资本运作☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-10-10│ 14.08│ 1.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-05-10│ 21.42│ 3.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-14│ 100.00│ 2.48亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 8000.00│ ---│ ---│ 8178.03│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 1500.00│ ---│ ---│ 2008.65│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集智智能装备研发及│ 1.71亿│ 3095.68万│ 9072.35万│ 53.06│ 0.00│ 2026-12-31│
│产业化基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│电机智能制造生产线│ 7680.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-06-22 │转让比例(%) │5.81 │
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│交易金额(元)│2.39亿 │转让价格(元)│37.03 │
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│转让股数(股)│645.37万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │楼荣伟 │
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│受让方 │楼希 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-22 │交易金额(元)│2.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州集智机电股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股6,453,707股 │ │ │
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│买方 │楼希 │
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│卖方 │楼荣伟 │
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│交易概述 │杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人楼荣伟先生拟将其│
│ │持有的公司无限售流通股6,453,707股（占公司目前总股本的5.81%）协议转让给楼希先生。│
│ │上述协议转让完成后，楼希将持有公司股份6,453,707股，占公司目前总股份的5.81%。除上│
│ │述股份转让协议之外，楼荣伟先生及其一致行动人持有公司股份比例因公司可转换公司债券│
│ │转股导致总股本增加而被动稀释。 │
│ │ 本次协议转让价格为人民币37.03元/股，股份转让价款合计人民币238,980,770.21元。│
│ │ 近日，公司接到控股股东、实际控制人楼荣伟先生的通知，上述协议转让已完成过户登│
│ │记手续并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户证明文件，过户数量│
│ │合计6453707股，股份性质为无限售流通股，过户日期为2026年6月18日，占公司总股份为5.│
│ │81%。 │
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│公告日期 │2026-06-18 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │浙江谱麦科技有限公司不低于51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │杭州集智机电股份有限公司 │
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│卖方 │陈章位、沈慧、张翔、杭州亿恒科技有限公司 │
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│交易概述 │近日，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）与自然人陈章位、沈慧、张翔、杭州│
│ │亿恒科技有限公司（以下统称"转让方"）签署《杭州集智机电股份有限公司对浙江谱麦科技│
│ │有限公司之收购意向协议》（以下简称"《收购意向协议》"），公司拟以支付现金的方式收│
│ │购浙江谱麦科技有限公司（以下简称"标的公司"或"谱麦科技"）不低于51%股权并取得谱麦 │
│ │科技控股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。 │
│ │ 签署《收购意向协议》后，公司积极推进收购相关工作，并聘请了中介机构对标的公司│
│ │开展尽职调查、评估等工作。双方就本次股权收购事项进行了多轮磋商，但交易双方最终未│
│ │能就关键条款达成一致意见。基于当前实际情况，经公司审慎研究，决定终止《收购意向协│
│ │议》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │通力凯顿（北京）系统集成有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │通力凯顿（北京）系统集成有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州集智投资有限公司 399.86万 4.93 66.49 2024-01-08
楼荣伟 113.76万 1.40 4.30 2024-01-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 513.61万 6.33
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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1、自2026年6月2日至2026年6月23日，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）
股票价格已满足任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“集智转债”当期转
股价格（18.06元/股）的130%（含130%，即23.48元/股），根据《杭州集智机电股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），已触发“
集智转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年6月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎
回“集智转债”的议案》，公司董事会决议本次不行使“集智转债”的提前赎回权利。同时，
在未来3个月内（即2026年6月24日至2026年9月23日），如再次触发“集智转债”有条件赎回
条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年9月23日后首个交易日重新计算，若“集智转
债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“集智转债
”的提前赎回权利。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345号）同意注册，公司于2024年8月14日向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
254.60万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币25460.00万元，扣除发行费用
人民币683.09万元（不含税），实际募集资金净额为人民币24776.91万元。以上募集资金到账
情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于2024年8月20日出具了“中汇会验[2024
]9665号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转债已于2024年8月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“
集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2024年8月20日（T+4日）起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止，即自2025年2月20日至2030年8月13日止（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为23.54元/股。
2025年5月9日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》。根据公司2024年度权益分派方案与《募集说明书》规定，“集智转债”的转股价
格将由23.54元/股调整为18.11元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容
详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
2026年5月15日，公司召开了2025年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》。根据公司2025年度权益分派方案与《募集说明书》规定，“集智转债”的转股价
格将由18.11元/股调整为18.06元/股，调整后的转股价格自2026年5月28日起生效。具体内容
详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2026-029）。
截至本公告披露日，“集智转债”的转股价格为18.06元/股。
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“集智转债”有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的
可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票
面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发有条件赎回条款情况
自2026年6月2日至2026年6月23日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“集智转
债”当期转股价格18.06元/股的130%（含130%，即23.48元/股），根据《募集说明书》的约定
，已触发“集智转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2026年6月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“集智转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可
转债投资者的利益角度出发，公司董事会决议本次不行使“集智转债”的提前赎回权利。同时
，在未来3个月内（即2026年6月24日至2026年9月23日），如再次触发“集智转债”有条件赎
回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年9月23日后首个交易日重新计算，若“集智
转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“集智转
债”的提前赎回权利。
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2026-06-22│其他事项
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉控股股东、实际控制人楼荣伟
先生向自然人楼希先生协议转让其持有的公司6453707股股份事宜已完成过户登记手续并取得
了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户证明文件。具体情况如下：
一、股份协议转让概述
公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生与楼希先生于2026年4月27日签署了《股份转让协
议》，楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股6453707股（占公司总股本5.81%）协议转让
给楼希先生。上述协议转让完成后，楼希先生将持有公司股份6453707股，占公司股份总数5.8
1%。
具体内容详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人
拟协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-026）、《简式权益变
动报告书》（楼荣伟）、《简式权益变动报告书》（楼希）。
二、股份过户登记情况
近日，公司接到控股股东、实际控制人楼荣伟先生的通知，上述协议转让已完成过户登记
手续并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户证明文件，过户数量合计
6453707股，股份性质为无限售流通股，过户日期为2026年6月18日，占公司总股份为5.81%。
本次协议转让股份完成后，楼希先生持有公司股份6453707股，占公司股份总数5.81%，成
为公司第二大股东。
三、其他相关事项的说明
1、本次协议转让不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）
》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件规定的情形
。
2、本次协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易。
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2026-06-18│收购兼并
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一、意向协议概述
2025年12月，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）与陈章位、沈慧、张翔、
杭州亿恒科技有限公司签署《杭州集智机电股份有限公司对浙江谱麦科技有限公司之收购意向
协议》（以下简称“《收购意向协议》”），拟以支付现金的方式收购浙江谱麦科技有限公司
（以下简称“标的公司”）不低于51%股权。具体内容详见公司于2025年12月24日中国证监会
指定的创业板信息披露网站上披露的公告。
二、终止本次股权收购意向协议的情况说明
签署《收购意向协议》后，公司积极推进收购相关工作，并聘请了中介机构对标的公司开
展尽职调查、评估等工作。双方就本次股权收购事项进行了多轮磋商，但交易双方最终未能就
关键条款达成一致意见。基于当前实际情况，经公司审慎研究，决定终止《收购意向协议》。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月15日下午1
4:30在杭州市西湖区莲池南路36号2号楼杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次
会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月15日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—15:00的任意时间
。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规和规范性文件的规定。
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2026-04-27│股权转让
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1、杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人楼荣伟先生
拟将其持有的公司无限售流通股6453707股（占公司目前总股本的5.81%）协议转让给楼希先生
。上述协议转让完成后，楼希将持有公司股份6453707股，占公司目前总股份的5.81%。除上述
股份转让协议之外，楼荣伟先生及其一致行动人持有公司股份比例因公司可转换公司债券转股
导致总股本加而被动稀释。
2、本次协议转让，转让方是基于自身资金需求而出售公司股份，上述协议转让行为不涉
及二级市场减持。
3、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际
控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者
利益的情形。
4、本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方可在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
5、本次股份协议转让事项的受让方楼希承诺自标的股份过户至其名下之日起12个月内，
不通过任何方式减持标的股份。本次股份转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及
董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、减持额度、信息披露的规定。
6、若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次协议转让事项是否能够最终完成尚
存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动概述
本次权益变动前，楼荣伟先生持有公司股份比例为24.48%，并通过其控股的集智投资控制
上市公司5.56%股份，合计控制上市公司30.04%股份，具体详见公司2023年12月25日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转
让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2023-060)及《简式权益变动报告书（楼荣伟、
集智投资）》。本次权益变动后，楼荣伟先生将直接持有上市公司17.44%股权，并通过其控股
的集智投资控制上市公司5.28%股份，合计控制上市公司22.72%股份。具体情况如下：
1.2025年2月20日至2025年3月6日，因上市公司向不特定对象发行可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人集智投资合计持股
比例由30.04%被动稀释至29.30%。
2.2025年3月6日至2025年3月7日，因上市公司向不特定对象发行可转换公司债券转股导致
公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人集智投资合计持股比
例由29.30%被动稀释至28.93%。
3.2025年3月8日至2026年4月24日，因上市公司向不特定对象发行可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人集智投资合计持股
比例由28.93%被动稀释至28.53%。
4.2026年4月27日，楼荣伟先生与楼希先生签署了《股份转让协议》，楼荣伟先生拟通过
协议转让方式将其合计持有的上市公司无限售条件流通股6453707股（占公司总股本比例的5.8
1%）转让给楼希先生。
二、本次协议转让概述
公司于2026年4月27日收到控股股东、实际控制人楼荣伟先生的通知，楼荣伟先生于2026
年4月27日与楼希先生签署了《股份转让协议》，楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股6
453707股（占公司总股本5.81%）协议转让给楼希先生。上述协议转让完成后，楼希先生将持
有公司股份6453707股，占公司股份总数5.81%。
本次协议转让价格为人民币37.03元/股，股份转让价款合计人民币238980770.21元。本次
定价符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》
等相关规定。本次权益变动是因楼荣伟先生根据自身的资金需求而减持上市公司股份，不会导
致公司控股股东、实际控制人发生变化。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。杭州集智机电股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续
聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议通过，同时提请股东会授权管理
层及其授权人员根据工作情况决定其审计费用。具体情况如下：一、拟聘任会计师事务所的情
况说明
中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力。在2025年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的
原则，较好地完成了公司2025年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素
质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构
，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司管理层及其授权人员将
与中汇会计师事务所根据市场行情另行协商确定2026年度审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：8家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
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