资本运作☆ ◇300590 移为通信 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-29│ 28.48│ 5.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-27│ 11.66│ 1737.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-27│ 9.63│ 207.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-11│ 23.26│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 6.32│ 572.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-24│ 6.32│ 70.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-17│ 6.20│ 522.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-23│ 6.20│ 74.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-15│ 6.05│ 342.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-22│ 6.05│ 47.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-27│ 6.42│ 1488.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 20300.00│ ---│ ---│ 20415.09│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 66.78│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│4G和5G通信技术产业│ 1.52亿│ 4319.56万│ 1.46亿│ 96.42│ 6036.22万│ 2025-12-31│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动物溯源产品信息化│ 1.07亿│ 3547.28万│ 5601.56万│ 52.27│ 442.70万│ 2025-12-31│
│产业升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业无线路由器项目│ 7094.63万│ 4031.91万│ 5582.01万│ 78.68│ -338.10万│ 2025-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海杉诺信息技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海移为通信技术股份有限公司 │
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│卖方 │上海杉诺信息技术有限公司 │
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│交易概述 │一、全资子公司完成工商变更登记的情况概述 │
│ │ 1）上海杉诺信息技术有限公司 │
│ │ 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移为通信”）经内部研究决定│
│ │，对全资子公司上海杉诺信息技术有限公司（以下简称“上海杉诺”）增资人民币1200万元│
│ │，增资后，上海杉诺注册资本变更为人民币1700万元。近日，上海杉诺已完成工商变更登记│
│ │手续，收到了上海市徐汇区市场监督管理局出具的登记通知书。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海移为通│上海移为通│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信技术股份│信技术（香│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海移为通│深圳移航通│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信技术股份│信技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-06│委托理财
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于2026年4月21日
召开的第四届董事会第二十三次会议以及2026年5月14日召开的2025年度股东会审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响
正常经营及确保资金安全的情况下，在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币9.2亿元
的自有资金进行现金管理。授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东
会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
在使用期限及额度范围内，自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限
于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产
品、大额存单等。
近期，公司及全资子公司深圳移锋通信技术有限公司（以下简称“深圳移锋”）合计使用
27500万元自有资金进行了理财。
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2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、预计净利润为正值且属于下列情形之一：扭亏为盈 同向上升 同向下降
注：如有差异，为四舍五入所致。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
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2026-07-14│委托理财
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授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在上述
期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
单笔交易终止时止。
在使用期限及额度范围内，自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限
于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产
品、大额存单等。
近期，公司及全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、深圳移
锋通信技术有限公司（以下简称“深圳移锋”）、上海移为通信技术（香港）有限公司（以下
简称“移为香港”）合计使用20136万元自有资金进行了理财。
(一)自有资金
委托方
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》已经公司第四届董事会第二十三
次会议以及2025年度股东会审议通过，本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，
无需另行提交董事会、股东会审议。
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2026-07-07│其他事项
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近日，公司收到信威顾问有限公司（以下简称“信威顾问”）的《股份减持计划实施进展
情况告知函》，信威顾问于2026年6月25日-2026年7月7日期间通过集中竞价的方式减持本公司
股份3,123,300股，占公司总股本的0.6757%，信威顾问权益变动触及1%整数倍。
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2026-07-01│其他事项
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近日，公司收到精速国际有限公司（以下简称“精速国际”）的《股份减持计划实施进展
情况告知函》，精速国际于2026年6月25日-2026年7月1日期间通过集中竞价的方式减持本公司
股份2,353,600股，占公司总股本的0.5092%，精速国际权益变动触及1%整数倍。
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2026-06-02│其他事项
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1、持有上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份43155130股（占公司
总股本的比例为9.3362%）的股东精速国际有限公司（以下简称“精速国际”）计划自本减持
计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月25日—2026年9月24日）以集中竞价或
大宗交易方式减持本公司股份，拟减持数量不超过4622365股（占公司总股本的比例为1%）。
2、持有公司股份30220190股（占公司总股本的比例为6.5378%）的股东信威顾问有限公司
（以下简称“信威顾问”）计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6
月25日—2026年9月24日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，拟减持数量不超过462
2365股（占公司总股本的比例为1%）。
3、持有公司股份2113808股（占公司总股本的比例为0.4573%）的公司高级管理人员彭嵬
先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月25日—2026年9月24
日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，拟减持数量不超过528452股（占公司总股
本的比例为0.1143%）。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、召开时间：2026年5月14日（星期四）14：30
2、召开地点：上海市闵行区新龙路500弄30号
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2026-05-11│其他事项
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月11日召开第四届
董事会第二十一次会议，于2026年3月27日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于
公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司2026年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)已完成非交易过户，根据《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划最新实施进展公告
如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
1、公司于2023年8月31日召开第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十三次
会议，审议并通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞
价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励或员
工持股计划。本次回购的资金总额不低于2500万元（含）且不超过5000万元（含）；回购价格
不超过人民币16.56元/股（含本数）。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12
个月内。截至2024年1月31日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账
户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2735330股，占公司当日总股本的0.60%（以2024年1
月31日收市后公司总股本458811110股为依据测算），其中最高成交价为12.00元/股，最低成
交价为8.40元/股，成交的总金额为人民币30433375.86元（不含交易费用）。
2、公司于2026年3月11日召开第四届董事会第二十一次会议，于2026年3月27日召开2026
年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》等相关议案。本员工持股计划拟通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证
券账户所持有的公司股票，受让的股份总数合计不超过2735330股，约占本员工持股计划草案
公告日公司股本总额的0.59%。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
二、本员工持股计划的认购情况
根据《上海移为通信技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划
拟筹集资金总额为不超过1756.0819万元，以“份”作为单位，每份份额为1元，本员工持股计
划的总份数为不超过1756.0819万份。持有人的最终人数、名单以及获取份额以员工实际参与
情况为准。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等法律法规允许的其他方式
，不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，不存在第三方为员工参加持
股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用
的公司（含分公司及各级控股子公司）核心管理人员，含公司董事（不包括独立董事）、高级
管理人员及核心骨干员工（包括外籍员工）等公司认定合适的激励对象。
根据公司本员工持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股计划实际参与
认购的员工为41人，实际缴纳认购资金总额为17560818.60元，认购份额17560818.60份，认购
份额对应股份数量为2735330股，股票来源为公司回购专用账户中回购的公司A股普通股股票。
本员工持股计划实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限，与股东会审议通过的
情况一致。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本员工持股计划认购情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（立信中联验字[2026]D-0009号）。
三、本员工持股计划证券账户开立、非交易过户情况
（一）本员工持股计划证券账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2026
年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称：上海移为通信技术股份有限公司－2026年员工
持股计划，账户号码：0899536650。
（二）本员工持股计划的非交易过户情况
2026年5月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，“上海移为通信技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司A股普通
股2735330股股票已于2026年5月8日非交易过户至“上海移为通信技术股份有限公司－2026年
员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的0.59
%，过户价格为6.42元/股。
本员工持股计划的存续期为60个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划受让标的股票分
三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满
12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票的比例分别为40%、40%、20%。锁定期届满后，
具体解锁比例根据公司业绩考核结果计算确定。
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2026-05-08│其他事项
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本次权益变动系上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票
与股票期权激励计划激励对象期权自主行权及2026年限制性股票激励计划授予登记导致公司总
股本增加，控股股东及实际控制人持有公司股份数量未发生变化，但合计持股比例被动稀释触
及1%整数倍。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和
持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
因公司2021年限制性股票与股票期权激励计划期权实行自主行权模式，激励对象在2025年
6月9日至2025年8月22日期间自主行权导致公司股份增加36826股，导致公司总股本由45988071
2股增加至459917538股；因公司2026年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的授予登记完
成，定向增发2319000股于2026年5月8日上市，导致公司总股本由459917538股增加至46223653
8股。公司控股股东、实际控制人廖荣华先生在持股数量不变的情况下，合计持股比例由29.08
65%被动稀释至28.9382%，触及1%的整数倍。
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2026-05-06│其他事项
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本次授予的第一类限制性股票上市日期：2026年5月8日
第一类限制性股票登记数量：231.90万股
第一类限制性股票授予价格：6.42元/股
第一类限制性股票授予登记人数：73人
第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向增发的公司A股普通股上海移为通信技术股
份有限公司（以下简称“公司”或“移为通信”）于2026年3月27日召开的第四届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”
）所涉及的限制性股票的授予登记工作。
（一）授予情况
1、第一类限制性股票授予日：2026年3月27日
2、第一类限制性股票授予数量：231.90万股
3、本次授予的激励对象人数：73名
4、第一类限制性股票授予价格：6.42元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票
6、本次授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
注：1、上述任一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计
均未超过公司股本总额的1%。
（二）激励计划的有效期、限售期、解除限售安排和禁售期
1、有效期
本激励计划有效期自第一类限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的第一类限制
性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
2、限售期
本激励计划授予的限制性股票各批次的限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个
月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或
偿还债务。
3、解除限售安排
本激励计划涉及的限制性股票各批次解除限售比例安排如下表所示：
4、禁售期
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在就任时确定的任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
份。
（2）激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司
股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公
司董事会将收回其所得收益。
（3）在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员或激励对象持有
股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符
合修改后的相关规定。
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2026-04-28│委托理财
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于2025年4月23日
召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议以及2025年5月15日召开的2024
年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安
全的情况下，在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币12亿元的资金进行现金管理，其
中，闲置募集资金在任一时点交易不超过人民币2亿元，自有资金在任一时点交易不超过人民
币10亿元。授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日
止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限
自动顺延至单笔交易终止时止。
在使用期限及额度范围内，募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不
超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品、大
额存单等，投资产品不得用于质押，不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风
险投资；自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司
、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等。
近期，公司及全资子公司深圳移锋通信技术有限公司（以下简称“深圳移锋”）、上海移
为通信技术（香港）有限公司（以下简称“移为香港”）合计使用20890.50万元自有资金进行
了理财。
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2026-04-23│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等法律、法规、规范性文件及上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公
司章程》的相关规定，经公司2026年4月21日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事会提请股东会
授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度
股东会召开之日止。现将具体情况公告如下：
一、本次授权具体事宜
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是
否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交
易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
（2）发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公
司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18
个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定
对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守
上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次授权
董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
8、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容授权董事会在符
合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权
办理与本次发行融资有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）办理本次发行融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他
法律文件；
（2）根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，
结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行融资方案，包括但不限于确定和调整募集资
金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发
行融资的发行时机等；
（3）办理并执行本次发行融资的发行、股份上市和限售等相关事宜，并按照监管要求处
理与本次发行融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行融资有关的一切协议、合同和文
件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告
及其他披露文件等）；（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范
围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）在本次发行融资完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，
增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续，处理与此相关的其他事宜；
（8）在本次发行融资完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根
据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行融资对公司即期财
务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关
的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次发行融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司
带来不利后果的情形，或者发行融资政策发生变化时，决定本次发行方案延期实施，或者按照
新的发行政策继续办理本次发行融资事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（12）办理与本次发行融资有关的其他事宜。
9、本项授权的有效期限
本项授权的有效期自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-23│其他事项
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该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（一）变更原因及变更日期
2024年12月，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则解释
第18号》（财会[2024]24号）（以下简称“解释18号文”），规定了“关于不属于单项履约义
务的保证类质量保证的会计处理”的内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年
度提前执行。根据上述会计解释的规定，公司自该解释印发之日起执行。
2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下
简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子
支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露
”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容
自2026年1月1日起施行。
根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定：企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。为更加
客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，公司依照企
业会计准则的相关规定，对固定资产的折旧年限进行相应调整，本次会计估计变更事项自董事
会审议通过之日起开始执行。
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2026-04-23│其他事项
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳移航通信技术有限
公司（以下简称“深圳移航”）、上海杉诺信息技术有限公司（以下简称“上海杉诺”），根
据公司章程并经其股东决定，以2025年年末累计未分配利润分别向公司分配利润5000万元、10
00万元。
深圳移航、上海杉诺均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权
。上述利润分配对公司2025年财务报表无影响，将增加公司2026年度母公司报表净利润，但不
增加公司2026年度合并报表净利润。因此，不会影响2026年度公司整体经营业绩。
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2026-04-23│其他事项
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1、交易目的、金额：随着公司全球化的销售布局，公司外币结算业务日益频繁，日常外
汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不
良影响，公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币10亿元或等值外
币开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
2、已履行的审议程序：已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、
交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。上海移为通信技术股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易
金额不超过人民币10亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，并授权公司董事长在授权额度范
围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。授权期限为自公
司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在上述期限内，额度可循环
滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的：随着公司全球化的销售布局，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支
不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响
，公司及其全资子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业
绩的影响。
2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司拟开展的外汇套
期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币10亿元或等值外币。
3、交易方式：开展外汇套期保值业务，公司及其全资子公司除根据与银行签订的协议缴
纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集
资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
4、主要涉及币种及业务品种：公司及其全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从
事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。涉及的业务品种包
括远期结售汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
5、董事会授权及授权期限：公司董事会授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根
据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。授权期限为自公司2025年度股东会
审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
6、资金来源：公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不涉及募集资
金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月21日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月21日
召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬
方案的议案》以及《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中
，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交2025年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告
如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执
行之日有效。
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2026-04-23│其他事项
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一、本次计提信用减值及资产减值准备情况的概述
1、原因
为更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，公司及合并范围
内子公司对2025年末的各类资产进行了充分的评估和分析后进行了减值测试，公司基于谨慎性
原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备。
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2026-04-23│对外担保
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次公司为全资子公
司提供担保事项经董事会审议通过后，可以豁免提交股东会审议。
一、担保情况概述
因深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、上海移为通信技术（香港）有
限公司（以下简称“移为香港”）的经营及业务发展需求，董事会同意公司为深圳移航、移为
香港提供担保额度合计不超过2亿元（不包括即将于2026年4月23日到期的担保额度），担保范
围包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、
保理、保函、票据贴现等业务；担保形式包括信用、保证、抵押、质押或多种担保方式相结合
等。担保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，担保额
度在有效期内可循环使用。
上述担保额度在有效期内可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司实际担保金额
以最终签署的协议为准。
二、担保协议的主要内容
本次担保事项为2026年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述对外担保事
项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等内容以签
署的协议为准。
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2026-04-23│其他事项
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构以及内部控制审计机构。本事项尚需提交
公司2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
2、项目合伙人近三年签署上市公司审计报告情况：
姓名：张宇
3、签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告情况：
姓名：鲁博姝
4、质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告情况：
姓名：王法亮
5、项目组成员独立性和诚信记录情况：
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和
自律监管措施的记录。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据上述定价原则协商确定2026年度审计费用及签
署相关服务协议等事项。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事
会第九次独立董事专门会议、于2026年4月21日召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议
通过了《公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，该
议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
经审核，董事会认为：公司利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定
，具备合法性、合规性及合理性。
（二）独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议认为：公司年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。此次利润分配预案符合公
司的利润分配政策，既不会影响公司的正常经营和长远发展，又体现了公司对投资者的合理投
资回报。同意将该预案提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2025年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润74558287.84元；母公司2025年度实现净利润112089562.59元，公司拟
按照相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金11208956.26元，母公司截至2025年
12月31日未分配利润为人民币474,992701.94元。
结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2025
年度利润分配预案为：拟以总股本扣除公司回购专户持股数后的457182,208股为基数(截至202
6年3月31日公司总股本为459917538股，公司回购专户上已回购股份的数量为2735330股，根据
相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利)，向全体股东
每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利54861864.96元（含税），占本年度
归属于上市公司股东的净利润为73.58%。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、
股权激励、员工持股计划等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：在使用期限及额度范围内，自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产
品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品
、结构性存款产品、大额存单等。
2、投资金额：公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币9.2亿
元的自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于2026年4月21日
召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度
的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在审批有
效期内任一时点交易金额不超过人民币9.2亿元的自有资金进行现金管理。并授权公司董事长
在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。授
权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在上述期限内
，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交
易终止时止。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：一、本次使用部分闲
置自有资金进行现金管理额度的基本情况
为提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，结合
公司实际经营情况，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及
股东获取更多的回报。
2、投资金额
公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币9.2亿元的自有资金
进行现金管理。
3、投资种类
在使用期限及额度范围内，自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限
于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产
品、大额存单等。
4、实施方式及期限
投资产品必须以公司或全资子公司的名义进行购买，上述事项经公司董事会审议通过并经
股东会审议通过后，授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，
由公司财务部负责具体实施事宜。授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年
度股东会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
全部为公司自有资金。
二、审议程序
公司2026年4月21日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理额度的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
四、对公司的影响
公司及全资子公司坚持规范运作，在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用
部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金
使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
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2026-04-01│委托理财
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授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，在
上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至单笔交易终止时止。在使用期限及额度范围内，募集资金拟购买安全性高、流动性好、有
保本约定的、期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、
结构性存款产品、大额存单等，投资产品不得用于质押，不将资金直接或间接用于证券投资、
衍生品种投资等高风险投资；自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于
商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品
、大额存单等。
近期，公司及全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、上海移
为通信技术（香港）有限公司（以下简称“移为香港”）合计使用21056.80万元自有资金进行
了理财。
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2026-03-31│其他事项
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市科学技术委员会
、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“
证书”），证书编号：GR202531006697，发证日期：2025年12月25日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司
自本次通过高新技术企业认定起连续三年内，可继续享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收
优惠政策。本次认定系公司原高新技术企业证书期满后所进行的重新认定，也是对公司技术实
力的充分认可，该事项不会对公司经营业绩产生重大影响。
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2026-03-30│其他事项
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激励对象人数：由76人调整为73人。
第一类限制性股票数量：授予数量由240.90万股调整为231.90万股。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数
量的议案》。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对激励对象名单和授予数
量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年3月11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
2、2026年3月11日至2026年3月20日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟激励
对象有关的任何异议。2026年3月20日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年3月27日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。同日，公司披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年3月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2026
年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发
表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象中，有3名激
励对象因个人原因放弃本激励计划所授予的相关权益。根据公司2026年第二次临时股东会的授
权，董事会对本激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，激励对象人数由76
人调整为73人，拟授予权益由240.90万股调整为231.90万股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第二次临时股东会审议通过的激励
计划一致。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
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2026-03-30│其他事项
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第一类限制性股票授予日：2026年3月27日。
第一类限制性股票授予数量：231.90万股。
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司
2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以20
26年3月27日为授予日，以6.42元/股的授予价格向73名激励对象授予231.90万股限制性股票。
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2026-03-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、召开时间：2026年3月27日（星期五）14：30
2、召开地点：上海市闵行区新龙路500弄30号
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2026-03-12│其他事项
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1、经营业绩情况
2025年，受全球关税摩擦加剧、贸易政策不确定性增加等因素影响，全球经济复苏进程持
续承压，复杂严峻的外部环境对公司经营发展带来一定挑战。报告期内，公司实现营业总收入
89110.15万元，较上年同期下降7.84%；归属于上市公司股东的净利润7514.40万元，较上年同
期下降52.62%。面对多重压力，公司积极主动应对，通过优化供应链布局、灵活调配生产基地
、持续提升运营效能、加快产品结构升级、稳步推进市场多元化等一系列举措，积极对冲外部
风险。2025年度下半年营业收入同比已回升，整体经营保持平稳运行。报告期内，净利润下滑
的主要原因如下：
1)报告期内，受营业收入下滑及产品结构变化影响，公司毛利额减少5176.64万元。
2）期间费用同比上升，主要是公司坚持技术创新，持续加大研发投入，研发人员规模及
相关费用保持增长；同时为了积极拓展区域市场，营销投入相应增加；叠加汇率波动影响，汇
兑收益同比减少1568.98万元。
3）本期公司计提存货跌价准备增加，政府补贴同比减少，以及部分订单延期交付等因素
，共同对当期盈利水平产生一定影响。
2、财务状况
报告期末，公司总资产217689.12万元，归属于上市公司股东的所有者权益183710.23万元
，公司资产负债率仅为15.61%，财务结构稳健安全，为公司持续经营、业务拓展与长期稳健发
展提供了坚实的财务保障。
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2026-03-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年3月23日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司股东
；（《授权委托书》详见附件2）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区新龙路500弄30号
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2026-02-05│其他事项
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授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，在
上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至单笔交易终止时止。在使用期限及额度范围内，募集资金拟购买安全性高、流动性好、有
保本约定的、期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、
结构性存款产品、大额存单等，投资产品不得用于质押，不将资金直接或间接用于证券投资、
衍生品种投资等高风险投资；自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于
商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品
、大额存单等。
近期，公司及全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、上海移
为通信技术（香港）有限公司（以下简称“移为香港”）合计使用25582万元进行了理财。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》已经公司第四届董事
会第十一次会议、第四届监事会第九次会议以及2024年度股东大会审议通过，监事会、保荐机
构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议
。
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