资本运作☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-10-11│ 12.25│ 2.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-05│ 14.70│ 2346.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-05│ 16.01│ 4442.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-06│ 26.26│ 3.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京万集网联科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -473.79│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万集（济南）数据科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -47.68│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州万集数字技术有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宜宾万集智能信息技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│术有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南湘江智联交通科│ 510.00│ ---│ 35.69│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海云越无界科技有│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│众行千里（内蒙古包│ 245.00│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│头市）科技有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自动驾驶汽车用低成│ 2.27亿│ 1014.19万│ 1.71亿│ 95.34│ -645.35万│ 2025-12-31│
│本、小型化激光雷达│ │ │ │ │ │ │
│和智能网联设备研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动驾驶汽车用低成│ 1.79亿│ 1014.19万│ 1.71亿│ 95.34│ -645.35万│ 2025-12-31│
│本、小型化激光雷达│ │ │ │ │ │ │
│和智能网联设备研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧交通智能感知研│ 1.65亿│ 0.00│ 1.65亿│ 100.00│ ---│ 2023-07-25│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉万集光电技术有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本人民币400万元 │ │ │
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│买方 │武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │武汉万集光电技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公司”）于2025年12│
│ │月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略 │
│ │投资者的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场│
│ │竞争力，公司控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）拟通过增资│
│ │扩股方式引入战略投资者武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉高│
│ │科”），武汉高科以人民币2000万元的价格认购武汉万集新增注册资本人民币400万元，增 │
│ │资价款中超出注册资本的部分计入资本公积。公司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认│
│ │购权。本次增资完成后，武汉万集注册资本将由7100万元增加至7500万元，公司持有武汉万│
│ │集的股份比例将由84.51%下降至80%，武汉万集仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不 │
│ │会发生变更。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉万集光电技术有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本人民币400万元 │ │ │
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│买方 │海南准合创业投资中心（有限合伙） │
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│卖方 │武汉万集光电技术有限公司 │
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│交易概述 │北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公司”）于2025年12│
│ │月2日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易 │
│ │的议案》，现将具体情况公告如下：一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场│
│ │竞争力，公司全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）拟通过增资│
│ │扩股方式引入海南准合创业投资中心（有限合伙）（系员工持股平台，以下简称“海南准合│
│ │”）、海南朝准投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南朝准”）、海南准维投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“海南准维”），海南准合以自有资金人民币2000万元的价格│
│ │认购武汉万集新增注册资本人民币400万元，海南朝准以自有资金人民币2000万元的价格认 │
│ │购武汉万集新增注册资本人民币400万元，海南准维以自有资金人民币1500万元的价格认购 │
│ │武汉万集新增注册资本人民币300万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资本公积。公 │
│ │司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。 │
│ │ 近日，武汉万集已完成上述工商变更登记手续，并取得由武汉市市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │武汉万集光电技术有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本人民币400万元 │ │ │
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│买方 │海南朝准投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │武汉万集光电技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公司”）于2025年12│
│ │月2日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易 │
│ │的议案》，现将具体情况公告如下：一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场│
│ │竞争力，公司全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）拟通过增资│
│ │扩股方式引入海南准合创业投资中心（有限合伙）（系员工持股平台，以下简称“海南准合│
│ │”）、海南朝准投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南朝准”）、海南准维投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“海南准维”），海南准合以自有资金人民币2000万元的价格│
│ │认购武汉万集新增注册资本人民币400万元，海南朝准以自有资金人民币2000万元的价格认 │
│ │购武汉万集新增注册资本人民币400万元，海南准维以自有资金人民币1500万元的价格认购 │
│ │武汉万集新增注册资本人民币300万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资本公积。公 │
│ │司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。 │
│ │ 近日，武汉万集已完成上述工商变更登记手续，并取得由武汉市市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉万集光电技术有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本人民币300万元 │ │ │
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│买方 │海南准维投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │武汉万集光电技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公司”）于2025年12│
│ │月2日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易 │
│ │的议案》，现将具体情况公告如下：一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场│
│ │竞争力，公司全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）拟通过增资│
│ │扩股方式引入海南准合创业投资中心（有限合伙）（系员工持股平台，以下简称“海南准合│
│ │”）、海南朝准投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南朝准”）、海南准维投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“海南准维”），海南准合以自有资金人民币2000万元的价格│
│ │认购武汉万集新增注册资本人民币400万元，海南朝准以自有资金人民币2000万元的价格认 │
│ │购武汉万集新增注册资本人民币400万元，海南准维以自有资金人民币1500万元的价格认购 │
│ │武汉万集新增注册资本人民币300万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资本公积。公 │
│ │司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。 │
│ │ 近日，武汉万集已完成上述工商变更登记手续，并取得由武汉市市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京立腾行企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京万集科技股份有限公司（下称“公司”“本公司”或“万集科技”）于2026年3月30日 │
│ │召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联│
│ │交易的议案》，现就相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 1．公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订< │
│ │房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》，经公司与北京立腾行企业管理有限公司（以 │
│ │下简称“立腾行”）协商，一致同意调整房屋租金，预计租赁期累计交易金额由原不超过3,│
│ │799.79万元调整至不超过3,100.00万元（包含水电费金额，具体以签订合同和实际发生为准│
│ │），自2026年1月1日起执行调整后的租金，房屋租赁期为2026年1月1日至2026年12月31日，│
│ │租赁地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，租赁面积15741.64平方米。 │
│ │ 2．本次交易对手方立腾行为公司控股股东、实际控制人翟军先生控制的其他企业，根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3．公司于2026年3月30日召开第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议，审议通过│
│ │了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，本议│
│ │案亦经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。同日，公司召开第五届董事会│
│ │第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<房屋租│
│ │赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。公司董事翟军先生为关联董事，回避表决。其他非 │
│ │关联董事进行了表决。 │
│ │ 根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东会审批权限，无需提│
│ │交公司股东会审议。 │
│ │ 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1．基本情况 │
│ │ 名称：北京立腾行企业管理有限公司 │
│ │ 本次交易对手方立腾行为公司控股股东、实际控制人翟军先生控制的其他企业，因此本│
│ │次交易事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │北京立腾行企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │上海济达交通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │北京车百智能网联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东易构软件技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东车网科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆通慧网联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司系其第二大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海济达交通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海雪湖科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东易构软件技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京车百智能网联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆通慧网联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司系其第二大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │北京车百智能网联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东易构软件技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东车网科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京车百智能网联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东易构软件技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南朝准投资合伙企业（有限合伙）、海南准维投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、控股股东、实际控制人、董事为其合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公司”）于2025年12│
│ │月2日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易 │
│ │的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场│
│ │竞争力，公司全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）拟通过增资│
│ │扩股方式引入海南准合创业投资中心（有限合伙）（系员工持股平台，以下简称“海南准合│
│ │”）、海南朝准投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南朝准”）、海南准维投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“海南准维”），海南准合以自有资金人民币2,000万元的价 │
│ │格认购武汉万集新增注册资本人民币400万元，海南朝准以自有资金人民币2,000万元的价格│
│ │认购武汉万集新增注册资本人民币400万元，海南准维以自有资金人民币1,500万元的价格认│
│ │购武汉万集新增注册资本人民币300万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资本公积。 │
│ │公司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。 │
│ │ 本次增资完成后，武汉万集注册资本将由6,000万元增加至7,100万元，公司持有武汉万│
│ │集的股份比例将由100%下降至84.51%，武汉万集成为公司控股子公司，公司合并报表范围未│
│ │发生变更。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 公司董事长、控股股东、实际控制人翟军为海南朝准的执行事务合伙人，海南朝准与公│
│ │司存在关联关系。 │
│ │ 公司董事刘会喜为海南准维的执行事务合伙人，海南准维与公司存在关联关系。邓永强│
│ │、林浩为海南准维的合伙人，拟通过海南准维间接持有武汉万集股份。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 海南朝准投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 公司董事长、控股股东、实际控制人翟军为海南朝准的合伙人，海南朝准与公司存在关│
│ │联关系 │
│ │ 海南准维投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 公司董事刘会喜、邓永强、林浩为海南准维的合伙人，海南准维与公司存在关联关系。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京立腾行企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京万集科技股份有限公司（下称“公司”“本公司”或“万集科技”）于2025年12月2日 │
│ │召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案│
│ │》，现就相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 1．为满足公司生产经营及日常办公需要，公司拟与北京立腾行企业管理有限公司（以 │
│ │下简称“立腾行”）签订《房屋租赁合同》暨进行关联交易，房屋租赁期为2026年1月1日至│
│ │2026年12月31日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，租赁面积15741.64平 │
│ │方米，预计租赁期累计交易金额不超过3,799.79万元（包含水电费金额，具体以签订合同和│
│ │实际发生为准）。 │
│ │ 2．本次交易对手方立腾行为公司控股股东、实际控制人翟军先生控制的其他企业，根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3．公司于2025年12月2日召开第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议，审议通过│
│ │了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，本议案亦经公│
│ │司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。同日，公司召开第五届董事会第十九次│
│ │会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨 │
│ │关联交易的议案》。公司董事翟军先生为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决│
│ │。 │
│ │ 根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东会审批权限，无需提│
│ │交公司股东会审议。 │
│ │ 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1．基本情况 │
│ │ 名称：北京立腾行企业管理有限公司 │
│ │ 本次交易对手方立腾行为公司控股股东、实际控制人翟军先生控制的其他企业，因此本│
│ │次交易事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
翟军 4255.00万 19.96 48.66 2026-07-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 4255.00万 19.96
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │质押股数(万股) │211.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.41 │质押占总股本(%) │0.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │石家庄同祥**有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月15日翟军质押了211.0万股给石家庄同祥**有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-08 │质押股数(万股) │1226.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.02 │质押占总股本(%) │5.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月12日翟军解除质押55.0万股 │
│ │2026年05月06日翟军解除质押380.0万股并质押1226万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │质押股数(万股) │325.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.72 │质押占总股本(%) │1.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京同祥**有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月14日翟军质押了325.0万股给北京同祥**有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.37 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福建百应融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月18日翟军质押了120.0万股给福建百应融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.49 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福建百应融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月08日翟军质押了480.0万股给福建百应融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │质押股数(万股) │1606.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.37 │质押占总股本(%) │7.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-06 │解押股数(万股) │1606.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月12日翟军解除质押55.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月06日翟军解除质押380.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │质押股数(万股) │1356.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.51 │质押占总股本(%) │6.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月20日翟军质押了1356.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │质押股数(万股) │272.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.11 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月20日翟军质押了272.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │质押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.12 │质押占总股本(%) │1.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │朱** │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-22 │解押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月14日翟军质押了360.0万股给朱** │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月22日翟军解除质押360.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │质押股数(万股) │1661.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.00 │质押占总股本(%) │7.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-12 │解押股数(万股) │1661.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │20251017翟军部分股份办理了解除质押业务并质押1661万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月12日翟军解除质押55.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │106.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.21 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │建德市新安小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-30 │解押股数(万股) │106.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月26日翟军质押了106.0万股给建德市新安小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月30日翟军解除质押106.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │159.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.82 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张** │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-23 │解押股数(万股) │159.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月26日翟军质押了159.0万股给张** │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月23日翟军解除质押159.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.86 │质押占总股本(%) │2.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │泉州汇鑫小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-21 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月17日翟军质押了600.0万股给泉州汇鑫小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月21日翟军解除质押600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │265.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.03 │质押占总股本(%) │1.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月17日翟军质押了265.0万股给海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-01 │质押股数(万股) │519.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.94 │质押占总股本(%) │2.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江**典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │519.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月30日翟军质押了519.0万股给浙江**典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月18日翟军解除质押519.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-12 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.43 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州市吴中典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-22 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月10日翟军质押了300.0万股给苏州吴中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月22日翟军解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-25 │质押股数(万股) │1963.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.45 │质押占总股本(%) │9.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翟军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-16 │解押股数(万股) │1963.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月23日翟军质押了1963.0万股给山东信托 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月16日翟军解除质押302.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京万集科│武汉万集光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│电技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京万集科│武汉万集光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│电技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司、湖北│ │ │ │ │ │ │ │
│ │省科技融资│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京万集科│武汉万集光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│电技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京万集科│北京万集智│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能网联技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月31日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相
应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年08月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
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2026-07-24│股权质押
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-07-17│股权质押
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份办理了质押业务。
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2026-07-01│其他事项
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日披露《关于公司持股5
%以上股东、离任监事减持股份预披露公告》（公告编号：2026-007），公司股东、离任监事
崔学军先生计划在该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年4月1日至2026年6
月30日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司
股份不超过2669200股（占本公司总股本比例1.2524%）。
公司近日接到崔学军先生出具的《股东股份减持计划实施完毕告知函》，截至本公告披露
日，本次股份减持计划已实施完毕。
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2026-05-08│股权质押
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-05-07│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月06日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月06日9:
15至15:00的任意时间。
2．会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。3．会议召开方式：本
次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长翟军先生。
6．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份100093950股，占公司股份
总数的46.9631%。
2．网络投票情况：
通过网络投票的股东共184人，代表股份2782951股，占公司股份总数的1.3057%。
3．合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东会参与表决的股东共192人，代表股份102876901股，占公司股份总
数的48.2688%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共185人，代表股份2783051股，占公司股份总
数的1.3058%。
4．公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东会情况：
公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议
。
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2026-04-16│股权质押
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北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军
先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份办理了质押业务。
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2026-04-01│股权质押
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北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军
先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-03-31│重要合同
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北京万集科技股份有限公司（下称“公司”“本公司”或“万集科技”）于2026年3月30
日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联
交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
1．公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订<房
屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》，经公司与北京立腾行企业管理有限公司（以下简
称“立腾行”）协商，一致同意调整房屋租金，预计租赁期累计交易金额由原不超过3799.79
万元调整至不超过3100.00万元（包含水电费金额，具体以签订合同和实际发生为准），自202
6年1月1日起执行调整后的租金，房屋租赁期为2026年1月1日至2026年12月31日，租赁地址为
北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，租赁面积15741.64平方米。
2．本次交易对手方立腾行为公司控股股东、实际控制人翟军先生控制的其他企业，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3．公司于2026年3月30日召开第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议，审议通过了
《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，本议案亦
经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。同日，公司召开第五届董事会第二十
三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补
充协议>暨关联交易的议案》。公司董事翟军先生为关联董事，回避表决。其他非关联董事进
行了表决。
根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东会审批权限，无需提交
公司股东会审议。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1．基本情况
名称：北京立腾行企业管理有限公司
统一社会信用代码：91110108MA00A1U72M
成立时间：2016年12月05日
法定代表人：陈静
注册资本：1000万人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；市场调查；物业管理
；出租办公用房；机动车公共停车场服务；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；文化咨
询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办
展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
注册地址：北京市海淀区中关村软件园12号楼一层F区
3．立腾行主要财务数据（未经审计）
截至2025年12月31日，立腾行的总资产为53360.37万元，净资产为932.78万元。2025年度
的营业收入为3653.38万元，净利润为189.60万元。4．与上市公司的关联关系
本次交易对手方立腾行为公司控股股东、实际控制人翟军先生控制的其他企业，因此本次
交易事项构成关联交易。
5．经查询中国执行信息公开网，立腾行不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为：位于北京市海淀区中关村软件园12号楼A区房屋，租赁房屋面积
合计为15741.64平方米。截至本公告披露日，该房屋存在抵押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项
或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租赁的其他情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格参照房屋所在地的市场价格及配套物业设施，结合公司实际情况，经
双方协商确定调整房屋租金，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害
公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）于2026年3月30日召开
第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
，为满足控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）经营发展需要，同
意为武汉万集提供不超过5000万元连带保证额度。本次预计担保额度的有效期为自2025年年度
股东会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环使用。
公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以8票同意、0票反对、0票
弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，董事翟军先生回避了
表决。本议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，被担保方武汉万集资产负
债率超过70%，本次担保事项需提交公司股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：武汉万集光电技术有限公司
2、统一社会信用代码：91420100081998115F
3、成立日期：2013年12月10日
4、注册地点：武汉东湖新技术开发区关东街道华中科技大学科技园现代服务业示范基地
二期3号楼7层
5、法定代表人：胡攀攀
6、注册资本：7500万元人民币
7、营业范围：一般项目：智能车载设备制造；光电子器件制造；计算机软硬件及外围设
备制造；光学仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能机器人的研发；软件开
发；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；光学仪
器销售；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器
销售；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）武汉
万集为公司控股子公司，公司持有其80.00%股权。
二、担保协议的主要内容
公司拟为武汉万集的银行授信提供担保，担保金额不超过人民币5000万元，相关协议目前
尚未签署，签署后公司将及时披露相关协议的主要内容。
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2026-03-31│其他事项
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第
二十三次会议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下
：
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和
公司相关会计政策制度的规定进行的。公司及下属子公司对2025年各类存货、应收款项、长期
股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项
回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、商誉、无形资产等的可变现性进行了
充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需
对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第
二十三次会议、第五届董事会战略委员会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，鉴于公司发展需要，结合公司实际
情况，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规
定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿
元且不超过最近一年末净资产百分之二十的A股股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2
025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、授权具体内容
1．确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易
程序向特定对象发行股票的条件。2．发行证券的种类、数量和面值
本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集
资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%。最终发行股票数量由董事会根据2025年
年度股东会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进
行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。3．发行方式和发行时间
本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，公司将在通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）审核，并在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
4．发行对象、认购方式
本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定
条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格
境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机
构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司
将按照新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。5．定价基准
日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事项，将根据中国证监会和深交所的相
关规定对发行价格作相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保
荐机构（主承销商）协商确定。6．募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
(2)募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7．限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需
符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。发行
对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股
票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易
所的有关规定执行。
8．上市地点
本次发行的股票将在深交所创业板上市。
9．本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行股票前的
滚存未分配利润。
10．决议的有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行
相应调整。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日分别召开第五届董事
会独立董事专门会议第十四次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第
二十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况
公告如下：
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》相关规定，考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为保障公司
生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，我们同意《2025年度利润分配预案》。
（二）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：2025年度不进行利润分配的预案是结合了公司2025年度实际经营
情况和未来经营发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常
经营和稳健发展。因此，董事会审计委员会同意《2025年度利润分配预案》。（三）董事会意
见
董事会认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》相关规定，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的
需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，同意公司2025年度拟
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-03-31│其他事项
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第
二十三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司董事、高
级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事在审议本事项时履行了
回避义务未参与表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、2025年董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2026-03-20│股权质押
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公司控股股东、实际控制人翟军先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范
围之内，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质
押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-17│其他事项
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北京万集科技股份有限公司控股子公司武汉万集光电技术有限公司于近日办理了工商变更
登记手续，并取得由武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。
主要信息如下：
1．名称：武汉万集光电技术有限公司
2．统一社会信用代码：91420100081998115F
3．类型：其他有限责任公司
4．住所：武汉东湖新技术开发区关东街道华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期3
号楼7层
5．法定代表人：胡攀攀
6．注册资本：柒仟伍佰万圆人民币
7．经营范围：一般项目：智能车载设备制造，光电子器件制造，计算机软硬件及外围设
备制造，光学仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，集成电路设计，集成电路芯
片设计及服务，智能机器人的研发，软件开发，计算机系统服务，地理遥感信息服务，信息系
统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口
，货物进出口，智能车载设备销售，光学仪器销售，光电子器件销售，计算机软硬件及辅助设
备零售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，智能机器人销售，非居住房地产租赁，租赁
服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
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2026-03-11│其他事项
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特别提示：
持有北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“万集科技”）股份
10677114股的股东、离任监事崔学军先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内
（即2026年4月1日至2026年6月30日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中
竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过2669200股（占本公司总股本比例1.2524%）。
公司近日接到持股5%以上股东、离任监事崔学军先生出具的《股份减持计划告知函》，崔
学军先生拟减持其持有的公司部分股份，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：崔学军
2.股东持股情况：截至本公告披露日，崔学军先生持有公司股份10677114股，占公司总股
本比例5.0096%。
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2026-02-28│重要合同
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近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标代理机构江苏省设备成
套股份有限公司的《中选通知书》，公司为“江苏移动信息系统集成有限公司某采购项目-27
（采购编号：ZJ066026880132/1）”的中选人，现将具体中选情况公告如下：
一、中选项目情况
1．中选内容：江苏移动信息系统集成有限公司某采购项目-27（采购编号：ZJ0660268801
32/1）
2．招标人：江苏移动信息系统集成有限公司
3．招标方式：公开招标
4．招标代理机构：江苏省设备成套股份有限公司
5．中选人：北京万集科技股份有限公司
6．中标价：2200万元（人民币）
7．其他：协议期3年。
二、中选项目对公司的影响
本中选项目属于公司智能网联业务，符合公司的业务发展规划。本次项目中标是客户对公
司研发能力、项目建设能力、服务能力的认可。若本次能够签订正式项目合同并顺利实施，将
对公司经营业绩产生积极影响。
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2026-02-28│其他事项
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一、职工代表董事辞职情况
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事林浩先
生递交的书面辞职报告。因个人工作调整，林浩先生申请辞去公司第五届董事会职工代表董事
职务，原定任期至第五届董事会任期届满之日止，辞去职工代表董事职务后仍在公司子公司担
任其他职务。
截至本公告披露日，林浩先生未持有公司股份，辞职后将严格按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件进行管理。
公司及公司董事会对林浩先生在担任公司职工代表董事期间为公司所做出的贡献表示衷心
的感谢！
二、选举职工代表董事情况
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相
关规定，公司于2026年2月27日召开了2026年职工代表大会第一次临时会议。经与会职工代表
审议，会议选举朱刚先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。朱刚先生将与
其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事
会任期届满之日止。
朱刚先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
朱刚先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年4月加入公司
，历任广州分公司销售部经理、广州分公司总经理、公司持股子公司北京车百智能网联科技有
限公司总经理，现任公司ETC产品事业部总经理。
截至本公告披露日，朱刚先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关
系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定
的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年01月19日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月19日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月19日9:15至15:00的任
意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长翟军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份100093850股，占公司股份
总数的46.9631%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共255人，代表股份1353800股，占公司股份总数的0.6352%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东会参与表决的股东共262人，代表股份101447650股，占公司股份总
数的47.5983%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共255人，代表股份1353800股，占公司股份总
数的0.6352%。
4、公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东会情况：
公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如
下议案：
议案1.00《关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。
表决情况：
同意101291730股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8463%；反对144920
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1429%；弃权11000股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0108%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1197880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的88.4828%；反对144920股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.7047%
；弃权11000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8125%。
表决结果：通过。
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2026-01-16│其他事项
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“万集科技”）于2025年
9月17日披露《关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-064）
，公司董事、副总经理刘会喜先生拟计划在该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即
2025年10月16日至2026年1月15日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞
价或大宗交易方式减持公司股份不超过385873股（占本公司总股本比例0.1810%）。
公司近日接到刘会喜先生出具的《董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况告知
函》，截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任
意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长翟军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份100213950股，占公司股份
总数的47.0194%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共185人，代表股份1389840股，占公司股份总数的0.6521%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东会参与表决的股东共193人，代表股份101603790股，占公司股份总
数的47.6715%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共186人，代表股份1389940股，占公司股份总
数的0.6521%。
4、公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东会情况：
公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如
下议案：
议案1.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；表决情况：
同意101314290股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7151%；反对249400
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2455%；弃权40100股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0395%。其中，中小投资者表决情况为：同意1100440股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.1718%；反对249400股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的17.9432%；弃权40100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的2.8850%。
表决结果：通过。
议案2.00逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；2.01《募集资金管理办法
》；
表决情况：
同意100657630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0688%；反对906560
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8923%；弃权39600股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0390%。
其中，中小投资者表决情况为：同意443780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的31.9280%；反对906560股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的65.2230%；
弃权39600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8490%。
表决结果：通过。
2.02《对外投资管理办法》；
表决情况：
同意100663630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0747%；反对900560
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8863%；弃权39600股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0390%。
其中，中小投资者表决情况为：同意449780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的32.3597%；反对900560股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.7913%；
弃权39600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8490%。
表决结果：通过。
2.03《对外担保管理制度》；
表决情况：
同意100662230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0733%；反对901860
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8876%；弃权39700股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0391%。
其中，中小投资者表决情况为：同意448380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的32.2589%；反对901860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.8848%；
弃权39700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8562%。
表决结果：通过。
2.04《关联交易管理办法》。
表决情况：
同意100662430股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0735%；反对901160
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8869%；弃权40200股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0396%。
其中，中小投资者表决情况为：同意448580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的32.2733%；反对901160股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.8345%；
弃权40200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8922%。
表决结果：通过。
议案3.00《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》。
公司股东翟军先生回避表决该议案。
表决情况：
同意13888854股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.0391%；反对238000
股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.6800%；弃权39800股，占出席会议非关
联股东所持有表决权股份总数的0.2809%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1112140股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的80.0135%；反对238000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.1230%
；弃权39800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8634%。
表决结果：通过。
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2025-12-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票
：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应
选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年01月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
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2025-12-20│对外投资
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“万集科技”）于2025年12
月19日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立湖南合资公司的议
案》，现就相关事项公告如下：一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
基于公司战略布局，为了更好的拓展车路云一体化业务，并增强市场开拓及项目承接能力
，公司拟与湖南湘江智能科技创新中心有限公司（以下简称“湘江智能”）、长沙合创未来企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合创未来”）、中南大学资产经营有限公司（以下
简称“中大资产公司”）成立合资公司湖南湘江智联交通科技有限公司（以下简称“合资公司
”，最终公司名称以市场监督管理部门审批为准），合资公司注册资本为人民币1429万元，其
中万集科技以现金出资510万元，占合资公司注册资本的35.6893%；湘江智能以现金出资490万
元，占合资公司注册资本的34.2897%；合创未来以知识产权出资300.30万元，占合资公司注册
资本的21.0147%；中大资产公司以知识产权出资128.70万元，占合资公司注册资本的9.0063%
。公司董事会授权公司管理层负责办理本次设立湖南合资公司的相关事宜。（合资公司的相关
信息均以在市场监督管理部门的核准登记结果为准。）
（二）对外投资审批程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，根据《公司章程》及
相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东会审批权限，无需提交公司股东会审议。
（三）本次对外投资设立湖南合资公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-20│委托理财
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开的第五届董事会
第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）使用不超过人民币5亿元（含5亿元）
的自有资金进行现金管理，投资理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金。该
事项无需提交股东大会审议，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额
度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上发布的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
近期，公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）使用部分自有资金进行现金管理产品
已到期赎回。
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2025-12-15│股权质押
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北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军
先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务。
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2025-12-10│其他事项
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特别提示：
本次拟聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京万集科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，并提请公司股东会审议
，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：罗军先生，1995年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事
上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过6家。
（2）拟签字注册会计师：王文杰女士，2004年获得中国注册会计师资质，2007年开始从
事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署上市公司为3家。
（3）拟担任质量复核合伙人：罗东先先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开
始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业、合并报表子公司数量和会计处理复杂程度等多方面因素
，并基于信永中和专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员
的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素确定，与信永中和协商后确定本期审计
费用拟为85万元，其中财务报告审计费用为75万元，内控审计费用为10万元。
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2025-12-10│增资
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（一）交易基本情况
根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场竞
争力，公司控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）拟通过增资扩股
方式引入战略投资者武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉高科”）
，武汉高科以人民币2000万元的价格认购武汉万集新增注册资本人民币400万元，增资价款中
超出注册资本的部分计入资本公积。公司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。本次
增资完成后，武汉万集注册资本将由7100万元增加至7500万元，公司持有武汉万集的股份比例
将由84.51%下降至80%，武汉万集仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。
公司董事会同意武汉万集增资扩股引入战略投资者，同意公司放弃对400万元新增注册资
本的优先认购权，并授权公司管理层签署、修订、接受与此次增资相关的协议、交易文件、法
律文件或相关的交易安排。
（二）交易审议情况
公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投
资者的议案》。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）其他说明
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。
二、交易对方的基本情况
1．基本情况
（1）公司名称：武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91420100MABRTJKB92
（3）注册资本：200000万人民币
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）主要经营场所：武汉东湖新技术开发区高新大道818号武汉高科医疗器械园B地块一
期B9栋6层01号厂房698（自贸区武汉片区）
（6）执行事务合伙人：武汉高科产业投资私募基金管理有限公司
（7）成立日期：2022年6月24日
（8）营业期限：2022年6月24日至2032年6月24日
（9）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企
业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（10）合伙人信息：
2．武汉高科与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面不存在关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
3．经查询中国执行信息公开网，武汉高科不存在被列为失信被执行人的情况。
四、交易的定价政策及定价依据
根据湖北众联资产评估有限公司出具的《武汉高科产业投资私募基金管理有限公司拟对外
投资所涉及的武汉万集光电技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（报告文
号：众联评报字[2025]第1308号），武汉万集经评估后的股东全部权益评估值为31003万元。
经各方协商一致同意，武汉万集增资扩股前全部股权价值为30000万元，增资价格为人民币5元
/股（1股对应1元注册资本）。
本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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