资本运作☆ ◇300589 江龙船艇 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-04│ 6.34│ 1.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-23│ 19.38│ 3.67亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江龙船艇国际有限公│ 89.98│ ---│ 100.00│ ---│ -1.04│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海洋先进船艇智能制│ 3.17亿│ 2971.16万│ 3.25亿│ 102.61│-2587.36万│ 2023-12-08│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股49%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 为满足澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照持有澳龙│
│ │船艇的股权比例为澳龙船艇提供关联担保额度3亿元，江龙船艇科技股份有限公司（以下简 │
│ │称“江龙船艇”或“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过 │
│ │了《关于2026年度关联担保额度预计的议案》，本次事项在提交董事会审议前已经公司第四│
│ │届董事会独立董事第四次专门会议一致同意、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过│
│ │，该议案尚需提交股东会审议批准。 │
│ │ 公司为澳龙船艇提供担保时，澳龙船艇的其他股东须按照其所持澳龙船艇的股权比例自│
│ │行或者指定有担保能力的第三方提供担保；如无法按照前述要求提供担保的，须将其所持澳│
│ │龙船艇的全部股权全部质押给本公司，为本公司为澳龙船艇提供的担保提供反担保。 │
│ │ 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、│
│ │担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。在额度范围内，董事会│
│ │提请股东会授权公司经营管理层签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自公司年度股│
│ │东会通过之日起至下一年度审议关联担保额度的股东会召开之日止。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）澳龙船艇科技有限公司 │
│ │ 与本公司的关系：系公司持股49%的参股子公司，系公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的设计服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁及行政服务、咨询│
│ │ │ │服务、设计服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的设计服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁及行政服务、咨询│
│ │ │ │服务、设计服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │澳龙船艇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股并向其委派董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江龙船艇科│澳龙船艇 │ 7350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江龙船艇科│澳龙船艇 │ 6370.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江龙船艇科│澳龙船艇 │ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江龙船艇科│澳龙船艇 │ 2450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江龙船艇科│澳龙船艇 │ 1470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年度股东会
，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意
选举夏建波先生（会计专业人士）、张绅先生、阳洋女士为公司第五届董事会独立董事，任期
自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。
截至2025年度股东会通知发出之日，夏建波先生已取得独立董事资格证书，张绅先生、阳
洋女士尚未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，但已经承诺将参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到张绅先生、阳洋女士的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券交
易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中
心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、合同的生效条件：本合同自合同签订之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不
可预见的或其它不可抗力等因素的影响，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：若该合同顺利履行将对公司未来1-2年的经营业绩产
生积极影响。
一、合同签署概况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）持股100%的全资子公司
江龙船艇国际有限公司于2026年5月28日与PHOENIXONEPTE.LTD.,和PHOENIXTWOPTE.LTD.,分别
签订1份《SHIPBUILDINGCONTRACTFORCONSTRUCTIONOFONEANCHORHANDLING/TUG,SUPPLYVESSEL》
（以下简称“合同”），2份合同合计总金额为2714万美元（按2026年5月28日人民币汇率中间
价1美元对人民币6.8240元折算约18520.34万元人民币）。
上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，不需要经过董事会和股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、交易对手方介绍
1、交易对手方基本情况：
名称：PHOENIXONEPTE.LTD.,、PHOENIXTWOPTE.LTD.,法定代表人：HuangYiquan
类型：私营企业
注册地址：138RobinsonRoad,#02-54,OxleyTower,Singapore068906主营业务：航运公司
及带船员的船舶/船只租赁(货运)；租赁水上运输设备和浮动结构(无操作员)。
2、关联关系说明：公司与客户不存在关联关系，上述交易不属于关联交易。
3、公司与客户最近三个会计年度未发生的购销金额。
4、履约能力分析：客户资信良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：2艘起锚/拖曳、供应船；
2、交易价格：2714万美元；
3、合同签署时间：2026年5月28日；
4、生效条件：本合同自合同签订之日起生效；
5、交付时间：第1艘不晚于2027年9月30日；第2艘不晚于2027年11月30日；
6、支付方式：根据进度分期付款；
7、主要违约责任：合同对延迟交货、航速不足、载重量不足、系柱拖力不足等情形作了
明确规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│其他事项
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一、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2026年5月18日召开了2026年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审
议，选举陈育航女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，陈育航女士与经公司20
25年度股东会选举产生的第五届董事会其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工
代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
陈育航女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
陈育航女士具备履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形
，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交
易所的任何处罚和惩戒。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开情况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日上午在公司召开2026
年第一次职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经
全体与会职工代表民主讨论，审议通过了选举陈育航女士为公司第五届董事会职工代表董事相
关事项。
经与会职工代表审议，同意选举陈育航女士为公司第五届董事会职工代表董事。陈育航女
士与经公司2025年度股东会选举产生的第五届董事会其他董事共同组成公司第五届董事会，任
期自第五届董事会届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月18日（星期一）14:30；
（2）网络投票日期和时间：2026年5月18日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、合同的生效条件：本合同自合同签订之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不
可预见的或其它不可抗力等因素的影响，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：若该合同顺利履行将对公司未来1-2年的经营业绩产
生积极影响。
一、合同签署概况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于2026年5月12日与THO
NGYONGOFFSHOREPTELTD.签订2份《SHIPBUILDINGCONTRACTFORCONSTRUCTIONOFVESSEL》（以下
简称“合同”），合同总金额为1840万美元（按2026年5月12日人民币汇率中间价1美元对人民
币6.8426元折算约12590.38万元人民币）。
上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，不需要经过董事会和股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、交易对手方介绍
1、交易对手方基本情况：
名称：THONGYONGOFFSHOREPTELTD.
法定代表人：NGKARBOON
类型：私营企业
注册地址：VistraCorporateServicesCentre,WickhamsCayII,RoadTown,Tortola,VG1110,
BritishVirginIslands
主营业务：核心业务聚焦于海洋工程与近海船舶租赁及配套服务，服务于海上油气、风电
、疏浚工程等领域。
2、关联关系说明：公司与客户不存在关联关系，上述交易不属于关联交易。
3、公司与客户最近三个会计年度未发生的购销金额。
4、履约能力分析：客户资信良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：2艘海工船；
2、交易价格：1,840万美元；
3、合同签署时间：2026年5月12日；
4、生效条件：本合同自合同签订之日起生效；
5、交付时间：第1艘2027年9月15日交付；第2艘2027年12月15日交付；
6、支付方式：根据进度分期付款；
7、主要违约责任：合同对产品质量、延迟交货、延迟支付等情形作了明确规定。
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2026-04-24│对外担保
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特别风险提示：
1、鉴于公司参股澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”），并向澳龙船艇委派
董事，澳龙船艇成为公司的关联法人，公司为其提供担保将构成关联担保。公司董事夏刚先生
、晏志清先生为关联董事，就本议案回避表决。
2、公司预计担保期限内为澳龙船艇提供担保额度3亿元，该担保额度最高限额占公司最近
一期经审计净资产的43.37%，超过最近一期经审计净资产30%，敬请广大投资者充分关注担保
风险。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同
为准。
3、截至公告披露日，公司对澳龙船艇已提供且尚在有效期内的担保余额为20090万元，为
公司对澳龙船艇前期向银行申请授信而提供连带责任担保，澳龙船艇的其他股东按照股权比例
已提供同比例担保。
一、担保情况概述
为满足澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照持有澳龙船
艇的股权比例为澳龙船艇提供关联担保额度3亿元，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“
江龙船艇”或“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关
于2026年度关联担保额度预计的议案》，本次事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会
独立董事第四次专门会议一致同意、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，该议案尚
需提交股东会审议批准。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担
保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。在额度范围内，董事会提请
股东会授权公司经营管理层签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自公司年度股东会通
过之日起至下一年度审议关联担保额度的股东会召开之日止。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会、股东会审议通过后，在被担保人根
据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为
准。
四、董事会意见
为满足参股子公司澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照
股权比例为澳龙船艇提供累计担保额度3亿元。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险
可控，担保风险较小，且被担保人的其他股东按照股权比例提供同比例担保。公司对上述关联
方提供担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述
担保额度内的所有文件。
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2026-04-24│其他事项
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为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合
理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司根据《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》（2025年修订）和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司所处行业特征
、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《江
龙船艇科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。
一、本规划制定的基本原则
坚持现金分红为主的基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维
护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定。
二、本规划考虑的因素
公司董事会应着眼于长远和可持续发展，兼顾业务发展需要和股东稳定回报，综合考虑企
业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分听取股东特别
是中小股东的意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配作出制度
性安排。
三、公司未来三年（2026年-2028年）的具体分红回报规划（一）公司可以采取现金、股
票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润
的范围，不得损害公司的可持续发展能力。
（二）在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现
金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于分享企业价值考虑
，公司可以发放股票股利。
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2026-04-24│对外担保
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）于2026年4月22日召开
的第四届董事会第十五次会议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。
一、担保情况概述
因江龙船艇科技股份有限公司合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）江龙船艇国
际有限公司（以下简称“江龙国际”）业务发展的需要，公司拟对子公司提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江龙船艇国际有限公司
2、成立日期：2019年5月24日
4、注册资本：100万元港币
5、注册地址：RM401，4/FWANCHAICENTRALBLDG89LOCKHARTRD
WANCHAIHK
6、经营范围：船艇的设计、制造、加工、修理、销售。
7、与本公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。
8、江龙国际最近一年又一期的主要财务数据：
9、信用等级状况：信用状况良好
10、江龙国际不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会审议通过后，在被担保人根据实际资
金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。
四、董事会意见
上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足子
公司业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司的全
资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可
控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担
保额度内的所有文件。
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2026-04-24│银行授信
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于2026年4月22日召开
了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案
尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、申请综合授信额度的情况
根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟向银行申请总
额不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行
承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等）、非融资性保函
等。实际授信额度、利率、期限、用途等最终以公司或子公司与授信银行实际签订的正式协议
或合同为准。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。
该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。综合授信额度的期限
自公司年度股东会通过之日起至下一年度审议新的综合授信额度的股东会召开之日止。董事会
提请股东会授权公司董事长办理上述综合授信事项并签署相关法律文件。
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2026-04-24│其他事项
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1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，董事会同意公
司及子公司开展总额度不超过5000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，开展外汇
套期保值业务的期限自公司股东会审议通过之日起12个月，在使用期限及额度范围内，资金可
以滚动使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已
审议额度。
2、公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，本次交易不
涉及关联交易。
3、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，
但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及法律风
险，敬请投资者注意投资风险。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司开展总额度
不超过5000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金
可以滚动使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
已审议额度。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司及子公司的稳步发展，公司及子公司的进出口业务不断增加。当汇率出现较大波
动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大
幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，公司拟使用与国际
业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务
紧密相关，基于公司外币资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波
动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健
性。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超
过5000万美元（或其他等值外币）。开展外汇套期保值业务的期限自公司股东会审议通过之日
起12个月。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的金额（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种为美元、港币、欧元等。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包
括远期结售汇、结构性远期及其他外汇衍生品等业务。交易对手为经国家外汇管理局和中国人
民银行批准，具有外汇衍生品交易资格的银行等金融机构。
4、交易期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇
套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东会审议通过之日起
12个月内有效。
5、资金来源
公司资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金。开展外汇套期保值业务，公司及子公
司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用
公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
二、审议程序
2026年4月22日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》。公司及子公司拟开展总额度不超过5000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保
值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密
切相关，公司董事会授权公司董事长或其授权人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套
期保值业务相关合同。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。公司出具了《关
于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据
，作为议案附件同时一并由董事会审议。董事会同意本议案并同意将此议案提交公司股东会审
议。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。此项交易不涉及关联交易，
无需履行关联交易决策程序。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。江龙船艇科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“司农会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会
审议。现将相关情况公告如下：一、续聘会计师事务所的情况说明
司农会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规和政策，遵
照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，体现出了良好的专业能力
，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审
计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑
审计质量和服务水平，同时基于双方良好合作基础，公司拟继续聘请司农会计师事务所为2026
年度审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年11月25日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。2025年度业务总收入：13057.51万元
2025年度审计业务收入：11740.14万元
2025年度证券业务收入：6779.21万元
截至2025年12月31日，司农会计师事务所为49家上市公司提供审计服务，主要行业包括：
制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技
术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交
通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共
设施管理业（1）；教育（1）。
2025年度上市公司审计收费总额：5407.17万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措
施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈新伟，2013年10月成为注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2021年
开始在司农会计师事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报
审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相
应的专业胜任能力。近三年签署4家上市公司的审计报告。
签字注册会计师：谭子聪，2021年3月成为注册会计师，2016年起从事上市公司审计，202
2年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。从业期间为多家企业提供过I
PO改制及申报审计、上市公司年报审计和再融资审计等证券服务业务，有从事证券服务业务经
验，具备相应的专业胜任能力。近三年未签署上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人：王旭彬，2000年2月18日成为注册会计师，1994年7月开始从事上市
公司审计，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业
提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务
业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年复核2家上市公司的审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
司农会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈新伟、签字注册会计师谭子聪、项目
质量控制复核人王旭彬能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2025年度审计收费85万元，其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用25万元。系
按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定；2026年度具体审计费用由
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，
对截至2025年12月31日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，基
于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。截
至2025年12月31日，公司计提信用减值损失152902.57元，计提资产减值损失13429033.09元。
本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-24│其他事项
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立
董事津贴方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，
其中《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》
尚需提交公司2025年度股东会审议。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高
公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同时结
合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。方案具
体内容如下：
一、适用对象：公司董事、高级管理人员
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）非独立董事
公司非独立董事（包括职工代表董事），根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。未在公司担任其他具体经营管理
职务的非独立董事，不领取董事薪酬或者津贴。
（二）独立董事
独立董事津贴方案为每人每年人民币8万元（税前），独立董事不参与公司绩效考核与中
长期激励。
（三）高级管理人员
高级管理人员，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要是根
据公司岗位职责制定的考核标准的达成情况等进行综合考评后确定；公司可根据经营情况与市
场变化制定股权激励计划、员工持股计划及其他专项奖励等中长期激励方案。
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2026-04-24│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“
公司”）第四届董事会第十五次会议决定于2026年5月18日召开公司2025年度股东会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-06│其他事项
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持有本公司股份18553571股（占本公司总股本比例4.9127%）的董事赵盛华计划在本减持
计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超
过3776679股（占本公司总股本比例1.0000%）。
持有本公司股份11286810股（占本公司总股本比例2.9886%）的股东龚重英计划在本减持
计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超
过2821702股（占本公司总股本比例0.7471%）。
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2026-01-19│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有本公司股份9,702,604股（占本公司总股本比例2.5691%）的董事贺文军计划在本减持
计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,4
25,651股（占本公司总股本比例0.6423%）。公司近日收到贺文军先生出具的《减持计划告知
函》。
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2025-12-31│其他事项
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任喻蒙先
生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鉴于聘
任时，喻蒙先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，董事会指定其代行董事会
秘书职责，待其取得董事会秘书任职培训证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公
司于2025年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司董事会秘
书的公告》（公告编号：2025-067）
近日，喻蒙先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其
任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定。根据公司第四届董事会第十四次会议决议，喻蒙先生自取得董事会秘书培训
证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。其联系方式如下：
联系电话：0760-87926618；
传真号码：0760-87953500-808；
电子邮箱：dshbgs@jianglong.cn；
通信地址：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园。
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2025-12-11│其他事项
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会近日收到公司执行公司事务的董事、董事会秘书席方远先生提交的书面辞职报
告，席方远先生因工作重心调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司执行公司事
务的董事及公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
席方远先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，席方远先
生未持有公司股票，席方远先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
席方远先生的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行。
公司董事会对席方远先生在担任董事会秘书期间的工作表示感谢。
二、聘任董事会秘书情况
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2025年12月11日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任喻蒙先生（简历见附
件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
喻蒙先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已完成上市公司董事会秘
书任前培训的学习，并已报名参加最近一期深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前知识水平
测试。在取得董事会秘书任职培训证明前，董事会指定财务总监喻蒙先生代行董事会秘书职责
，待喻蒙先生取得董事会秘书任职培训证明并经深圳证券交易所资格备案无异议后，正式履行
董事会秘书职责。
喻蒙先生的联系方式如下：
联系电话：0760-87926618；
传真号码：0760-87953500-808；
电子邮箱：dshbgs@jianglong.cn；
通信地址：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园。
附件：喻蒙先生简历
喻蒙，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于江西财经大学
，硕士研究生学历，江西财经大学客座教授。持有国际注册内部审计师（CIA）、法律职业资
格证、基金从业资格证。2013年9月至2019年2月在万科企业股份有限公司下属子公司工作，历
任江西万科益达置业投资有限公司财务经理，上海万科投资管理有限公司运营经理，上海美好
家实业有限公司财务总监兼华南区域总经理；2019年2月至2022年4月，在博商资产管理有限公
司任投融资总监；2022年4月至2023年5月，在海南融华建筑工程有限公司任首席财务官；2023
年6月至2024年3月，在深圳市前海中保产业私募股权投资基金管理有限公司任投融资三中心总
经理；2024年3月至今，现任本公司财务总监。
截至本公告披露日，喻蒙先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有
公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被列为失信被执行人的情
形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-11-13│其他事项
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持有本公司股份52283624股（占本公司总股本比例13.8438%）的控股股东、实际控制人晏
志清计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本
公司股份不超过7553359股（占本公司总股本2.0000%）。
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2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，
对截至2025年9月30日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，基
于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2025-10-14│重要合同
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1、合同的生效条件：本合同自合同签订之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不
可预见的或其它不可抗力等因素的影响，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：若该合同顺利履行将对公司未来1-2年的经营业绩产
生积极影响。
一、合同签署概况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于2025年10月13日与福
建省海洋与渔业执法总队签订了《政府采购货物买卖合同（试行）》（以下简称“合同”），
合同总金额为72990000元人民币。
上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，不需要经过董事会和股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、交易对手方介绍
1、交易对手方基本情况：
名称：福建省海洋与渔业执法总队
类型：政府单位
主营业务：政府机构，无主营业务。
2、关联关系说明：客户福建省海洋与渔业执法总队与公司不存在关联关系，上述交易不
属于关联交易。
3、公司与客户福建省海洋与渔业执法总队最近三个会计年度未发生的购销金额。
4、履约能力分析：客户福建省海洋与渔业执法总队系政府单位，资信良好，具备履行合
同义务的能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：1艘600吨级渔政执法船；
2、交易价格：72990000元人民币；
3、合同签署时间：2025年10月13日；
4、生效条件：本合同自合同签订之日起生效；
5、交付时间：2027年6月6日；
6、支付方式：根据进度分期付款；
7、主要违约责任：合同对产品质量、延迟交货、延迟支付等情形作了明确规定。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同总金额72990000元人民币，占公司2024年度经审计营业收入的4.22%，若项目
顺利实施，将有利于提升公司公务执法船艇系列产品的市场占有率和品牌影响力，预计对公司
未来的经营业绩产生积极影响。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对
交易对手方形成依赖。
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2025-10-13│重要合同
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月09日在巨潮资讯网披露了
《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-053），中国政府采购网于2025年9月30
日发布了《渔船（600吨级渔政执法船建造）结果公告（采购包1）》。公司预中标。
公司于2025年10月11日收到招标方发来的《福建省政府采购中标通知书》，中标金额为72
99万元人民币，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将中标主要内容公告如下：
一、中标概况
1、招标项目信息
项目编号：[350001]HHTC[GK]2025006
项目名称：渔船（600吨级渔政执法船建造）
项目标的：600吨级渔政执法船
招标人：福建省海洋与渔业执法总队
2、中标信息
中标人名称：江龙船艇科技股份有限公司
中标金额：7299万元人民币
中标人地址：广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园
二、对公司业绩的影响
本次中标总金额7299万元人民币，占公司2024年度经审计营业收入的4.22%，若项目顺利
实施，将有利于提升公司公务执法船艇系列产品的市场占有率和品牌影响力，预计对公司未来
的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
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2025-09-08│其他事项
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一、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年9月8日召开了2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决
，选举陈育航女士（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，陈育航女士与经公司股东
会选举产生的现任第四届董事会其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大
会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
陈育航女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
陈育航女士具备履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形
，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交
易所的任何处罚和惩戒。
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2025-09-08│其他事项
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一、会议召开情况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日下午在公司召开职工代
表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代
表民主讨论，审议通过了选举陈育航女士为公司第四届董事会职工代表董事相关事项。
经与会职工代表审议，同意选举陈育航女士为公司第四届董事会职工代表董事。陈育航女
士与经公司股东会选举产生的现任第四届董事会其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自
第四届董事会届满之日止。
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2025-09-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月8日（星期一）15:00；
（2）网络投票日期和时间：2025年9月8日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东221人，代表股份163738929股，占公司有表决权股份总数的43
.3553％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份162143147股，占公司有表决权股份总数的42.9
327％。
通过网络投票的股东218人，代表股份1595782股，占公司有表决权股份总数的0.4225％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东218人，代表股份1595782股，占公司有表决权股份总数的
0.4225％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东218人，代表股份1595782股，占公司有表决权股份总数的0.4225
％。
2、出席会议的其他相关人员
公司董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师见证本
次股东会。
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2025-08-27│重要合同
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特别提示：
1、合同的生效条件：本合同的甲、乙双方法定代表人或法定代表人授权的代表在本合同
正副本上签字并加盖单位印章后生效。
2、重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不
可预见的或其它不可抗力等因素的影响，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：若该合同顺利履行将对公司未来1-2年的经营业绩产
生积极影响。
一、合同签署概况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于2025年8月27日收到
与长岛晟舟航运有限公司（以下简称“长岛晟舟”）签订了《长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发
区基础设施建设项目（三期）--陆海综合运输交通保障项目采购合同》（以下简称“合同”）
，合同总金额为78550000元人民币。
上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，不需要经过董事会和股东会审议，亦无需独立董事发表独立意见。现将相
关情况公告如下：
二、交易对手方介绍
1、交易对手方基本情况：
名称：长岛晟舟航运有限公司
法定代表人：毛新亮
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省烟台市长岛县南长山街道长园路464号
主营业务：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；食品销售；第二类增值电信业
务；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅客票务代理；旅行社服务网点旅游招徕、
咨询服务；以自有资金从事投资活动；船舶港口服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
2、关联关系说明：客户长岛晟舟与公司不存在关联关系，上述交易不属于关联交易。
3、公司与客户长岛晟舟最近三个会计年度未发生的购销金额。
4、履约能力分析：客户长岛晟舟，资信良好，具备履行合同义务的能力。
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2025-08-22│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“
公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2025年9月8日召开公司2025年第一次临时股东会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开202
5年第一次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月8日（星期一）15:00
（2）网络投票日期和时间：2025年9月8日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票
：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-08-22│其他事项
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2025年8月21日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议在中山总公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际
出席监事3人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：肖丹女士。本次会议的会议通知于2
025年8月11日以电子邮件、短信等方式通知全体监事，经全体监事同意。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席肖丹女士主持，经出席会议监事审
议，形成如下决议：
一、审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年半年度报告》及其摘要已于2025年8月2
2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
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2025-08-22│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，
对截至2025年6月30日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，基
于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司对截至2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。截
至2025年6月30日，公司计提信用减值损失884556.34元，计提合同资产减值损失1959603.70元
。本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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