61│ 4.96亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安天恒达信息技术│ ---│ ---│ 38.00│ ---│ 68.43│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于物联网及大数据│ 3.96亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│技术的智慧医院一体│ │ │ │ │ │ │
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 4.34亿│ 5.35亿│ 100.54│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州磐源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安存济医学中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人间接持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司其他下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权及其下属机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波口腔医院集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州通策口腔医院管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安存济医学中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人间接持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售、采购产品、商品、服│
│ │ │ │务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通策医疗股份有限公司及其下属机构 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权及其下属机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售、采购产品、商品、服│
│ │ │ │务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中原和仁医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售、采购产品、商品、服│
│ │ │ │务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杭州磐源投资有限公司 714.59万 2.72 17.75 2026-05-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 714.59万 2.72
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到杭州磐鸿投资管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐鸿投资”）的通知，获悉磐鸿投资所持有本公司的部
分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东杭州磐
源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）的通知，获悉磐源投资所持有本公司的部分股份解
除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月6日的交易时间，即
9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月6日9:15至2026年5月6日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
1.为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，浙江和仁科技股份有限公司（以下
简称“公司”）拟将位于浙江省杭州市滨江区新联路625号的大楼部分楼层对外出租。
2.2026年4月13日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对外出租
资产的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东会批准。
三、交易标的基本情况
本次公司拟对外出租的标的资产位于浙江省杭州市滨江区新联路625号。标的资产土地面
积10015平方米；总建筑物面积36422.09平方米，拟出租面积为
18391.6平方米。因具体承租人可能有数量变化，在进行装修分割时公摊面积扩大将导致
实际出租面积小于本公告中的拟出租面积，以公司实际签订合同的出租面积为准。
上述资产所有人为本公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在抵押、质押或者其他第三
人权利情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润47664178.53元，合并报表2025年度末累计未分配利润240833862.06元；母公司2025年度
实现净利润45987056.10元，根据《公司章程》规定，按照2025年度母公司实现净利润的10%提
取法定盈余公积金4598705.61元，母公司报表2025年度末累计未分配利润245809031.99元。
出于对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定2025年度的利润分配预案为：
以未来实施2025年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）、不送红股，不以资本公积转增股
本。若利润分配方案实施完毕前，公司股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。
截至2025年12月31日及本公告披露日，公司总股本为262560141股，以此测算合计拟派发
现金红利人民币7876804.23元（含税），占公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润的
16.53%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议，公
司定于2026年5月6日召开2025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次股东会的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025
年度股东会的通知的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、股权登记日：2026年4月27日（星期一）
5、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准
。
7、出席对象：
（1）截至本次股权登记日2026年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参
加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人
可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦3楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第五届董事会
第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案经过公司审计委员会事前审
议，尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇”），于2013年12月转制为特殊普通
合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从
事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末(2025年12月31日)合伙人数量：117人
上年度末(2025年12月31日)注册会计师人数：688人
上年度末(2025年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年(2024年度)经审计的收入总额：101434万元
最近一年(2024年度)审计业务收入：89948万元
最近一年(2024年度)证券业务收入：45625万元
上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数：205家
上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业：
(1)制造业-电气机械及器材制造业
(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(3)制造业-专用设备制造业
(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(5)制造业-医药制造业
上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16963万元
上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：17家2.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职业保险购买符
合相关规定。
中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措
施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。根据相关法律法规的规定，前述受到行政处
罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.诚信记录
中汇前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量确定
最终的审计收费。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月13日，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会
第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效
率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币6亿元的闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任
一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度在股东会审议
通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权
并由财务负责人负责具体购买事宜。该事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。
具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流
动性好的理财产品（包括保本保收益型现金管理计划、保本浮动收益型现金管理计划、资产管
理计划等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品
。
2、投资期限
自股东会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
最高额度不超过人民币6亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公司购买理财产品的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状
况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需
要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备
以及核销部分资产。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止2025年12月31
日的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准
备。
（二）本次计提资产减值准备的情况
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，计提2025年度各项资产减值准备共计3718.47万元，其中应收账款坏账准备1299.71万元
，合同资产坏账准备2317.35万元，其他应收款坏账准备-10.10万元，长期应收款坏账准备65.
53万元，应收票据坏账准备45.99万元。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并
确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均
值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期
收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整
个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及《企业
会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存
续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表
日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加
，处于第一阶段，本公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如
果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照整个
存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的
，处于第三阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）下午15：00（2）网络投票时间：20
25年12月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日的交易时间，
即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年12月26日9:15至2025年12月26日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第1次投票结果为准。
4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长赵晨晖先生。
6、股权登记日：2025年12月23日
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理，根据《公司法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
于2025年12月26日召开了职工代表大会选举曹洁女士为第五届董事会职工代表董事，曹洁女士
简历见附件。
曹洁女士与公司2025年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任
期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次选举职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
附件：职工代表董事简历：
曹洁，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子商务专业大专学历。2003年
至2007年，担任新太科技股份有限公司总经理助理；2007年至2011年，担任杭州正方软件股份
有限公司办公室主任；2011年至2012年，担任浙江大华技术股份有限公司资质管理专员；2012
年至今历任公司技术管理工程师、总经理助理、监事（监事职务于2023年5月17日届满离任）
；现任公司副总经理助理。
曹洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事
、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通
报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第1次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）截止本次股权登记日2025年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及
参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理
人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦3楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状
况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需
要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备
以及核销部分资产。现将相关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止2025年9月30
日的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准
备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│税项等政策变动
──────┴──────────────────────────────────
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期对涉税业务开展了自查，现将相关
情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计289.2万元，截至本公告披露日，上述税款及滞纳
金已缴纳完毕，本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴的税款及
滞纳金将计入公司2025年当期损益，对公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响
最终以2025年度经审计的财务报表为准。本次补缴款项不会影响公司正常经营，敬请广大投资
者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状
况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需
要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备
以及核销部分资产。现将相关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止2025年6月30
日的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准
备。
（二）本次计提资产减值准备的情况
公司及下属子公司对2025年6月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值
测试后，计提2025年1-6月各项资产减值准备共计1912.62万元，其中应收账款坏账准备595.60
万元，合同资产坏账准备1325.31万元，其他应收款坏账准备-13.24万元，长期应收款坏账准
备18.97万元，应收票据坏账准备-14.01万元。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并
确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均
值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期
收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年8月1
9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年8月8日以
电子邮件方式通知各位监事。会议应参与表决监事3名，实际参与会议表决监事3名，监事陶朦
朦女士以通讯形式参与会议，其余监事现场参与会议。此次会议达到法定人数，符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|