资本运作☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│直升机研发中心项目│ 2.44亿│ 1965.57万│ 1.04亿│ 42.41│ 0.00│ 2028-09-27│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-14 │交易金额(元)│1.64亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安市高新区锦业路69号C区11号的 │标的类型 │固定资产 │
│ │房产 │ │ │
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│买方 │陕西中巨嘉恒科技有限公司 │
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│卖方 │西安晨曦航空科技股份有限公司 │
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│交易概述 │西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨曦航空”）于2024年8月12日召 │
│ │开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次议，审议通过了《关于公司出售资产│
│ │的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，同时基于公司│
│ │战略规划及经营发展的长期需要，公司拟将坐落于西安市高新区锦业路69号C区11号的房产 │
│ │出售给陕西中巨嘉恒科技有限公司（以下简称“中巨嘉恒”），交易价格为人民币16350.00│
│ │万元（不含税），含增值税金额为人民币17639.08万元。 │
│ │ 公司于2024年8月12日召开第四届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票│
│ │弃权审议通过了《关于公司出售资产的议案》，公司董事会授权公司管理层办理本次出售资│
│ │产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 │
│ │号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项需要股东大会│
│ │审议通过。 │
│ │ 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │西安汇聚科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开的第五届董事 │
│ │会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受│
│ │关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 │
│ │ 1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向招商银行 │
│ │股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币10000万元的综合授信 │
│ │额度，授信期间为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东西安汇聚科│
│ │技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）对前述授信提供连带责任保证担保，担保额度不│
│ │超过人民币6000万元（具体担保金额与期限等以汇聚科技与招商银行签订的最终协议为准）│
│ │。 │
│ │ 申请上述银行贷款授信额度的主要目的是现阶段用于公司银行承兑汇票业务、信用证业│
│ │务以及业务扩张提供流动资金保障等。上述由公司控股股东提供的担保，公司无需提供反担│
│ │保或支付任何费用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以公司在授│
│ │信额度内与招商银行实际发生的融资金额为准。 │
│ │ 2、公司授权总经理吴星宇先生自股东大会审议通过相关议案之日起，在公司向招商银 │
│ │行申请办理具体业务时，于上述综合授信额度内办理相关手续并签署相关法律文件，具体授│
│ │信额度以公司与银行协商签订的最终协议为准。 │
│ │ 3、本次申请综合授信额度并接受控股股东担保事项已经公司第五届董事会独立董事第 │
│ │一次专门会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，关联董事吴│
│ │星宇先生、吴坚先生、安平女士已回避表决。根据《公司章程》等有关规定，本次交易尚需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次申请综合授信额度并接受控股股东担保事项不构成《上市公司重大资产重组管 │
│ │理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：西安汇聚科技有限责任公司 │
│ │ 注册地址：西安市高新区高新路高科大厦9层902室 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：安平 │
│ │ 实际控制人：吴坚 │
│ │ 注册资本：94.587185万元人民币 │
│ │ 主营业务：许可经营项目：一般经营项目：电子计算机软硬件及辅助设备的研发、设计│
│ │、生产、销售、维修；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物与技术除外│
│ │）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）最近一期财务数据（未经审计）：截至20│
│ │24年12月31日，汇聚科技总资产为11088.34万元，净资产为9280.00万元，2024年度汇聚科 │
│ │技营业务收入为0.00万元，净利润为-900.23万元。 │
│ │ 截至本公告发布之日，汇聚科技持有公司股份21849.1715万股，占公司总股本的39.72%│
│ │，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，汇聚科技为│
│ │公司关联方，为公司提供担保构成关联交易。 │
│ │ 汇聚科技是依法存续且正常经营的公司，信用状况良好，具有较好的履约能力。汇聚科│
│ │技不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价原则 │
│ │ 本次关联担保遵循平等、自愿的原则，由公司控股股东汇聚科技对公司招商银行申请综│
│ │合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，且公司无需提供反担保或支付任何费│
│ │用。 │
│ │ 具体担保金额与期限等以汇聚科技与招商银行签订的最终协议为准。 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │西安汇聚科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）拟向控股股东西安汇│
│ │聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）申请借款用于补充公司经营资金，具体情况│
│ │如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币肆仟万元，用于补充公司经营资金。│
│ │借款期限为自股东大会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起一年，在借款期│
│ │限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚科技提出书面借款申请，汇聚科技│
│ │应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率为根据《借款协议》提供首笔│
│ │借款当日适用的中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定，从实际拆借日 │
│ │开始计息。公司在借款期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公│
│ │司可以根据实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何抵押│
│ │或者担保。 │
│ │ 汇聚科技及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司目前共持有公司302,616,940股股 │
│ │份，占公司总股本的55.01%，其中汇聚科技持有公司218,491,715股股份，占公司总股本的3│
│ │9.72%；南京寰宇星控科技有限公司持有公司84,125,225股股份，占公司总股本的15.29%。 │
│ │汇聚科技是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订 │
│ │）》的规定，本次借款构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议， │
│ │审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，本议案涉及事项为关联交易，关联│
│ │董事吴坚先生、吴星宇先生及赵战平先生已回避表决，关联监事吉连已回避表决；独立董事│
│ │已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次关联交易事项尚需提交公司股东大│
│ │会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东汇聚科技及其一致行动人南京寰宇星控科技有│
│ │限公司将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：西安汇聚科技有限责任公司 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 汇聚科技及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司目前共持有公司302,616,940股股 │
│ │份，占公司总股本的55.01%，其中汇聚科技持有公司218,491,715股股份，占公司总股本的3│
│ │9.72%；南京寰宇星控科技有限公司持有公司84,125,225股股份，占公司总股本的15.29%。 │
│ │汇聚科技为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订 │
│ │）》的有关规定，汇聚科技为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-25│对外担保
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开的第五届董
事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受
关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、综合授信额度申请及相关担保情况概述
1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向招商银行股
份有限公司西安分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币10000万元的综合授信额度
，授信期间为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东西安汇聚科技有限
责任公司（以下简称“汇聚科技”）对前述授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民
币6000万元（具体担保金额与期限等以汇聚科技与招商银行签订的最终协议为准）。
申请上述银行贷款授信额度的主要目的是现阶段用于公司银行承兑汇票业务、信用证业务
以及业务扩张提供流动资金保障等。上述由公司控股股东提供的担保，公司无需提供反担保或
支付任何费用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度
内与招商银行实际发生的融资金额为准。
2、公司授权总经理吴星宇先生自股东大会审议通过相关议案之日起，在公司向招商银行
申请办理具体业务时，于上述综合授信额度内办理相关手续并签署相关法律文件，具体授信额
度以公司与银行协商签订的最终协议为准。
3、本次申请综合授信额度并接受控股股东担保事项已经公司第五届董事会独立董事第一
次专门会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，关联董事吴星宇
先生、吴坚先生、安平女士已回避表决。根据《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公
司股东大会审议。
4、本次申请综合授信额度并接受控股股东担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：西安汇聚科技有限责任公司
注册地址：西安市高新区高新路高科大厦9层902室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：安平
实际控制人：吴坚
注册资本：94.587185万元人民币
主营业务：许可经营项目：一般经营项目：电子计算机软硬件及辅助设备的研发、设计、
生产、销售、维修；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物与技术除外）。
（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12
月31日，汇聚科技总资产为11088.34万元，净资产为9280.00万元，2024年度汇聚科技营业务
收入为0.00万元，净利润为-900.23万元。
截至本公告发布之日，汇聚科技持有公司股份21849.1715万股，占公司总股本的39.72%，
为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，汇聚科技为公司
关联方，为公司提供担保构成关联交易。
汇聚科技是依法存续且正常经营的公司，信用状况良好，具有较好的履约能力。汇聚科技
不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，由公司控股股东汇聚科技对公司招商银行申请综合
授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，且公司无需提供反担保或支付任何费用。
具体担保金额与期限等以汇聚科技与招商银行签订的最终协议为准。
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2025-01-20│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告
》（公告编号：2024-055），公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技
”）的一致行动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简称“寰宇星控”）截至前述公告发布之
日持有本公司股份8412.5225万股（占公司当时总股本的15.29%），计划自前述公告发布之日
起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的1%；通
过大宗交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的0.28%（若此期间公司有送股、资本公积
转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整），即不超过公司总股本的1.28%。
公司于近日收到股东寰宇星控出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，2024年10月30
日至2025年01月17日期间，寰宇星控通过集中竞价方式累计减持公司股票5491314股，通过大
宗交易方式累计减持公司股票1540000股，累计减持股数达到公司总股本的1.28%。截至本公告
披露日，股东寰宇星控本次减持计划已实施完毕，减持股份总数未超过减持计划约定的股份数
量。
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2024-10-29│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第五届董
事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年第三季度计提信用减值
损失的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司财务状
况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至20
24年9月30日合并报表范围内应收账款和其他应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减值
的迹象，确定需计提信用减值损失。
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2024-10-14│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证
公司监事会正常运作，根据《公司法》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》及《西安晨曦
航空科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年10月14日召开职工大会，
经与会职工民主选举韩笑女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。韩笑女士将与
公司2024年第三次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事
会。
公司第五届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律
法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
中有关职工代表监事任职的资格和条件。
韩笑女士，1997年出生，籍贯陕西省西安市，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计专业。2020年-2022年就职于西安晨曦航空科技股份有限公司综合管理中心。2022年9月至
今任西安晨曦航空科技股份有限公司综合管理中心-办公室副主任。
截至目前，韩笑女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员
、持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；韩笑女士未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公
司章程》规定的任职条件。
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2024-10-14│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）于2024年10月14日
召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
现将有关情况公告如下：
经第五届监事会第一次会议审议，监事会同意选举郝琳娜女士为公司监事会主席，任期自
此次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。郝琳娜女士简历详见公司于2024
年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有
限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-059)。
郝琳娜女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，未被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，
也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届
满的情形。
符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定的任职条
件。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2024年8月26日在公司会议
室以现场方式召开，会议通知于2024年8月15日以专人送达、通讯等方式发出。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张冬女士召集和主持，本次会
议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议召开合法有效。
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2024-08-28│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第四届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司清算并注销全资
子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司（以下简称“湖南科泰威”）并授权公司管理层依法
办理相关清算和注销事项。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2024年修订）》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求
，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相
关事项公告如下：
一、注销全资子公司的基本情况
公司名称：湖南科泰威航空设备制造有限公司
统一社会信用代码：91430211MA4R4ALR28
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：安子庭
注册资本：1000万人民币
注册地址：湖南省株洲市天元区天易科技城自主创业园E7栋101号
成立日期：2020年2月12日
经营范围：航空器零件、航空器用发动机、机电产品、机电设备、计算机软硬件的研发、
制造、销售；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股权结构：公司持股100%。
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2024-08-28│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第四届董
事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提信用
减值损失的议案》，现将相关事项公告如下：一、本次计提信用减值损失情况概述
（一）计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准
确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损
失为基础，对截至2024年6月30日合并报表范围内应收账款和其他应收款进行了全面清查，判
断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信用减值损失。
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2024-08-14│资产出售
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨曦航空”）于2024年8月12日
召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次议，审议通过了《关于公司出售资产
的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易概述
为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，同时基于公司战
略规划及经营发展的长期需要，公司拟将坐落于西安市高新区锦业路69号C区11号的房产出售
给陕西中巨嘉恒科技有限公司（以下简称“中巨嘉恒”），交易价格为人民币16350.00万元（
不含税），含增值税金额为人民币17639.08万元。
公司于2024年8月12日召开第四届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于公司出售资产的议案》，公司董事会授权公司管理层办理本次出售资产事
项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项需要股东大会审议通过。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2024-04-24│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第四届董
事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年第一季度计提信用
减值损失的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提信用减值损失情况概述
（一）计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准
确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年3月31日
合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生的减值损失的相关资产计
提了减值损失。
（二）本次计提信用减值损失的资产范围和总额
公司2024年第一季度各项资产计提信用减值损失共6274238.13元。
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2024-04-22│企业借贷
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）拟向控股股东西安
汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）申请借款用于补充公司经营资金，具体情况
如下：
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