资本运作☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-11│ 14.99│ 1.67亿│
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│可转债 │ 2020-07-27│ 100.00│ 1.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-20│ 12.79│ 1.15亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1000万km 金刚 │ 1.83亿│ 200.73万│ 1.44亿│ 78.28│-6636.72万│ 2022-08-31│
│石线锯建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 500.00万│ 0.00│ 500.12万│ 100.02│ ---│ ---│
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│年产4100万公里超细│ 1.15亿│ 1052.01万│ 8541.18万│ 74.23│-6534.99万│ 2024-09-29│
│金刚石线锯生产项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-05 │转让比例(%) │7.65 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│873.54万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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│公告日期 │2025-08-05 │转让比例(%) │8.97 │
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│交易金额(元)│2.51亿 │转让价格(元)│24.52 │
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│转让股数(股)│1025.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │邹余耀、刘建勋 │
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│受让方 │无锡博达合一科技有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-20 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏三芯精密机械有限公司12%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
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│卖方 │镇江芯磨科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月20日召 │
│ │开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并│
│ │对其增资的议案》。 │
│ │ 公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”或“标的公司│
│ │”）56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称“芯磨科技”） │
│ │、李昌保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给│
│ │本公司。 │
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│公告日期 │2025-05-20 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏三芯精密机械有限公司1.67%的 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
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│卖方 │李昌保 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月20日召 │
│ │开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并│
│ │对其增资的议案》。 │
│ │ 公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”或“标的公司│
│ │”）56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称“芯磨科技”） │
│ │、李昌保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给│
│ │本公司。 │
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│公告日期 │2025-05-20 │交易金额(元)│970.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏三芯精密机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江苏三芯精密机械有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月20日召 │
│ │开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并│
│ │对其增资的议案》。 │
│ │ 公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”或“标的公司│
│ │”）56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称“芯磨科技”） │
│ │、李昌保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给│
│ │本公司。 │
│ │ 同时，江苏三芯根据业务发展需要，增加注册资本1000万人民币，江苏三芯本次增资由│
│ │本公司认缴出资970万元、自然人股东左敦稳认缴出资30万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-05-20 │交易金额(元)│30.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏三芯精密机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │左敦稳 │
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│卖方 │江苏三芯精密机械有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月20日召 │
│ │开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并│
│ │对其增资的议案》。 │
│ │ 公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”或“标的公司│
│ │”）56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称“芯磨科技”） │
│ │、李昌保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给│
│ │本公司。 │
│ │ 同时，江苏三芯根据业务发展需要，增加注册资本1000万人民币，江苏三芯本次增资由│
│ │本公司认缴出资970万元、自然人股东左敦稳认缴出资30万元。 │
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│公告日期 │2024-08-21 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏三泓新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江苏三泓新材料有限公司 │
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│交易概述 │因业务发展需要，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司江苏三│
│ │泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）进行了增资，本次增资完成后，江苏三泓注册│
│ │资本由8,000万元增加至12,000万元，公司持有江苏三泓100%的股权。近日，江苏三泓已完 │
│ │成工商变更登记手续并取得了金湖县政务服务管理办公室换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-05 │
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│关联方 │无锡博达合一科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易内容概述 │
│ │ 公司就本次发行与特定对象博达合一签署《股份认购协议》，博达合一同意以现金认购│
│ │本次发行的全部12,475,049股股票，认购金额不超过25,000万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 2025年8月1日，邹余耀、刘建勋与博达合一及无锡博达新能科技有限公司（以下简称“│
│ │博达新能”）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股│
│ │份转让协议》”），邹余耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》，就博达合一│
│ │取得公司控制权事宜达成约定，第一期交割及表决权放弃完成后，公司的控股股东变更为博│
│ │达合一，实际控制人变更为柳敬麒。具体情况参见《关于公司控股股东、实际控制人、持股│
│ │5%以上股东签署<股份转让协议><表决权放弃协议>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>│
│ │暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（编号：2025-052）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，博达│
│ │合一为公司关联方，其与公司签订《股份认购协议》构成关联交易（以下简称“本次关联交│
│ │易”）。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 本次关联交易已经公司于2025年8月1日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会│
│ │第六次会议审议通过，在董事会审议之前公司独立董事已召开专门会议审议表示同意。本次│
│ │关联交易尚需获得公司股东大会的批准（与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决），│
│ │经深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称无锡博达合一科技有限公司 │
│ │ 经查询，博达合一不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邹余耀 600.00万 5.25 14.66 2025-05-20
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合计 600.00万 5.25
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-23 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │12.88 │质押占总股本(%) │5.25 │
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│股东名称 │邹余耀 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2025-04-22 │质押截止日 │2026-06-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年04月22日邹余耀质押了600.00万股给中原信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │90.00 │
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│质押占所持股(%) │1.93 │质押占总股本(%) │0.79 │
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│股东名称 │邹余耀 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-04-17 │
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│实际解押日 │2024-05-21 │解押股数(万股) │90.00 │
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│质押说明 │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份与广发证券股份有限公司（以下│
│ │简称“广发证券”）办理了质押业务 │
│ │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月21日邹余耀解除质押90.00万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京三超新│江苏三泓新│ 4262.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京三超新│江苏三超金│ 2000.00万│人民币 │2024-07-01│2027-06-18│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京三超新│江苏三超金│ 1010.00万│人民币 │2022-09-20│2025-09-19│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京三超新│江苏三芯精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│密机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 1000.00万│人民币 │2024-07-01│2027-06-18│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 985.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三芯精│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│密机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京三超新│江苏三超金│ 340.00万│人民币 │2024-09-24│2026-09-16│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 326.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京三超新│江苏三超金│ 240.00万│人民币 │2024-08-16│2026-08-12│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-05│重要合同
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1、南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟就2025年度向特定对象发行A股
股票事宜（以下简称“本次发行”），与特定对象无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博
达合一”）签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），博达合
一同意以现金认购本次发行的全部12475049股股票，认购金额不超过25000万元。
2、本次发行事宜已经公司2025年8月1日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，尚需
取得公司股东大会的批准、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并取得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获
得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
3、本次发行的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易内容概述
公司就本次发行与特定对象博达合一签署《股份认购协议》，博达合一同意以现金认购本
次发行的全部12475049股股票，认购金额不超过25000万元。
（二）关联关系
2025年8月1日，邹余耀、刘建勋与博达合一及无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博
达新能”）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转
让协议》”），邹余耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》，就博达合一取得公
司控制权事宜达成约定，第一期交割及表决权放弃完成后，公司的控股股东变更为博达合一，
实际控制人变更为柳敬麒。具体情况参见《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东
签署<股份转让协议><表决权放弃协议>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨公司控股股
东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（编号：2025-052）。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，博达合一为公司关联方，其与公司签订
《股份认购协议》构成关联交易（以下简称“本次关联交易”）。
（三）审批程序
本次关联交易已经公司于2025年8月1日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
六次会议审议通过，在董事会审议之前公司独立董事已召开专门会议审议表示同意。本次关联
交易尚需获得公司股东大会的批准（与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决），经深交
所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司向特定对象发行的12475049股人民币普通股（A股）股票，每股
面值为人民币1.00元。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册
后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日。本次发行股票的价格
为20.04元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。上述均价的计算
公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/
定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除
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