资本运作☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 17000.00│ ---│ ---│ 17014.56│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 8430.10│ ---│ ---│ 10049.21│ ---│ 人民币│
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│其他3 │ 302.65│ ---│ ---│ 182.14│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│健康智能手表生产线│ 1.59亿│ 18.97万│ 2553.77万│ 16.07│ 0.00│ 2024-10-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 5627.60万│ 0.00│ 5627.60万│ 100.00│ 0.00│ 2022-10-31│
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│基于传感器应用的智│ 5865.75万│ 39.48万│ 143.82万│ 2.45│ 0.00│ 2024-10-31│
│能货架生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│TWS耳机生产线建设 │ 5865.75万│ 0.00│ 412.00万│ 7.02│ 0.00│ 2022-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.09亿│ 3468.22万│ 1.12亿│ 102.90│ 0.00│ 2024-10-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │乐心医疗远程科技（珠海）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │49.00%的股权 │ │ │
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│买方 │广东乐心医疗电子股份有限公司 │
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│卖方 │潘农菲、吴烛 │
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│交易概述 │广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于2023年08月11日召│
│ │开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买控股子公│
│ │司少数股权暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步资源整合，更好地优化资源配置，聚焦远程健康领域，公司拟购买控股子公司│
│ │乐心医疗远程科技（珠海）有限公司（以下简称“乐心远程”）少数股东合计49.00%的股权│
│ │，本次完成后乐心远程将变成公司的全资子公司，本次交易不会导致公司合并范围变更。 │
│ │ 交易对手方：潘农菲、吴烛 │
│ │ 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“受让方”） │
│ │ 2、潘农菲 │
│ │ 3、吴烛 │
│ │ 上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”；吴烛与潘农菲单独或合称“转让方”│
│ │。 │
│ │ 在遵守本协议规定的条款和条件的前提下，受让方将分别以人民币1元或届时法律允许 │
│ │的最低价格（以下简称“股权转让价款”）受让转让方持有的不附带任何权益负担的49.00%│
│ │目标股权以及与目标股权有关的各项权利及义务。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-15 │
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│关联方 │潘农菲 │
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│关联关系 │公司董事以及过去十二个月内离职的高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于2023年08月11日召│
│ │开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买控股子公│
│ │司少数股权暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步资源整合，更好地优化资源配置，聚焦远程健康领域，公司拟购买控股子公司│
│ │乐心医疗远程科技（珠海）有限公司（以下简称“乐心远程”）少数股东合计49.00%的股权│
│ │，本次完成后乐心远程将变成公司的全资子公司，本次交易不会导致公司合并范围变更。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 乐心远程少数股东之一潘农菲先生为公司董事以及过去十二个月内离职的高级管理人员│
│ │，其持有乐心远程34.00%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2023年08月11日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议。董│
│ │事会以“6票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于购买控股子公司少数 │
│ │股权暨关联交易的议案》，关联董事潘农菲先生回避表决；监事会以“3票同意、0票反对、│
│ │0票弃权”的表决结果审议通过了该议案。 │
│ │ 公司独立董事就本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了一致同意的独立意见。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 六、本次交易目的和对公司的影响 │
│ │ 本次交易有利于加强公司对子公司管控力度，符合公司战略发展，有利于促进公司业务│
│ │更好地实现协同效应，有利于公司长远发展。本次交易完成后，乐心远程将变为公司全资子│
│ │公司，公司合并报表范围不会发生变化，交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正│
│ │常经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ 1、潘农菲，性别男，中国境内自然人，身份证号码：410***************8， │
│ │ 地址：广东省中山市火炬开发区******。 │
│ │ 关联关系：自然人潘农菲先生为公司董事以及过去十二个月内离职的高级管理人员。 │
│ │ 2、吴烛，性别男，中国境内自然人，身份证号码：430***************5， │
│ │ 地址：广东省深圳市南山区**********。 │
│ │ 关联关系：自然人吴烛先生与公司不存在关联关系。 │
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│公告日期 │2023-05-30 │
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│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理、财务总监任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-30 │
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│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理、财务总监任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-30 │
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│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理、财务总监任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-30 │
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│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理、财务总监任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-30 │
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│关联方 │深圳潮牛医疗技术企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其有限合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于2023年05月26日召│
│ │开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司与│
│ │关联方共同投资暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 公司全资子公司中山市乐恒电子有限公司（以下简称“乐恒电子”）拟与深圳心健医疗│
│ │科技企业（有限合伙）（以下简称“心健医疗”）、深圳潮牛医疗技术企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“潮牛医疗”）、深圳心清志明投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“志明│
│ │投资”）以及自然人刘浩先生共同投资深圳心康医疗科技有限公司（以下简称“心康医疗”│
│ │或“目标公司”），同时，心康医疗原股东深圳怡心管理咨询有限公司（以下简称“怡心管│
│ │理”）拟将其所持有心康医疗全部股份转让予心健医疗。本次交易完成后，心康医疗注册资│
│ │本由100.00万元增加至3000.00万元；其中，乐恒电子拟出资人民币900.00万元，认缴注册 │
│ │资本900.00万元，占本次增资后心康医疗30.00%股权。 │
│ │ 深圳心康医疗科技有限公司是一家以心电服务为核心，聚焦重症慢病管理的“数字医疗│
│ │服务”的创新型企业，心康医疗以创新型可穿戴心电设备、领先AI算法为先导，重点解决心│
│ │脏病、卒中等重症慢病诊疗与康复过程中关键痛点，为患者康复期自我管理提供数字化依据│
│ │及专业医疗级服务。 │
│ │ 心康医疗目前拥有互联网医院远程诊断中心及专业的心电医师团队，其重点建设的“数│
│ │字慢病中心”可为各级医疗机构以及个人家庭提供心血管健康与疾病诊疗的全周期“筛查、│
│ │监测、诊疗、康复”医疗服务。 │
│ │ 乐心医疗深耕慢病领域多年，战略定位医疗级远程健康监测设备及服务提供商，本次增│
│ │资心康医疗是公司完善健康管理生态的重要举措，进一步拓宽公司“AI+IoT”的产品业务布│
│ │局，加快公司产品在慢病管理领域的应用场景拓展，积极发挥远程健康医疗领域生态协同效│
│ │力，助力公司中长期战略规划实施落地。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易共同投资方之一为深圳潮牛医疗技术企业（有限合伙），公司控股股东、实际│
│ │控制人、董事长及总经理潘伟潮先生为其有限合伙人，出资占比99.00%。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2023年05月26日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议。董│
│ │事会以“6票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于全资子公司与关联方 │
│ │共同投资暨关联交易的议案》，关联董事潘伟潮先生回避表决；监事会以“3票同意、0票反│
│ │对、0票弃权”的表决结果审议通过了该议案。 │
│ │ 公司独立董事就本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了一致同意的独立意见。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易各方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 名称：深圳潮牛医疗技术企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5HX319XB │
│ │ 执行事务合伙人：潘志刚 │
│ │ 企业类型：有限合伙 │
│ │ 注册资本：100万元人民币 │
│ │ 注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区71区留仙二路三巷16号盛天龙公司创新谷40│
│ │9A │
│ │ 关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理潘伟潮先生为深圳潮牛医疗技│
│ │术企业（有限合伙）有限合伙人，出资占比99.00%，根据相关规定，公司与潮牛医疗构成关│
│ │联关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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潘伟潮 2858.67万 13.18 39.67 2024-01-22
麦炯章 430.00万 2.27 39.41 2020-06-19
沙华海 406.00万 2.15 --- 2018-10-09
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合计 3694.67万 17.60
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-22 │质押股数(万股) │250.76 │
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│质押占所持股(%) │3.48 │质押占总股本(%) │1.16 │
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│股东名称 │潘伟潮 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-06-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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