资本运作☆ ◇300566 激智科技 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-03│ 14.94│ 2.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-20│ 39.10│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-21│ 9.63│ 1316.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-01│ 25.00│ 6.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-07│ 14.74│ 536.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-21│ 9.53│ 1229.08万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江紫光 │ 13450.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1448.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甬商实业 │ 5000.00│ ---│ 6.25│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥视涯 │ 3000.00│ ---│ 4.01│ ---│ 7.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波激阳 │ 2200.00│ ---│ 51.00│ ---│ -260.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 353.70│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光学膜生产基地建设│ 3.00亿│ 2906.70万│ 2.22亿│ 73.94│ 1955.70万│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太阳能封装胶膜生产│ 2.00亿│ 1501.35万│ 1.76亿│ 87.97│-4187.73万│ 2027-05-31│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.98亿│ 0.00│ 1.89亿│ 95.45│ 0.00│ 2024-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波勤邦新材料科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波勤邦新材料科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波勤邦新材料科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京沃衍投资中心(有限合 736.54万 4.75 75.85 2020-04-01
伙)
俞根伟 934.00万 3.54 61.16 2024-10-25
叶伍元 250.00万 1.61 30.28 2020-12-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 1920.54万 9.90
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │质押股数(万股) │78.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.67 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张彦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-19 │质押截止日 │2025-11-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-24 │解押股数(万股) │78.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东│
│ │、实际控制人张彦先生的通知，获悉张彦先生将其持有的公司部分股票办理了质押展期│
│ │及解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月24日张彦解除质押480.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│安徽激智 │ 5092.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│安徽激智 │ 5092.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│江北激智 │ 4156.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│安徽激智 │ 3127.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│安徽激智 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│江北激智 │ 2970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 2970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 2565.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 2550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 2357.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│江北激智 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│安徽激智 │ 1315.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 798.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│宁波港智 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│宁波港智 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│宁波港智 │ 478.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│宁波天圆 │ 286.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│福建福智 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│浙江芯智 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│浙江紫光 │ 40.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│浙江芯智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│宁波港智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│宁波港智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│宁波港智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│安徽激智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│江北激智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│江北激智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│江北激智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│江北激智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│安徽激智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│安徽激智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│安徽激智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│安徽激智 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波激智科│激阳新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、
实际控制人张彦先生的通知，获悉张彦先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于部分控股子公司2025年度业绩承诺未完成情况的议案》，具体内
容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于部分控股子公司2025年度业绩
承诺未完成情况的说明》（公告编号：2026-017）。根据公司与宁波新章企业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“宁波新章”）、宁波港群企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“宁波港群”）签订的《宁波港智新材料有限公司投资协议》以及宁波港智新材料有限公司（
以下简称“宁波港智”）2025年度业绩情况，公司和宁波新章按照相对比例无偿受让宁波港群
持有的宁波港智15%股权。本次变更前，公司持有宁波港智51.00%的股权；本次变更后，公司
持有宁波港智61.925%的股权。
近日，宁波港智已在宁波市江北区市场监督管理局完成了工商变更登记手续，相关工商登
记信息如下：
1、名称：宁波港智新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91330201MA2KN8UFX4
3、注册资本：4000万元人民币
4、法定代表人：唐海江
5、住所：浙江省宁波市江北区慈城镇皇吉浦路566号F0002幢
6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、成立日期：2021年07月20日
8、营业期限：2021年07月20日至长期
9、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；电子专用
材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料聚
合技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；生物基材料技术研发；工程塑料及合成树脂制
造；塑料制品销售；电子元器件零售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂
销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；
合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
橡胶制品制造；电子元器件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料制造；
塑料制品制造；电子专用设备制造；高性能纤维及复合材料制造；电子专用材料制造(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出
口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室。
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2026-04-29│对外担保
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公司预计2026年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产100%，本次预计担保事项
所涉担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险整体处于公司可控范围内，敬请
广大投资者注意投资风险。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案
尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
一、申请授信及相关担保概述
根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营
活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公
司及下属公司（合并报表范围内的公司）在2026年拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过
60亿元人民币。具体授信额度以银行实际审批为准。在上述额度范围内，公司及下属公司拟为
自身及对方的银行贷款提供担保，担保金额上限为43亿元人民币。在授信期限内，授信额度可
循环使用。
为保证公司资金筹措，便于银行贷款、抵押等相关业务的办理，提请股东会授权董事长或
其授权代表人全权办理公司及下属公司向银行申请综合授信额度及担保相关的一切事务，包括
但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同、抵押协议、质押协议、借款协议、为自身及对
方（包括公司为公司、公司为下属公司、下属公司为下属公司、下属公司为公司）银行借款提
供担保的协议等全部法律文件。授信及担保授权有效期为自该议案经2025年度股东会审批通过
之日起，至公司2026年度股东会召开之日止。
（一）预计担保情况
在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围
内适度调整下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）担保额度。其中为资
产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币10.9亿元，为资产负债率小于7
0%的担保对象提供担保额度不超过人民币32.1亿元。
（二）被担保公司的基本情况
上述公司均不是失信被执行人。
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2026-04-29│其他事项
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于计提2025年度信用减值和资产减值准备的议案》。现将相关事宜
公告如下：
一、计提信用减值和资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年末
的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
、商誉等资产进行了全面清查，对应收票据、应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值
，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析
，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提信用减值准备/资产减值准
备。根据减值测试结果，公司及子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括
应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产和商誉）进行全面清查和资产减值测试后
，计提2025年度各项信用减值和资产减值准备共计2862.57万元。
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2026-04-29│其他事项
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为保障宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，向股东提供持
续稳定的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《宁波激智科技
股份有限公司章程》中关于利润分配的政策，公司董事会制订《股东未来分红回报规划（2026
-2028年度）》（以下简称“本规划”或“《股东回报规划》”）。
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求
和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对股利分配作出
制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的
可持续发展。公司董事会和股东会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取
和考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见。
三、公司利润分配政策
公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分
配政策的连续性和稳定性。
2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司
董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意
见。
（二）利润分配方式
公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，
并积极推行以现金方式分配股利。在公司的现金能够满足公司正常经营和发展需要的前提下，
相对于股票股利，公司优先采取现金分红，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，
保证现金分红信息披露的真实性。
（三）现金分红条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）
。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产
投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%，且超过5000万元。
4、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
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2026-04-29│其他事项
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展相关业务的目的
公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。为有效规避和防范外
汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司拟开展外汇套期保值业务
。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
二、外汇套期保值业务概述
1、币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算
币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业
务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。
2、资金规模及资金来源：公司及控股子公司拟开展余额不超过5000万美元（或其他等值
外币）的外汇套期保值业务,额度范围内资金可滚动循环使用。资金来源均为公司自有资金，
不涉及募集资金。
3、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间
相匹配，不会对公司的资金流动性造成影响。
4、授权及期限：公司授权财务部门在额度范围内具体实施。有效期限为自本议案经公司2
025年度董事会审议通过之日起至2026年度董事会审议之日止。授权董事长审核并签署日常外
汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对
单一金融机构、单一业务出具董事会决议。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套
期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金
融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法
履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系
不完善造成的风险。
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2026-04-29│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司（以下简称“
公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于2026年5月20日（星期三）召开2025年度
股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家具备证券、期货相关业
务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进
行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。公
司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘任
期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，同时提请股东会授权公司董事会根据公司
2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审
计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：俞伟英
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：钟晓荣
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：刘亚芹
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-29│委托理财
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使
用不超过3亿元额度的闲置自有资金用于适时购买流动性好、安全性高的理财产品，在上述额
度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层负责具体组织实施。有效期限为自本议案经
公司2025年度董事会审议通过之日起至2026年度董事会审议之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲
置自有资金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常运作的情况下，
公司结合实际经营情况将使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低
风险的理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度
公司计划使用不超过3亿元的闲置自有资金适时购买理财产品。在上述额度内，资金可循
环滚动使用。
3、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买的理财产品仅
限于资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司发行的保本型、中低
风险浮动收益型理财产品，包括但不限于以下品种：
（1）商业银行及其全资子公司发行的保本型、中低风险浮动收益型理财产品和结构性存
款产品；（2）证券公司发行的收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品。公司自有资金不用
于其他证券投资，不直接或间接购买股票为投资标的理财产品等。公司及控股子公司与提供理
财产品的金融机构不得存在关联关系。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限
自本议案经公司2025年度董事会审议通过之日起至2026年度董事会审议之日止，如单笔交
易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
6、决策程序
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项经公司第五届董事会第五次会议审议
通过；本次购买理财产品的额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。在额度
范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务
部负责组织实施。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提
交公司2025年度股东会审议。董事会认为，公司本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性
文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的
合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司
2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
203682265.93元。截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为544310537.64元。
基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金
分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以本次董事会召开日（2026年4月27日）的公司总股本262104623股剔除公司累计回购股份
2383300股后的259721323股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中
的股份不参与本次权益分派），向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。合计派发现金股利人民币51944264.60元，剩余未分配利润结转以后
年度分配。
自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生
变动，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。
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2026-04-22│其他事项
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一、对外投资概述
1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）与弘信创业工场投
资集团股份有限公司签订了《财产份额转让协议》，受让其持有的厦门云创星宸创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“云创星宸”或“基金”）1575万元财产份额，并与各相关方签
署了《厦门云创星宸创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）
。
云创星宸已完成相关工商变更登记手续，并取得了厦门市海沧区市场监督管理局下发的营
业执照，具体内容详见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于受让投资基金份额暨对外投资的进展公告》（公告编号：2026-007）。
二、对外投资进展情况
近日，云创星宸办理了认缴资本减少至5.25亿元的工商变更手续，并取得了厦门市海沧区
市场监督管理局下发的营业执照。所有投资人已完成实缴5.25亿元，具体情况如下：
（一）基金基本情况
1、名称：厦门云创星宸创业投资合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91350205MAK2CBRM23
4、主要经营场所：厦门市海沧区海沧大道567号2901单元之六十
5、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、执行事务合伙人：厦门弘信云创业股权投资管理合伙企业（有限合伙）
7、基金编号：SBKT43
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2026-02-11│其他事项
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
三次会议，并于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于减少公司注
册资本及修改公司章程的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于减少公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2025-060）。公司于近日
完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
公司变更后的《营业执照》具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91330200799507506N
2、名称：宁波激智科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：浙江省宁波高新区晶源路9号
5、法定代表人：张彦
6、注册资本：贰亿陆仟贰佰壹拾万肆仟陆佰贰拾叁元人民币
7、成立日期：2007年03月09日
8、营业期限：2008年10月20日至长期
9、经营范围：光学薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、化工产品（不含危险化学品）
的研发、制造及批发、零售，并提供相关技术咨询和技术服务；自营和代理各类商品和技术的
进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理
申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-29│其他事项
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一、对外投资概述
1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）于2021年3月30日召
开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公
司出资2650万元与上海弘名电子有限公司、宁波梅山保税港区华岳投资合伙企业（有限合伙）
、宁波江北天圆企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“江北天圆”）、宁波江北广圆企
业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立子公司宁波天圆新材料有限公司（以下简称“宁波
天圆”或“标的公司”），并签署《合资协议》。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子
公司的公告》（公告编号：2021-022）。
因宁波天圆新材料有限公司原总经理李巡天已主动离职，履行业绩承诺的基础已不存在，
拟转让其通过江北天圆持有的宁波天圆股份给宁波天圆现任总经理罗莉君，且因行业情况发生
一定变化导致原业绩对赌条款不再适用，公司拟重新修订对赌条款。
公司于2026年1月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署宁波天圆新
材料有限公司合资协议之补充协议的议案》，同意公司与上海弘名电子有限公司、宁波梅山保
税港区华岳投资合伙企业（有限合伙）、宁波江北天圆企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波
江北广圆企业管理合伙企业（有限合伙）和罗莉君签署《合资协议补充协议》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次变更
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
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2026-01-26│股权回购
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1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销2022年和2023年回购股份
合计1636927股，占注销前公司总股本的0.62%。注销完成后，公司总股本由263741550股变更
为262104623股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次
1636927股回购股份注销日期为2026年1月23日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定。
一、回购股份的基本情况
公司于2022年4月20日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十三次会议
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币3000万元且不超
过人民币5000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施
员工持股计划或股权激励。公司于2022年4月22日及2022年4月30日分别披露了《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2022-035）、《回购报告书》（公告编号：2022-038），2022
年4月29日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于202
2年5月9日、2022年6月2日、2022年7月2日、2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月11日
、2022年11月3日、2022年12月3日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月2日、2023年4
月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
截至2023年4月19日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份1636927股，占公司总股本的0.62%，最高成交价为21.48元/股，最低成交价为14.66元/股
，成交总金额为人民币30932646.72元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满
，回购计划实施完毕。本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。详见公司
2023年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号
：2023-013）。
二、注销回购股份情况
公司于2025年10月28日召开第五届董事会第三次会议，并于2025年11月17日召开2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司2022年
和2023年回购股份的用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少
公司注册资本”，即对回购专用证券账户中2022和2023年已回购的1636927股公司股份进行注
销并相应减少公司的注册资本。
本次注销回购股份事宜已于2026年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
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2026-01-15│对外投资
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一、对外投资概述
1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）与弘信创业工场投
资集团股份有限公司签订了《财产份额转让协议》，受让其持有的厦门云创星宸创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“云创星宸”或“合伙企业”或“基金”）1575万元财产份额，
并与各相关方签署了《厦门云创星宸创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称
“合伙协议”）。
云创星宸为投资AI大模型公司而设立的专项投资基金。本次转让完成后，公司成为云创星
宸有限合伙人之一，持有其3.00%的合伙份额。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次对
外投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。本次投资的资金来源为自有资金，本次交易不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况及关联关系
(一)执行事务合伙人、普通合伙人、基金管理人
厦门弘信云创业股权投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200302896324A
执行事务合伙人：厦门云创智慧投资有限公司（委派代表：陈素真）
成立日期：2014年06月12日
注册资本：1000万元
主要经营场所：厦门市集美区杏林湾路492号2301单元B20
经营范围：受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务。
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2025-12-08│其他事项
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东的一致行动人减持计划的预披露公告》（公告
编号：2025-046）。持有公司股份10945420股（占公司股份总数比例4.15%，占剔除公司回购
专用账户股份后总股本比例4.21%）的股东宁波激扬投资咨询有限公司（以下简称“激扬投资
”）拟自该减持计划公告之日起15个交易日后（2025年9月8日起）的三个月内以大宗交易方式
和集中竞价交易方式减持股份不超过2736355股，即本次拟减持的股份占公司总股本的比例不
超过1.05%（公司总股本按最新披露的剔除回购专用账户股份后的总股本259721323股计算，下
同）。
近日，公司收到激扬投资出具的《关于减持激智科技股份计划期限届满的告知函》。激扬
投资于减持期间通过集中竞价交易方式减持公司股份634000股，占公司总股本的比例0.24%。
本次权益变动导致公司的控股股东张彦先生及其一致行动人激扬投资合计持股比例由22.24%减
少至22.00%，触及1%的整数倍且减持计划时间届满。
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2025-11-18│其他事项
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一、通知债权人的原因
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
三次会议，又于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股
份用途并注销的议案》，同意变更公司2022年和2023年回购股份的用途，由“用于实施员工持
股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将对2022年和2023年回购的
全部股份，共计1636927股予以注销，并相应减少公司的注册资本。具体内容详见公司于2025
年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注
销的公告》（公告编号：2025-059）。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销前述合计1636927股股票，
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由263741550股减少至262104623股，注册资本将由人
民币263741550元减少至人民币262104623元。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
、法规的规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权
凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的
约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年11月18日起45日内，9:30-11:30，13:30-16:30（双休日及法定节假
日除外）
2、债权申报所需材料公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的
原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带经公证的授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：
浙江省宁波市高新区晶源路9号董事会办公室。
联系人：李梦云
联系电话：0574-87908260-8025
邮政编码：315040
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室。
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2025-10-30│其他事项
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资
项目“太阳能封装胶膜生产基地建设项目”的内部投资结构进行调整。本次募投项目内部投资
结构调整事项不属于募投项目的变更，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况概述
根据公司第三届董事会第十三次会议决议、2021年第一次临时股东大会决议、第三届董事
会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波激智科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3476号）同意，公司向17名特定对象
发行了人民币普通股（A股）股票27920000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.00元
，募集资金总额为698000000.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）及印花税人民币967023
8.68元，实际募集资金净额为人民币688329761.32元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《宁波激智科技股份有
限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZF11065号）。
根据《宁波激智科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿
）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响
公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定
，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正
常进行。
本次调整是对募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，
优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
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2025-10-30│其他事项
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司2022年和2023
年回购股份的用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注
册资本”，并将按规定办理相关注销手续。本次变更事项尚需公司股东会审议通过后方可生效
。具体情况如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2022年4月20日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十三次会议
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币3000万元且不超
过人民币5000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施
员工持股计划或股权激励。
公司于2022年4月22日及2022年4月30日分别披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2022-035）、《回购报告书》（公告编号：2022-038），2022年4月29日，公司首次
通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于2022年5月9日、2022年6
月2日、2022年7月2日、2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月3日、20
22年12月3日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月2日、2023年4月4日披露了《关于回
购公司股份的进展公告》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
截至2023年4月19日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份1636927股，占公司总股本的0.62%，最高成交价为21.48元/股，最低成交价为14.66元/股
，成交总金额为人民币30932646.72元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满
，回购计划实施完毕。本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。详见公司
2023年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号
：2023-013）。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股
权激励规模等因素综合考虑，公司拟对2022年和2023年回购股份用途进行变更，由“用于实施
员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将对2022年和2023年
回购的全部股份，共计1636927股予以注销，并相应减少公司的注册资本。同时提请股东会授
权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-09-26│其他事项
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于控股子公司福建福智新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未
完成情况的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于福
建福智新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未完成情况的说明》（公告编号：2025-017）。
根据公司与福州福朗投资发展有限公司（以下简称“福州福朗”）、福州鑫汇投资发展有
限公司（以下简称“福州鑫汇”）签订的《关于福建福智新材料科技有限公司之合资协议》以
及福建福智新材料科技有限公司（以下简称“福建福智”）2024年度业绩情况，公司和福州福
朗按照相对比例无偿受让福州鑫汇持有的福建福智7.50%股权。本次变更前，公司持有福建福
智51.00%的股权；本次变更后，公司持有福建福智55.50%的股权。
近日，福建福智已在福清市市场监督管理局完成了工商变更登记手续，相关工商登记信息
如下：
1、统一社会信用代码：91350181MAC0UY1B17
2、名称：福建福智新材料科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：唐海江
5、注册资本：贰仟万元整
6、住所：福建省福清市石竹福政路65号
7、成立日期：2022年9月28日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；显示器件
制造；显示器件销售；电子产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造
；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-09-26│股权质押
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、
实际控制人张彦先生的通知，获悉张彦先生将其持有的公司部分质押股份办理了提前购回解除
质押业务。
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2025-09-24│对外投资
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一、对外投资概述
1、为实现战略发展目标，充分利用资本市场平台优势，借助专业投资机构的管理水平和
投资经验，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）拟与宁波草稚星
私募基金管理有限公司（以下简称“草稚星私募”）、宁波优凯创业投资合伙企业（有限合伙
）、时彦祎、杜明共同投资设立宁波草稚星激稚创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以
工商登记注册为准，以下简称“合伙企业”或“基金”），基金规模5020万元人民币，公司拟
以自有资金认购2500万元基金份额。近日，公司与宁波草稚星私募基金管理有限公司等合作方
共同签署了《宁波草稚星激稚创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协
议”）。
2、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过公司董事会或股东会的批准。
三、投资基金的基本情况
基金名称：宁波草稚星激稚创业投资合伙企业（有限合伙）基金规模：人民币5020万元
组织形式：有限合伙企业
主要经营场所：宁波市江北区慈城镇慈湖人家366号3810室经营范围：创业投资(未经金融
等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务
)。
以上基本情况信息均以工商部门最终核准登记结果为准。合伙企业募集完毕后，将及时依
照相关法律法规、规范性文件、行业规定等履行私募基金登记备案程序。
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2025-08-15│股权质押
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、
实际控制人张彦先生的一致行动人宁波激扬投资咨询有限公司（以下简称“激扬投资”）的通
知，获悉激扬投资将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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