资本运作☆ ◇300561 汇金科技 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-04│ 26.11│ 3.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-27│ 24.45│ 2836.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-04-27│ 21.18│ 402.42万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京壹证通信息科技│ 2907.00│ ---│ 51.00│ ---│ -401.63│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 4889.63万│ 337.67万│ 5381.23万│ 110.05│ 0.00│ 2021-06-28│
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│银行自助设备内控管│ 1.45亿│ 539.16万│ 1.48亿│ 102.00│ ---│ 2021-06-28│
│理解决方案升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│银行现金实物流转内│ 7132.16万│ 0.00│ 6628.06万│ 92.93│ ---│ 2021-06-28│
│控管理解决方案升级│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│银行印章管理解决方│ 6631.31万│ 0.00│ 6136.37万│ 92.54│ 0.00│ 2021-06-28│
│案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4154.45万│ 337.67万│ 5381.23万│ 110.05│ ---│ 2021-06-28│
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│银行印章管理解决方│ 6006.54万│ 0.00│ 6136.37万│ 92.54│ ---│ 2021-06-28│
│案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流内控管理解决方│ 1455.81万│ 0.00│ 95.86万│ 100.00│ ---│ ---│
│案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │江苏智慧数字认证有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │江苏智慧数字认证有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │江苏智慧数字认证有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │江苏智慧数字认证有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │江苏智慧数字认证有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东系其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │江苏智慧数字认证有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东系其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │江苏智慧数字认证有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东系其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏智慧数字认证有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东系其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-27│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，根据公司业务发展和内部管
理需要，结合公司的实际情况，同意对公司部分内部管理机构进行调整与优化，并授权公司管
理层负责公司内部管理机构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。具体如下：
一、主要调整情况
1、优化职能管理部门，公司所有职能部门归并为董事会办公室、运营中心、财务中心、
研发中心、投资部、IT部、人资行政部、审计监察部。
2、原“营销中心”调整为“金融业务部”。
3、新设“非金融业务部”。
本次设立非金融业务部，系公司基于实物流转相关技术及产品在金融行业内控风险防范领
域的长期业务积累，拟将相关技术及产品向金融行业以外的领域进行拓展探索。本次设立旨在
优化公司客户结构、适度降低对单一行业的业务依赖，并为公司中长期发展探索新的业务方向
。相关风险详见本公告风险提示部分。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9
:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2026年5月8日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2026年4月28日（星期二）
5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
6、会议主持人：公司董事长陈喆女士因公务原因未能出席，经公司过半数董事推举，本
次会议由公司董事马德桃先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
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2026-04-24│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任赖宇恒先生为公司证券
事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会
任期届满之日止。公司董事会秘书李佳星先生不再兼任证券事务代表职务。赖宇恒先生（简历
见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必须的专业
知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合担任上市公司证
券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司证券事务代表的联系方式如下：
电话：0756-3236673
传真：0756-3236667
电子邮箱：investor@sgsg.cc
证券事务代表简历
曾就职于成都瑞奇智造科技股份有限公司、成都佳发安泰教育科技股份有限公司，从事证
券事务工作。截至本公告披露日，赖宇恒先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规
定。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年
度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合
理回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金
分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关
规定，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更采用未来适用法进行
相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况、
经营成果和现金流量产生影响。
一、本次会计估计变更概述
1、变更原因
公司以现金方式收购南京壹证通信息科技有限公司（以下简称“壹证通”）51%股权，并
于2025年8月29日办理完成股东变更登记手续，成为壹证通的控股股东。
鉴于上述事项完成后，公司的合并报表范围增加壹证通，公司的资产、业务范围随之增加
，为适应公司业务发展的变化，根据《企业会计准则》《企业会计准则讲解》等相关规定，公
司决定变更部分会计估计：
（1）公司分析了壹证通应收款项的构成情况，根据《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》相关规定,拟对应收款项组合进行变更。（2）根据《企业会计准则第6号——无
形资产》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命
及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限
和摊销方法。因公司合并范围变化，为使无形资产的类别及使用期限更符合业务实际情况，公
司拟新增无形资产类别及调整其中一项类别的预计使用寿命。
2、变更日期
本次会计估计变更实施日为2025年9月1日。
3、主要变更内容
（1）应收款项组合变更
①变更前采用的会计估计
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对
应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
本公司根据票据类型，将承兑人为商业银行的银行承兑汇票划分为银行承兑汇票组合，将
承兑人为非商业银行的商业承兑汇票划分为商业承兑汇票组合。B、应收账款
应收账款组合1：应收货款
应收账款组合2：应收质保金
本公司根据款项性质，将作质保金用途的应收账款划分为应收质保金组合，将除质保金外
的应收账款划分为应收货款组合。
②变更后采用的会计估计
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对
应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
本公司根据票据类型，将承兑人为商业银行的银行承兑汇票划分为银行承兑汇票组合，将
承兑人为非商业银行的商业承兑汇票划分为商业承兑汇票组合。B、应收账款
应收账款组合1：应收货款
应收账款组合2：应收质保金
应收账款组合3：应收密码及数字服务款
本公司根据款项性质，将作质保金用途的应收账款划分为应收质保金组合，将除质保金外
的应收账款划分为应收货款组合、应收密码及数字服务款。
（2）无形资产新增类别及调整其中一项类别预计使用寿命①变更前采用的会计估计
本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为
有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊
销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命
不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别使用寿命摊销方法备注
土地使用权50年直线法
软件使用权5年直线法
②变更后采用的会计估计
本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权、专有技术等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为
有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊
销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命
不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别使用寿命摊销方法备注
土地使用权50年直线法
软件使用权3-10年直线法
专有技术5年直线法
4、变更审议程序
公司于2026年4月8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的
议案》，同意公司本次会计估计变更。根据有关规定，本次会计估计变更事项无需提交公司股
东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于南京壹证通信息科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、基本情况
公司于2025年8月14日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司收购南京壹证
通信息科技有限公司51%股权的议案》，同意公司以自有资金2907.00万元人民币收购马圣东（
乙方一）、南京圣瑞企业管理中心（有限合伙）（乙方二）、南京科域企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）（乙方三）、南京扬子区块链股权投资合伙企业（有限合伙）、金雨茂物投资管
理股份有限公司、智慧证联咨询（北京）有限公司、南京扬子赛客数字科技创业投资基金（有
限合伙）、蒋国胜以及南京市圣证通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共计9名交易对方合
计持有的南京壹证通信息科技有限公司（以下简称“壹证通”或“标的公司”）51%股权。同
日，公司与9名交易对方签署了《珠海汇金科技股份有限公司购买南京壹证通信息科技有限公
司股权之协议书》（以下简称《股权转让协议》或“本协议”）。
壹证通于2025年8月29日办理完成股东变更登记手续，并取得南京市雨花台区政务服务管
理办公室颁发的《营业执照》。公司持有壹证通51%的股权，壹证通成为公司的控股子公司。
根据《股权转让协议》第5条约定，马圣东先生作为负责标的公司经营管理并在本次交易
完成后继续留任的原股东，承担业绩承诺义务，承诺壹证通2025年度营业收入不低于3400万元
，归属于标的公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）不低于260万
元。
具体内容详见公司分别于2025年8月14日、2025年9月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于收购南京壹证通信息科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2025-052
）《关于收购南京壹证通信息科技有限公司51%股权的进展公告》（公告编号：2025-069）。
三、业绩承诺完成情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2026）第442A006635号《关于
马圣东对南京壹证通信息科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，壹证通
2025年经审计的营业收入为1832.92万元，经审计扣除非经常性损益的净利润为-656.22万元。
壹证通2025年度未能实现承诺业绩，触发了《股权转让协议》约定的业绩补偿条款。
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2026-04-10│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，并将《关于公司
董事2026年度薪酬方案的议案》提交公司2025年年度股东会审议。根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，综合考虑公司经
营发展等实际情况，行业、地区的薪酬水平和职务责任、贡献等因素，拟定了董事、高级管理
人员薪酬方案，具体如下：
1、非独立董事
非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中：基本薪酬按其在公司担任的工作职务，
参考同行业、同地区薪酬标准，综合考虑其岗位职责、工作经验、个人贡献等因素确定；绩效
薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。在公司担任具体职务的非独
立董事按公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任
具体职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）
2、独立董事
参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，
独立董事津贴标准为人民币5万元/年（税前）。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
其中：基本薪酬按其在公司担任的工作职务，参考同行业、同地区薪酬标准，综合考虑其岗位
职责、工作经验、个人贡献等因素确定；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效
评价为重要依据。独立董事津贴统一于下一年度初发放。非独立董事及高级管理人员的基本薪
酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照绩效考核周期在绩效考核评价后发放，其中不
低于20%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，根据最终绩效评价结果多退少补；中
长期激励收入按照激励方案执行。在公司及分子公司兼任多个职务的，取高发放，不再重复领
取岗位薪酬。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣
代缴。2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。3、本方案未尽事宜，按照有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案内容与法律、法规、规范性文件或
《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。1、第五届
薪酬与考核委员会第三次会议决议；2、第五届董事会第十五次会议决议。
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2026-04-10│其他事项
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特别风险提示：
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》
”）相关规定，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳证券交易所提交撤销
对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的申请。公司股票能否撤销退市风险警示和
其他风险警示，尚需深圳证券交易所的审核，公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示事宜
存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证
券简称仍为“*ST汇科”，证券代码仍为“300561”，股票日涨跌幅限制仍为20%。
公司于2025年4月8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司申请撤销公司
股票退市风险警示和其他风险警示的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公
司股票交易实施的退市风险警示和其他风险警示。现将有关情况公告如下：
一、关于公司被实施退市风险警示和其他风险警示的原因说明
公司2024年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除
后的营业收入低于1亿元。根据《创业板股票上市规则》第10.3.1条第（一）项规定，公司股
票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行
，影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导致业绩预告披
露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的12.33%，超过财务报告内部
控制重大缺陷标准，与之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在2024年度完成对存在重大缺
陷的内部控制的整改工作，致同所出具了否定意见的《珠海汇金科技股份有限公司2024年度内
部控制审计报告》。根据《创业板股票上市规则》第9.4条第（四）项规定，公司股票交易被
深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-033）。
（一）公司申请撤销退市风险警示的情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）对公司2025年度财务会计报
告及财务报告内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度审计报告》《2025年度内部控
制审计报告》等相关公告。公司已在法定期限内披露全体董事保证真实、准确、完整的年度报
告。经审计，公司2025年度扣除后的营业收入不低于1亿元，期末净资产为正值。
根据《创业板股票上市规则》第10.3.7条规定，“上市公司因触及第10.3.1条第一款规定
情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年
度报告表明公司不存在第10.3.11条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请撤销退
市风险警示。公司应当在披露年度报告同时说明是否将向本所申请撤销退市风险警示。公司拟
申请撤销退市风险警示的，应当在披露之日起五个交易日内，向本所提交申请”。根据公司20
25年年度报告，公司不存在《创业板上市规则》第10.3.11条第一项至第七项规定的任一情形
，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示的情形，符合申请撤销退市风险警示的条
件。
（二）公司申请撤销其他风险警示的情况
致同所对公司2025年度财务会计报告出具了无保留意见的内部控制审计报告，并对公司20
24年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除出具了专项审核报告，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制审计报告》《关于珠
海汇金科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项审核
报告》。根据上述报告，公司2024年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除，公司
内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行。
根据《创业板股票上市规则》第9.10条规定，“公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能
有效运行，向本所申请撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财
务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告”。公司对照《创业板股票上市规则》的相
关规定逐项自查，公司不存在《创业板股票上市规则》中规定的需要实施其他风险警示的情形
，符合申请撤销其他风险警示的条件。
因此，公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示，但申请最
终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
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2026-04-10│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对2025
年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的
应收票据、应收账款、存货、其他应收款、长期应收款、固定资产、在建工程、商誉等资产进
行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，对相应资产计
提相关减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2025年度，公司计提各项资产减值准备金额合计1301.67万元。
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2026-04-10│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于2026年4月8日召开了
第五届董事会第十五次会议，公司董事会决定于2026年5月8日以现场表决与网络投票相结合的
方式召开2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将会议有关情况
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月28日
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2026-01-28│其他事项
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如公司2025年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.11条规定的情形之
一的，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易，敬请广大投资者注意投资风险。截至本公告
披露日，公司2025年年度审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计
后的2025年年度报告为准，公司2025年度财务会计报告及内部控制报告的审计意见类型待审计
程序完结后确定，最终审计意见类型以年度审计机构的相关审计报告意见为准。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、预计净利
润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不
存在分歧。
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2025-12-29│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2025年12月29日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2025年12月19日（星期五）
5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
6、会议主持人：公司董事长陈喆女士因公务原因未能出席，经公司过半数董事推举，本
次会议由公司董事马德桃先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东177人，代表股份187,609,705股，占公司有表决权股份总
数的57.1793%。其中：
（1）现场会议出席情况
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份185,973,553股，占公司有表决权股份总数的56
.6806%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东169人，代表股份1,636,152股，占公司有表决权股份总数的0.4987%
。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人
员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况通过现场和网络投票的中小股东173
人，代表股份1,718,752股，占公司有表决权股份总数的0.5238%。其中：通过现场投票的中小
股东4人，代表股份82,600股，占公司有表决权股份总数的0.0252%。通过网络投票的中小股东
169人，代表股份1,636,152股，占公司有表决权股份总数的0.4987%。
2、公司部分董事、全体高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。广东
精诚粤衡律师事务所刁青山律师、詹雅婧律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：同意187,275,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8218%；
反对326,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1741%；弃权7,700股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。
中小股东总表决情况：同意1,384,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的80.5440%；反对326,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0080%
；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4480%。
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2025-12-23│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第五届董事会第
十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，聘期一年。具
体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司
2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-057）。上述议案已经公司于2025年9月3日召开
的2025年第二次临时股东大会审议通过。
近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更公司签字注册会计
师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，原指派邵桂荣先生（项
目合伙人）、林文斌先生为签字注册会计师。鉴于签字注册会计师林文斌先生因个人原因已离
职，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对原签字注册会计师进行变更，现指派邵桂荣先生（
项目合伙人）、詹明坤先生担任签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
（一）基本信息
詹明坤先生，2017年成为注册会计师，2013年起从事上市公司审计，2021年开始在致同会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年未签署上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力
。
（二）诚信记录
詹明坤先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
（三）独立性
詹明坤先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可
能影响公司独立性的情形。
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2025-12-11│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于核销资产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次核销资产的概述
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营
成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结
合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期追收无果、确实无法收回
的部分应收账款，以及不满足生产要求、无使用价值的部分存货进行清理，予以核销。
本次核销应收账款余额583.11万元，已计提坏账准备金额527.83万元。公司财务部门对本
次应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料。公司对核销的应收款项仍
保留继续追索的权利，并继续催收款项。本次核销存货金额496.40万元，已计提存货跌价准备
金额220.11万元。
董事会意见
董事会认为：本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，体现了会
计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会
计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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2025-12-11│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于2025年12月9日召开
了第五届董事会第十四次会议，公司董事会决定于2025年12月29日以现场表决与网络投票相结
合的方式召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将会
议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
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2025-12-11│委托理财
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1、投资种类：投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、风
险性低的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的
的产品。
2、投资金额：不超过人民币12000万元。
3、特别风险提示：尽管公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影
响，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在资金安全风险可控、保证公司及子公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人
民币12000万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度
及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资
决策权并由财务负责人负责组织实施。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项在董
事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能够提高闲置资
金使用效率、增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币12000万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审
议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12
个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，不用于其他证券投
资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、实施方式
公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责
组织实施。
7、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关要求，及时履行信息披露义务。
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2025-12-11│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第五届董事会第
十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事均回避表
决，该议案直接提交公司2025年第三次临时股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降
低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市
公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及其他有关责任人购
买责任保险（以下简称“责任险”），现将相关情况公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：珠海汇金科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及其他有关责任人（具体以公司与保险
公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币30.00万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买公司及全
体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范
围、保险公司、赔偿限额、保费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、高级
管理人员以及相关责任人员责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜
，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第五届董事会任
期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
二、审议程序
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第十四次会议分别审议了
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董事
回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
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2025-11-11│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股子公司南京壹证通信息科
技有限公司（以下简称“壹证通”）的通知，基于壹证通发展需要，并按照市场监督管理部门
关于企业经营范围登记规范化表述的要求，壹证通对经营范围进行了变更，现已完成工商变更
登记手续，取得了南京市雨花台区政务服务管理办公室颁发的《营业执照》。
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2025-11-10│其他事项
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京壹证通信息科技有限公
司（以下简称“壹证通”）于近日收到江苏省南京市雨花台区人民法院送达的《民事裁定书》
，裁定查封、冻结壹证通名下价值4250000元的财产。经核实，目前壹证通名下的一个银行账
户被冻结，实际冻结金额为355.23元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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