资本运作☆ ◇300585 奥联电子 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-20│ 9.86│ 1.76亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-06-13│ 8.46│ 1494.88万│
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│增发 │ 2021-08-30│ 12.96│ 1.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.35亿│ 1075.64万│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南京奥联智驾企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司非独立董事担任其合伙执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“奥联电子”或“公司”）于2025年4 │
│ │月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司注销控股子公司南京奥联智驾科技有限公司（以下简称“奥联智驾”），并授│
│ │权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。奥联智驾注销完成后，将不再纳入公司合│
│ │并财务报表范围。 │
│ │ 奥联智驾于2022年11月由公司全资子公司海南奥联投资有限公司、彼时非关联方南京奥│
│ │联智驾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥联智驾合伙”）等股东共同投资设立│
│ │。奥联智驾合伙执行事务合伙人王善怀先生于2023年2月经公司股东大会选举成为公司非独 │
│ │立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3条相关规定， │
│ │奥联智驾合伙为公司关联方，奥联智驾成为公司与关联方共同投资的公司；本次注销控股子│
│ │公司事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次注销控股子公司暨关联交易的议案已经公司独立董事专门会议审议同意后提交董事│
│ │会并经第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事王善怀先生回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：南京奥联智驾企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91320115MAC1NE9U6X │
│ │ 注册地址：南京市江宁区开发区南佑路7号翠屏科创大厦九层楼9001-2房间 │
│ │ 执行事务合伙人：王善怀 │
│ │ 出资额：20万元整 │
│ │ 公司类型：有限合伙企业 │
│ │ 成立时间：2022年10月20日 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）（除│
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ （二）出资结构：王善怀出资比例70%，担任普通合伙人；潘劲刚出资比例30%，系有限│
│ │合伙人。 │
│ │ （三）历史沿革及主要财务数据说明 │
│ │ 奥联智驾合伙自成立至今未开展业务，暂无相关财务数据。 │
│ │ （四）关联关系 │
│ │ 公司非独立董事王善怀先生担任奥联智驾合伙执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3条相关规定，奥联智驾合伙为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘爱群 3043.80万 19.02 52.34 2020-02-10
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合计 3043.80万 19.02
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届
董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》和《关
于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，上述薪酬方案尚需提交公司股东大会审议，现将
有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司第五届董事会全体董事。
适用期限：本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
二、薪酬标准
1、在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董事），依据其
在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬，不额外领取董事津贴；
2、未在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不额
外领取董事津贴；
3、公司独立董事的津贴为每年税前人民币12万元，按月发放，其履行职务发生的费用由
公司承担。
三、其他
上述薪酬方案自股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。
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2025-08-26│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，根据《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，对存在可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及
资产减值损失。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
2025年半年度，公司对于存在减值情形的资产，共计提各项资产减值损失合计442.96万元
。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子
邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯志
强先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2025-07-02│股权回购
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到无锡市恒翼通机械有
限公司（以下简称“恒翼通公司”）支付的第四期股权回购款3171.07万元及协议约定延期还
款期间利息506.55万元，至此公司已收到恒翼通公司的全部股权回购款及相应利息。具体情况
如下：
一、股权回购情况
2021年7月5日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议
通过《关于确认参股公司无锡市恒翼通机械有限公司业绩补偿方案及签署<股权投资协议之补
充协议>的议案》。根据《股权投资协议之补充协议》，由于恒翼通公司在原协议约定期间内
累计实现净利润与其承诺的业绩差距较大，公司根据原投资协议约定退出恒翼通公司股权，恒
翼通公司将回购公司持有的股权并分期偿还公司投资款及相应的利息合计6171.07万元。具体
内容详见公司于2021年7月5日在巨潮资讯网上披露的《关于确认参股公司无锡市恒翼通机械有
限公司业绩补偿方案及签署<股权投资协议之补充协议>的公告》（编号：2021-052）。
二、股权回购款履行情况
截至2025年6月30日，公司已收到恒翼通公司支付的第四期股权回购款3171.07万元及协议
约定延期还款期间利息506.55万元，恒翼通公司已按照协议约定完成第四期股权回购款及相应
利息支付义务。
三、其他说明
至此，公司已收到恒翼通公司的全部股权回购款及相应利息，恒翼通公司已按照相关约定
履行完毕股权回购款及相应利息支付义务。
本次交易的完成，是前期协议履行的进展结果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-06-24│其他事项
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届
董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交
易的议案》，同意注销控股子公司南京奥联智驾科技有限公司（以下简称“奥联智驾”），并
授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0
21）。
近日，公司收到江宁开发区政务服务中心出具的《登记通知书》（（320101150902-1）登
字[2025]第06200034号），对奥联智驾提交的公司注销登记申请予以登记。至此，奥联智驾的
注销登记手续已办理完毕。
本次注销完成后，奥联智驾将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈
利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-04-22│其他事项
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一、关联交易概述
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“奥联电子”或“公司”）于2025年4月1
8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，
同意公司注销控股子公司南京奥联智驾科技有限公司（以下简称“奥联智驾”），并授权公司
经营管理层依法办理相关清算和注销事项。奥联智驾注销完成后，将不再纳入公司合并财务报
表范围。
奥联智驾于2022年11月由公司全资子公司海南奥联投资有限公司、彼时非关联方南京奥联
智驾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥联智驾合伙”）等股东共同投资设立。奥
联智驾合伙执行事务合伙人王善怀先生于2023年2月经公司股东大会选举成为公司非独立董事
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3条相关规定，奥联智驾
合伙为公司关联方，奥联智驾成为公司与关联方共同投资的公司；本次注销控股子公司事项构
成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注
销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次注销控股子公司暨关联交易的议案已经公司独立董事专门会议审议同意后提交董事会
并经第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事王善怀先生回避表决。
（一）基本情况
名称：南京奥联智驾企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320115MAC1NE9U6X
注册地址：南京市江宁区开发区南佑路7号翠屏科创大厦九层楼9001-2房间执行事务合伙
人：王善怀
出资额：20万元整
公司类型：有限合伙企业
成立时间：2022年10月20日
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-04-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已经于2025年4月8日以电
子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯
志强先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2025-04-22│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，根据《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，对各类资产的减值可能性进行了充分的评估和分析。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
2024年度，公司对于存在减值情形的资产，计提资产减值准备合计823.18万元。
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2025-04-22│银行授信
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，
具体内容如下：
一、交易概述
1、公司及全资子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，拟向银行申请不超过人民币3
0,000万元的综合授信额度。该授信用于公司及全资子公司在各银行办理各类融资业务，包括
但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种及项目专项贷额度授信、战略合作
协议等，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，使用期限为自本次董事会审议通过之日起
至下一年度董事会召开之日止，在授信期间内，授信额度可循环使用。
以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准。
2、公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理人）根据实际情况在上述授信额度内，
办理公司及全资子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件
（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、对公司的影响
本次授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和流动资金周转需要。有利于公司扩大
经营、提高经营效益，进一步促进公司持续、稳定、健康地发展，不会给公司带来重大财务风
险，不存在损害投资者利益的情形。
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2025-04-08│其他事项
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月25日和2024
年11月14日召开第四届董事会第十二次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天
运”）为公司2024年度审计机构，详见公司于2024年10月29日披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2024-047）。
近日，公司收到中天运出具的《关于变更南京奥联汽车电子电器股份有限公司签字会计师
的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更情况
中天运作为公司2024年度审计机构，原指派贾丽娜女士（项目合伙人）、曹莹女士作为签
字注册会计师，王红梅女士作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。由于中天运内部
工作调整，贾丽娜女士不再担任上述工作，中天运指派周文阳女士接替贾丽娜女士作为公司20
24年度审计项目的签字注册会计师（项目合伙人），继续完成公司2024年度审计相关工作；王
红梅女士已从中天运离职，中天运指派马朝松先生接替王红梅女士作为公司2024年度审计项目
的项目质量复核人员继续完成公司2024年度审计相关工作。
二、本次变更签字注册会计师（项目合伙人）、项目质量复核人员的基本信息、诚信记录
和独立性情况
1、基本信息
本次变更后的签字注册会计师（项目合伙人）周文阳女士，2016年2月成为注册会计师，2
012年7月开始从事上市公司审计，2016年5月开始在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执
业，近三年签署了5家上市公司及IPO审计报告。具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业
胜任能力。
本次变更后的项目质量复核人员马朝松先生，1999年9月成为注册会计师，2015年11月开
始从事上市公司审计，2015年11月开始在中天运执业；近三年，复核了0家上市公司审计报告
、8家挂牌公司审计报告。具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
本次变更后的签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次变更后的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
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2025-04-02│其他事项
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一、关于补选董事的情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、董事长陈光水先生因
个人原因，于2025年1月10日辞去公司董事、董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。具
体内容详见公司于2025年1月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事长辞职的公告》（公告编号：2025-001）。
为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于2025年4月1日召开第四届董事会
第十三次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查
，公司董事会同意提名薛娟华女士（简历详见附件1）为公司第四届董事会董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可
生效。
其他情况说明：
薛娟华女士于2023年5月12日受到深圳证券交易所公开谴责，于2024年4月2日收到中国证
监会给予警告、罚款的行政处罚决定，具体内容详见2023年5月12日深圳证券交易所下发的《
关于对南京奥联汽车电子电器股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上
〔2023〕405号）和2024年4月8日公司在指定媒体披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》
（公告编号：2024-005）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2
.4条第（一）款：“董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具
体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：（一）最近三
十六个月内受到中国证监会行政处罚；
二、关于调整财务总监的情况
因工作调整，薛娟华女士不再担任公司财务总监职务，调整后薛娟华女士仍在公司担任总
经理职务，并于2025年4月1日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过作为公司董事候选人
。
为保证公司财务管理工作顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会
资格审查，公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任财务总
监的议案》，同意聘任尹孝东先生（简历详见附件2）担任公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
本次调整不会对公司生产经营造成影响，相关工作已实现平稳交接。
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2025-01-15│其他事项
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对江苏省认定机构20
24年认定报备的第四批高新技术企业进行备案的公告》，南京奥联汽车电子电器股份有限公司
（以下简称“公司”）已通过高新技术企业认定，证书编号为GR202432016546，发证时间为20
24年12月24日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企
业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后
连续三年（2024年至2026年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税
率缴纳企业所得税。
2024年度公司已根据相关规定按照高新技术企业的相关税收优惠政策进行纳税申报及预缴
，因此本次事项对公司2024年度的相关财务数据不会产生重大影响。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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