资本运作☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-09│ 24.23│ 2.46亿│
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│增发 │ 2022-05-13│ 17.33│ 2.44亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│直升机研发中心项目│ 2.44亿│ 2628.39万│ 1.48亿│ 60.56│ ---│ 2028-09-27│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │西安汇聚科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向控股股东西安汇聚科技│
│ │有限责任公司（以下简称"汇聚科技"）申请借款用于补充公司经营资金，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币伍仟万元，用于补充公司经营资金。借│
│ │款期限为自公司董事会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起一年，双方协商│
│ │一致可延长。在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚科技提出书│
│ │面借款申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率按照中│
│ │国人民银行规定的同期贷款利率执行，利息自借款金额到账当日起算，根据实际借款天数计│
│ │息。公司在借款期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以│
│ │根据实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。汇聚│
│ │科技及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简称"寰宇星控"）目前共持有公司26│
│ │3121230股股份，占公司总股本的47.83%，其中汇聚科技持有公司202053278股股份，占公司│
│ │总股本的36.73%；寰宇星控持有公司61067952股股份，占公司总股本的11.10%。汇聚科技是│
│ │公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股股东借 │
│ │款暨关联交易的议案》，本议案涉及事项为关联交易，关联董事吴坚先生、吴星宇先生及安│
│ │平女士已回避表决；第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会独立董事第四次专│
│ │门会议审议通过了前述议案，关联董事已回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的│
│ │相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率│
│ │，且上市公司无相应担保，可以免于提交股东会审议，因此本次关联交易事项无需提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：西安汇聚科技有限责任公司 │
│ │ 成立时间：2001-04-13 │
│ │ 注册地址：西安市高新区高新路高科大厦9层902室 │
│ │ 法定代表人：安平 │
│ │ 注册资本：94.587185万元人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91610131726289421T │
│ │ 经营范围：许可经营项目：一般经营范围：电子计算机软硬件及辅助设备的研发、设计│
│ │、生产、销售、维修；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物与技术除外│
│ │）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）主要股东：吴坚持股比例71.3627%；寰宇│
│ │星控持股比例5.0000%；王颖毅持股比例4.7275%；葛敏持股比例4.7275%；吉连持股比例4.7│
│ │275%；惠鹏洲持股比例4.7275%；赵战平持股比例4.7275%。 │
│ │ 2、基本财务状况 │
│ │ 截至2025年末，汇聚科技资产总额为17506.50万元，净资产为14308.82元，净利润5048│
│ │.28万元（以上财务数据未经审计）。 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目前共持有公司263121230股股份，占公司总股本的4│
│ │7.83%，其中汇聚科技持有公司202053278股股份，占公司总股本的36.73%；寰宇星控持有公│
│ │司61067952股股份，占公司总股本的11.10%。汇聚科技为公司的控股股东。根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》的有关规定，汇聚科技为公司的关联法人，本次借款事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 4、汇聚科技诚信状态良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容及定价依据 │
│ │ 本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，借款利率综合考虑了公司控股│
│ │股东的实际资金成本以及市场利率水平等因素，有利于满足公司日常经营和业务发展资金需│
│ │求，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2026-02-26 │
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│关联方 │西安汇聚科技有限责任公司、南京寰宇星控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向控股股东西安汇聚科技│
│ │有限责任公司（以下简称"汇聚科技"）及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简│
│ │称"寰宇星控"）申请借款用于补充公司经营资金及业务发展需要，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司向控股股东汇聚科技及其一致行动人寰宇星控申请借款分别为不超过人民币柒仟万│
│ │元和不超过人民币捌仟万元，用于补充公司经营资金及业务发展需要。借款期限自公司董事│
│ │会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起五年，双方协商一致可延长。在借款│
│ │期限内，公司根据需要可随时向汇聚科技及寰宇星控提出书面借款申请，汇聚科技及寰宇星│
│ │控应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率按照中国人民银行规定的同│
│ │期贷款利率执行，利息自借款金额到账当日起算，根据实际借款天数计息。公司在借款期限│
│ │到期时向 │
│ │ 汇聚科技、寰宇星控一次性支付借款本金及利息，借款可提前偿还。公司可以根据需要│
│ │在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。汇聚科技及其一致行动│
│ │人寰宇星控目前共持有公司263,161,932股股份，占公司总股本的47.84%，其中汇聚科技持 │
│ │有公司202,093,980股股份，占公司总股本的36.74%；寰宇星控持有公司61,067,952股股份 │
│ │，占公司总股本的11.10%。汇聚科技是公司的控股股东，寰宇星控为控股股东的一致行动人│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年2月26日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股股东及 │
│ │其一致行动人借款暨关联交易的议案》，本议案涉及事项为关联交易，关联董事吴星宇先生│
│ │、吴坚先生及安平女士已回避表决；第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会独│
│ │立董事第三次专门会议审议通过了前述议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规│
│ │定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上│
│ │市公司无相应担保，可以免于提交股东会审议，因此本次关联交易事项无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）汇聚科技基本信息 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：西安汇聚科技有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目前共持有公司263,161,932股股份，占公司总股本 │
│ │的47.84%，其中汇聚科技持有公司202,093,980股股份，占公司总股本的36.74%；寰宇星控 │
│ │持有公司61,067,952股股份，占公司总股本的11.10%。汇聚科技为公司的控股股东。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，汇聚科技为公司的关联法人，本次借款│
│ │事项构成关联交易。 │
│ │ （二）寰宇星控基本信息 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：南京寰宇星控科技有限公司 │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目前共持有公司263,161,932股股份，占公司总股本 │
│ │的47.84%，其中汇聚科技持有公司202,093,980股股份，占公司总股本的36.74%；寰宇星控 │
│ │持有公司61,067,952股股份，占公司总股本的11.10%。寰宇星控为公司控股股东的一致行动│
│ │人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，寰宇星控为公司的关联法人│
│ │，本次借款事项构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-16│其他事项
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若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，则对该数量进行相应的调整。
公司2026年6月15日披露了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持
股比例变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-033），2026年5月8日-2026年6月12日期
间，汇聚科技通过集中竞价方式累计减持公司股票90万股，通过大宗交易方式累计减持公司股
票844.38万股，累计减持股数达到公司总股本的1.6985%，汇聚科技及其一致行动人寰宇星控
合计持股比例由占公司总股本的47.8307%下降至46.1322%，权益变动触及1%的整数倍。公司于
近日收到汇聚科技出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，2026年6月15日，汇聚科技通
过集中竞价方式累计减持公司股票0.00万股，通过大宗交易方式累计减持公司股票162.20万股
，累计减持股数达到公司总股本的0.2949%，汇聚科技及其一致行动人寰宇星控合计持股比例
由占公司总股本的46.1322%下降至45.8373%，权益变动触及1%的整数倍。依据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等有关规定。
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2026-06-15│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东减持股份计划预披露公告》（公告编号
：2026-012），公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）持本公司
股份20205.3278万股（占公司总股本的36.73%），计划自该公告发布之日起15个交易日后的三
个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持
本公司股份不超过公司总股本的2%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项
，则对该数量进行相应的调整。
公司于近日收到汇聚科技出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，2026年5月8日-202
6年6月12日期间，汇聚科技通过集中竞价方式累计减持公司股票90万股，通过大宗交易方式累
计减持公司股票844.38万股，累计减持股数达到公司总股本的1.6985%，汇聚科技及其一致行
动人寰宇星控合计持股比例由占公司总股本的47.8307%下降至46.1322%，权益变动触及1%的整
数倍。
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2026-05-25│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年5月25日（星期一）下午14：30网络投票时间为：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日（星期一）上午9：15-9：25，
9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年5月25日（星期一）上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：副董事长吴坚先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《
西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
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2026-04-29│企业借贷
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）向控股股东西安汇
聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）申请借款用于补充公司经营资金，具体情况如
下：
一、关联交易概述
公司向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币伍仟万元，用于补充公司经营资金。借款
期限为自公司董事会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起一年，双方协商一致
可延长。在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚科技提出书面借款
申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率按照中国人民银
行规定的同期贷款利率执行，利息自借款金额到账当日起算，根据实际借款天数计息。公司在
借款期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以根据实际经营
情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。汇聚科技及其一致行
动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简称“寰宇星控”）目前共持有公司263121230股股份
，占公司总股本的47.83%，其中汇聚科技持有公司202053278股股份，占公司总股本的36.73%
；寰宇星控持有公司61067952股股份，占公司总股本的11.10%。汇聚科技是公司的控股股东，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易。
公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股股东借款
暨关联交易的议案》，本议案涉及事项为关联交易，关联董事吴坚先生、吴星宇先生及安平女
士已回避表决；第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议
审议通过了前述议案，关联董事已回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，
关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司
无相应担保，可以免于提交股东会审议，因此本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：西安汇聚科技有限责任公司
成立时间：2001-04-13
注册地址：西安市高新区高新路高科大厦9层902室
法定代表人：安平
注册资本：94.587185万元人民币
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131726289421T
经营范围：许可经营项目：一般经营范围：电子计算机软硬件及辅助设备的研发、设计、
生产、销售、维修；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物与技术除外）。
（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）主要股东：吴坚持股比例71.3627%；寰宇星控持
股比例5.0000%；王颖毅持股比例4.7275%；葛敏持股比例4.7275%；吉连持股比例4.7275%；惠
鹏洲持股比例4.7275%；赵战平持股比例4.7275%。
2、基本财务状况
截至2025年末，汇聚科技资产总额为17506.50万元，净资产为14308.82元，净利润5048.2
8万元（以上财务数据未经审计）。
3、关联关系说明
汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目前共持有公司263121230股股份，占公司总股本的47.
83%，其中汇聚科技持有公司202053278股股份，占公司总股本的36.73%；寰宇星控持有公司61
067952股股份，占公司总股本的11.10%。汇聚科技为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关规定，汇聚科技为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易
。
4、汇聚科技诚信状态良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，借款利率综合考虑了公司控股股
东的实际资金成本以及市场利率水平等因素，有利于满足公司日常经营和业务发展资金需求，
不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-29│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董
事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提
交股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：牟宇红女士，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：唐松柏先生，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始
从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：宋仲博女士，2016年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市
公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，不存在
其他受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；不存在受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量复核合伙人唐松柏先生受到证监会
及其派出机构的监管管理措施情况如下表：
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务
对独立性的要求》对独立性要求的情形。4.审计收费
本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-29│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董
事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现
将相关事项公告如下：
（一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司财务状
况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各
类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生的减值损失的相关资产计提了减值损失。
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2026-04-29│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董
事会第十次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提信用减值损失的议案》，现将相关事
项公告如下：
（一）计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司财务状
况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至20
26年3月31日合并报表范围内应收账款和其他应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减值
的迹象，确定需计提信用减值损失。
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2026-04-29│其他事项
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重要提示：
1.西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）2025年度利润
分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月16日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，于2026年4月27日召开第
五届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本事项
尚需提交公司2025年年度股东会审议。1、审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的
议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《西安晨曦航
空科技股份有限公司章程》等有关规定和要求，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，
有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。同意将该议案提交公司第五届董事会第
十次会议审议。
2、公司董事会意见
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。公
司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会
计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等
有关规定和要求，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营
成果，具备合法合规性。同意将该议案提交公司股东会审议。
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2026-03-17│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东减持股份计划预披露公告》（公告编号
：2025-071），公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）持本公司
股份21849.1715万股（占公司总股本的39.72%），计划自该公告发布之日起15个交易日后的三
个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持
本公司股份不超过公司总股本的2%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项
，则对该数量进行相应的调整。
公司于近日收到汇聚科技出具的《股份减持计划期限届满的告知函》，2025年12月17日至
2026年3月13日期间，汇聚科技通过集中竞价方式累计减持公司股票5500977股，通过大宗交易
方式累计减持公司股票10937460股，累计减持股数达到公司总股本的2.9882%。截至本公告披
露日，汇聚科技本次减持计划期限届满，减持股份总数未超过减持计划披露的股份数量。
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2026-02-26│企业借贷
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）向控股股东西安汇
聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司（
以下简称“寰宇星控”）申请借款用于补充公司经营资金及业务发展需要，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司向控股股东汇聚科技及其一致行动人寰宇星控申请借款分别为不超过人民币柒仟万元
和不超过人民币捌仟万元，用于补充公司经营资金及业务发展需要。借款期限自公司董事会审
议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起五年，双方协商一致可延长。在借款期限内
，公司根据需要可随时向汇聚科技及寰宇星控提出书面借款申请，汇聚科技及寰宇星控应自申
请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率
执行，利息自借款金额到账当日起算，根据实际借款天数计息。公司在借款期限到期时向汇聚
科技、寰宇星控一次性支付借款本金及利息，借款可提前偿还。公司可以根据需要在借款期限
及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目
前共持有公司263161932股股份，占公司总股本的47.84%，其中汇聚科技持有公司202093980股
股份，占公司总股本的36.74%；寰宇星控持有公司61067952股股份，占公司总股本的11.10%。
汇聚科技是公司的控股股东，寰宇星控为控股股东的一致行动人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易。
公司于2026年2月26日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股股东及其
一致行动人借款暨关联交易的议案》，本议案涉及事项为关联交易，关联董事吴星宇先生、吴
坚先生及安平女士已回避表决；第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会独立董事
第三次专门会议审议通过了前述议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，关联人
向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应
担保，可以免于提交股东会审议，因此本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
（一）汇聚科技基本信息
1、基本信息
公司名称：西安汇聚科技有限责任公司
成立时间：2001-04-13
注册地址：西安市高新区高新路高科大厦9层902室
法定代表人：安平
注册资本：94.587185万元人民币
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131726289421T
经营范围：许可经营项目：一般经营范围：电子计算机软硬件及辅助设备的研发、设计、
生产、销售、维修；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物与技术除外）。
（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）主要股东：吴坚持股比例71.3627%；寰宇星控持
股比例5.0000%；王颖毅持股比例4.7275%；葛敏持股比例4.7275%；吉连持股比例4.7275%；惠
鹏洲持股比例4.7275%；赵战平持股比例4.7275%。
2、基本财务状况
截至2025年末，汇聚科技资产总额为17506.50万元，净资产为14308.82元，净利润5048.2
8万元（以上财务数据未经审计）。
汇聚科技及其一致行动人寰宇星控目前共持有公司263161932股股份，占公司总股本的47.
84%，其中汇聚科技持有公司202093980股股份，占公司总股本的36.74%；寰宇星控持有公司61
067952股股份，占公司总股本的11.10%。汇聚科技为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关规定，汇聚科技为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易
。
4、汇聚科技诚信状态良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，借款利率综合考虑了公司控股股
东及其一致行动人的实际资金成本以及市场利率水平等因素，有利于满足公司日常经营和业务
发展资金需求，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
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2026-01-13│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东减持股份计划预披露公告》（公告编号
：2025-071），公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）持本公司
股份21849.1715万股（占公司总股本的39.72%），计划自该公告发布之日起15个交易日后的三
个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持
本公司股份不超过公司总股本的2%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项
，则对该数量进行相应的调整。
公司于2025年12月29日披露了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东及其一致行
动人持股比例变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》和《西安晨曦航空
科技股份有限公司简式权益变动报告书》，2025年12月17日至2025年12月26日，汇聚科技通过
集中竞价方式累计减持公司股票3061700股，通过大宗交易方式累计减持公司股票1443000股，
累计减持股数达到公司总股本的0.8189%，上述减持后汇聚科技持有公司股份21398.7015万股
股份，占总股本的38.90%；其一致行动人寰宇星控持有公司股份6106.7952万股，占总股本的1
1.10%，汇聚科技及其一致行动人寰宇星控合计持有公司股份27505.4967万股，占公司总股本
的50.00%，权益变动触及5%的整数倍。
公司于2025年1月7日披露了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动
人持股比例变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-001），2026年1月6日，汇聚科技通
过集中竞价方式累计减持公司股票107.02万股，通过大宗交易方式累计减持公司股票479.50万
股，累计减持股数达到公司总股本的1.0662%，汇聚科技及其一致行动人寰宇星控合计持股比
例由占公司总股本的50.00%下降至48.93%，权益变动触及1%的整数倍。
公司于近日收到汇聚科技出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，2026年1月7日-202
6年1月12日期间，汇聚科技通过集中竞价方式累计减持公司股票130.58万股，通过大宗交易方
式累计减持公司股票448.50万股，累计减持股数达到公司总股本的1.0527%，汇聚科技及其一
致行动人寰宇星控合计持股比例由占公司总股本的48.93%下降至47.88%，权益变动触及1%的整
数倍。
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2026-01-07│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东减持股份计划预披露公告》（公告编号
：2025-071），公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）持本公司
股份21849.1715万股（占公司总股本的39.72%），计划自该公告发布之日起15个交易日后的三
个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持
本公司股份不超过公司总股本的2%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项
，则对该数量进行相应的调整。
公司于2025年12月29日披露了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东及其一致行
动人持股比例变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》和《西安晨曦航空
科技股份有限公司简式权益变动报告书》，2025年12月17日至2025年12月26日，汇聚科技通过
集中竞价方式累计减持公司股票3061700股，通过大宗交易方式累计减持公司股票1443000股，
累计减持股数达到公司总股本的0.8189%，上述减持后汇聚科技持有公司股份21398.7015万股
股份，占总股本的38.90%；其一致行动人寰宇星控持有公司股份6106.7952万股，占总股本的1
1.10%，汇聚科技及其一致行动人寰宇星控合计持有公司股份27505.4967万股，占公司总股本
的50.00%，权益变动触及5%的整数倍。
公司于近日收到汇聚科技出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，2026年1月6日，汇
聚科技通过集中竞价方式累计减持公司股票107.02万股，通过大宗交易方式累计减持公司股票
479.50万股，累计减持股数达到公司总股本的1.0662%，汇聚科技及其一致行动人寰宇星控合
计持股比例由占公司总股本的50.00%下降至48.93%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-12-25│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第五届董事
会第八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意根据《企业会计准则第28号—
—会计政策、会计估计变更和差错变更》的有关规定，对公司相关会计估计进行变更，本次会
计估计变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度
的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
本次公司会计估计变更具体对未来财务报表的影响取决于未来实际发生情况，最终金额以
经会计师事务所审计的数据为准，本次会计估计变更自公布之日起实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本期会计估计变更无需提交
公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）变更原因
本次会计估计变更是根据业务发展变化情况，结合同行业应收票据预期损失率，为了更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估，根据《企业会计准
则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融工具确认
和计量》等相关法律法规对应收票据信用风险组合分类进行相应调整。
（二）变更时间
本次会计估计变更自公布之日起实施。
（三）变更审议的程序
本次公司会计估计的变更已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第
八次会议审议通过。本次公司会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
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2025-12-12│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日收到中国证券监
督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）出具的《关于对西安晨曦航空科技股份
有限公司采取责令改正并对吴星宇、刘蓉采取出具警示函行政监管措施的决定》（陕证监措施
字〔2025〕47号）（以下简称《决定书》），现将有关情况公告如下：
一、《决定书》内容
西安晨曦航空科技股份有限公司，吴星宇、刘蓉：
经查，你公司存在以下问题：
一、收入确认存在跨期情形
你公司2024年三季报对个别客户收入确认存在跨期情形，导致公司2024年三季报相关数据
披露不准确，不符合《企业会计准则第14号——收入》第十三条的规定。
二、应收票据未计提信用减值损失
你公司2023年度应收票据未计提信用减值损失，导致公司2023年报相关数据披露不准确，
不符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第四十八条的规定，反映出你公司应
收票据信用减值损失相关的具体会计政策不明确。
上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《办法》
）第三条第一款的规定。根据《办法》第五十一条第三款规定，你公司董事长兼总经理吴星宇
、时任财务负责人刘蓉对上述违规事项负有主要责任。
根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21号）第二十一条和《办法》第五
十二条规定，我局决定对你公司采取责令整改并对吴星宇、刘蓉采取出具警示函的行政监管措
施。你们应认真汲取教训，按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日起三
十日内向我局提交书面整改报告。
一、你公司全体董事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，不断提高履职能力，
忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作和信息披露水平。
二、你公司应加强财务核算基础，提升财务人员的专业能力和会计核算水平，确保收入核
算的规范性。
三、你公司应高度重视整改工作，对信息披露、财务核算等方面存在的薄弱环节或不规范
情形进行全面梳理，制定整改计划，采取有效措施整改。
如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），
也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上
述监管措施不停止执行。
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2025-11-21│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年5月26日召开股东大会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）及《20
24年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-039）。
近日，公司收到信永中和送达的《关于变更西安晨曦航空科技股份有限公司2025年度签字
注册会计师的告知函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
信永中和作为公司2025年度财务和内部控制审计机构，原委派赵亮亮先生作为公司2025年
度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作安排调整，现委派宋仲
博女士接替赵亮亮先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为宋仲博女士。
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2025-10-30│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于2025年第三季度计提信用减值损失的议案》，现将相关事
项公告如下：
（一）计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司财务状
况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至20
25年9月30日合并报表范围内应收账款和其他应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减值
的迹象，确定需计提信用减值损失。
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2025-09-30│重要合同
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨曦航空”）于2025年9月28日
召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于签署<存量房买
卖合同之补充协议>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易基本情况
公司于2024年8月12日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次议、于202
4年8月30日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售资产的议案》，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股
份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2024-043）。
2024年8月30日，公司与陕西中巨嘉恒科技有限公司（以下简称“中巨嘉恒”）签署《存
量房买卖合同》（以下简称“原合同”），出售公司位于西安高新区锦业路69号创业园C区11
号的工业用地及地上建筑物，具体为：陕（2021）西安市不动产权第0194719号、西安市房权
证高新区字第1025102004-14-1~2、西安市房权证高新区字第1025102004-14-2~2不动产权证所
载明的房地产，证载建筑面积合计为20776.83平方米，证载土地使用权面积为9350.30平方米
。
二、交易进展
截至本公告披露之日，中巨嘉恒已向公司支付定金人民币1000万元，因转让标的涉及工业
用地转让，过户手续较为复杂，导致在《存量房买卖合同》约定的履行期限内无法按期完成。
双方均同意继续推进交易，前述房产土地交易相关手续正在积极有序推进中。基于上述情形，
现经双方协商一致，一致同意对《存量房买卖合同》部分条款进行变更与补充，以保障交易公
平有序推进。公司于2025年9月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次议，
审议通过了《关于签署<存量房买卖合同之补充协议>的议案》，该议案尚需股东大会审议通过
。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年
8月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月8日以专人送达、通讯等方式发
出。
会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集和主持，本次会
议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议召开合法有效。
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2025-08-22│其他事项
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第五届董
事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值损
失的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司财务状
况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至20
25年6月30日合并报表范围内应收账款和其他应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减值
的迹象，确定需计提信用减值损失。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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