资本运作☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-16│ 41.57│ 7.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-10-21│ 100.00│ 6.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-13│ 8.99│ 9.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-08│ 7.03│ 14.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四平辽河农垦管理区│ 5267.79│ ---│ 95.00│ ---│ 391.34│ 人民币│
│百伦风力发电有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天能重工武川150MW │ 7.70亿│ 0.00│ 6.26亿│ 81.26│ 1438.72万│ 2023-03-18│
│风电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏天能海上风电装│ 2.80亿│ 9433.43万│ 2.17亿│ 77.32│ ---│ 2025-09-30│
│备制造基地扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏天能海洋重工有│ 1.30亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│限公司海上风电装备│ │ │ │ │ │ │
│制造生产线技改项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海上风电装备制造生│ 8500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│吉林天能塔筒制造生│ 6500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏天能海上风电装│ 0.00│ 9433.43万│ 2.17亿│ 77.32│ ---│ 2025-09-30│
│备制造基地扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ 10.00万│ 4.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-07 │转让比例(%) │5.98 │
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│交易金额(元)│2.82亿 │转让价格(元)│4.61 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6118.00万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │郑旭 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·鸿瑞1号集合资金信托计划”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-07 │交易金额(元)│2.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │青岛天能重工股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股股份61180000股（占总股本比例│ │ │
│ │5.98%） │ │ │
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│买方 │长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·鸿瑞1号集合资金信托计划”） │
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│卖方 │郑旭 │
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│交易概述 │1、青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公司”）持股5%以上股东郑旭 │
│ │先生与长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·鸿瑞1号集合资金信托计划”）（以 │
│ │下简称“长安信托”）于2024年10月25日签订《股份转让协议书》，约定郑旭先生向长安信│
│ │托转让其持有的公司无限售流通股股份61180000股（占总股本比例5.98%）。标的股份转让 │
│ │总价款为人民币282039800元。 │
│ │ 截至本公告披露之日，本次协议转让的股份尚未办理过户手续，未发生实质转让。公司│
│ │于2025年5月6日收到了郑旭先生的《关于协议转让终止事项的告知函》，因市场环境等原因│
│ │，本次股转协议解除，交易终止，双方之间不存在争议。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天能中投（北京）新能源科技有限公│标的类型 │股权 │
│ │司100%股权（含下属子公司股权）、│ │ │
│ │广东天能海洋重工有限公司100%股权│ │ │
│ │（含下属子公司股权）、江苏天能海│ │ │
│ │洋重工有限公司100%股权（含下属子│ │ │
│ │公司股权） │ │ │
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│买方 │天能重工（珠海）新能源科技有限公司 │
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│卖方 │青岛天能重工股份有限公司 │
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│交易概述 │因公司内部产权结构调整，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的│
│ │全资子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司（以下简称“天能中投”）100%股权（含│
│ │下属子公司股权）、广东天能海洋重工有限公司（以下简称“广东天能”）100%股权（含下│
│ │属子公司股权）、江苏天能海洋重工有限公司（以下简称“江苏天能”）100%股权（含下属│
│ │子公司股权）划转至天能重工（珠海）新能源科技有限公司（以下简称“珠海天能”）。（│
│ │以下简称“本次划转”），本次股权划转采取无偿划转方式进行。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛天能重│阿巴嘎旗鑫│ 6.35亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│昇新能源投│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │资建设有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│德州新天能│ 5.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│长子远景汇│ 3.58亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│合风电有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│靖边县风润│ 2.92亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│风电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│大安市天润│ 2.36亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司、大安│ │ │ │ │ │ │ │
│ │绿能新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│ │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│共和协和新│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│兴海县协和│ 1.36亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│江苏天能海│ 1.29亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│洋重工有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛天能重│广东天能海│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│洋重工有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛天能重│贵南县协和│ 6587.14万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│工股份有限│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-06│其他事项
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特别提示：
1.公司于近日收到特定股东郑旭先生出具的减持计划告知函，持有本公司股份19035352股
（占本公司总股本比例1.86%，占剔除截至2025年12月31日公司回购专用账户股份数量后股本
的1.90%）的股东郑旭先生计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量
合计不超过19035352股（占本公司总股本比例1.86%，占剔除截至2025年12月31日公司回购专
用账户股份数量后股本的1.90%），减持期间为：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日
后的三个月内（即2026年1月28日至2026年4月27日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除
外）。
2.截至2025年12月31日，公司总股本为1022717215股，剔除截至2025年12月31日公司回购
专用账户股份后的股本为1002822356股。
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2025-12-29│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：2025年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年12月29日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午09:15—15:00期间的任意时间
。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
5、会议的股权登记日：2025年12月22日。
6、会议召集人：公司第五届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于2025年12月13日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人239人，代表股份240,033,984股，占上市公司总股份的
23.4702%。
其中，通过现场投票的股东1人，代表股份231,316,952股，占上市公司总股份的22.6179%
。通过网络投票的股东238人，代表股份8,717,032股，占上市公司总股份的0.8523％。
中小股东出席的情况：
通过网络投票的中小股东238人，代表股份8,717,032股，占公司股份总数0.8523％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事、高级管理人员及公司
聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
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2025-12-27│其他事项
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开公司第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月1
2日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将召开股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月12日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市胶州市东方理想家2栋4楼会议室。
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2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间：2025年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年12月17日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日上午09:15—15:00期间的任意时间
。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
5、会议的股权登记日：2025年12月11日。
6、会议召集人：公司第五届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于2025年12月2日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人380人，代表股份320,472,208股，占上市公司总股份的
31.3354%。
其中，通过现场投票的股东9人，代表股份296,293,263股，占上市公司总股份的28.9712%
。通过网络投票的股东371人，代表股份24,178,945股，占上市公司总股份的2.3642％。
中小股东出席的情况：
通过现场投票的中小股东5人，代表股份60,852,008股，占公司股份总数
5.9500％。通过网络投票的中小股东371人，代表股份24,178,945股，占公司股份总数2.3
642％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事、高级管理人员及公司
聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的议案》
总表决情况：
同意289,620,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为96.9859%；反对8,0
75,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为2.7044%；弃权925,070股（其中，
因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.3098%。
中小股东总表决情况：
同意56,002,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.1533％；反对8,075,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.423
6％；弃权925,070股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.4231％。
持有“天能转债”的股东对本议案回避表决。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意313,784,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为97.9132%；反对5,5
89,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.7441%；弃权1,098,120股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.3427%。
中小股东总表决情况：
同意78,343,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.1351％；反对5,589,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5735
％；弃权1,098,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.2914％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》
总表决情况：
同意79,162,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为88.7922%；反对9,57
2,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为10.7372%；弃权419,520股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.4705%。
中小股东总表决情况：
同意75,038,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.2486％；反对9,572,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.258
0％；弃权419,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.4934％。
本议案关联股东珠海港控股集团有限公司为公司控股股东，其所持有表决权股份数为231,
316,952股已回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
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2025-12-13│其他事项
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开公司第五届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月
29日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将召开股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市胶州市东方理想家2栋4楼会议室。
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2025-12-02│其他事项
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1、公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）、间接控股股东
珠海交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）拟延长解决同业竞争承诺履行期限。
2、本事项尚需公司股东会审议，关联股东需回避表决。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）近期收到控股股东珠海
港集团、间接控股股东交控集团分别出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，珠海港
集团、交控集团拟延长其分别于2020年12月17日、2024年5月31日出具的《关于避免同业竞争
的承诺函》（以下简称“原《承诺函》”）的履行期限，拟延长期限为3年。公司于2025年12
月1日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争
承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等的相关规定，
现将相关情况公告如下：
一、原承诺
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