资本运作☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-16│ 41.57│ 7.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-10-21│ 100.00│ 6.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-13│ 8.99│ 9.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-08│ 7.03│ 14.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四平辽河农垦管理区│ 5267.79│ ---│ 95.00│ ---│ 391.34│ 人民币│
│百伦风力发电有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天能重工武川150MW │ 7.70亿│ 0.00│ 6.26亿│ 81.26│ 1438.72万│ 2023-03-18│
│风电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏天能海上风电装│ 2.80亿│ 9433.43万│ 2.17亿│ 77.32│ ---│ 2025-09-30│
│备制造基地扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏天能海洋重工有│ 1.30亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│限公司海上风电装备│ │ │ │ │ │ │
│制造生产线技改项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海上风电装备制造生│ 8500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│吉林天能塔筒制造生│ 6500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏天能海上风电装│ 0.00│ 9433.43万│ 2.17亿│ 77.32│ ---│ 2025-09-30│
│备制造基地扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ 10.00万│ 4.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-07 │转让比例(%) │5.98 │
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│交易金额(元)│2.82亿 │转让价格(元)│4.61 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6118.00万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │郑旭 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·鸿瑞1号集合资金信托计划”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-07 │交易金额(元)│2.82亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │青岛天能重工股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股股份61180000股（占总股本比例│ │ │
│ │5.98%） │ │ │
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│买方 │长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·鸿瑞1号集合资金信托计划”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │郑旭 │
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│交易概述 │1、青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公司”）持股5%以上股东郑旭 │
│ │先生与长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·鸿瑞1号集合资金信托计划”）（以 │
│ │下简称“长安信托”）于2024年10月25日签订《股份转让协议书》，约定郑旭先生向长安信│
│ │托转让其持有的公司无限售流通股股份61180000股（占总股本比例5.98%）。标的股份转让 │
│ │总价款为人民币282039800元。 │
│ │ 截至本公告披露之日，本次协议转让的股份尚未办理过户手续，未发生实质转让。公司│
│ │于2025年5月6日收到了郑旭先生的《关于协议转让终止事项的告知函》，因市场环境等原因│
│ │，本次股转协议解除，交易终止，双方之间不存在争议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天能中投（北京）新能源科技有限公│标的类型 │股权 │
│ │司100%股权（含下属子公司股权）、│ │ │
│ │广东天能海洋重工有限公司100%股权│ │ │
│ │（含下属子公司股权）、江苏天能海│ │ │
│ │洋重工有限公司100%股权（含下属子│ │ │
│ │公司股权） │ │ │
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│买方 │天能重工（珠海）新能源科技有限公司 │
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│卖方 │青岛天能重工股份有限公司 │
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│交易概述 │因公司内部产权结构调整，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的│
│ │全资子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司（以下简称“天能中投”）100%股权（含│
│ │下属子公司股权）、广东天能海洋重工有限公司（以下简称“广东天能”）100%股权（含下│
│ │属子公司股权）、江苏天能海洋重工有限公司（以下简称“江苏天能”）100%股权（含下属│
│ │子公司股权）划转至天能重工（珠海）新能源科技有限公司（以下简称“珠海天能”）。（│
│ │以下简称“本次划转”），本次股权划转采取无偿划转方式进行。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛天能重│阿巴嘎旗鑫│ 6.35亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│昇新能源投│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │资建设有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│德州新天能│ 5.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│长子远景汇│ 3.58亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│合风电有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│靖边县风润│ 2.92亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│风电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│大安市天润│ 2.36亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司、大安│ │ │ │ │ │ │ │
│ │绿能新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│ │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│共和协和新│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│兴海县协和│ 1.36亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│江苏天能海│ 1.29亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│洋重工有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│广东天能海│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│洋重工有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│贵南县协和│ 6587.14万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-23│其他事项
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1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资
金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“
公司”）及其子公司拟开展不超过1500万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在此额度
内，可循环滚动使用，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换
、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生品业务。预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过150万美元。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第
五届董事会第九次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3、公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇
交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防
范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：市场风险、汇
率波动风险、内部控制风险、信用风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年8月21日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第三次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过1500万美元或等值
外币开展外汇套期保值业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使
用期限和授权额度内，资金可循环滚动使用。具体内容如下：
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发展，外汇市场
波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇
资金使用效率、合理降低财务费用、增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资
质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（二）外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币
种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值
业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率
掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。
2、业务额度
根据实际经营情况，预计使用不超过1500万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，在上
述额度范围内资金可滚动使用，且任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金。
4、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权公司董事长或其授权
人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。开展外汇套期保值业务
的期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期
保值业务交易对方不涉及关联方。
二、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率
风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险
因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的
成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司
在外汇资金业务的过程中带来损失。
4、信用风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司
实际的汇兑损失，将造成公司损失。
5、预测风险
公司业务部门根据订单情况进行款项预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预
测，造成公司款项预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
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2025-08-23│其他事项
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现将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
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2025-08-23│其他事项
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为了真实、准确地反映青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营
成果，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。现将相关事宜公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及资产状况，公司及下
属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备
。
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2025-08-23│其他事项
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第
九次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、2025年半年度利润分配预案的基本情况
（一）2025年半年度经营情况与可参与分配的股本情况根据公司按照中国企业会计准则编
制的《2025年半年度报告》（未经审计），公司2025年半年度合并报表所实现的归属于上市公
司股东的净利润为69242560.17元，母公司净利润为-67815748.86元。根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金0元。截至2025年6月30日，公
司合并累计未分配利润为1453541232.96元，母公司累计未分配利润为1065521714.45元。
截至本公告日，公司总股本为1022710620股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股
份为19894859股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份（2025年修订）》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润
分配的权利。（二）2025年半年度利润分配预案的具体内容
本着积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，综合考虑业务发展、财务状况及资金规
划等因素，严格依照《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出2025年半年度
利润分配预案如下：
公司拟以未来实施2025年半年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上
已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不转增股本，不送红股
。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派
股权登记日期间，公司股本若因可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则
对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金红利0.10元（含税）。
若按截至本公告日，公司总股本数量（1022710620股）扣减公司回购专户持有股份数量（
19894859股）为基数，公司2025年半年度预计派发现金红利总额10028157.61元。
二、现金分红方案合理性说明
公司2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》中关于利润分配及现金分红的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投
资者回报等因素，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年8月2
1日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月11日以电子邮件、电话等形式向各
位监事发出。
本次会议由监事会主席邹秉宏先生主持，应到监事3名，实际出席会议监事3名（其中监事
会主席邹秉宏先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程
》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。
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2025-07-08│股权转让
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本次拟参与天能重工首次公开发行前（以下简称“首发前”）股东询价转让的股东为郑旭
；
出让方拟转让股份的总数为40160000股，占公司总股本的比例为4.00%（计算比例以公司
总股本1022710620股剔除回购专用证券账户中股份数量19894859股后的数量1002815761股为基
数）；本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受
让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相
应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施天能重工首发前股
东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。截至2025年7月7日。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管
理人员
本次询价转让的出让方郑旭不属于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员；郑
旭持有天能重工股份比例超过5%。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为40160000股，占公司总股本的比例为4.00%，转让原因为自身
资金需求。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，
且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年7月7日，含当日）前20个交
易日股票交易均价的70%（即3.91元/股）。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认
购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价
表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过40160000股时，累计有效申购的最低认购价格
即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于40160000股，全部有效认购中的最低报价将
被确定为本次询价转让价格。
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2025-06-04│股权回购
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回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，以及用于维护公司价值及股东权益
（股份出售的情况）。其中，用于实施股权激励或员工持股计划的计划金额为2,500万-5,000
万，用于维护公司价值及股东权益（股份出售的情况）的计划金额为2,500万-5,000万。公司
回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内，其中用于维护公司价值
及股东权益所必需（股份出售的情况）的回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股
份方案之日起三个月内；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内
容详见公司分别于2024年8月3日、2024年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购报告书》（公告
编号：2024-047）。
截至2025年5月30日，公司本次回购计划已实施完毕。
一、本次回购的实施情况
2024年10月30日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
149,300股，占截至公司2024年10月30日总股本的0.01%，最高成交价为5.24元/股，最低成交
价为5.23元/股，支付的总金额为782,263元（不含交易费用）,具体内容详见公司于2024年11
月1日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-067）。
回购期间，公司每月披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司分别于2024
年9月3日、2024年10月10日、2024年11月2日、2024年12月3日、2025年1月3日、2025年1月27
日、2025年3月4日、2025年4月2日、2025年5月7日《关于回购公司股份的进展公告》（公告编
号：2024-053、2024-060、2024-068、2024-073、2025-001、2025-010、2025-028、2025-032
、2025-050）。
截至2025年5月30日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式回购股份数量为19,894,859股，占公司目前总股本的1.9453%，最高成交价为5.7
0元/股，最低成交价为3.98元/股，成交金额为99,991,583.52元（不含交易费用）。本次回购
股份方案已实
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