资本运作☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-02│ 8.84│ 1.44亿│
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│增发 │ 2020-05-12│ 24.01│ 3.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 7.38│ 58.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-18│ 6.39│ 563.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-18│ 6.39│ 553.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-12-11│ 100.00│ 4.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│TCL中环 │ 20.01│ ---│ ---│ 0.00│ -18.54│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40万千米5G通信│ 3.50亿│ 8163.86万│ 3.13亿│ 93.90│ 1277.82万│ 2022-12-31│
│、航空航天用高速高│ │ │ │ │ │ │
│稳定性射频同轴电缆│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-22 │交易金额(元)│280.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITE│标的类型 │股权 │
│ │D │ │ │
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│买方 │Shenyu (Hong Kong) Co., Limited │
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│卖方 │SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED │
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│交易概述 │神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第六届董事会第二次 │
│ │会议，审议通过了《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》，现将具体情况公告│
│ │如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，│
│ │公司拟以自有资金通过香港全资子公司Shenyu(HongKong)Co.,Limited（以下简称“香港神 │
│ │宇”,注册地：香港）向越南全资孙公司SHENYU(VIETNAM)COMPANYLIMITED（以下简称“越南│
│ │神宇”）增资280万美元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权相关人员办理本次增 │
│ │资的境外投资手续。此次增资完成后，越南神宇的注册资本拟增至300万美元，具体以相关 │
│ │部门核准的为准。 │
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│公告日期 │2025-04-16 │交易金额(元)│2241.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │地块编号为澄地2025-G-C-003号的国│标的类型 │土地使用权 │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │神宇通信科技股份公司 │
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│卖方 │江阴市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │根据公司发展战略规划，为满足公司经营需求，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”│
│ │）于近日在江阴市自然资源和规划局举办的江阴市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，经│
│ │公开竞价，以人民币2,241.00万元的成交价竞得地块编号为澄地2025-G-C-003号的国有建设│
│ │用地使用权，并与江阴市自然资源和规划局于2025年4月15日签署了《国有建设用地使用权 │
│ │出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。 │
│ │ 一、《出让合同》主要内容 │
│ │ 1、出让人：江阴市自然资源和规划局 │
│ │ 2、受让人：神宇通信科技股份公司 │
│ │ 3、宗地编号：澄地2025-G-C-003号 │
│ │ 4、宗地位置：江阴市城东街道石牌港东、梭子河南、凤定路西。 │
│ │ 5、出让土地面积：66,708平方米 │
│ │ 6、宗地用途：一类工业用地 │
│ │ 7、土地使用权出让年限：50年 │
│ │ 8、出让价款：2,241.00万元人民币，即自本合同签订之日起于2025年5月7 日前一次性│
│ │付清全部出让价款。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海亚邦创业投资合伙企业 650.00万 8.13 --- 2018-04-26
(有限合伙)
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合计 650.00万 8.13
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-17│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2409号文同意注册。华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转换公司债券简称为“神宇转债”，债券代码为“
123262”。
本次发行的可转债规模为50000.00万元，每张面值为人民币100元，共计5000000张，按面
值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年12月10日，T-1日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足50000.00万元的部分由主承销
商包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年12月11日（T日）结束，本次发行向原股
东优先配售总计286303600.00元，即2863036张，占本次可转债发行总量的57.26%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2025年12月15日（T+2日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时
足额缴款的网上投资者送达获配通知。
根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商对本次可转
债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2112427
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：211242700.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：24533
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2453300.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销
商包销。此外，《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定
向原股东优先配售每1张为一个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发
行余额4张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量合计为24537张，包销金额为2453
700.00元，包销比例为0.49%。
2025年12月17日（T+4日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券
账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下
：
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区丰盛胡同20号丰铭国际大厦B座七层
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839325
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2025-12-15│其他事项
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根据《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，神宇通信科
技股份公司及本次发行的保荐人（主承销商）于2025年12月12日（T+1日）主持了神宇通信科
技股份公司可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省
深圳市罗湖公证处公证。
凡参与神宇转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码
。中签号码共有213696个，每个中签号码只能认购10张（1000元）神宇转债。
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2025-12-12│其他事项
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特别提示
神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”、“发行人”或“公司”）和华泰联合证
券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”），
根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《
上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号
）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》（
深证上〔2025〕398号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“神宇转债
”或“可转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025年12月10日，T-1日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下
简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规
定。
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《神宇通信科技股份公司向不特定
对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2025年12月15日（
T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自
行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购
的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报
告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，
网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足50000.00万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即
原则上最大包销额为15000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。
如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金
额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告
，公告中止发行原因，并将在注册批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次
申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、
可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股
、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生
过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
神宇股份向不特定对象发行50000.00万元可转换公司债券网上申购已于2025年12月11日（
T日）结束。根据2025年12月9日（T-2日）公布的《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参
加申购的投资者送达获配信息。
一、总体情况
本次可转债发行50000.00万元，发行价格每张100元，共计5000000张。本次发行的原股东
优先配售日和网上申购日为2025年12月11日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的神宇转债总计286303600.00元，即2863036张，占本次可转债发行总量
的57.26%。
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2025-12-09│其他事项
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一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为吕复星和李骏。其保荐业务执业情况如下：
吕复星先生，硕士，保荐代表人，曾主持或参与了江顺科技、波长光电、长
龄液压、神通科技等首次公开发行股票并上市项目，作为财务顾问主办人完成汇鸿集团等
国有股权无偿划转财务顾问项目，作为财务顾问协办人参与长龄液压发行股份及支付现金购买
资产独立财务顾问项目。同时，作为项目负责人完成卓品智能、泛博股份推荐挂牌项目。
李骏先生，硕士，保荐代表人，曾主持或参与了江顺科技、长龄液压、电工合金、华辰装
备、万德斯等首次公开发行股票并上市项目，长龄液压发行股份及支付现金购买资产独立财务
顾问项目、国联证券重大资产重组项目，双良节能向不特定对象发行可转债项目、恒立液压非
公开发行股票项目等，具有丰富的投资银行业务经验。
2、项目协办人
本项目的协办人为鲁墨凯，其保荐业务执业情况如下：
鲁墨凯先生，硕士，保荐代表人，曾参与美邦股份、长龄液压、万德斯等首次公开发行股
票并上市项目，新洁能非公开发行项目，洪汇新材控制权转让、长龄液压发行股份及支付现金
购买资产项目，卓品智能、万润光电新三板挂牌项目。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：覃茂桐、顾思、邱渺升。
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2025-12-09│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“发行人”）向不特定对象发行50000.
00万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2409号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年12月10日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://w
ww.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解神宇股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司将就本次发行举行网上
路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2025年12月10日（星期三）15:00-17:00
二、网上路演网址：投资者可以通过“价值在线”平台参与互动交流网上路演：
参与方式一：网址https://eseb.cn/1tFHikZuJwI；
参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。敬请广大投资者
关注。
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2025-12-09│其他事项
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一、本次发行基本情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A
股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模及发行数量
本次可转债的发行总额为人民币50000.00万元，发行数量为5000000张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）可转债基本情况
1、债券期限：本次发行的可转债的期限为发行之日起6年，即自2025年12月11日至2031年
12月10日。
2、票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.0%、第五年为1
.5%、第六年为1.8%。
3、债券到期赎回：本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将赎回未转股的可转
债，到期赎回价格为110元（含最后一期利息）。
4、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换
公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发
行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司
债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息
日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易
所的规定确定。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年
付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请
转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（3）到期还本付息
公司将在本次可转债期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
5、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为39.31元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，
则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司
A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交
易日公司A股股票交易总量；
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股
票交易总量。
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2025-11-25│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开的第六届董事会第四
次会议、2025年11月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、
经营范围、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露
的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-058）、《2025年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2025-066）。
一、营业执照具体信息如下
近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市数据局换发的营业执照，新
取得的营业执照基本情况如下：
名称：神宇通信科技股份公司
统一社会信用代码：91320200752749700A
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴市长山大道22号
法定代表人：汤晓楠
注册资本：17943.0526万元整
成立日期：2003年08月06日
经营范围：通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；同轴电缆、专用电缆
、连接器、连接器电缆组件、微波天线、馈线的技术开发、生产、销售；金丝材、银丝材、铜
线材的加工；模具、夹具的设计、开发及生产；通讯器材（不含无线电发射装置及卫星电视广
播地面接收设施）、金属材料、纺织原料、建材、塑料颗粒、塑料制品的销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料制品制造；新材料技术
研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属
材料制造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、修订《公司章程》进展情况
公司已完成《公司章程》的工商备案手续，因工商主管部门对《公司章程》部分条款内容
进行了规范性表述要求，公司结合工商部门核准意见对原披露的《公司章程》中相应内容进行
规范化调整（不涉及实质内容的变更），具体修订如下：
本次《公司章程》内容修订主要为工商主管部门要求依据《公司法》规定进行的规范表述
，不涉及实质内容的变更。除上述修订，《公司章程》其他内容不变。
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2025-11-12│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开2025年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》。根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引》及《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司设职工董事一名。公司
于同日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，同意选举顾吉峰先
生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：顾吉峰先生简历
顾吉峰，男，1996出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2019年5月至今就职于神
宇通信科技股份公司，曾任公司监事，现任公司数据线系统事业部研发部研发工程师。
截至本公告披露之日，顾吉峰先生未直接或间接持有本公司股份。其与公司及公司控股股
东、实际控制人、持有本公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存
在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
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