资本运作☆ ◇300586 美联新材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-22│ 9.30│ 2.00亿│
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│可转债 │ 2020-07-01│ 100.00│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-16│ 6.80│ 4.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-24│ 5.23│ 696.56万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│营新科技 │ 3706.14│ ---│ 49.89│ ---│ 956.25│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能母粒及生物基可│ 3.26亿│ 2462.43万│ 1.15亿│ 35.22│ -71.15万│ 2023-12-31│
│降解母粒产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.33亿│ 0.00│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁美彩新材料有限公司1.777%的股│标的类型 │股权 │
│ │权即888.5万元出资额 │ │ │
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│买方 │广东美联新材料股份有限公司 │
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│卖方 │黄伟汕 │
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│交易概述 │一、购买股权暨关联交易情况概述 │
│ │ （一）购买股权暨关联交易事项 │
│ │ 基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及新能源、半导体材│
│ │料产业布局的需要，公司决定增持控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新│
│ │材”或“标的公司”）的股份，提高对美彩新材的控股比例，并于2025年10月24日召开第五│
│ │届董事会第八次会议及第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于购买控股子│
│ │公司部分少数股权暨关联交易的议案》，并形成如下决议： │
│ │ 1.同意以人民币0元/出资额的价格购买关联方黄伟汕持有的未实缴的标的公司1.777%的│
│ │股权即888.5万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买关联方段文勇持有的未实缴的标 │
│ │的公司1.4%的股权即700万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买崔妍持有的未实缴的 │
│ │标的公司0.01%的股权即5万元出资额。本次股权转让完成后，公司承接的未实缴的标的公司│
│ │股权，按2.50元/出资额承担缴纳相应认缴出资的股东出资义务。 │
│ │ 2.同意公司以2.50元/出资额，合计总额18.75万元的价格购买关联方黄伟汕持有的已实│
│ │缴的标的公司0.015%的股权即7.5万元出资额。 │
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│公告日期 │2025-10-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁美彩新材料有限公司未实缴的标│标的类型 │股权 │
│ │的公司1.4%的股权即700万元出资额 │ │ │
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│买方 │广东美联新材料股份有限公司 │
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│卖方 │段文勇 │
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│交易概述 │一、购买股权暨关联交易情况概述 │
│ │ （一）购买股权暨关联交易事项 │
│ │ 基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及新能源、半导体材│
│ │料产业布局的需要，公司决定增持控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新│
│ │材”或“标的公司”）的股份，提高对美彩新材的控股比例，并于2025年10月24日召开第五│
│ │届董事会第八次会议及第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于购买控股子│
│ │公司部分少数股权暨关联交易的议案》，并形成如下决议： │
│ │ 1.同意以人民币0元/出资额的价格购买关联方黄伟汕持有的未实缴的标的公司1.777%的│
│ │股权即888.5万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买关联方段文勇持有的未实缴的标 │
│ │的公司1.4%的股权即700万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买崔妍持有的未实缴的 │
│ │标的公司0.01%的股权即5万元出资额。本次股权转让完成后，公司承接的未实缴的标的公司│
│ │股权，按2.50元/出资额承担缴纳相应认缴出资的股东出资义务。 │
│ │ 2.同意公司以2.50元/出资额，合计总额18.75万元的价格购买关联方黄伟汕持有的已实│
│ │缴的标的公司0.015%的股权即7.5万元出资额。 │
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│公告日期 │2025-10-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁美彩新材料有限公司0.01%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权即5万元出资额 │ │ │
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│买方 │广东美联新材料股份有限公司 │
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│卖方 │崔妍 │
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│交易概述 │一、购买股权暨关联交易情况概述 │
│ │ （一）购买股权暨关联交易事项 │
│ │ 基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及新能源、半导体材│
│ │料产业布局的需要，公司决定增持控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新│
│ │材”或“标的公司”）的股份，提高对美彩新材的控股比例，并于2025年10月24日召开第五│
│ │届董事会第八次会议及第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于购买控股子│
│ │公司部分少数股权暨关联交易的议案》，并形成如下决议： │
│ │ 1.同意以人民币0元/出资额的价格购买关联方黄伟汕持有的未实缴的标的公司1.777%的│
│ │股权即888.5万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买关联方段文勇持有的未实缴的标 │
│ │的公司1.4%的股权即700万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买崔妍持有的未实缴的 │
│ │标的公司0.01%的股权即5万元出资额。本次股权转让完成后，公司承接的未实缴的标的公司│
│ │股权，按2.50元/出资额承担缴纳相应认缴出资的股东出资义务。 │
│ │ 2.同意公司以2.50元/出资额，合计总额18.75万元的价格购买关联方黄伟汕持有的已实│
│ │缴的标的公司0.015%的股权即7.5万元出资额。 │
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│公告日期 │2025-10-25 │交易金额(元)│18.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁美彩新材料有限公司0.015%的股│标的类型 │股权 │
│ │权即7.5万元出资额 │ │ │
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│买方 │广东美联新材料股份有限公司 │
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│卖方 │黄伟汕 │
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│交易概述 │一、购买股权暨关联交易情况概述 │
│ │ （一）购买股权暨关联交易事项 │
│ │ 基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及新能源、半导体材│
│ │料产业布局的需要，公司决定增持控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新│
│ │材”或“标的公司”）的股份，提高对美彩新材的控股比例，并于2025年10月24日召开第五│
│ │届董事会第八次会议及第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于购买控股子│
│ │公司部分少数股权暨关联交易的议案》，并形成如下决议： │
│ │ 1.同意以人民币0元/出资额的价格购买关联方黄伟汕持有的未实缴的标的公司1.777%的│
│ │股权即888.5万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买关联方段文勇持有的未实缴的标 │
│ │的公司1.4%的股权即700万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买崔妍持有的未实缴的 │
│ │标的公司0.01%的股权即5万元出资额。本次股权转让完成后，公司承接的未实缴的标的公司│
│ │股权，按2.50元/出资额承担缴纳相应认缴出资的股东出资义务。 │
│ │ 2.同意公司以2.50元/出资额，合计总额18.75万元的价格购买关联方黄伟汕持有的已实│
│ │缴的标的公司0.015%的股权即7.5万元出资额。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-21 │
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│关联方 │黄伟汕 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）财务资助暨关联交易事项 │
│ │ 为支持广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司安徽美芯新材│
│ │料有限公司（以下简称“安徽美芯”）、全资子公司美联新材料（四川）有限公司（以下简│
│ │称“四川美联”）经营发展需求，补充三家企业流动资金和投资资金，公司控股股东、实际│
│ │控制人黄伟汕先生拟以自有资金向公司、安徽美芯和四川美联提供总额不超过人民币50,000│
│ │.00万元的循环现金借款额度，上述三家企业共用该最高借款额度，各为独立借款主体，各 │
│ │自仅承担自身提取借款对应的本息、相关费用，互不承担对方债务清偿责任。公司、安徽美│
│ │芯和四川美联可在总额度内循环使用借款，每笔借款按年利率3.0%或中国人民银行同期贷款│
│ │市场报价利率（LPR）二者孰低者为准向黄伟汕支付借款利息，每笔借款期限自实际支付之 │
│ │日起不超过36个月。 │
│ │ 经友好协商，黄伟汕与公司、安徽美芯和四川美联就本次财务资助事项于2026年7月20 │
│ │日签署了《最高额借款合同》。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 黄伟汕系公司控股股东、实际控制人，为公司现任董事长。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》的规定，黄伟汕系公司关联自然人。本次黄伟汕向公司及子公司提供财务│
│ │资助事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2026年7月20日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东、实 │
│ │际控制人向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次董事会审议该议案时，关│
│ │联董事黄伟汕回避了表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议│
│ │审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交│
│ │易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 黄伟汕先生，中国国籍，身份证号码：4405041966********，住址：广东省汕头市金平│
│ │区。 │
│ │ 关联关系说明：黄伟汕系公司控股股东、实际控制人和董事长，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》的规定，黄伟汕系公司关联自然人。 │
│ │ 是否失信被执行人：否。 │
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│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │营口营新化工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保暨关联交易概述 │
│ │ 1、担保暨关联交易事项 │
│ │ 广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第五届董事 │
│ │会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》，同意为参股公│
│ │司营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）向金融机构申请的6,000万元贷款 │
│ │按持股比例49.89%提供总金额不超过2,993.40万元的连带责任保证担保。上述事项已经公司│
│ │2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年3月25日和2025年5月│
│ │9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公│
│ │告》（公告编号：2025-017）和《关于为参股公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025│
│ │-037）。 │
│ │ 鉴于营新科技上述向金融机构申请的授信即将到期，需重新签署担保合同，同时为满足│
│ │营新科技经营发展需要，公司于2026年2月12日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过│
│ │了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》，同意为参股公司营新科技向金融机构申│
│ │请的13,000万元综合授信额度按持股比例49.89%提供总金额不超过6,485.70万元的连带责任│
│ │保证担保（含以前提供的2,993.40万担保额度），同时授权公司法定代表人黄伟汕先生全权│
│ │代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本│
│ │事项的决议有效期为自公司股东会审议通过本事项之日起三年。 │
│ │ 营新科技其他股东提供担保的情况：营新科技其他股东之一营口盛海投资有限公司（以│
│ │下简称“盛海投资”）拟为前述综合授信额度提供总金额不超过6,514.3万元的连带责任保 │
│ │证担保。 │
│ │ 反担保情况：营新科技和黄伟汕先生拟向公司提供同等金额反担保（连带责任保证担保│
│ │）。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 营新科技系公司董事黄伟汕先生和段文勇先生担任董事的企业。根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》的规定，营新科技系公司关联法人，公司本次向营新科技提供担保事│
│ │项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │四川格纯电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品以及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │营口昌成新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有股权的企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品以及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口营新化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股、公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品以及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口德瑞化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有股权的企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品以及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川格纯电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或商品及劳务服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口营新化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股、公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或商品及劳务服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口德瑞化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有股权的企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或商品及劳务服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │四川格纯电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品以及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口昌成新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有股权的企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品以及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口营新化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股、公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品以及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口德瑞化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有股权的企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品以及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川格纯电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或商品及劳务服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口营新化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股、公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或商品及劳务服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口德瑞化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有股权的企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或商品及劳务服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄伟汕、段文勇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事、副总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、购买股权暨关联交易情况概述 │
│ │ （一）购买股权暨关联交易事项 │
│ │ 基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及新能源、半导体材│
│ │料产业布局的需要，公司决定增持控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新│
│ │材”或“标的公司”）的股份，提高对美彩新材的控股比例，并于2025年10月24日召开第五│
│ │届董事会第八次会议及第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于购买控股子│
│ │公司部分少数股权暨关联交易的议案》，并形成如下决议： │
│ │ 1.同意以人民币0元/出资额的价格购买关联方黄伟汕持有的未实缴的标的公司1.777%的│
│ │股权即888.5万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买关联方段文勇持有的未实缴的标 │
│ │的公司1.4%的股权即700万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买崔妍持有的未实缴的 │
│ │标的公司0.01%的股权即5万元出资额。本次股权转让完成后，公司承接的未实缴的标的公司│
│ │股权，按2.50元/出资额承担缴纳相应认缴出资的股东出资义务。 │
│ │ 2.同意公司以2.50元/出资额，合计总额18.75万元的价格购买关联方黄伟汕持有的已实│
│ │缴的标的公司0.015%的股权即7.5万元出资额。 │
│ │ 经友好协商，各方就本次购买股权事项于2025年10月24日在汕头市签署了《辽宁美彩新│
│ │材料有限公司股权转让协议（一）》和《辽宁美彩新材料有限公司股权转让协议（二）》。│
│ │本次交易完成后，公司持有美彩新材的股权比例由51.1%提升至54.302%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 黄伟汕系公司控股股东、实际控制人，为公司现任董事长；段文勇为公司现任董事及高│
│ │级管理人员。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，黄伟汕和段文勇系公司│
│ │关联自然人。本次公司购买两位持有的标的公司股权事项构成关联交易。 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1.黄伟汕先生，中国国籍，身份证号码：4405041966********，住址：广东省汕头市金│
│ │平区。 │
│ │ 关联关系说明：黄伟汕先生系公司控股股东、实际控制人和董事长，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》的规定，黄伟汕先生系公司关联自然人。 │
│ │ 是否失信被执行人：否 │
│ │ 2.段文勇先生，中国国籍，身份证号码：5106251969********，住址：广东省汕头市金│
│ │平区。 │
│ │ 关联关系说明：段文勇先生系公司董事、副总裁和董事会秘书，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》的规定，段文勇先生系公司关联自然人。 │
│ │ 是否失信被执行人：否。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口昌成新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有股权的企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品以及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口营新化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股、公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品以及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口德瑞化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有股权的企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品以及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口营新化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股、公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口德瑞化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有股权的企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川格纯电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品以及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川格纯电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料以及劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
黄伟汕 9414.00万 13.24 40.68 2026-07-28
张朝益 1620.00万 2.28 39.49 2026-03-07
张朝凯 706.00万 1.55 17.06 2021-01-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.17亿 17.07
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-28 │质押股数(万股) │490.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.12 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟汕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-24 │质押截止日 │2026-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月24日黄伟汕质押了490.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-23 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.02 │质押占总股本(%) │0.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟汕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-21 │质押截止日 │2026-08-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月21日黄伟汕质押了700.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │质押股数(万股) │648.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.79 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张朝益 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-02 │质押截止日 │2027-03-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月02日张朝益质押了648.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │质押股数(万股) │810.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.74 │质押占总股本(%) │1.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张朝益 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-03 │质押截止日 │2027-03-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月03日张朝益质押了810.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │质押股数(万股) │162.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.95 │质押占总股本(%) │0.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张朝益 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-04 │质押截止日 │2027-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月04日张朝益质押了162.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.62 │质押占总股本(%) │1.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟汕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-02 │质押截止日 │2027-02-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月02日黄伟汕质押了1300.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │质押股数(万股) │1149.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.96 │质押占总股本(%) │1.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟汕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-29 │质押截止日 │2026-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月26日黄伟汕解除质押750.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │980.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.23 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟汕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │万联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-10 │质押截止日 │2026-12-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月10日黄伟汕质押了980.0万股给万联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │质押股数(万股) │1850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.99 │质押占总股本(%) │2.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟汕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-26 │质押截止日 │2026-08-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月26日黄伟汕质押了1850.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │质押股数(万股) │132.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.57 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟汕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-21 │质押截止日 │2025-09-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-04 │解押股数(万股) │132.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月27日黄伟汕解除质押2770.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月04日黄伟汕解除质押1080.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │质押股数(万股) │634.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.46 │质押占总股本(%) │0.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张朝益 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-05 │解押股数(万股) │634.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月07日张朝益解除质押845.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月05日张朝益解除质押634.40万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │1899.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.21 │质押占总股本(%) │2.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟汕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-29 │质押截止日 │2026-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-26 │解押股数(万股) │1899.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东黄伟汕先│
│ │生通知，获悉其所持公司部分股份办理了继续质押及解除质押手续 │
│ │广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东黄伟汕先生│
│ │通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了继续质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月26日黄伟汕解除质押750.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │1137.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.91 │质押占总股本(%) │1.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟汕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-18 │质押截止日 │2025-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-12 │解押股数(万股) │1137.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月18日黄伟汕质押了1137.0万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月12日黄伟汕解除质押1137.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │1408.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.08 │质押占总股本(%) │1.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟汕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-07 │质押截止日 │2026-10-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东黄伟汕先│
│ │生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押 │
│ │2023年11月07日黄伟汕质押了1408.0万股给东吴证券股份有限公司 │
│ │2023年11月07日黄伟汕质押了1408.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │386.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.67 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟汕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-23 │质押截止日 │2026-10-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东黄伟汕先│
│ │生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押 │
│ │2023年11月23日黄伟汕质押了386.0万股给东吴证券股份有限公司 │
│ │2023年11月23日黄伟汕质押了386.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│四川美联 │ 24.91亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│安徽美芯 │ 2.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│安徽美芯 │ 2.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│营新科技 │ 2.32亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│安徽美芯 │ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│安徽美芯 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│安徽美芯 │ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│安徽美芯 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│营新科技 │ 2494.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│辉虹科技 │ 2449.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│安徽美芯 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│安徽美芯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│安徽美芯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│辉虹科技 │ 543.02万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│辉虹科技 │ 543.02万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│安徽美芯 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│营新科技 │ 498.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│辉虹科技 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东美联新│安徽美芯 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策的相关
规定，为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司在资产清查的基础上对截至
2026年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，根据测试结果对存在
减值迹象的资产计提相应的减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东黄伟汕先生通
知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了新增质押手续。
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2026-07-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押（冻结或拍卖等）基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
股份质押 股份冻结 股份拍卖
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东黄伟汕先生通
知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了新增质押手续。
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2026-07-21│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）财务资助暨关联交易事项
为支持广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司安徽美芯新材料
有限公司（以下简称“安徽美芯”）、全资子公司美联新材料（四川）有限公司（以下简称“
四川美联”）经营发展需求，补充三家企业流动资金和投资资金，公司控股股东、实际控制人
黄伟汕先生拟以自有资金向公司、安徽美芯和四川美联提供总额不超过人民币50,000.00万元
的循环现金借款额度，上述三家企业共用该最高借款额度，各为独立借款主体，各自仅承担自
身提取借款对应的本息、相关费用，互不承担对方债务清偿责任。公司、安徽美芯和四川美联
可在总额度内循环使用借款，每笔借款按年利率3.0%或中国人民银行同期贷款市场报价利率（
LPR）二者孰低者为准向黄伟汕支付借款利息，每笔借款期限自实际支付之日起不超过36个月
。
经友好协商，黄伟汕与公司、安徽美芯和四川美联就本次财务资助事项于2026年7月20日
签署了《最高额借款合同》。
（二）关联关系说明
黄伟汕系公司控股股东、实际控制人，为公司现任董事长。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的规定，黄伟汕系公司关联自然人。本次黄伟汕向公司及子公司提供财务资助
事项构成关联交易。
（三）审议情况
公司于2026年7月20日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东、实际
控制人向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次董事会审议该议案时，关联董
事黄伟汕回避了表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，
全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易
事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
黄伟汕先生，中国国籍，身份证号码：4405041966********，住址：广东省汕头市金平区
。
关联关系说明：黄伟汕系公司控股股东、实际控制人和董事长，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定，黄伟汕系公司关联自然人。
是否失信被执行人：否。
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2026-06-24│其他事项
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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到张朝益先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至2026年
6月22日，其减持计划期限已届满。张朝益先生于2026年3月23日至2026年6月22日期间通过集
中竞价和大宗交易累计减持公司股份1,422.2358万股，占公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月28日披露了《关于公司
特定股东减持预披露公告》（公告编号：2026-017），公司股东张盛业先生计划自减持计划披
露之日起3个交易日后的3个月内（2026年3月5日-2026年6月4日）通过集中竞价方式减持股份
不超过公司总股本1%，即不超过7112166股，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的1
%，即不超过7112166股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
近日，公司收到张盛业先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至2026年
6月4日，其减持计划期限已届满。张盛业先生于2026年3月5日至2026年6月4日期间通过集中竞
价和大宗交易累计减持公司股份1422.398万股，占公司现总股本的1.99995%。
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2026-06-02│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬
请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁美彩新材料有限公司
（以下简称“美彩新材”）拟为其全资子公司鞍山辉虹颜料科技有限公司（以下简称“辉虹科
技”）向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“浦发银行”）申请的4800万元
(含等值的其它币种)综合授信额度提供连带责任保证担保，前述授信期限为36个月。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相
关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人美
彩新材已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由美彩新材及辉虹科技与浦发银行共同协商
确定。公司及美彩新材将严格审批相关担保合同，控制风险。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：现场会议时间：2026年4月20日下午14:00；网络投票时间：2026年4月20日
。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-9:25
、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年4月20日9:15-15:00期间的任意时间；2、召开地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼
三楼会议室；
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长黄伟汕先生；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共131人，代表有表决权的
公司股份数合计为297904699股，占公司有表决权股份总数711216645股的41.8866%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共126人，代表有表决权的公司股份数22363509股
，占公司有表决权股份总数的3.1444%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为2
94760978股，占公司有表决权股份总数的41.4446%。现场出席本次会议的中小股东及股东代理
人共1人，代表有表决权的公司股份数19219788股，占公司有表决权股份总数的2.7024%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共125人，代表有表决权的公司股份数合计为31437
21股，占公司有表决权股份总数的0.4420%。通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共125
人，代表有表决权的公司股份数3143721股，占公司有表决权股份总数的0.4420%。
（4）公司见证律师出席了会议，公司全体董事及高级管理人员列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会
第十二次会议审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司经营及发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）拟向金融机构
申请总额不超过人民币40亿元的融资额度，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇
、开立信用证和开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述
综合授信的抵押物或质押物。以上额度为公司可使用的融资最高限额，具体融资额度将视公司
的实际经营需求决定。各家金融机构提供的最终融资额度以其实际审批的额度为准。
公司拟授权法定代表人全权代表公司签署上述额度内的一切融资有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次融资相关事项的决议有效期为自公司股东会审议通过本事项之日起至2026年度股东会
召开之日止。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-07│股权质押
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张朝益先生通知
，获悉其所持公司部分股份办理了质押及解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为：《关于为参股公司提供担保暨关联交
易的议案》。2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年3月2日下午14:00；网络投票时间：2026年3月2日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月2日9:15-9:25、9:30-11:30、1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日9:15-15:
00期间的任意时间；
2、召开地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室；
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长黄伟汕先生；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共105人，代表有表决权的
公司股份数合计为298028235股，占公司有表决权股份总数711216645股的41.9040%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共100人，代表有表决权的公司股份数22487045股
，占公司有表决权股份总数的3.1618%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为2
94760978股，占公司有表决权股份总数的41.4446%。现场出席本次会议的中小股东及股东代理
人共1人，代表有表决权的公司股份数19219788股，占公司有表决权股份总数的2.7024%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共99人，代表有表决权的公司股份数合计为326725
7股，占公司有表决权股份总数的0.4594%。通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共99人
，代表有表决权的公司股份数3267257股，占公司有表决权股份总数的0.4594%。
（4）公司全体董事及见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
表决情况：同意2487674股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
3.9095％；反对60903091股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.7127％；弃权240
400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3778％。其中，中小投资者表决结果：同意2
370674股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的10.5424％；反对19875971股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的88.3885％；弃权240400股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份的1.0691％。
该议案为特别决议，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案
未通过。
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2026-02-28│其他事项
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特别提示：
持有广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份41,027,120股（占公司总股
本的5.77%）的股东张朝益先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价
和大宗交易方式减持公司股份。自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方
式减持股份不超过公司总股本1%，即不超过7,112,166股，且任意连续90个自然日内，减持的
股份总数量不超过公司总股本的1%，即不超过7,112,166股；自本公告披露之日起15个交易日
后的3个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的1%，即不超过7,112,166股。
公司于近日收到持股5%以上股东张朝益先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情
况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：张朝益；
2、股东持股情况：截至本公告披露之日持有公司股份41,027,120股（占公司总股本比例5
.77%）。
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2026-02-13│对外担保
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特别提示：
本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额（指经公司董事会及股东会审批的担
保总额度）超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保暨关联交易概述
1、担保暨关联交易事项
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第五届董事会
第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》，同意为参股公司营
口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）向金融机构申请的6000万元贷款按持股比
例49.89%提供总金额不超过2993.40万元的连带责任保证担保。上述事项已经公司2025年第二
次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年3月25日和2025年5月9日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-017）和《关于为参股公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-037）。
鉴于营新科技上述向金融机构申请的授信即将到期，需重新签署担保合同，同时为满足营
新科技经营发展需要，公司于2026年2月12日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》，同意为参股公司营新科技向金融机构申请的13
000万元综合授信额度按持股比例49.89%提供总金额不超过6485.70万元的连带责任保证担保（
含以前提供的2993.40万担保额度），同时授权公司法定代表人黄伟汕先生全权代表公司签署
上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本事项的决议有效
期为自公司股东会审议通过本事项之日起三年。
营新科技其他股东提供担保的情况：营新科技其他股东之一营口盛海投资有限公司（以下
简称“盛海投资”）拟为前述综合授信额度提供总金额不超过6514.3万元的连带责任保证担保
。
反担保情况：营新科技和黄伟汕先生拟向公司提供同等金额反担保（连带责任保证担保）
。
2、关联关系说明
营新科技系公司董事黄伟汕先生和段文勇先生担任董事的企业。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定，营新科技系公司关联法人，公司本次向营新科技提供担保事项构
成关联交易。
3、审议情况及其他说明
公司于2026年2月12日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为参股公司提供
担保暨关联交易的议案》，关联董事黄伟汕、段文勇和黄坤煜回避了表决，本议案已经非关联
董事三分之二以上同意。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议
，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，上述担保事项尚须获得股
东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司及营新科技与金融机构共同协商确定。公司将严格审批相关担
保合同，控制风险。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、担保方：广东美联新材料股份有限公司
2、被担保方：营口营新化工科技有限公司
3、担保措施：按公司持有的营新科技49.89%股权比例为营新科技向金融机构申请的13000
万元综合授信额度提供总金额不超过6485.70万元的连带责任保证担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月02日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室。
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2026-02-04│股权质押
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东黄伟汕先生通
知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了新增质押手续。
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2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关
规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能存在减值迹象的相关资产进行了减值测
试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确、公允反映公司截至
2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内可能存在减值迹象
的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，根据测试结果对可能发生资产减值损失的相关
资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间公司本次计提资产
减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产和商誉等。经初步测试
，公司2025年度拟计提信用减值准备约144.24万元，拟计提资产减值准备约4972.31万元，合
计约5116.55万元，相应资产减值损失计入2025年度损益。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相
关财务数据方面不存在重大分歧。
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2026-01-28│股权质押
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东黄伟汕先生
通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-01-27│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。说明：公司于2023年7月21日召开2023
年第三次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转债的相关议案。本次股东会审议
通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意终止向不特定对象发行可
转债事项。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年1月26日下午14:00；
网络投票时间：2026年1月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年1月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年1月26日9:15-15:00期间的任意时间；
2、召开地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室；
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长黄伟汕先生；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共157人，代表有表决权的
公司股份数合计为297814582股，占公司有表决权股份总数711216645股的41.8740%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共152人，代表有表决权的公司股份数22273392股
，占公司有表决权股份总数的3.1317%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为2
94760978股，占公司有表决权股份总数的41.4446%。现场出席本次会议的中小股东及股东代理
人共1人，代表有表决权的公司股份数19219788股，占公司有表决权股份总数的2.7024%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共151人，代表有表决权的公司股份数合计为30536
04股，占公司有表决权股份总数的0.4293%。通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共151
人，代表有表决权的公司股份数3053604股，占公司有表决权股份总数的0.4293%。
（4）公司全体董事及见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
99.7781％；反对560457股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1882％；弃权10040
0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0337％。其中，中小投资者表决结果：同意216
12535股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的97.0330％；反对560457股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的2.5163％；弃权100400股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份的0.4508％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
99.7690％；反对589017股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1978％；弃权98900
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0332％。其中，中小投资者表决结果：同意2158
5475股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.9115％；反对589017股，占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的2.6445％；弃权98900股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份的0.4440％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
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2026-01-20│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等法律法规的相关规定，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年1月19日在汕头市美联路1号公司会议室召开了职工代表大会，本次会议符合相
关法律、行政法规和规范性文件的规定。
经与会职工代表认真审议与民主选举，同意选举许晓鹏先生为公司第五届董事会职工代表
董事（简历详见附件）。许晓鹏先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同
组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满。
许晓鹏先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件
。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
许晓鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，出生于1987年11月，本科学历，
法学学士。2010年7月至2021年3月任中山市恒源典当有限公司主办、客户经理职务；2021年6
月入职公司，现任公司董秘助理、工会主席。
2023年5月至今，任宁夏联华超导碳材料股份有限公司监事；2025年5月至今，任鞍山辉虹
颜料科技有限公司监事；2025年5月至今，任营创三征（营口）精细化工有限公司监事会主席
；2025年10月至今，任辽宁美彩新材料有限公司监事；2025年12月至今，任营口营新化工科技
有限公司监事会主席。
许晓鹏先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券
监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证券监督管理委员会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》和《公司章程》等有关规定。
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2026-01-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室。
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2026-01-10│其他事项
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），该议案尚需提交股东会审议。现
将具体内容公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转债概述
公司于2023年7月4日和2023年7月21日分别召开第四届董事会第二十九次会议及2023年第
三次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转债的相关议案，本次可转债的发行总
额不超过人民币100000万元（含100000万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事
会及其授权人士在上述额度范围内确定。具体内容详见公司2023年7月6日刊载于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。
二、终止向不特定对象发行可转债的原因
自披露发行预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，但鉴于公司实际情况及再
融资计划调整，经与中介机构审慎研究，公司决定终止本次公开发行可转债事项，后续拟通过
向特定对象发行A股股票方式进行融资。
三、终止向不特定对象发行可转债的相关决策程序
2026年1月9日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象
发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券，该议案尚需
提交股东会审议。
四、对公司的影响
公司终止向不特定对象发行可转债事项是鉴于公司实际情况及公司再融资计划调整，经与
中介机构审慎研究作出的决定，不会影响公司现有业务的正常经营，不会损害公司及股东特别
是中小股东的利益。
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2026-01-10│其他事项
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关规定，公
司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年分别收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）
采取1次监管措施、深圳证券交易所纪律处分1次、深圳证券交易所创业板公司管理部书面警示
1次，相关情况及公司整改情况说明如下：
（一）广东证监局作出的《关于对广东美联新材料股份有限公司、黄伟汕、张朝益、段文
勇、卓树标、蒋进、易东生采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕5号）
2022年1月13日，公司收到广东证监局作出的《关于对广东美联新材料股份有限公司、黄
伟汕、张朝益、段文勇、卓树标、蒋进、易东生采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕5号
）（以下简称“《决定书》”），提出公司存在以下问题：（1）未披露大额存款被质押以及
违规为实控人提供担保；（2）关联交易未及时审议披露；（3）募集资金使用和管理不规范；
（4）财务核算不规范；（5）商誉减值测试不规范。对此，广东证监局对公司、黄伟汕、张朝
益、段文勇、卓树标、蒋进、易东生采取出具警示函的行政监管措施。
公司及相关人员在收到前述决定后，高度重视，积极开展相关自查自纠工作，对前述运行
不规范事项进行了深入分析和积极整改。公司将进一步提升公司的信息披露质量，强化规范运
作意识，提高规范运营管理水平和财务核算能力，公司高级管理人员、财务人员及相关业务负
责人加强学习上市公司相关法律、法规、规范性文件、会计政策以及公司各项内控制度，强化
相关人员规范意识。
（二）深圳证券交易所作出的《关于对广东美联新材料股份有限公司的监管函》（创业板
监管函〔2021〕第7号）
2021年1月19日，深圳证券交易所创业板公司管理部作出《关于对广东美联新材料股份有
限公司的监管函》（创业板监管函〔2021〕第7号），原因系公司未就相关关联交易事项及时
履行审议程序并披露。对此，深圳证券交易所创业板公司管理部要求公司董事会充分重视上述
问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
公司收到前述监管函后，立即组织公司董事会及相关人员认真梳理问题、深入分析原因，
并积极组织相关人员学习上市公司关联交易制度及信息披露制度，深入吸取教训，提升合规意
识，杜绝上述问题再次发生。
（三）深圳证券交易所作出的《关于对广东美联新材料股份有限公司及相关
当事人给与通报批评处分的决定》（深证上〔2022〕821号）2022年8月22日，深圳证券交
易所作出《关于对广东美联新材料股份有限公司及相关当事人给与通报批评处分的决定》（深
证上〔2022〕821号），原因系：（1）公司违规对外提供担保；（2）公司实际控制人非经营
性占用公司资金。深圳证券交易所决定对公司、黄伟汕、张朝益、卓树标给予通报批评的处分
。公司及相关人员收到前述决定后，公司董事会立即组织相关人员对所涉事项制定了整改计划
，及时完成整改。在今后的工作中，公司将进一步提高规范运营管理水平、强化内部控制与监
督检查、提升信息披露质量并强化规范运作意识，切实维护公司及全体股东的合法权益。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2026-01-10│其他事项
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以下关于本次向特定对象发行A股股票后广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做
出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔
偿责任。
公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超100000.00万元（含本数）（以下简称
“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见
》（国发〔2014〕17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益
，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下：
（一）假设宏观经济环境、产业政策和市场情况未发生重大不利变化，公司经营环境、行
业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化；
（二）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资
收益）等的影响；
（三）假设本次向特定对象发行于2026年下半年实施完毕，该完成时间仅用于计算本次向
特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后
发行完成时间为准；
（四）在预测公司总股本时，以截至2025年9月30日公司总股本711216645股为基础，仅考
虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
（五）假设实际发行股份数量达到发行上限（即213364993股），发行完成后公司总股本
为924581638股，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际
发行股份数量的判断，最终应以实际发行股份数量为准；
（六）根据2025年三季度财务数据，公司2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为-3720
.37万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2739.40万元。假设2025年度归
属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为前三季度年化数
据，假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东的净利润在此预测基础上按照下述三种情况进行测算：①公司2026年亏损，归属于上市公司
股东的扣非前后净利润与2025年度保持一致；②公司2026年归属于上市公司股东的扣非前后净
利润均达到盈亏平衡；③公司2026年盈利，且归属于上市公司股东的扣非前后净利润与2024年
度一致。上述假设不构成盈利预测；（七）假设最终募集资金总额为100000.00万元，不考虑
扣除发行费用的影响；
（八）未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；上述假设仅为测
算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务
状况的判断，不构成公司的盈利预测和业绩承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-01-10│其他事项
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定
对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺
如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存
在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2025-12-23│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：现场会议时间：2025年12月22日下午14:00；网络投票时间：2025年12月22
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日9:15-9
:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
25年12月22日9:15-15:00期间的任意时间；2、召开地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合
楼三楼会议室；
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长黄伟汕先生；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共192人，代表有表决权的
公司股份数合计为297195925股，占公司有表决权股份总数711216645股的41.7870%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共187人，代表有表决权的公司股份数21654735股
，占公司有表决权股份总数的3.0447%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为2
94760978股，占公司有表决权股份总数的41.4446%。现场出席本次会议的中小股东及股东代理
人共1人，代表有表决权的公司股份数19219788股，占公司有表决权股份总数的2.7024%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共186人，代表有表决权的公司股份数合计为24349
47股，占公司有表决权股份总数的0.3424%。通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共186
人，代表有表决权的公司股份数2434947股，占公司有表决权股份总数的0.3424%。
（4）公司全体董事及见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》表决情况：同意29
6659015股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8193％；反对490610股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1651％；弃权46300
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0156％。该议案为特别决议，已获出席本次股东
会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
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2025-12-19│股权质押
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东黄伟汕先生通
知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了继续质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股份继续质押基本情况黄伟汕先生于2023年12月29日将其持有的公司29650000
股股份质押给国泰海通证券股份有限公司，协议约定购回日期为2024年12月27日；2024年12月
27日办理了继续质押手续，将质押到期日由2024年12月27日延长至2025年12月26日。本次继续
质押情况变动前，已有11510000股股份补充质押，已有10660000股股份解除质押。截至目前，
剩余30500000股股份办理了继续质押手续。
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2025-12-16│股权质押
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东黄伟汕先生
通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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