资本运作☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│铜牛信息 │ 107.57│ ---│ ---│ 0.00│ 4.37│ 人民币│
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│维科技术 │ 94.78│ ---│ ---│ 0.00│ -22.60│ 人民币│
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│恩华药业 │ 44.64│ ---│ ---│ 0.00│ 1.78│ 人民币│
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│中科金财 │ 21.79│ ---│ ---│ 0.00│ 1.51│ 人民币│
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│TCL中环 │ 20.01│ ---│ ---│ 13.69│ -16.58│ 人民币│
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│中无人机 │ 10.14│ ---│ ---│ 0.00│ 0.25│ 人民币│
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│丰元股份 │ 6.94│ ---│ ---│ 0.00│ -2.55│ 人民币│
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│捷佳伟创 │ 5.85│ ---│ ---│ 0.00│ 0.22│ 人民币│
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│爱仕达 │ 5.56│ ---│ ---│ 0.00│ -1.01│ 人民币│
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│德尔玛 │ 0.74│ ---│ ---│ 0.00│ -0.04│ 人民币│
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│三态股份 │ 0.37│ ---│ ---│ 0.00│ 0.39│ 人民币│
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│芯联集成 │ 0.28│ ---│ ---│ 0.00│ 0.01│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40万千米5G通信│ 3.50亿│ 8163.86万│ 3.13亿│ 93.90│ 1277.82万│ 2022-12-31│
│、航空航天用高速高│ │ │ │ │ │ │
│稳定性射频同轴电缆│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-01 │交易金额(元)│1.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │神创博瑞新材料有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州采奕动力科技有限公司 │
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│卖方 │神宇通信科技股份公司、张培亮 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，神宇通信科技股份公司（以│
│ │下简称“公司”）、公司子公司神创博瑞新材料有限公司（以下简称“神创博瑞”）、神创│
│ │博瑞股东张培亮与苏州采奕动力科技有限公司（以下简称“苏州采奕”）近日签署了《股权│
│ │转让协议》，公司及张培亮拟将各自持有的神创博瑞99.90%、0.10%的股权转让给苏州采奕 │
│ │，转让价格以神创博瑞截至2023年7月31日经评估的净资产价值为参考经交易各方协商一致 │
│ │确定，转让总价为10271万元，其中公司99.90%的股权转让价格为10260.729万元。本次股权│
│ │转让分两期交割（第一期交割40%，第二期交割60%），100%股权交割事项完成后公司不再持│
│ │有神创博瑞股权，神创博瑞将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露之日，神创博瑞新材料有限公司（以下简称“神创博瑞”）100%股权已│
│ │完成交割，公司及张培亮已按照《股权转让协议》约定收到全部股权转让款，神创博瑞已办│
│ │理完成股权转让的工商变更登记手续。工商变更后，公司不再持有神创博瑞的股权，神创博│
│ │瑞不再纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │上海黎元新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长兼总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）拟向其参股公司上海黎元新能源科技 │
│ │有限公司（以下简称“上海黎元”）出租房屋，并签署相关租赁合同（以下简称“《租赁合│
│ │同》”），公司将其位于江阴市长山大道22号面积约为8,252.00平方米的厂房以及场地（含│
│ │附属设施、设备）（以下统称“出租场地及房屋”）出租给上海黎元用于其生产经营，租赁│
│ │期限为三年，即从2024年3月1日起至2027年2月28日止，三年租金合计1,039.7520万元。 │
│ │ 2、公司与上海黎元于2023年9月25日签署《投资协议》，投资完成后，公司将持有上海│
│ │黎元7.5567%的股权（鉴于上海黎元本轮投资尚有其他投资方，神宇股份最终的持股比例会 │
│ │相应调整）。截至目前，上述股权投资事宜尚未完成工商变更登记。根据该投资协议约定，│
│ │公司有权向上海黎元委派一名董事，公司拟委派公司副董事长兼总经理汤晓楠女士担任上海│
│ │黎元董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的│
│ │相关规定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或│
│ │者在未来十二个月内，具有与上市规则所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关│
│ │联人。因此上海黎元为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议│
│ │，审议通过了《关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易的的议案│
│ │》，关联董事任凤娟、汤晓楠已对此事项回避表决，并经独立董事专门会议审核同意，且独│
│ │立董事发表了独立意见。该关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 4、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 │
│ │资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：上海黎元新能源科技有限公司 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 根据公司与上海黎元签署的《投资协议》约定，公司有权向上海黎元委派一名董事。公│
│ │司拟委派公司副董事长兼总经理汤晓楠女士担任上海黎元董事。根据《上市规则》的相关规│
│ │定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未│
│ │来十二个月内，具有与上市规则所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联人。│
│ │因此上海黎元为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海亚邦创业投资合伙企业 650.00万 8.13 --- 2018-04-26
(有限合伙)
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合计 650.00万 8.13
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-12│其他事项
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一、基本情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开的第五届董事会第十
五次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司并进行再投资的议案》，同意通过设立香港全
资子公司在越南投资新设子公司，从事通信线缆的研发、生产、销售业务，具体内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于设立香港全资子公司并进行再投资的公告》（公
告编号：2023-053）。
二、对外投资进展情况
公司于近期完成了越南孙公司境外投资备案手续，并取得了由江苏省商务厅出具的《企业
境外投资证书》、无锡市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》以及越南北宁
省工业区管理委员会签发的《投资登记证》。
近日，公司完成了越南孙公司的注册登记手续，并取得了由越南北宁省规划投资部商业登
记处签发的的营业登记证明书，具体情况如下：
名称：SHENYU(VIETNAM)COMPANYLIMITED
企业代码：2301302248
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈宏
注册资本：37,800,000,000越南盾（折合150万美元）成立日期：2024年9月10日
注册地址：越南北宁省桂武市社玉舍社桂武II工业区D路VI–7.4号股权情况：Shenyu(Hon
gKong)Co.,Limited持有其100%的股权，公司间接持有其100%的股权。
经营范围：线材及组件等生产销售、技术研发、贸易进出口
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2024-08-28│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司
章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展
前景，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第二
十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于2024年中期现金分红方案的议案》，
具体情况如下：
一、本次中期现金分红方案的基本情况
公司2024年1-6月母公司实现的净利润为56252651.18元，提取盈余公积5625265.12元后，
截至2024年6月30日未分配利润为407071405.06元。公司2024年1-6月合并报表归属于上市公司
股东的净利润为57214507.05元，截至2024年6月30日未分配利润为415055357.60元（未经审计
）。
为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，
增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信
心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心，综合考虑股东利益，拟定半年度分红方案
如下：
以截至2024年6月30日公司股份总数177682526股，剔除公司回购账户2904150股股份，向
全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利12234486.32元（
含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发
生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公
告具体调整情况。
二、本次中期现金分红的合理性
1、符合《公司章程》的相关规定
《公司章程》第一百五十八条的规定，“采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可供分配利润的20%。如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当
年实现的可供分配利润的20%。”公司本次拟定的半年度分红比例不少于本年度实现的可供分
配利润的20%，符合《公司章程》的相关规定。
2、符合公司2024年中期分红安排
公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议
以及2024年5月7日召开的2023年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年中期分红安排的议
案》，同意公司2024年中期分红安排：“以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份
）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。”公司本
次拟定的中期派发的现金红利总金额不超过公司上半年度归属于公司股东净利润的30%，符合
公司2024年中期分红安排。
3、符合公司实际情况
此外，本次分红有利于全体股东分享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。
本次分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司股东及各方利益的情形
，与公司实际情况相匹配。
三、本次中期分红履行的审批程序
公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议
，分别审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，并经公司2023年度股东大会审议通过
，同意董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本次2024年中期分红事项系根据公司2023年度股东大会的授权，已经第五届董事会第二十
三次会议决议、第五届监事会第二十次会议决议审议通过，无需提交股东大会予以审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：2024年中期现金分红事项充分考虑了对投资者的回报，提高了分红频次
，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利
于公司可持续发展。
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2024-07-08│其他事项
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一、基本情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开的第五届董事会第二
十一次会议、2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、经
营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的
《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《2023年度股东大会决
议公告》（公告编号：2024-034）。
二、登记机关核准情况
近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市行政审批局换发的营业执照
，新取得的营业执照基本情况如下：
名称：神宇通信科技股份公司
统一社会信用代码：91320200752749700A
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴市长山大道22号
法定代表人：汤晓楠
注册资本：17768.2526万元整
成立日期：2003年08月06日
经营范围：通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；同轴电缆、专用电缆
、连接器、连接器电缆组件、微波天线、馈线的技术开发、生产、销售；金丝材、银丝材、铜
线材的加工；模具、夹具的设计、开发及生产；通讯器材（不含无线电发射装置及卫星电视广
播地面接收设施）、金属材料、纺织原料、建材、塑料颗粒、塑料制品的销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；光电子器件制造；光电子器件销售（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-06-27│其他事项
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为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质
量，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于近期办理了下属全资子公司江苏神旗宇博
智能装备有限公司(以下简称“全资子公司”)的注销事宜。
近日，公司收到江阴市行政审批局出具的《登记通知书》，全资子公司的工商注销登记手
续已办理完毕。
根据相关法律法规、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次注销全资子
公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会和股东大会审批。本次注销全资子公
司事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、注销公司基本情况
名称：江苏神旗宇博智能装备有限公司
统一社会信用代码：91320281MA21G67F2B
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江阴市长山大道22号
法定代表人：任雨江
注册资本：1000万元整
成立日期：2020年5月14日
营业期限：2020年5月14日至长期
经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能基础制造装备销售；产业用纺
织制成品生产；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；农业机械制造；农
业机械销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售
；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农林牧渔机械配件制造；农林
牧渔机械配件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；塑料制品制造；玻
璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品
销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电线、电缆经营；电子元器件制造；电子元器件批
发；电子元器件零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造
；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；有色金属压延加工；有色金属合金
销售；金银制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属丝绳及其
制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；塑
料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；5G
通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备
销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；移动终端设备销售；其
他电子器件制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；
轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；纸制品销售；煤炭及制品销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-06-20│股权回购
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1、本次回购注销部分限制性股票涉及人数为21人，回购注销的限制性股票数量合计为510
000股，占回购前神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）总股本的0.29%，回购价格为7.
00元/股，回购总金额为3570000元人民币。
2、本次回购注销完成后，公司总股本将由178192526股减少至177682526股，注册资本相
应由人民币178192526元变更为人民币177682526元。
3、本次回购注销部分限制性股票已于2024年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成回购注销手续。
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关程序
2022年3月1日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事
宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案，公司独立董事对公司《2022年限制性股票激励
计划（草案）》发表了独立意见。
2022年3月1日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
>的议案》等与本次股权激励计划有关的议案，监事会对公司本次股权激励计划中的激励对象
人员名单发表了核查意见。
2022年3月1日至2022年3月10日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2022年3月11日
披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象名单的公示情况说明及审核意
见》。
2022年3月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公
司2022年限制性股票激励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司2022年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2022年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审
议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单及授予数量的议案
》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事
对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
2022年5月13日，公司披露了《神宇通信科技股份公司关于公司2022年限制性股票激励计
划限制性股票（定增部分）授予登记完成的公告》，2022年5月17日，公司披露了《神宇通信
科技股份公司关于公司2022年限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）授予登记完成的公
告》，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为2022年5月17日。
2023年4月13日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，分别审
议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2022
年限制性股票激励计划回购价格的议案》等相关议案。公司独立董事就上述议案发表了独立意
见。
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2024-06-11│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海神昶科技有限公司因业务
发展需要，对其名称、住所进行了变更，并于近日完成了相关工商变更登记，取得了江阴市行
政审批局换发的营业执照。
（1）名称：江苏神昶科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91320281MA1N8Y583B
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：汤晓楠
（5）注册资本：5000万元整
（6）成立日期：2017年01月03日
（7）住所：江阴市长山大道22号
（8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；金属丝绳及其制品制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；光电子器件制造；
有色金属压延加工；金属丝绳及其制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光电子
器件销售；第一类医疗器械销售；电线、电缆经营；新材料技术推广服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-05-07│股权回购
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第二十
一次会议、第五届监事会第十八次会议，于2024年5月7日召开公司2023年度股东大会，分别审
议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》及《神宇通信科技股份公司20
22年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票第二、三个
解除限售期公司层面业绩考核要求为“以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于32
%”。根据公司经审计的2023年度财务报告，公司层面2023年业绩考核未达标，需对第二、三
个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票510000股进行回购注销。
本次拟回购注销共计510000股第一类限制性股票，占公司目前总股本的0.29%。
具体内容详见公司于2024年4月16日在创业板指定信息披露网站披露的《神宇通信科技股
份公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公
告编号：2024-026）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由178192526股减少至177682526股，注册资本相应由
人民币178192526元变更为人民币177682526元。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，
有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保
的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施
。
债权人可采用信函方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024年5月8日至2024年6月21日
2、申报地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼四楼证券投资部办公室
3、联系人：顾桂新、钱菁
4、联系电话：0510-86279909
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2024-04-16│其他事项
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