资本运作☆ ◇300588 熙菱信息 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-23│ 4.94│ 9446.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-25│ 6.44│ 2093.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-01│ 4.89│ 1786.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-24│ 9.90│ 2.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京资采信息技术有│ 13065.00│ ---│ 67.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及产业实验│ 5772.09万│ 1.56万│ 5772.09万│ 100.00│ ---│ ---│
│室项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.50亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-10-13 │转让比例(%) │6.06 │
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│交易金额(元)│1.76亿 │转让价格(元)│15.16 │
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│转让股数(股)│1159.90万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │何开文、岳亚梅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳前海尊宏伟业资产管理有限公司（代表“尊宏紫瑞成长1号私募证券投资基金”） │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │转让比例(%) │19.00 │
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│交易金额(元)│5.46亿 │转让价格(元)│15.02 │
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│转让股数(股)│3638.00万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │何开文 │
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│受让方 │上海盛讯栋岳信息科技合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-26 │转让比例(%) │5.01 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.12亿 │转让价格(元)│22.11 │
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│转让股数(股)│959.61万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │何开文、岳亚梅 │
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│受让方 │加峰（上海）私募基金管理有限公司（代表“加峰鑫鑫向荣7号私募证券投资基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-13 │交易金额(元)│7322.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │新疆熙菱信息技术股份有限公司4,87│标的类型 │股权 │
│ │5,000股无限售流通股 │ │ │
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│买方 │上海金中易企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │岳亚梅 │
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│交易概述 │近日，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人何开文、│
│ │岳亚梅与上海盛讯栋岳信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海盛讯"）、上海金中│
│ │易企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海金中易"）签署了《股份转让协议》(以 │
│ │下简称"转让协议")。其中：（1）何开文拟通过协议转让的方式向上海盛讯转让其持有的公│
│ │司36,380,000股无限售流通股（占公司总股本的19.00%）（总股本指截至本公告披露日公司│
│ │的总股本，下同），转让价款546,427,600元；（2）何开文、岳亚梅拟通过协议转让的方式│
│ │向上海金中易转让合计持有的公司11,599,000股无限售流通股（占公司总股本的6.06%）， │
│ │合计转让价款174216980元，其中何开文出让股份数量6,724,000股，转让价款100,994,480 │
│ │元，岳亚梅出让股份4,875,000股，转让价款73,222,500元。 │
│ │ 近日，公司收到控股股东、实际控制人何开文先生及岳亚梅女士授权代表通知，其经与│
│ │深圳前海尊宏伟业资产管理有限公司（代表“尊宏紫瑞成长1号私募证券投资基金”）友好 │
│ │协商，双方决定终止此前签订的股份转让事宜，并签署了《终止协议》。即终止何开文先生│
│ │、岳亚梅女士原拟通过协议转让方式向“尊宏紫瑞成长1号私募证券投资基金”转让合计持 │
│ │有的公司11599000股无限售流通股（占公司总股本的6.06%）。上海盛讯已就该股权交易终 │
│ │止事项出具无异议函。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-13 │交易金额(元)│1.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │新疆熙菱信息技术股份有限公司6,72│标的类型 │股权 │
│ │4,000股无限售流通股 │ │ │
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│买方 │上海金中易企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │何开文 │
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│交易概述 │近日，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人何开文、│
│ │岳亚梅与上海盛讯栋岳信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海盛讯"）、上海金中│
│ │易企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海金中易"）签署了《股份转让协议》(以 │
│ │下简称"转让协议")。其中：（1）何开文拟通过协议转让的方式向上海盛讯转让其持有的公│
│ │司36,380,000股无限售流通股（占公司总股本的19.00%）（总股本指截至本公告披露日公司│
│ │的总股本，下同），转让价款546,427,600元；（2）何开文、岳亚梅拟通过协议转让的方式│
│ │向上海金中易转让合计持有的公司11,599,000股无限售流通股（占公司总股本的6.06%）， │
│ │合计转让价款174216980元，其中何开文出让股份数量6,724,000股，转让价款100,994,480 │
│ │元，岳亚梅出让股份4,875,000股，转让价款73,222,500元。 │
│ │ 近日，公司收到控股股东、实际控制人何开文先生及岳亚梅女士授权代表通知，其经与│
│ │深圳前海尊宏伟业资产管理有限公司（代表“尊宏紫瑞成长1号私募证券投资基金”）友好 │
│ │协商，双方决定终止此前签订的股份转让事宜，并签署了《终止协议》。即终止何开文先生│
│ │、岳亚梅女士原拟通过协议转让方式向“尊宏紫瑞成长1号私募证券投资基金”转让合计持 │
│ │有的公司11599000股无限售流通股（占公司总股本的6.06%）。上海盛讯已就该股权交易终 │
│ │止事项出具无异议函。 │
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│公告日期 │2025-07-26 │交易金额(元)│5.46亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆熙菱信息技术股份有限公司36,3│标的类型 │股权 │
│ │80,000股无限售流通股 │ │ │
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│买方 │上海盛讯栋岳信息科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │何开文 │
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│交易概述 │近日，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人何开文│
│ │、岳亚梅与上海盛讯栋岳信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海盛讯”）、上海│
│ │金中易企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海金中易”）签署了《股份转让协议│
│ │》(以下简称“转让协议”)。其中：（1）何开文拟通过协议转让的方式向上海盛讯转让其 │
│ │持有的公司36,380,000股无限售流通股（占公司总股本的19.00%）（总股本指截至本公告披│
│ │露日公司的总股本，下同），转让价款546,427,600元；（2）何开文、岳亚梅拟通过协议转│
│ │让的方式向上海金中易转让合计持有的公司11,599,000股无限售流通股（占公司总股本的6.│
│ │06%），合计转让价款174216980元，其中何开文出让股份数量6,724,000股，转让价款100,9│
│ │94,480元，岳亚梅出让股份4,875,000股，转让价款73,222,500元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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阿拉山口市鑫海股权投资有 150.00万 1.50 --- 2018-03-16
限合伙企业
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合计 150.00万 1.50
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆熙菱信│上海熙菱信│ 295.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息技术股份│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，新
疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆熙菱”）拟对下属全资子公司上海
熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）提供担保累计金额不超过人民币12000万元
。担保方式包括信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保
方式相结合等形式，担保范围包括融资业务担保（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款
、承兑汇票、保函、票据贴现以及衍生产品等相关业务）及日常经营业务需要提供的担保（包
括但不限于投标、履约担保、产品质量担保等）。
本次担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会做
出新的决议之日止，在授权期限内，上述额度可滚动循环使用。同时，提请公司股东会授权公
司管理层在上述授权担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额和具体担保内容
等相关事宜，并签署相关各项法律文件。公司将根据实际担保发生情况披露相关担保进展公告
。对于超出本次担保审议范围的，公司将严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
担保协议的主要内容
本次审议担保额度是对2026年可能发生的担保情况的上限预计，即本次审议的担保额度包
括新增担保以及本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保
合同仍处于有效期内）的担保额度。具体担保事项，包括但不限于金额、方式、期限等有关条
款，以公司及子公司实际签署的担保协议等相关文件为准，最终实际担保额度不超过本次授予
的总担保额度。公司将严格审批担保合同，控制风险。
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2026-04-29│其他事项
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。本事项尚需股东会审议通过，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2025年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作。综合考虑审计
质量和服务水平，公司董事会拟续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截止2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，上
述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室
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2026-04-29│其他事项
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件的规定，公司已不再设置监事会，并已将“股东大会”表述统一规范为
“股东会”。董事会同意对公司现有组织架构进行调整。
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2026-04-29│其他事项
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于计提、转回及核销资产减值准备的议案》，现就本次计提
、转回及核销资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提、转回及核销资产减值准备概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、公允地反
映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12
月31日的各项资产进行全面的清查，根据评估和分析结果，拟对相关资产减值准备进行了计提
、转回和核销处理，本次计提范围包含商誉减值。
本次公司计提资产减值准备共计1635.48万元，公司及下属子公司计提信用减值损失和资
产减值损失的资产项目包括应收票据、应收账款、存货、其他应收款、合同资产及商誉。其中
：应收票据、应收账款及其他应收款坏账损失按客户的信用状况，审慎评估信用风险，根据预
期信用损失单项及组合计提坏账准备。存货跌价、合同资产按存在减值迹象的资产进行减值测
试并计提相应减值准备，对预计可收回金额低于其账面价值的存货计提跌价准备，对合同资产
采用预期信用损失模型计提减值准备。对因企业合并所形成商誉进行减值测试，经测试存在减
值迹象的，计提相应商誉减值准备。
本次公司共转回资产减值准备1708.65万元，主要为公司及下属子公司收回历史欠款所致
。
3．核销资产减值准备状况
本次公司核销应收账款坏账准备、一年内到期的非流动资产坏账准备、长期应收款坏账准
备共计4484.20万元，主要原因为相关应收账款确定无法收回。
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2026-04-29│其他事项
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案
尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月
31日，公司合并财务报表未分配利润为-231,201,521.88元，未弥补亏损金额为231,201,521.8
8元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损主要原因
公司亏损的原因系近年来受宏观经济环境及行业市场环境的影响，项目招投标、验收周期
延长，以及部分重要项目审计结算的影响，公司原有业务营业收入及毛利下降，导致公司未弥
补亏损规模有所扩大。
三、应对措施
1、加强主营业务稳定发展，不断拓宽业务边界
公司将结合行业发展趋势与市场需求，持续、全面提升应用产品的性能及竞争力，满足国
产化替代的要求，加大市场拓展力度，围绕新疆和长三角双总部耕耘积累公司的核心直客群体
，通过生态伙伴拉动全国市场的渗透。同时积极拓宽新的应用领域，积极寻求其他细分领域的
市场机会，力争尽快实现业绩改善，提升公司整体盈利水平。
2、坚持技术创新，赋能业务升级
公司将立足“专精特新”发展定位，持续加大研发投入，以技术创新为核心引擎，全面拥
抱AI规模化应用浪潮，推动现有产品迭代升级、提升核心竞争力；聚焦易智大模型引擎迭代升
级，完成对DeepSeek、通义千问等十余类主流AI大模型的标准化接口适配，构建兼容开放的技
术底座，强化盖娅平台底层能力建设，推动多智能体协同等前沿技术落地，加速全业务场景“
ALLinAI”战略转型，并以行业纵深场景为突破口，加快AI技术工程化落地，在公共安全、政
务服务等核心领域打造智能原生新业态新模式，依托数图融合等成熟样板案例推进“场景复制
+区域拓展”双轮驱动，将技术优势转化为市场优势，不断扩大市场份额、构建差异化竞争壁
垒，让AI成为业务增长的核心驱动力。
3、精管预算严控成本，提效资金优配资源
公司将全面加强预算管理，持续提升运营管理效能，严格落实成本费用管控，强化资金使
用全过程监管与统筹调控，提高资金使用效率，优化内部资源科学高效配置，扎实推进各项经
营管理工作稳健开展。
4、加强对应收账款的管理，改善现金流
公司对应收账款的催收高度重视，通过实施客户分类管理、客户资信评估、优化合同收款
约定及将项目回款率与销售人员绩效考核紧密挂钩等措施加大应收账款催收力度，对于逾期应
收账款，公司采取电话催收、发送催款函、律师函和提起诉讼等不同方式进行催收，以提升回
款率，提升资金周转效率，持续改善经营性现金流，进一步减少因应收账款不能及时收回或出
现损失对公司经营业绩产生的不利影响。
5、提升管理效率，激活组织潜能
公司定期对管理流程、组织结构等进行评估和调整，以适应外部环境的变化和企业发展的
需要。同时，积极尝试新的管理方法，不断提升企业管理水平，保持竞争优势。公司注重建设
高效团队，激发员工潜能。通过多种培训方式，提升员工的专业技能和综合素质，同时营造积
极向上的企业文化，激发员工的积极性和创造力。
6、注重风险管理，确保稳健运营
公司将完善企业经营的风险管理体系，识别、评估、监控和应对潜在风险，加强内部控制
，确保企业稳健运营。同时，关注市场变化、政策调整等外部风险因素，及时调整经营策略，
降低外部风险对企业经营的影响。
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2026-04-29│银行授信
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
，具体内容如下：
一、综合授信额度情况概述
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及下属全资、控股子公司拟在2026年度
根据发展需求及资金情况向银行等金融机构申请总额不超过人民币10000万元的综合授信额度
。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑票据、保函、国内信用证、保理、融资
租赁等融资业务。在不超过总授信额度范围内，具体的授信额度、贷款利率、费用标准、授信
期限等以公司与银行实际最终协商签订的授信协议为准。
针对上述银行等金融机构综合授信，公司拟提供的担保方式如下：
1、公司或子公司提供担保，包括公司或子公司为自身提供担保，以及公司与子公司之间
互相提供担保。
2、公司或子公司以其自有资产提供担保。
3、公司董事长为公司及下属子公司提供无偿担保。
本次2026年度申请综合授信额度的决议有效期为自公司2025年年度股东会批准之日起至召
开2026年年度股东会做出新的决议之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范
围内，公司可不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。
本次2026年度申请综合授信额度事项已经第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需获得
公司2025年年度股东会批准后方可实施。
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2026-04-29│其他事项
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第十七次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性
原则，全体董事回避表决，故本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将公司董事、高
级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会做出新的决议之日止。
三、薪酬标准
1、独立董事津贴为9万元人民币/年，按月发放。公司独立董事行使职责所需的交通费、
培训费等相关费用由公司承担。
2、未在公司任职的非独立董事，领取董事津贴1.15万元人民币/年，在公司任职的非独立
董事，根据其在公司担任的职务及公司薪酬制度发放薪酬，不额外领取董事津贴。
3、高级管理人员的薪
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