资本运作☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-07│ 15.63│ 2.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-13│ 6.81│ 679.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-22│ 16.48│ 3.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-18│ 4.97│ 1093.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-19│ 4.82│ 272.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-19│ 4.54│ 174.79万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 17000.00│ ---│ ---│ 17014.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 8430.10│ ---│ ---│ 10049.21│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 302.65│ ---│ ---│ 182.14│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│健康智能手表生产线│ 1.59亿│ ---│ 2601.94万│ 16.37│ ---│ 2026-10-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 5627.60万│ 0.00│ 5627.60万│ 100.00│ 0.00│ 2022-10-31│
│1 │ │ │ │ │ │ │
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│智能血糖监测产品产│ 5476.10万│ 1729.60万│ 3305.27万│ 60.36│ 0.00│ 2027-03-31│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于传感器应用的智│ ---│ ---│ 155.12万│ ---│ ---│ ---│
│能货架生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 464.33万│ ---│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 464.33万│ 0.00│ 464.33万│ 100.00│ 0.00│ 2024-10-31│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能血糖监测产品产│ ---│ 1729.60万│ 3305.27万│ 60.36│ ---│ 2027-03-31│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│TWS耳机生产线建设 │ ---│ ---│ 412.00万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 5627.60万│ ---│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ ---│ 1.12亿│ 102.90│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 6.49万│ ---│ ---│ ---│
│3 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳心康医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第五届董事会 │
│ │第八次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参│
│ │股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，本议案已经公司独立│
│ │董事专门会议审议通过，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易事项概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 深圳心康医疗科技有限公司（以下简称“心康医疗”或“标的公司”）系公司全资子公│
│ │司中山市乐恒电子有限公司（以下简称“中山乐恒”）的参股公司。截至本公告日，心康医│
│ │疗注册资本为人民币3,000万元，已全部实缴，中山乐恒持有心康医疗30.00%股权，深圳潮 │
│ │牛医疗技术企业（有限合伙）（以下简称“潮牛医疗”）持有心康医疗20.00%股权，深圳心│
│ │清志明投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“心清志明”）持有心康医疗35.00%股权│
│ │，深圳心健医疗科技企业（有限合伙）（以下简称“心健医疗”）持有心康医疗10.00%股权│
│ │，自然人刘浩持有心康医疗5.00%股权。 │
│ │ 根据需要，心康医疗拟以增资扩股方式进行股权融资，引入新股东深圳市汇泽天诚股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇泽天诚”）；基于公司中长期战略规划，同│
│ │时为进一步提升经营效率，公司全资子公司中山乐恒拟将其持有的部分股权转让给自然人刘│
│ │浩及廖云朋；心康医疗股东潮牛医疗拟将其持有的心康医疗全部股权转让给自然人刘浩及廖│
│ │云朋。具体情况如下： │
│ │ 1、汇泽天诚拟向心康医疗增资人民币1,200万元，其中200万元为心康医疗注册资本， │
│ │剩余1,000万元计入资本公积，增资完成后，汇泽天诚将持有心康医疗6.25%股权，公司全资│
│ │子公司中山乐恒的持股比例将由30.00%降低为28.125%，潮牛医疗的持股比例将由20.00%降 │
│ │低为18.75%； │
│ │ 2、基于公司中长期战略规划，同时为进一步提升经营效率，公司全资子公司中山乐恒 │
│ │拟将其持有的18.75%心康医疗股权转让给自然人刘浩及廖云朋，其中，自然人刘浩受让9.37│
│ │5%，转让价格拟为人民币300.00万元；自然人廖云朋受让9.375%，转让价格拟为人民币300.│
│ │00万；转让完成后，中山乐恒仍持有心康医疗9.375%股权。 │
│ │ 3、心康医疗股东潮牛医疗拟将其持有的18.75%心康医疗股权转让给自然人刘浩及廖云 │
│ │朋，其中，刘浩受让9.375%，转让价格拟为人民币300.00万元；廖云朋受让9.375%，转让价│
│ │格拟为人民币300.00万。 │
│ │ 根据《公司法》等有关规定，公司享有心康医疗本次增资的优先认缴出资权和股权转让│
│ │的优先购买权，经综合考虑心康医疗目前的实际经营情况和公司未来规划，公司决定放弃本│
│ │次增资的优先认缴出资权和股权转让的优先购买权。 │
│ │ （二）关联关系的说明 │
│ │ 心康医疗为公司全资子公司的参股公司，目前心康医疗的董事黄林香女士为公司过去十│
│ │二个月内离任的董事、高级管理人员；潮牛医疗的合伙人为公司控股股东、实际控制人、董│
│ │事长潘伟潮先生和公司董事、总经理潘志刚先生，其中潘伟潮先生占潮牛医疗出资比例的60│
│ │.00%，潘志刚先生占潮牛医疗出资比例的40.00%并担任潮牛医疗执行事务合伙人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项│
│ │构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
潘伟潮 1100.00万 5.03 16.47 2025-12-03
麦炯章 430.00万 2.27 39.41 2020-06-19
沙华海 406.00万 2.15 --- 2018-10-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 1936.00万 9.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.47 │质押占总股本(%) │5.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘伟潮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-27 │质押截止日 │2027-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月27日潘伟潮质押了1100万股给银河证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │1871.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.01 │质押占总股本(%) │8.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘伟潮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-02 │解押股数(万股) │1871.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人潘伟潮先生的通知，获悉潘伟潮先生将其所持有的部分公司股份与国泰海通证券股│
│ │份有限公司（以下简称“国泰海通”）办理了股票质押式回购部分购回解除质押以及股│
│ │份展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月02日潘伟潮解除质押1871万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 6495.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 1397.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 937.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 794.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东乐心医│中山乐心电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│疗电子股份│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-13│其他事项
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开的第五届董
事会第十三次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2024年4月9日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《
关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案
》。
2、2024年4月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议
案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2024年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计
划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2024年股票期权激励计
划（草案）》出具了法律意见书。
3、2024年4月11日-2024年5月9日公司在内部OA系统进行了《2024年股票期权激励计划激
励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向
监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期届满，公司监事会未收到任何异议
或不良反映，无反馈记录。监事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司2024年
股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规以及公司《2024年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、2024年5月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议
案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
5、2024年5月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会
第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的议案》，认为公司2024年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意
以2024年05月15日为授予日向44名激励对象授予股票期权合计200.00万份，行权价格为9.16元
/份。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见，律师事务所出具了法律
意见书。
6、2024年8月7日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整2023年限制性
股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一类限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二
类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
7、2025年5月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整2024年股
票期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
8、2025年10月9日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于调整2024年股票期
权激励计划行权价格的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
9、2026年6月11日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于调整2024年股票
期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量
根据公司《2024年股票期权激励计划》等相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的
，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
因本激励计划中的8名激励对象已离职，根据相关规定该部分激励对象不再符合激励条件
，其合计持有的11.50万份已获授但尚未行权股票期权将由公司进行注销。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次注销属于其授权范围内事项，经公司董
事会审议通过即可。
本次注销股票期权事宜尚需公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理相关业务手续，办理完成后公司将另行公告。
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2026-06-13│其他事项
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1、本次符合行权条件的激励对象共25名，符合行权条件的股票期权数量共70.75万份，占
公司总股本的0.32%，行权价格（调整后）为8.47元/份。
2、本次拟行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。
3、本次采取自主行权，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开的第五届董
事会第十三次会议审议通过《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案
》，公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个行权期的行权条件已经
成就，同意根据相关规定为符合条件的激励对象办理股票期权自主行权手续。现将具体情况公
告如下：一、本激励计划主要内容及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划主要内容
公司于2024年4月10日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议
以及2024年5月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了2024年股票期权激励计划，主
要内容如下：
1、股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
2、授予日：本激励计划的授予日为2024年5月15日，于2024年6月26日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成授予登记业务。
3、授予数量：200.00万份。
4、行权价格：9.16元/份（调整前）。
5、有效期：自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止
，最长不超过36个月。
6、行权安排：本激励计划授予的股票期权在授权日起满12个月后分两期行权，各期行权
的比例分别为50%、50%。
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2026-06-13│其他事项
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一、董事离任情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第五届董事会董事梁
华权先生的书面辞职报告，梁华权先生因个人职业规划的原因，现辞去公司董事职务，同时一
并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。辞职后，梁华权先生不再担任公司及子公司任何
职务。
梁华权先生的原定任期届满日为公司第五届董事会届满（2028年6月8日），为保证公司董
事会工作的完整性、连续性，在公司补选出新董事之前，梁华权先生将继续履行董事及相关专
门委员会的职责。截至本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。
梁华权先生的辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行而未履行的公
开承诺，已按照相关规定做好工作交接。
公司董事会对梁华权先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、拟选举新董事的情况
2026年6月11日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事的议
案》。为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，公司拟选举吴蓉女士（简历见附件）为公司第五届董事会董事
，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。
上述选举新董事事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，提名委员会审核意见如
下：
经认真审核，公司董事会提名委员会认为：吴蓉女士（简历见附件）具备担任上市公司董
事的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求；其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在中国证监会、深圳证
券交易所规定的不得担任上市公司董事的情况。
吴蓉女士当选公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
吴蓉女士个人简历吴蓉，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。20
08年7月至2013年1月任虎彩印艺股份有限公司财务主管；2014年9月加入本公司，历任公司财
务经理、采购经理、第四届监事会监事、经管部副总监，现任本公司财务总监。
截至目前，吴蓉女士通过公司2025年股票期权激励计划获授股票期权30000份，通过公司
“基石1号”员工持股计划间接持有公司股份34700股，通过公司“增益1号”员工持股计划间
接持有公司股份5300股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级
管理人员不存在关联关系。
吴蓉女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得被提名担
任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
尚未有明确结论的情形，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件要求的任职条件。
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2026-06-13│价格调整
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第五届董事
会第十三次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据
相关规定对2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价格进行调整。现将具
体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
（一）2024年4月9日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了
《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议
案》。
（二）2024年4月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的
议案》等议案。同日
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