资本运作☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-09│ 24.23│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-05-13│ 17.33│ 2.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│直升机研发中心项目│ 2.44亿│ 2628.39万│ 1.48亿│ 60.56│ ---│ 2028-09-27│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安汇聚科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向控股股东西安汇聚科技│
│ │有限责任公司（以下简称"汇聚科技"）申请借款用于补充公司经营资金，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币伍仟万元，用于补充公司经营资金。借│
│ │款期限为自公司董事会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起一年，双方协商│
│ │一致可延长。在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚科技提出书│
│ │面借款申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率按照中│
│ │国人民银行规定的同期贷款利率执行，利息自借款金额到账当日起算，根据实际借款天数计│
│ │息。公司在借款期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以│
│ │根据实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。汇聚│
│ │科技及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简称"寰宇星控"）目前共持有公司26│
│ │3121230股股份，占公司总股本的47.83%，其中汇聚科技持有公司202053278股股份，占公司│
│ │总股本的36.73%；寰宇星控持有公司61067952股股份，占公司总股本的11.10%。汇聚科技是│
│ │公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股股东借 │
│ │款暨关联交易的议案》，本议案涉及事项为关联交易，关联董事吴坚先生、吴星宇先生及安│
│ │平女士已回避表决；第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会独立董事第四次专│
│ │门会议审议通过了前述议案，关联董事已回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的│
│ │相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率│
│ │，且上市公司无相应担保，可以免于提交股东会审议，因此本次关联交易事项无需提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：西安汇聚科技有限责任公司 │
│ │ 成立时间：2001-04-13 │
│ │ 注册地址：西安市高新区高新路高科大厦9层902室 │
│ │ 法定代表人：安平 │
│ │ 注册资本：94.587185万元人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91610131726289421T │
│ │ 经营范围：许可经营项目：一般经营范围：电子计算机软硬件及辅助设备的研发、设计│
│ │、生产、销售、维修；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物与技术除外│
│ │）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）主要股东：吴坚持股比例71.3627%；寰宇│
│ │星控持股比例5.0000%；王颖毅持股比例4.7275%；葛敏持股比例4.7275%；吉连持股比例4.7│
│ │275%；惠鹏洲持股比例4.7275%；赵战平持股比例4.7275%。 │
│ │ 2、基本财务状况 │
│ │ 截至2025年末，汇聚科技资产总额为17506.50万元，净资产为14308.82元，净利润5048│
│ │.28万元（以上财务数据未经审计）。 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目前共持有公司263121230股股份，占公司总股本的4│
│ │7.83%，其中汇聚科技持有公司202053278股股份，占公司总股本的36.73%；寰宇星控持有公│
│ │司61067952股股份，占公司总股本的11.10%。汇聚科技为公司的控股股东。根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》的有关规定，汇聚科技为公司的关联法人，本次借款事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 4、汇聚科技诚信状态良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容及定价依据 │
│ │ 本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，借款利率综合考虑了公司控股│
│ │股东的实际资金成本以及市场利率水平等因素，有利于满足公司日常经营和业务发展资金需│
│ │求，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安汇聚科技有限责任公司、南京寰宇星控科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向控股股东西安汇聚科技│
│ │有限责任公司（以下简称"汇聚科技"）及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简│
│ │称"寰宇星控"）申请借款用于补充公司经营资金及业务发展需要，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司向控股股东汇聚科技及其一致行动人寰宇星控申请借款分别为不超过人民币柒仟万│
│ │元和不超过人民币捌仟万元，用于补充公司经营资金及业务发展需要。借款期限自公司董事│
│ │会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起五年，双方协商一致可延长。在借款│
│ │期限内，公司根据需要可随时向汇聚科技及寰宇星控提出书面借款申请，汇聚科技及寰宇星│
│ │控应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率按照中国人民银行规定的同│
│ │期贷款利率执行，利息自借款金额到账当日起算，根据实际借款天数计息。公司在借款期限│
│ │到期时向 │
│ │ 汇聚科技、寰宇星控一次性支付借款本金及利息，借款可提前偿还。公司可以根据需要│
│ │在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。汇聚科技及其一致行动│
│ │人寰宇星控目前共持有公司263,161,932股股份，占公司总股本的47.84%，其中汇聚科技持 │
│ │有公司202,093,980股股份，占公司总股本的36.74%；寰宇星控持有公司61,067,952股股份 │
│ │，占公司总股本的11.10%。汇聚科技是公司的控股股东，寰宇星控为控股股东的一致行动人│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年2月26日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股股东及 │
│ │其一致行动人借款暨关联交易的议案》，本议案涉及事项为关联交易，关联董事吴星宇先生│
│ │、吴坚先生及安平女士已回避表决；第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会独│
│ │立董事第三次专门会议审议通过了前述议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规│
│ │定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上│
│ │市公司无相应担保，可以免于提交股东会审议，因此本次关联交易事项无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）汇聚科技基本信息 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：西安汇聚科技有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目前共持有公司263,161,932股股份，占公司总股本 │
│ │的47.84%，其中汇聚科技持有公司202,093,980股股份，占公司总股本的36.74%；寰宇星控 │
│ │持有公司61,067,952股股份，占公司总股本的11.10%。汇聚科技为公司的控股股东。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，汇聚科技为公司的关联法人，本次借款│
│ │事项构成关联交易。 │
│ │ （二）寰宇星控基本信息 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：南京寰宇星控科技有限公司 │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目前共持有公司263,161,932股股份，占公司总股本 │
│ │的47.84%，其中汇聚科技持有公司202,093,980股股份，占公司总股本的36.74%；寰宇星控 │
│ │持有公司61,067,952股股份，占公司总股本的11.10%。寰宇星控为公司控股股东的一致行动│
│ │人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，寰宇星控为公司的关联法人│
│ │，本次借款事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）向控股股东西安汇
聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）申请借款用于补充公司经营资金，具体情况如
下：
一、关联交易概述
公司向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币伍仟万元，用于补充公司经营资金。借款
期限为自公司董事会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起一年，双方协商一致
可延长。在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚科技提出书面借款
申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率按照中国人民银
行规定的同期贷款利率执行，利息自借款金额到账当日起算，根据实际借款天数计息。公司在
借款期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以根据实际经营
情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。汇聚科技及其一致行
动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简称“寰宇星控”）目前共持有公司263121230股股份
，占公司总股本的47.83%，其中汇聚科技持有公司202053278股股份，占公司总股本的36.73%
；寰宇星控持有公司61067952股股份，占公司总股本的11.10%。汇聚科技是公司的控股股东，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易。
公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股股东借款
暨关联交易的议案》，本议案涉及事项为关联交易，关联董事吴坚先生、吴星宇先生及安平女
士已回避表决；第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议
审议通过了前述议案，关联董事已回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，
关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司
无相应担保，可以免于提交股东会审议，因此本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：西安汇聚科技有限责任公司
成立时间：2001-04-13
注册地址：西安市高新区高新路高科大厦9层902室
法定代表人：安平
注册资本：94.587185万元人民币
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131726289421T
经营范围：许可经营项目：一般经营范围：电子计算机软硬件及辅助设备的研发、设计、
生产、销售、维修；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物与技术除外）。
（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）主要股东：吴坚持股比例71.3627%；寰宇星控持
股比例5.0000%；王颖毅持股比例4.7275%；葛敏持股比例4.7275%；吉连持股比例4.7275%；惠
鹏洲持股比例4.7275%；赵战平持股比例4.7275%。
2、基本财务状况
截至2025年末，汇聚科技资产总额为17506.50万元，净资产为14308.82元，净利润5048.2
8万元（以上财务数据未经审计）。
3、关联关系说明
汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目前共持有公司263121230股股份，占公司总股本的47.
83%，其中汇聚科技持有公司202053278股股份，占公司总股本的36.73%；寰宇星控持有公司61
067952股股份，占公司总股本的11.10%。汇聚科技为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关规定，汇聚科技为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易
。
4、汇聚科技诚信状态良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，借款利率综合考虑了公司控股股
东的实际资金成本以及市场利率水平等因素，有利于满足公司日常经营和业务发展资金需求，
不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董
事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提
交股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：牟宇红女士，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：唐松柏先生，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始
从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：宋仲博女士，2016年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市
公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，不存在
其他受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；不存在受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量复核合伙人唐松柏先生受到证监会
及其派出机构的监管管理措施情况如下表：
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务
对独立性的要求》对独立性要求的情形。4.审计收费
本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董
事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现
将相关事项公告如下：
（一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司财务状
况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各
类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生的减值损失的相关资产计提了减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董
事会第十次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提信用减值损失的议案》，现将相关事
项公告如下：
（一）计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司财务状
况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至20
26年3月31日合并报表范围内应收账款和其他应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减值
的迹象，确定需计提信用减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1.西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）2025年度利润
分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月16日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，于2026年4月27日召开第
五届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本事项
尚需提交公司2025年年度股东会审议。1、审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的
议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《西安晨曦航
空科技股份有限公司章程》等有关规定和要求，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，
有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。同意将该议案提交公司第五届董事会第
十次会议审议。
2、公司董事会意见
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。公
司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会
计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等
有关规定和要求，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营
成果，具备合法合规性。同意将该议案提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东减持股份计划预披露公告》（公告编号
：2025-071），公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）持本公司
股份21849.1715万股（占公司总股本的39.72%），计划自该公告发布之日起15个交易日后的三
个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持
本公司股份不超过公司总股本的2%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项
，则对该数量进行相应的调整。
公司于近日收到汇聚科技出具的《股份减持计划期限届满的告知函》，2025年12月17日至
2026年3月13日期间，汇聚科技通过集中竞价方式累计减持公司股票5500977股，通过大宗交易
方式累计减持公司股票10937460股，累计减持股数达到公司总股本的2.9882%。截至本公告披
露日，汇聚科技本次减持计划期限届满，减持股份总数未超过减持计划披露的股份数量。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-26│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）向控股股东西安汇
聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司（
以下简称“寰宇星控”）申请借款用于补充公司经营资金及业务发展需要，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司向控股股东汇聚科技及其一致行动人寰宇星控申请借款分别为不超过人民币柒仟万元
和不超过人民币捌仟万元，用于补充公司经营资金及业务发展需要。借款期限自公司董事会审
议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起五年，双方协商一致可延长。在借款期限内
，公司根据需要可随时向汇聚科技及寰宇星控提出书面借款申请，汇聚科技及寰宇星控应自申
请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率
执行，利息自借款金额到账当日起算，根据实际借款天数计息。公司在借款期限到期时向汇聚
科技、寰宇星控一次性支付借款本金及利息，借款可提前偿还。公司可以根据需要在借款期限
及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目
前共持有公司263161932股股份，占公司总股本的47.84%，其中汇聚科技持有公司202093980股
股份，占公司总股本的36.74%；寰宇星控持有公司61067952股股份，占公司总股本的11.10%。
汇聚科技是公司的控股股东，寰宇星控为控股股东的一致行动人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易。
公司于2026年2月26日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股股东及其
一致行动人借款暨关联交易的议案》，本议案涉及事项为关联交易，关联董事吴星宇先生、吴
坚先生及安平女士已回避表决；第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会独立董事
第三次专门会议审议通过了前述议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，关联人
向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应
担保，可以免于提交股东会审议，因此本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
（一）汇聚科技基本信息
1、基本信息
公司名称：西安汇聚科技有限责任公司
成立时间：2001-04-13
注册地址
|