资本运作☆ ◇300578 会畅科技 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-16│ 9.70│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-06│ 19.51│ 3435.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-24│ 18.29│ 6.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-01│ 11.89│ 5923.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-17│ 24.99│ 4528.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-06│ 13.19│ 1107.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-03│ 22.68│ 5.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-20│ 8.52│ 1772.16万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│统信软件技术有限公│ 10000.00│ ---│ 1.69│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 8000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他14 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 2716.25│ ---│ ---│ 3640.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2792.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他5 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他10 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他11 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他8 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1511.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他9 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1510.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他6 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1009.40│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他7 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1008.98│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他12 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他13 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海御偲智能科技有│ 350.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超视云平台研发及产│ 2.13亿│ 6.34万│ 3842.36万│ 18.36│ -719.64万│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 4314.18万│ ---│ 4754.16万│ 110.20│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 1.35亿│ ---│ 1.44亿│ 106.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云视频终端技术升级│ 1.10亿│ ---│ 6501.14万│ 60.11│ 2372.45万│ ---│
│及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部运营管理中心建│ 1.38亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 1.71亿│ 1.90亿│ 1.90亿│ 111.16│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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彭朴 440.00万 3.32 --- 2018-12-14
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合计 440.00万 3.32
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海会畅科│深圳市明日│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│实业有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海会畅科│深圳市明日│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│实业有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-17│其他事项
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一、与专业投资机构共同投资概述
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月2日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-023）。为
持续关注新兴产业技术演进及其对公司未来业务发展的影响，公司拟在保障主营业务稳健发展
的前提下，借助专业投资机构的投资管理能力和产业资源，通过认购基金份额的方式参与相关
产业投资，公司与专业投资机构深圳市前海东方银石资产管理有限公司（以下简称“基金管理
人”）以及其他有限合伙人共同投资，签署了《嘉兴银石恒拓股权投资合伙企业(有限合伙)合
伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司拟以不超过人民币3000万元的自有资金认购嘉兴银
石恒拓股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”或“基金”）的基金份额（以下
简称“本次投资”），基金尚处于募集阶段，其他合伙人尚未全部确定，预计基金总规模不超
过人民币2亿元，公司认缴份额比例预计不超过基金整体规模的20%。公司担任基金的有限合伙
人，对基金不具有控制权，亦不对其构成重大影响。
基于基金后续投资安排及相关交易条件发生变化，原定投资安排预计不具备继续实施条件
。经公司审慎研究并与基金管理人协商，公司拟终止本次投资。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规，公司终止本次投资事项未达到董事会、股东会
审议标准。
二、本次终止与专业机构共同投资的情况及原因
本次投资协议签署后，公司及基金管理人积极推进基金募集及后续投资相关工作。近期，
基金后续投资安排及相关交易条件发生变化，原定投资安排预计不具备继续实施条件。基于审
慎使用资金、控制投资风险的原则，经公司审慎研究并与基金管理人协商一致，公司决定终止
本次投资，后续公司将配合基金管理人完成相应清算、注销程序。
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2026-09-02│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概述
根据上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅科技”）战略发展及产业布
局需要，为持续关注新兴产业技术演进及其对公司未来业务发展的影响，公司拟在保障主营业
务稳健发展的前提下，借助专业投资机构的投资管理能力和产业资源，通过认购基金份额的方
式参与相关产业投资，进一步提升公司长期竞争力，公司与专业投资机构深圳市前海东方银石
资产管理有限公司（以下简称“东方银石”、“基金管理人”、“普通合伙人”、“执行事务
合伙人”）以及其他有限合伙人进行合作，共同投资。公司于近日签署《嘉兴银石恒拓股权投
资合伙企业(有限合伙)合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“本协议”），公司拟以不超过
人民币3000万元的自有资金认购嘉兴银石恒拓股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙
企业”或“基金”）的基金份额（以下简称“本次投资”），基金尚处于募集阶段，其他合伙
人尚未全部确定，预计基金总规模不超过人民币2亿元，公司认缴份额比例预计不超过基金整
体规模的20%。公司担任基金的有限合伙人，对基金不具有控制权，亦不对其构成重大影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》的有关规定，本次投资事项涉及与专业投资机构共同投资，本次投资事
项未达到董事会、股东会审议标准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、专业投资机构的基本情况
1.公司名称：深圳市前海东方银石资产管理有限公司
2.统一社会信用代码：91440300342585803T
3.成立日期：2015年05月26日
4.注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5289号中粮亚太大厦4101
5.法定代表人：傅哲宽
6.公司类型：有限责任公司（法人独资）
7.注册资本：1000万元人民币
8.股东结构：深圳市亿脉控股有限公司持股100%。
9.经营范围：一般经营项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
10.登记备案情况：已在中国基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编
号：P1016138。
11.主要投资领域：新兴科技领域。
12.关联关系或其他利益关系说明：专业机构与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5
%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；截至本公告披露日，公司与
其他确定参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系，专业机构及其他确定参与设立合伙
企业的投资人亦未通过直接或间接方式持有公司股份。
13.是否为失信被执行人：否。
三、合伙协议的主要内容
（一）合伙企业基本信息
1.名称：嘉兴银石恒拓股权投资合伙企业(有限合伙)
2.统一社会信用代码：91330402MAKDLYQ24A
3.成立日期：2026年04月29日
4.注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼224室-67
5.普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人：深圳市前海东方银石资产管理有限公司
6.组织形式：有限合伙企业
7.经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资基
金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
8.期限：本合伙企业在工商行政主管部门登记的存续期间为十(10)年，自本合伙企业首张
营业执照签发之日起算。
本合伙型基金的存续期限为九(9)年，自首笔资金到达托管户之日起算，其中前5年为投资
期，投资期届满次日起4年为退出期，合伙企业应在投资期内完成所有投资计划，退出期内合
伙企业不再进行投资。如基金期限届满前1个月，本企业投资项目仍未全部退出，经基金管理
人单独决定，本基金可以延长基金期限最多2年。后续视项目退出情况，经持有本合伙企业合
伙份额二分之一以上的合伙人同意，可以延期。前述延长的期限称为“延长期”。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年年度股东会
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2026-04-22│对外担保
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十五次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案》
，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况
为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展，公司及子公
司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币8亿（含等值外币），融资方式包
括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信
用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026
年年度股东会召开之日止，授信期内授信额度可以循环使用。
上述金融机构授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，具体融资金
额将视公司实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。
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2026-04-22│其他事项
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十五次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，上
述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公
司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象
发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年
度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-22│委托理财
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十五次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保障
公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司继续使用闲置自有资金投资理
财产品的最高额度不超过人民币6亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产
品期限不超过12个月，用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有效期自公司2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。现就相关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求、资金安全及
风险可控的前提下使公司收益最大化。
（二）投资额度
闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币6亿元，且在该额度内资金可以滚动
使用，投资的单笔理财产品期限不超过12个月。
（三）投资品种和期限
公司使用闲置自有资金投资的品种仅限于资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的
商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司等发行的期限不超过12个月的保本型、低风险
浮动收益型理财产品，主要包括：1、商业银行发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品和
结构性存款产品、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等；2、基金管理公司发行的债
券型基金、货币市场基金；3、证券公司发行的收益凭证、固定收益类产品等；
4、信托公司发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品。
（四）资金来源
公司闲置自有资金购买理财产品，不涉及募集资金，资金来源合法合规。
（五）决策程序和有效期
公司与投资理财交易对方不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，不属于《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的风险投资行为
。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项提
交公司2025年年度股东会审议通过后生效，有效期自公司股东会2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止。
（六）实施方式
投资产品以公司、全资子公司的名义进行购买。公司经营管理层在股东会审定的投资额度
、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明
确投资金额、期间、选择投资产品品种，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并
指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及
损益情况。
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2026-04-22│其他事项
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根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《薪酬与考核委员会工作规则
》相关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业及地区薪酬水平，公司于2026年4月21
日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的
议案》，公司全体董事对本议案中2026年度董事薪酬方案回避表决，2026年度董事薪酬方案直
接提交公司股东会审议；同时担任高级管理人员的董事对本议案中2026年度高级管理人员薪酬
方案回避表决。本议案中关于2026年度董事薪酬方案的内容尚需提交公司股东会审议。现将20
26年度董事及高级管理人员薪酬方案公告如下：
（一）适用对象
公司董事。
（二）适用期限
董事的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。
（四）其他相关说明
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬标准均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、上述2026年度董事薪酬预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
（一）适用对象
公司高级管理人员。
（二）适用期限
高级管理人员的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。
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2026-04-22│其他事项
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，
对截至2025年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将2025年度计提资
产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，
并计提相应减值准备。2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计1091.90万元。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业
绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-25│其他事项
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上海会畅通讯股份有限公司于近日收到全资子公司會暢通訊香港有限公司（以下简称“會
暢香港”）的通知，會暢香港因经营发展需要，对其名称进行了变更，现已完成會暢香港公司
注册变更登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处换发的《公司更改名称证明书》。
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2025-12-18│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
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2025-12-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月17日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月17日日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月11日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通
过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师及相关人员
。
8、会议地点：上海市长宁区红宝石路500号东银中心A栋11楼公司会议室。
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2025-11-10│其他事项
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一、公司董事补选完成情况
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开了公司2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于董事长辞职暨补选非独立董事的议案》，同意补选何飞先
生为公司第五届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会选举产生之日起至本届董事
会任期届满之日止。本次董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于
三分之一，符合相关法规的要求。
二、关于选举公司董事长的情况
为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年11月7
日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
，董事会选举何飞先生担任公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满日止。
附：何飞先生简历
何飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月出生，本科学历。曾任江苏波司登
制衣有限公司副总经理、中环艾能（高邮）能源科技有限公司董事长、江苏新霖飞能源科技有
限公司副总裁;现任江苏新霖飞能源科技有限公司总裁，江苏省光伏产业协会理事，宿迁市人
大代表，扬州新闻人物。截至目前，何飞先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东江苏新
霖飞投资有限公司间接持有公司5409000股股份，与公司非独立董事、总经理方艺霖女士为配
偶关系，与公司原董事长何其金先生为父子关系，与其他合计持有公司5%以上股份的股东、公
司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定
的情形，不属于“失信被执行人”
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2025-11-10│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
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2025-10-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月07日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月03日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月03日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通
过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师及相关人员
。
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