资本运作☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-07│ 15.63│ 2.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-13│ 6.81│ 679.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-22│ 16.48│ 3.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-18│ 4.97│ 1093.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-19│ 4.82│ 272.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-19│ 4.54│ 174.79万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 17000.00│ ---│ ---│ 17014.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 8430.10│ ---│ ---│ 10049.21│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 302.65│ ---│ ---│ 182.14│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│健康智能手表生产线│ 1.59亿│ ---│ 2601.94万│ 16.37│ ---│ 2026-10-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 5627.60万│ 0.00│ 5627.60万│ 100.00│ 0.00│ 2022-10-31│
│1 │ │ │ │ │ │ │
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│智能血糖监测产品产│ 5476.10万│ 1729.60万│ 3305.27万│ 60.36│ 0.00│ 2027-03-31│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于传感器应用的智│ ---│ ---│ 155.12万│ ---│ ---│ ---│
│能货架生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 464.33万│ ---│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 464.33万│ 0.00│ 464.33万│ 100.00│ 0.00│ 2024-10-31│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能血糖监测产品产│ ---│ 1729.60万│ 3305.27万│ 60.36│ ---│ 2027-03-31│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│TWS耳机生产线建设 │ ---│ ---│ 412.00万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 5627.60万│ ---│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ ---│ 1.12亿│ 102.90│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 6.49万│ ---│ ---│ ---│
│3 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潘志刚、李薇 │
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│关联关系 │公司董事、总经理、公司副总经理、董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司拟与非关联方深圳小燃智算│
│ │科技有限公司、上海链科天下传媒科技有限公司以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同│
│ │出资设立合资公司景昭科技智算有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准为准），本次│
│ │投资可能存在如下风险，现进行提示： │
│ │ 1、市场风险：智算行业受宏观经济、产业政策、行业竞争、下游需求变化等因素影响 │
│ │较大，若未来市场需求不及预期、行业竞争加剧、价格波动，可能导致合资公司业务拓展、│
│ │盈利水平不及预期； │
│ │ 2、技术与运营风险：智算行业技术迭代较快，硬件设备更新周期短，若技术路线发生 │
│ │重大变化、运维管理能力不足、资源利用率低，可能对项目运营效益产生不利影响； │
│ │ 3、合作与管理风险：本次投资为合资设立公司，在日常经营、团队管理、市场拓展、 │
│ │决策执行等方面需双方协同推进，若合作过程中出现管理理念、业务推进节奏不一致等情形│
│ │，可能影响合资公司运营效率与发展； │
│ │ 4、政策与合规风险：智算业务涉及数据安全、网络安全、能耗环保、行业监管等合规 │
│ │要求，若相关政策法规发生变化可能带来合规风险； │
│ │ 5、财务与投资回报风险：合资公司可能存在盈利不及预期的情形，存在投资回报不及 │
│ │预期、投资周期拉长等风险。敬请广大投资者注意风险！ │
│ │ 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于2026年8月21 │
│ │日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨│
│ │关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司拟与非关联方深圳小燃│
│ │智算科技有限公司（以下简称“小燃智算”）、上海链科天下传媒科技有限公司（以下简称│
│ │“链科传媒”）以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司景昭科技智算│
│ │有限公司（以下简称“目标公司”；暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。目标公司注│
│ │册资本拟为1000万元，其中乐心医疗拟以自有资金出资人民币320万元，占注册资本的32%；│
│ │小燃智算拟出资人民币270万元，占注册资本的27%；链科传媒拟出资人民币220万元，占注 │
│ │册资本的22%；潘志刚先生拟出资人民币140万元，占注册资本的14%；李薇女士拟出资人民 │
│ │币50万元，占注册资本的5%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 参与本次交易的潘志刚先生为公司董事、总经理，李薇女士为公司副总经理、董事会秘│
│ │书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2026年8月21日，公司召开的第五届董事会第十七次会议以“同意票6票，反对票0票， │
│ │弃权票0票”的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的 │
│ │议案》。关联董事潘志刚先生回避表决。董事会召开前，公司第五届董事会独立董事专门会│
│ │议以“同意票3票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果审议通过了本议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需│
│ │经过有关部门批准。根据相关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ 二、交易各方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、潘志刚，性别男，中国境内自然人，住址：广东省深圳市**************，现为公 │
│ │司董事、总经理 │
│ │ 2、李薇，性别女，中国境内自然人，住址：广东省深圳市**************，现为公司 │
│ │副总经理、董事会秘书。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-07 │
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│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第五届董事会 │
│ │第八次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参│
│ │股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，本议案已经公司独立│
│ │董事专门会议审议通过，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易事项概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 深圳心康医疗科技有限公司（以下简称“心康医疗”或“标的公司”）系公司全资子公│
│ │司中山市乐恒电子有限公司（以下简称“中山乐恒”）的参股公司。截至本公告日，心康医│
│ │疗注册资本为人民币3,000万元，已全部实缴，中山乐恒持有心康医疗30.00%股权，深圳潮 │
│ │牛医疗技术企业（有限合伙）（以下简称“潮牛医疗”）持有心康医疗20.00%股权，深圳心│
│ │清志明投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“心清志明”）持有心康医疗35.00%股权│
│ │，深圳心健医疗科技企业（有限合伙）（以下简称“心健医疗”）持有心康医疗10.00%股权│
│ │，自然人刘浩持有心康医疗5.00%股权。 │
│ │ 根据需要，心康医疗拟以增资扩股方式进行股权融资，引入新股东深圳市汇泽天诚股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇泽天诚”）；基于公司中长期战略规划，同│
│ │时为进一步提升经营效率，公司全资子公司中山乐恒拟将其持有的部分股权转让给自然人刘│
│ │浩及廖云朋；心康医疗股东潮牛医疗拟将其持有的心康医疗全部股权转让给自然人刘浩及廖│
│ │云朋。具体情况如下： │
│ │ 1、汇泽天诚拟向心康医疗增资人民币1,200万元，其中200万元为心康医疗注册资本， │
│ │剩余1,000万元计入资本公积，增资完成后，汇泽天诚将持有心康医疗6.25%股权，公司全资│
│ │子公司中山乐恒的持股比例将由30.00%降低为28.125%，潮牛医疗的持股比例将由20.00%降 │
│ │低为18.75%； │
│ │ 2、基于公司中长期战略规划，同时为进一步提升经营效率，公司全资子公司中山乐恒 │
│ │拟将其持有的18.75%心康医疗股权转让给自然人刘浩及廖云朋，其中，自然人刘浩受让9.37│
│ │5%，转让价格拟为人民币300.00万元；自然人廖云朋受让9.375%，转让价格拟为人民币300.│
│ │00万；转让完成后，中山乐恒仍持有心康医疗9.375%股权。 │
│ │ 3、心康医疗股东潮牛医疗拟将其持有的18.75%心康医疗股权转让给自然人刘浩及廖云 │
│ │朋，其中，刘浩受让9.375%，转让价格拟为人民币300.00万元；廖云朋受让9.375%，转让价│
│ │格拟为人民币300.00万。 │
│ │ 根据《公司法》等有关规定，公司享有心康医疗本次增资的优先认缴出资权和股权转让│
│ │的优先购买权，经综合考虑心康医疗目前的实际经营情况和公司未来规划，公司决定放弃本│
│ │次增资的优先认缴出资权和股权转让的优先购买权。 │
│ │ （二）关联关系的说明 │
│ │ 心康医疗为公司全资子公司的参股公司，目前心康医疗的董事黄林香女士为公司过去十│
│ │二个月内离任的董事、高级管理人员；潮牛医疗的合伙人为公司控股股东、实际控制人、董│
│ │事长潘伟潮先生和公司董事、总经理潘志刚先生，其中潘伟潮先生占潮牛医疗出资比例的60│
│ │.00%，潘志刚先生占潮牛医疗出资比例的40.00%并担任潮牛医疗执行事务合伙人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项│
│ │构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
潘伟潮 1100.00万 5.03 16.47 2025-12-03
麦炯章 430.00万 2.27 39.41 2020-06-19
沙华海 406.00万 2.15 --- 2018-10-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 1936.00万 9.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.47 │质押占总股本(%) │5.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘伟潮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-27 │质押截止日 │2027-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月27日潘伟潮质押了1100万股给银河证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │1871.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.01 │质押占总股本(%) │8.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘伟潮 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-05-31 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-12-02 │解押股数(万股) │1871.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人潘伟潮先生的通知，获悉潘伟潮先生将其所持有的部分公司股份与国泰海通证券股│
│ │份有限公司（以下简称“国泰海通”）办理了股票质押式回购部分购回解除质押以及股│
│ │份展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月02日潘伟潮解除质押1871万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东乐心医│中山乐心电│ 6495.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 1397.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 937.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 794.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-25│收购兼并
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于2026年8月21日
召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于受让合伙企业财产份额暨与专业投资机
构共同投资的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次交易及投资情况概述
为进一步拓展新兴领域的投资布局，促进公司长远发展，公司拟受让苏州厚雪创业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州厚雪”）持有的上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“合伙企业”或“投资标的”）人民币1000万元认缴且已实缴的财产份额（
以下简称“标的财产份额”），成为合伙企业的有限合伙人，受让价格由标的财产份额对应的
实缴出资额人民币1000万元及补偿利息组成。截至本公告披露日，根据合伙企业现行有效的合
伙协议，合伙企业认缴出资总额已扩募至人民币90100万元，相关工商变更正在办理中，现工
商登记认缴出资总额仍为人民币81500万元。交易完成后，公司作为合伙企业有限合伙人，持
有其份额1000万元。
上述事项已经公司第五届董事会战略发展委员会审议通过并提交公司第五届董事会第十七
次会议以“同意票7票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准。
根据相关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
二、拟投资标的基本情况
名称：上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MAC6E3AG3D
成立日期：2023-01-09
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海厚雪私募基金管理有限公司（管理人）
认缴出资总额：81500万元人民币（目前工商登记情况）
主要经营场所：上海市松江区广富林路255号6层608室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）截至本公告日，上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）
已在中国证券投资基金业协会完成登记备案，基金编号：SXS797。
本次交易完成后，公司将持有合伙企业人民币1000万元财产份额，占上述合伙企业现行有
效认缴出资总额（人民币90100万元）的1.1099%。经查询（https://zxgk.court.gov.cn/shix
in/），截至本公告披露日，上述拟投资标的不为失信被执行人。
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2026-08-25│对外投资
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为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司拟与非关联方深圳小燃智
算科技有限公司、上海链科天下传媒科技有限公司以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同
出资设立合资公司景昭科技智算有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准为准），本次投
资可能存在如下风险，现进行提示：
1、市场风险：智算行业受宏观经济、产业政策、行业竞争、下游需求变化等因素影响较
大，若未来市场需求不及预期、行业竞争加剧、价格波动，可能导致合资公司业务拓展、盈利
水平不及预期；
2、技术与运营风险：智算行业技术迭代较快，硬件设备更新周期短，若技术路线发生重
大变化、运维管理能力不足、资源利用率低，可能对项目运营效益产生不利影响；
3、合作与管理风险：本次投资为合资设立公司，在日常经营、团队管理、市场拓展、决
策执行等方面需双方协同推进，若合作过程中出现管理理念、业务推进节奏不一致等情形，可
能影响合资公司运营效率与发展；
4、政策与合规风险：智算业务涉及数据安全、网络安全、能耗环保、行业监管等合规要
求，若相关政策法规发生变化可能带来合规风险；
5、财务与投资回报风险：合资公司可能存在盈利不及预期的情形，存在投资回报不及预
期、投资周期拉长等风险。敬请广大投资者注意风险！
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于2026年8月21日
召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联
交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司拟与非关联方深圳小燃智
算科技有限公司（以下简称“小燃智算”）、上海链科天下传媒科技有限公司（以下简称“链
科传媒”）以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司景昭科技智算有限公
司（以下简称“目标公司”；暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。目标公司注册资本拟
为1000万元，其中乐心医疗拟以自有资金出资人民币320万元，占注册资本的32%；小燃智算拟
出资人民币270万元，占注册资本的27%；链科传媒拟出资人民币220万元，占注册资本的22%；
潘志刚先生拟出资人民币140万元，占注册资本的14%；李薇女士拟出资人民币50万元，占注册
资本的5%。
（二）关联关系说明
参与本次交易的潘志刚先生为公司董事、总经理，李薇女士为公司副总经理、董事会秘书
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易
（三）审议情况
2026年8月21日，公司召开的第五届董事会第十七次会议以“同意票6票，反对票0票，弃
权票0票”的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
》。关联董事潘志刚先生回避表决。董事会召开前，公司第五届董事会独立董事专门会议以“
同意票3票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果审议通过了本议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需经过
有关部门批准。根据相关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会
审议。
二、交易各方基本情况
（一）关联方基本情况
1、潘志刚，性别男，中国境内自然人，住址：广东省深圳市**************，现为公司
董事、总经理
2、李薇，性别女，中国境内自然人，住址：广东省深圳市**************，现为公司副
总经理、董事会秘书。
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2026-08-25│其他事项
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根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司
截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清
查，根据《企业会计准则》规定，对存在减值迹象的资产计提了减值准备并核销部分资产。
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2026-08-25│银行授信
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第五届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的议案
》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次调整向银行申请综合授信额度预计的基本情况
1、公司已通过审批的向银行申请综合授信额度预计的基本情况
公司于2026年4月8日召开的五届董事会第九次会议以及2026年4月30日召开的2025年年度
股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。同意
2026年度公司及子公司根据生产经营需要向银行等金融机构申请不超过150000万元的综合授信
，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。如单笔授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至单笔授信终止时止，具体期限以最终签订的合同约定为准。具体详见公司于2026年4月10日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授
信额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。
2、本次调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的情况
为进一步满足公司及子公司发展需要，公司拟将公司及子公司2026年度向银行申请综合授
信额度上限由不超过人民币150000万元调整为不超过人民币500000万元，即新增授信额度人民
币350000万元。新增授信额度部分的有效期为公司股东会审议通过《关于调整公司及子公司向
银行申请综合授信额度预计的议案》之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。如单笔授信
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信终止时止，具体期限以最
终签订的合同约定为准。授信期限内，额度可循环滚动使用。在公司股东会审议通过《关于调
整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的议案》前，公司仍以人民币150000万元为上限
进行授信额度申请。新增授信额度的授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷
款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。以上授信额度
不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协
商确定，以正式签署的协议或合同为准。
此外，为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，公司董事会提请
股东会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于
授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办
理相关手续。
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2026-08-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开202
6年第四次临时股东会）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-25│其他事项
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一、审议程序
2026年8月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以“7票同意、0票反对、0票弃权
”的表决结果审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股
东会审议，经股东会审议通过后实施。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2026年半年度利润分配。
2、公司2026年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润60037109.36元，其
中母公司实现的净利润为34031620.02元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定，公司按母公司2026年半年度净利润34031620.02元计提10%的法定盈余公积金3403162.
00元；截至2026年6月30日，公司合并报表可分配利润271412854.99元，母公司可分配利润为2
74043904.20元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰
低的原则，截至2026年6月30日，公司累计可供股东分配的利润为271412854.99元。以上财务
数据未经审计。
3、本次拟定的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分
配利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回
购等原因导致股本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
若以2026年8月24日公司总股本218924188股为基数计算，2026年半年度预计派发现金股利
28460144.44元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的47.40%
。（实际派发现金股利总金额以权益分派实施时股权登记日的总股本为准进行计算）。
4、报告期内，公司未通过集中竞价、要约方式实施股份回购。
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2026-08-12│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局的
通知，获悉公司申报的医疗器械注册证变更事项已获得受理，现将相关内容公告如下：
上述血糖仪均由主机和配件组成，其中型号为“GBZ41和GBZ41-B”血糖仪由电路板、按键
、液晶显示屏、外壳和软件（发布版本号A.02）组成，配件有电池（选配）；型号为“GBZ51
”的血糖仪由电路板、按键、液晶显示屏、外壳和软件（发布版本号A.01）组成，配件有电池
。上述血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法)由血糖试纸和血糖质控液(选配)组成，其中血糖试纸由银电
极、碳电极、试剂、保护膜和PET基板组成，血糖质控液是一种红色溶液，基质是水，主要由
阿洛拉红、氯化钠、D型-葡萄糖组成。血糖试纸（型号：TG001）分为：10人份/盒、25人份/
盒、50人份/盒、100人份/盒；血糖质控液（型号：CG001）可选配：低浓度（1x2mL/瓶）、中
浓度（1x2mL/瓶）、高浓度（1x2mL/瓶）。血糖仪系基于电化学原理，与配套血糖试纸共同使
用，用于家庭患者定量检测指尖新鲜毛细血管全血和医院专业人士定量检测静脉全血中的葡萄
糖浓度，本产品仅供成人体外监测使用，供医疗机构中专业人员专业检测以及熟练掌握该项操
作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作。血糖仪只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而
不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。公司定位于“医疗级远程健
康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方
向发展。上述医疗器械注册证变更系基于公司实际情况作出，有利于更好满足市场需求，扩大
业务范围，优化产品矩阵，对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。上述医疗器械
注册证变更事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需
的时间和结果均具有一定的不确定性。
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2026-07-29│其他事项
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1、股票期权授权日：2026年7月27日
2、本次股票期权授予数量：本次授予43名激励对象股票期权共300.00万份。
3、激励方式：股票期权
4、行权价格：14.37元/份
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年股票期权激励计划（以下简
称“本激励计划”、“激励计划”）规定的授予条件已成就，根据公司2026年第三次临时股东
会的授权，公司于2026年7月27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向202
6年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2026年7月27日为授权日，向43
名激励对象授予300.00万份股票期权。
一、本激励计划简述
1、标的股票来源
公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票作为本激励计划的股票来源
。
2、本激励计划的激励形式
本激励计划采取的激励形式为股票期权。
3、授予对象和数量
公司本次向包含公司（含子公司）董事、高级管理人员以及核心技术/业务人员在内的43
名激励对象共授予股票期权300.00万份，占本激励计划草案公告日公司总股本21,861.3688万
股的1.37%。
4、本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完
毕之日止，最长不超过36个月。
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2026-07-27│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开202
6年第三次临时股东会）2、会议主持人：董事长潘伟潮先生
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月27日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月27日9:15至15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年7月21日（星期二）
6、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有
限公司会议室
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-07-21│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞康宏业科技开
发有限公司近日接到广东省药品监督管理局下发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，获悉
其申报的变更医疗器械注册证事项已通过审批，现将相关情况公告如下：
上述心电工作站由心电采集盒、心电导联线、心电信息网络管理系统软件（单机版）组成
，用于医疗机构提取人体的十二导联或十八导联心电波群，供临床诊断和研究。心电工作站可
通过体表电极采集来自成人和儿童病人静态下的心电信号，其记录的心电图能够帮助用户分析
和诊断心脏疾病。公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗
器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述控股子公司医疗器械注册证的变更
符合相关规定以及公司业务开展的实际情况，有助于提升公司市场拓展能力，对公司加快市场
开拓、实现战略落地起到积极作用。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更
多价值。产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业
绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-17│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞康宏业科技开
发有限公司近日接到广东省药品监督管理局下发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，获悉
其申报的变更医疗器械注册证事项已通过审批。
上述数字式多道心电图机可供医疗部门用于提取人体的十二导联或十八导联心电波群，供
临床诊断和研究，其结构组成为：（1）型号为“e1200、e1200plus、e1800、e1800plus”的
产品由主机、心电采集盒、外购附件组成，外购附件包括电源适配器、心电导联线、肢电极和
胸电极；（2）型号为“e1201、e1201plus、e1202、e1202plus”的产品由主机、外购附件组
成，外购附件包括心电导联线、肢电极和胸电极。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合
性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述控股子公司医疗器械注册证的变更符合相关规定
以及公司业务开展的实际情况，有助于提升公司市场拓展能力，对公司加快市场开拓、实现战
略落地起到积极作用。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品
的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-17│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有
限公司（公告机构号：0123）的回复，获悉公司申请电子血压计医疗器械CE符合性证书（证书
编号：G100828000048Rev.01）申请变更事宜已通过审批，现将具体情况公告如下：
本次医疗器械注册证变更主要是在原证书产品型号列表中新增产品型号：BBY31-BT、BBY3
1、BBY36-BT、BBY36。上述产品由主机和袖带组成，适用臂围在22cm-45cm的成年人测量血压
和脉率，该产品搭载了疑似房颤检测功能，通过分析测量血压时采集的脉搏压力波形数据，识
别疑似房颤发作情况，并在显示屏上向用户发出提示。此功能仅用于可能存在房颤的初步筛查
，不用于房颤诊断。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合
性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述电子血压计医疗器械注册证的变更能够推动公司
产品的多元化发展，更好满足客户需求，提升公司市场拓展能力，会对公司加快市场开拓、实
现战略落地起到积极作用。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。
产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-16│股权回购
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1、公司本次回购注销第一类限制性股票共40000股，占本次回购注销前公【注】司总股本
的0.02%，涉及激励对象1人；回购价格为4.97元/股，回购金额为198800.00元。
2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成上述注销手续，本次注销完成后，公司总股本减少40000股。
注：本公告全文中提到的“公司总股本”以2026年6月30日为股权登记日。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开的第五届董事
会第五次会议及2025年9月29日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予第
一类限制性股票的1名激励对象因离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的400
00股第一类限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述第一类限制性股
票回购注销手续。
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023年7月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
等议案，独立董事就相关事项发表了一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七
次会议审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2023年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的
意见。律师事务所就公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》出具了法律意见书。
2、2023年7月27日-2023年8月10日公司在内部OA系统进行了《2023年限制性股票激励计划
激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式
向监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。
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2026-07-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开202
6年第三次临时股东会）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月27日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月21日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年7月21日）持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（
2026年7月21日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有
限公司会议室
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2026-07-06│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有
限公司（公告机构号：0123）的回复，获悉公司申请电子血压计医疗器械CE符合性证书（证书
编号：G100828000048Rev.01）申请变更事宜已通过审批。
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2026-06-30│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到美国FDA发出的《Acknowl
edgementLetter》，获悉公司申请的远程血糖监测系统二类医疗器械注册认证已获得受理，现
将相关情况公告如下：
上述远程血糖监测系统由血糖仪和血糖试纸组成，其中血糖仪为4G款。该系统用于定量检
测从指尖采集的新鲜毛细血管全血样本中的葡萄糖（糖）含量，适用于糖尿病患者在家中自行
进行体外诊断，以辅助监测糖尿病控制效果。本系统仅供单人使用，不得共用，不应用于糖尿
病的诊断或筛查，也不适用于新生儿使用。公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供
商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械
注册受理相关情况有利于公司优化产品矩阵，增强产品市场竞争力，对公司加快市场开拓、实
现战略落地将起到积极作用。上述医疗器械注册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关
机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。
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2026-06-30│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第五届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告
如下：
公司原董事梁华权先生因个人职业规划的原因辞去董事及其担任的董事会专门委员会职务
，为保证公司董事会审计委员会工作的正常进行，根据《上市公司治理准则（2025年10月修订
）》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举职工代表董事周
桂洪先生（简历见附件）为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满。周桂洪先生担任公司审计委员会委员后，公司第五届董事会审计委员会由
独立董事徐兴国先生（召集人）、独立董事张昱波先生和职工代表董事周桂洪先生组成，符合
相关法律法规的规定。中共党员，本科学历，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。周
桂洪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得被提名担任上
市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未
有明确结论的情形，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件要求的任职条件。
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2026-06-29│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日日召开的第五届
董事会第十三次会议以及2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于变
更董事的议案》，现将相关情况公告如下：梁华权先生因个人职业规划的原因辞去董事及其担
任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为公司第五届董事会届满日（2028年6月8日）
，辞职后，梁华权先生不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，梁华权先生未持
有公司股份。
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第五届董事会第十三次会议
以及2026年第二次临时股东会审议，公司选举吴蓉女士为公司第五届董事会董事，任职期限为
自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。
吴蓉女士当选公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-06-29│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开202
6年第二次临时股东会）2、会议主持人：董事长潘伟潮先生
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）
6、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有
限公司会议室
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2024年股票期权
激励计划》等相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其已获授但尚未行权的股票期
权不得行权，由公司进行注销。因公司2024年股票期权激励计划中的8名激励对象已离职，根
据相关规定该部分激励对象不再符合激励条件，其合计持有的11.50万份已获授但尚未行权的
股票期权将由公司进行注销。具体详见公司于2026年6月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-054）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成了上述11
.50万份股票期权的注销手续。公司本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规以及公司202
4年股票期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情
形，不会对公司正常经营和财务情况造成重大影响。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不
会对公司总股本造成影响。
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2026-06-13│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开的第五届董
事会第十三次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2024年4月9日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《
关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案
》。
2、2024年4月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议
案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2024年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计
划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2024年股票期权激励计
划（草案）》出具了法律意见书。
3、2024年4月11日-2024年5月9日公司在内部OA系统进行了《2024年股票期权激励计划激
励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向
监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期届满，公司监事会未收到任何异议
或不良反映，无反馈记录。监事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司2024年
股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规以及公司《2024年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、2024年5月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议
案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
5、2024年5月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会
第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的议案》，认为公司2024年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意
以2024年05月15日为授予日向44名激励对象授予股票期权合计200.00万份，行权价格为9.16元
/份。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见，律师事务所出具了法律
意见书。
6、2024年8月7日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整2023年限制性
股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一类限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二
类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
7、2025年5月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整2024年股
票期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
8、2025年10月9日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于调整2024年股票期
权激励计划行权价格的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
9、2026年6月11日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于调整2024年股票
期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量
根据公司《2024年股票期权激励计划》等相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的
，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
因本激励计划中的8名激励对象已离职，根据相关规定该部分激励对象不再符合激励条件
，其合计持有的11.50万份已获授但尚未行权股票期权将由公司进行注销。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次注销属于其授权范围内事项，经公司董
事会审议通过即可。
本次注销股票期权事宜尚需公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理相关业务手续，办理完成后公司将另行公告。
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2026-06-13│其他事项
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1、本次符合行权条件的激励对象共25名，符合行权条件的股票期权数量共70.75万份，占
公司总股本的0.32%，行权价格（调整后）为8.47元/份。
2、本次拟行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。
3、本次采取自主行权，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开的第五届董
事会第十三次会议审议通过《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案
》，公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个行权期的行权条件已经
成就，同意根据相关规定为符合条件的激励对象办理股票期权自主行权手续。现将具体情况公
告如下：一、本激励计划主要内容及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划主要内容
公司于2024年4月10日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议
以及2024年5月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了2024年股票期权激励计划，主
要内容如下：
1、股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
2、授予日：本激励计划的授予日为2024年5月15日，于2024年6月26日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成授予登记业务。
3、授予数量：200.00万份。
4、行权价格：9.16元/份（调整前）。
5、有效期：自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止
，最长不超过36个月。
6、行权安排：本激励计划授予的股票期权在授权日起满12个月后分两期行权，各期行权
的比例分别为50%、50%。
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2026-06-13│其他事项
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一、董事离任情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第五届董事会董事梁
华权先生的书面辞职报告，梁华权先生因个人职业规划的原因，现辞去公司董事职务，同时一
并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。辞职后，梁华权先生不再担任公司及子公司任何
职务。
梁华权先生的原定任期届满日为公司第五届董事会届满（2028年6月8日），为保证公司董
事会工作的完整性、连续性，在公司补选出新董事之前，梁华权先生将继续履行董事及相关专
门委员会的职责。截至本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。
梁华权先生的辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行而未履行的公
开承诺，已按照相关规定做好工作交接。
公司董事会对梁华权先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、拟选举新董事的情况
2026年6月11日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事的议
案》。为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，公司拟选举吴蓉女士（简历见附件）为公司第五届董事会董事
，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。
上述选举新董事事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，提名委员会审核意见如
下：
经认真审核，公司董事会提名委员会认为：吴蓉女士（简历见附件）具备担任上市公司董
事的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求；其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在中国证监会、深圳证
券交易所规定的不得担任上市公司董事的情况。
吴蓉女士当选公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
吴蓉女士个人简历吴蓉，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。20
08年7月至2013年1月任虎彩印艺股份有限公司财务主管；2014年9月加入本公司，历任公司财
务经理、采购经理、第四届监事会监事、经管部副总监，现任本公司财务总监。
截至目前，吴蓉女士通过公司2025年股票期权激励计划获授股票期权30000份，通过公司
“基石1号”员工持股计划间接持有公司股份34700股，通过公司“增益1号”员工持股计划间
接持有公司股份5300股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级
管理人员不存在关联关系。
吴蓉女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得被提名担
任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
尚未有明确结论的情形，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件要求的任职条件。
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2026-06-13│价格调整
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第五届董事
会第十三次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据
相关规定对2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价格进行调整。现将具
体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
（一）2024年4月9日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了
《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议
案》。
（二）2024年4月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的
议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2024年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励
计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2024年股票期权激励
计划（草案）》出具了法律意见书。
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2026-06-13│其他事项
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一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
1、公司于2024年4月10日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会
议以及2024年5月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于<2024年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等议案。
2、2024年5月15日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审
议通过了《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》，公司在本员工持股计划草案公布
日至本员工持股计划完成股份过户期间实施了2023年度权益分派方案，根据相关规定，公司将
2024年员工持股计划购买回购股份的价格由4.58元/股调整为4.43元/股。
3、2024年7月11日，公司通过非交易过户的方式将“广东乐心医疗电子股份有限公司回购
专用证券账户”中的1,500,000股股票转入员工持股专用证券账户“广东乐心医疗电子股份有
限公司－2024年员工持股计划”，过户数量占公司目前总股本的0.69%，过户价格为4.43元/股
。
4、2025年5月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于2024年员工持
股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
5、2026年6月11日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2024年员工持股
计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
二、关于本员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的说明
1、董事会就第二个锁定期解锁条件是否成就的审议情况
2026年6月11日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2024年员工持股
计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》。根据相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，可根据相关规定解
锁本持股计划总数的50%，本次解锁股数75.00万股，占公司目前总股本的0.34%。
2、本员工持股计划第二个锁定期即将届满
根据相关规定，本员工持股计划第二个锁定期为自本员工持股计划草案经公司股东大会审
议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份
数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。公司于2024年7月11日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成员工持股计划非交易过户业务，根据规定，本员工持股计划第
二个锁定期将于2026年7月11日届满。
3、第二个锁定期解锁条件成就的说明
公司本员工持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开202
6年第二次临时股东会）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年6月23日）持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（
2026年6月23日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有
限公司会议室
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2026-06-11│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到美国FDA发出的《Acknowl
edgementLetter》，获悉公司申请的电子血压计二类医疗器械注册认证已获得受理，现将相关
情况公告如下：
上述电子血压计适用于测量成年患者的血压与脉率，并搭载了房颤检测功能，此功能通过
分析测量血压时采集的脉搏压力波形数据，识别心房颤动发作情况，并在显示屏上向用户发出
提示。此功能仅适用于可能存在房颤的初步筛查，无法做到检出每一次房颤发作，未检测到异
常也不代表不存在房颤。该功能不可替代传统诊断与治疗手段，也不用于已有房颤病史患者的
病情监护，仅适用于非处方的居家环境。本产品目前尚未针对孕妇、植入心脏起搏器或除颤器
的人群开展测试，因此不适用该人群。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合
性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械注册受理相关情况有利于进一步丰富公
司产品矩阵，满足更多市场需求，增强产品市场竞争力，对公司加快市场开拓、实现战略落地
将起到积极作用。上述医疗器械注册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步
核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。
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2026-06-04│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局的
通知，获悉公司申报的医疗器械注册证变更事项已获得受理，现将相关内容公告如下：
上述电子血压计均通过示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，所测数据通过LCD屏显
示，测量数值可供诊断参考。其中型号为“TMB-2285-BT”的电子血压计具备无线功能，可实
现血压测量数据实时传输（即测即传），方便用户及时查看健康状况。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合
性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械注册证变更系基于业务需求新增产品型
号作出，有利于更好满足市场需求，扩大业务范围，优化产品矩阵，对公司加快市场开拓、实
现战略落地起到积极作用。上述医疗器械注册证变更事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关
机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。
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2026-05-29│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局下
发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，获悉公司申请的上臂式电子血压计医疗器械注册事
项已通过审批。
上述上臂式电子血压计由主机、袖带、充电线（选配）和适配器（选配）组成，通过示波
法测量成人的收缩压、舒张压及脉率，所测数据通过LCD屏显示，测量数值可供诊断参考。上
述产品都具备4G功能，可实现血压测量数据实时传输（即测即传），方便用户及时查看健康状
况。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合
性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械注册证的获得有利于公司优化产品矩阵
，增强产品市场竞争力，将对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。未来，公司会
积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。上述产品的实际销售情况取决于未来市
场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险
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2026-05-20│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到美国FDA发出的《Acknowl
edgementLetter》，获悉公司申请的血糖监测系统二类医疗器械注册认证已获得受理。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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