资本运作☆ ◇300564 筑博设计 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-10-30│ 22.69│ 5.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-11│ 12.37│ 3624.41万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 59000.00│ ---│ ---│ 62500.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 618.46│ ---│ ---│ 697.67│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计服务网络建设项│ 1.75亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 2934.56万│ 2934.56万│ 2934.56万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 3697.79万│ 3697.79万│ 3697.79万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式建筑与BIM业 │ 6227.22万│ 824.88万│ 3292.66万│ 52.88│ ---│ ---│
│务研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心（深圳│ 1.19亿│ 1081.76万│ 8200.20万│ 68.92│ ---│ ---│
│）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 4732.13万│ 0.00│ 4732.13万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金4 │ 4656.47万│ 0.00│ 4656.47万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高原建筑研究中心建│ 5055.27万│ 0.00│ 323.14万│ 6.39│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息系统建设项目 │ 6666.45万│ 0.00│ 2009.98万│ 30.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3768.48万│ 0.00│ 3768.48万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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（一）会议召开情况
1、会议时间：2026年5月19日下午14：30
2、会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司会议室
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为2家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截
至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余
万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余
万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：侯光兰先生，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：程健先生，2020年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2023年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审
计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费原则：根据公司所处的行业、业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并按
照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日
数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-28│其他事项
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司相关
会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状况，对合并报表
范围内截至2025年12月31日的各类应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产
、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和
分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。同时，按照《企业会计准则
》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分
无法收回的往来款项进行核销。本次计提减值准备及核销资产无需提交公司董事会审议，具体
情况如下：一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述
1、计提信用减值损失、资产减值损失的情况
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公
司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、合同
资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了减值测试。对存在减
值迹象的相关资产计提资产减值损失，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损
失。
公司2025年度计提信用减值损失金额为1929854.45元，计提资产减值损失为19558016.52
元。具体如下：
2、本次核销资产的情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
，经公司管理层谨慎评估，对公司部分无法收回的应收账款、合同资产进行核销。
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2026-04-28│其他事项
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司相关
会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状况，对合并报表
范围内截至2026年3月31日的各类应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产
、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和
分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。本次计提减值准备无需提交
公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公
司基于谨慎性原则，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、合同
资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了减值测试。对存在减
值迹象的相关资产计提资产减值损失，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损
失。
公司2026年1-3月计提信用减值损失金额为-3436606.03元，计提资产减值损失为1253537.
05元。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：投资于银行、证券公司、信托公司、基金公司等专业金融机构发行的安全
性高、流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行委托理财，在决议
有效期内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除投资本金或收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，
合理利用闲置自有资金，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下
，拟使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行委托理财，单个产品投资期限不超过12个
月，本议案经由第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资
金可以滚动使用，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，能够增加资金效益，更好地实现公
司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行委托理财，在决议有效期内，资金
可以滚动使用。
（三）投资品种及方式
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等专业金
融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
（四）投资期限
自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在获董事会批准及授权后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在投资额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方
、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心
为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关制度。
（六）资金来源
本次进行委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（七）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
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2026-04-28│银行授信
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十三
次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将
具体情况公告如下：
为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构
及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。
本授信额度项下的融资主要用于提供公司及子公司经营资金所需，授信内容包括但不限于
流动资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴
现等综合授信业务。授权期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会授权日
止。在授信期内该授信额度可以循环使用。
上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额度内实际发生
的融资金额为准。在上述授信额度和期限内，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生
的相关法律文件，包括但不限于签署授信合同，贷款合同，质押抵押合同以及其他法律文件等
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述申请综合授
信事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提请公司2025年度股东会审议批准
。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股
东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有
关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
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2026-04-02│其他事项
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露了《关于实际控制人之一及其一致行动人暨持股5%以上股东减持股份预披露的
公告》（公告编号：2026-002），公司实际控制人之一（持股5%以上股东）徐江持有公司股份
11604300股（占公司总股本的7.1936%），实际控制人的一致行动人（持股5%以上股东）西藏
筑先企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“筑先合伙”）、深圳市筑为投资管理企业（
有限合伙）（以下简称“筑为合伙”）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“筑就合伙”）合计持有公司股份33700600股（占公司总股本的20.8911%），上述股东计划在
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式合计减持公司股
份不超过4839456股（占公司总股本的3.0000%）。其中，通过集中竞价方式减持的股份总数合
计不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份总数合计不超过公司总股本的2%。
近日，公司收到股东徐江、筑先合伙、筑为合伙、筑就合伙的通知，2026年4月1日，徐江
、筑先合伙、筑为合伙、筑就合伙通过盘后定价交易（视同竞价交易）和大宗交易的方式合计
减持公司股份1612100股，占公司总股本的比例为0.9993%。本次权益变动后，公司实际控制人
徐先林、徐江及其一致行动人筑先合伙、筑为合伙、筑就合伙合计持有公司股份的比例由47.4
960%减少至46.4966%，股份变动触及1%的整数倍。
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2026-03-23│其他事项
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露了《关于实际控制人之一及其一致行动人暨持股5%以上股东减持股份预披露的
公告》（公告编号：2026-002），公司实际控制人之一（持股5%以上股东）徐江持有公司股份
11604300股（占公司总股本的7.1936%），实际控制人的一致行动人（持股5%以上股东）西藏
筑先企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“筑先合伙”）、深圳市筑为投资管理企业（
有限合伙）（以下简称“筑为合伙”）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“筑就合伙”）合计持有公司股份33700600股（占公司总股本的20.8911%），上述股东计划在
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式合计减持公司股
份不超过4839456股（占公司总股本的3.0000%）。其中，通过集中竞价方式减持的股份总数合
计不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份总数合计不超过公司总股本的2%。
近日，公司收到股东徐江、筑先合伙、筑为合伙、筑就合伙的通知，2026年2月10日至202
6年3月20日，徐江、筑先合伙、筑为合伙、筑就合伙通过大宗交易的方式合计减持公司股份24
13100股，占公司总股本的比例为1.4959%。本次权益变动后，公司实际控制人徐先林、徐江及
其一致行动人筑先合伙、筑为合伙、筑就合伙合计持有公司股份的比例由48.9918%减少至47.4
960%，股份变动触及1%的整数倍。
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2026-02-03│其他事项
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并于2025年12月22日
召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举杨威先生
为第五届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满。
截至公司2025年第一次临时股东会通知公告之日，杨威先生尚未取得独立董事培训证明。
根据相关规定，杨威先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详见公司于2025年12月6日刊登于巨潮资
讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到独立董事杨威先生的通知，其已经按照相关规定参加了由深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发
的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-01-08│其他事项
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一（持股5%以上股东）徐江持
有公司股份11604300股（占公司总股本的7.1936%）；实际控制人的一致行动人（持股5%以上
股东）西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“筑先合伙”）、深圳市筑为投资
管理企业（有限合伙）（以下简称“筑为合伙”）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“筑就合伙”）合计持有公司股份33700600股（占公司总股本的20.8911%），上述
股东计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式合计
减持公司股份不超过4839456股（占公司总股本的3.0000%）。其中，通过集中竞价方式减持的
股份总数合计不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份总数合计不超过公司总股
本的2%。
截至本公告披露日，公司不存在前20个交易日中的任一日股票收盘价低于首次公开发行时
的股票发行价格的情形（股票收盘价以首次公开发行日为基准向后复权计算）；不存在前20个
交易日中的任一日股票收盘价低于最近一个会计年度或者最近一期财务会计报告期末每股净资
产的情形（股票收盘价以最近一个会计年度或者最近一期财务会计报告资产负债表日为基准分
别向后复权计算）；亦不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均
净利润30%的情形。
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2026-01-08│其他事项
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1、筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东杨为众持有公司股份103
14600股（占公司总股本的6.3941%），计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集
中竞价和（或）大宗交易方式减持公司股份不超过2578650股（占公司总股本的1.5985%），其
中，通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份
总数不超过公司总股本的2%。
2、公司高级管理人员马镇炎持有公司股份1992700股（占公司总股本的1.2353%），计划
在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式减持公司股份
不超过498175股（占公司总股本的0.3088%），其中，通过集中竞价方式减持的股份总数不超
过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的2%。
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2025-12-22│其他事项
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（一）会议召开情况
1、会议时间：2025年12月22日下午14：30
2、会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司会议室
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2025-12-22│其他事项
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第一次临时股
东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》，根据修订后
的《筑博设计股份有限公司章程》，公司董事会设置1名由职工代表担任的董事，由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2025年12月22日召开2025年第一次职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研
究，同意选举伍涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。伍涛先生董事任
期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：伍涛先生简历
伍涛先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，毕业于湖南大学建筑学专业，本
科学历，高级工程师，国家一级注册建筑师。曾任职于深圳市中航建筑设计有限公司、悉地国
际设计顾问（深圳）有限公司，2020年8月至今任筑博设计股份有限公司深圳分公司总建筑师
。
截至本公告日，伍涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人。
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2025-12-06│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则
》进行修订，并调整公司董事会架构。公司董事会人数将由7人增加至9人，其中将设置1名由
职工代表担任的董事。
调整后的董事会架构为：5名非独立董事（含1名职工代表董事）、4名独立董事。
经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审核，董事会拟提名周军
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人需经公司股东会选举决定，任
期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。（周军先生简历附后
）
非独立董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
周军先生简历
周军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，毕业于西北建筑工程学院城市规
划专业，本科学历。曾任职于宁夏回族自治区建筑设计研究院、珠海市红旗区设计室、深圳市
华筑工程设计有限公司。2000年1月至2024年1月任职于筑博设计，曾担任公司西安分公司总经
理、集团资深副总建筑师等职务。
截至本公告日，周军先生未直接持有公司股份，通过深圳市筑为投资管理企业（有限合伙
）、西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此以外，周军先生与其他
持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的
情形；不属于失信被执行人。
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2025-12-06│其他事项
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年12月22
日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根
据相关规定，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2
025年第一次临时股东会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）
7、会议出席人员：
（1）截至股权登记日2025年12月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者
享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人
出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室。
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2025-10-30│其他事项
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司相关
会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状况，对合并报表
范围内截至2025年9月30日的各类应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产
、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和
分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。同时，按照《企业会计准则
》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分
无法收回的往来款项进行核销。本次计提减值准备及核销资产无需提交公司董事会审议，具体
情况如下：一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
1、计提信用减值损失、资产减值损失的情况
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公
司基于谨慎性原则，对截至2025年9月30日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、合同
资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了减值测试。对存在减
值迹象的相关资产计提资产减值损失，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损
失。
公司2025年1-9月计提信用减值损失金额为8143369.72元，计提资产减值损失为14158782.
23元。
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2025-08-29│其他事项
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司相关
会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状况，对合并报表
范围内截至2025年6月30日的各类应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产
、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和
分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。本次计提减值准备无需提交
公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公
司基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、合同
资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了减值测试。对存在减
值迹象的相关资产计提资产减值损失，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损
失。
公司2025年半年度计提信用减值损失金额为7,906,047.72元，计提资产减值损失为9,144,
788.97元。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年8月28日
以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年8月18日以电话及电子邮
件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事3人，实际出席本次会议的监事3人（无代为
出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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