资本运作☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-02│ 8.84│ 1.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-05-12│ 24.01│ 3.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 7.38│ 58.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-18│ 6.39│ 563.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-18│ 6.39│ 553.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-12│ 6.15│ 452.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-18│ 6.15│ 1212.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-12-11│ 100.00│ 4.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│TCL中环 │ 20.01│ ---│ ---│ 0.00│ -18.54│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能领域数据线建设│ 4.93亿│ 1.53亿│ 1.54亿│ 31.33│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-22 │交易金额(元)│280.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITE│标的类型 │股权 │
│ │D │ │ │
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│买方 │Shenyu (Hong Kong) Co., Limited │
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│卖方 │SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED │
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│交易概述 │神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第六届董事会第二次 │
│ │会议，审议通过了《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》，现将具体情况公告│
│ │如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，│
│ │公司拟以自有资金通过香港全资子公司Shenyu(HongKong)Co.,Limited（以下简称“香港神 │
│ │宇”,注册地：香港）向越南全资孙公司SHENYU(VIETNAM)COMPANYLIMITED（以下简称“越南│
│ │神宇”）增资280万美元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权相关人员办理本次增 │
│ │资的境外投资手续。此次增资完成后，越南神宇的注册资本拟增至300万美元，具体以相关 │
│ │部门核准的为准。增资完成。 │
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│公告日期 │2026-09-22 │交易金额(元)│310.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │SHENYU（VIETNAM）COMPANY LIMITED│标的类型 │股权 │
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│买方 │Shenyu (Hong Kong) Co., Limited │
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│卖方 │SHENYU（VIETNAM）COMPANY LIMITED │
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│交易概述 │神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开了第六届董事会第十二 │
│ │次会议，审议通过了《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》，现将具体情况公│
│ │告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为进一步推进公司海外业务布局，满足越南孙公司业务发展及生产经营需要，公司拟使│
│ │用自有资金通过香港子公司Shenyu(HongKong)Co.,Limited（以下简称“香港神宇”）向越 │
│ │南孙公司SHENYU（VIETNAM）COMPANYLIMITED（以下简称“越南神宇”）增资310万美元，用│
│ │于加大生产投入，扩大生产规模，并授权公司董事长或其指定人员办理本次增资的境外投资│
│ │手续、文件签署等具体事宜。此次增资完成后，越南神宇的注册资本拟增至800万美元，具 │
│ │体以境内外有关主管部门备案、登记或者核准的内容为准。 │
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│公告日期 │2026-03-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海神昶通信技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │神宇通信科技股份公司 │
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│卖方 │上海神昶通信技术有限公司 │
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│交易概述 │因业务发展需要，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）对全资子公司上海神昶通信│
│ │技术有限公司（以下简称“上海神昶”）进行了增资，本次增资完成后，上海神昶注册资本│
│ │由1,000万元增加至5,000万元，近日，上海神昶已完成了上述相关工商变更登记，取得了上│
│ │海市黄浦区市场监督管理局换发的营业执照。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海亚邦创业投资合伙企业 650.00万 8.13 --- 2018-04-26
(有限合伙)
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合计 650.00万 8.13
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月1
2日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼
一楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汤晓楠
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-10-08│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日召开第六届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式出售已回购股份的议案》。根据公司于2024年2月8
日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价交易方式出售已回购股份不超过29
04150股，占公司目前总股本的1.59%，实施期限为自本公告披露之日起15个交易日后的6个月
内（即2026年11月2日至2027年3月24日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售
的期间除外），出售价格根据二级市场价格确定。
现将具体情况公告如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于2024年2月6日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金人民币3000万元至5000万元，以集中竞价交易方式回购公
司股份，回购价格不超过15元/股，回购股份拟用于维护公司价值及股东权益，公司所回购股
份将按照有关规定用于出售。本次回购股份事项的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过3个月。
公司实际回购股份的时间区间为2024年2月7日至2024年3月20日。截至2024年3月20日，公
司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2904150股，占公司当时总股
本的1.63%，最高成交价为13.53元/股，最低成交价为7.91元/股，成交总金额为30009843.17
元（含交易费用）。
本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，公司所回购的股份将按照有关规定出售
；若公司未能在股份回购后的36个月内用于前述用途，未使用部分将予以注销。
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2026-09-22│增资
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开了第六届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、对外投资概述
为进一步推进公司海外业务布局，满足越南孙公司业务发展及生产经营需要，公司拟使用
自有资金通过香港子公司Shenyu(HongKong)Co.,Limited（以下简称“香港神宇”）向越南孙
公司SHENYU（VIETNAM）COMPANYLIMITED（以下简称“越南神宇”）增资310万美元，用于加大
生产投入，扩大生产规模，并授权公司董事长或其指定人员办理本次增资的境外投资手续、文
件签署等具体事宜。此次增资完成后，越南神宇的注册资本拟增至800万美元，具体以境内外
有关主管部门备案、登记或者核准的内容为准。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，此次增资事项在董事会审批权限内
，无需提交股东会审议，本次事项提交公司董事会审议前，已提交公司战略委员会审议通过。
为确保上述事项能顺利实施，董事会拟授权公司董事长或其指定人员依据法律、法规的规定办
理境外公司本次增资相关事项工作并签署相关协议。
本次增资事项尚需经相关部门审批或备案。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：SHENYU(VIETNAM)COMPANYLIMITED
2、注册资本：125,280,000,000越南盾（折合490万美元）
3、注册地址：越南北宁省道园坊桂武二工业区D路VI-7.4号
4、经营范围：各类电线、电缆及其他电子产品的生产与加工。
5、股权情况：Shenyu(HongKong)Co.,Limited持有其100%的股权，公司间接持有其100%的
股权。
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2026-09-22│其他事项
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一、公司原董事长辞职的情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到任凤娟女士的书面辞职报
告，因公司经营发展及个人自身原因，任凤娟女士申请辞去董事长职务。辞去上述职务后，将
继续担任公司董事、审计委员会委员、战略委员会委员职务，但不再担任战略委员会主任委员
。任凤娟女士董事长原定任期至第六届董事会届满之日止。根据相关规定，任凤娟女士辞去董
事长职务后继续担任公司董事职务，不会导致公司董事人数低于法定人数，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。任凤娟女士已按照公司离职管理制度做好工作的交接，不会对公司日
常生产经营产生影响。任凤娟女士作为公司董事继续履职，任期至第六届董事会届满之日止，
不会影响董事会正常运作。
截至本公告披露日，任凤娟女士直接持有公司股份36110800股，占公司总股本的19.83%，
分别持有江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇投资”）、江阴市港汇科技信息有限公司
（以下简称“港汇科技”）9.37%、98.67%的股权，博宇投资、港汇科技分别持有公司12.941
万股、59.21万股股份；其配偶汤建康先生直接持有公司股份4397820股，占公司总股本的2.41
%；其子女汤晓楠女士直接持有公司股份30224000股，占公司总股本的16.59%，除前述已披露
情形外，任凤娟女士不存在其他直接或间接持有公司股份的情形，亦不存在应当履行而未履行
的承诺事项。任凤娟女士将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行股份管理。
任凤娟女士在担任公司董事长期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对任凤娟女士为公
司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举董事长以及战略委员会主任委员的情况
鉴于公司原董事长任凤娟女士已辞去董事长职务，且不再担任战略委员会主任委员，为保
证董事会规范运作，公司于2026年9月21日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于选举汤晓楠女士为公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》。董事会同意
选举汤晓楠女士为公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。汤晓楠女士原任公司副董事长，本次当选董事长后，不
再担任副董事长职务。
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2026-09-22│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开了第六届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》，结合当前募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，拟对募投项目“智能领域数据线
建设项目”产品结构、投资结构进行调整并延期。本次项目调整事项不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需提交公司股东会和债
券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409号）核准，公司2025年12月于深圳证券交易所向
不特定对象发行可转换公司债券5000000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币50
0000000.00元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币6892168.98元（不含增值税），实际募
集资金净额为人民币493107831.02元。
募集资金已于2025年12月17日汇入公司指定账户内，本次募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年12月17日出具天职业字[2025]45394号验资
报告。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金339080821.39元，其中存放在募集资金专
户的银行存款余额为4080821.39元；使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额
为33500万元。公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中或用于现
金管理。
三、项目产品结构调整情况及原因
为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，提高公司核心竞争力，在
本次募投项目投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟对项目产品品种进行调整，
新增细微同轴线、极细同轴复合线两类产品。
本次拟新增的细微同轴线、极细同轴复合线目前系公司已实现规模化生产销售的现有产品
，产品技术成熟，主要应用于消费电子、医疗等领域，其中极细同轴复合线前道工序产品可以
用于消费电子领域，也可以进一步加工为医疗组件及其他相关组件，均可以直接对外销售。近
年来，公司在上述领域客户储备不断丰富，订单需求持续增加，因此将上述两类产品增加至本
项目中。本次新增产品品种系公司在生产经营发展战略的基础上，结合拟生产产品的市场前景
以及公司现有产品及技术综合考虑确定，是对主营业务的强化，有利于提升公司整体竞争力，
为公司盈利能力的提升提供持久的保障。
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2026-09-22│其他事项
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1、根据《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《可转债募集说明书》”）及《神宇通信科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则
》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席（包
括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议的过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（
或债券持有人代理人）通过方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机
构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规
定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示
不同意见的债券持有人）具有法律约束力。除非另有明确约定，债券持有人会议决议对决议生
效日登记在册的全体债券持有人具有同等效力。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开了第六届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于提请召开“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，
同意公司于2026年10月12日召开“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议。
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2026-09-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月28日
7、出席对象：
（1）截至2026年9月28日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以书面形
式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司全体董事、高
级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-09-14│其他事项
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1、持有本公司股份485,000股（占本公司总股本比例0.27%，占剔除公司回购专用账户股
份数量后的总股本比例0.27%)的董事/副总经理陆嵘华先生计划在本公告披露之日起15个交易
日后的三个月内（即2026年7月17日至2026年10月16日），以集中竞价或大宗交易方式减持本
公司股份合计不超过121,250股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.07%）。
2、持有本公司股份601,000股（占本公司总股本比例0.33%，占剔除公司回购专用账户股
份数量后的总股本比例0.34%)的副总经理刘青先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的三
个月内（即2026年7月17日至2026年10月16日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份
合计不超过150,250股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.08%）。
3、持有本公司股份612,000股（占本公司总股本比例0.34%，占剔除公司回购专用账户股
份数量后的总股本比例0.34%)的副总经理刘斌先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的三
个月内（即2026年7月17日至2026年10月16日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份
合计不超过153,000股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.09%）。
近日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告日
，陆嵘华先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份121,250股，占剔除公司回购专用账
户股份数量后的总股本比例0.07%；截至本公告日，刘青先生已通过集中竞价交易方式累计减
持公司股份150,250股，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.08%；截至本公告
日，刘斌先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份153,000股，占剔除公司回购专用账
户股份数量后的总股本比例0.09%，上述减持计划已全部实施完成。
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2026-08-07│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“神宇股份”）于2026年6月25日披露了《
关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-037）,其中：持
有本公司股份490000股（占本公司总股本比例0.27%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的
总股本比例0.27%)的董事/副总经理陈宏先生计划在该公告披露之日起15个交易日后的三个月
内（即2026年7月17日至2026年10月16日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计
不超过122500股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.07%）。
近日，公司收到董事/副总经理陈宏先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
，截至本公告日，陈宏先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份122500股，占剔除公司
回购专用账户股份数量后的总股本比例0.07%，陈宏先生此次减持计划已经全部实施完成。
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2026-07-29│其他事项
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一、可转换公司债券的基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409号）同意，公司于2025年12月11日向不特
定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。募集资金总额500,00
0,000.00元，期限为6年。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2025年12月30日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“神宇转债”，债券代码“123262”。
公司实际控制人任凤娟女士、汤建康先生通过优先配售认购“神宇转债”合计1,147,366
张,占发行总量的22.95%。具体内容详见公司于2025年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告
编号：2025-078）。
二、债券持有人持有可转换公司债券比例变动情况
近日公司收到实际控制人任凤娟女士、汤建康先生的通知，获悉其于2026年7月1日至2026
年7月29日通过深圳证券交易所集中竞价的方式累计减持其所持有的“神宇转债”500,002张，
占公司可转换公司债券发行总量的比例为10.00%。
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2026-06-25│其他事项
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1、持有本公司股份490000股（占本公司总股本比例0.27%，占剔除公司回购专用账户股份
数量后的总股本比例0.27%)的董事/副总经理陈宏先生计划在本公告披露之日起15个交易日后
的三个月内（即2026年7月17日至2026年10月16日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司
股份合计不超过122500股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.07%）。
2、持有本公司股份485000股（占本公司总股本比例0.27%，占剔除公司回购专用账户股份
数量后的总股本比例0.27%)的董事/副总经理陆嵘华先生计划在本公告披露之日起15个交易日
后的三个月内（即2026年7月17日至2026年10月16日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公
司股份合计不超过121250股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.07%）。
3、持有本公司股份601000股（占本公司总股本比例0.33%，占剔除公司回购专用账户股份
数量后的总股本比例0.34%)的副总经理刘青先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个
月内（即2026年7月17日至2026年10月16日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合
计不超过150250股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.08%）。
4、持有本公司股份612000股（占本公司总股本比例0.34%，占剔除公司回购专用账户股份
数量后的总股本比例0.34%)的副总经理刘斌先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个
月内（即2026年7月17日至2026年10月16日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合
计不超过153000股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.09%）。
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2026-06-03│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第六届董事会第八
次会议、2026年5月18日召开的2025年度股东会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章
程>的议案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于变更注册资本
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市数据局换发的营业执照，现
将相关情况公告如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：神宇通信科技股份公司
统一社会信用代码：91320200752749700A
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴市长山大道22号
法定代表人：汤晓楠
注册资本：18213.6526万元整
成立日期：2003年08月06日
经营范围：通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；同轴电缆、专用电缆
、连接器、连接器电缆组件、微波天线、馈线的技术开发、生产、销售；金丝材、银丝材、铜
线材的加工；模具、夹具的设计、开发及生产；通讯器材（不含无线电发射装置及卫星电视广
播地面接收设施）、金属材料、纺织原料、建材、塑料颗粒、塑料制品的销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电
子元器件制造；电力电子元器件销售；金属材料制造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪
表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30网络投票时间：2026年5月18日，其
中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼
一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
5、会议主持人：董事长任凤娟
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神
宇通信科技股份公司章程》的有关规定。
出席本次股东会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）162名，代表股份70069272股
，占公司有表决权股份总数（总股份数扣除公司回购专户股份，下同）的39.0941%，其中：出
席现场会议的股东及股东代表共9名，代表股份69494310股，占公司有表决权股份总数的38.77
33%；通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代表有153名，代表股份574962股，
占公司有表决权股份总数的0.3208%；参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表
（包括代理人）153人，代表股份574962股，占公司有表决权股份总数的0.3208%。
公司全部董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意69954912股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8367%；反对99860股
，占出席会议有效表决权股份总数的0.1425%；弃权14500股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0208%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质
量，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）同意对全资子公司江苏神昶科技有限公司(
以下简称“全资子公司”)尚未实缴的注册资本部分进行减资，全资子公司注册资本由人民币5
000万元减少至人民币2500万元，共减少人民币2500万元。因业务发展需要，全资子公司注册
地址由江阴市长山大道22号变更至江阴市凤定路33号。近日，公司完成了相关工商变更登记，
取得了江阴市数据局换发的营业执照。
根据相关法律法规、《公司章程》的规定，本次全资子公司减资事项在公司总经理审批权
限内，无须提交公司董事会和股东会审议。本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、变更后的工商登记基本信息
（1）名称：江苏神昶科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91320281MA1N8Y583B
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：汤晓楠
（5）注册资本：2500万元整
（6）成立日期：2017年01月03日
（7）住所：江阴市凤定路33号
（8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；金属丝绳及其制品制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；光电子器件制造；
有色金属压延加工；金属丝绳及其制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光电子
器件销售；第一类医疗器械销售；电线、电缆经营；新材料技术推广服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。
公司于2026年4月17日召开了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2
026年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度审计机构，并提交2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：刘华凯，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：雷丹卉，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，201
8年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，
近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：闫磊，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
08年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家
，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计74万元（其中：年报审计费用56万元；内控审计费用18万元）。较上一期审计费用无变
化。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第六届董事会第八
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成8票，反对0票，
弃权0票。本项议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关
情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表
实现归属于母公司股东的净利润73988589.78元，母公司实现净利润76825044.56元，提取
10%的法定盈余公积7682504.46元，加上母公司以前年度滚存未分配利润417645145.14元，减
去2024年度和2025年中期现金分红42366330.24元，截至2025年12月31日，母公司可供分配的
利润为444421355.00元，合并报表可供分配的利润为446529003.84元。根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司
拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司股份总数179430526股，增加2023
年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期已归属的2706000股
，剔除回购专用证券账户已回购股份2904150股后的总股本179232376股为基数，向全体股东按
每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35846475.20元（含税）。如
在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。
3、公司于2025年8月25日召开了第六届董事会第三次会议，在2024年度股东会授权范围内
审议通过了《关于公司2025年中期分红方案的议案》，以截至2025年6月30日公司股份总数179
430526股剔除回购专用证券账户已回购股份2904150股后的股本176526376股为基数，向全体股
东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金股利7061055.04元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股。
4、2025年度累计现金分红总金额为42907530.24元，占2025年度归属于上市公司股东的净
利润为57.99%。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：金、银、铜、锡、铝等金属是与公司生
产经营相关的原材料，为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成
的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、
健康发展，公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展金、银、铜、锡、铝等金属套期保值
业务。
2、交易额度、交易期限：审议期限内预计持仓保证金额度上限为1000万元。该项业务采
用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述
额度上限。所建立的套期保值标的以公司生产原材料实际使用需求为基础，预计任一交易日持
有的最高合约价值上限为1亿元。本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自股东会审
议通过之日起12个月。
3、审议程序：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业
务的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》，该交易事项尚需提
交股东会审议。
4、风险提示：公司进行原材料期货套期保值业务的主要目的是对冲生产原材料价格波动
所带来的经营风险，但也可能存在市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风险，公
司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
一、投资情况概述
（一）交易目的
公司产品所使用的主要原材料包括金、银、铜、锡、铝等金属，金、银、铜、锡、铝均属
于大宗商品，市场化程度高，价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大
。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影响。公司为充分
利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成
本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，拟开展交易品种为
金、银、铜、锡、铝等与生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。
公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原材料期货
套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《期
货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期货套期保值具有可行性。公司开展
套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常
经营业务。
公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投机性交易，
所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果，金、
银、铜、锡、铝等金属期货合约与金、银、铜、锡、铝等金属价格波动存在强相关的风险相互
对冲的经济关系。公司通过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对
冲金、银、铜、锡、铝等金属价格波动风险的效果。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展金、银、铜、锡、
铝等金属套期保值业务，审议期限内预计持仓保证金额度上限为1000万元。该项业务采用滚动
建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上
限。所建立的套期保值标的以公司金、银、铜、锡、铝等金属实际使用需求为基础，预计任一
交易日持有的最高合约价值上限为1亿元。
（三）交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的金、银、铜、锡、
铝等金属期货合约，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。
（四）授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的
具体种类和交易限额、交易程序和方案报告，授权书由公司期货工作小组组长审批后执行。
本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自股东会审议通过之日起12个月。如发生
交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。授权公司董
事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、审议程序
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关
于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》，同意公司编制的《关于公司开展期
货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司通过境内商品期货交易所期货合约开展金、银
、铜、锡、铝等金属套期保值业务，持仓保证金额度上限为1000万元；任一交易日持有的最高
合约价值上限为1亿元，并授权公司相关专业人员负责管理。预计额度的使用期限为自股东会
审议通过之日起12个月，在此额度范围内，可循环使用。该交易事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-09│其他事项
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因业务发展需要，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）对全资子公司上海神昶通
信技术有限公司（以下简称“上海神昶”）进行了增资，本次增资完成后，上海神昶注册资本
由1000万元增加至5000万元，近日，上海神昶已完成了上述相关工商变更登记，取得了上海市
黄浦区市场监督管理局换发的营业执照。
（1）名称：上海神昶通信技术有限公司
（2）统一社会信用代码：91310104MA1FR92R8B
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：汤晓楠
（5）注册资本：5000万元整
（6）成立日期：2017年07月04日
（7）住所：上海市黄浦区浙江中路400号7楼712-074室
（8）经营范围：一般项目：5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；通信设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销
售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；互联网设备销
售；网络设备销售；电子真空器件销售；移动终端设备销售；电子专用材料销售；电子专用设
备销售；塑料制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品
销售；金属结构销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售；金
属工具销售；金银制品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
物联网技术服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午14:30网络投票时间：2026年1月22日，其
中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月22日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月22日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼
一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
5、会议主持人：董事长任凤娟
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神
宇通信科技股份公司章程》的有关规定。
出席本次股东会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）297名，代表股份74015823股
，占公司有表决权股份总数（总股份数扣除公司回购专户股份）的41.2960%，其中：出席现场
会议的股东及股东代表共9名，代表股份73280130股，占公司有表决权股份总数的40.8855%；
通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代表有288名，代表股份735693股，占公
司有表决权股份总数的0.4105%；参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包
括代理人）288人，代表股份735693股，占公司有表决权股份总数的0.4105%。
公司全体董事、部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次归属的限制性股票上市流通日：2026年1月20日；
2、本次归属股票数量：270.60万股，占目前公司股本总额的1.51%。其中首次授予部分第
二个归属期限制性股票拟归属数量：197.10万股，占目前公司总股本的1.10%；预留授予部分
第一个归属期限制性股票拟归属数量：73.50万股，占目前公司总股本的0.41%；
3、本次归属限制性股票人数：39人。其中首次授予部分36人，预留授予部分6人（其中3
人同时系首次授予激励对象）；
4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）于2026年1月5日召开第六届
董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2023年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部
分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合首次授予部分第二个归属期以及预留授予部
分第一个归属期归属条件的共计39名激励对象办理270.60万股限制性股票归属事宜。
截至本公告日，公司办理完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以
及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。
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2026-01-06│委托理财
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事会第六次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响公
司正常运营的情况下，使用不超过4.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于保
本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），上述额度自股东会审议通过之日
起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，该议案尚需提交公司2026年第
一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用
闲置自有资金进行现金管理。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过4.8亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审
议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不得超过12个月，在前述额度和期限范
围内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司董事长或总经理最终审定并签署相关实施协
议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业
金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金拟用于购买
安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于保本
型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），公司投资产品不得质押。
（四）决议有效期
自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司董事长或总经理最终审定并签署相关实施协
议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业
金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。
（六）资金来源及收益分配方式
来源于公司（含子公司）的闲置自有资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金；收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关要求及时履行信息披露义务。
（八）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2026-01-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月19日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以书面形
式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司全体董事、高
级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议
室
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2026-01-06│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象共39人，其中首次授予部分36人，预留授予部分6人（其中3
人同时系首次授予激励对象）
本次拟归属的第二类限制性股票数量：270.60万股，占目前公司总股本的1.51%。其中首
次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：197.10万股，占目前公司总股本的1.10%；
预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量：73.50万股，占目前公司总股本的0.41%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
归属价格（含预留）：6.15元/股（调整后）
神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）于2026年1月5日召开第六届
董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2023年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部
分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
第一个归属期归属条件的共计39名激励对象办理270.60万股限制性股票归属事宜，现将相关情
况公告如下：一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）公司2023年限制性股票激励计划简述
公司《激励计划》及其摘要已经公司于2023年6月12日召开的第五届董事会第十二次会议
、第五届监事会第十一次会议及公司于2023年6月21日召开的2023年第一次临时股东大会审议
通过，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票；
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
3、限制性股票数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票总量为834.00万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额17819.25万股的
4.68%。其中，首次授予限制性股票684.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额17819.25万股的3.84%，约占本次授予权益总额的82.01%；预留150.00万股，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额17819.25万股的0.84%，预留部分约占本次授予权益总额的17.99%
。
4、限制性股票授予价格：本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为6.75元/
股（调整前）。预留授予的限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。在本
激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记之前，若公司发生资本公积转增股
本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量
将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
5、激励对象：首次授予的激励对象共计39人，预留授予的激励对象共计6人（其中3人同
时系首次授予激励对象），包括在本公司任职的董事、高级管理人员、经公司董事会认定的对
公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理人员和核心技术（业务）骨干。
预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入本
激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。预留限制性股票的
激励对象参照首次授予的标准确定。
6、限制性股票的有效期、归属安排
（1）有效期：本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票
全部归属或作废失效之日止，最长不超过54个月。
（2）归属安排：本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定
比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，且获得的限制性股票不得在下列
期间内归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原
预约公告日前30日起算，至公告前一日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决
策程序之日，至依法披露之日内；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2026-01-06│价格调整
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公司于2025年6月26日披露了《2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-045），
以截至2024年12月31日公司股份总数177682526股，增加2023年限制性股票首次授予部分第一
个归属期合计已归属的1748000股，剔除回购专用证券账户已回购股份2904150股后的总股本17
6526376股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金
股利35305275.20元（含税）。相关权益分派已于2025年7月3日实施完毕。
公司于2025年9月11日披露了《2025年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-056
），以截至2025年6月30日公司总股本179430526股剔除回购专用证券账户中的2904150股后的1
76526376股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金
股利7061055.04元（含税）。相关权益分派已于2025年9月19日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，若在本激励计
划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格（含预留授予）进行相
应的调整。调整方法如下：派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格（含预留授予）；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格
（含预留授予）。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上规定，本激励计划授予价格（含预留授予）调整如下：P＝P0-V=6.39-0.20-0.04
=6.15元/股。
除上述调整事项外，本次实施的2023年限制性股票激励计划与公司2023年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提
交股东会审议。
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2026-01-06│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，鉴于公司2023
年限制性股票激励计划中1名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但
尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理。公司董事会决定作废上述激励对象已授予
尚未归属的限制性股票合计8.80万股。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票的事项无
需提交股东会审议。
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2025-12-17│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2409号文同意注册。华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转换公司债券简称为“神宇转债”，债券代码为“
123262”。
本次发行的可转债规模为50000.00万元，每张面值为人民币100元，共计5000000张，按面
值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年12月10日，T-1日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足50000.00万元的部分由主承销
商包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年12月11日（T日）结束，本次发行向原股
东优先配售总计286303600.00元，即2863036张，占本次可转债发行总量的57.26%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2025年12月15日（T+2日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时
足额缴款的网上投资者送达获配通知。
根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商对本次可转
债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2112427
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：211242700.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：24533
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2453300.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销
商包销。此外，《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定
向原股东优先配售每1张为一个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发
行余额4张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量合计为24537张，包销金额为2453
700.00元，包销比例为0.49%。
2025年12月17日（T+4日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券
账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下
：
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区丰盛胡同20号丰铭国际大厦B座七层
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839325
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2025-12-15│其他事项
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根据《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，神宇通信科
技股份公司及本次发行的保荐人（主承销商）于2025年12月12日（T+1日）主持了神宇通信科
技股份公司可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省
深圳市罗湖公证处公证。
凡参与神宇转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码
。中签号码共有213696个，每个中签号码只能认购10张（1000元）神宇转债。
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2025-12-12│其他事项
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特别提示
神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”、“发行人”或“公司”）和华泰联合证
券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”），
根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《
上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号
）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》（
深证上〔2025〕398号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“神宇转债
”或“可转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025年12月10日，T-1日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下
简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规
定。
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《神宇通信科技股份公司向不特定
对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2025年12月15日（
T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自
行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购
的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报
告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，
网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足50000.00万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即
原则上最大包销额为15000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。
如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金
额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告
，公告中止发行原因，并将在注册批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次
申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、
可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股
、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生
过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
神宇股份向不特定对象发行50000.00万元可转换公司债券网上申购已于2025年12月11日（
T日）结束。根据2025年12月9日（T-2日）公布的《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参
加申购的投资者送达获配信息。
一、总体情况
本次可转债发行50000.00万元，发行价格每张100元，共计5000000张。本次发行的原股东
优先配售日和网上申购日为2025年12月11日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的神宇转债总计286303600.00元，即2863036张，占本次可转债发行总量
的57.26%。
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2025-12-09│其他事项
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一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为吕复星和李骏。其保荐业务执业情况如下：
吕复星先生，硕士，保荐代表人，曾主持或参与了江顺科技、波长光电、长
龄液压、神通科技等首次公开发行股票并上市项目，作为财务顾问主办人完成汇鸿集团等
国有股权无偿划转财务顾问项目，作为财务顾问协办人参与长龄液压发行股份及支付现金购买
资产独立财务顾问项目。同时，作为项目负责人完成卓品智能、泛博股份推荐挂牌项目。
李骏先生，硕士，保荐代表人，曾主持或参与了江顺科技、长龄液压、电工合金、华辰装
备、万德斯等首次公开发行股票并上市项目，长龄液压发行股份及支付现金购买资产独立财务
顾问项目、国联证券重大资产重组项目，双良节能向不特定对象发行可转债项目、恒立液压非
公开发行股票项目等，具有丰富的投资银行业务经验。
2、项目协办人
本项目的协办人为鲁墨凯，其保荐业务执业情况如下：
鲁墨凯先生，硕士，保荐代表人，曾参与美邦股份、长龄液压、万德斯等首次公开发行股
票并上市项目，新洁能非公开发行项目，洪汇新材控制权转让、长龄液压发行股份及支付现金
购买资产项目，卓品智能、万润光电新三板挂牌项目。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：覃茂桐、顾思、邱渺升。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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