资本运作☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│铜牛信息 │ 107.57│ ---│ ---│ 0.00│ 4.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│维科技术 │ 94.78│ ---│ ---│ 0.00│ -22.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恩华药业 │ 44.64│ ---│ ---│ 0.00│ 1.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中科金财 │ 21.79│ ---│ ---│ 0.00│ 1.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TCL中环 │ 20.01│ ---│ ---│ 13.69│ -16.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中无人机 │ 10.14│ ---│ ---│ 0.00│ 0.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丰元股份 │ 6.94│ ---│ ---│ 0.00│ -2.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│捷佳伟创 │ 5.85│ ---│ ---│ 0.00│ 0.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│爱仕达 │ 5.56│ ---│ ---│ 0.00│ -1.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德尔玛 │ 0.74│ ---│ ---│ 0.00│ -0.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三态股份 │ 0.37│ ---│ ---│ 0.00│ 0.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芯联集成 │ 0.28│ ---│ ---│ 0.00│ 0.01│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产40万千米5G通信│ 3.50亿│ 8163.86万│ 3.13亿│ 93.90│ 1277.82万│ 2022-12-31│
│、航空航天用高速高│ │ │ │ │ │ │
│稳定性射频同轴电缆│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-02-01 │交易金额(元)│1.03亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │神创博瑞新材料有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │苏州采奕动力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │神宇通信科技股份公司、张培亮 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，神宇通信科技股份公司（以│
│ │下简称“公司”）、公司子公司神创博瑞新材料有限公司（以下简称“神创博瑞”）、神创│
│ │博瑞股东张培亮与苏州采奕动力科技有限公司（以下简称“苏州采奕”）近日签署了《股权│
│ │转让协议》，公司及张培亮拟将各自持有的神创博瑞99.90%、0.10%的股权转让给苏州采奕 │
│ │，转让价格以神创博瑞截至2023年7月31日经评估的净资产价值为参考经交易各方协商一致 │
│ │确定，转让总价为10271万元，其中公司99.90%的股权转让价格为10260.729万元。本次股权│
│ │转让分两期交割（第一期交割40%，第二期交割60%），100%股权交割事项完成后公司不再持│
│ │有神创博瑞股权，神创博瑞将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露之日，神创博瑞新材料有限公司（以下简称“神创博瑞”）100%股权已│
│ │完成交割，公司及张培亮已按照《股权转让协议》约定收到全部股权转让款，神创博瑞已办│
│ │理完成股权转让的工商变更登记手续。工商变更后，公司不再持有神创博瑞的股权，神创博│
│ │瑞不再纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海黎元新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长兼总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）拟向其参股公司上海黎元新能源科技 │
│ │有限公司（以下简称“上海黎元”）出租房屋，并签署相关租赁合同（以下简称“《租赁合│
│ │同》”），公司将其位于江阴市长山大道22号面积约为8,252.00平方米的厂房以及场地（含│
│ │附属设施、设备）（以下统称“出租场地及房屋”）出租给上海黎元用于其生产经营，租赁│
│ │期限为三年，即从2024年3月1日起至2027年2月28日止，三年租金合计1,039.7520万元。 │
│ │ 2、公司与上海黎元于2023年9月25日签署《投资协议》，投资完成后，公司将持有上海│
│ │黎元7.5567%的股权（鉴于上海黎元本轮投资尚有其他投资方，神宇股份最终的持股比例会 │
│ │相应调整）。截至目前，上述股权投资事宜尚未完成工商变更登记。根据该投资协议约定，│
│ │公司有权向上海黎元委派一名董事，公司拟委派公司副董事长兼总经理汤晓楠女士担任上海│
│ │黎元董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的│
│ │相关规定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或│
│ │者在未来十二个月内，具有与上市规则所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关│
│ │联人。因此上海黎元为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议│
│ │，审议通过了《关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易的的议案│
│ │》，关联董事任凤娟、汤晓楠已对此事项回避表决，并经独立董事专门会议审核同意，且独│
│ │立董事发表了独立意见。该关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 4、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 │
│ │资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：上海黎元新能源科技有限公司 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 根据公司与上海黎元签署的《投资协议》约定，公司有权向上海黎元委派一名董事。公│
│ │司拟委派公司副董事长兼总经理汤晓楠女士担任上海黎元董事。根据《上市规则》的相关规│
│ │定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未│
│ │来十二个月内，具有与上市规则所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联人。│
│ │因此上海黎元为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海亚邦创业投资合伙企业 650.00万 8.13 --- 2018-04-26
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 650.00万 8.13
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：铜、银、锡等金属是与公司生产经营相
关的原材料，为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成
本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展
，公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、银、锡等金属套期保值业务。
2、交易额度、交易期限：审议期限内预计持仓保证金额度上限为1000万元。该项业务采
用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述
额度上限。所建立的套期保值标的以公司生产原材料实际使用需求为基础，预计任一交易日持
有的最高合约价值上限为1亿元。本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自股东大会
审议通过之日起12个月。
3、审议程序：公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过
了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析
报告的议案》，该交易事项尚需提交股东大会审议。
4、风险提示：公司进行原材料期货套期保值业务的主要目的是对冲生产原材料价格波动
所带来的经营风险，但也可能存在市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风险，公
司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
一、投资情况概述
（一）交易目的
公司产品所使用的主要原材料包括铜、银、锡等金属，铜、银、锡均属于大宗商品，市场
化程度高，价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大。如果未来原材料
价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影响。公司为充分利用期货市场的套
期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提
升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，拟开展交易品种为铜、银、锡等与生
产经营相关的原材料的期货套期保值业务。
公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原材料期货
套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《期
货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期货套期保值具有可行性。公司开展
套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常
经营业务。
公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投机性交易，
所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果，铜、
银、锡等金属期货合约与铜、银、锡等金属价格波动存在强相关的风险相互对冲的经济关系。
公司通过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲铜、银、锡等金
属价格波动风险的效果。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展铜、银、锡等金属
套期保值业务，审议期限内预计持仓保证金额度上限为1000万元。该项业务采用滚动建仓方式
，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。所建
立的套期保值标的以公司铜、银、锡等金属实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高
合约价值上限为1亿元。
（三）交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的铜、银、锡等金属
期货合约，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。
（四）授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的
具体种类和交易限额、交易程序和方案报告，授权书由公司期货工作小组组长审批后执行。
本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。如发
生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。授权公司
董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金及银行信贷资金。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引（2023
年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和深圳证券交易
所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》规定，
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排
如下：
一、2024年中期分红安排
以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不超
过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”、“神宇股份”）于2024年4月12日分别召开
第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司
提供2024年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保情况概述
为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司的盈
利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在2024年度为公司合并报表范围内的全资子
公司上海神昶科技有限公司（以下简称“神昶科技”）申请综合授信（包括但不限于办理人民
币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保
理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）以及其他日常经营需要
（包括但不限于履约担保、产品质量担保）等提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担
保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预
计担保额度不超过人民币15000万元。
（二）审议程序
公司于2024年4月12日分别召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票预留授予日：2024年4月12日
限制性股票预留授予数量：147.00万股
限制性股票预留授予价格：6.66元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司
于2024年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过
了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2024年4月12日
为预留授予日，以6.66元/股的价格向符合条件的6名激励对象授予147.00万股限制性股票。现
将有关事项说明如下：
一、本次激励计划简述
（一）激励工具：第二类限制性股票。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为每股6.66元/股。
（四）激励对象及分配情况：
本激励计划首次授予的激励对象共计39人，包括在本公司任职的董事、高级管理人员、经
公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理人员和核心技术（业务）
骨干。不包括独立董事、监事。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》及《神宇通信科技股份公司20
22年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票第二、三个
解除限售期公司层面业绩考核要求为“以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于32
%”。根据公司经审计的2023年度财务报告，公司层面2023年业绩考核未达标，需对第二、三
个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票510000股进行回购注销。
（二）本次回购注销限制性股票的价格调整情况
根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》的规定，“若限制性股票在授
予后，公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不
进行调整。如公司实施现金分红，则回购价格应扣除现金分红的影响。若公司发生资本公积转
增股本、派息、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司对尚未解除限售的限制性
股票的回购价格做相应的调整。”调整方法如下：
派息：P＝P0-V（其中：P为调整后的每股限制性股票授予价格，P0为每股限制性股票授予
价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。）公司于2022年4月19日召开2021年度
股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。根据公司于2022年5月24日披
露的《神宇通信科技股份公司2021年度分红派息实施公告》，公司2021年度权益分派方案调整
为：以公司现有股份总数178822526股，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.9元（含税
），合计派发现金股利16094027.34元。
公司于2023年5月8日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的
议案》。根据公司于2023年6月7日披露的《神宇通信科技股份公司2022年度分红派息实施公告
》，公司2022年度权益分派方案调整为：以公司现有股份总数178192526股，向全体股东按每1
0股派发现金股利人民币0.9元（含税），合计派发现金股利16037327.34元。
鉴于本次限制性股票回购注销尚需履行相关法定程序，办理时间较长。公司董事会已审议
通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟实施利润分配预案为：以截至2024年3月3
1日公司股份总数178192526股，剔除公司于2024年2月7日至2024年3月20日通过集中竞价交易
方式回购的2904150股股份，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计
派发现金股利35057675.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
（1）如上述2023年度利润分配预案未获年度股东大会同意，或未在本次回购注销限制性
股票办理前实施完成，则本次回购价格如下：
公司2022年限制性股票激励计划的回购价格由7.38元/股调整为7.20元/股（7.38-0.09-0.
09=7.20元/股）。
本次用于回购限制性股票的总金额预计为3672000.00元。
（2）如上述2023年度利润分配预案经公司年度股东大会批准同意，并于本次回购注销限
制性股票完成之日前实施完成，本次回购价格将作如下调整：公司2022年限制性股票激励计划
的回购价格由7.38元/股调整为7.00元/股（7.38-0.09-0.09-0.20=7.00元/股）。
本次用于回购限制性股票的总金额预计为3570000元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了公司第五届董事会
第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构
的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提
交2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、续聘审计机构情况说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，该所自2018
年以来一直为公司提供审计服务，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了
独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成了公司
各项审计工作。公司董事会审计委员会提名拟续聘天职会计师为公司2024年度财务审计机构，
并授权经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期
一年。
二、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入1
2.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户152家
。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名
，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注
册会计师1：刘华凯，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在
天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三
年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：张驰，2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2022
年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，
2014年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费
用共计56万元（其中：年报审计费用56万元；内控审计费用0万元）。较上一期审计费用增加0
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第二十
一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投
资的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过1亿元（含本数）的闲
置自有资金进行证券投资，现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及主营业务发展的情况
下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资。
（二）投资金额及投资期限
公司拟使用不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会审
议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。投资获取的收益进
行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内。
（三）投资方式
在有效期和额度范围内，公司董事会授
|
