资本运作☆ ◇300557 理工光科 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-10-21│ 13.91│ 1.67亿│
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│增发 │ 2022-02-24│ 29.50│ 4.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-16│ 14.85│ 1989.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-24│ 16.27│ 504.37万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安控科技 │ 15.57│ ---│ ---│ 8.47│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光栅阵列传感技术产│ 2.60亿│ 55.22万│ 9201.76万│ 35.49│ ---│ 2026-12-31│
│业建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧消防物联平台建│ 1.36亿│ 400.00│ 1890.71万│ 13.89│ ---│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2500.00万│ ---│ 1778.63万│ 100.20│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │烽火通信科技股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │武汉同博物业管理有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │武汉同博科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │武汉邮电科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │武汉邮科院通信器材有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │武汉网锐检测科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信科移动通信技术股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │武汉光迅科技股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉智慧地铁科技有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烽火通信科技股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省交通投资集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司向特定对象发行股票完成后持股10%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉长江通信产业集团股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │武汉烽火创新谷管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │武汉众智数字技术有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大唐电信科技股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │烽火科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │中信科智联科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信科移动通信技术股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉光迅科技股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉智慧地铁科技有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烽火通信科技股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省交通投资集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司向特定对象发行股票完成后持股10%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
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│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烽火通信科技股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉同博物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉同博科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烽火科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉长江通信产业集团股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-10│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月10日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月1
0日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1103会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长江山先生。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东87人，代表股份74973176股，占公司有表决权股份总数的47.7
146%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份42297751股，占公司有表决权股份总数的26.91
93%。
通过网络投票的股东82人，代表股份32675425股，占公司有表决权股份总数的20.7954%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份407137股，占公司有表决权股份总数的0.
2591%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0004
%。
通过网络投票的中小股东80人，代表股份406537股，占公司有表决权股份总数的0.2587%
。
（3）出席会议的其他人员：
公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
续聘事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。本次续聘会计师事务所符合财政
部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。公司于2026年10月20日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关
于续聘2026年度财务审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“致同”）为公司2026年度财务审计机构，聘期一年，费用35万元。其中年报审计费用29
万元，内部控制审计费用6万元。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）拟聘任事务所成立日期
：2011年12月22日拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙拟聘任事务所注册地址：北京市朝阳
区建国门外大街22号赛特广场五层拟聘任事务所首席合伙人：李惠琦
截至2025年12月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为244人、注册会
计师人数为1361人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为461人。
最近一年经审计的收入总额为268431.78万元，经审计的审计业务收入为216438.46万元，
经审计的证券业务收入为56763.18万元。2025年度上市公司审计客户家数303家，主要行业涉
及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供
应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费40156.48万元，本公司同行业上市公司审计客户家
数19家。
2、投资者保护能力
截至2025年年末，致同已提取职业风险基金2126.98万元，购买的职业保险累计赔偿限额
为9亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施20次、自律监管措
施18次和纪律处分3次。85名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6批次、
监督管理措施21次、自律监管措施16次和纪律处分6次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张智慧
2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同执业，2024年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张丽元
2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同执业，2025年
开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东会通知已于2026年6月30日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2026年第三次临
时股东会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月17日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年7月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月17日9:15—9:25、9:30
—11:30、13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月17日9:15-15:00
3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1103会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长江山先生。
7.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。
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2026-07-17│其他事项
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武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第八届董事会第
七次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2026年6月30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名独立董事候选人的公告》。
公司于2026年7月17日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于独立董事选举的
议案》，同意选举张西安先生为公司第八届董事会独立董事，并同时担任战略委员会委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任
期届满时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-06-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东会通知已于2026年6月12日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2026年第二次临
时股东会的通知》。
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2026-06-30│其他事项
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一、关于独立董事辞职的情况
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱晔先生因六年任期届满，已
于2026年5月20日申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会
委员、薪酬与考核委员会委员职务。详情见公司2026年5月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn）上的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告号：2026-025）。
二、关于提名独立董事候选人的情况
2026年6月29日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议
案》，决定提名张西安先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期
与第八届董事会其他成员一致。
张西安先生已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立
董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。
若股东会上张西安先生能够成功当选董事，则同时接替朱晔先生战略委员会委员、提名委
员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与本届董事会及其专门委员会其他成员一致。
独立董事候选人简历
张西安先生，1966年3月出生，法学硕士，现任西北政法大学民商法学院副教授。兼任陕
西中天火箭技术股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司独立董事。
张西安先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
张西安先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，其任职资格符合《上市公司独立董
事规则》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》、《公司章程》的有关规定。
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2026-06-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-11│其他事项
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武汉理工光科股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及
预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计
59名，可解除限售的限制性股票数量为1142757股，约占目前公司总股本比例为0.73%。
本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时公司将另行公告
，敬请投资者注意。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第八届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》。
二、解除限售条件成就的说明
1、首次授予部分第三个解除限售期
（1）关于首次授予部分第三个限售期届满的说明
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定，本激励计划首次授予的限制性股票的第三个解除限售期解除限售时间为自相应部分的限
制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至相应部分的限制性股票授予登记完成
之日起60个月内的最后一个交易日当日止，限制性股票首次授予上市日期为2022年6月20日，
第三个限售期将于2026年6月19日届满。
（2）关于首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明
2、预留授予部分第二个解除限售期
（1）关于第二个限售期届满的说明
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定，本激励计划预留授予的限制性股票的第二个解除限售期解除限售时间为自相应部分的限
制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应部分的限制性股票授予登记完成
之日起48个月内的最后一个交易日当日止，限制性股票预留授予上市日期为2023年6月13日，
第二个限售期将于2026年6月12日届满。
（2）关于第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
综上所述，董事会认为:公司本激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分
第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计59名，可解除
限售的限制性股票数量为1142757股（其中首次授予部分第三个解除限售期945023股，涉及激
励对象46人，预留授予部分第二个解除限售期197734股，涉及激励对象13人）。
四、本次解除限售的具体情况
1、首次授予部分第三个解除限售期
首次授予部分本次可解除限售的激励对象共46人，可解除限售的限制性股票数量为945023
股，占公司目前总股本的0.60%。
2、预留部分第二个解除限售期
预留授予部分本次可解除限售的激励对象共13人，可解除限售的限制性股票数量为197734
股，占公司目前总股本的0.13%。
2、公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，以2023年12月31日总股本71586123.00股为
基数，每10股派发现金红利2元（含税）；每10股以资本公积转增3股。公司2024年年度权益分
派方案已实施完毕，以现有总股本93035959股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）；每1
0股以资本公积转增3股。公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，以当前总股本120867878
股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）；每10股以资本公积转增3股。上表中的限制性股
票数量均进行了相应调整。3、因小数差异，本次可解除限售股票数量以中登公司办理核准数
为准。
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2026-05-13│其他事项
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武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第八届董事会第
五次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2026年4月17日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。
公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于非独立董事选举的议案
》，同意选举张飞先生为公司第八届董事会非独立董事，并同时担任审计委员会委员职务，任
期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-05-13│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东会通知已于2026年4月17日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2025年年度股东
会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15—9:25、9
:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00
。
3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长江山先生。
7.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
2026年4月16日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-17│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东会通知已于2026年3月2日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2026年第一次临时
股东会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月17日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年3月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月17日9:15—9:25、9:30
—11:30、13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年3月17日9:15-15:00
3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长江山先生。
7.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和通过网络系统投票的股东共计99人，合计持有表决权股份数13922234股，
占公司有表决权股份总数的11.5185%。其中，出席现场会议的关联股东江山先生、张晓俊先生
，所持的公司股份数共计578370股，占公司股份总数的0.4785%。关联股东回避表决。
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东97人，代表股份13343864股，占公司有表决权股份总数的11.0
400％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票的股东97人，代表股份13343864股，占公司有表决权股份总数的11.0400％
。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份608480股，占公司有表决权股份总数的0.
5034％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票的中小股东96人，代表股份608480股，占公司有表决权股份总数的0.5034％
。
3.出席会议的其他人员：
公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：
同意13064019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9028％；反对232645股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7435％；弃权47200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3537％。
中小股东总表决情况：
同意328635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
54.0092％；反对232645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.2338％
；弃权47200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的7.7570％。
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2026-03-02│其他事项
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根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决议，公
司决定于2026年3月17日（星期二）召开2026年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场投
票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月17日9:15至15:00的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年3月9日
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2025-11-12│股权回购
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1、回购注销的原因
本激励计划首次授予激励对象中2人以及预留授予激励对象中1人因离职已不具备激励对象
资格，根据本激励计划中“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”中“第三十六条激励对
象个人情况发生变化：(二)发生以下任一情形时，未解除限售的限制性股票公司有权按照激励
对象授予价格和当时市场价的孰低值回购：1.激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时；2.激
励对象的劳动合同到期不与公司续约时；3.激励对象因不能胜任工作岗位、绩效不合格、过失
、违法违规等原因不在本计划规定的激励范围时；4.激励对象退休后受雇于竞争对手时。”
公司按照上述规定对离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
2、回购注销的数量
2024年5月10日，公司发布了《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年度权益分
派方案为：以公司现有总股本71586123股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现（含税）
，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
2025年5月21日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年年度权益分
派方案为：以公司现有总股本93035959股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现（含税）
，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，回购数量的调整方法具体情况
如下：资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：Q=Q0X(l+n)，其中：Q0为调整前的限制
性股票的授予数量；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比例；Q为调整后
的限制性股票的回购数量。
2023年、2024年年度权益分派实施后：首次授予部分回购注销数量调整为26668*(1+0.3)X
(1+0.3)=45068股；预留授予部分回购注销数量调整为20000*(1+0.3)X(1+0.3)=33800股，上述
合计回购注销限制性股票78868股。
3、回购价格及资金来源
根据本激励计划“第十五章限制性股票回购注销原则”中“第四十五条公司按本激励计划
规定回购限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，根据本计划需对回
购价格进行调整的除外。(一)回购价格的调整方法：若在授予日后公司实施派息、公开增发或
定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票的，回购价格不进行调整。若公司发生资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解除限售的限
制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：1.公积金转增股本、派送股票红利、股票
拆细：P=P0/(1+n)，其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予
价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或
股票拆细后增加的股票数量)。”
根据上述价格调整规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格调整为=1
4.85/（1+30%）/（1+30%）≈8.7870元/股；预留授予部分回购价格调整为=16.27/（1+30%）/
（1+30%）≈9.6272元/股。
公司拟以自有资金回购离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购
资金总额为721412元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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