资本运作☆ ◇300579 数字认证 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 19500.00│ ---│ ---│ 19500.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│可靠电子签名技术升│ 6695.12万│ 1320.30万│ 7799.06万│ 100.00│ 995.45万│ 2021-12-31│
│级及新产品研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│可信数字身份管理解│ 6865.95万│ 1391.26万│ 8121.26万│ 100.00│ 1136.98万│ 2021-12-31│
│决方案升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息安全服务平台建│ 6337.51万│ 0.00│ 3927.42万│ 100.00│ 549.84万│ 2019-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销体系建设项目 │ 2767.90万│ 579.77万│ 2818.74万│ 100.00│ 338.25万│ 2021-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（公司为承租方） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │源山讯通（北京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │深圳中科鼎智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │北京版信通技术有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │北京中天信安科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │首都信息发展股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司的股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │北京市国有资产经营有限责任公司以及其控制的除首都信息发展股份有限公司及其附属公司│
│ │以外的其他子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其附属公司以外的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │深圳中科鼎智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │广西数字认证有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │北京版信通技术有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │首都信息发展股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司的股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │北京市国有资产经营有限责任公司以及其控制的除首都信息发展股份有限公司及其附属公司│
│ │以外的其他子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其附属公司以外的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京数字认│数字医信 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│证股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及北京数字认证股份有限公
司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关规定
和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十六次
会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票的议案》，同意作废已授予但尚未归属的1894110股第二类限制性股票，现将有关事项公
告如下：
（一）因激励对象离职作废部分限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法
》《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》等法律法规、规范性文件及2023
年限制性股票激励计划的有关规定，2023年限制性股票激励计划首次授予和预留授予激励对象
中7名激励对象离职，不再符合激励资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的280000股限制性
股票。
（二）因第一个归属期归属条件未成就作废部分限制性股票
公司2023年限制性股票激励计划规定：公司首次及预留授予第一个归属期的业绩考核目标
之一为“以2019-2021年平均营业收入（8.93亿）为基数，2024年营业收入增长率不低于70%”
，即2024年营业收入不低于15.18亿。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2
024年年度审计报告》，公司2024年营业收入为11.22亿，公司2023年限制性股票激励计划首次
授予及预留授予第一个归属期的归属条件未成就。
因首次授予及预留授予第一个归属期归属条件未成就，首次授予的149名激励对象（不含
离职的激励对象）已获授但尚未归属的1580777股限制性股票不得归属；预留授予的3名激励对
象（不含离职的激励对象）已获授但尚未归属的33333股限制性股票不得归属，公司拟作废前
述152名激励对象已获授但尚未归属的第一个归属期对应的1614110股限制性股票。
综上所述，因激励对象离职和第一个归属期归属条件未成就，本次拟合计作废已授予但尚
未归属的限制性股票1894110股。
本次作废处理后，公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由154人变更为149人
，首次授予激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量为3161730股；预留授予激励对
象由5人变更为3人，预留授予激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量为66667股。
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2025-03-29│其他事项
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》以
及公司会计政策等相关规定，于2024年12月31日对各类应收款项、合同资产、存货、固定资产
、长期股权投资、在建工程、无形资产等各项资产减值的可能进行了充分的评估和分析，公司
对2024年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备的概况
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2024
年12月31日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资
产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2024年度可能发生资产减值损失
的资产计提资产减值准备。
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2025-03-29│其他事项
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特别提示：
1.公司2024年度利润分配预案为：以截至本公告日的公司股本总数27000万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股
东每10股转增0股。
2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议、第五
届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
2024年年度股东大会审议。
（一）董事会审议情况
2025年3月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于2024年度
利润分配预案的议案》。董事会认为，公司2024年度利润分配符合《公司法》《证券法》和《
公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议
案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025年3月27日，公司召开第五届监事会第十次会议，全票审议通过了《关于2024年度利
润分配预案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案
提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母
公司股东的净利润12593940.14元，母公司实现净利润1902594.24元。根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，母公司提取10%法定盈余公积金190259.42元，加上母公司2024年初未分配
利润291294595.73元，2024年末可供股东分配利润为293006930.55元。截至2024年12月31日，
公司总股本为27000万股。
2.利润分配预案的具体内容
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况和未来发展战略规
划，并兼顾全体股东的整体利益，公司2024年度利润分配方案拟定为：以截至本公告日的公司
股本总数27000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金
股利8100000元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结
转至下一年度。
本预案披露后至实施前，若公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”原则
相应调整每股现金分红金额。
3.拟实施2024年度现金分红的说明
截至本公告日，公司总股本为27000万股，拟每10股派发现金股利0.30元（含税），预计2
024年度现金分红总额为8100000元（含税）。2024年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方
式实施的股份回购金额为0元。
2024年度，公司现金分红和回购金额合计8100000元，占2024年度合并报表归属于母公司
股东净利润的比例为64%。
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2025-03-29│其他事项
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）根据薪酬制度及其他相关规定，并结合
公司实际情况，制定了2025年度董事、监事薪酬方案，方案具体内容如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事。
二、薪酬方案
1、未与公司签署劳动合同的非独立董事、监事不从公司领取报酬。
2、与公司签署劳动合同的董事、监事，根据其在公司所任岗位职务领取报酬，报酬包括
基本薪酬以及绩效薪酬，绩效薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。除上述所述薪酬
外，不再另外领取董事、监事薪酬。
3、独立董事实行津贴制，独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《北
京数字认证股份有限公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。
董事长詹榜华日常发放的薪酬标准暂按照66.72万元/年（含公务交通补贴3.6万元）执行
。董事长实际领取的薪酬经公司薪酬与考核委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履
职情况，根据公司的绩效考核制度确定。
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2025-02-22│股权转让
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1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让所持有的
北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）36.6015%股权（标的股权）。本次交易尚需
提交公司股东大会审议。
2、由于本次交易以公开挂牌方式进行，最终能否成交、受让方及最终成交金额等均存在
不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
综合考虑公司长远发展策略和目标，经第五届董事会第十二次会议审议，董事会同意公司
拟转让所持有的版信通36.6015%股权。根据公司与意向收购方创业黑马科技集团股份有限公司
（以下简称“意向收购方”）及版信通其余股东签署的附条件生效的框架协议，本次公司拟转
让版信通36.6015%股权需通过产权交易所公开挂牌进行交易，签署上述协议不视为对公司向意
向收购方转让版信通股权做出任何有约束力的承诺。意向收购方承诺届时将依法按照产权交易
相关规则和程序以不低于挂牌底价的价格参与竞买，并接受竞买结果。如意向收购方成功竞得
该部分股权，将以其重组配套募集资金支付产权交易合同约定的转让价款。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-038、2024-039）。
截至目前，公司已完成拟转让版信通股权的相关审计、评估工作。根据北京晟明资产评估
有限公司出具的《北京数字认证股份有限公司拟转让股权涉及的北京版信通技术有限公司股东
全部权益资产评估报告》（晟明评报字〔2025〕026号）（以下简称“评估报告”），版信通
于评估基准日2024年10月31日股东全部权益价值为27894.30万元，该资产评估结果尚未完成有
关国资机构备案程序。2025年2月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于
公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所以公开挂
牌方式转让所持版信通36.6015%股权。以经有关国资机构备案的评估结果为作价参考依据，首
次挂牌价格按照以下两者孰高为准：（1）按照评估机构出具且经有关国资机构备案的版信通
净资产评估结果，计算公司持有的版信通36.6015%股权对应的权益价值；（2）10248.42万元
（按照版信通股东全部权益价值28000.00万元，计算公司持有的版信通36.6015%股权对应的权
益价值）。股权交易最终结果以北京产权交易所最终挂牌成交价格为准。董事会授权董事长（
或其授权代表）按照《企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规的规定办理公开挂牌转让
版信通36.6015%股权的具体事宜。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需
提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
因本次交易将通过北京产权交易所公开挂牌方式进行，目前尚无法确定交易对方。
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2024-12-13│股权转让
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本次股权转让尚待对标的股权进行审计、评估，并履行国有产权转让相关审批程序，包括
另行召开董事会、股东大会（如需）、完成资产评估核准/备案、通过北京产权交易所公开挂
牌等。本次交易尚处于筹划阶段，尚无法预计该项交易对公司本期及未来财务状况和经营成果
的影响。
一、交易概述
2024年12月12日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划转让北京版信通
技术有限公司股权的议案》，同意公司拟转让所持有的版信通36.6015%股权。公司后续将开展
审计、评估工作，并履行国有产权转让相关审批程序，包括另行召开董事会、股东大会（如需
）、完成资产评估核准/备案、通过北京产权交易所公开挂牌等，挂牌底价不低于经国有资产
监督管理部门或企业有关主管部门核准/备案的资产评估结果，最终价格以实际摘牌价格为准
。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司第五届第十二次董事会的授权，公司已与意向收购方创业黑马科技集团股份有限
公司及版信通其余股东签署附条件生效的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产框架协议》（以下简称“框架协议”）。框架协议明确约定，本次公司拟出让版信
通36.6015%股权需通过产权交易所公开挂牌进行交易，签署上述协议不视为对公司向意向收购
方转让版信通股权做出任何有约束力的承诺。意向收购方承诺届时将依法按照产权交易相关规
则和程序以不低于挂牌底价的价格参与竞买，并接受竞买结果。如意向收购方成功竞得该部分
股权，将以其重组配套募集资金支付产权交易合同约定的转让价款。
二、交易对方的基本情况
因本次交易将通过北京产权交易所公开挂牌方式进行，目前尚无法确定交易对方。
三、交易标的基本情况
1.基本情况
本次拟转让的标的股权为公司持有的版信通36.6015%股权，对应认缴版信通注册资本675.
72万元，公司已足额实缴标的股权对应的认缴注册资本。公司依法持有标的股权，标的股权不
存在质押、冻结、查封或其他权利被限制情形，不存在权属纠纷。版信通未被列入失信被执行
人名单。
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