资本运作☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-10-10│ 14.08│ 1.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-05-10│ 21.42│ 3.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-14│ 100.00│ 2.48亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 8000.00│ ---│ ---│ 8178.03│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 1500.00│ ---│ ---│ 2008.65│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集智智能装备研发及│ 1.71亿│ 3095.68万│ 9072.35万│ 53.06│ 0.00│ 2026-12-31│
│产业化基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│电机智能制造生产线│ 7680.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-06-22 │转让比例(%) │5.81 │
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│交易金额(元)│2.39亿 │转让价格(元)│37.03 │
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│转让股数(股)│645.37万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │楼荣伟 │
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│受让方 │楼希 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-22 │交易金额(元)│2.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州集智机电股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股6,453,707股 │ │ │
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│买方 │楼希 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │楼荣伟 │
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│交易概述 │杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人楼荣伟先生拟将其│
│ │持有的公司无限售流通股6,453,707股（占公司目前总股本的5.81%）协议转让给楼希先生。│
│ │上述协议转让完成后，楼希将持有公司股份6,453,707股，占公司目前总股份的5.81%。除上│
│ │述股份转让协议之外，楼荣伟先生及其一致行动人持有公司股份比例因公司可转换公司债券│
│ │转股导致总股本增加而被动稀释。 │
│ │ 本次协议转让价格为人民币37.03元/股，股份转让价款合计人民币238,980,770.21元。│
│ │ 近日，公司接到控股股东、实际控制人楼荣伟先生的通知，上述协议转让已完成过户登│
│ │记手续并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户证明文件，过户数量│
│ │合计6453707股，股份性质为无限售流通股，过户日期为2026年6月18日，占公司总股份为5.│
│ │81%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-18 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │浙江谱麦科技有限公司不低于51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │杭州集智机电股份有限公司 │
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│卖方 │陈章位、沈慧、张翔、杭州亿恒科技有限公司 │
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│交易概述 │近日，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）与自然人陈章位、沈慧、张翔、杭州│
│ │亿恒科技有限公司（以下统称"转让方"）签署《杭州集智机电股份有限公司对浙江谱麦科技│
│ │有限公司之收购意向协议》（以下简称"《收购意向协议》"），公司拟以支付现金的方式收│
│ │购浙江谱麦科技有限公司（以下简称"标的公司"或"谱麦科技"）不低于51%股权并取得谱麦 │
│ │科技控股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。 │
│ │ 签署《收购意向协议》后，公司积极推进收购相关工作，并聘请了中介机构对标的公司│
│ │开展尽职调查、评估等工作。双方就本次股权收购事项进行了多轮磋商，但交易双方最终未│
│ │能就关键条款达成一致意见。基于当前实际情况，经公司审慎研究，决定终止《收购意向协│
│ │议》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │通力凯顿（北京）系统集成有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │通力凯顿（北京）系统集成有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州集智投资有限公司 399.86万 4.93 66.49 2024-01-08
楼荣伟 113.76万 1.40 4.30 2024-01-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 513.61万 6.33
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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1、自2026年6月2日至2026年6月23日，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）
股票价格已满足任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“集智转债”当期转
股价格（18.06元/股）的130%（含130%，即23.48元/股），根据《杭州集智机电股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），已触发“
集智转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年6月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎
回“集智转债”的议案》，公司董事会决议本次不行使“集智转债”的提前赎回权利。同时，
在未来3个月内（即2026年6月24日至2026年9月23日），如再次触发“集智转债”有条件赎回
条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年9月23日后首个交易日重新计算，若“集智转
债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“集智转债
”的提前赎回权利。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345号）同意注册，公司于2024年8月14日向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
254.60万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币25460.00万元，扣除发行费用
人民币683.09万元（不含税），实际募集资金净额为人民币24776.91万元。以上募集资金到账
情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于2024年8月20日出具了“中汇会验[2024
]9665号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转债已于2024年8月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“
集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2024年8月20日（T+4日）起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止，即自2025年2月20日至2030年8月13日止（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为23.54元/股。
2025年5月9日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》。根据公司2024年度权益分派方案与《募集说明书》规定，“集智转债”的转股价
格将由23.54元/股调整为18.11元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容
详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
2026年5月15日，公司召开了2025年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》。根据公司2025年度权益分派方案与《募集说明书》规定，“集智转债”的转股价
格将由18.11元/股调整为18.06元/股，调整后的转股价格自2026年5月28日起生效。具体内容
详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2026-029）。
截至本公告披露日，“集智转债”的转股价格为18.06元/股。
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“集智转债”有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的
可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票
面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发有条件赎回条款情况
自2026年6月2日至2026年6月23日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“集智转
债”当期转股价格18.06元/股的130%（含130%，即23.48元/股），根据《募集说明书》的约定
，已触发“集智转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2026年6月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“集智转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可
转债投资者的利益角度出发，公司董事会决议本次不行使“集智转债”的提前赎回权利。同时
，在未来3个月内（即2026年6月24日至2026年9月23日），如再次触发“集智转债”有条件赎
回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年9月23日后首个交易日重新计算，若“集智
转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“集智转
债”的提前赎回权利。
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2026-06-22│其他事项
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉控股股东、实际控制人楼荣伟
先生向自然人楼希先生协议转让其持有的公司6453707股股份事宜已完成过户登记手续并取得
了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户证明文件。具体情况如下：
一、股份协议转让概述
公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生与楼希先生于2026年4月27日签署了《股份转让协
议》，楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股6453707股（占公司总股本5.81%）协议转让
给楼希先生。上述协议转让完成后，楼希先生将持有公司股份6453707股，占公司股份总数5.8
1%。
具体内容详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人
拟协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-026）、《简式权益变
动报告书》（楼荣伟）、《简式权益变动报告书》（楼希）。
二、股份过户登记情况
近日，公司接到控股股东、实际控制人楼荣伟先生的通知，上述协议转让已完成过户登记
手续并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户证明文件，过户数量合计
6453707股，股份性质为无限售流通股，过户日期为2026年6月18日，占公司总股份为5.81%。
本次协议转让股份完成后，楼希先生持有公司股份6453707股，占公司股份总数5.81%，成
为公司第二大股东。
三、其他相关事项的说明
1、本次协议转让不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）
》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件规定的情形
。
2、本次协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易。
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2026-06-18│收购兼并
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一、意向协议概述
2025年12月，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）与陈章位、沈慧、张翔、
杭州亿恒科技有限公司签署《杭州集智机电股份有限公司对浙江谱麦科技有限公司之收购意向
协议》（以下简称“《收购意向协议》”），拟以支付现金的方式收购浙江谱麦科技有限公司
（以下简称“标的公司”）不低于51%股权。具体内容详见公司于2025年12月24日中国证监会
指定的创业板信息披露网站上披露的公告。
二、终止本次股权收购意向协议的情况说明
签署《收购意向协议》后，公司积极推进收购相关工作，并聘请了中介机构对标的公司开
展尽职调查、评估等工作。双方就本次股权收购事项进行了多轮磋商，但交易双方最终未能就
关键条款达成一致意见。基于当前实际情况，经公司审慎研究，决定终止《收购意向协议》。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月15日下午1
4:30在杭州市西湖区莲池南路36号2号楼杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次
会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月15日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—15:00的任意时间
。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规和规范性文件的规定。
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2026-04-27│股权转让
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1、杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人楼荣伟先生
拟将其持有的公司无限售流通股6453707股（占公司目前总股本的5.81%）协议转让给楼希先生
。上述协议转让完成后，楼希将持有公司股份6453707股，占公司目前总股份的5.81%。除上述
股份转让协议之外，楼荣伟先生及其一致行动人持有公司股份比例因公司可转换公司债券转股
导致总股本加而被动稀释。
2、本次协议转让，转让方是基于自身资金需求而出售公司股份，上述协议转让行为不涉
及二级市场减持。
3、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际
控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者
利益的情形。
4、本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方可在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
5、本次股份协议转让事项的受让方楼希承诺自标的股份过户至其名下之日起12个月内，
不通过任何方式减持标的股份。本次股份转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及
董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、减持额度、信息披露的规定。
6、若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次协议转让事项是否能够最终完成尚
存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动概述
本次权益变动前，楼荣伟先生持有公司股份比例为24.48%，并通过其控股的集智投资控制
上市公司5.56%股份，合计控制上市公司30.04%股份，具体详见公司2023年12月25日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转
让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2023-060)及《简式权益变动报告书（楼荣伟、
集智投资）》。本次权益变动后，楼荣伟先生将直接持有上市公司17.44%股权，并通过其控股
的集智投资控制上市公司5.28%股份，合计控制上市公司22.72%股份。具体情况如下：
1.2025年2月20日至2025年3月6日，因上市公司向不特定对象发行可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人集智投资合计持股
比例由30.04%被动稀释至29.30%。
2.2025年3月6日至2025年3月7日，因上市公司向不特定对象发行可转换公司债券转股导致
公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人集智投资合计持股比
例由29.30%被动稀释至28.93%。
3.2025年3月8日至2026年4月24日，因上市公司向不特定对象发行可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人集智投资合计持股
比例由28.93%被动稀释至28.53%。
4.2026年4月27日，楼荣伟先生与楼希先生签署了《股份转让协议》，楼荣伟先生拟通过
协议转让方式将其合计持有的上市公司无限售条件流通股6453707股（占公司总股本比例的5.8
1%）转让给楼希先生。
二、本次协议转让概述
公司于2026年4月27日收到控股股东、实际控制人楼荣伟先生的通知，楼荣伟先生于2026
年4月27日与楼希先生签署了《股份转让协议》，楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股6
453707股（占公司总股本5.81%）协议转让给楼希先生。上述协议转让完成后，楼希先生将持
有公司股份6453707股，占公司股份总数5.81%。
本次协议转让价格为人民币37.03元/股，股份转让价款合计人民币238980770.21元。本次
定价符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》
等相关规定。本次权益变动是因楼荣伟先生根据自身的资金需求而减持上市公司股份，不会导
致公司控股股东、实际控制人发生变化。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。杭州集智机电股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续
聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议通过，同时提请股东会授权管理
层及其授权人员根据工作情况决定其审计费用。具体情况如下：一、拟聘任会计师事务所的情
况说明
中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力。在2025年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的
原则，较好地完成了公司2025年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素
质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构
，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司管理层及其授权人员将
与中汇会计师事务所根据市场行情另行协商确定2026年度审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：8家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
本期具体审计费用将提请公司股东会授权公司管理层或其授权人士根据工作情况决定。预
计本期审计收费75.00万元，与上期一致。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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2026年4月20日，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开审计委员会和第
五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
为公允反映资产价值，根据企业会计准则的相关规定，公司年末对各项资产进行清查，对存在
减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至2025年12月31日合并报表范围
内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下：
一、计提减值准备的情况
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策，基于财务谨慎性原则，公司于2025年末对各类资
产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象
，应计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额
2025年度,计提各项信用减值准备及资产减值准备合计金额为6803590.37元，具体明细如
下：
二、计提减值准备情况说明
本次计提信用减值损失的包括应收账款、应收票据、其他应收款，计提资产减值损失的包
括存货、合同资产。
1、应收账款
本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将
其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑
前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
2、应收票据
本公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将
其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑
前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：
3、其他应收款
本公司将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；
将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并
考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
4、存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈
旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可
变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表
日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改
变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。本年度公司计提存货跌价准备58
76946.47元。
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2026-04-22│银行授信
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》，现将相关事项
公告如下：
一、授信基本情况
为满足生产运营对资金的需求，现拟向银行申请新增总额不超过10000万元的授信额度，
授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品
种。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以
银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实
际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
二、审批决策程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司拟向
银行申请新增授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司向银行申请新增授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结
构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案
最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确
定，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
1、杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2025年12月31日总股本111
021841股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利5551092
.05元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本次
利润分配预案发布后至实施前，公司股本如因可转债转股等发生变动，公司拟维持现金红利分
配金额不变，并相应调整分配总额。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》,该议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。该预案尚需提交
公司股东会审议。
二、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，
并注意投资风险。
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2026-04-22│其他事项
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议并通过了《关于拟定公司高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。会议
还审议了《关于拟定公司董事薪酬方案的议案》，因公司全体董事对该议案回避表决，尚需提
交2025年年度股东会审议。现将公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案有关情况公告如下
：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公
司效益增长和可持续发展，本着责权利相结合的原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，
拟定公司董事薪酬及津贴标准如下：1、非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中，基本薪酬按月发放
，绩效薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况等年度绩效完成情况综合确定，实际发
放金额以考评结果为准，不另行领取董事津贴。
2、独立董事津贴
公司独立董事的津贴为每人每年税前8万元人民币，按月平均发放，其履行职务发生的费
用由公司实报实销。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中，基本薪酬按月发放，绩效
薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况等年度绩效完成情况综合确定，实际发放金额
以考评结果为准。
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2026-02-27│其他事项
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1、自2026年1月30日至2026年2月27日，公司股票价格已满足任意连续30个交易日中至少1
5个交易日的收盘价格不低于“集智转债”当期转股价格（18.11元/股）的130%（含130%，即2
3.54元/股），根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”），已触发“集智转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年2月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“集智转债”的议案》，公司董事会决议本次不行使“集智转债”的提前赎回权利。同时，在
未来3个月内（即2026年3月2日至2026年6月1日），如再次触发“集智转债”有条件赎回条款
时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年6月1日后首个交易日重新计算，若“集智转债”再
次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“集智转债”的提
前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345号）同意注册，公司于2024年8月14日向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）254.60万张，每张面值为人民币100元
，发行总额为人民币25460.00万元，扣除发行费用人民币683.09万元（不含税），实际募集资
金净额为人民币24776.91万元。以上募集资金到账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）验资，于2024年8月20日出具了“中汇会验[2024]9665号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转债已于2024年8月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“
集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2024年8月20日（T+4日）起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止，即自2025年2月20日至2030年8月13日止（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为23.54元/股。
2025年5月9日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》。根据公司2024年度权益分派方案与《募集说明书》规定，“集智转债”的转股价
格将由23.54元/股调整为18.11元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容
详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
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2026-02-05│其他事项
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日、2025年11月14日分
别召开第五届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更
公司注册资本、注册地址、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。具体详见刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告。
一、进展情况
近日，公司办理完成《公司章程》备案及相关内容的工商变更登记手续，并取得了浙江省
市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后营业执照信息如下：
名称：杭州集智机电股份有限公司
统一社会信用代码：91330100762017394J
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：楼荣伟
注册资本：壹亿壹仟壹佰零壹万伍仟柒佰柒拾贰元
成立日期：2004年06月02日
住所：浙江省杭州市西湖区莲池南路36号2号楼2001室
经营范围：一般项目：试验机制造；仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；新材料技术研发；工业机
器人制造；普通机械设备安装服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；
物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验
检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。
根据浙江省市场监督管理局规范要求及最终核准情况，公司调整了《公司章程》部分条款
的措辞，调整内容与公司第五届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过的
《公司章程》不存在实质性差异。具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的《公司章程》全文。
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2026-01-13│其他事项
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根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）新建办公楼和厂房建设进度，公司
将整体搬迁至新厂房生产、办公，目前，搬迁工作正在有序进行中。公司的办公地址自即日起
由“杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号”变更为“浙江省杭州市西湖区莲池南路36号”。公
司投资者联系方式、传真、邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事
项，若由此给您带来不便，敬请谅解。
变更后，公司办公地址及联系方式如下：
办公地址：浙江省杭州市西湖区莲池南路36号
邮政编码：310030
电话：0571-87203495
传真：0571-88302639
电子邮箱：investor@zjjizhi.com
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2026-01-12│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年1月8日
限制性股票首次授予数量：160.00万股
限制性股票首次授予价格：17.74元/股
限制性股票首次授予人数：13人
限制性股票激励方式：第二类限制性股票
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经
成就，根据公司2025年第三次临时股东会的授权，公司于2026年1月8日召开第五届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2026年1月8日为
首次授予日，以17.74元/股的授予价格向13名激励对象授予160.00万股。
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2025-12-31│其他事项
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月31日召开第
五届董事会第十八次会议和第五届审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司参与知识产
权资产证券化融资事项的议案》。具体情况如下：
一、融资概述
为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司拟参与知识产权资产证券化融资事项，将名下有权
处分的部分知识产权质押给西部信托有限公司（以下简称“西部信托”），向西部信托申请最
高额度不超过人民币2000万元、期限为一年期的综合授信（以下简称“本次融资”），并委托
杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合银行”）为上述授信提供保证担保
。本次融资的具体条款以与西部证券、杭州联合银行为该事项签署的法律文件为准。
本次融资所获资金将用于公司日常经营活动。公司董事会同意在授信额度范围内授权公司
管理层根据公司实际用款需求办理本次综合授信及质押的相关手续，并代表公司签署办理综合
授信及质押手续所需的合同、协议及其他相关法律文件。以上贷款额度方案最终以实际审批结
果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次融资在董事会审批权限内，无需提交股东
大会审议。本次融资不构成关联交易。
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2025-12-31│其他事项
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特别提示：
1、为了更加客观、公允地反映资产状况和经营成果，杭州集智机电股份有限公司（以下
简称“公司”）结合公司实际情况，决定对房屋及建筑物折旧年限进行会计估计变更。根据《
企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变
更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司2024年
度及以前年度的财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次会计估计变更自2025年12月1日起执行，主要涉及新增房屋及建筑物，预计增加20
25年度归属于上市公司股东的净利润人民币74.54万元。以上数据未经审计，最终影响数以202
5年度审计报告为准。
3、公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十八次会议、第五届董事会审计委员会第
七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项，无需提交
股东会审议。具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更的概述
（一）本次会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，企业应当根据固定资产的性质和
使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了，对固
定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命
的改变应当作为会计估计变更。
得益于新材料、新技术在建筑领域的广泛应用，公司新建的房屋及建筑物在建筑设计水平
和施工标准上显著提升，预计使用寿命相对较长，原有折旧年限已不能准确反映新增房屋及建
筑物的实际使用情况。为了更加客观、公允地反映资产状况和经营成果，确保固定资产折旧年
限与实际使用寿命契合，公司参考同地区情况，拟将房屋及建筑物资产的折旧年限由“20年”
调整为“20-40年”。
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2025-12-24│重要合同
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特别提示：
1、近日，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人陈章位、沈慧、张
翔、杭州亿恒科技有限公司（以下统称“转让方”）签署《杭州集智机电股份有限公司对浙江
谱麦科技有限公司之收购意向协议》（以下简称“《收购意向协议》”），公司拟以支付现金
的方式收购浙江谱麦科技有限公司（以下简称“标的公司”或“谱麦科技”）不低于51%股权
并取得谱麦科技控股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。
2、本次签署的《收购意向协议》系各方合作意愿的框架性、意向性约定，各方尚未签署
正式的收购协议，本次交易能否正式达成尚存在不确定性。在《收购意向协议》履行过程中，
仍存在因政策调整、市场环境变化以及公司基于后续尽职调查与协商的实际情况，而使收购方
案变更或推进未达预期的风险。
3、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，现阶段无法预计对公司本年度经营业绩的影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将根据交易事项进展情
况，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。
5、本次交易不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
一、交易概述
近日，公司与转让方及标的公司签署了《收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购
转让方持有的标的公司不低于51%股权，交易价格以最终审计评估价值为基础协商确定。
本次交易不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。《收购意向协议》系各方关于收购事项的初步意向，暂无需提交公司董事会及股东
大会（如需）审议。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，并根据该事项的后续
发展情况，及时履行相关信息披露义务和决策程序。
二、交易对手基本情况
1、陈章位，中国国籍，身份证号为3301**************。
2、沈慧，中国国籍，身份证号为3102*************。
3、张翔，中国国籍，身份证号为3306**************。
截至本公告披露日，上述交易对方未被列为失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。交易对方履
约能力正常。
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2025-12-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于2025年12月
22日下午14:30在杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室
召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年12月22日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2025年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月22日9:15—15:00的任意
时间。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规和规范性文件的规定。
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2025-12-06│其他事项
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经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过
，决定于2025年12月22日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会。现将会议相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议同意召开本次股东会。本
次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年12月22日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2025年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月22日9:15—2025年12月22
日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至2025年12月15日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼
会议室
8、股权登记日：2025年12月15日（星期一）
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
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2025-10-29│其他事项
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特别提示：
1、自2025年10月9日至2025年10月29日，公司股票价格已满足任意连续30个交易日中至少
15个交易日的收盘价格不低于“集智转债”当期转股价格（18.11元/股）的130%（含130%，即
23.54元/股），根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”），已触发“集智转债”有条件赎回条款。
2、公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不提前赎
回“集智转债”的议案》，公司董事会决议本次不行使“集智转债”的提前赎回权利。同时，
在未来3个月内（即2025年10月30日至2026年1月29日），如再次触发“集智转债”有条件赎回
条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年1月29日后首个交易日重新计算，若“集智转
债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“集智转债
”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345号）同意注册，公司于2024年8月14日向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）254.60万张，每张面值为人民币100元
，发行总额为人民币25460.00万元，扣除发行费用人民币683.09万元（不含税），实际募集资
金净额为人民币24776.91万元。以上募集资金到账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）验资，于2024年8月20日出具了“中汇会验[2024]9665号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转债已于2024年8月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“
集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2024年8月20日（T+4日）起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止，即自2025年2月20日至2030年8月13日止（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为23.54元/股。
2025年5月9日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》。根据公司2024年度权益分派方案与《募集说明书》规定，“集智转债”的转股价
格将由23.54元/股调整为18.11元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容
详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
二、“集智转债”有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“集智转债”有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的
可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1、在转股期内，如果公司A股股票在任意连续30个交
易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发有条件赎回条款情况
自2025年10月9日至2025年10月29日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“集智
转债”当期转股价格18.11元/股的130%（含130%，即23.54元/股），根据《募集说明书》的约
定，已触发“集智转债”有条件赎回条款。
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2025-08-29│企业借贷
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一、本次财务资助事项概述
为加快推进杭州谛听智能科技有限公司（以下简称“谛听智能”或“子公司”）智能感知
系统业务产业化的进程，保障子公司业务发展的资金需求，2023年8月30日，公司同意在不影
响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金向子公司提供合计不超过3000万元额度的财务资
助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限自公告之日起不超过两年，借款年化利率为
中国人民银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）。具体内容详见公司2023年8月30
日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述财务资助期限届满，为满足谛听智能日常运营支出和业务发展资金需求，加快推
进子公司智能感知系统业务产业化的进程，同意在不影响正常生产经营的情况下，继续为谛听
智能提供财务资助，财务资助额度由原来的3000万元调减为2000万元，期限为本公告之日起不
超过两年，并按中国人民银行同期贷款基准利率收取利息，由谛听智能归还借款时一并支付给
公司。
谛听智能为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司
其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。根据相关法律法规及规章制
度的有关规定，公司本次财务资助在总经理的审议权限范围内，无需提交公司董事会审议。本
次提供财务资助事项不构成关联交易。
（一）资助对象的基本情况
公司名称：杭州谛听智能科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号2幢901-918室法定代表人：楼
荣伟
注册资本：人民币2800万元
成立日期：2020年4月26日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；数据处理服务；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；导航、测绘
、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；水下系统和作业装备制
造；水下系统和作业装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；船用配套设备制造(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：
谛听智能最近一年及一期的财务情况：
上述财务数据中2024年度相关数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2025年1
-6月相关数据未经审计。
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2025-08-23│其他事项
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月2
2日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监
事3人，实到监事3人。本次会议由陈旭初先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律法规和
相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于募集资金2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司编制了《关于募集资金2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见中
国证监会指定信息披露媒体网站公告。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
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2025-08-18│其他事项
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日、2025年7月8日分别
召开第五届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司
注册资本并修订<公司章程>的议案》，详情请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发
的《营业执照》，现将相关事项公告如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：杭州集智机电股份有限公司
统一社会信用代码：91330100762017394J
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：楼荣伟
注册资本：壹亿壹仟壹佰万伍仟壹佰肆拾柒元
成立日期：2004年06月02日
住所：杭州市西湖区三墩镇西园三路10号
经营范围：制造、加工：全自动平衡机、机电设备、控制系统光电设备、新材料；服务：
振动测试技术、平衡技术、平衡自动修正技术的研发、咨询，计算机软件的技术开发、技术服
务；货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取
得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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