资本运作☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-11│ 14.99│ 1.67亿│
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│可转债 │ 2020-07-27│ 100.00│ 1.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-20│ 12.79│ 1.15亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4100万公里超细│ 1.15亿│ 1606.86万│ 1.01亿│ 88.19│ -389.35万│ ---│
│金刚石线锯生产项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000万km金刚石│ 1.83亿│ 156.60万│ 1.45亿│ 79.14│ -585.68万│ 2022-08-31│
│线锯建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 500.00万│ ---│ 500.12万│ 100.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-05 │转让比例(%) │7.65 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│873.54万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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│公告日期 │2025-11-24 │转让比例(%) │8.97 │
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│交易金额(元)│2.51亿 │转让价格(元)│24.52 │
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│转让股数(股)│1025.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │邹余耀、刘建勋 │
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│受让方 │无锡博达合一科技有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-24 │交易金额(元)│2.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京三超新材料股份有限公司10,250│标的类型 │股权 │
│ │,000股股份 │ │ │
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│买方 │无锡博达合一科技有限公司 │
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│卖方 │邹余耀、刘建勋 │
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│交易概述 │2025年8月1日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股│
│ │东、实际控制人邹余耀先生、持股5%以上股东刘建勋先生与无锡博达合一科技有限公司（以│
│ │下简称“博达合一”）、无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署《关于│
│ │南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定│
│ │博达合一分两期以协议转让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司18,985,384股股份。│
│ │ 其中，第一期股份转让为：博达合一以24.52元/股的价格协议受让公司10,250,000股股│
│ │份（占上市公司股份总数的8.97%），转让价格251330000元，为其中受让邹余耀持有的6,00│
│ │0,000股股份（占上市公司股份总数的5.25%）、刘建勋持有的4,250,000股股份（占上市公 │
│ │司股份总数的3.72%）。第二期股份转让根据《股份转让协议》，博达合一将于2026年6月30│
│ │日前（或邹余耀与博达合一一致同意的其他期限内），完成邹余耀持有的公司8,735,384股 │
│ │股份的交割。第二期股份转让交易单价不低于第二期标的股份转让协议签署日（当日为非交│
│ │易日的，顺延至次一交易日）标的公司股份大宗交易价格的下限且不低于第一期股份转让单│
│ │价。具体以届时另行签署的股份转让协议约定为准。 │
│ │ 截至本公告披露日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，│
│ │第一期转让股份已完成过户登记手续。 │
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │江苏三芯精密机械有限公司12%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
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│卖方 │镇江芯磨科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月20日召 │
│ │开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并│
│ │对其增资的议案》。 │
│ │ 公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”或“标的公司│
│ │”）56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称“芯磨科技”） │
│ │、李昌保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给│
│ │本公司。 │
│ │ 公司近期对受让江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”）少数股权并增资│
│ │事项（以下简称“本次交易”）进行了进一步论证评估，结合当前市场环境，公司认为短期│
│ │内进一步加大对该子公司投入，在经济效益上存在不确定性。为有效控制投资风险、合理配│
│ │置公司资源，经审慎研究，公司于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过│
│ │《关于终止受让控股子公司股权及增资事项的议案》，决定不再执行本次交易。终止本次交│
│ │易事项无需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │江苏三芯精密机械有限公司1.67%的 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
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│卖方 │李昌保 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月20日召 │
│ │开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并│
│ │对其增资的议案》。 │
│ │ 公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”或“标的公司│
│ │”）56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称“芯磨科技”） │
│ │、李昌保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给│
│ │本公司。 │
│ │ 公司近期对受让江苏三芯精密机械有限公司（以下简称"江苏三芯"）少数股权并增资事│
│ │项（以下简称"本次交易"）进行了进一步论证评估，结合当前市场环境，公司认为短期内进│
│ │一步加大对该子公司投入，在经济效益上存在不确定性。为有效控制投资风险、合理配置公│
│ │司资源，经审慎研究，公司于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关│
│ │于终止受让控股子公司股权及增资事项的议案》，决定不再执行本次交易。终止本次交易事│
│ │项无需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│970.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │江苏三芯精密机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江苏三芯精密机械有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年5月20日召开了 │
│ │第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并对其│
│ │增资的议案》。 │
│ │ 公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称"江苏三芯"或"标的公司"）│
│ │56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称"芯磨科技"）、李昌 │
│ │保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给本公司│
│ │。 │
│ │ 公司近期对受让江苏三芯精密机械有限公司（以下简称"江苏三芯"）少数股权并增资事│
│ │项（以下简称"本次交易"）进行了进一步论证评估，结合当前市场环境，公司认为短期内进│
│ │一步加大对该子公司投入，在经济效益上存在不确定性。为有效控制投资风险、合理配置公│
│ │司资源，经审慎研究，公司于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关│
│ │于终止受让控股子公司股权及增资事项的议案》，决定不再执行本次交易。终止本次交易事│
│ │项无需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│30.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │江苏三芯精密机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │左敦稳 │
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│卖方 │江苏三芯精密机械有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年5月20日召开了 │
│ │第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并对其│
│ │增资的议案》。 │
│ │ 公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称"江苏三芯"或"标的公司"）│
│ │56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称"芯磨科技"）、李昌 │
│ │保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给本公司│
│ │。 │
│ │ 公司近期对受让江苏三芯精密机械有限公司（以下简称"江苏三芯"）少数股权并增资事│
│ │项（以下简称"本次交易"）进行了进一步论证评估，结合当前市场环境，公司认为短期内进│
│ │一步加大对该子公司投入，在经济效益上存在不确定性。为有效控制投资风险、合理配置公│
│ │司资源，经审慎研究，公司于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关│
│ │于终止受让控股子公司股权及增资事项的议案》，决定不再执行本次交易。终止本次交易事│
│ │项无需提交股东大会审议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-05 │
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│关联方 │无锡博达合一科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易内容概述 │
│ │ 公司就本次发行与特定对象博达合一签署《股份认购协议》，博达合一同意以现金认购│
│ │本次发行的全部12,475,049股股票，认购金额不超过25,000万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 2025年8月1日，邹余耀、刘建勋与博达合一及无锡博达新能科技有限公司（以下简称“│
│ │博达新能”）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股│
│ │份转让协议》”），邹余耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》，就博达合一│
│ │取得公司控制权事宜达成约定，第一期交割及表决权放弃完成后，公司的控股股东变更为博│
│ │达合一，实际控制人变更为柳敬麒。具体情况参见《关于公司控股股东、实际控制人、持股│
│ │5%以上股东签署<股份转让协议><表决权放弃协议>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>│
│ │暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（编号：2025-052）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，博达│
│ │合一为公司关联方，其与公司签订《股份认购协议》构成关联交易（以下简称“本次关联交│
│ │易”）。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 本次关联交易已经公司于2025年8月1日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会│
│ │第六次会议审议通过，在董事会审议之前公司独立董事已召开专门会议审议表示同意。本次│
│ │关联交易尚需获得公司股东大会的批准（与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决），│
│ │经深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称无锡博达合一科技有限公司 │
│ │ 经查询，博达合一不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邹余耀 873.54万 7.65 21.34 2025-11-14
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合计 873.54万 7.65
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-14 │质押股数(万股) │873.54 │
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│质押占所持股(%) │21.34 │质押占总股本(%) │7.65 │
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│股东名称 │邹余耀 │
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│质押方 │无锡博达合一科技有限公司 │
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│质押起始日 │2025-11-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年11月13日邹余耀质押了873.5384万股给无锡博达合一科技有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-04-23 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │12.88 │质押占总股本(%) │5.25 │
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│股东名称 │邹余耀 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2025-04-22 │质押截止日 │2026-06-30 │
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│实际解押日 │2025-10-31 │解押股数(万股) │600.00 │
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│质押说明 │2025年04月22日邹余耀质押了600.00万股给中原信托有限公司 │
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│解押说明 │2025年10月31日邹余耀解除质押600.00万股 │
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│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │90.00 │
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│质押占所持股(%) │1.93 │质押占总股本(%) │0.79 │
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│股东名称 │邹余耀 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-04-17 │
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│实际解押日 │2024-05-21 │解押股数(万股) │90.00 │
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│质押说明 │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份与广发证券股份有限公司（以下│
│ │简称“广发证券”）办理了质押业务 │
│ │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月21日邹余耀解除质押90.00万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京三超新│江苏三泓新│ 4262.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京三超新│江苏三超金│ 1510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京三超新│江苏三超金│ 1000.00万│人民币 │2025-05-28│2026-05-27│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 1000.00万│人民币 │2024-07-01│2027-06-18│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三芯精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│密机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三芯精│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│密机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京三超新│江苏三超金│ 340.00万│人民币 │2024-09-24│2026-09-16│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │
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