资本运作☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-07│ 15.63│ 2.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-13│ 6.81│ 679.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-22│ 16.48│ 3.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-18│ 4.97│ 1093.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-19│ 4.82│ 272.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-19│ 4.54│ 174.79万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 17000.00│ ---│ ---│ 17014.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 8430.10│ ---│ ---│ 10049.21│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 302.65│ ---│ ---│ 182.14│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│健康智能手表生产线│ 1.59亿│ ---│ 2601.94万│ 16.37│ ---│ 2026-10-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 5627.60万│ 0.00│ 5627.60万│ 100.00│ 0.00│ 2022-10-31│
│1 │ │ │ │ │ │ │
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│智能血糖监测产品产│ 5476.10万│ 1729.60万│ 3305.27万│ 60.36│ 0.00│ 2027-03-31│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于传感器应用的智│ ---│ ---│ 155.12万│ ---│ ---│ ---│
│能货架生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 464.33万│ ---│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 464.33万│ 0.00│ 464.33万│ 100.00│ 0.00│ 2024-10-31│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能血糖监测产品产│ ---│ 1729.60万│ 3305.27万│ 60.36│ ---│ 2027-03-31│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│TWS耳机生产线建设 │ ---│ ---│ 412.00万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 5627.60万│ ---│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ ---│ 1.12亿│ 102.90│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 6.49万│ ---│ ---│ ---│
│3 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第五届董事会 │
│ │第八次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参│
│ │股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，本议案已经公司独立│
│ │董事专门会议审议通过，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易事项概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 深圳心康医疗科技有限公司（以下简称“心康医疗”或“标的公司”）系公司全资子公│
│ │司中山市乐恒电子有限公司（以下简称“中山乐恒”）的参股公司。截至本公告日，心康医│
│ │疗注册资本为人民币3,000万元，已全部实缴，中山乐恒持有心康医疗30.00%股权，深圳潮 │
│ │牛医疗技术企业（有限合伙）（以下简称“潮牛医疗”）持有心康医疗20.00%股权，深圳心│
│ │清志明投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“心清志明”）持有心康医疗35.00%股权│
│ │，深圳心健医疗科技企业（有限合伙）（以下简称“心健医疗”）持有心康医疗10.00%股权│
│ │，自然人刘浩持有心康医疗5.00%股权。 │
│ │ 根据需要，心康医疗拟以增资扩股方式进行股权融资，引入新股东深圳市汇泽天诚股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇泽天诚”）；基于公司中长期战略规划，同│
│ │时为进一步提升经营效率，公司全资子公司中山乐恒拟将其持有的部分股权转让给自然人刘│
│ │浩及廖云朋；心康医疗股东潮牛医疗拟将其持有的心康医疗全部股权转让给自然人刘浩及廖│
│ │云朋。具体情况如下： │
│ │ 1、汇泽天诚拟向心康医疗增资人民币1,200万元，其中200万元为心康医疗注册资本， │
│ │剩余1,000万元计入资本公积，增资完成后，汇泽天诚将持有心康医疗6.25%股权，公司全资│
│ │子公司中山乐恒的持股比例将由30.00%降低为28.125%，潮牛医疗的持股比例将由20.00%降 │
│ │低为18.75%； │
│ │ 2、基于公司中长期战略规划，同时为进一步提升经营效率，公司全资子公司中山乐恒 │
│ │拟将其持有的18.75%心康医疗股权转让给自然人刘浩及廖云朋，其中，自然人刘浩受让9.37│
│ │5%，转让价格拟为人民币300.00万元；自然人廖云朋受让9.375%，转让价格拟为人民币300.│
│ │00万；转让完成后，中山乐恒仍持有心康医疗9.375%股权。 │
│ │ 3、心康医疗股东潮牛医疗拟将其持有的18.75%心康医疗股权转让给自然人刘浩及廖云 │
│ │朋，其中，刘浩受让9.375%，转让价格拟为人民币300.00万元；廖云朋受让9.375%，转让价│
│ │格拟为人民币300.00万。 │
│ │ 根据《公司法》等有关规定，公司享有心康医疗本次增资的优先认缴出资权和股权转让│
│ │的优先购买权，经综合考虑心康医疗目前的实际经营情况和公司未来规划，公司决定放弃本│
│ │次增资的优先认缴出资权和股权转让的优先购买权。 │
│ │ （二）关联关系的说明 │
│ │ 心康医疗为公司全资子公司的参股公司，目前心康医疗的董事黄林香女士为公司过去十│
│ │二个月内离任的董事、高级管理人员；潮牛医疗的合伙人为公司控股股东、实际控制人、董│
│ │事长潘伟潮先生和公司董事、总经理潘志刚先生，其中潘伟潮先生占潮牛医疗出资比例的60│
│ │.00%，潘志刚先生占潮牛医疗出资比例的40.00%并担任潮牛医疗执行事务合伙人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项│
│ │构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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潘伟潮 1100.00万 5.03 16.47 2025-12-03
麦炯章 430.00万 2.27 39.41 2020-06-19
沙华海 406.00万 2.15 --- 2018-10-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 1936.00万 9.45
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.47 │质押占总股本(%) │5.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘伟潮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-27 │质押截止日 │2027-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月27日潘伟潮质押了1100万股给银河证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │1871.00 │
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│质押占所持股(%) │28.01 │质押占总股本(%) │8.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘伟潮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-02 │解押股数(万股) │1871.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人潘伟潮先生的通知，获悉潘伟潮先生将其所持有的部分公司股份与国泰海通证券股│
│ │份有限公司（以下简称“国泰海通”）办理了股票质押式回购部分购回解除质押以及股│
│ │份展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月02日潘伟潮解除质押1871万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东乐心医│中山乐心电│ 6495.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东乐心医│中山乐心电│ 1397.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 937.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 794.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-06│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有
限公司（公告机构号：0123）的回复，获悉公司申请电子血压计医疗器械CE符合性证书（证书
编号：G100828000048Rev.01）申请变更事宜已通过审批。
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2026-06-30│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到美国FDA发出的《Acknowl
edgementLetter》，获悉公司申请的远程血糖监测系统二类医疗器械注册认证已获得受理，现
将相关情况公告如下：
上述远程血糖监测系统由血糖仪和血糖试纸组成，其中血糖仪为4G款。该系统用于定量检
测从指尖采集的新鲜毛细血管全血样本中的葡萄糖（糖）含量，适用于糖尿病患者在家中自行
进行体外诊断，以辅助监测糖尿病控制效果。本系统仅供单人使用，不得共用，不应用于糖尿
病的诊断或筛查，也不适用于新生儿使用。公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供
商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械
注册受理相关情况有利于公司优化产品矩阵，增强产品市场竞争力，对公司加快市场开拓、实
现战略落地将起到积极作用。上述医疗器械注册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关
机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。
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2026-06-30│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第五届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告
如下：
公司原董事梁华权先生因个人职业规划的原因辞去董事及其担任的董事会专门委员会职务
，为保证公司董事会审计委员会工作的正常进行，根据《上市公司治理准则（2025年10月修订
）》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举职工代表董事周
桂洪先生（简历见附件）为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满。周桂洪先生担任公司审计委员会委员后，公司第五届董事会审计委员会由
独立董事徐兴国先生（召集人）、独立董事张昱波先生和职工代表董事周桂洪先生组成，符合
相关法律法规的规定。中共党员，本科学历，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。周
桂洪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得被提名担任上
市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未
有明确结论的情形，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件要求的任职条件。
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2026-06-29│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日日召开的第五届
董事会第十三次会议以及2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于变
更董事的议案》，现将相关情况公告如下：梁华权先生因个人职业规划的原因辞去董事及其担
任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为公司第五届董事会届满日（2028年6月8日）
，辞职后，梁华权先生不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，梁华权先生未持
有公司股份。
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第五届董事会第十三次会议
以及2026年第二次临时股东会审议，公司选举吴蓉女士为公司第五届董事会董事，任职期限为
自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。
吴蓉女士当选公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-06-29│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开202
6年第二次临时股东会）2、会议主持人：董事长潘伟潮先生
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）
6、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有
限公司会议室
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-06-26│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2024年股票期权
激励计划》等相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其已获授但尚未行权的股票期
权不得行权，由公司进行注销。因公司2024年股票期权激励计划中的8名激励对象已离职，根
据相关规定该部分激励对象不再符合激励条件，其合计持有的11.50万份已获授但尚未行权的
股票期权将由公司进行注销。具体详见公司于2026年6月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-054）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成了上述11
.50万份股票期权的注销手续。公司本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规以及公司202
4年股票期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情
形，不会对公司正常经营和财务情况造成重大影响。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不
会对公司总股本造成影响。
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2026-06-13│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开的第五届董
事会第十三次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2024年4月9日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《
关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案
》。
2、2024年4月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议
案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2024年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计
划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2024年股票期权激励计
划（草案）》出具了法律意见书。
3、2024年4月11日-2024年5月9日公司在内部OA系统进行了《2024年股票期权激励计划激
励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向
监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期届满，公司监事会未收到任何异议
或不良反映，无反馈记录。监事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司2024年
股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规以及公司《2024年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、2024年5月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议
案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
5、2024年5月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会
第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的议案》，认为公司2024年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意
以2024年05月15日为授予日向44名激励对象授予股票期权合计200.00万份，行权价格为9.16元
/份。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见，律师事务所出具了法律
意见书。
6、2024年8月7日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整2023年限制性
股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一类限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二
类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
7、2025年5月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整2024年股
票期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
8、2025年10月9日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于调整2024年股票期
权激励计划行权价格的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
9、2026年6月11日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于调整2024年股票
期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量
根据公司《2024年股票期权激励计划》等相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的
，其已获授但
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