资本运作☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-02│ 8.84│ 1.44亿│
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│增发 │ 2020-05-12│ 24.01│ 3.33亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 7.38│ 58.94万│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-18│ 6.39│ 563.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-18│ 6.39│ 553.37万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│TCL中环 │ 20.01│ ---│ ---│ 0.00│ -18.54│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40万千米5G通信│ 3.50亿│ 8163.86万│ 3.13亿│ 93.90│ 1277.82万│ 2022-12-31│
│、航空航天用高速高│ │ │ │ │ │ │
│稳定性射频同轴电缆│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-22 │交易金额(元)│280.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITE│标的类型 │股权 │
│ │D │ │ │
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│买方 │Shenyu (Hong Kong) Co., Limited │
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│卖方 │SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED │
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│交易概述 │神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第六届董事会第二次 │
│ │会议，审议通过了《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》，现将具体情况公告│
│ │如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，│
│ │公司拟以自有资金通过香港全资子公司Shenyu(HongKong)Co.,Limited（以下简称“香港神 │
│ │宇”,注册地：香港）向越南全资孙公司SHENYU(VIETNAM)COMPANYLIMITED（以下简称“越南│
│ │神宇”）增资280万美元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权相关人员办理本次增 │
│ │资的境外投资手续。此次增资完成后，越南神宇的注册资本拟增至300万美元，具体以相关 │
│ │部门核准的为准。 │
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│公告日期 │2025-04-16 │交易金额(元)│2241.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │地块编号为澄地2025-G-C-003号的国│标的类型 │土地使用权 │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │神宇通信科技股份公司 │
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│卖方 │江阴市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │根据公司发展战略规划，为满足公司经营需求，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”│
│ │）于近日在江阴市自然资源和规划局举办的江阴市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，经│
│ │公开竞价，以人民币2,241.00万元的成交价竞得地块编号为澄地2025-G-C-003号的国有建设│
│ │用地使用权，并与江阴市自然资源和规划局于2025年4月15日签署了《国有建设用地使用权 │
│ │出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。 │
│ │ 一、《出让合同》主要内容 │
│ │ 1、出让人：江阴市自然资源和规划局 │
│ │ 2、受让人：神宇通信科技股份公司 │
│ │ 3、宗地编号：澄地2025-G-C-003号 │
│ │ 4、宗地位置：江阴市城东街道石牌港东、梭子河南、凤定路西。 │
│ │ 5、出让土地面积：66,708平方米 │
│ │ 6、宗地用途：一类工业用地 │
│ │ 7、土地使用权出让年限：50年 │
│ │ 8、出让价款：2,241.00万元人民币，即自本合同签订之日起于2025年5月7 日前一次性│
│ │付清全部出让价款。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏神宇微波科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │神宇通信科技股份公司 │
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│卖方 │江苏神宇微波科技有限公司 │
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│交易概述 │因业务发展需要，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）对全资子公司江苏神宇微波│
│ │科技有限公司（以下简称“神宇微波”）进行了增资，本次增资完成后，神宇微波注册资本│
│ │由1000万元增加至2000万元，近日，神宇微波已完成了上述相关工商变更登记，取得了江阴│
│ │市数据局换发的营业执照。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海亚邦创业投资合伙企业 650.00万 8.13 --- 2018-04-26
(有限合伙)
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合计 650.00万 8.13
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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一、基本情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开的第六届董事会第二
次会议审议通过了《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》，同意以自有资金通过
香港全资子公司向越南孙公司增资，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的
《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告》（公告编号：2025-042）。
二、变更后的营业登记证明书基本信息
近日，公司完成了越南孙公司的变更登记手续，并取得了由越南北宁省规划投资部商业登
记处签发的的营业登记证明书，具体情况如下：
名称：SHENYU(VIETNAM)COMPANYLIMITED
企业代码：2301302248
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈宏
注册资本：77100000000越南盾（折合300万美元）
成立日期：2024年9月10日
注册地址：越南北宁省桂武市社玉舍社桂武II工业区D路VI–7.4号股权情况：Shenyu(Hon
gKong)Co.,Limited持有其100%的股权，公司间接持有其100%的股权。
经营范围：线材及组件等生产销售、技术研发、贸易进出口
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2025-08-27│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第三次
会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于公司2025年中期分红方案的议案》，具体情况
如下：
一、本次中期现金分红方案的基本情况
公司2025年1-6月母公司实现的净利润为32336516.91元，提取盈余公积3233651.69元后，
截至2025年6月30日未分配利润为411442735.16元。公司2025年1-6月合并报表归属于上市公司
股东的净利润为33445370.92元，截至2025年6月30日未分配利润为417495692.79元（未经审计
）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司
章程》等规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025
年半年度分红方案为：以截至2025年6月30日公司股份总数179430526股剔除回购专用证券账户
已回购股份2904150股后的股本176526376股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币
0.40元（含税），合计派发现金股利7061055.04元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。如在实施权益分派的股权登记日前股份总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，届时将公告具体调整情况。
二、本次中期现金分红的合理性
1、符合《公司章程》的相关规定
《公司章程》第一百五十八条的规定，“采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。如公司追加中期现金分红，则中期分红比例
不少于当年实现的可供分配利润的20%。”公司本次拟定的半年度分红比例不少于本年度实现
的可供分配利润的20%，符合《公司章程》的相关规定。
2、符合公司2025年中期分红安排
公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会
议以及2025年5月8日召开的2024年度股东大会，分别审议通过了《关于2025年中期分红安排的
议案》，同意公司2025年中期分红安排：“以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股
份）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。”公司
本次拟定的中期派发的现金红利总金额不超过公司上半年度归属于公司股东净利润的30%，符
合公司2025年中期分红安排。
3、符合公司实际情况
此外，本次分红有利于全体股东分享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。
本次分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司股东及各方利益的情形
，与公司实际情况相匹配。
三、本次中期分红履行的审批程序
公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会
议，分别审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，并经公司2024年度股东大会审议通
过，同意董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本次2025年中期分红事项系根据公司2024年度股东大会的授权，已经第六届董事会第三次
会议决议、第六届监事会第二次会议决议审议通过，无需提交股东大会予以审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：2025年中期分红事项充分考虑了对投资者的回报，提高了分红频次，与
公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公
司可持续发展。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日13时在公司一楼会议室以
现场方式召开第六届监事会第二次会议。会议通知于2025年8月15日以专人送达及电子邮件的
方式发出。本次会议由监事会主席姜丽主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会
议合法有效。
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2025-07-04│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日收到深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）出具的《关于受理神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件的通知》（深证上审〔2025〕128号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转
换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-04│其他事项
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关于神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之发行保荐
书
神宇通信科技股份公司（以下简称“发行人”、“神宇股份”）申请向不特定对象发行可
转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法
》（以下简称《再融资注册办法》）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华
泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”)作为其本次发行的保荐人
，吕复星和李骏作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐人华泰联合证券、保荐代表人吕复星和李骏承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司
法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤
勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证
所出具文件的真实性、准确性和完整性。第一节本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为吕复星和李骏。其保荐业务执业情况如下：
吕复星先生，硕士，保荐代表人，曾主持或参与了江顺科技、波长光电、长龄液压、神通
科技等首次公开发行股票并上市项目，作为财务顾问主办人完成汇鸿集团等国有股权无偿划转
财务顾问项目，作为财务顾问协办人参与长龄液压发行股份及支付现金购买资产独立财务顾问
项目。同时，作为项目负责人完成卓品智能、泛博股份推荐挂牌项目。
李骏先生，硕士，保荐代表人，曾主持或参与了江顺科技、长龄液压、电工合金、华辰装
备、万德斯等首次公开发行股票并上市项目，长龄液压发行股份及支付现金购买资产独立财务
顾问项目、国联证券重大资产重组项目，双良节能向不特定对象发行可转债项目、恒立液压非
公开发行股票项目等，具有丰富的投资银行业务经验。
2、项目协办人
本项目的协办人为鲁墨凯，其保荐业务执业情况如下：
鲁墨凯先生，硕士，保荐代表人，曾参与美邦股份、长龄液压、万德斯等首次公开发行股
票并上市项目，新洁能非公开发行项目，洪汇新材控制权转让、长龄液压发行股份及支付现金
购买资产项目，卓品智能、万润光电新三板挂牌项目。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：覃茂桐、顾思、邱渺升。
一、推荐结论
华泰联合证券遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，按照《保荐人尽职调查工作准则》等证监
会对保荐人尽职调查工作的要求，对发行人进行了全面调查，充分了解发行人的经营状况及其
面临的风险和问题后，有充分理由确信发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》等法律法规中有关向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的条件，
同意作为保荐人推荐其向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市。
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2025-07-04│其他事项
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申请上市证券的发行情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。本次
发行的可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币50000.00万元（含50000.00万元），具体募集资金数额
由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司
股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体
情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
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2025-06-23│其他事项
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1、本次归属的限制性股票上市流通日：2025年6月25日；
2、本次归属股票数量：86.60万股，占目前公司股本总额的0.48%；
3、本次归属限制性股票人数：4人；
4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
5、本批次归属的限制性股票对象为董事、高级管理人员，减持时将遵守董事、高级管理
人员的相关规定。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“神宇股份”）于2024年12月18日召开第五
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》。其中高级管理人员因个人等原因暂缓办理，因此对2023年
限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的37名激励对象分批次办理归属事宜，其中第
一批次32名激励对象归属数量共计88.20万股，归属价格为6.39元/股，已办理完成归属登记工
作并于2025年1月22日上市流通。近日，公司办理完成了2023年限制性股票激励计划第一个归
属期第二批次归属股份的登记工作，现将有关事项说明如下：一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划简述
公司《激励计划》及其摘要已经公司于2023年6月12日召开的第五届董事会第十二次会议
、第五届监事会第十一次会议及公司于2023年6月21日召开的2023年第一次临时股东大会审议
通过，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票；
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
3、限制性股票数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票总量为834.00万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额17819.25万股的4.68%。其中，首次授予限制性股票684.0
0万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额17819.25万股的3.84%，约占本次授予权益总
额的82.01%；预留150.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额17819.25万股的0.84
%，预留部分约占本次授予权益总额的17.99%。
4、限制性股票授予价格：本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为6.75元/
股（调整前）。预留授予的限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。在本
激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记之前，若公司发生资本公积转增股
本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量
将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
5、激励对象：首次授予的激励对象共计39人，包括在本公司任职的董事、高级管理人员
、经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理人员和核心技术（业
务）骨干。
预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入本
激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。预留限制性股票的
激励对象参照首次授予的标准确定。
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2025-05-22│增资
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第六届董事会第二
次会议，审议通过了《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》，现将具体情况公告
如下：
一、对外投资概述
为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，公
司拟以自有资金通过香港全资子公司Shenyu(HongKong)Co.,Limited（以下简称“香港神宇”
）向越南全资孙公司SHENYU(VIETNAM)COMPANYLIMITED（以下简称“越南神宇”）增资280万美
元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权相关人员办理本次增资的境外投资手续。此次
增资完成后，越南神宇的注册资本拟增至300万美元，具体以相关部门核准的为准。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，此次增资事项在董事会审批权限内
，无需提交股东大会审议，本次事项提交公司董事会审议前，已提交公司战略委员会审议通过
。为确保上述事项能顺利实施，董事会拟授权公司管理层依据法律、法规的规定办理境外公司
本次增资相关事项工作并签署相关协议。本次增资事项尚需经相关部门审批或备案。本次增资
事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：SHENYU(VIETNAM)COMPANYLIMITED
2、注册资本：37800000000越南盾（折合150万美元）
3、注册地址：越南北宁省桂武市社玉舍社桂武II工业区D路VI–7.4号
4、经营范围：线材及组件等生产销售、技术研发、贸易进出口
5、股权情况：Shenyu(HongKong)Co.,Limited持有其100%的股权，公司间接持有其100%的
股权。
6、最近一年又一期主要财务指标：
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2025-05-08│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开了第六届董事会第一次
会议，审议通过了《关于选举汤晓楠为公司第六届董事会副董事长的议案》，选举汤晓楠女士
担任公司第六届董事会副董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日。
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2025-05-08│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开了第六届董事会第一次
会议，审议通过了《关于选举任凤娟为公司第六届董事会董事长的议案》，选举任凤娟女士担
任公司第六届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
。
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2025-05-08│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开了第六届监事会第一次
会议，审议通过了《关于选举姜丽为公司第六届监事会主席的议案》，选举姜丽担任公司第六
届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。
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2025-05-08│其他事项
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开了第六届董事会第一次
会议，审议通过了选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的相关议案，选举任凤娟、刘
刚、汤晓楠为公司第六届董事会战略委员会委员并委派任凤娟担任主任委员，选举沈永锋、汪
激清、汤晓楠为公司第六届董事会提名委员会委员并委派沈永锋担任主任委员，选举汪激清、
刘刚、任凤娟为公司第六届董事会审计委员会委员并委派汪激清担任主任委员，选举刘刚、沈
永锋、汤晓楠为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员并委派刘刚担任主任委员。
各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
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2025-04-16│重要合同
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