资本运作☆ ◇300579 数字认证 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 19500.00│ ---│ ---│ 19500.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│可靠电子签名技术升│ 6695.12万│ 1320.30万│ 7799.06万│ 100.00│ 995.45万│ 2021-12-31│
│级及新产品研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│可信数字身份管理解│ 6865.95万│ 1391.26万│ 8121.26万│ 100.00│ 1136.98万│ 2021-12-31│
│决方案升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息安全服务平台建│ 6337.51万│ 0.00│ 3927.42万│ 100.00│ 549.84万│ 2019-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销体系建设项目 │ 2767.90万│ 579.77万│ 2818.74万│ 100.00│ 338.25万│ 2021-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-08-30 │交易金额(元)│14.56万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京数字医信科技有限公司新增7万 │标的类型 │股权 │
│ │元注册资本 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │持股平台 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京数字医信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京数字医信科技有限公司（以下│
│ │简称“数字医信”）因股权激励计划首次授予股权期权第一个行权期行权条件成就，满足行│
│ │权条件且申请行权的2名激励对象通过持股平台出资14.56万元认购数字医信新增7万元注册 │
│ │资本。本次增资后，数字医信注册资本由1493万元变更为1500万元，公司持有数字医信66.6│
│ │7%股权，仍为数字医信控股股东。 │
│ │ 2023年8月30日，数字医信就上述增资等相关事项完成工商变更登记手续，并取得北京 │
│ │市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-07-19 │交易金额(元)│1002.40万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京数字医信科技有限公司358万元 │标的类型 │股权 │
│ │的注册资本 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │联医合创（广州）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京数字医信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京数字医信科技有限公司（以下│
│ │简称“数字医信”）近日通过北京产权交易所以公开挂牌方式引入投资者进行股权融资，最│
│ │终由联医合创（广州）科技有限公司按照每注册资本2.80元的价格认购数字医信358万元的 │
│ │注册资本（合计增资1002.4万元）。本次增资完成后，数字医信注册资本由1135万元变更为│
│ │1493万元，公司对数字医信的持股比例由88.11%变更为66.98%，仍为其控股股东。 │
│ │ 2023年7月18日，数字医信就上述增资等相关事项完成工商变更登记手续，并取得北京 │
│ │市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京版信通技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中天信安科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │首都信息发展股份有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市国有资产经营有限责任公司以及其控制的除首都信息发展股份有限公司及其附属公司│
│ │以外的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东以及其控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西数字认证有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京版信通技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │首都信息发展股份有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市国有资产经营有限责任公司以及其控制的除首都信息发展股份有限公司及其附属公司│
│ │以外的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东以及其控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳中科鼎智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京数字认│数字医信 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│证股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法
》《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》等法律法规、规范性文件及2023
年限制性股票激励计划的有关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的1
名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的5万股第二类限制性股票不得归
属由公司作废。
二、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废已获授但尚未归属的5万股第二类限制性股票，已根据《企业会计准则第11
号—股份支付》等相关规定进行会计处理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司2023年限制性股票激励计划继续实
施。本次作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及本激励计
划的有关规定，在公司2023年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第
六次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司北京数字
医信科技有限公司（以下简称“数字医信”）向金融机构申请授信额度不超过1500万元（授信
期限2年）提供担保。因数字医信资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况
公告如下：
（一）本次担保情况概述
为积极进行业务开拓，缓解资金需求，数字医信拟继续向北京银行股份有限公司中关村分
行申请最高不超过1500万元的授信额度（该额度包含前述两笔尚未归还的共计1000万元借款）
，期限2年。公司拟为上述申请授信额度事项提供担保，具体担保期限以数字医信同金融机构
签署的授信合同约定为准，公司在授信期限内，每年按担保额度1%的金额向数字医信收取担保
费用。
董事会意见
1、数字医信正处于从产品项目型业务到为医疗业务运营服务业务的加速转型阶段，需要
持续加大研发投入，打造和精研现有的核心产品及服务，同时加大市场推广投入，不断提升公
司及品牌知名度，为缓解数字医信研发及推广的资金需求，支持数字医信的生产经营和业务发
展，董事会一致同意公司为数字医信向金融机构申请授信额度事项提供担保。
2、公司本次为数字医信提供担保，数字医信其他股东联医合创（广州）科技有限公司因
资金来源主要是黄浦区财政资金，未按出资比例提供同等担保或反担保；数字医信其他股东北
京医信致远科技中心（有限合伙）因其为员工持股平台，不得从事除持股以外的任何经营活动
，未按出资比例提供同等担保或反担保。公司持有数字医信66.6667%股权，为数字医信控股股
东，公司对其经营管理，财务、投资、融资等重要事项能够实施有效控制，能够掌握与监控其
资金流向和财务变化情况，为其提供担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，保障
公司和投资者合法权益，促进公司董事、监事、高级管理人员（简称“董监高”）充分行使权
利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董监
高及其他相关主体购买责任保险（简称“董监高责任险”）。现将具体情况公告如下：
一、投保方案主要内容
1.投保人：北京数字认证股份有限公司
2.被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
3.责任限额：不超过5,000万元（具体以保险合同确定金额为准）
4.保险费用：不超过30万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
5.保险期限：3年
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经理层办理购买董监高
责任险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；
选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其
他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事
宜。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》以
及公司会计政策等相关规定，于2023年12月31日对各类应收款项、合同资产、存货、固定资产
、长期股权投资、在建工程、无形资产等各项资产减值的可能进行了充分的评估和分析，公司
对2023年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，同时核销部分资产。现将相关情
况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2023
年12月31日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资
产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年度可能发生资产减值损失
的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额
2023年度，公司计提各项资产减值准备金额合计2140.94万元，包括本期计提资产减值准
备2606.55万元及本期转回资产减值准备465.61万元，同时减值准备核销99.59万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事。
二、薪酬方案
1、未与公司签署劳动合同的非独立董事、监事不从公司领取报酬。
2、与公司签署劳动合同的董事、监事，根据其在公司所任岗位职务领取报酬，报酬包括
基本薪酬以及绩效薪酬，绩效薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。除上述所述薪酬
外，不再另外领取董事、监事薪酬。
3、独立董事实行津贴制，独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《北
京数字认证股份有限公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。独立董事津贴
如下：
董事长詹榜华日常发放的薪酬（含交通通讯补贴）标准暂按照67.13万元/年执行。董事长
实际领取的薪酬经公司薪酬与考核委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履职情况，
根据公司的绩效考核制度确定。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过
《关于向控股子公司安信天行增资的议案》，同意公司对控股子公司北京安信天行科技有限公
司（以下简称“安信天行”）增加注册资本353.00万元，增资价格以经北京市国有资产经营有
限责任公司备案后的安信天行截至2022年12月31日的净资产评估结果为作价依据，本次增资最
终价格为每注册资本10.6769元，公司共计出资3768.9457万元。增资完成后，安信天行注册资
本由3147万元变更为3500万元。日前，安信天行已完成工商变更登记手续，并取得北京市海淀
区市场监督管理局换发的营业执照。
公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司发起设立全资子公司的议案》，同意公
司以自有资金出资1000万元在重庆发起设立全资子公司，主营业务为网络安全相关业务。新设
子公司名称为重庆密信天行科技有限责任公司，日前，已完成工商注册登记手续，并取得重庆
高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局核发的营业执照。
──────┬──────────────────────────────────
2023-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用对象
本方案适用于公司第五届董事会独立董事。
二、适用期限
2023年9月28日——2023年12月31日
三、薪酬方案
1.独立董事实行津贴制，每位独立董事津贴标准为10万元/年，独立董事出席公司董事会
、股东大会的差旅费以及按《北京数字认证股份有限公司章程》行使职权所需的合理费用，均
由公司据实报销。
2.独立董事津贴包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
3.独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放
。
4.在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。
──────┬──────────────────────────────────
2023-09-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2023年9月2
8日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等规则及《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的相关规定进行监事会换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3
。公司于2023年9月20日召开第二届职工代表大会第二次全体会议，选举吴舜皋先生为公司第
五届监事会职工代表监事(简历详见附件)，其将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的
两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的非职工代表监事
任期一致。
吴舜皋先生简历
吴舜皋先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于武汉大学，获学
士学位。1986年至2003年任职于解放军某研究所，任高级工程师；2003年至今任职于本公司，
现任本公司监事会主席。曾获“国家科技进步二等奖”。
截至目前，吴舜皋先生直接持有公司股份940940股，约占公司总股本的0.3485%。吴舜皋
先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。吴舜皋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，
不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京数字医信科技有限公司（以
下简称“数字医信”）因股权激励计划首次授予股权期权第一个行权期行权条件成就，满足行
权条件且申请行权的2名激励对象通过持股平台出资14.56万元认购数字医信新增7万元注册资
本。本次增资后，数字医信注册资本由1493万元变更为1500万元，公司持有数字医信66.67%股
权，仍为数字医信控股股东。
2023年8月30日，数字医信就上述增资等相关事项完成工商变更登记手续，并取得北京市
海淀区市场监督管理局换发的营业执照。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《企业会计准则》以及
公司会计政策等相关规定，于2023年6月30日对
|
