资本运作☆ ◇300551 古鳌科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-09-28│ 12.48│ 2.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-06│ 7.00│ 1820.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-18│ 12.62│ 5.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海钱育信息科技有│ 6971.80│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新存科技（武汉）有│ ---│ ---│ 31.39│ ---│ -1258.67│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧银行综合解决方│ 4400.00万│ 308.16万│ 770.12万│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
│案与智能设备研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 3629.88万│ 3768.02万│ 3768.02万│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 2868.13万│ 2942.60万│ 2942.60万│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金融衍生品增值服务│ 3000.00万│ 40.91万│ 131.87万│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
│平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.43亿│ 1.01亿│ 4.80亿│ 101.47│ 0.00│ 2024-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 6710.63万│ 6710.63万│ 103.27│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-19 │转让比例(%) │1.62 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│550.00万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │转让比例(%) │1.09 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5612.10万 │转让价格(元)│15.17 │
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│转让股数(股)│370.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │陈崇军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │青岛启笺投资中心（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-03 │转让比例(%) │0.75 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│255.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │转让比例(%) │0.76 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│260.00万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-29 │转让比例(%) │0.71 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│240.00万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │交易金额(元)│4.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新存科技（武汉）有限责任公司23.1│标的类型 │股权 │
│ │632%股权 │ │ │
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│买方 │上海翼元汇科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌科技"）的控股子公司上海昊 │
│ │元古信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昊元古"）拟向上海翼元汇科技合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称"翼元汇"）出售其持有的新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称│
│ │"标的公司"或"新存科技"）23.1632%股权。2026年3月18日，昊元古已与翼元汇签订《关于 │
│ │新存科技（武汉）有限责任公司的股权转让意向协议》（以下简称"本次交易"）。 │
│ │ 本次股权转让的交易作价为人民币41,956.98万元，该价格是双方在评估机构出具的估 │
│ │值报告的基础上友好协商的结果，在意向协议约定的转让价格范畴中。 │
│ │ 截至目前，新存科技已完成该事项的工商变更，且翼元汇已按照股权转让协议约定的付│
│ │款安排支付了全部的股权转让款，本次交易已完成。截至本公告日，昊元古持有新存科技30│
│ │万元出资额，对应的持股比例为1.6323%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │徐迎辉 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”、“公司”或“上市公司 │
│ │”）拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过4000万股（含本数），即不超过发行前公 │
│ │司总股本的30%，全部由徐迎辉先生认购。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司│
│ │第五届董事会第二十二次会议决议公告日，本次发行的发行价格为10.80元/股。本次向特定│
│ │对象发行股票募集资金总额不超过43200万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额 │
│ │拟全部用于补充流动资金。 │
│ │ 2、2025年12月12日，公司与徐迎辉先生签署了《上海古鳌电子科技股份有限公司与徐 │
│ │迎辉关于向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的│
│ │股份认购协议》”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，徐迎辉先生系│
│ │公司关联方，徐迎辉先生本次以现金方式认购公司拟发行的A股股票的事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年12月12日，公司第五届董事会独立董事第三次专门会议全票审议通过了《关 │
│ │于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案，全体独立 │
│ │董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将相关议案提交董事会审议。同日，│
│ │公司第五届董事会第二十二次会议全票审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股东大│
│ │会的批准，关联股东届时将回避表决。 │
│ │ 4、本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次向特定对象发│
│ │行股票的相关议案、股东大会非关联股东批准免于发出收购要约；（2）深圳证券交易所审 │
│ │核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（4）相关政府主管部门的审│
│ │批（如需）；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。 │
│ │ 在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司│
│ │深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。上述呈│
│ │报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。 │
│ │ 提请广大投资者注意审批风险。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 徐迎辉先生系公司实际控制人暨关联方。 │
│ │ 徐迎辉先生非失信被执行人。截至本公告披露日，徐迎辉先生最近五年内未受到与证券│
│ │市场相关的行政处罚、刑事处罚或者存在尚未了结的或可预见的可能严重影响参与本次股份│
│ │认购的诉讼、仲裁或其他重大事项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈崇军 6717.00万 19.75 85.51 2024-04-10
徐迎辉 1228.00万 3.61 80.27 2026-04-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 7945.00万 23.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-27 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │19.61 │质押占总股本(%) │0.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐迎辉 │
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│质押方 │浙江炳炳典当有限公司桐庐分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月24日徐迎辉质押了300万股给浙江炳炳典当有限公司桐庐分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │质押股数(万股) │928.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │60.66 │质押占总股本(%) │2.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐迎辉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月27日徐迎辉解除质押232万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │质押股数(万股) │1160.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │75.82 │质押占总股本(%) │3.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐迎辉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-27 │解押股数(万股) │1160.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月27日徐迎辉质押了1160万股给杭州宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月27日徐迎辉解除质押232万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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一、股权投资基金基本情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第三届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司作为
有限合伙人使用自有资金与普通合伙人参股投资厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）
，公司认缴出资2000万元，出资比例11.98%。2020年7月，上述基金成立并于2020年8月完成私
募基金备案。具体内容详见公司于2020年4月20日、2020年9月1日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2020-039）
、《关于股权投资基金工商登记及私募投资基金备案完成的公告》（公告编号：2020-114）。
二、股权投资基金延期情况
鉴于上述股权投资基金部分已投资项目未完全退出，为保证股权投资基金的正常运作和项
目的顺利退出，经全体合伙人协商一致同意延长股权投资基金的经营期限至2027年7月23日。
除以上内容变更外，合伙协议其他主要内容保持不变。
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2026-07-27│对外投资
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一、对外投资概述
2026年7月27日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”或“公司”）
召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金的议案》，董事
会同意公司作为有限合伙人与普通合伙人光合（海南）私募基金管理有限公司（以下简称“光
合基金”）及其他有限合伙人共同投资设立嘉兴叠域创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“股权投资基金”或“合伙企业”）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）。股权投资
基金为有限合伙制，总认缴规模为人民币10100.00万元，光合基金作为普通合伙人以自有资金
认缴出资额为人民币100.00万元，公司拟以自有资金认缴出资额为人民币4000.00万元。具体
出资时间在基金完成设立后以基金管理人发出的缴款通知为准，基金目前尚处于筹备和募集阶
段，后续能否完成募集计划尚存在不确定性。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，本次投资涉及金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成
关联交易。公司主要股东、董事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。
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2026-07-17│股权冻结
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公司5%以上股东陈崇军先生为实际控制人徐迎辉先生的一致行动人。截至本公告披露日，
公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份79292462股，累计质押股份数量为64892930
股，占其所持有公司股份数量比例81.84%，占公司最新总股本比例19.08%；累计被司法冻结股
份数量63993537股，占其所持有公司股份数量比例80.71%，占公司最新总股本比例18.82%；累
计被司法轮候冻结股份数量216098597股。
一、本次股东部分股份被解除司法冻结及轮候冻结生效的基本情况上海古鳌电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，
获悉公司5%以上股东陈崇军先生持有的部分公司股份被解除司法冻结以及部分轮候冻结生效。
轮候冻结生效系已于前期披露的股份冻结情况次序发生变化所致，并非股东新增股份冻结所致
。
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2026-07-10│委托理财
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2026年5月1
9日召开2025年年度股东会审议通过上述议案，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营
及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过50000万元的自有资金进行现金管理，使用期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2026年4月28日、2026年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）、《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-044）。
近日，在以上决议授权范围内，公司子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）根
据经营情况使用计划对上述现金管理的资金进行了赎回。
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2026-07-10│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时股东会（以
下简称“本次股东会”或“会议”）会议通知于2026年6月25日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月10日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市闵行区申昆路2177号14号楼6楼。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长徐迎辉先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共102人，代表股份80,989,625
股，占公司有表决权股份总数的23.8161%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份79,518,531股，占公司有表
决权股份总数的23.3835%。
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共99人，代表股份1,471,094股，占公司有
表决权股份总数的0.4326%。
7、公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会。上海市锦天城律师事务所委派的见
证律师出席了本次股东会。
8、本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。
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2026-07-01│企业借贷
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（一）财务资助基本情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月14日召开的第五
届董事会第十四次会议及2024年11月29日召开的2024年第二次临时股东会审议通过了《关于出
售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，东高（广东）科技发展有限公司
（以下简称“东高科技”）作为公司控股子公司期间，公司、东方高圣科技有限公司（以下简
称“东方高圣”）为支持其经营发展，于2024年1月1日与东高科技签署《授信协议》，约定公
司和东方高圣在2024年1月1日至2025年6月30日期间内各自向东高科技提供最高额不超过2750
万元的财务资助，用于东高科技日常生产经营所需的部分流动资金。单笔借款金额、时间、利
息等内容以另行签署的《借款合同》约定为准。截至目前，公司及东方高圣对东高科技提供财
务资助余额均为1000万元。
上述会议中同时审议通过了公司出售东高科技2%股权的相关事项，该股权交易完成后，东
高科技不再纳入公司合并报表范围内，公司对东高科技的借款被动形成公司对东高科技的财务
资助，该项财务资助实质为公司对原合并报表范围内子公司借款的延续。
鉴于东高科技2024年受到暂停新增客户的监管措施，业务拓展受限，为支持东高科技的经
营需求，公司于2025年4月27日召开公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于为参股公
司提供财务资助展期的议案》，公司向东高科技的财务资助延期至2026年6月30日。
以上事项的具体内容详见公司于2024年10月15日、11月14日、11月29日2025年4月28日在
巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）财务资质逾期情况
公司对东高科技的财务资助余额为1000万元，财务资助期限为2026年6月30日，截至本公
告日，公司未收到东高科技应偿还的本金及利息，前述财务资助事项已构成逾期。
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2026-06-30│其他事项
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新
办公地址，公司主要办公地址及投资者联系电话等相应变更。为保障投资者交流渠道通畅，现
将具体变更内容公告如下：
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点也同步变更。除上述变
更内容外，公司注册地址、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。上述变更信息自
公告发布之日起正式生效，敬请广大投资者留意。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅
解！欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
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2026-06-30│其他事项
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鉴于上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日搬迁至新的办公地址，经慎
重考虑，公司将2026年第四次临时股东会会议地点变更为“上海市闵行区申昆路2177号14号楼
6楼”。除现场会议召开地点变更外，公司2026年第四次临时股东会的召开方式、股权登记日
、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关
法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
本次变更会议地点后的股东会相关信息如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月07日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月7日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区申昆路2177号14号楼6楼
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2026-06-25│其他事项
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一、减资事项概述
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”或“公司”）于2026年6月24日
召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。鉴于近期公司控
股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊元古”）出售新存科技（
武汉）有限责任公司（以下简称“新存科技”）413.6383万元出资额事项已完成，并且收到全
部股权转让款41,956.98万元，公司根据实际经营情况及战略发展需要，同意控股子公司昊元
古的注册资本从39,750.00万元减至2,688.00万元。本次减资完成后，昊元古仍为公司的控股
子公司，继续纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》及《公司章程》的规定，本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次减资事项尚需提交公司股东会审议。
（一）基本情况
1、公司名称：上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）
2、成立日期：2023年4月19日
3、统一社会信用代码：91310107MACG2DBT79
4、执行事务合伙人：上海古鳌半导体有限责任公司
5、注册地址：上海市普陀区宜昌路458弄8号二楼
6、企业类型：有限合伙企业
7、经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市
场营销策划；企业形象策划；办公设备耗材销售；办公用品销售；社会经济咨询服务；企业管
理咨询；软件开发；企业管理；咨询策划服务；翻译服务；广告设计、代理；广告制作。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：古鳌科技出资93.07%，金晶出资3.77%，张斌出资1.89%，胡义军出资1.26%
，上海古鳌半导体有限责任公司出资0.01%。
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2026-06-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-05-25│委托理财
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2026年5月1
9日召开2025年年度股东会审议通过上述议案，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营
及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过50000万元的自有资金进行现金管理，使用期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具
体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。
近日，在以上决议授权范围内，公司子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）根
据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：
一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
公司及子公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成
关联交易。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称
“本次股东会”或“会议”）会议通知于2026年4月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长徐迎辉先生主持。
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2026-04-28│企业借贷
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（一）财务资助基本情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月14日召开的第五
届董事会第十四次会议及2024年11月29日召开的2024年第二次临时股东会审议通过了《关于出
售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，东高（广东）科技发展有限公司
（以下简称“东高科技”）作为公司控股子公司期间，公司、东方高圣科技有限公司（以下简
称“东方高圣”）为支持其经营发展，于2024年1月1日与东高科技签署《授信协议》，约定公
司和东方高圣在2024年1月1日至2025年6月30日期间内各自向东高科技提供最高额不超过2750
万元的财务资助，用于东高科技日常生产经营所需的部分流动资金。单笔借款金额、时间、利
息等内容以另行签署的《借款合同》约定为准。截至目前，公司及东方高圣对东高科技提供财
务资助余额均为1000万元。
上述会议中同时审议通过了公司出售东高科技2%股权的相关事项，该股权交易完成后，东
高科技不再纳入公司合并报表范围内，公司对东高科技的借款被动形成公司对东高科技的财务
资助，该项财务资助实质为公司对原合并报表范围内子公司借款的延续。
鉴于东高科技2024年受到暂停新增客户的监管措施，当前仍未恢复正常营业，为支持东高
科技的经营需求，公司于2025年4月27日召开公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于
为参股公司提供财务资助展期的议案》，公司向东高科技的财务资助延期至2026年6月30日。
以上事项的具体内容详见公司于2024年10月15日、11月14日、11月29日2025年4月28日在
巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）财务资质预计逾期情况
公司对东高科技的财务资助余额为1000万元，截至2026年4月27日，公司未收到东高科技
偿还的本金及利息。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《商誉减值报告》，公
司判断东高科技无力偿还公司的财务资助款，东高科技尚未偿还的本金及利息预计将发生逾期
。
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2026-04-28│对外担保
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一、公司申请融资授信额度事项
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2026年度向相关金融机构
申请综合授信额度不超过人民币2亿元（最终以各银行及非银行等金融机构实际核准的信用额
度为准）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票
、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行、最终融资额及具体形式
后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次授信额度事项的有效期自
2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环
使用。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理
或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信
（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合
同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
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2026-04-28│其他事项
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议
案尚需经公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（众会字（2026）第
05524号），公司经审计的合并财务报表未分配利润为-479,759,161.83元，实收股本为340,06
2,839元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以
下简称“本次股东会”或“会议”）会议通知于2026年4月11日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月28日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长徐迎辉先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共114人，代表股份83675727股
，占公司有表决权股份总数的24.6060%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份79292462股，占公司有表决
权股份总数的23.3170%。
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共112人，代表股份4383265股，占公司有表
决权股份总数的1.2890%。
7、公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会。上海市锦天城律师事务所委派的见
证律师出席了本次股东会。
8、本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，
具体情况如下：
1、审议通过《关于签订新存科技（武汉）有限责任公司股权转让协议的议案》
总表决情况：
同意80270372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9303%；反对3405355股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0697%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意977910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3101%；反对340535
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6899%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
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2026-04-28│其他事项
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，于2026年4月27日召开了第六届董事会第六次会议
并审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的有关规
定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属
子公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，
对公司截至2025年12月31日合并会计报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值
准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日
。
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2026-04-28│委托理财
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金
使用效率，增加公司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情
况下，公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理
，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项
需经股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理计划
1、现金管理目的
为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置
自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
3、现金管理额度及期限
公司及控股子公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过50
,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资产品品种
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品
进行评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，产品种类包括但不限于
银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险
公司产品等。
5、关联关系
公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金
进行现金管理预计不会构成关联交易。
6、实施方式
在上述有效期及投资额度范围内，股东会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，
包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产
品品种、签署合同及协议等；并授权公司相关负责人具体实施理财事宜。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则要求，及时披露本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理的具体情况。
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2026-04-28│其他事项
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上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2026年4
月27日召开，会议决定于2026年5月19日14:30召开公司2025年年度股东会，现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-27│股权质押
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截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人共计持有公司股份79292462股，占公司
股本的23.32%；累计质押股份数量为64892930股，占其所持有公司股份数量比例81.84%，占公
司股本的19.08%。敬请投资者注意相关风险。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司查询，获悉公司控股股东、实际控制人徐迎辉先生持有的部分公司股份被质
押。
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2026-04-21│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未正式开庭
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案的金额：279860745.98元及诉讼费（该涉案金额为原告提起的诉讼金额，不代表
法院最终审理结果）
4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚在审理中，其对公司损益存在不确
定性，公司将根据诉讼进展情况及有关会计准则的要求，对本案的实际情况进行相应的会计处
理，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省广州市中级人民
法院送达的案号为（2026）粤01民初669号的相关法律文书，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：东方高圣科技有限公司，上海睦誉企业管理中心（有限合伙）
被告：上海古鳌电子科技股份有限公司
第三人：东高（广东）科技发展有限公司
案由：股权转让纠纷
诉讼机构名称：广东省广州市中级人民法院
（二）诉讼请求
1、依法确认东方高圣科技有限公司和上海睦誉企业管理中心（有限合伙）与上海古鳌电
子科技股份有限公司以及东高（广东）科技发展有限公司于2021年12月14日签订的《关于北京
东方高圣投资顾问有限公司之股权转让协议》无效；
2、依法判令上海古鳌电子科技股份有限公司向东方高圣科技有限公司返还东高（广东）
科技发展有限公司6%的股权；
3、依法判令上海古鳌电子科技股份有限公司向上海睦誉企业管理中心（有限合伙）返还
东高（广东）科技发展有限公司43%的股权；
4、依法判令上海古鳌电子科技股份有限公司赔偿因案涉《股权转让协议》无效而给东方
高圣科技有限公司造成的经济损失人民币153923410.29元；
5、依法判令上海古鳌电子科技股份有限公司赔偿因案涉《股权转让协议》无效而给上海
睦誉企业管理中心（有限合伙）造成的经济损失人民币125937335.69元；
6、本案诉讼费由上海古鳌电子科技股份有限公司承担。
（三）原告陈述的案件事实和理由
原告和被告与第三人东高（广东）科技发展有限公司（原名称为北京东方高圣投资顾问有
限公司，以下简称“东高科技”）在2021年12月14日签订了一份《关于北京东方高圣投资顾问
有限公司之股权转让协议》，原告认为该股权转让协议违反了证监会颁布的《证券公司股权管
理规定》，致使东高科技无法变更《经营证券期货业务许可证》以及无法正常开展业务，由此
给东高科技造成重大损失，至今东高科技无法新增客户，业务和收入受到重创。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及公司纳入合并报表的各子公司不存在其他应披露而未披露的重
大诉讼、仲裁事项。
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2026-04-11│其他事项
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过
了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年04月28日14:30召开公司2
026年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月22日（星期三）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室
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2026-04-11│重要合同
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1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）的控股子公司
上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊元古”）拟向上海翼元汇科技合伙
企业（有限合伙）（以下简称“翼元汇”）出售其持有的新存科技（武汉）有限责任公司（以
下简称“标的公司”或“新存科技”）23.1632%股权。2026年3月18日，昊元古与翼元汇签订
《关于新存科技（武汉）有限责任公司的股权转让意向协议》。2026年4月10日，前述双方签
订了《关于新存科技（武汉）有限责任公司之股权转让协议》。
2、本次股权转让的交易作价为人民币41956.98万元，该价格是双方在评估机构出具的估
值报告的基础上友好协商的结果，在意向协议约定的转让价格范畴中。
3、经测算，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
4、本次签订的股权转让协议需经公司股东会审议通过后生效。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
2026年3月18日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于签订新存科技（武
汉）有限责任公司的股权转让意向协议的议案》，董事会同意公司控股子公司昊元古以不低于
40000万元的价格转让其持有的新存科技23.1632%股权。同日，昊元古与翼元汇签订了《关于
新存科技（武汉）有限责任公司的股权转让意向协议》。根据《转让意向协议》，本次股权转
让最终作价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告的评估值为基础，同
时综合考虑转让方的初始投资成本，由交易各方协商确定并在正式股权转让协议中载明。具体
内容详见公司于2026年3月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2026年3月20日，翼元汇按照意向协议的约定向昊元古支付了定金7000万元。沃克森（北
京）国际资产评估有限公司接受公司的委托，对新存科技于估值咨询基准日（2025年12月31日
）的股东全部权益价值进行评估，新存科技在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的估
值咨询价值为181062.16万元。
按照上述整体估值，公司拟转让的新存科技股权部分价值为41939.79万元。
以前述估值为基础，同时综合考虑公司的初始投资成本，交易双方协商确定本次股权转让
价格为41956.98万元。
2026年4月10日，公司召开第六届董事会第五次会议全票赞成通过了《关于签订新存科技
（武汉）有限责任公司股权转让协议的议案》，董事会同意昊元古以人民币41956.98万元交易
作价转让其持有的新存科技413.6383万元出资额（对应持股比例为23.1632%）。同日，昊元古
与翼元汇签订了《关于新存科技（武汉）有限责任公司之股权转让协议》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。本次签订
的股权转让协议需经公司股东会审议通过后生效。
本次股权转让完成后，昊元古仍持有新存科技30万元出资额，对应持股比例为1.68%。
经测算，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-04-03│其他事项
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）于2026年4月3日召
开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议
案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公
司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”或“激励计划”）相关事项进行调整。
（一）调整原因
鉴于公司《激励计划》涉及的原拟首次授予的激励对象中，3名激励对象因在知悉本激励
计划后至公司《激励计划（草案）》公告前存在买卖公司股票行为，基于审慎原则，公司取消
其激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激
励计划》等相关规定，公司决定根据2026年第二次临时股东会的授权，对本次激励计划激励对
象名单、数量进行了调整。
（二）调整结果
具体调整情况为：首次授予激励对象由26人调整为23人，拟首次授予的限制性股票数量由
558.00万股调整为552.00万股。
本次调整内容在公司2026年第二次临时股东会对公司董事会授权范围内，无需提交股东会
审议。除上述调整及前次调整内容外，本激励计划其他内容与2026年第二次临时股东会审议通
过的激励计划相关内容一致。
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2026-04-03│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年4月3日
限制性股票首次授予数量：552.00万股
股权激励方式：第二类限制性股票
限制性股票首次授予价格：8.90元/股
《上海古鳌电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”）规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据上海古鳌电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“古鳌科技”）2026年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权，公司于2026年4月3日召
开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意以2026年4月3日为首次授予日，以8.90元/股的授予价格向符合条件的23名激励对象授予552
.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：一、股权激励计划简述及已履行的相关
审批程序
（一）限制性股票激励计划简述
2026年4月3日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2026年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”、“本计划”、“本激励计划”）的主要内容如下：
1、标的股票种类：公司普通股A股股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。
3、首次授予价格：8.90元/股。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象为公司（含控股子公司）任职的董事、高
级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员（不包括独立董事及外籍员工，也不包括单独或合
计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
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2026-04-03│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”或“会议”）会议通知于2026年3月19日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月3日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月3日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长徐迎辉先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共162人，代表股份84,568,266
股，占公司有表决权股份总数的24.8684%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份79,518,531股，占公司有表
决权股份总数的23.3835%。
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共159人，代表股份5,049,735股，占公司有
表决权股份总数的1.4849%。
7、公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会。上海市锦天城律师事务所委派的见
证律师出席了本次股东会。
8、本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，
具体情况如下：
1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意80,881,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8966%；反对3,408,585
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0414%；弃权52,300股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620%。
关联股东侯耀奇回避表决。
中小股东总表决情况：
同意1,588,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4640%；反对3,4
08,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5003%；弃权52,300股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0357%。
2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意80,876,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8908%；反对3,413,485
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0472%；弃权52,300股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620%。
关联股东侯耀奇回避表决。
中小股东总表决情况：
同意1,583,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3670%；反对3,4
13,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5973%；弃权52,300股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0357%。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意80,876,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8908%；反对3,413,485
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0472%；弃权52,300股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620%。
关联股东侯耀奇回避表决。
中小股东总表决情况：
同意1,583,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3670%；反对3,4
13,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5973%；弃权52,300股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0357%。
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2026-03-24│其他事项
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重要风险提示：本次对芯桥半导体的增资是公司基于当前国产算力市场环境及中长期战略
发展规划等做出的决策。芯桥半导体成立时间较短，业务规模较小，相关知识产权系向国内头
部GPU公司购买所得，产品商业化时间短，容易受到产业政策、市场竞争、技术迭代等外部因
素的影响，后续的业务开拓及产品推广存在一定的不确定性，可能存在投资收益不达预期的风
险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）于2026年3月23日
召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签订增资补充协议的议案》，现就相关情况
公告如下：
一、本次增资补充事项概述
公司2026年3月18日与芯桥（北京）半导体有限公司（以下简称“芯桥半导体”）、韩啸
、金桥壹号（北京）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“金桥壹号”）、水木芳芯（北京
）半导体科技中心（有限合伙）（以下简称“水木芳芯”）、水木锦绣（北京）企业管理中心
（有限合伙）（以下简称“水木锦绣”）签订《关于芯桥（北京）半导体有限公司之增资协议
》，公司通过增资入股的形式持有芯桥半导体33.33%股权。该增资协议未达到公司信息披露标
准。2026年3月23日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司与芯桥半导体、韩啸、
金桥壹号、水木芳芯、水木锦绣签订《关于芯桥（北京）半导体有限公司之增资协议》之补充
协议（以下简称“补充协议”），就增资芯桥半导体后续事宜达成补充约定，该事项无需提交
股东会审议。
本次增资补充事项预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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2026-03-19│其他事项
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重要内容提示：
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）的控股子公司
上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊元古”）拟向上海翼元汇科技合伙
企业（有限合伙）（以下简称“翼元汇”）出售其持有的新存科技（武汉）有限责任公司（以
下简称“标的公司”或“新存科技”）23.1632%股权。2026年3月18日，昊元古已与翼元汇签
订《关于新存科技（武汉）有限责任公司的股权转让意向协议》（以下简称“本次交易”）。
2、经初步测算，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
3、本次签订的协议仅为框架性的意向协议，属于双方意向性约定，本次交易事项能否顺
利实施尚存在不确定性。
4、本次签订的协议涉及的标的资产交易价格不低于40000万元，本次股权转让最终作价将
以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告的评估值为基础，同时综合考虑转
让方的初始投资成本，由交易各方协商确定并在正式股权转让协议中载明。
（一）交易的基本情况
公司控股子公司昊元古于2026年3月18日与翼元汇签订《关于新存科技（武汉）有限责任
公司的股权转让意向协议》，昊元古出售持有的新存科技23.1632%股权。
公司于2026年3月18日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于签订新存科技（
武汉）有限责任公司的股权转让意向协议的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》等相关规定，本次意向协议的签订在公司董事会审议权限范围内，无需提交
股东会审议。如后续涉及正式协议的签订，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
经初步测算，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
上海翼元汇科技合伙企业（有限合伙）
1、注册地址：上海市宝山区高逸路112-118号2、3、4、5、6、7幢
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：徐雅欣
4、注册资本：100万元人民币
5、成立时间：2026-02-04
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；数据处理服务；互联网数
据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共数据平台；大数据服务；数字内容制作服务（不含
出版发行）；咨询策划服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。
8、截至公告日，经查询国家企业信用信息公示系统，翼元汇不存在重大行政处罚、未被
列入经营异常名单、无被列入严重违法失信企业（黑名单）信息，不属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
企业名称：新存科技（武汉）有限责任公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18
楼534（自贸区武汉片区）
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：鞠韶复
注册资本：1785.754万元
成立时间：2022-07-29
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
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2026-03-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-03-09│其他事项
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日、2025年5月19日
分别召开了第五届董事会第十七次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度
会计师事务所的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务
报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司分别于2025年4月28日和2025年5月19日披露的《
关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）、《2024年度股东大会决议
公告》（公告编号：2025-033）。
近日，公司收到众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更上海古鳌电子科技
股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：一、本次变更的基本情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原
指派曹磊、李颖庆为签字注册会计师为公司提供审计服务，因众华会计师事务所（特殊普通合
伙）内部工作调整，现将注册签字会计师变更为张世盛（项目合伙人）和李颖庆。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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