资本运作☆ ◇300562 乐心股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-07│ 15.63│ 2.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-13│ 6.81│ 679.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-22│ 16.48│ 3.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-18│ 4.97│ 1093.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-19│ 4.82│ 272.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-19│ 4.54│ 174.79万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 17000.00│ ---│ ---│ 17014.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 8430.10│ ---│ ---│ 10049.21│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 302.65│ ---│ ---│ 182.14│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康智能手表生产线│ ---│ ---│ 2601.94万│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 5627.60万│ 0.00│ 5627.60万│ 100.00│ 0.00│ 2022-10-31│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能血糖监测产品产│ 5476.10万│ 676.88万│ 3982.15万│ 72.72│ 0.00│ 2027-03-31│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 3033.53万│ 3033.53万│ ---│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗产品与平台│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2029-05-13│
│研发升级 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 464.33万│ 0.00│ 464.33万│ 100.00│ 0.00│ 2024-10-31│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 3033.53万│ 3033.53万│ 3033.53万│ 100.00│ 0.00│ 2026-10-31│
│3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于传感器应用的智│ ---│ ---│ 155.12万│ ---│ ---│ ---│
│能货架生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 464.33万│ ---│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗产品与平台│ 1.24亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2029-05-13│
│研发升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能血糖监测产品产│ ---│ 676.88万│ 3982.15万│ 72.72│ ---│ 2027-03-31│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│TWS耳机生产线建设 │ ---│ ---│ 412.00万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 5627.60万│ ---│ ---│ ---│
│3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ ---│ ---│ 1.12亿│ 102.90│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 6.49万│ ---│ ---│ ---│
│4 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潘志刚、李薇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理、公司副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司拟与非关联方深圳小燃智算│
│ │科技有限公司、上海链科天下传媒科技有限公司以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同│
│ │出资设立合资公司景昭科技智算有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准为准），本次│
│ │投资可能存在如下风险，现进行提示： │
│ │ 1、市场风险：智算行业受宏观经济、产业政策、行业竞争、下游需求变化等因素影响 │
│ │较大，若未来市场需求不及预期、行业竞争加剧、价格波动，可能导致合资公司业务拓展、│
│ │盈利水平不及预期； │
│ │ 2、技术与运营风险：智算行业技术迭代较快，硬件设备更新周期短，若技术路线发生 │
│ │重大变化、运维管理能力不足、资源利用率低，可能对项目运营效益产生不利影响； │
│ │ 3、合作与管理风险：本次投资为合资设立公司，在日常经营、团队管理、市场拓展、 │
│ │决策执行等方面需双方协同推进，若合作过程中出现管理理念、业务推进节奏不一致等情形│
│ │，可能影响合资公司运营效率与发展； │
│ │ 4、政策与合规风险：智算业务涉及数据安全、网络安全、能耗环保、行业监管等合规 │
│ │要求，若相关政策法规发生变化可能带来合规风险； │
│ │ 5、财务与投资回报风险：合资公司可能存在盈利不及预期的情形，存在投资回报不及 │
│ │预期、投资周期拉长等风险。敬请广大投资者注意风险！ │
│ │ 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于2026年8月21 │
│ │日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨│
│ │关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司拟与非关联方深圳小燃│
│ │智算科技有限公司（以下简称“小燃智算”）、上海链科天下传媒科技有限公司（以下简称│
│ │“链科传媒”）以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司景昭科技智算│
│ │有限公司（以下简称“目标公司”；暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。目标公司注│
│ │册资本拟为1000万元，其中乐心医疗拟以自有资金出资人民币320万元，占注册资本的32%；│
│ │小燃智算拟出资人民币270万元，占注册资本的27%；链科传媒拟出资人民币220万元，占注 │
│ │册资本的22%；潘志刚先生拟出资人民币140万元，占注册资本的14%；李薇女士拟出资人民 │
│ │币50万元，占注册资本的5%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 参与本次交易的潘志刚先生为公司董事、总经理，李薇女士为公司副总经理、董事会秘│
│ │书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2026年8月21日，公司召开的第五届董事会第十七次会议以“同意票6票，反对票0票， │
│ │弃权票0票”的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的 │
│ │议案》。关联董事潘志刚先生回避表决。董事会召开前，公司第五届董事会独立董事专门会│
│ │议以“同意票3票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果审议通过了本议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需│
│ │经过有关部门批准。根据相关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ 二、交易各方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、潘志刚，性别男，中国境内自然人，住址：广东省深圳市**************，现为公 │
│ │司董事、总经理 │
│ │ 2、李薇，性别女，中国境内自然人，住址：广东省深圳市**************，现为公司 │
│ │副总经理、董事会秘书。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
潘伟潮 1100.00万 5.03 16.47 2025-12-03
麦炯章 430.00万 2.27 39.41 2020-06-19
沙华海 406.00万 2.15 --- 2018-10-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 1936.00万 9.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.47 │质押占总股本(%) │5.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘伟潮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-27 │质押截止日 │2027-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月27日潘伟潮质押了1100万股给银河证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │1871.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.01 │质押占总股本(%) │8.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘伟潮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-02 │解押股数(万股) │1871.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人潘伟潮先生的通知，获悉潘伟潮先生将其所持有的部分公司股份与国泰海通证券股│
│ │份有限公司（以下简称“国泰海通”）办理了股票质押式回购部分购回解除质押以及股│
│ │份展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月02日潘伟潮解除质押1871万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 662.34万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 622.23万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-11-05│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开了第五届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2025年股票期
权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，激励对象因离职不再符合激
励条件的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进
行注销。因本激励计划中的6名激励对象已离职，根据相关规定该部分激励对象不再符合激励
条件，其合计持有的13.00万份已获授但尚未行权股票期权将由公司进行注销。具体详见公司
于2026年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公
告》（公告编号：2026-129）。近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认
，公司已办理完成了上述13.00万份股票期权的注销手续。
公司本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规以及公司《2025年股票期权激励计划（
草案）》的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行
权，注销后不会对公司股本结构造成影响。
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2026-11-03│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有
限公司（公告机构号：0123）的回复，获悉公司申请的电子血压计医疗器械CE符合性证书（证
书编号：G150828000052Rev.00）变更事宜已通过审批。
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2026-10-29│其他事项
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一、变更独立董事的相关情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开的第五届董
事会第十九次会议以及2026年10月29日召开的2026年第五次临时股东会审议通过了《关于补选
第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司第五届董事会独立董事胡安杨女士、张昱波先生因个人原因辞去其担任的独立董事及
董事会专门委员会委员职务，胡安杨女士、张昱波先生的原定任期届满日为2028年5月26日，
其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。为保证公司规范运作，完善公司治理结构，根据《
公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审
核、第五届董事会第十九次会议以及2026年第五次临时股东会审议，同意选举刘冉先生、张亮
先生为公司第五届董事会独立董事，任职期限为自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会
届满。刘冉先生当选公司独立董事后，将同步担任公司董事会战略发展委员会委员、审计委员
会委员以及薪酬与考核委员会召集人，任期与其担任独立董事的任期一致；张亮先生当选为公
司独立董事后，将同步担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与其
担任独立董事的任期一致。
刘冉先生与张亮先生均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审查无异议。本次补选完成后，公司董事会董事组成和人数符合《公司法
》及《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，兼任高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-10-29│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月29日16:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月2
9日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月29日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开202
6年第五次临时股东会）
5、会议主持人：董事长潘伟潮先生
6、会议的股权登记日：2026年10月23日（星期五）
7、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有
限公司会议室
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人共41人，代表
股份70,492,054股，占公司有表决权股份总数的32.1981%。其中：出席现场会议的股东及股东
授权代理人共6人，代表股份69,320,554股，占公司有表决权股份总数的31.6630%。
通过网络投票的股东共35人，代表股份1,171,500股，占公司有表决权总股份的0.5351%。
（2）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份1,673,180股，
占公司有表决权股份总数的0.7642%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份501,680
股，占公司有表决权总股份的0.2291%。
通过网络投票的中小股东共35人，代表股份1,171,500股，占公司有表决权总股份的0.535
1%。
（3）公司董事与董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次股东会。
（4）北京国枫（深圳）律师事务所宋照旭律师和陈睿律师对本次股东会进行了见证。
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2026-10-27│其他事项
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重要内容提示：
1、本次符合行权条件的激励对象共34名，符合行权条件的股票期权数量共93.50万份，占
公司总股本的0.43%，行权价格（调整后）为14.95元/份。
2、本次拟行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。
3、本次采取自主行权，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开的第五届董
事会第二十次会议审议通过《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案
》，公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期的行权条件已经
成就，同意根据相关规定为符合条件的激励对象办理股票期权自主行权手续。现将具体情况公
告如下：一、本激励计划主要内容及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划主要内容
公司于2025年9月9日公司召开第五届董事会第五次会议及2025年9月29日召开2025年第三
次临时股东会审议通过了2025年股票期权激励计划，主要内容如下：
1、股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
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2026-10-27│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局（
以下简称“广东药监局”）的通知，获悉公司申请的电子血压计医疗器械注册证延续事宜已获
受理，现将相关内容公告如下：
上述电子血压计由主机、袖带组成，通过示波法测量成人的收缩压、舒张压及脉率，所测
数据通过LCD屏显示，测量数值可供诊断参考。公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务
提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动相关产品向医疗级方向发展。上述医疗器
械延续注册符合公司实际情况，有利于公司业务拓展，对公司经营发展起到积极作用。上述医
疗器械延续注册事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段
所需的时间和结果均具有一定的不确定性。
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2026-10-27│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开的第五届董
事会第二十次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2025年9月9日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案
》等议案。
2、2025年9月9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等
议案。律师事务所就公司《2025年股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。
3、2025年9月11日至2025年9月22日，公司在内部OA系统进行了《2025年股票期权激励计
划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方
式向薪酬与考核委员会进行反馈，薪酬与考核委员会将充分听取公示意见。截至公示期届满，
薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。薪酬与考核委员会对本激励计划
名单发表了审核意见，认为：列入公司2025年股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规以及公司《2025年股票期权激励计划实施
考核管理办法》的相关规定，符合公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围；其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、2025年9月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<2025年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》
等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年9月30日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关
于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，薪酬与考核委员会针对授予事
项、授予日激励对象名单等内容发表审核意见。
6、2025年10月9日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年股票
期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为公司2025年股票期权激励计划的授予条件
已经成就，同意以2025年10月9日为授予日向40名激励对象授予股票期权合计200.00万份，行
权价格为15.21元/份。律师事务所出具了法律意见书。
7、2026年10月23日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于调整2025年股
票期权激励计划行权价格的议案》《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因离职不再符合激
励条件的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进
行注销。因本激励计划中的6名激励对象已离职，根据相关规定该部分激励对象不再符合激励
条件，其合计持有的13.00万份已获授但尚未行权股票期权将由公司进行注销。
根据公司2025年第三次临时股东会的授权，本次注销属于其授权范围内事项，经公司董事
会审议通过即可。
本次注销股票期权事宜尚需公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理相关业务手续，办理完成后公司将另行公告。
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2026-10-27│其他事项
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一、合资公司基本情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心股份”）于2026年8月21日
召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交
易的议案》。为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司与非关联方深圳
小燃智算科技有限公司（以下简称“小燃智算”）、上海链科天下传媒科技有限公司（以下简
称“链科传媒”）以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司深圳市景昭智
算科技有限公司。合资公司注册资本为1000万元，其中乐心股份拟以自有资金出资人民币320
万元，占注册资本的32%；小燃智算拟出资人民币270万元，占注册资本的27%；链科传媒拟出
资人民币220万元，占注册资本的22%；潘志刚先生拟出资人民币140万元，占注册资本的14%；
李薇女士拟出资人民币50万元，占注册资本的5%。截至本公告披露日，合资公司已完成注册。
具体详见公司分别于2026年8月25日和2026年10月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-091）
、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-111）。
二、本次调整主要内容
根据实际情况以及公司规划，本次主要将原“目标公司设董事会，董事五名，其中甲方（
广东乐心医疗电子股份有限公司，下同）提名三名董事，乙方（深圳小燃智算科技有限公司，
下同）提名一名董事，丙方（上海链科天下传媒科技有限公司，下同）提名一名董事。董事长
、法定代表人、董事会具体议事规则和重大事项表决机制，由各方在目标公司章程中另行明确
。”调整为“项目公司设董事会，董事五名，其中甲方提名两名董事，乙方提名一名董事，丙
方提名一名董事，丁方（潘志刚）提名一名董事；董事长、法定代表人、董事会具体议事规则
、重大事项表决机制、公司治理机制的调整机制等，由各方在项目公司章程中另行明确。”。
三、审议程序
1、独立董事专门会议
2026年10月16日，公司召开的第五届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于调整合资
公司相关交易条款安排的议案》。经审议，独立董事认为：本次调整合资公司相关交易条款安
排系基于实际情况而定，有助于公司长远发展，不会对公司的正常生产经营活动造成不利影响
；不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次调
整合资公司相关交易条款安排事项。
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2026-10-27│价格调整
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事
会第二十次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据
相关规定对2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价格进行调整。现将具
体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
会议，审议通过了《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2
025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2025年股票期权激励计
划激励对象名单>的议案》等议案。
《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激
励计划相关事宜的议案》等议案。律师事务所就公司《2025年股票期权激励计划（草案）》出
具了法律意见书。
截至公示期届满，薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。薪酬与考核委
员会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司2025年股票期权激励计划激励名单的
人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规以及公司《2025年股票
期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，符合公司《2025年股票期权激励计划（草案）
》及其摘要规定的激励对象范围；其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
了《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。 会议审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授
予股票期权的议案》，薪酬与考核委员会针对授予事项、授予日激励对象名单等内容发表审核
意见。
《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为公司2025年股票
期权激励计划的授予条件已经成就，同意以2025年10月9日为授予日向40名激励对象授予股票
期权合计200.00万份，行权价格为15.21元/份。律师事务所出具了法律意见书。
《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2025年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应
的法律意见书。
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2026-10-27│价格调整
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事
会第二十次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据
相关规定对2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价格进行调整。现将具
体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2
024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计
划激励对象名单>的议案》。
了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期
权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了
《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议
案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司
《2024年股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。
截至公示期届满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。监事会对本激励计划
名单发表了审核意见，认为：列入公司2024年股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
等法律法规以及公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《
2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票
期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
会议、第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向20
24年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为公司2024年股票期权激励计划的
授予条件已经成就，同意以2024年5月15日为授予日向44名激励对象授予股票期权合计200.00
万份，行权价格为9.16元/份。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见
，律师事务所出具了法律意见书。
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于2023年限制
性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年
限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师出具了
相应的法律意见书。
《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应
的法律意见书。
会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，薪酬与考核委员
会针对调整2024年股票期权激励计划行权价格等事项发表了审核意见。
于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书
。
于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第二个
行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应的法
律意见书。
过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》等议案；律师出具了相应的法律
意见书。
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2026-10-21│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局下
发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，获悉公司申请的电子血压计医疗器械注册事项已通
过审批。
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2026-10-19│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第五届董事
会第十七次会议及2026年9月24日召开2026年第四次临时股东会审议通过了《关于变更经营范
围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
近日，公司根据上述相关决议情况办理完成了经营范围变更以及新《公司章程》备案等工
商手续，并已取得由中山市市场监督管理局换发的新《营业执照》。
一、本次经核准的变更登记事项
公司已根据上述经营范围变更对新《公司章程》完成了工商备案。
二、变更后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：914420007408365594
名称：广东乐心医疗电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：潘伟潮
注册资本：人民币贰亿壹仟捌佰伍拾柒万叁仟陆佰捌拾捌元
成立日期：2002年07月18日
住所：中山市火炬开发区东利路105号A区
经营范围：一般项目：电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计
算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；人工智能硬件销售；机械设备租赁；计算机及
通讯设备租赁；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工程
和技术研究和试验发展；电子元器件制造；通信设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗
器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-10-14│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局下
发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，获悉公司申报的医疗器械注册证变更事项已通过审
批，现将具体情况公告如下：
上述电子血压计均通过示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，所测数据通过LCD屏显
示，测量数值可供诊断参考。其中型号为“TMB-2285-BT”的电子血压计具备无线功能，可实
现血压测量数据实时传输（即测即传），方便用户及时查看健康状况。公司定位于“医疗级远
程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动相关产品向医疗级
方向发展。上述医疗器械注册证变更系基于业务需求新增产品型号作出，有利于优化公司产品
矩阵、更好满足市场需求，对公司加快市场开拓、实现战略落地会起到积极作用。公司未来将
积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取决于未来市场推
广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-10-14│其他事项
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一、独立董事离任情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第五届董事会独立董
事胡安杨女士、张昱波先生的书面辞职报告，胡安杨女士、张昱波先生因个人原因辞去其担任
的独立董事职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。辞职后，胡安杨女士、
张昱波先生不再担任公司及子公司任何职务。
胡安杨女士、张昱波先生的原定任期届满日为2028年5月26日，根据相关法律法规及《公
司章程》等规定，胡安杨女士、张昱波先生辞职后公司独立董事人数将低于《公司章程》规定
人数，因此胡安杨女士、张昱波先生的辞职生效日为公司股东会完成新独立董事补选之日。在
公司补选出新独立董事之前，胡安杨女士、张昱波先生将继续履行独立董事及相关专门委员会
委员的职责。截至本公告披露日，胡安杨女士、张昱波先生未持有公司股份。
胡安杨女士、张昱波先生的辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行
而未履行的公开承诺，已按照相关规定做好工作交接。公司董事会对胡安杨女士、张昱波先生
在公司担任独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、拟补选独立董事的情况
2026年10月13日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董
事会独立董事的议案》。为保证公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名刘冉先生与张亮先生（简历见
附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中刘冉先生为会计专业人士；上述独立董事候
选人已经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核并获得通过。公司将召开股东会就上述补
选两名独立董事事项进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。刘冉先生与张亮先生的任期
为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。刘冉先生与张亮先生均已取得证券交易所
颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东
会方可进行表决。本次补选完成后，公司董事会董事组成和人数符合《公司法》及《公司章程
》的相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-10-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开202
6年第五次临时股东会）3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月29日（星期四）16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10
月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月23日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年10月23日）持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日
（2026年10月23日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有
限公司会议室
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2026-09-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会审议通过分红、转增方案。
4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月24日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24
日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年9月24日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开202
6年第四次临时股东会）
5、会议主持人：董事长潘伟潮先生
6、会议的股权登记日：2026年9月18日（星期五）
7、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有
限公司会议室
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-09-23│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局下
发的《受理凭证》，获悉公司申请的上臂式电子血压计第二类医疗器械注册证核发事项已获受
理，现将相关情况公告如下：
上述上臂式电子血压计均由主机、袖带、充电线（选配）和适配器（选配）组成，其中：
产品型号为“BBY31-BT、BBY31、BBY36-BTC、BBY36-BT、BBY36”的上臂式电子血压计适用于
臂围在22cm-45cm的成年人测量血压和脉率，该产品搭载了疑似房颤检测功能，通过分析测量
血压时采集的脉搏压力波形数据，识别疑似心房颤动发作情况，并在显示屏上向用户发出提示
。此功能仅用于可能存在房颤的初步筛查，不用于房颤诊断。产品型号为“BBZ51”的上臂式
电子血压计通过示波法测量成人的收缩压、舒张压及脉率，所测数据通过LCD屏显示，测量数
值可供诊断参考。公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗
器械标准符合性，推动相关产品向医疗级方向发展。上述医疗器械注册受理相关情况有利于公
司优化产品矩阵，增强产品市场竞争力，对公司加快市场开拓、实现战略落地将起到积极作用
。上述医疗器械注册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审
在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。
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2026-09-08│收购兼并
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于2026年8月21日
召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让合伙企业财产份额暨与专业投资机构
共同投资的议案》，董事会同意公司受让苏州厚雪创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“苏州厚雪”）持有的上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”
或“投资标的”）人民币1000万元认缴且已实缴的财产份额（以下简称“标的财产份额”），
成为合伙企业的有限合伙人，受让价格由标的财产份额对应的实缴出资额人民币1000万元及补
偿利息组成。具体详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于受让合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-093）。
2026年9月7日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整受让合伙
企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的议案》。现根据实际情况
，公司决定将与专业机构共同投资事项的具体方案，从受让合伙企业财产份额调整为认购合伙
企业财产份额，现将具体内容公告如下：
一、原交易及投资情况概述
为进一步拓展新兴领域的投资布局，促进公司长远发展，公司拟通过受让苏州厚雪创业投
资合伙企业（有限合伙）持有的上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）人民币1000万元
认缴且已实缴的财产份额，成为合伙企业的有限合伙人，受让价格由标的财产份额对应的实缴
出资额人民币1000万元及补偿利息组成。交易完成后，公司将成为合伙企业有限合伙人，持有
其份额人民币1000万元。
截至本公告披露日，原交易尚未签署相关受让协议及合伙协议。公司与苏州厚雪就原受让
事项不存在纠纷或争议，本次调整不会导致公司承担违约责任或遭受损失。
二、本次调整后的交易及投资情况概述
基于拟投合伙企业的最新情况，为提高资金利用效率，经与各方协商，公司拟调整交易方
式，将受让上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额调整为以增资方式参与认购
上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额，即，原拟受让上海厚雪私募投资基金
合伙企业（有限合伙）财产份额事项不再执行，公司将以增资方式参与认购上海厚雪私募投资
基金合伙企业（有限合伙）基金份额，拟认购份额保持不变，仍为人民币1000万元，拟出资金
额由人民币1000万元与延期补偿金组成。合伙企业目前处于滚动交割中，截至本公告披露日，
根据合伙企业现行有效的合伙协议，公司本次交易完成后，合伙企业认缴出资总额将扩募至人
民币91100万元（目前工商登记情况为人民币81500万元），其中公司将持有其份额人民币1000
万元。
上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议以“同意票7票，反对票0票，弃权票0票”
的表决结果审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准。
根据相关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-09-08│其他事项
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重要提示：
1、证券简称启用日期：2026年9月9日（星期三）；
2、变更后的证券简称：乐心股份；
3、证券代码“300562”保持不变。广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年9月7日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的
议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司证券简称变更的说明
公司本次将证券简称由“乐心医疗”变为“乐心股份”，公司全称、证券代码等保持不变
，具体情况如下：
1、变更前证券简称：乐心医疗
2、变更后证券简称：乐心股份
3、公司证券代码：300562（保持不变）
4、公司全称：广东乐心医疗电子股份有限公司（保持不变）
二、公司证券简称变更的原因说明
基于当前业务结构，医疗器械仅为公司业务组成部分之一，原证券简称“乐心医疗”无法
全面覆盖公司现有业务内容；基于公司实际业务构成及未来整体战略发展规划，为更加客观、
完整地反映公司经营现状与发展战略，便于投资者及相关合作方准确理解公司业务布局与发展
方向，公司将证券简称由“乐心医疗”变更为“乐心股份”。
本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情
形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者
仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
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2026-09-02│其他事项
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1、股票期权简称：乐心JLC4
2、股票期权代码：036649
3、授予登记人数：43人
4、授予登记数量：300.00万份
5、行权价格：14.37元/份
6、授权日及登记完成日：公司本激励计划的授权日为2026年7月27日，公司于2026年9月3
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次授予登记业务。
7、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部
行权或注销完毕之日止，最长不超过36个月。广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年7月27日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向2026年股票期权
激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2026年7月27日为授权日，向43名激励对象
授予300.00万份股票期权。具体详见公司于2026年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）有关业务规则等相关规定，公司已在中国结算深圳分公司办理完成了2026年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予登记业务。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年7月6日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《
关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2026年股票期权激励计划激励对象名单>的议案
》等议案。
2、2026年7月8日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<2026年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
等议案。律师事务所就公司《2026年股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。
3、2026年7月9日至2026年7月20日，公司在内部OA系统进行了《2026年股票期权激励计划
激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式
向薪酬与考核委员会进行反馈，薪酬与考核委员会将充分听取公示意见。截至公示期届满，薪
酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。薪酬与考核委员会对本激励计划名
单发表了审核意见，认为：列入公司2026年股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规以及公司《2026年股票期权激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，符合公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围；其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、2026年7月27日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<2026年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2026年7月27日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了《关
于核实<2026年股票期权激励计划激励对象名单（授权日）>的议案》《关于向2026年股票期权
激励计划激励对象授予股票期权的议案》，薪酬与考核委员会针对授予事项、授权日激励对象
名单等内容发表审核意见。
6、2026年7月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2026年股
票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为公司2026年股票期权激励计划的授予条
件已经成就，同意以2026年7月27日为授权日向43名激励对象授予股票期权合计300.00万份，
行权价格为14.37元/份。律师事务所出具了相关法律意见书。
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2026-09-01│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有
限公司（公告机构号：0123）的回复，获悉公司申请电子血压计医疗器械CE符合性证书延续注
册申请已通过审批。
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2026-08-26│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会
第九次会议及2026年4月30日召开2025年年度股东会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司根据上述相关决议情况办理完成了注册资本变更、新《公司章程》备案等工商
手续，并已取得由中山市市场监督管理局换发的新《营业执照》。
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2026-08-25│收购兼并
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于2026年8月21日
召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于受让合伙企业财产份额暨与专业投资机
构共同投资的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次交易及投资情况概述
为进一步拓展新兴领域的投资布局，促进公司长远发展，公司拟受让苏州厚雪创业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州厚雪”）持有的上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“合伙企业”或“投资标的”）人民币1000万元认缴且已实缴的财产份额（
以下简称“标的财产份额”），成为合伙企业的有限合伙人，受让价格由标的财产份额对应的
实缴出资额人民币1000万元及补偿利息组成。截至本公告披露日，根据合伙企业现行有效的合
伙协议，合伙企业认缴出资总额已扩募至人民币90100万元，相关工商变更正在办理中，现工
商登记认缴出资总额仍为人民币81500万元。交易完成后，公司作为合伙企业有限合伙人，持
有其份额1000万元。
上述事项已经公司第五届董事会战略发展委员会审议通过并提交公司第五届董事会第十七
次会议以“同意票7票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准。
根据相关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
二、拟投资标的基本情况
名称：上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MAC6E3AG3D
成立日期：2023-01-09
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海厚雪私募基金管理有限公司（管理人）
认缴出资总额：81500万元人民币（目前工商登记情况）
主要经营场所：上海市松江区广富林路255号6层608室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）截至本公告日，上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）
已在中国证券投资基金业协会完成登记备案，基金编号：SXS797。
本次交易完成后，公司将持有合伙企业人民币1000万元财产份额，占上述合伙企业现行有
效认缴出资总额（人民币90100万元）的1.1099%。经查询（https://zxgk.court.gov.cn/shix
in/），截至本公告披露日，上述拟投资标的不为失信被执行人。
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2026-08-25│对外投资
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为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司拟与非关联方深圳小燃智
算科技有限公司、上海链科天下传媒科技有限公司以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同
出资设立合资公司景昭科技智算有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准为准），本次投
资可能存在如下风险，现进行提示：
1、市场风险：智算行业受宏观经济、产业政策、行业竞争、下游需求变化等因素影响较
大，若未来市场需求不及预期、行业竞争加剧、价格波动，可能导致合资公司业务拓展、盈利
水平不及预期；
2、技术与运营风险：智算行业技术迭代较快，硬件设备更新周期短，若技术路线发生重
大变化、运维管理能力不足、资源利用率低，可能对项目运营效益产生不利影响；
3、合作与管理风险：本次投资为合资设立公司，在日常经营、团队管理、市场拓展、决
策执行等方面需双方协同推进，若合作过程中出现管理理念、业务推进节奏不一致等情形，可
能影响合资公司运营效率与发展；
4、政策与合规风险：智算业务涉及数据安全、网络安全、能耗环保、行业监管等合规要
求，若相关政策法规发生变化可能带来合规风险；
5、财务与投资回报风险：合资公司可能存在盈利不及预期的情形，存在投资回报不及预
期、投资周期拉长等风险。敬请广大投资者注意风险！
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于2026年8月21日
召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联
交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司拟与非关联方深圳小燃智
算科技有限公司（以下简称“小燃智算”）、上海链科天下传媒科技有限公司（以下简称“链
科传媒”）以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司景昭科技智算有限公
司（以下简称“目标公司”；暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。目标公司注册资本拟
为1000万元，其中乐心医疗拟以自有资金出资人民币320万元，占注册资本的32%；小燃智算拟
出资人民币270万元，占注册资本的27%；链科传媒拟出资人民币220万元，占注册资本的22%；
潘志刚先生拟出资人民币140万元，占注册资本的14%；李薇女士拟出资人民币50万元，占注册
资本的5%。
（二）关联关系说明
参与本次交易的潘志刚先生为公司董事、总经理，李薇女士为公司副总经理、董事会秘书
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易
（三）审议情况
2026年8月21日，公司召开的第五届董事会第十七次会议以“同意票6票，反对票0票，弃
权票0票”的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
》。关联董事潘志刚先生回避表决。董事会召开前，公司第五届董事会独立董事专门会议以“
同意票3票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果审议通过了本议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需经过
有关部门批准。根据相关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会
审议。
二、交易各方基本情况
（一）关联方基本情况
1、潘志刚，性别男，中国境内自然人，住址：广东省深圳市**************，现为公司
董事、总经理
2、李薇，性别女，中国境内自然人，住址：广东省深圳市**************，现为公司副
总经理、董事会秘书。
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2026-08-25│其他事项
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根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司
截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清
查，根据《企业会计准则》规定，对存在减值迹象的资产计提了减值准备并核销部分资产。
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2026-08-25│银行授信
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第五届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的议案
》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次调整向银行申请综合授信额度预计的基本情况
1、公司已通过审批的向银行申请综合授信额度预计的基本情况
公司于2026年4月8日召开的五届董事会第九次会议以及2026年4月30日召开的2025年年度
股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。同意
2026年度公司及子公司根据生产经营需要向银行等金融机构申请不超过150000万元的综合授信
，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。如单笔授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至单笔授信终止时止，具体期限以最终签订的合同约定为准。具体详见公司于2026年4月10日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授
信额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。
2、本次调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的情况
为进一步满足公司及子公司发展需要，公司拟将公司及子公司2026年度向银行申请综合授
信额度上限由不超过人民币150000万元调整为不超过人民币500000万元，即新增授信额度人民
币350000万元。新增授信额度部分的有效期为公司股东会审议通过《关于调整公司及子公司向
银行申请综合授信额度预计的议案》之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。如单笔授信
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信终止时止，具体期限以最
终签订的合同约定为准。授信期限内，额度可循环滚动使用。在公司股东会审议通过《关于调
整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的议案》前，公司仍以人民币150000万元为上限
进行授信额度申请。新增授信额度的授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷
款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。以上授信额度
不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协
商确定，以正式签署的协议或合同为准。
此外，为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，公司董事会提请
股东会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于
授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办
理相关手续。
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2026-08-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开202
6年第四次临时股东会）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-25│其他事项
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一、审议程序
2026年8月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以“7票同意、0票反对、0票弃权
”的表决结果审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股
东会审议，经股东会审议通过后实施。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2026年半年度利润分配。
2、公司2026年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润60037109.36元，其
中母公司实现的净利润为34031620.02元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定，公司按母公司2026年半年度净利润34031620.02元计提10%的法定盈余公积金3403162.
00元；截至2026年6月30日，公司合并报表可分配利润271412854.99元，母公司可分配利润为2
74043904.20元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰
低的原则，截至2026年6月30日，公司累计可供股东分配的利润为271412854.99元。以上财务
数据未经审计。
3、本次拟定的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分
配利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回
购等原因导致股本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
若以2026年8月24日公司总股本218924188股为基数计算，2026年半年度预计派发现金股利
28460144.44元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的47.40%
。（实际派发现金股利总金额以权益分派实施时股权登记日的总股本为准进行计算）。
4、报告期内，公司未通过集中竞价、要约方式实施股份回购。
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2026-08-12│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局的
通知，获悉公司申报的医疗器械注册证变更事项已获得受理，现将相关内容公告如下：
上述血糖仪均由主机和配件组成，其中型号为“GBZ41和GBZ41-B”血糖仪由电路板、按键
、液晶显示屏、外壳和软件（发布版本号A.02）组成，配件有电池（选配）；型号为“GBZ51
”的血糖仪由电路板、按键、液晶显示屏、外壳和软件（发布版本号A.01）组成，配件有电池
。上述血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法)由血糖试纸和血糖质控液(选配)组成，其中血糖试纸由银电
极、碳电极、试剂、保护膜和PET基板组成，血糖质控液是一种红色溶液，基质是水，主要由
阿洛拉红、氯化钠、D型-葡萄糖组成。血糖试纸（型号：TG001）分为：10人份/盒、25人份/
盒、50人份/盒、100人份/盒；血糖质控液（型号：CG001）可选配：低浓度（1x2mL/瓶）、中
浓度（1x2mL/瓶）、高浓度（1x2mL/瓶）。血糖仪系基于电化学原理，与配套血糖试纸共同使
用，用于家庭患者定量检测指尖新鲜毛细血管全血和医院专业人士定量检测静脉全血中的葡萄
糖浓度，本产品仅供成人体外监测使用，供医疗机构中专业人员专业检测以及熟练掌握该项操
作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作。血糖仪只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而
不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。公司定位于“医疗级远程健
康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方
向发展。上述医疗器械注册证变更系基于公司实际情况作出，有利于更好满足市场需求，扩大
业务范围，优化产品矩阵，对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。上述医疗器械
注册证变更事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需
的时间和结果均具有一定的不确定性。
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2026-07-29│其他事项
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1、股票期权授权日：2026年7月27日
2、本次股票期权授予数量：本次授予43名激励对象股票期权共300.00万份。
3、激励方式：股票期权
4、行权价格：14.37元/份
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年股票期权激励计划（以下简
称“本激励计划”、“激励计划”）规定的授予条件已成就，根据公司2026年第三次临时股东
会的授权，公司于2026年7月27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向202
6年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2026年7月27日为授权日，向43
名激励对象授予300.00万份股票期权。
一、本激励计划简述
1、标的股票来源
公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票作为本激励计划的股票来源
。
2、本激励计划的激励形式
本激励计划采取的激励形式为股票期权。
3、授予对象和数量
公司本次向包含公司（含子公司）董事、高级管理人员以及核心技术/业务人员在内的43
名激励对象共授予股票期权300.00万份，占本激励计划草案公告日公司总股本21,861.3688万
股的1.37%。
4、本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完
毕之日止，最长不超过36个月。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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