资本运作☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1000万km金刚石│ 1.83亿│ 0.00│ 1.42亿│ 77.19│-1523.07万│ 2022-08-31│
│线锯建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产4100万公里超细│ 1.15亿│ 1030.10万│ 8519.27万│ 74.03│-1260.58万│ ---│
│金刚石线锯生产项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 500.00万│ ---│ 500.12万│ 100.02│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-21 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏三泓新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江苏三泓新材料有限公司 │
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│交易概述 │因业务发展需要，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司江苏三│
│ │泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）进行了增资，本次增资完成后，江苏三泓注册│
│ │资本由8,000万元增加至12,000万元，公司持有江苏三泓100%的股权。近日，江苏三泓已完 │
│ │成工商变更登记手续并取得了金湖县政务服务管理办公室换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-07-29 │交易金额(元)│540.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地编号为320115008024GB09435（N│标的类型 │土地使用权 │
│ │O.江宁2024GY21）的土地使用权 │ │ │
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│买方 │江苏三晶半导体材料有限公司 │
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│卖方 │南京市规划和自然资源局江宁分局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏三晶半导体材料有│
│ │限公司（以下简称“江苏三晶”）于2024年6月参与了南京市规划和自然资源局江宁分局出 │
│ │让的位于南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地块(NJNBg030-02-02-02)的土地 │
│ │使用权的竞拍活动。近日，江苏三晶与南京市规划和自然资源局江宁分局就相关事宜签署了│
│ │《国有建设用地使用权出让合同》。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，也不存在重大法律障碍。 │
│ │ 二、《国有建设用地使用权出让合同》的主要内容 │
│ │ 江苏三晶与南京市规划和自然资源局江宁分局签署的《国有建设用地使用权出让合同》│
│ │主要内容如下： │
│ │ 1、合同双方 │
│ │ 出让人：南京市规划和自然资源局江宁分局 │
│ │ 受让人：江苏三晶半导体材料有限公司 │
│ │ 2、转让标的：宗地编号为320115008024GB09435（NO.江宁2024GY21）的土地使用权； │
│ │ 3、土地位置：南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北； │
│ │ 4、土地面积：14265.91m2； │
│ │ 5、土地用途：工业用地； │
│ │ 6、使用权出让年期：30年 │
│ │ 7、成交价格：540万元人民币 │
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│公告日期 │2024-01-23 │交易金额(元)│600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏三晶半导体材料有限公司8.33% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │镇江悦原投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏三晶半导体材料有限公司 │
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│交易概述 │为改善控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”或子公司）的经营│
│ │能力，优化股权结构，推动市场运作，江苏三晶拟新增注册资本2,200万元。基于公司发展 │
│ │战略考量，公司拟放弃江苏三晶本次增资扩股的优先认缴出资权，江苏三晶本次增资由镇江│
│ │悦原投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦原投资”）认缴出资600万元，持有江 │
│ │苏三晶比例由0变为8.33%、南京晶英企业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京│
│ │晶英”）认缴出资1,600万元，持有江苏三晶比例由24.60%变为39.31%。 │
│ │ 近日，江苏三晶已完成了股权转让的相关变更登记手续，并取得了南京市江宁经济技术│
│ │开发区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-01-23 │交易金额(元)│1600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏三晶半导体材料有限公司14.71%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │南京晶英企业投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏三晶半导体材料有限公司 │
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│交易概述 │为改善控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”或子公司）的经营│
│ │能力，优化股权结构，推动市场运作，江苏三晶拟新增注册资本2,200万元。基于公司发展 │
│ │战略考量，公司拟放弃江苏三晶本次增资扩股的优先认缴出资权，江苏三晶本次增资由镇江│
│ │悦原投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦原投资”）认缴出资600万元，持有江 │
│ │苏三晶比例由0变为8.33%、南京晶英企业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京│
│ │晶英”）认缴出资1,600万元，持有江苏三晶比例由24.60%变为39.31%。 │
│ │ 近日，江苏三晶已完成了股权转让的相关变更登记手续，并取得了南京市江宁经济技术│
│ │开发区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邹余耀 1679.00万 14.70 36.04 2024-05-23
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合计 1679.00万 14.70
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │90.00 │
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│质押占所持股(%) │1.93 │质押占总股本(%) │0.79 │
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│股东名称 │邹余耀 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-04-17 │
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│实际解押日 │2024-05-21 │解押股数(万股) │90.00 │
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│质押说明 │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份与广发证券股份有限公司（以下│
│ │简称“广发证券”）办理了质押业务 │
│ │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务 │
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│解押说明 │2024年05月21日邹余耀解除质押90.00万股 │
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│公告日期 │2023-04-18 │质押股数(万股) │239.00 │
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│质押占所持股(%) │5.13 │质押占总股本(%) │2.09 │
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│股东名称 │邹余耀 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │2025-04-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月17日邹余耀质押了239.00万股给广发证券股份有限公司 │
│ │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-18 │质押股数(万股) │239.00 │
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│质押占所持股(%) │5.13 │质押占总股本(%) │2.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹余耀 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │2025-04-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月17日邹余耀质押了239.00万股给广发证券股份有限公司 │
│ │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-18 │质押股数(万股) │601.00 │
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│质押占所持股(%) │12.90 │质押占总股本(%) │5.26 │
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│股东名称 │邹余耀 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国海证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │2025-04-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月17日邹余耀质押了601.00万股给国海证券股份有限公司 │
│ │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-18 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │12.88 │质押占总股本(%) │5.25 │
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│股东名称 │邹余耀 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国海证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │2025-04-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月17日邹余耀质押了600.00万股给国海证券股份有限公司 │
│ │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京三超新│江苏三泓新│ 4262.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京三超新│江苏三超金│ 3285.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 2000.00万│人民币 │2023-01-18│2024-07-10│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京三超新│江苏三超金│ 1600.00万│人民币 │2022-09-20│2025-09-19│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三芯精│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│密机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三芯精│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│密机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-22│其他事项
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一、大股东的基本情况
（一）大股东名称：刘建勋
（二）大股东持股情况：截至本公告披露日，刘建勋持有公司股份11093520股，占公司总
股本比例9.71%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行股份（包括首次公开发行股票后资本公积
金转增股本部分）。
3、拟减持数量：拟减持股份数量不超过1142116股，即不超过公司当前总股本的1.00%。
若公司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配股等导致股本变动事项，则根
据前述变动对上述减持数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价。
5、减持期间：2024年11月12日起至2025年2月11日期间，即自本减持计划公告之日起15个
交易日后的3个月内。
6、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市
场价格及交易方式确定。
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2024-08-30│其他事项
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2024年8月28日召
开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目“年
产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”规模的议案》，拟对公司向特定对象发行募
集资金投资项目“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”的投资规模予以调整。
该事项尚需提交公司股东大会审议，现就具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438号）同意，公司向特定对象发行股票9,382,329
股，每股面值人民币1元，发行价格为每股12.79元，共计募集资金总额人民币119,999,987.91
元，扣除与本次发行有关的费用人民币4,928,662.57元（不含税），公司实际募集资金净额为
人民币115,071,325.34元。
上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月21
日出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050号）。公司已
对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议
》。
二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司本次募集资金除预留用于支付项目建设尾款和质保金部分外，
已全部使用完毕。募集资金计划和使用情况如下表所示：
注：上表募集资金余额未包含募集资金净利息收入、理财收益，包含净利息收入、理财收
益的募集资金余额为3,093.34万元。
截至2024年6月30日，该募投项目建设涉及的质保金和尾款金额为3,954.54万元，剩余募
集资金将全部用于支付相关款项。
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2024-08-30│对外担保
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一、本次调整担保的基本情况
2024年3月17日公司第三届董事会第二十三次会议及2024年4月11日公司2023年度股东大会
审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，会议审议通过：公
司在2024年度为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超过人民币6.5亿元的担保
额度，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，其中控股子公司江苏
三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”）、江苏三芯精密机械有限公司（以下简称
“江苏三芯”）在申请新融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保时，所有
股东按照认缴出资比例提供担保。具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网上披露的
《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2024-015）。
根据江苏三晶、江苏三芯自身实际情况，为更好满足其发展对资金的需求，公司拟在担保
对象及担保额度不变的情况下，对江苏三晶、江苏三芯的担保增加风险控制措施，要求上述控
股子公司在申请新融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保时，其所有股东
按照认缴出资比例提供担保或者反担保，有效期自2024年第一次临时股东大会批准之日起至20
24年度股东大会召开之日止。
除上述内容变更外，2024年3月17日公司第三届董事会第二十三次会议及2024年4月11日公
司2023年度股东大会审议通过的《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
其他内容均无变化。
董事会意见
经审议，本次调整对控股子公司的担保方式，有利于公司在担保期内对其经营风险进行控
制，有利于提升控股子公司的融资能力，助力其解决对资金的需求问题，保持必要的周转资金
和正常的经营活动，符合公司整体发展的需要。上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公
司及子公司产生不利影响，符合公司的整体利益。
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2024-08-30│其他事项
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董事会
第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机
构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
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