资本运作☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-02│ 8.84│ 1.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-05-12│ 24.01│ 3.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 7.38│ 58.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-18│ 6.39│ 563.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-18│ 6.39│ 553.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-12│ 6.15│ 452.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-18│ 6.15│ 1212.17万│
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│可转债 │ 2025-12-11│ 100.00│ 4.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│TCL中环 │ 20.01│ ---│ ---│ 0.00│ -18.54│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能领域数据线建设│ 4.93亿│ 150.58万│ 150.58万│ 0.31│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海神昶通信技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │神宇通信科技股份公司 │
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│卖方 │上海神昶通信技术有限公司 │
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│交易概述 │因业务发展需要，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）对全资子公司上海神昶通信│
│ │技术有限公司（以下简称“上海神昶”）进行了增资，本次增资完成后，上海神昶注册资本│
│ │由1,000万元增加至5,000万元，近日，上海神昶已完成了上述相关工商变更登记，取得了上│
│ │海市黄浦区市场监督管理局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-05-22 │交易金额(元)│280.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITE│标的类型 │股权 │
│ │D │ │ │
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│买方 │Shenyu (Hong Kong) Co., Limited │
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│卖方 │SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED │
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│交易概述 │神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第六届董事会第二次 │
│ │会议，审议通过了《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》，现将具体情况公告│
│ │如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，│
│ │公司拟以自有资金通过香港全资子公司Shenyu(HongKong)Co.,Limited（以下简称“香港神 │
│ │宇”,注册地：香港）向越南全资孙公司SHENYU(VIETNAM)COMPANYLIMITED（以下简称“越南│
│ │神宇”）增资280万美元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权相关人员办理本次增 │
│ │资的境外投资手续。此次增资完成后，越南神宇的注册资本拟增至300万美元，具体以相关 │
│ │部门核准的为准。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海亚邦创业投资合伙企业 650.00万 8.13 --- 2018-04-26
(有限合伙)
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合计 650.00万 8.13
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质
量，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）同意对全资子公司江苏神昶科技有限公司(
以下简称“全资子公司”)尚未实缴的注册资本部分进行减资，全资子公司注册资本由人民币5
000万元减少至人民币2500万元，共减少人民币2500万元。因业务发展需要，全资子公司注册
地址由江阴市长山大道22号变更至江阴市凤定路33号。近日，公司完成了相关工商变更登记，
取得了江阴市数据局换发的营业执照。
根据相关法律法规、《公司章程》的规定，本次全资子公司减资事项在公司总经理审批权
限内，无须提交公司董事会和股东会审议。本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、变更后的工商登记基本信息
（1）名称：江苏神昶科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91320281MA1N8Y583B
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：汤晓楠
（5）注册资本：2500万元整
（6）成立日期：2017年01月03日
（7）住所：江阴市凤定路33号
（8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；金属丝绳及其制品制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；光电子器件制造；
有色金属压延加工；金属丝绳及其制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光电子
器件销售；第一类医疗器械销售；电线、电缆经营；新材料技术推广服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。
公司于2026年4月17日召开了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2
026年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度审计机构，并提交2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：刘华凯，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：雷丹卉，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，201
8年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，
近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：闫磊，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
08年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家
，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计74万元（其中：年报审计费用56万元；内控审计费用18万元）。较上一期审计费用无变
化。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第六届董事会第八
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成8票，反对0票，
弃权0票。本项议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关
情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表
实现归属于母公司股东的净利润73988589.78元，母公司实现净利润76825044.56元，提取
10%的法定盈余公积7682504.46元，加上母公司以前年度滚存未分配利润417645145.14元，减
去2024年度和2025年中期现金分红42366330.24元，截至2025年12月31日，母公司可供分配的
利润为444421355.00元，合并报表可供分配的利润为446529003.84元。根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司
拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司股份总数179430526股，增加2023
年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期已归属的2706000股
，剔除回购专用证券账户已回购股份2904150股后的总股本179232376股为基数，向全体股东按
每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35846475.20元（含税）。如
在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。
3、公司于2025年8月25日召开了第六届董事会第三次会议，在2024年度股东会授权范围内
审议通过了《关于公司2025年中期分红方案的议案》，以截至2025年6月30日公司股份总数179
430526股剔除回购专用证券账户已回购股份2904150股后的股本176526376股为基数，向全体股
东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金股利7061055.04元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股。
4、2025年度累计现金分红总金额为42907530.24元，占2025年度归属于上市公司股东的净
利润为57.99%。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：金、银、铜、锡、铝等金属是与公司生
产经营相关的原材料，为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成
的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、
健康发展，公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展金、银、铜、锡、铝等金属套期保值
业务。
2、交易额度、交易期限：审议期限内预计持仓保证金额度上限为1000万元。该项业务采
用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述
额度上限。所建立的套期保值标的以公司生产原材料实际使用需求为基础，预计任一交易日持
有的最高合约价值上限为1亿元。本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自股东会审
议通过之日起12个月。
3、审议程序：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业
务的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》，该交易事项尚需提
交股东会审议。
4、风险提示：公司进行原材料期货套期保值业务的主要目的是对冲生产原材料价格波动
所带来的经营风险，但也可能存在市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风险，公
司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
一、投资情况概述
（一）交易目的
公司产品所使用的主要原材料包括金、银、铜、锡、铝等金属，金、银、铜、锡、铝均属
于大宗商品，市场化程度高，价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大
。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影响。公司为充分
利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成
本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，拟开展交易品种为
金、银、铜、锡、铝等与生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。
公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原材料期货
套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《期
货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期货套期保值具有可行性。公司开展
套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常
经营业务。
公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投机性交易，
所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果，金、
银、铜、锡、铝等金属期货合约与金、银、铜、锡、铝等金属价格波动存在强相关的风险相互
对冲的经济关系。公司通过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对
冲金、银、铜、锡、铝等金属价格波动风险的效果。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展金、银、铜、锡、
铝等金属套期保值业务，审议期限内预计持仓保证金额度上限为1000万元。该项业务采用滚动
建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上
限。所建立的套期保值标的以公司金、银、铜、锡、铝等金属实际使用需求为基础，预计任一
交易日持有的最高合约价值上限为1亿元。
（三）交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的金、银、铜、锡、
铝等金属期货合约，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。
（四）授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的
具体种类和交易限额、交易程序和方案报告，授权书由公司期货工作小组组长审批后执行。
本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自股东会审议通过之日起12个月。如发生
交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。授权公司董
事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、审议程序
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关
于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》，同意公司编制的《关于公司开展期
货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司通过境内商品期货交易所期货合约开展金、银
、铜、锡、铝等金属套期保值业务，持仓保证金额度上限为1000万元；任一交易日持有的最高
合约价值上限为1亿元，并授权公司相关专业人员负责管理。预计额度的使用期限为自股东会
审议通过之日起12个月，在此额度范围内，可循环使用。该交易事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-09│其他事项
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因业务发展需要，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）对全资子公司上海神昶通
信技术有限公司（以下简称“上海神昶”）进行了增资，本次增资完成后，上海神昶注册资本
由1000万元增加至5000万元，近日，上海神昶已完成了上述相关工商变更登记，取得了上海市
黄浦区市场监督管理局换发的营业执照。
（1）名称：上海神昶通信技术有限公司
（2）统一社会信用代码：91310104MA1FR92R8B
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：汤晓楠
（5）注册资本：5000万元整
（6）成立日期：2017年07月04日
（7）住所：上海市黄浦区浙江中路400号7楼712-074室
（8）经营范围：一般项目：5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；通信设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销
售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；互联网设备销
售；网络设备销售；电子真空器件销售；移动终端设备销售；电子专用材料销售；电子专用设
备销售；塑料制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品
销售；金属结构销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售；金
属工具销售；金银制品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
物联网技术服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午14:30网络投票时间：2026年1月22日，其
中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月22日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月22日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼
一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
5、会议主持人：董事长任凤娟
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神
宇通信科技股份公司章程》的有关规定。
出席本次股东会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）297名，代表股份74015823股
，占公司有表决权股份总数（总股份数扣除公司回购专户股份）的41.2960%，其中：出席现场
会议的股东及股东代表共9名，代表股份73280130股，占公司有表决权股份总数的40.8855%；
通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代表有288名，代表股份735693股，占公
司有表决权股份总数的0.4105%；参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包
括代理人）288人，代表股份735693股，占公司有表决权股份总数的0.4105%。
公司全体董事、部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次归属的限制性股票上市流通日：2026年1月20日；
2、本次归属股票数量：270.60万股，占目前公司股本总额的1.51%。其中首次授予部分第
二个归属期限制性股票拟归属数量：197.10万股，占目前公司总股本的1.10%；预留授予部分
第一个归属期限制性股票拟归属数量：73.50万股，占目前公司总股本的0.41%；
3、本次归属限制性股票人数：39人。其中首次授予部分36人，预留授予部分6人（其中3
人同时系首次授予激励对象）；
4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）于2026年1月5日召开第六届
董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2023年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部
分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合首次授予部分第二个归属期以及预留授予部
分第一个归属期归属条件的共计39名激励对象办理270.60万股限制性股票归属事宜。
截至本公告日，公司办理完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以
及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。
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2026-01-06│委托理财
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事会第六次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响公
司正常运营的情况下，使用不超过4.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于保
本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），上述额度自股东会审议通过之日
起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，该议案尚需提交公司2026年第
一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用
闲置自有资金进行现金管理。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过4.8亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审
议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限
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