资本运作☆ ◇300579 数字认证 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-12│ 13.32│ 2.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 19500.00│ ---│ ---│ 19500.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│可靠电子签名技术升│ 6695.12万│ 1320.30万│ 7799.06万│ 100.00│ 995.45万│ 2021-12-31│
│级及新产品研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│可信数字身份管理解│ 6865.95万│ 1391.26万│ 8121.26万│ 100.00│ 1136.98万│ 2021-12-31│
│决方案升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息安全服务平台建│ 6337.51万│ 0.00│ 3927.42万│ 100.00│ 549.84万│ 2019-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销体系建设项目 │ 2767.90万│ 579.77万│ 2818.74万│ 100.00│ 338.25万│ 2021-12-31│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-05 │转让比例(%) │26.24 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│7085.58万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │北京市国有资产经营有限责任公司 │
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│受让方 │北京数据集团有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京产权交易所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（公司为承租方） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（公司为承租方） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │源山讯通（北京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳中科鼎智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京中天信安科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │首都信息发展股份有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京市国有资产经营有限责任公司以及其控制的除首都信息发展股份有限公司及其附属公司│
│ │以外的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其附属公司以外的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳中科鼎智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广西数字认证有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │首都信息发展股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京市国有资产经营有限责任公司以及其控制的除首都信息发展股份有限公司及其附属公司│
│ │以外的其他子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其附属公司以外的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京数字认│数字医信 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│证股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩变动的主要原因是：报告期内公司持续聚焦网络安全业务主航道，积极开拓行业
市场，营业收入同比有所增长；公司主动调整业务内部结构，毛利率同比提升；同时，报告期
内公司加强费用预算管控，降本增效取得一定成效。
本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额为100万元左右，主要为公司确认的政府
补助。
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2026-06-23│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：2026年6月2日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2025年度
股东会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2026年6月23日（星期二）下午14:00。
3、网络投票时间：2026年6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026年6月23日（星期二）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京数字认证股
份有限公司第五会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长林雪焰先生。
7、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东138人，代表股份139,630,573股，占公司有表决权股份总数的
51.7150%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份137,769,088股，占公司有表决权股份总
数的51.0256%。通过网络投票的股东134人，代表股份1,861,485股，占公司有表决权股份总数
的0.6894%。
（2）除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东
（下称“中小股东”）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份1,652,068股，占公司有表决权股份总数
的0.6119%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份79,000股，占公司有表决权股份总
数的0.0293%。通过网络投票的中小股东133人，代表股份1,573,068股，占公司有表决权股份
总数的0.5826%。
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2026-06-02│其他事项
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一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事。
二、薪酬方案
1.公司非独立董事不因履行董事职务领取董事薪酬。
2.专职董事长根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，薪酬包括基本薪酬以及绩效薪酬，绩
效薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，除上述所述薪酬外，不再另外领取董事薪酬
。
根据上述薪酬方案，董事长林雪焰日常发放的薪酬标准暂按照66.418万元/年执行。董事
长实际领取的薪酬经公司薪酬与考核委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履职情况
，根据相关薪酬与考核制度确定。
3.职工代表董事根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，除上述薪酬外，不再领取董事薪酬
。
4.独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由公司股东会决定。除此之外不享受其他报酬、社
保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所
需的其他合理费用由公司承担。
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2026-06-02│其他事项
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月01日召开第五届董事会第
二十九次会议，全票审议通过《关于提议召开2025年度股东会的议案》，定于2026年06月23日
召开公司2025年度股东会。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本
次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月16日
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2026-03-31│委托理财
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为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，北京数字
认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十七次会议
，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可
控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过25000万元（含子公司进行现金管
理的额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，
现将有关事项公告如下：一、现金管理概述
1.投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在资金安全风险可控、保证公司及子公司正常生产经
营不受影响的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为股东
获取更多的回报。
2.投资额度
公司及子公司拟合计使用不超过25000万元闲置自有资金进行现金管理。前述额度在授权
期限内可循环滚动使用。
3.投资品种
为控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险
理财产品。
4.授权期限
本次授权在投资额度范围内进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起的十二个
月内，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资
额度。
5.资金来源
公司及子公司本次用于现金管理的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金的情况。
二、审议程序
2026年3月30日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受
影响的前提下，使用不超过25000万元（含子公司进行现金管理的额度）的闲置自有资金进行
现金管理，在授权期限内该额度可循环滚动使用。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，该现金管理事项属于董事会审批权限，无需提
交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘的2026年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“信永中和”）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截至2025年12月31日，合伙人数量257人、注册会计师数量1799人、签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数700人。
信永中和2024年度经审计总收入40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入25.87亿
元，证券业务收入9.76亿元。2024年度，上市公司审计客户家数383家，审计收费4.71亿元，
主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、
林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。公司同
行业上市公司审计客户家数为32家。
2、投资者保护能力
信永中和每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额2亿元，目前尚未使用，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
2025年9月，拉萨市中级人民法院对恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
作出一审判决【（2025）藏01民初11、12号】，判决共同被告信永中和就恒信玺利实业股份有
限公司的赔偿责任，向原告投资者承担20%的连带赔偿责任，金额约为1500元。本案已结案。
除上述事项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
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2026-03-31│其他事项
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》以
及公司会计政策等相关规定，于2025年12月31日对各类应收款项、合同资产、存货、固定资产
、长期股权投资、在建工程、无形资产等各项资产减值的可能进行了充分的评估和分析，公司
对2025年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2025
年12月31日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资
产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2025年度可能发生资产减值损失
的资产计提资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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1.公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本
。
2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第
二十七次会议，全体董事审议并一致通过《关于2025年度不进行利润分配预案的议案》，本议
案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度拟不进行利润分配的基本情况
1.2025年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司股东的净利
润为-94315109.89元，其中母公司净利润为-107454162.16元。合并报表2025年年末累计未分
配利润为399224491.84元，母公司报表2025年年末累计未分配利润为177452768.39元。
根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《
公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保
障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.2025年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。鉴于
公司2025年度净利润为负，综合考虑2026年经营情况和资金需求，并兼顾全体股东整体利益，
为保障公司持续稳定发展，公司2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东的
长远利益。
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2026-03-31│其他事项
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（一）因激励对象离职作废部分限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法
》《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》等法律法规、规范性文件及2023
年限制性股票激励计划的有关规定，2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中9名激励
对象离职，不再符合激励资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的230003股限制性股票。
（二）因第二个归属期归属条件未成就作废部分限制性股票
公司2023年限制性股票激励计划规定：公司首次及预留授予第二个归属期的业绩考核目标
之一为“以2019-2021年平均营业收入（8.93亿）为基数，2025年营业收入增长率不低于104%
”，即2025年营业收入不低于18.22亿。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《2025年年度审计报告》，公司2025年营业收入为8.39亿，公司2023年限制性股票激励计划首
次授予及预留授予第二个归属期的归属条件未成就。
因首次授予及预留授予第二个归属期归属条件未成就，首次授予的140名激励对象（不含
离职的激励对象）已获授但尚未归属的1465840股限制性股票不得归属；预留授予的3名激励对
象已获授但尚未归属的33333股限制性股票不得归属，公司拟作废前述143名激励对象已获授但
尚未归属的第二个归属期对应的1499173股限制性股票。
综上所述，因激励对象离职和第二个归属期归属条件未成就，本次拟合计作废已授予但尚
未归属的限制性股票1729176股。
本次作废处理后，公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由149人变更为140人
，首次授予激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量为1465887股；预留授予激励对
象为3人，预留授予激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量为33334股。
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2026-03-02│其他事项
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第五届董事会第
二十六次会议，审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》：经有权提名人推荐、
董事会提名委员会进行任职资格审核，董事会同意潘峰女士为公司第五届董事会董事候选人，
并提交公司股东会选举。潘峰女士任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于拟补选董事的公告》
（公告编号：2026-005）。
2026年3月2日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于选举第五届董事会董
事的议案》，同意选举潘峰女士为公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-02│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式：2026年2月12日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2026年第
一次临时股东会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议时间：2026年3月2日（星期一）下午14:00。
3.网络投票时间：2026年3月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年3月2日（星期一）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京数字认证股份
有限公司第五会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长林雪焰先生。
7.股东出席情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东136人，代表股份139,133,102股，占公司有表决权股份总数的
51.5308%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份137,690,088股，占公司有表决权股份总
数的50.9963%。通过网络投票的股东133人，代表股份1,443,014股，占公司有表决权股份总数
的0.5344%。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份1,443,014股，占公司有表决权股份总数
的0.5344%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0
.0000%。通过网络投票的中小股东133人，代表股份1,443,014股，占公司有表决权股份总数的
0.5344%。
8.公司部分董事、高级管理人员以及北京海润天睿律师事务所委派的见证律师列席了本次
股东会。
9.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-02-12│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的
规定，北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由九名董事组成，包括三名独
立董事和一名职工代表董事，董事会每届任期三年。鉴于詹榜华先生因到龄退休于2025年12月
17日辞去公司第五届董事会董事长、董事等职务，公司董事会成员有一名空缺。现公司根据相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟补选一名董事。潘峰女士任期自公司股东会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：潘峰女士简历
2020年至今任职于本公司，现任公司党委副书记、工会主席兼北京安信天行科技有限公司
董事长。
截至目前，潘峰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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2026-02-12│其他事项
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本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东会的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-23│其他事项
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一、业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-24│其他事项
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北京数字认证股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举林雪焰先生为公司第五届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程
》规定，公司法定代表人相应变更为林雪焰先生。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司现已完成变更法定代表人相关登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的
营业执照。
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2025-12-18│其他事项
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一、董事长退休离任情况
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月17日收到董事长詹
榜华先生的辞职报告。詹榜华先生因到龄退休申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略
与可持续发展委员会召集人、提名委员会委员等职务，上述职务原定任期为2023年9月28日至2
026年9月27日。詹榜华先生辞职报告自送达董事会之日起生效。詹榜华先生离任后，将不在公
司及公司控股子公司担任任何职务。
詹榜华先生离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告披露日，詹榜华先
生持有公司股份7207450股，占公司股份总数的2.67%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，
离任后将继续严格遵守相关法律法规的规定。詹榜华先生已按照公司相关制度规定做好工作交
接，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选等相关工作。
公司对詹榜华先生任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！二、选举新任董事
长及董事长代为履行总经理职责情况公司于2025年12月18日召开第五届董事会第二十五次会议
，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举林雪焰先生为公司第五届
董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为林雪焰先生。公司将
按照有关规定办理相关工商登记变更手续。基于工作岗位调整，经审议，董事会同意免去林雪
焰先生总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。为保证公司经营管理工作的正常开展
，同意公司
董事长林雪焰先生代为履行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总
经理之日止。
三、调整董事会专门委员会成员情况
公司于2025年12月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整董事会专
门委员会成员的议案》，同意任命林雪焰先生为董事会战略与可持续发展委员会召集人、补选
严轶女士（简历详见附件）担任董事会战略与可持续发展委员会委员；补选林雪焰先生担任董
事会提名委员会委员。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届
满之日止。
附件：林雪焰先生简历
林雪焰先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于电子科技集团第
30研究所，获硕士学位。1993年至1996年任职于电子科技集团第29研究所；1999年至2005年分
别任职于成都卫士通信息产业股份有限公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司、北京创原
天地科技有限公司；2005年至今任职于本公司，曾任公司副总经理，现任公司董事、总经理，
兼任密码行业标准化技术委员会委员、北京商用密码行业协会副会长等。曾获“北京市科学技
术奖（省部级）三等奖”、“密码科技进步（省部级）二等奖”等。截至本公告披露日，林雪
焰先生直接持有公司股份1398403股，约占公司总股本的0.52%。林雪焰先生与持有公司5%以上
有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林雪焰先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
严轶女士简历
严轶女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于华中科技大学管理
学院，获学士学位；2007年毕业于英国谢菲尔德大学，获硕士学位；2020年获香港中文大学工
商管理硕士学位。2007年至2018年，先后任职于英国MWH（UK）公司、通用电气医疗系统（中
国）有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、英智康复健康管理集团有限公司；2018年
至今任职于北京市国有资产经营有限责任公司。现任公司董事，北京市国有资产经营有限责任
公司信息服务与数字产业部副经理、首都信息发展股份有限公司董事。截至本公告披露日，严
轶女士未持有公司股份。除在北京市国有资产经营有限责任公司担任信息服务与数字产业部副
经理、担任首都信息发展股份有限公司董事外，严轶女士与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。严轶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
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2025-11-28│其他事项
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月1日在巨潮
资讯网披露了《关于公司大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-057），公司的大
股东首都信息发展股份有限公司（以下简称“首都信息”）计划在2025年11月24日至2026年2
月20日期间内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过540万股（占本公司总股本比
例2%）。
公司于近日收到首都信息出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，首都信息在20
25年11月24日至2025年11月27日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份129.16万股（占本
公司总股本比例0.48%）。本次权益变动导致公司的控股股东北京数据集团有限公司（以下简
称“北京数据集团”）及其一致行动人首都信息合计持股比例由52.48%减少至52.00%，触及1%
的整数倍。
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2025-11-01│其他事项
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持本公司股份70835896股（占本公司总股本比例26.24%）的大股东首都信息发展股份有限
公司计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公
司股份不超过5400000股（占本公司总股本比例2%）。
北京数字认证股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司大股东首都信
息发展股份有限公司的《股份减持计划告知函》，计划以集中竞价、大宗交易方式减持其持有
的本公司部分股份。
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2025-10-17│其他事项
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经北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议、2025
年第三次临时股东大会审议批准，同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合
实际情况，取消监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会（同步更名为：“审计与风
险管理委员会”）承接，公司《监事会议事规则》相应废止。
公司监事会主席吴舜皋先生、监事王赫威先生、匡明志女士原定任期为2023年9月28日至2
026年9月27日。公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东大会审议通过《关于取消监
事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》，以上监事自当日起自动解除职务。吴舜皋先
生离任后，仍在公司担任其他职务；王赫威先生、匡明志女士离任后不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，吴舜皋先生持有公司股份705705股，占公司股份总数的0.26%，王赫
威先生、匡明志女士均未持有公司股份。以上监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离
任后将继续严格遵守相关法律法规的规定。
公司对吴舜皋先生、王赫威先生、匡明志女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-10-17│其他事项
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开2025年第三次临
时股东大会，审议通过《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》。根据修
订后的《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董
事。职工代表董事根据法律法规及公司《章程》的规定由职工代表大会选举产生。
公司于2025年10月17日召开第二届职工代表大会第六次全体会议，选举沈兆刚先生为公司
职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届董事
会任期届满之日止。
沈兆刚先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事的任职资格。本次选
举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
沈兆刚先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于中国地质大学（
武汉），获学士学位。1993年至2002年任职于中国航天建筑设计研究院。2002年至今任职于本
公司，现任公司工会副主席、北京政务二中心副总监，无在其他单位任职或兼职的情况。
截至2025年10月17日，沈兆刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。沈兆刚先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
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2025-09-05│其他事项
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一、本次无偿划转概述
2025年7月30日，北京数字认证股份有限公司（简称“公司”或“数字认证”）收到公司
控股股东及实际控制人北京市国有资产经营有限责任公司（简称“北京国资公司”）通知，北
京国资公司拟将其直接持有的首都信息发展股份有限公司（简称“首都信息”）及数字认证国
有股权全部无偿划转至北京数据集团有限公司（简称“北京数据集团”）。划转完成后，公司
的控股股东将由北京国资公司变更为北京数据集团；公司的实际控制人不变，仍为北京国资公
司。2025年8月8日，北京国资公司与北京数据集团签署相应的《国有股权无偿划转协议》，北
京国资公司向北京数据集团无偿划转其直接持有的数字认证股份事项需取得深圳证券交易所合
规性确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续；北京国资公司向北京
数据集团无偿划转其直接持有的首都信息股份事项需在中国证券登记结算有限责任公司办理过
户登记手续。具体内容详见公司于2025年7月30日、2025年8月8日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次无偿划转股份过户登记完成情况
根据北京国资公司通知以及中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，北京国资公司已将其直接持有的本公司70855789股股份无偿划转至北京数据集团，并于20
25年9月4日完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。同日，北京国资公司向北京数据集
团无偿划转其直接持有的首都信息全部国有股权亦完成过户登记手续。
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2025-08-28│其他事项
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第
二十一次会议，全票审议通过《关于调整公司组织结构设置的议案》。
为优化资源配置，提升管理效率，公司对组织结构作出相应调整。
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2025-08-28│其他事项
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》以
及公司会计政策等相关规定，于2025年6月30日对各类应收款项、合同资产、存货、固定资产
、长期股权投资、在建工程、无形资产等各项资产减值的可能进行了充分的评估和分析，公司
对2025年半年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，同时核销部分资产。现将相
关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2025
年6月30日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资
产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2025年半年度可能发生资产减值
损失的资产计提资产减值准备。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下
简称“本次会议”）通知于2025年8月15日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次会议于2025年8月26日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事王赫威以通讯方式出席会议
。
4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北
京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
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2025-07-25│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩预亏的主要原因是：报告期内受市场竞争加剧、项目实施周期等因素影响，公司
营业收入较去年同期减少；同时，公司持续加大新场景应用技术的研发投入强度和市场开拓力
度，报告期内研发和销售费用同比有所增长。
本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额为650万元左右，主要为公司确认的政府
补助和理财产品收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2025年半年度业绩的具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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