资本运作☆ ◇300561 汇金科技 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 17824.59│ ---│ ---│ 14703.30│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│银行自助设备内控管│ 1.45亿│ 539.16万│ 1.48亿│ 102.00│ ---│ 2021-06-28│
│理解决方案升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4889.63万│ 337.67万│ 5381.23万│ 110.05│ 0.00│ 2021-06-28│
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│银行印章管理解决方│ 6631.31万│ 0.00│ 6136.37万│ 92.54│ 0.00│ 2021-06-28│
│案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│银行现金实物流转内│ 7132.16万│ 0.00│ 6628.06万│ 92.93│ ---│ 2021-06-28│
│控管理解决方案升级│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4154.45万│ 337.67万│ 5381.23万│ 110.05│ ---│ 2021-06-28│
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│银行印章管理解决方│ 6006.54万│ 0.00│ 6136.37万│ 92.54│ ---│ 2021-06-28│
│案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│物流内控管理解决方│ 1455.81万│ 0.00│ 95.86万│ 100.00│ ---│ ---│
│案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-11│委托理财
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第五届董事会第
六次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使
用不超过人民币18,000万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行
使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管
理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能够提高闲置资
金使用效率、增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币18,000万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之
日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12
个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，不用于其他证券投
资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、实施方式
公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责
组织实施。
7、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
8、信息披露
为提高公司披露信息的重要性及可读性，在上述授权期限内，若公司在投资目的、投资品
种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则不再单独披露现
金管理购买及赎回的进展公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等
重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买情况。
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2024-08-28│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第
三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议
案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》等相关规定，公司以2024年6月30日为基准日，对公司各类资产进行了减值测
试。根据减值测试结果，公司对2024年半年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备
。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原
则，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、
长期应收款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了
减值测试，根据减值测试结果，对相应资产计提相关减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2024年半年度，公司计提各项资产减值准备金额合计300.51万元。
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2024-05-11│其他事项
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本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第四届董事会第
二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的
议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2024年
度的审计机构。本议案需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2023年末，致同所从业人员超过6000人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元（27
0337.32万元），其中审计业务收入22.05珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）
亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造
业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；
交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费352
9.17万元；本公司同行业上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023年末职业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
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2024-05-11│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保障公
司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月10日召开职工代表大会，经公司
职工代表大会民主选举，选举张浩然女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。
张浩然女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第五
届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。
附件：
公司第五届监事会职工代表监事候选人简历
张浩然女士：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2018年
加入公司，任人资行政部人事专员；2022年3月起任公司职工代表监事。
截至本公告披露日，张浩然女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
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2024-04-26│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度
薪酬方案的议案》，并将《关于公司董事2024年度薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司监事
2024年度薪酬方案的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。根据《公司章程》《薪酬与考
核委员会实施细则》等制度，结合经营发展等实际情况，参照行业薪酬水平，公司拟定了2024
年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事（非独立董事）在公司担任职务者，薪酬依据其岗位职责、工作能力及工
作业绩综合确定，由基本工资、岗位津贴、福利补贴以及年度绩效奖金组成；未在公司担任职
务者，按与其签订的合同为准。
（2）公司独立董事津贴为5万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事，薪酬依据其岗位职责、工作能力及工作业绩综合确定，由基本工资、
岗位津贴、福利补贴以及年度绩效奖金组成；未在公司担任职务者，按与其签订的合同为准。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定并提交董事会审定。
根据其在公司担任具体职务、工作能力及工作业绩综合确定，由基本工资、岗位津贴、福
利补贴以及年度绩效奖金组成。
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2024-04-26│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备
的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《企业会计准则》等相关规定，公司以2023年12月31日为基准日，对公司各类资产进行了减
值测试。根据减值测试结果，公司对2023年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备
。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原
则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、
长期应收款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了
减值测试，根据减值测试结果，对相应资产计提相关减值准备
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2023年度，公司计提各项资产减值准备金额合计507.25万元，包括本期计提资产减值准备
602.54万元，本期转回/收回资产减值准备95.29万元。
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2024-04-26│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案
的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润为4747109.80元
。根据《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，按照母公司净利润的10%提
取法定盈余公积金474710.98元，加上年初未分配利润177847979.75元，减本年度现金分红124
68098.21元后，截至2023年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为169652280.36元，资
本公积为95726355.56元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润1703097
43.87元。
为持续、稳定地回报广大股东，使股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日
公司总股本328107975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税），合
计派发现金股利11483779.13元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
2、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《
公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策和股东长期回报规划，有利
于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。
3、本次利润分配预案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配预案兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，适应公司经营发展的需
要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司发展规划，与公司成长性相匹配。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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