资本运作☆ ◇300570 太辰光 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-24│ 20.59│ 6.21亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰海通君启科技股│ 15000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资基金(昆山)合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰君安君得3512号│ 13064.53│ ---│ ---│ 8100.89│ 349.11│ 人民币│
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰君安私客FOF237│ 3000.00│ ---│ ---│ 1084.52│ 42.42│ 人民币│
│9号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商资管金管家9号 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2035.31│ 30.96│ 人民币│
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰君安中证A500 │ 1070.00│ ---│ ---│ 1373.49│ 310.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│景德镇和川粉体技术│ 974.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰海通私客尊享FO│ 0.00│ ---│ ---│ 3168.14│ 168.14│ 人民币│
│F6575单一资产管理 │ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇百川基金君汇11号│ ---│ ---│ ---│ 1023.80│ 23.80│ 人民币│
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇百川基金君汇12号│ ---│ ---│ ---│ 1023.70│ 23.70│ 人民币│
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇百川基金君汇13号│ ---│ ---│ ---│ 1023.70│ 23.70│ 人民币│
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇百川基金君汇15号│ ---│ ---│ ---│ 1023.70│ 23.70│ 人民币│
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇百川基金君汇16号│ ---│ ---│ ---│ 1023.70│ 23.70│ 人民币│
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市特思路精密科│ ---│ ---│ 55.91│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购瑞芯源并增资 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ -139.00万│ 2020-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光器件生产基地建设│ 5.44亿│ 9068.18万│ 3.72亿│ 73.82│ 2569.43万│ 2020-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7702.00万│ 1469.16万│ 6098.56万│ 79.18│ ---│ 2020-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购和川79%股权并 │ 3002.00万│ 0.00│ 3002.00万│ 100.00│ -211.92万│ 2020-06-30│
│增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资特思路 │ 800.00万│ 400.00万│ 800.00万│ 100.00│ 0.00│ 2020-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-26 │交易金额(元)│1860.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东省深圳市坪山区坑梓街道锦绣东│标的类型 │土地使用权 │
│ │路与荣田路交叉口西北侧1.72万㎡土│ │ │
│ │地 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳太辰光通信股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市规划和自然资源局坪山管理局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、投资概述 │
│ │ 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月13日召开第五届董事会 │
│ │第十六次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。根据发展战│
│ │略规划，公司董事会同意购买土地使用权并投资建设项目。具体内容详见公司2026年8月15 │
│ │日披露于巨潮资讯网的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2026│
│ │-019）。 │
│ │ 二、项目进展情况 │
│ │ 近日，公司按照法定程序参与了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的坪│
│ │山区坑梓街道宗地号为G14316-0123的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币1860万 │
│ │元竞得该地块使用权，并签署了《成交确认书》。 │
│ │ 近日，公司与深圳市规划和自然资源局坪山管理局签署了《深圳市国有建设用地使用权│
│ │出让合同》（深地合字(2026)9010号），并收到《国有土地使用权出让收入缴款通知书》。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市神州通投资集团有限 820.00万 3.61 60.85 2024-12-04
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 820.00万 3.61
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │820.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │60.85 │质押占总股本(%) │3.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市神州通投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“太辰光”）近日接到持股5%以上│
│ │股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通”）通知，获悉其将所持有的│
│ │本公司部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-15 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │84.61 │质押占总股本(%) │5.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市神州通投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-03 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月13日深圳市神州通投资集团有限公司解除质押200.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月03日深圳市神州通投资集团有限公司解除质押480.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-04│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。
3、拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于6000万元且不超过10000万元
。本次回购股份价格不超过120元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格120元/股的条件下，按回
购金额上限10000万元测算，预计回购股份数量833333股，约占当前公司总股本的0.37%；按回
购资金总额下限6000万元（含），预计可回购股份总额为500000股，约占当前公司总股本的0.
22%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、回购股份的资金来源：公司自有资金及/或自筹资金。
6、回购股份的方式：集中竞价。
7、回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
8、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人在未来六个月尚无减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施减
持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的充分认可，为进一步完善公司中长期
激励与约束机制，充分激发员工的主动性与创造力，公司拟使用自有或自筹资金通过深圳证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并择
机用于后续的股权激励或员工持股计划，以实现股东利益、公司发展与员工个人利益的深度绑
定，推动公司实现高质量、可持续的健康发展。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2、本次回购股份价格为不超过人民币120元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事
会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期
间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。若公司在回购期内实施现金
分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，回购价格将按相关规定作相应调整。
（四）拟回购股份的种类、用途、资金总额、价格、数量及占公司总股本的比例
1、本次拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票
2、本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额为：
2、具体回购股份的数量以及回购股份占公司总股本的比例以回购期限届满或回购实施完
成时实际回购股份情况为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金及/或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月
内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限
可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回
购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
4、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价期间及股票价格无涨跌幅限制
的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
以当前公司总股本227126867股为基础，在回购股份价格120元/股的条件下，按回购金额
上限10000万元测算，预计回购股份数量833333股，约占当前公司总股本的0.37%；按回购资金
总额下限6000万元（含），预计可回购股份总额为500000股，约占当前公司总股本的0.22%。
本次回购最终的资金总额、股份数量，以回购实施完毕或回购实施期限届满时的实际回购结果
为准。
若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。本
次股东会以现场结合网络投票方式召开；为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东
会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月03日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
3日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月03日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、新设全资子公司基本情况
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司2026
年8月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-018）。
二、工商注册登记情况
近日，上述全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的
营业执照。相关登记信息如下：
1、公司名称：深圳太辰光智造技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440300MAKLPKQ68D
4、注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路37号坪山城投智园C栋C901
5、注册资本：人民币5000万元
6、法定代表人：耿鹏
7、成立日期：2026年8月27日
8、经营范围：一般经营项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光
通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项
目：无。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。现将相关情况
公告如下：
一、投资概述
根据发展战略规划，公司拟购买土地使用权并投资建设项目。该项目投资总额计划约人民
币7.2亿元（含土地购置费、建筑工程费、设备购置费及项目流动资金，具体以实际投资金额
为准），参与竞拍1.72万㎡土地，并投资建设项目。项目资金来源于公司自有或自筹资金，公
司将根据实际资金情况和实施进度情况进行合理规划调整，不会对公司财务及经营状况产生重
大不利影响。同时，董事会授权公司管理层全权办理签署土地出让合同、签署相关基建协议、
推进投资项目建设等所有具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资在公
司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟购买土地使用权基本情况
土地位置：广东省深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路与荣田路交叉口西北侧土地用途：工业
用地
土地面积：1.72万㎡
土地使用年期：30年
建设项目最终土地位置、用途、面积、使用年期等以最终签订的《深圳市国有建设用地使
用权出让合同》载明的为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债、央行票据、金融债、股票型
基金、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品。
2、投资金额：使用合计不超过3亿元（折合人民币）的闲置自有资金进行委托理财，上述
资金额度可滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期
的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将相
关情况公告如下：
一、委托理财概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司自有资金的使用效率，
合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额：使用合计不超过3亿元（折合人民币）的闲置自有资金进行委托理财，上述
资金额度可滚动使用。
3、投资方式及种类：公司在额度内使用闲置自有资金投资方向主要为我国金融市场上信
用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。投资种类包括但不限于结构性存款、收益凭
证、国债、央行票据、金融债、股票型基金、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品
。
4、投资决议有效期：本次董事会审议通过之日起（即2026年8月13日）至2027年8月31日
。
5、资金来源：公司及子公司暂时闲置自有资金。
6、信息披露：公司将根据相关法规对购买的理财产品履行信息披露义务。
7、实施方式：由公司董事会审议批准，董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使
相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
三、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行委托理财是在确保公司日常运营
不受影响和资金安全性高的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常开展。
2、公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。现将相关情况公告如下
：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司拟使用自有资金不超过5000万元（以相关审批机构实际批准为准）在广东省深圳市设
立全资子公司“深圳太辰光技术有限公司”（暂定名，以最终注册为准。以下简称“太辰光技
术”），出资完成后，太辰光技术将成为公司的全资子公司。
2、对外投资审批程序
根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东会审批权限，无需提交
公司股东会审议。
3、本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：深圳太辰光技术有限公司（暂定名，以最终注册为准）
4、公司类型：有限责任公司
5、出资方式：自有资金
6、出资人及出资比例：公司出资比例为100%
7、经营范围：一般项目：光电器件制造、加工、销售及技术咨询；国内贸易（法律、行
政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会授权公司经营管理层具
体负责办理上述全资子公司的设立事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为顺利
完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。
公司于2026年8月13日召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选
举耿鹏先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。耿鹏先生将与2026年第一次
临时股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六
届董事会任期届满为止。
耿鹏先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化（机电）
专业工学学士，现就读于哈尔滨工业大学（深圳）MBA。2004年至2013年分别于富士康科技集
团、华为技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司任职；2013年9月起就职于公司，现任公
司董事、副总经理、生产部经理，孙公司赛特通信有限公司总经理。
截至本公告披露日，耿鹏先生通过员工持股计划持有公司股份29133股，与持有公司5%以
上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称为“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期
壹年。现将相关情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师
1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月15日14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月15日9:15~9:25，9:30~11:30
和13:00~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为20
26年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，
董事会认为公司2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股
计划总数的50%，解锁股份数量为90万股，占公司总股本的0.3963%，现将相关情况公告如下：
一、2024年员工持股计划的基本情况
公司于2024年2月20日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2024
年3月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
公司于2024年3月15日披露了《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》，具体
内容详见2024年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2025年3月14日披露了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
》，具体内容详见2025年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
公司于2025年3月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过
了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，具体内容详见2025年3月2
9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2026年3月16日披露了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
》，具体内容详见2026年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
2026年3月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年员工持
股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件
已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的50%，解锁股份数量为90万股。
（一）第二个锁定期期限届满
依据《公司2024年员工持股计划（草案）》，本持股计划的存续期为36个月，所获标的股
票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2024年3月14日）起计算。锁
定期满后，本持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩解锁，每期解锁比例分别为
50%、50%。
本员工持股计划第二个锁定期于2026年3月14日届满，解锁比例为本员工持股计划持股总
数的50%。
（二）第二个锁定期解锁条件成就的说明
1、公司层面业绩考核情况
本计划在2024年~2025年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到公司对应业绩考核目
标作为份额持有人所获份额解锁条件之一。
在本员工持股计划有效期内，各年度财务业绩考核目标如下表所示：
注：上述“净利润”指标指本员工持股计划成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润，
以经审计的金额为准。
2025年度，公司经审计（《审计报告》容诚审字[2026]518Z0541号）的营业收入为15.47
亿元，员工持股计划成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元，达到了公司层面
业绩考核指标。
2、项目及个人层面考核情况
本次员工持股计划将围绕产品与技术研发创新、生产效率与质量提升、业务与市场拓展等
方面能给公司发展带来突破的重大项目设立项目考核目标，其中包括2024年度及2025年度产品
技术目标、项目相关销售目标或收益目标。到2025年度，本计划设定的技术开发和市场拓展目
标初见成效。
结合参与对象在相关项目中承担的职责设立其个人层面2024年度及2025年度绩效目标。
在以上目标完成的情形下，持有人个人当期对应实际分配的标的股票权益数量=当期公司
分配比例×当期持有人所在项目分配比例×个人对项目的贡献度。根据公司董事会薪酬与考核
委员会对项目及个人层面绩效考核结果，2024年员工持股计划第二个锁定期项目及个人层面业
绩考核指标均达成。综上所述，董事会认为公司2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已
成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的50%，解锁股份数量为90万股，占公司总股本的0.3
963%。
三、本员工持股计划锁定期满后的后续安排
1、本次员工持股计划第二个锁定期解锁后，管理委员会将根据《公司2024年员工持股计
划（草案）》的相关规定及持有人会议的授权处置员工持股计划的相关权益。
2、员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守关于股票买卖的相关规定，
在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前十五日起算，至公告前一日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规的规定，现将公司2025年度计提信用及资产减值准备的具体情况公告如下：
（一）计提信用与资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司对合并报表范围内截至2025年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建
工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析
并进行信用与资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信
用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月24日和2025年11月
13日召开第五届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的
规定，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监
事会议事规则》同步废止。为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《
公司章程》及其附件的相关条款进行修订。上述具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成上述工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通
知书》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|