资本运作☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-08│ 19.58│ 2.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-04│ 27.96│ 2115.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-01│ 17.22│ 589.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-26│ 100.00│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-27│ 16.46│ 6201.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-21│ 29.55│ 6.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海嘉乐 │ 20039.01│ ---│ 15.90│ ---│ 2786.41│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│滁州软包与服装制造│ 1.50亿│ 637.81万│ 1.38亿│ 91.57│ 5220.65万│ 2024-12-06│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金-公开 │ 6690.00万│ 0.00│ 6701.30万│ 100.17│ ---│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│印尼箱包与服装生产│ 2.93亿│ 4970.71万│ 2.97亿│ 101.23│ ---│ 2025-12-29│
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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│滁州米润科技有限公│ 1.17亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│司时尚女包工厂项目│ │ │ │ │ │ │
│（现已全部变更为“│ │ │ │ │ │ │
│收购上海嘉乐股份有│ │ │ │ │ │ │
│限公司15.9040% 股 │ │ │ │ │ │ │
│份”） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽开润股份有限公│ 4996.16万│ 0.00│ 452.62万│ 100.00│ ---│ ---│
│司信息化建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│现已部分变更为“收│ │ │ │ │ │ │
│购上海嘉乐股份有限│ │ │ │ │ │ │
│公司15.9040%股份”│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金-向特 │ 1.99亿│ 0.00│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│定对象发行股票 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海嘉乐股份有│ 0.00│ 0.00│ 1.70亿│ 104.55│ 1289.53万│ ---│
│限公司15.9040%股份│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │LIL Holdings Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的配偶担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的全资子公司KorrunHoldings│
│ │Limited拟与LILHoldingsLimited共同投资在开曼群岛设立一家控股子公司（以下简称“开 │
│ │曼公司”“标的公司”），其中KorrunHoldingsLimited拟认购5,000,000股普通股，对应出│
│ │资额为143.82万美元（约合人民币1,000万元，按照2026年2月4日美元/人民币中间价6.9533│
│ │计算，下同），占总股本的50%；LILHoldingsLimited拟认购3,000,000股普通股，对应出资│
│ │额为86.29万美元（约合人民币600万元），占总股本的30%；剩余20%股份作为预留员工期权│
│ │池。开曼公司将作为公司海外品牌经营业务的投资主体之一。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人范劲松先生配偶廖理女士持有LILHoldingsLimited100%股份│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证│
│ │信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 │
│ │ LILHoldingsLimited为公司的关联方，属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部│
│ │门批准。截至本公告披露日，公司过去十二个月内未与同一关联人或其他关联人进行同一交│
│ │易类别下标的相关的关联交易。公司本次关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：LILHoldingsLimited │
│ │ 关联关系：公司控股股东、实际控制人范劲松先生的配偶廖理女士持有LILHoldingsLim│
│ │ited100%股份并担任董事。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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范劲松 1108.00万 4.62 9.20 2026-02-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 1108.00万 4.62
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │质押股数(万股) │940.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.65 │质押占总股本(%) │3.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │范劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-15 │质押截止日 │2026-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-11 │解押股数(万股) │940.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司控股股东、实│
│ │际控制人范劲松先生的通知，获悉其将所持有的部分本公司股份办理了解除质押及质押│
│ │延期购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月11日范劲松解除质押1359.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-10 │质押股数(万股) │284.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.31 │质押占总股本(%) │1.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │范劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-15 │质押截止日 │2026-02-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-26 │解押股数(万股) │284.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司控股股东、实│
│ │际控制人范劲松先生的通知，获悉其将所持有的部分本公司股份办理了解除质押及质押│
│ │延期购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月26日范劲松解除质押874.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │质押股数(万股) │1108.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.02 │质押占总股本(%) │4.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │范劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-12 │质押截止日 │2027-12-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月12日范劲松质押了1108.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-11 │质押股数(万股) │698.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.68 │质押占总股本(%) │2.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │范劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-12-17 │质押截止日 │2024-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │698.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日范劲松解除质押530.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月13日范劲松解除质押698.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │384.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.13 │质押占总股本(%) │1.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │范劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-15 │质押截止日 │2025-02-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-07 │解押股数(万股) │384.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日范劲松解除质押790.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月07日范劲松解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.95 │质押占总股本(%) │4.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │范劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-15 │质押截止日 │2025-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-05 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日范劲松解除质押800.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月05日范劲松解除质押160.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│滁州米润 │ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海沃歌 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 1.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 1.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海润米 │ 1.07亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│开润国际 │ 8647.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│开润国际 │ 8247.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海润米 │ 7700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│开润国际 │ 7079.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海润米 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海润米 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海润米 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海润米 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 5703.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│滁州米润 │ 5400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 5250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海润米 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海沃歌 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海沃歌 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海润米 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海润米 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海润米 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│滁州米润 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│开润国际 │ 4897.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海沃歌 │ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│滁州米润 │ 4320.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│开润国际 │ 4129.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海润米 │ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海嘉乐 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│滁州米润 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│滁州米润 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海沃歌 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│滁州米润 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│上海沃歌 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│PT.JIALE I│ 71.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│NDONES IA │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │GARMENT │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│PT.JIALE I│ 71.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│NDONES IA │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │TEXTILE │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│PT.JIALE I│ 70.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│NDONES IA │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │TEXTILE │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽开润股│PT.Form os│ 70.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│aBag Indon│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │esia │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月3日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月3日上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
3日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高
晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）45人，代表股份164376556股，占上
市公司总股份的68.7639%（计算相关比例时，本公告中所述公司总股份均以股权登记日2026年
5月27日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数239045010股为依据，
下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表股份135109958
股，占上市公司总股份的56.5207%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）41人，代
表股份29266598股，占上市公司总股份的12.2431%。出席本次股东会的中小股东及股东代表（
包括代理人）41人，代表股份29266598股，占公司有表决权股份总数的12.2431%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事所律师对本次股
东会进行了见证。
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2026-06-01│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）全资子公司宁波浦润投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“宁波浦润”）于2026年5月29日与专业投资机构天津砺思明棠企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人签署了《天津砺思星灵创业投资合伙企业
（有限合伙）合伙协议》，宁波浦润拟作为有限合伙人，使用自有资金4000万元参与投资天津
砺思星灵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“砺思星灵”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司董事会或股东会
审议，不构成同业竞争和关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产
重组。
三、拟投资标的基本情况
1、名称：天津砺思星灵创业投资合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业；
3、统一社会信用代码：91120116MA82Q88P2N
4、成立时间：2026-05-25
5、主要经营场所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦318房间（纳百川（
天津）商务秘书有限公司托管第875号）
6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、期限：2026-05-25至无固定期限
8、执行事务合伙人：天津砺思企业管理咨询有限公司
9、基金认缴金额及出资进度：本次投资前，砺思星灵的认缴金额为2100万元，已实缴金
额为0元。本次投资后，砺思星灵的认缴金额为68000万元。
10、本次投资后，砺思星灵认缴出资额、出资比例、出资方式具体情况如下：
11、经查询，砺思星灵不是失信被执行人。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5
月19日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高
晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）66人，代表股份175978565股，占上
市公司总股份的73.6173%（计算相关比例时，本公告中所述公司总股份均以股权登记日2026年
5月13日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数239045010股为依据，
下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表股份135109958
股，占上市公司总股份的56.5207%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）62人，代
表股份40868607股，占上市公司总股份的17.0966%。出席本次股东会的中小股东及股东代表（
包括代理人）62人，代表股份40868607股，占上市公司总股份的17.0966%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务
所律师对本次股东会进行了见证。
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月3日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年5月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
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2026-04-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关
于计提资产减值准备的相关规定，现将安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
）计提资产减值准备具体情况公告如下：
(一)计提资产减值准备的原因
为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号—资产减
值》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司
对合并范围内截至2025年12月31日各公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的
资产相应计提了减值准备。
(二)计提资产减值准备的资产范围和金额
2025年度，公司计提各类资产减值准备共计48776916.14元。其中，应收账款和其他应收
款计提坏账准备6457828.15元，存货跌价损失及合同履约成本准备39083557.15元，固定资产
减值准备3115304.88元，合同资产减值准备120225.96元。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2026
年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。
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2026-04-28│其他事项
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月27日召开第四届董
事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，
本事项需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
本公司拟聘任容诚会计师事务所担任2026年报审计机构，公司董事会提请股东会授权公司
管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。该
所已连续15年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务
，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购
买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2026年报
审计服务。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对安徽开润股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：童苗根，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，
2010年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为开润股份提供审计服务；近三年签署过开
润股份（300577）、华茂股份（000850)、科大智能（300222）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：卫春丽，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过龙旗科技（603341）、维宏股份
（300508）、骄成超声（688392）上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：崔洪凯，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为开润股份提供审计服务；近三年
签署过开润股份（300577）等上市公司审计报告。项目质量复核人：王荐，1999年成为中国注
册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在容诚会计师事务所执业，近三年
签署或复核过开润股份（300577）、洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（
688486）等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人童苗根、签字注册会计师卫春丽、签字注册会计师崔洪凯、项目质量复核人王
荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司2025年度审计费用为人民币169.60万元（含税），较上期审计费用增长0%，公司2025
年度内控审计费用为人民币31.80万元（含税），较上期审计费用增长0%，合计收费人民币201
.40万元（含税）。公司拟聘请容诚会计师事务所执行本公司2026年度的审计工作，董事会将
提请股东会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与容诚会计师事务所协商确定
2026年度相关审计费用及签署相关协议。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月27日召开第四届董
事会第三十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会审议认为：公司2025年
度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及
未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》
中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公
司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润为人民币331081726.74元,其中母公司实现净利润为人民币56185787.11元。截至2025
年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1380690259.25元，其中母公司累计未分配利润
为176113110.62元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月
31日，公司可供股东分配的利润为176113110.62元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红，给予
投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状、盈
利情况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾全
体股东共同分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，现拟定2
025年度利润分配方案如下：
公司拟以截至2026年3月31日的总股本（239836247股）扣除公司回购专用证券账户上持有
的股份（791237股）后的股本239045010股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.60元（含
税），共计分配股利62151702.60元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如实施权
益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司于2025年10月17日完成2025年半年度利润分配，合计派发现金红利37351521.08元。
如本次2025年度利润分配方案经公司2025年度股东会审议通过并实施完成后，公司2025年度累
计现金分红总额为99503223.68元，占2025年归属于上市公司股东的净利润比例为30.05%。
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2026-04-28│其他事项
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1、适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
2、适用期限：2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
3、薪酬方案具体内容：
（1）独立董事：薪酬以津贴形式按季度发放，每年津贴为人民币7.14万元（含税）。
（2）非独立董事及高级管理人员
在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
①基本薪酬：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；
②绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各
考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露和绩
效评价后发放；
③中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限
制性股票、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体
方案由公司根据相关法律法规另行制定。
4、其他规定
（1）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（2）董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放。
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2026-03-11│其他事项
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日召开2026年第一次临时股
东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2026年
2月7日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-011）。
公司于近日办理完成了工商登记变更手续，并取得了由滁州市市场监督管理局换发的营业
执照。具体信息如下：
统一社会信用代码：91341100697359071M
名称：安徽开润股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：安徽省滁州市同乐路1555号
法定代表人：范劲松
注册资本：贰亿叁仟玖佰捌拾叁万陆仟贰佰肆拾柒圆整
成立日期：2009年11月13日
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：箱包制造；箱包销售；户
外用品销售；模具制造；模具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装制造；服饰制造；服
饰研发；面料纺织加工；服装服饰零售；服装辅料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品
）；软件开发；信息技术咨询服务；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2026-02-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年2月25日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2
月25日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室3、召开方式：现场投票与网
络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高
晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
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2026-02-12│股权质押
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际
控制人范劲松先生的通知，获悉其将所持有的部分股份办理了解除质押手续。
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2026-02-07│对外投资
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（一）本次关联交易的基本情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的全资子公司KorrunHoldingsLi
mited拟与LILHoldingsLimited共同投资在开曼群岛设立一家控股子公司（以下简称“开曼公
司”“标的公司”），其中KorrunHoldingsLimited拟认购5000000股普通股，对应出资额为14
3.82万美元（约合人民币1000万元，按照2026年2月4日美元/人民币中间价6.9533计算，下同
），占总股本的50%；LILHoldingsLimited拟认购3000000股普通股，对应出资额为86.29万美
元（约合人民币600万元），占总股本的30%；剩余20%股份作为预留员工期权池。开曼公司将
作为公司海外品牌经营业务的投资主体之一。
本次交易完成后，开曼公司将纳入公司合并报表范围，股权结构如下：
（二）关联关系说明
公司控股股东、实际控制人范劲松先生配偶廖理女士持有LILHoldingsLimited100%股份，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，LILHoldingsLimited为公司的关联
方，属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。截至本公告披露日，公司过去十二
个月内未与同一关联人或其他关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易。公司本次关联
交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）决策与审议程序
2026年2月6日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司与
关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事范劲松回避表决。本事项已经公司第四届董事
会审计委员会2026年第一次会议和第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》等法律法规及相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：LILHoldingsLimited
2、公司性质：英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司
3、董事：廖理
4、成立日期：2026年2月2日
5、注册地址：SeaMeadowHouse,P.O.Box116,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands
6、经营范围：从事投资控股。箱包鞋服日用品零售行业，不涉及许可开展
业务。
7、股东结构：廖理持股100%
8、财务数据：LILHoldingsLimited尚未实际开展运营。
9、关联关系：公司控股股东、实际控制人范劲松先生的配偶廖理女士持有
LILHoldingsLimited100%股份并担任董事。
10、LILHoldingsLimited不属于失信被执行人。
关联交易的定价政策及定价依据
本次与关联方共同设立公司，根据运营需求确定双方投资金额，本着平等互利的原则，根
据各自出资比例，承担对应的责任，不存在损害公司及股东利益的情况。
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2026-02-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年2月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。
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2026-01-27│股权质押
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际
控制人范劲松先生的通知，获悉其将所持有的部分股份办理了解除质押手续。
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2026-01-19│其他事项
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安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”“公司”）第二期员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”）股票已全部通过非交易过户的方式过户至员工个人名下或出售，根据
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将本员工持股计划相关情况公告如下
：
一、本员工持股计划基本情况
公司于2020年10月12日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于
2020年10月29日召开了2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<安徽开润股份有限公
司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2020年10月13日、2
020年10月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
截至2020年12月1日，公司第二期员工持股计划通过在二级市场购买的方式累计买入公司
股票共计800348股，占公司总股本的0.33%，成交金额为25055707.25元，成交均价31.31元/股
。本员工持股计划完成股票购买。公司第二期员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，自
公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的锁定期
为2020年12月2日至2021年12月1日。
二、本员工持股计划实施情况
根据公司《第二期员工持股计划》：“本员工持股计划锁定期届满后，本员工持股计划可
按符合届时法律法规规定的方式将股票转让至员工个人名下，或可选择对外出售股票并按届时
确定的持有人持有份额比例对所获收入进行分配，本员工持股计划资产均为货币资金时，或在
届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将股票过户至本计划持有人账户后，本员工持
股计划可提前终止”。截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已将所持有的800348股公
司股份通过非交易过户的方式过户至员工个人名下或出售。其中，根据绩效考核结果，公司第
二期员工持股计划将所持有的272512股通过非交易过户的方式过户至员工个人名下，剩余未归
属份额527836股通过集中竞价交易方式出售（根据《第二期员工持股计划》规定，未归属份额
对应权益归属于公司）。公司实施第二期员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中
国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。
截至本公告披露日，本员工持股计划不再持有公司股份，所持资产均为货币资金。根据公司《
第二期员工持股计划》的规定，公司第二期员工持股计划终止，后续将进行财产清算和分配等
工作。
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2026-01-13│其他事项
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1、本次归属股票的过户日：2026年1月9日（星期五）
2、本次归属的激励对象人数：1人
3、本次归属的限制股票数量：58218股，占归属前公司总股本的比例为0.02%
4、本次限制性股票授予价格：7.75元/股
5、本次归属的限制性股票来源：从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
6、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定
执行
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年8月27日召开第四届董
事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计
划第二个归属期归属条件成就的议案》。
近日，公司办理了2023年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记工作，现将有关事项
公告如下：
一、本次激励计划实施情况概要
公司于2023年8月11日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜安徽开润股
份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，主要内容如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（一）标的股票种类：第二类限制性股票。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票或从二级市场回购
的本公司人民币A股普通股股票。
（三）本计划拟授予激励对象限制性股票3272127股，约占本激励计划草案公告时公司股
本总额239791155股的1.37%。
（四）本计划授予激励对象的限制性股票价格为8.33元/股。
（五）本计划涉及的激励对象共计59人，包括公司公告本计划草案时在公司（含下属子公
司）任职的高级管理人员、重要管理人员等（不包括独立董事、监事）。所有激励对象必须在
本激励计划的有效期内与公司存在聘用关系或劳动关系。
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2026-01-12│收购兼并
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一、交易概述
2025年12月29日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十
五次会议审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司28.1520%股份的议案》。公司
全资子公司滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”“受让方”）拟以自有资金或自筹
资金人民币33600万元收购泰安玖安投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖安投资”
）持有的上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”“嘉乐股份”“标的公司”）24%股
份；拟以自有资金或自筹资金人民币5812.86万元收购嘉兴弘之帆股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“弘之帆投资”）持有的上海嘉乐4.1520%股份（上述事项以下合并简称“本
次交易”“本次收购”）。本次收购事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。本
次收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购上海嘉乐股
份有限公司28.1520%股份的公告》（2025-129）。
二、进展情况
2026年1月9日，公司全资子公司滁州米润按照约定，分别向玖安投资支付全部转让价款人
民币33600万元，向弘之帆投资支付全部转让价款人民币5812.86万元。根据滁州米润与玖安投
资签署的《股份转让协议》约定，滁州米润取得上海嘉乐24%股份完整的所有权。根据滁州米
润与弘之帆投资签署的《股份转让协议》约定，滁州米润取得上海嘉乐4.1520%股份完整的所
有权。截止目前，滁州米润已按照协议约定完成全部转让价款支付，协议中其他交割条件均已
完成，公司全资子公司滁州米润收购上海嘉乐28.1520%股份完成交割，滁州米润持有上海嘉乐
100%股份。本次交易有助于增强公司整体战略协同与资源整合，提高运营和决策管理效率，降
低管理成本，实现公司整体资源的优化配置，符合公司长期发展战略。
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2026-01-01│其他事项
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1、本次归属股票的过户日：2025年12月30日（星期二）
2、本次归属的激励对象人数：1人
3、本次归属的限制股票数量：98039股，占归属前公司总股本的比例为0.04%
4、本次限制性股票归属价格：6.98元/股
5、本次归属的限制性股票来源：从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
6、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定
执行
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年6月9日召开第四届董事
会二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第
二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划第二个归属
期股份登记工作。
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2025-12-29│收购兼并
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特别提示：
1、安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“开润股份”）全资子公司滁
州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”“受让方”）拟以自有资金或自筹资金人民币33
600万元收购泰安玖安投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖安投资”）持有的上海
嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”“嘉乐股份”“标的公司”）24%股份；拟以自有
资金或自筹资金人民币5812.86万元收购嘉兴弘之帆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“弘之帆投资”）持有的上海嘉乐4.1520%股份（上述事项以下合并简称“本次交易”“本
次收购”）。本次交易完成后，上海嘉乐将成为公司全资子公司。
2、本次收购事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，属于董事会审批权限
范围，无需提交股东会审议。本次收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
根据公司战略发展需要，围绕“成为受尊敬的世界级出行消费品公司”的企业愿景，为进
一步推动公司业务规模增长，公司全资子公司滁州米润拟以自有资金或自筹资金人民币33600
万元收购玖安投资持有的上海嘉乐24%股份；拟以自有资金或自筹资金人民币5812.86万元收购
弘之帆投资持有的上海嘉乐4.1520%股份。本次交易完成后，滁州米润将持有上海嘉乐100%股
份。
2025年12月29日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于全资子公司收购
上海嘉乐股份有限公司28.1520%股份的议案》，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交
股东会审议。本次收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-12-26│其他事项
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1、“开润转债”到期兑付数量：2203532张
2、“开润转债”到期兑付金额：253406180元（含税及最后一期利息）
3、“开润转债”到期兑付资金发放日：2025年12月26日
4、“开润转债”摘牌日：2025年12月26日
一、“开润转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准安徽开润股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577号）核准，公司于2019年12月26日公开
发行可转换公司债券2230000张，每张面值为人民币100元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48号”文件同意，公司可转换
公司债券于2020年1月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039
”。
“开润转债”于2025年12月23日开始停止交易，2025年12月25日为最后转股日。自2025年
12月26日起，“开润转债”在深交所摘牌。
二、“开润转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将
按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
“开润转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。根据中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司提供的数据。
1、“开润转债”到期兑付数量：2203532张
2、“开润转债”到期兑付总金额：253406180元（含税及最后一期利息）
3、“开润转债”到期兑付资金发放日：2025年12月26日
4、“开润转债”摘牌日：2025年12月26日
“开润转债”自2020年7月2日起进入转股期，截至2025年12月25日（最后转股日），累计
共有26458张可转债已转为公司股票，累计转股数为85411股。本次到期未转股的剩余“开润转
债”张数为2203532张，到期兑付总金额为253406180元（含税及最后一期利息），已于2025年
12月26日兑付完毕。注：2024年第一季度，“开润转债”因回售减少10张，具体内容详见公司
于2024年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“开润转债”回售结果
的公告》（公告编号：2024-029）。
三、“开润转债”摘牌情况
“开润转债”摘牌日为2025年12月26日。自2025年12月26日起，“开润转债”在深交所摘
牌。
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2025-12-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月22日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1
2月22日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高
晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）58人，代表股份167942918股，占上
市公司总股份的70.3115％（计算相关比例时，本公告中所述公司总股份均以股权登记日2025
年12月16日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数238855432股为依
据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表股份13510
9958股，占上市公司总股份的56.5656％；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）54
人，代表股份32832960股，占上市公司总股份的13.7460%。出席本次股东会的中小股东及股东
代表（包括代理人）54人，代表股份32832960股，占上市公司总股份的13.7460%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次
股东会进行了见证。
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2025-12-19│其他事项
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1、“开润转债”到期日和兑付登记日：2025年12月25日
2、“开润转债”到期兑付价格：115元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“开润转债”到期兑付资金发放日：2025年12月26日
4、“开润转债”最后交易日：2025年12月22日
5、“开润转债”停止交易日：2025年12月23日
6、“开润转债”最后转股日：2025年12月25日
7、“开润转债”摘牌日：2025年12月26日
8、在停止交易后、转股期结束前（即2025年12月23日至2025年12月25日），“开润转债
”持有人仍可以依据约定的条件，将“开润转债”转换为公司股票，目前转股价格为29.15元/
股。
一、“开润转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准安徽开润股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577号）核准，公司于2019年12月26日公开
发行可转换公司债券2,230,000张，每张面值为人民币100元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48号”文件同意，公司可转换
公司债券于2020年1月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039
”。
根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司发行的“开润转债”自2020年7月2日起可转换
为公司股份，即“开润转债”转股期自2020年7月2日至2025年12月25日。
二、“开润转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将
按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
“开润转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“开润转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，
上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转
债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“开润转债”到期日为2025年12月25日，根据上述规定，最后一个交易日为2025年12月22
日，最后一个交易日可转债简称为“Z润转债”。“开润转债”将于2025年12月23日开始停止
交易。在停止交易后、转股期结束前（即自2025年12月23日至2025年12月25日），“开润转债
”持有人仍可以依据约定的条件将“开润转债”转换为公司股票，目前转股价格为29.15元/股
。
四、“开润转债”到期日及兑付登记日
“开润转债”到期日及兑付登记日为2025年12月25日，到期兑付对象为截至2025年12月25
日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
“开润转债”持有人。
五、“开润转债”到期兑付金额及资金发放日
“开润转债”到期兑付金额为115元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为
2025年12月26日。
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2025-12-06│对外担保
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特别风险提示：安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及控股子公司提
供担保余额为216272.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为100.98%，敬请投资者充
分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年12月5日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于对外担保额度
预计的议案》，为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、
金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷
款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇
远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质
量担保）的顺利完成，预计公司及控股子公司提供担保的总额度为人民币467100万元（含等值
外币，下同），含公司为子公司提供担保的总额度为人民币460000万元，及控股子公司为子公
司提供担保的总额度为人民币7100万元。其中，公司及控股子公司为资产负债率为70%以上的
子公司提供担保的额度为人民币283500万元，公司及控股子公司为资产负债率低于70%的子公
司提供担保的额度为人民币183600万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体对
外担保额度预计情况如下：*注：本公司持有滁州锦林环保材料有限公司60%股权，持有PT.For
mosaBagIndonesia100%股权，滁州锦林环保材料有限公司未直接持有PT.FormosaBagIndonesia
股权。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，本次预计担保额度的有效期为自本
议案经2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月。在符合法律法规及相关规定的前提下
，各被担保方的额度可以进行调剂。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并
授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件。对超出上述担保对象及总额范围之外的担
保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
（一）被担保人之一
1、统一社会信用代码：91310117332348935G
2、企业名称：上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”）
3、类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
4、法定代表人：范劲松
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2025-12-06│委托理财
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1、投资种类：拟投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。
2、投资金额：公司及子公司预计使用不超过人民币5亿元（含等值外币）闲置自有资金进
行委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。安徽开润股
份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第三十四次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不
超过人民币5亿元（含等值外币）闲置自有资金进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日
起12个月。现将有关事项公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，
公司合理使用闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
2、投资金额：公司及子公司预计使用不超过人民币5亿元（含等值外币）闲置自有资金进
行委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
3、投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流
动性好、风险可控、稳健的理财产品，包括但不限于理财产品、债券、货币型基金等以及其它
根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司投资的理财产品不得用于质押，不得
用于股票等证券投资及其衍生品交易。
4、额度期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、关联关系说明：拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用自有资金开
展委托理财不会构成关联交易。
二、审议程序
2025年12月5日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于使用部分自有
闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元（含等值外币）
闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，交易金额未
达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
四、对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，
不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司流动
资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及全体股东创造更多的投资回报。公司将依据
财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公
允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及
列报。
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2025-12-06│其他事项
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月5日召开第四届董
事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展远期结售汇及外汇
期权业务，现将有关事项公告如下：
一、交易的背景与目的
当前公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货币是美元
，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率
），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率
变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、业务种类
公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、印度卢比、印尼盾
、港币、欧元。
三、额度及授权有效期
公司及子公司2026年度拟开展金额不超过等值20,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务
，期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管
理层负责办理实施。
本事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时
股东会审议。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2025
年12月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。
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2025-11-10│其他事项
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一、完成补选独立董事的情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年10月25日披露了《关于
独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（2025-098）。汪洋先生自2019年11月12日以来连
续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董
事连续任职年限的有关规定，汪洋先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专
门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名陈永东先生为公
司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第二次临时股东会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈永东先生已取得独立董事资格证书，深圳证券
交易所对陈永东先生任职资格审核无异议。
公司于2025年11月10日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董
事会独立董事的议案》，选举陈永东先生为公司第四届董事会独立董事。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2025年11月10日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整第四
届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会
正常有序开展工作，同意陈永东先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、
薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。
附件：陈永东先生简历
陈永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，博士研究生学历。历任启
东三上机电制造集团车间主任、质检部长、研究所所长，启东铸造有限公司副总经理，上海海
嘉车辆配件有限公司品保部部长，任宏轮机械（上海）有限公司厂长，上海铭源实业集团有限
公司行政人事总监，上海水星家用纺织品股份有限公司副总经理，上海弗鲁克科技发展有限公
司总经理，上海佩信企业发展集团有限公司总裁办主任，天洋新材（上海）科技股份有限公司
生产副总。陈永东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上
股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存
在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《
公司章程》等要求的任职资格。
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2025-11-10│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月10日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1
1月10日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高
晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）69人，代表股份166808736股，占上
市公司总股份的69.8393％（计算相关比例时，本公告中所述公司总股份均以股权登记日2025
年11月4日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数238846579股为依据
，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表股份1351099
58股，占上市公司总股份的56.5677％；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）65人
，代表股份31698778股，占上市公司总股份的13.2716%。出席本次股东会的中小股东及股东代
表（包括代理人）65人，代表股份31698778股，占上市公司总股份的13.2716%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务
所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
中小股东总表决情况：同意31670379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的99.9104％；反对22999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0726％；弃
权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0170％。
中小股东总表决情况：同意31656079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的99.8653％；反对37299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1177％；弃
权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0170％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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2025-10-27│其他事项
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公
司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-074）。
公司于近日办理完成了工商登记变更手续，并取得了由滁州市市场监督管理局换发的营业
执照。具体信息如下：
统一社会信用代码：91341100697359071M
名称：安徽开润股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：安徽省滁州市同乐路1555号
法定代表人：范劲松
注册资本：贰亿叁仟玖佰柒拾玖万贰仟陆佰陆拾柒圆整
成立日期：2009年11月13日
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：箱包制造；箱包销售；户
外用品销售；模具制造；模具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装制造；服饰制造；服
饰研发；面料纺织加工；服装服饰零售；服装辅料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品
）；软件开发；信息技术咨询服务；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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