资本运作☆ ◇300561 汇金科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 17824.59│ ---│ ---│ 14703.30│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│银行自助设备内控管│ 1.45亿│ 539.16万│ 1.48亿│ 102.00│ ---│ 2021-06-28│
│理解决方案升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4889.63万│ 337.67万│ 5381.23万│ 110.05│ 0.00│ 2021-06-28│
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│银行印章管理解决方│ 6631.31万│ 0.00│ 6136.37万│ 92.54│ 0.00│ 2021-06-28│
│案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│银行现金实物流转内│ 7132.16万│ 0.00│ 6628.06万│ 92.93│ ---│ 2021-06-28│
│控管理解决方案升级│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4154.45万│ 337.67万│ 5381.23万│ 110.05│ ---│ 2021-06-28│
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│银行印章管理解决方│ 6006.54万│ 0.00│ 6136.37万│ 92.54│ ---│ 2021-06-28│
│案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│物流内控管理解决方│ 1455.81万│ 0.00│ 95.86万│ 100.00│ ---│ ---│
│案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-28│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第
三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议
案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》等相关规定，公司以2024年6月30日为基准日，对公司各类资产进行了减值测
试。根据减值测试结果，公司对2024年半年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备
。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原
则，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、
长期应收款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了
减值测试，根据减值测试结果，对相应资产计提相关减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2024年半年度，公司计提各项资产减值准备金额合计300.51万元。
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2024-05-11│其他事项
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本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第四届董事会第
二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的
议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2024年
度的审计机构。本议案需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2023年末，致同所从业人员超过6000人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元（27
0337.32万元），其中审计业务收入22.05珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）
亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造
业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；
交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费352
9.17万元；本公司同行业上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023年末职业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
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2024-05-11│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保障公
司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月10日召开职工代表大会，经公司
职工代表大会民主选举，选举张浩然女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。
张浩然女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第五
届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。
附件：
公司第五届监事会职工代表监事候选人简历
张浩然女士：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2018年
加入公司，任人资行政部人事专员；2022年3月起任公司职工代表监事。
截至本公告披露日，张浩然女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
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2024-04-26│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度
薪酬方案的议案》，并将《关于公司董事2024年度薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司监事
2024年度薪酬方案的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。根据《公司章程》《薪酬与考
核委员会实施细则》等制度，结合经营发展等实际情况，参照行业薪酬水平，公司拟定了2024
年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事（非独立董事）在公司担任职务者，薪酬依据其岗位职责、工作能力及工
作业绩综合确定，由基本工资、岗位津贴、福利补贴以及年度绩效奖金组成；未在公司担任职
务者，按与其签订的合同为准。
（2）公司独立董事津贴为5万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事，薪酬依据其岗位职责、工作能力及工作业绩综合确定，由基本工资、
岗位津贴、福利补贴以及年度绩效奖金组成；未在公司担任职务者，按与其签订的合同为准。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定并提交董事会审定。
根据其在公司担任具体职务、工作能力及工作业绩综合确定，由基本工资、岗位津贴、福
利补贴以及年度绩效奖金组成。
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2024-04-26│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备
的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《企业会计准则》等相关规定，公司以2023年12月31日为基准日，对公司各类资产进行了减
值测试。根据减值测试结果，公司对2023年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备
。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原
则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、
长期应收款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了
减值测试，根据减值测试结果，对相应资产计提相关减值准备
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2023年度，公司计提各项资产减值准备金额合计507.25万元，包括本期计提资产减值准备
602.54万元，本期转回/收回资产减值准备95.29万元。
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2024-04-26│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案
的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润为4747109.80元
。根据《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，按照母公司净利润的10%提
取法定盈余公积金474710.98元，加上年初未分配利润177847979.75元，减本年度现金分红124
68098.21元后，截至2023年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为169652280.36元，资
本公积为95726355.56元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润1703097
43.87元。
为持续、稳定地回报广大股东，使股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日
公司总股本328107975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税），合
计派发现金股利11483779.13元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
2、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《
公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策和股东长期回报规划，有利
于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。
3、本次利润分配预案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配预案兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，适应公司经营发展的需
要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司发展规划，与公司成长性相匹配。
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2024-01-15│其他事项
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一、变更公司总经理的情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈喆女士的书面辞职报
告，为更好地履行董事长职责，更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理等方面，陈喆女
士申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，陈喆女士仍继续在公司担任董事长、董事会战
略委员会召集人职务。陈喆女士的总经理职务原定任期为2021年5月27日起至第四届董事会任
期届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈喆女士的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。
截至本公告披露日，陈喆女士直接持有公司股份116043803股，占公司总股本的35.37%，
为公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进
行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。
陈喆女士在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈喆女士在任职总经理期
间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢。
公司于2024年1月15日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任马德桃先
生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、变更公司副总经理的情况
公司董事会近日收到马铮先生的书面辞职报告，为将更多精力投入到公司战略规划、发展
创新及规范治理等方面，马铮先生申请辞去公司副总经理、提名委员会委员、薪酬与考核委员
会委员职务。辞去上述职务后，马铮先生仍在公司担任副董事长、董事会战略委员会委员、董
事会审计委员会委员职务。马铮先生的副总经理、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职
务原定任期为2021年5月27日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规
定，马铮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，马铮先生持有公司股份60715477股，占公司总股本的18.50%，其所持
公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，不存在应履行而未履行的承诺
事项。
马铮先生在任职副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马铮先生在任职副总经
理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢。
公司于2024年1月15日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高伟斌
先生、孙玉玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
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2023-12-29│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第
二十六次会议，于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变
更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及部分制度的公告
》（公告编号：2023-078）。
根据上述会议决议，公司向珠海市市场监督管理局提出了相关的备案登记申请。公司根据
登记机关对经营范围中“安全技术防范系统设计施工服务”许可情况的调整，将其由许可项目
调整为一般项目。近日，公司完成上述事项的备案登记工作，最终核准公司经营范围如下：
一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；信息系统集
成服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能理论与算法软件开发；货币专用设
备制造；云计算设备制造；云计算装备技术服务；网络设备制造；数据处理和存储支持服务；
电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；通信设备制造；电子（气）物理设备及
其他电子设备制造；信息系统运行维护服务；电机及其控制系统研发；工业控制计算机及系统
制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；量子计算技术服务；5G通信技术服务；软件外
包服务；计算机及办公设备维修；集成电路设计；集成电路制造；信息安全设备销售；货币专
用设备销售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子元器件与机电组件设备销售
；集成电路珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）
销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；移动终端设备制
造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安防设备制造；安防设备销售；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属制品研发；金属制品销售；物联网技术研发；人工智
能硬件销售；物联网技术服务；安全、消防用金属制品制造；数字视频监控系统制造；数字视
频监控系统销售；人工智能基础资源与技术平台；电子、机械设备维护（不含特种设备）；箱
包制造；箱包销售；箱包修理服务；皮革制品制造；皮革制品销售；塑料包装箱及容器制造；
塑料制品制造；塑料制品销售；金属包装容器及材料销售；金属工具销售；五金产品研发；五
金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；文具用品批
发；文具用品零售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机
软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；以自有资金从事投资活动；人工智能
双创服务平台；人工智能应用软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理
服务；互联网数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网应用服
务；物业管理；企业总部管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；创业空间服务；停车场
服务；住房租赁；非居住房地产租赁；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；纸制
品制造；纸制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；国内贸易代理；会议及展览服务
；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）公司在登记主管部门核准登记的范围内
从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得批准并办理登记。
除上述调整外，其他条款保持不变。公司同步对原披露的《公司章程》中涉及条款内容作
相应调整，调整后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2023-12-12│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第四届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事
宜公告如下：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整，
公司副董事长、副总经理马铮先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举马德桃先生担任公司第四届董事会审计
委员会委员，与独立董事杨国梅女士、黄英海先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
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2023-12-12│委托理财
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第
二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前
提下，使用不超过人民币30000万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起1
2个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司管理层在上述有效期及资金
额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。公司本次使用部分闲置自有资金进
行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能够提高闲置资
金使用效率、增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币30000万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之
日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12
个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，不用于其他证券投
资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、实施方式
公司授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责
组织实施。
7、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
8、信息披露
为提高公司披露信息的重要性及可读性，在上述授权期限内，若公司在投资目的、投资品
种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则不再单独披露现
金管理购买及赎回的进展公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等
重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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