资本运作☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-16│ 41.57│ 7.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-10-21│ 100.00│ 6.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-13│ 8.99│ 9.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-08│ 7.03│ 14.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四平辽河农垦管理区│ 5267.79│ ---│ 95.00│ ---│ 391.34│ 人民币│
│百伦风力发电有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏天能海上风电装│ 2.80亿│ 1.58亿│ 2.80亿│ 100.00│ -52.64万│ 2025-09-30│
│备制造基地扩建项目│ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天能重工武川150MW │ 7.70亿│ 0.00│ 6.26亿│ 81.26│ 274.76万│ 2023-03-18│
│风电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏天能海上风电装│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│备制造基地扩建项目│ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏天能海洋重工有│ 1.30亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│限公司海上风电装备│ │ │ │ │ │ │
│制造生产线技改项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海上风电装备制造生│ 8500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏天能海上风电装│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│备制造基地扩建项目│ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林天能塔筒制造生│ 6500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏天能海上风电装│ 0.00│ 1.58亿│ 2.80亿│ 100.00│ -52.64万│ 2025-09-30│
│备制造基地扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.50亿│ 10.00万│ 4.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│阿巴嘎旗鑫│ 6.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工股份有限│昇新能源投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │资建设有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│德州新天能│ 4.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工股份有限│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│长子远景汇│ 3.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│工股份有限│合风电有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│靖边县风润│ 2.92亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工股份有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│大安市天润│ 2.36亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│工股份有限│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司、大安│ │ │ │ │ │ │ │
│ │绿能新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│ │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│共和协和新│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工股份有限│能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│兴海县协和│ 1.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工股份有限│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│江苏天能海│ 1.29亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工股份有限│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│广东天能海│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工股份有限│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│贵南县协和│ 6587.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工股份有限│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-24│其他事项
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1.为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金
使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公
司”）及其子公司拟开展不超过1500万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在此额度内
，可循环滚动使用，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、
货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生品业务。预计动用的交易保证金和权利金上限
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证
金等）不超过150万美元。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五
届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3.公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交
易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：市场风险、汇率
波动风险、内部控制风险、信用风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年8月20日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过1500万美元或等值外币开展外汇套期保值
业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限和授权额度内，
资金可循环滚动使用。具体内容如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发
展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相
关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2.交易金额：根据实际经营情况，预计使用不超过1500万美元或等值外币开展外汇套期保
值业务，在上述额度范围内资金可滚动使用，且任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）。
3.交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公司及子公司拟开展的
外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货
币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。交易对方为经有关政府部门批准、具
有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联
方。
4.交易期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司董
事长或其授权人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。开展外汇
套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金。
二、董事会意见
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，董
事会一致同意公司及子公司使用不超过1500万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，并授权
公司董事长审批日常外汇套期保值业务及签署相关合同文件，本次外汇套期保值业务不构成关
联交易，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用
额度。
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2026-08-10│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月10日（星期一）下午15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。
5、会议的股权登记日：2026年8月3日。
6、会议召集人：公司第五届董事会。
7、会议主持人：董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士。
8、本次会议的会议通知：公司于2026年7月25日发出召开本次股东会的通知。
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2026-08-10│其他事项
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第五届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于补选董事、战略发展与ESG委员会委员的议案》。经控股股
东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王子先生为第五届董事会董事候选人，经
公司股东会同意表决为董事后，将一并担任公司第五届战略发展与ESG委员会委员，任期自公
司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于2026年8月10日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选董事、战略
发展与ESG委员会委员的议案》，同意选举王子先生为公司第五届董事会董事，同时担任公司
第五届战略发展与ESG委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时
止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司德州新天能新能源有限公司
（以下简称“德州公司”）近期根据税收法律法规进行涉税事项自查，需补缴税款及滞纳金，
现将相关事项公告如下：
一、补缴税款情况
经自查，德州公司需补缴税款及滞纳金共15,879,209.58元。截至本公告披露日，上述税
费及滞纳金已缴纳完毕，本次补税事项不涉及行政处罚。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第五届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于补选董事、战略发展与ESG委员会委员的议案》。经控股股
东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王子先生（简历详见附件）为第五届董事
会董事候选人，经公司股东会同意表决为董事后，将一并担任公司第五届战略发展与ESG委员
会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
王子先生的任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次补选完成后，
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开公司第五届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，定于2026年8
月10日召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将召开股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午15:30。
2、网络投票时间：2026年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年6月29日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午09:15—15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
5、会议的股权登记日：2026年6月22日。
6、会议召集人：公司第五届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于2026年6月13日发出召开本次股东会的通知。
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2026-06-13│其他事项
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开公司第五届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年6
月29日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将召开股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露了《关于独立董
事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。郭年华先生因连续担任公
司独立董事的时间将达6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事连续任职不得超过
六年，离任后将不再担任公司任何职务。
为保障公司董事会的正常运作，公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。
经公司董事会提名委员会审核，同意提名于海涌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
于海涌先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月14日
召开2025年年度股东会，审议通过上述议案，同意选举于海涌先生担任公司第五届董事会独立
董事，同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司
股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
原独立董事郭年华先生的离任申请于2026年5月14日起正式生效，截至本公告披露日，郭
年华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
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2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：2026年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年5月14日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午09:15—15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
5、会议的股权登记日：2026年5月7日。
6、会议召集人：公司第五届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于2026年4月23日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人325人，代表股份251,231,243股，占公司有表决权股份
总数的24.5649%。
其中，通过现场投票的股东4人，代表股份235,341,255股，占公司有表决权股份总数的23
.0112%。通过网络投票的中小股东321人，代表股份15,889,988股，占公司有表决权股份总数1
.5537%。
中小股东出席的情况：
通过网络投票的中小股东321人，代表股份15,889,988股，占公司有表决权股份总数1.553
7%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事、部分高级管理人员及
公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
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2026-04-23│其他事项
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本战略规划纲要是青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）根据
战略发展需要制定的战略规划纲要性文件，其中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成
公司对投资者的实质性承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对本战略规划
作相应调整的可能性。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于天能重工“十五
五”战略规划的议案》，为确保公司在复杂多变的市场环境中保持领先地位，在“十五五”期
间的全面战略突围，实现高质量、可持续发展，公司立足二十载发展积淀，紧扣“双碳”战略
机遇与新能源产业变革趋势，秉持战略聚焦、利润优先、坚持“两海”、着眼未来四大原则，
明确了未来五年的发展方向、战略目标和关键举措。现将具体内容公告如下：
一、战略定位与目标
“十五五”期间，天能重工在区域布局、行业地位、市场赛道、产品组合和发展模式五大
方面对原有定位进行战略升级，目标成为全球一流的新能源及海洋基础设施装备与方案服务商
，同时进阶为更可持续、更具活力的国际型企业。
乘“十五五”期间全球海风放量之势，全力实现海外市场突破（以海工大基地为前提），
积极捕捉市场增量，实现营收跨越式发展；基于高端市场价值捕捉及服务与运维业务突破，逐
步修复盈利能力。
二、核心战略举措
1.核心业务－风电装备方案板块
定位全球领先的风电基础设施解决方案供应商，开辟国际国内两大战场，其中国际战场着
力抢滩欧洲等高端市场、软硬能力升级，强化造血能力；国内战场分区作战、产能有序进退、
产品技术升级，实现止血回升。
2.战略业务－新能源板块
定位区域电力发售一体化服务商，力争实现三大战略目标：高效规模扩张、组合提质增效
、运营能力外化，战略性补齐风电主链一体化发展。
3.新兴业务－多元制造板块
定位全球可信赖的海洋钢构解决方案商，力求高效捕捉跨界增量、利用产能协同，营销口
精准开发大能源、大海洋赛道客户，基地端基于明晰分工定位、灵活产能补位。
此外，天能重工将优先建设海工出口大基地，同步拓展国际项目管理与核心服务，突破“
两海战略”发展瓶颈。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于独立董事任期届满的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立董事连续任职
不得超过六年。公司独立董事郭年华先生任期即将届满，连续任职时间将达到六年（2026年5
月17日），离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会
人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新任独立董事前，郭年华先生将按照有关规定继续
履行公司独立董事以及董事会各专门委员会相关职责。
截至本公告披露日，郭年华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项，离任后郭年华先生将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
郭年华先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作
用，公司董事会对郭年华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
为保障公司董事会的正常运作，公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第二十次会议
，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名于海涌先生为第五届董事会独立董事候
选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止
。于海涌先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会薪酬与考核
委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届
满之日止。
于海涌先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，方可提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第五届董事会
第二十次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关
事项公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行证券的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或
者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董
事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结
果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积
金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（六）募集资金用途
本次非公开发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2.本次募集资金
使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）决议的有效期
公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-23│其他事项
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为了真实、准确地反映青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营
成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相
应减值准备。现将相关事宜公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12
月31日的财务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估，对可
能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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为了真实、准确地反映青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营
成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相
应减值准备。现将相关事宜公告如下：（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年3月
31日的财务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估，并对可
能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2026年3月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面清查和
减值测试后，计提各项资产减值准备合计-30174012.38元
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4
月21日召开，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的
净利润为109385390.81元（合并数），母公司净利润为167319147.44元。根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金16731914.74元。截至2025年
12月31日，公司合并累计未分配利润为1466923991.25元，母公司累计未分配利润为127389653
8.40元。
公司提出2025年度利润分配预案如下：以公司截至2026年3月31日总股本1022718258股剔
除回购专用账户中已回购股份19894859股后的股本1002823399股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.18元（含税），合计派发现金红利人民币18050821.18元（含税），约占归属于
上市公司股东净利润的16.50%，不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转
以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转债
转股事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发
现金红利0.18元（含税）。
公司本年度已实施中期分红10028157.61元。含本次拟实施的2025年度利润分配，公司本
年度预计累计现金分红总额为28078978.79元。本年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额3
9687385.28元。本年度现金分红和股份回购总额67766364.07元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例61.95%。
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2026-04-23│其他事项
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，定于2026年5月14日召
开公司2025年年度股东会（以下简称“股东会”）。现将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：委托理财产品仅限于选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的短期（
一年内）保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知
存款和协定存款等）。
2.投资金额：青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用合计不超
过人民币10亿元（含10亿元）的自有闲置资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余
额不超过人民币10亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的
影响，公司将最大限度控制投资风险。
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度委托
理财计划的议案》，现将具体内容公告如下：
一、委托理财基本情况概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，
有利于提高公司闲置资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的投资收益
。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用合计不超过（含）人民币10亿元的自有闲置资金进行委托理财，即期
限内任一时点的委托理财余额不超过（含）人民币10亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用
。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买一年期以内的
保本型、流动性较好、投资回报相对较高的保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性
存款、大额存单、定期存款、通知存款和协定存款等）。
公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上以投资为目的
的产品。公司将根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，择机购
买。
（四）投资期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度及有效期内，资金可以
循环滚动使用。
（五）资金来源
公司及控股子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司章程等
，该事项已由公司第五届董事会第二十次会议审议通过，本次委托理财金额在董事会决策权限
范围内，无需提交股东会审议。
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2026-03-12│其他事项
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公司于2026年1月6日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-003
）。公司特定股东郑旭先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞
价方式、大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过19,035,352股，占公司总股本的比
例不超过1.90%（2026年3月10日剔除回购专用账户股份后的总股本为1,002,823,250股，本公
告中提及的总股本及相关比例均以此计算）。
公司近日收到特定股东郑旭先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至20
26年3月11日，郑旭先生累计已减持公司股份19,035,352股，占公司总股本的1.90%，减持计划
已实施完毕。
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2026-03-11│对外担保
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一、担保情况概述
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第五届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，公司全资子
公司德州新天能新能源有限公司（以下简称“德州新天能”或“被担保人”）拟向中国农业银
行股份有限公司（包括其境内分支行，以下简称“银行”）申请不超过人民币44000万元的固
定资产贷款。公司拟为德州新天能向银行申请不超过44000万元的固定资产贷款提供保证担保
，德州新天能以其电费收费权质押提供担保。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际
签订的正式协议或合同为准，德州新天能固定资产贷款具体审批额度以银行最终批准额度为准
，银行额度批准后德州新天能将根据实际需求向银行申请发放固定资产贷款。
在本次担保实施之前，公司累计担保总额为200426.83万元（均为对子公司的担保），占
公司截至2024年12月31日经审计净资产的38.00%。本次担保事项经董事会审议通过后，无需提
交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人基本情况
名称：德州新天能新能源有限公司
成立日期：2017年1月19日
注册地点：山东省德州运河经济开发区赵虎镇苗庄村村民委员会1号法定代表人：赵永
注册资本：61000.00万元人民币
主营业务：风力发电；光伏发电；生物质发电；电力销售；风力发电站、太阳能光伏发电
站、生物质发电站开发建设和运行维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
德州新天能系本公司全资子公司。
德州新天能新能源有限公司
3.被担保人最近一年又一期的资产负债情况
三、担保协议的主要内容
截止到本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最
终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司为德州新天能提供担保，系为满足其日常经营与业务发展的实际资金需求。德州新天
能财务状况稳定、资信状况良好，公司对其拥有绝对控制权，本次担保事项风险整体可控，符
合有关担保的监管法规要求。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害
公司及股东利益的情形。董事会同意为全资子公司德州新天能向中国农业银行股份有限公司（
包括其境内分支行）申请不超过人民币44000万元的固定资产贷款提供保证担保，德州新天能
以其电费收入应收账款质押提供担保。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果,未经年审会计师事务所审定。公司与年审
会计师事务所就业绩预告部分事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果
为准。
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2026-01-12│其他事项
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1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：2026年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年1月12日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月12日上午09:15—15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
5、会议的股权登记日：2026年1月5日。
6、会议召集人：公司第五届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于2025年12月27日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人307人，代表股份243398480股，占公司有表决权股份总
数的23.7992%。
其中，通过现场投票的股东2人，代表股份233267702股，占公司有表决权股份总数的22.8
086%。通过网络投票的股东305人，代表股份10130778股，占公司有表决权股份总数的0.9906%
。
中小股东出席的情况：
通过现场投票的中小股东1人，代表股份1950750股，占公司有表决权股份总数0.1907%；
通过网络投票的中小股东305人，代表股份10130778股，占公司有表决权股份总数0.9906%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事、高级管理人员及公司
聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于2024年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意235392444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为96.7107%；反对38081
52股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.5646%；弃权4197884股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.7247%。
中小股东总表决情况：
同意4075492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7332％；反对3808
152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5205％；弃权4197884股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7463％。
根据表决结果，该议案获得通过。
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2026-01-06│其他事项
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特别提示：
1.公司于近日收到特定股东郑旭先生出具的减持计划告知函，持有本公司股份19035352股
（占本公司总股本比例1.86%，占剔除截至2025年12月31日公司回购专用账户股份数量后股本
的1.90%）的股东郑旭先生计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量
合计不超过19035352股（占本公司总股本比例1.86%，占剔除截至2025年12月31日公司回购专
用账户股份数量后股本的1.90%），减持期间为：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日
后的三个月内（即2026年1月28日至2026年4月27日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除
外）。
2.截至2025年12月31日，公司总股本为1022717215股，剔除截至2025年12月31日公司回购
专用账户股份后的股本为1002822356股。
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2025-12-29│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：2025年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年12月29日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午09:15—15:00期间的任意时间
。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
5、会议的股权登记日：2025年12月22日。
6、会议召集人：公司第五届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于2025年12月13日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人239人，代表股份240,033,984股，占上市公司总股份的
23.4702%。
其中，通过现场投票的股东1人，代表股份231,316,952股，占上市公司总股份的22.6179%
。通过网络投票的股东238人，代表股份8,717,032股，占上市公司总股份的0.8523％。
中小股东出席的情况：
通过网络投票的中小股东238人，代表股份8,717,032股，占公司股份总数0.8523％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事、高级管理人员及公司
聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
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2025-12-27│其他事项
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开公司第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月1
2日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将召开股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月12日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市胶州市东方理想家2栋4楼会议室。
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2025-12-17│其他事项
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1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间：2025年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年12月17日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日上午09:15—15:00期间的任意时间
。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
5、会议的股权登记日：2025年12月11日。
6、会议召集人：公司第五届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于2025年12月2日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人380人，代表股份320,472,208股，占上市公司总股份的
31.3354%。
其中，通过现场投票的股东9人，代表股份296,293,263股，占上市公司总股份的28.9712%
。通过网络投票的股东371人，代表股份24,178,945股，占上市公司总股份的2.3642％。
中小股东出席的情况：
通过现场投票的中小股东5人，代表股份60,852,008股，占公司股份总数
5.9500％。通过网络投票的中小股东371人，代表股份24,178,945股，占公司股份总数2.3
642％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事、高级管理人员及公司
聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的议案》
总表决情况：
同意289,620,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为96.9859%；反对8,0
75,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为2.7044%；弃权925,070股（其中，
因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.3098%。
中小股东总表决情况：
同意56,002,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.1533％；反对8,075,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.423
6％；弃权925,070股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.4231％。
持有“天能转债”的股东对本议案回避表决。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意313,784,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为97.9132%；反对5,5
89,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.7441%；弃权1,098,120股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.3427%。
中小股东总表决情况：
同意78,343,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.1351％；反对5,589,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5735
％；弃权1,098,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.2914％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》
总表决情况：
同意79,162,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为88.7922%；反对9,57
2,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为10.7372%；弃权419,520股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.4705%。
中小股东总表决情况：
同意75,038,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.2486％；反对9,572,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.258
0％；弃权419,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.4934％。
本议案关联股东珠海港控股集团有限公司为公司控股股东，其所持有表决权股份数为231,
316,952股已回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
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2025-12-13│其他事项
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开公司第五届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月
29日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将召开股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市胶州市东方理想家2栋4楼会议室。
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2025-12-02│其他事项
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1、公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）、间接控股股东
珠海交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）拟延长解决同业竞争承诺履行期限。
2、本事项尚需公司股东会审议，关联股东需回避表决。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）近期收到控股股东珠海
港集团、间接控股股东交控集团分别出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，珠海港
集团、交控集团拟延长其分别于2020年12月17日、2024年5月31日出具的《关于避免同业竞争
的承诺函》（以下简称“原《承诺函》”）的履行期限，拟延长期限为3年。公司于2025年12
月1日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争
承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等的相关规定，
现将相关情况公告如下：
一、原承诺基本情况
2020年12月，公司披露了《关于〈股份转让协议〉第一次股份转让完成暨控股股东、实际
控制人发生变更的公告》（公告编号：2020-148），公司控股股东由郑旭先生变更为珠海港集
团。珠海港集团与公司的主营业务不同，但在风电场运营方面具有一定的业务重叠，主要为其
控股的另一家上市公司珠海港股份有限公司（以下简称“珠海港股份”）旗下的新能源发电业
务。由于珠海港集团与公司各自现有的风电场独立运营，现有风电场运营业务不存在直接竞争
关系。
为规范和解决同业竞争问题，珠海港集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内
容如下：
“1、本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构
成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞
争或可能构成竞争的业务或活动。
2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属
企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司
的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司
或其附属企业。
3、就目前可能存在同业竞争的业务，本公司承诺将在本公司成为上市公司控股股东之日
起5年内，按照相关法律法规将符合境内上市要求的与上市公司业务相关的资产（或者业务）
按照届时合法的方式（包括但不限于现金或发行股份的方式）并以届时确定的公允价格注入上
市公司，或采取其他方式解决同业竞争问题。”
2024年5月，根据珠海市国资委相关文件，珠海港集团成建制划转至交控集团，交控集团
间接控制天能重工，并出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺继续履行原有承诺，承诺
内容如下：
“1、本公司成为珠海港控股集团有限公司的控股股东后，珠海港控股集团有限公司将继
续履行其出具的相关承诺函。
2、除已有的可能与上市公司产生同业竞争的业务外，本公司及本公司控制的其他企业将
避免从事任何与上市公司构成竞争的业务或可能构成竞争的业务。
3、如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司及本公司
实际控制的其他公司从事的业务与上市公司存在相同或类似业务的，本公司及本公司实际控制
的其他公司将确保上市公司享有充分的决策权，在上市公司认为该等业务注入时机已经成熟时
，及时以合法及适当的方式将其注入上市公司。
4、如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。
”
二、承诺的履行情况
根据深交所要求，对于控股股东、实际控制人出具的承诺，需在定期报告中详细披露其内
容以及履行情况，公司在历次定期报告中均披露承诺内容，珠海港集团作出的承诺均在正常履
行之中。珠海港集团自作出关于解决同业竞争问题的承诺以来，持续关注并推进相关工作开展
。
（一）全面完成业务梳理与尽职调查
对天能重工和珠海港股份旗下所有新能源发电站的区域位置、资产状况、运营情况及电力
上网情况进行了全面调查和统计。系统梳理了双方在新能源发电业务领域的部门设置、人员储
备、资源储备情况及未来发展规划，为后续决策提供充分依据。
（二）严格遵守同业竞争承诺，五年内无新增冲突项目
在过去五年中，珠海港集团严格履行同业竞争承诺，未在天能重工既有风电布局的省份新
增任何同类型风电项目，有效控制了潜在同业竞争风险。
（三）系统研究同业竞争解决方案，完成多模式比对分析
主动依据深交所及证监会相关监管法规，系统搜集并研究了上市公司同业竞争问题的处理
案例，涵盖承诺履行、股权调整、业务划分、业务托管、资产重组等多种模式。对不同方案的
适用条件、操作路径、利弊、监管要求及市场反应进行了深入比较分析，为方案选择奠定基础
。
（四）多次组织内部及中介专题研讨，开展方案可行性论证
多次组织战略发展、法律合规、财务管理及业务单位负责人召开专题会议，并听取中介机
构意见，围绕不同处理方案的可行性、潜在影响及后续整合进行多轮论证。
（五）间接控股股东交控集团承接承诺并成立专项工作机构
2024年5月，珠海港集团整合至交控集团后，交控集团出具《关于避免同业竞争的承诺函
》，承诺继续履行原有承诺。交控集团高度重视履行进展，多次组织珠海港集团、天能重工、
珠海港股份及相关中介机构进行现场讨论，并成立上市公司解决同业竞争工作专班。
（六）已形成初步解决思路，正深入进行可行性分析与论证。
经过多轮讨论，已形成若干初步解决思路。因涉及两家上市公司，需兼顾双方股东利益并
满足监管要求，具体方案实施短时间内存在客观限制或对一方股东利益存在较大不利影响。目
前正就具体方案进行更充分的可行性分析与论证，以确保方案稳妥可行。基于目前政策环境和
两家上市公司资产现状，避免同业竞争承诺无法在承诺期限内完成。
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2025-12-02│其他事项
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第五届董事会第
十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度年报审计及内控审计机构，并将该
议案提交公司股东会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将
相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：2011年1月24日；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼；
（5）首席合伙人：朱建弟；
（6）立信会计师事务所2024年度末合伙人数量296人，年末注册会计师人数为2,498人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人；
（7）立信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为47.48亿元，其中审计业务收入36.7
2亿元，证券业务收入15.05亿元。
（8）2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业为制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房
地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业。审计收费共计8.54亿元。立信会计师事务所审
计的同行业上市公司客户为7家。
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2025-12-02│其他事项
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开公司第五届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年12月
17日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将召开股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市胶州市东方理想家2栋4楼会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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