资本运作☆ ◇300588 熙菱信息 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│睿诚数产(深圳)投资│ 1000.00│ ---│ 49.51│ ---│ -0.08│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│城市治理大脑解决方│ 1.31亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│案建设及推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及产业实验│ 1.98亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2023-11-30│
│室项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及产业实验│ 2.07亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2023-11-30│
│室项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-26 │交易金额(元)│4871.61万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │路455号软件园内的B4楼宇地上1层至│ │ │
│ │4层的建筑物所有权及所占用地的建 │ │ │
│ │设用地使用权 │ │ │
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│买方 │新疆熙菱信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │新疆软件园有限责任公司 │
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│交易概述 │新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日竞得乌鲁木齐经济技术开发区│
│ │喀纳斯湖北路455号软件园内的B4楼宇地上1层至4层的建筑物所有权及所占用地的建设用地 │
│ │使用权。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第四届董 │
│ │事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟购置房产的议案》，│
│ │同意使用募集资金参与竞拍位于乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号软件园内的B4 │
│ │楼宇地上1层至4层的建筑物所有权及所占用地的建设用地使用权，并授权公司经营管理层全│
│ │权办理与本次购置房产相关的事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于拟购置房│
│ │产的公告》（2023-036）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 近日，公司按照法定程序参与了上述建筑物所有权及所占国有建设用地的使用权的挂牌│
│ │出让竞拍，最终以4871.61万元竞得上述建筑面积为4501.16平方米（最终面积以土地登记证│
│ │面积为准）的不动产及所占国有建设用地使用权，公司于2023年7月17日与新疆软件园有限 │
│ │责任公司签署了《不动产转让合同》。 │
│ │ 三、合同主要内容 │
│ │ 转让方：新疆软件园有限责任公司(甲方) │
│ │ 受让方：新疆熙菱信息技术股份有限公司(乙方) │
│ │ 1、不动产情况：本合同不动产座落在乌鲁木齐市乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北 │
│ │路455号新疆软件园院内，建筑面积为4501.16平方米； │
│ │ 2、转让价格：本合同不动产经新疆产权交易所公开竞买后确定，转让价款金额为4871.│
│ │61万元。 │
│ │ 公司于近日完成了前述房产的权属登记手续，并取得了由新疆生产建设兵团第十二师自│
│ │然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │新疆新通运信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为持有其股权的企业的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │经常性关联交易 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │熙菱视源（重庆）信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │经常性关联交易 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │杭州熙羚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │经常性关联交易 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │上海信堰投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │新疆新通运信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为持有其股权的企业的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │经常性关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │熙菱信息技术（重庆）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │经常性关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │熙菱视源（重庆）信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │经常性关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │杭州熙羚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │经常性关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │上海信堰投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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阿拉山口市鑫海股权投资有 150.00万 1.50 --- 2018-03-16
限合伙企业
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合计 150.00万 1.50
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆熙菱信│上海熙菱信│ 500.00万│人民币 │2022-07-29│--- │连带责任│是 │是 │
│息技术股份│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆熙菱信│上海熙菱信│ 290.00万│人民币 │2022-11-18│--- │连带责任│否 │是 │
│息技术股份│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆熙菱信│上海熙菱信│ 0.0000│人民币 │2022-03-02│--- │连带责任│是 │是 │
│息技术股份│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-02-27│其他事项
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新
办公地址。为便于投资者与公司沟通和交流，现将主要办公地址的具体变更情况公告如下：
除上述变更外，公司注册地址、投资者电话、传真、公司网址、电子信箱和邮政编码等其
他联系方式均保持不变。公司新办公地址及联系方式如下：
1、办公地址：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园B4栋
2、投资者咨询电话：0991-5573585
3、公司传真：0991-5573561
4、电子邮箱：dongmiban@sit.com.cn
5、邮政编码：830000
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2024-02-19│股权回购
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新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次回购资金总额不低于人民
币1250万元（含）且不超过人民币2500万元（含）。
回购价格不超过人民币10.00元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股
份数量为125万股至250万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编
号：2024-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股
份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年2月19日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集合竞价方式回购公司股份33000
0股，占公司目前总股本的0.17%，最高成交价为7.66元/股，最低成交价为7.31元/股，支付的
总金额为2474961元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未
超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
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2024-02-07│股权回购
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重要内容提示：新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司部分股份，具体内容如下：
1、本次回购方案的主要内容
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：本次回购股份将用于后期实施股权激励计划。
（3）回购股份的价格：不超过人民币10.00元/股（含）（该价格不高于董事会审议通过
本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）
（4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币1250万元（含），不超
过人民币2500万元（含）进行回购。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金
总额为准。
（5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购金额上下限测算，
预计回购股份数量为125万股至250万股，占公司目前已发行总股本比例为0.65%至1.31%。具体
回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
（6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月
。
2、相关股东是否存在减持计划
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无
明确的增减持计划，公司持股5%以上的股东及其一致行动人在未来6个月内无明确的减持计划
。
若上述股东后续拟实施相关计划，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
3、相关风险提示：
（1）本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方
案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司经
营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会决定变更或终止本次
回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等事项发生而无法实施的风险；
（3）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根
据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并
予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2024-01-16│其他事项
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事魏炜
先生提交的书面辞职报告，魏炜先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、同时一
并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后，魏炜先生将不再担任公司
任何职务。具体内容详见公司于2023年11月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2024年1月15日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第四
届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名
郑海洋先生为独立董事候选人。经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任公司
第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。任期自2024年第一次临时股东大会
选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
郑海洋先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，其所担任独立董事
的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核
无异议后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人简历
郑海洋先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年10
月至2010年8月，任瑞士信贷量化分析师；2011年2月至2013年4月，任高盛银行投资策略组业
务副总裁、执行董事；2014年7月至2017年9月，任兴证证券资产管理有限公司董事副总经理、
副总监兼量化投资部总监；2017年9月至2019年2月，任中国国际金融股份有限公司上海分公司
执行总经理；2019年3月至2019年9月，任深圳道朴资本管理有限公司投资经理；2019年9月至
今，任北京大学汇丰商学院金融实践副教授。
截至本公告披露日，郑海洋先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑海洋先生符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要
求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
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2023-12-07│其他事项
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首次授予激励对象人数：由30人调整为29人
首次授予限制性股票数量：由638.00万股调整为618.00万股
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量：由797.50万股调整为777.50万股，占公
司目前股本总额19147.1030万股的4.06%。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“熙菱信息”）于2023年12月6日
召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单和授予数量的议案》。
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2023-09-21│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事方军雄先生符合《证券法》第九十
条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第
三条规定的征集条件。2、截至本公告披露日，征集人独立董事方军雄先生未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）的有关规定，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）独立董事方军雄先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年
10月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划（以下简称“激
励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集表决权的公告》（
以下简称“本公告”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负
有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人方军雄作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司
拟召开的2023年第一次临时股东大会审议的激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本
公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等
证券欺诈行为。本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本
次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或
重大遗漏。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规
及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集人的基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事方军雄。
方军雄先生，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。2004年至
2007年任复旦大学管理学院会计系讲师，2008年至2012年任复旦大学管理学院副教授，2013年
至2021年任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师，2021年8月至今任浙江财经大学会计学
院教授，博士生研究生导师，2021年3月至今任本公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲
裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独
立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间
不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿
的方式进行。
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2023-07-18│股权回购
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回购注销的原因、数量、价格及
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