资本运作☆ ◇300565 科信技术 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Fi-Systems Oy │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1520.82│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│储能锂电池系统研发│ 3.61亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-01-08│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 1.55亿│ 1.55亿│ 1.55亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-25 │交易金额(元)│1.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东科信聚力新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科信通信技术股份有限公司 │
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│卖方 │广东科信聚力新能源有限公司 │
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│交易概述 │深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2024年9月24日 │
│ │召开了第四届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资│
│ │的议案》，公司拟以对控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）│
│ │的12543.54万元债权转作对其增资。 │
│ │ 现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为支持公司控股子公司科信聚力的发展，优化其资本结构，公司拟以对科信聚力的1254│
│ │3.54万元债权转作对其的增资。科信聚力的少数股东深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“惠昇达”）不进行同比例增资。本次增资完成后，科信聚力的注册资本将由│
│ │人民币26250.00万元增加至人民币38793.54万元，公司对科信聚力的持股比例由87.60%增加│
│ │至91.61%。本次增资完成后科信聚力仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项│
│ │在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易│
│ │，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-08-23 │交易金额(元)│600.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Fi-Systems Oy │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科信通信技术股份有限公司 │
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│卖方 │Fi-Systems Oy │
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│交易概述 │深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的第四届董 │
│ │事会2024年第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司Fi-Systems Oy增资的议案》，根 │
│ │据全资子公司Fi-Systems Oy的资金运营需要，公司拟使用自有资金对Fi-Systems Oy进行增│
│ │资，增资金额为不超过600万美元。本次增资完成后，公司对Fi-Systems Oy持股比例不变。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-10 │
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│关联方 │上海市翔丰华科技股份有限公司及其子公司（含子公司） │
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│关联关系 │公司董事会秘书过去12个月内曾担任其董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-07-10 │
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│关联方 │上海市翔丰华科技股份有限公司及其子公司（含子公司） │
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│关联关系 │公司董事会秘书过去12个月内曾担任其董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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曾宪琦 442.00万 2.13 82.83 2023-06-30
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合计 442.00万 2.13
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-07-03 │质押股数(万股) │172.00 │
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│质押占所持股(%) │32.23 │质押占总股本(%) │0.83 │
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│股东名称 │曾宪琦 │
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│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-30 │质押截止日 │2024-06-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月30日曾宪琦质押了172.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-05-10 │质押股数(万股) │270.00 │
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│质押占所持股(%) │25.15 │质押占总股本(%) │1.30 │
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│股东名称 │曾宪琦 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-09 │质押截止日 │2024-05-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月09日曾宪琦质押了270.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-26 │质押股数(万股) │252.00 │
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│质押占所持股(%) │23.47 │质押占总股本(%) │1.21 │
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│股东名称 │曾宪琦 │
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│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-23 │质押截止日 │2023-06-20 │
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│实际解押日 │2023-06-30 │解押股数(万股) │252.00 │
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│质押说明 │2022年12月23日曾宪琦质押了252.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
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│解押说明 │2023年06月30日曾宪琦解除质押252.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市科信│广东科信网│ 3.85亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信技术股│络技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市科信│广东科信聚│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│通信技术股│力新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市科信│广东科信聚│ 836.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│通信技术股│力新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-11│其他事项
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为
保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司于2024年
10月9日以现场结合通讯方式召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举潘美勇先生担任
公司第五届监事会职工代表监事，潘美勇先生简历详见附件。
潘美勇先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成
公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。
附件：
第五届职工代表监事候选人简历
潘美勇：男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年11月出生，大专学历。
1999年7月至2001年5月，就职于广州市番禺创信鞋业有限公司，任仓库管理员；2001年6
月至2005年2月，就职于深圳市龙岗区布吉镇坂田立邦皮具厂，历任PMC、仓库主管；2005年3
月至2010年12月，就职于雅致集成房屋股份有限公司，历任广州分公司物流经理、总部数据分
析主管；2011年2月至2012年9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任市场部主管、经
理助理。2012年9月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司职工代表监事。
截至本公告披露日，潘美勇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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2024-09-25│银行授信
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第四届董
事会2024年第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受子公司担保的议案
》，同意公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请最高不超过人民币8000万元的综合授
信额度，并授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述授信额度申请计划
金额及担保预计额度的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。公司子公司惠州市源
科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”）、广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“
科信聚力”）为前述授信业务提供最高额连带责任保证担保，现将有关事项公告如下：
一、综合授信及担保情况概述
为满足公司日常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请最高不超过
人民币8000万元的综合授信额度，授信额度有效期为1年，公司以中国移动、中国联通、中国
电信、中国铁塔作为应收账款付款人的部分应收账款为本次授信提供质押担保；公司全资子公
司惠州源科为本次授信提供最高额连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为不超过人
民币8000万元；控股子公司科信聚力为本次授信提供最高额连带责任保证担保，所担保债权之
最高本金余额为不超过人民币8000万元。
本次申请银行综合授信额度并接受子公司担保事项已经公司第四届董事会2024年第六次会
议及惠州源科、科信聚力内部审议程序审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审
议。
二、综合授信及担保的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
2、债务人：深圳市科信通信技术股份有限公司
3、保证人及保证方式：公司拟为本次授信提供应收账款质押担保，所担保债权之最高本
金余额为不超过人民币8000万元；全资子公司惠州源科拟为本次授信提供最高额连带责任保证
担保，所担保债权之最高本金余额为不超过人民币8000万元；控股子公司科信聚力拟为本次授
信提供最高额连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为不超过人民币8000万元。
4、保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债
务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求
保证人承担保证责任。
5、担保范围：主债权及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行
费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，
其具体金额在其被清偿时确定。
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2024-09-25│其他事项
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开了第四届
董事会2024年第六次会议、第四届监事会2024年第六次会议，审议了《关于为公司及董事、监
事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、
监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治
理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（
以下简称“董监高责任险”）。现将相关情况公告如下：
一、董监高责任险方案
投保人：深圳市科信通信技术股份有限公司
被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员
赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币10000万元
保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在
上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保
险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满
前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。
二、拟购买董监高责任险履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司第五届董事、监事、高级管理
人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司第四届董事会、监事会中拟继续担任第五届董
事会、监事会成员的，对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
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2024-08-23│增资
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重要内容提示：
增资标的名称：Fi-SystemsOy。
增资金额：不超过600万美元。
本次增资事项已经公司第四届董事会2024年第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会
审议。
一、本次增资的概述
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的第四届
董事会2024年第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司Fi-SystemsOy增资的议案》，根据
全资子公司Fi-SystemsOy的资金运营需要，公司拟使用自有资金对Fi-SystemsOy进行增资，增
资金额为不超过600万美元。本次增资完成后，公司对Fi-SystemsOy持股比例不变。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，本次
增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、企业名称：Fi-SystemsOy
2、企业类型：有限责任公司
3、成立时间：1987年6月24日
4、注册资本：3363.76欧元
5、住所：Linnoitustie4A,02600Espoo,Finland
6、主营业务：为投资控股型公司，其下属公司主要业务范围涵盖欧洲、亚洲通信电源业
务及无线网络能源业务。
7、增资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金。
8、股权结构：Fi-SystemsOy为公司持有100%股权的全资子公司，增资后公司的持股比例
未发生变化。
9、Fi-SystemsOy（合并报表）主要财务数据
三、本次增资对上市公司的影响
公司本次对全资子公司Fi-SystemsOy的增资将增强其资金实力，支持其业务发展，符合公
司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。
本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范
围发生变更。公司将加强对Fi-SystemsOy经营活动的管理，做好风险的管理及控制。
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2024-05-27│价格调整
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2024年5月24
日召开第四届董事会2024年第三次会议和第四届监事会2024年第三次会议，审议通过《关于调
整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年4月21日，公司召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案。
（二）2024年4月21日，公司召开第四届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单
>的议案》等议案。
（三）2024年4月25日至2024年5月5日，公司对本激励计划拟首次激励对象姓名和职务在
公司内部宣传栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的
任何异议。2024年5月9日，公司对《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-036）进行了披露。
（四）2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议并通过《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关
于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
24-038）。
（五）2024年5月24日，公司召开第四届董事会2024年第三次会议、第四届监事会2024年
第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向20
24年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制
性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计
划首次授予的激励对象名单。
二、本次调整事项说明
鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
或“《激励计划》”）首次授予拟激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其
授予的第二类限制性股票，根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的首
次授予激励对象名单进行调整，首次授予的激励对象由159人调整为158人，因激励对象减少而
产生的权益份额分配给现有的其他激励对象，首次授予的第二类限制性股票总数量不变。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2023年年度股东大会审议通过的激励
计划一致。
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2024-05-27│其他事项
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限制性股票首次授予日：2024年5月24日
限制性股票首次授予数量：977万股
限制性股票首次授予价格：7.96元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《深圳市科信通信技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”、“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件
已经成就，根据深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科信
技术”）2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月24日召开第四届董事会2024年第三次
会议和第四届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年5月24日为首次授予日，向158名激励对象授
予977万股限制性股票。
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2024-04-23│对外担保
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截至本公告披露日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司
”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超
过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保为公司对合并报表范围内全资子公司广东科信网
络技术有限公司（以下简称“科信网络”）的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大
投资者充分关注并注意投资风险。
公司于2024年4月21日召开的第四届董事会2024年第二次会议、第四届监事会2024年第二
次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公
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