资本运作☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-11│ 14.99│ 1.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-27│ 100.00│ 1.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-20│ 12.79│ 1.15亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1000万km 金刚 │ 1.83亿│ 200.73万│ 1.44亿│ 78.28│-6636.72万│ 2022-08-31│
│石线锯建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 500.00万│ 0.00│ 500.12万│ 100.02│ ---│ ---│
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│年产4100万公里超细│ 1.15亿│ 1052.01万│ 8541.18万│ 74.23│-6534.99万│ 2024-09-29│
│金刚石线锯生产项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-31 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-20 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏三芯精密机械有限公司12%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │镇江芯磨科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月20日召 │
│ │开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并│
│ │对其增资的议案》。 │
│ │ 公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”或“标的公司│
│ │”）56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称“芯磨科技”） │
│ │、李昌保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给│
│ │本公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏三芯精密机械有限公司1.67%的 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
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│卖方 │李昌保 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月20日召 │
│ │开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并│
│ │对其增资的议案》。 │
│ │ 公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”或“标的公司│
│ │”）56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称“芯磨科技”） │
│ │、李昌保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给│
│ │本公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │交易金额(元)│970.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏三芯精密机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江苏三芯精密机械有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月20日召 │
│ │开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并│
│ │对其增资的议案》。 │
│ │ 公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”或“标的公司│
│ │”）56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称“芯磨科技”） │
│ │、李昌保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给│
│ │本公司。 │
│ │ 同时，江苏三芯根据业务发展需要，增加注册资本1000万人民币，江苏三芯本次增资由│
│ │本公司认缴出资970万元、自然人股东左敦稳认缴出资30万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │交易金额(元)│30.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏三芯精密机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │左敦稳 │
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│卖方 │江苏三芯精密机械有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月20日召 │
│ │开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并│
│ │对其增资的议案》。 │
│ │ 公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”或“标的公司│
│ │”）56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称“芯磨科技”） │
│ │、李昌保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给│
│ │本公司。 │
│ │ 同时，江苏三芯根据业务发展需要，增加注册资本1000万人民币，江苏三芯本次增资由│
│ │本公司认缴出资970万元、自然人股东左敦稳认缴出资30万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-21 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏三泓新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏三泓新材料有限公司 │
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│交易概述 │因业务发展需要，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司江苏三│
│ │泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）进行了增资，本次增资完成后，江苏三泓注册│
│ │资本由8,000万元增加至12,000万元，公司持有江苏三泓100%的股权。近日，江苏三泓已完 │
│ │成工商变更登记手续并取得了金湖县政务服务管理办公室换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邹余耀 600.00万 5.25 14.66 2025-05-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 600.00万 5.25
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-23 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │12.88 │质押占总股本(%) │5.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹余耀 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-22 │质押截止日 │2026-06-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年04月22日邹余耀质押了600.00万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.93 │质押占总股本(%) │0.79 │
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│股东名称 │邹余耀 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-04-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-21 │解押股数(万股) │90.00 │
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│质押说明 │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份与广发证券股份有限公司（以下│
│ │简称“广发证券”）办理了质押业务 │
│ │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月21日邹余耀解除质押90.00万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三泓新│ 4262.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 2000.00万│人民币 │2024-07-01│2027-06-18│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京三超新│江苏三超金│ 1010.00万│人民币 │2022-09-20│2025-09-19│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三芯精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│密机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 1000.00万│人民币 │2024-07-01│2027-06-18│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 985.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三芯精│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│密机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 340.00万│人民币 │2024-09-24│2026-09-16│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 326.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 240.00万│人民币 │2024-08-16│2026-08-12│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-18│其他事项
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事兼财务总监姬昆先
生转来其收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕89号）。姬昆先
生在福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“爱迪尔”）担任独立董事期间（2021年
12月至2024年5月），因爱迪尔涉及信息披露违法违规行为，被中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）给予警告并罚款的行政处罚。具体情况如下：爱迪尔2017年至2021年
年度报告存在虚假记载。姬昆先生作为爱迪尔时任独立董事，被中国证券监督管理委员会认定
为其他直接责任人员，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年
《证券法》第一百九十三条第一款，《证券法》第一百九十七条第一款、第二款的规定，中国
证监会对姬昆予警告并罚款50万元人民币的行政处罚。
上述行政处罚事由不涉及本公司，不会对本公司日常生产经营造成影响。
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2025-05-20│收购兼并
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一、交易概述
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月20日召开
了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并对其
增资的议案》。
公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”或“标的公司”
）56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称“芯磨科技”）、李
昌保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给本公司
。
同时，江苏三芯根据业务发展需要，增加注册资本1000万人民币，江苏三芯本次增资由本
公司认缴出资970万元、自然人股东左敦稳认缴出资30万元。
其他股东放弃向江苏三芯按照其出资比例优先认缴出资权。
本次股权转让及增资完成后，公司持有江苏三芯的股权比例将由56%上升至83.33%，江苏
三芯仍为公司控股子公司。本次股权转让及增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本议案无需提交公司
股东大会审议。本次股权转让及增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》所规定的重大资产重组。
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2025-05-20│股权质押
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一、股东股份解除质押的情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制
人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-05-08│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份解除质押的情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制
人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-04-28│对外担保
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会
第五次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，
该议案尚需提请公司股东大会审议。
一、申请综合授信额度及预计担保额度概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，
简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司拟向银行、
融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、
各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业
务；同时，公司拟为合并报表范围内子公司于2025年度预计提供合计不超过7.5亿元人民币的
担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经
营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额
以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述申请综合授信额度及提供担保额度事
项的授权有效期自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。
二、公司及子公司2025年度担保预计情况
（一）担保情况概述
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为
满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司在2025年度拟为合并报表范围内的全资子公司
、控股子公司提供不超过人民币7.5亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司
提供担保额度不超过人民币0.5亿元。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使
用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但在调剂发生时，对于资产负债率
超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。担保方式包括
但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-28│其他事项
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事
会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属限制性
股票的议案》，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票129.27万股。
1、根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《南京三超新材料股份有限公司2022年
限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于
2024年公司已授予激励对象中有5名激励对象因离职失去激励资格，其已获授但尚未归属的69
万股限制性股票不得归属并由公司作废。
2、根据公司《激励计划》和《南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的规定，因公司未满足业绩考核目标的，激励对象当期未能归属部分的限
制性股票不得归属或递延至下期归属，公司将按本激励计划规定作废失效。公司2022年限制性
股票激励计划的考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
根据公司2024年度经审计的财务报告，公司第二个归属期未满足业绩考核目标，因此公司
董事会拟作废第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票60.27万股。
综上，本次合计作废的限制性股票数量为129.27万股。
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2025-04-28│其他事项
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会
第五次会议，会议审议通过了《关于开展票据池/资产池业务的议案》，该议案尚需提请公司
股东大会审议。具体情况如下：
一、开展票据池/资产池业务情况
因公司业务经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟与各商业银行开展票据池/资
产池业务（包括集团票据池/资产池），
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