资本运作☆ ◇300591 万里马 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1234.71│ ---│ ---│ 1234.71│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造升级建设项│ 1.28亿│ 439.01万│ 7683.30万│ 63.87│-3362.83万│ 2022-12-08│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能陶瓷基复合防│ 3.71亿│ 12.47万│ 1195.94万│ 4.58│ ---│ 2025-09-25│
│弹衣产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│轻量化非金属防弹头│ 2.12亿│ 2.90万│ 1341.47万│ 8.99│ ---│ 2025-09-25│
│盔产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 2476.00万│ ---│ 1320.95万│ 53.35│ ---│ 2022-12-08│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化升级建设项目│ 2793.00万│ 150.00万│ 1613.54万│ 57.77│ ---│ 2023-09-05│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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林大耀 2000.00万 4.93 43.70 2024-07-30
林彩虹 1000.00万 2.47 81.79 2024-03-12
林大洲 800.00万 1.97 49.73 2023-11-23
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合计 3800.00万 9.37
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-30 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │43.70 │质押占总股本(%) │4.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林大耀 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │林子煌 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月29日林大耀质押了2000万股给林子煌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-12 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │81.79 │质押占总股本(%) │2.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林彩虹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │黄庆文 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月11日林彩虹质押了1000万股给黄庆文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-30 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.32 │质押占总股本(%) │1.97 │
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│股东名称 │林大洲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │黄庆文 │
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│质押起始日 │2022-11-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月29日林大洲解除质押600.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东万里马│杭州宇岛科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东万里马│杭州宇岛科│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东万里马│杭州宇岛科│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需
提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2024年度审计报告
，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-175898032.95元，截至2024年1
2月31日，公司合并未分配利润为-654003845.93元，公司未弥补亏损金额为675504066.99元，
实收股本为405673777股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会
审议。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因为公司上年度形成的亏损较大
，以及2024年受行业竞争加剧团购业绩不达预期影响，公司经营业绩尚未转盈，导致公司未弥
补亏损金额进一步扩大。
三、为弥补亏损拟采取的措施
2025年，为改善经营业绩，公司拟采取的措施如下：
1.实施股权激励计划，激发员工内在动力
人才是企业发展的基石。为有效激发员工的内在动力，持续推进长期激励机制的建设，充
分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益
、公司利益和经营者利益，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了2025年股票期权激励
计划。截至本公告披露日，已完成首次授予登记。首次授予激励对象63人，包括公司部分高管
以及公司（含子公司）其他核心员工，共授予1922.6万份股票期权，首次授予登记于2025年4
月11日完成。
2.聚焦团购业务，深化军民融合布局
在皮具行业同质化竞争加剧的背景下，公司依托产品定向研发、稳定质量、成熟供应链及
资质认证等核心优势，在团购业务领域形成差异化竞争壁垒。
2025年，公司将以国家军民融合战略为指引，巩固军警系统、国家权力机关及分支机构、
国有企业三大客户板块协同发展态势，重点深耕军警市场。凭借研发、质量与技术优势，聚焦
特种作战防护类产品，重点突破单兵防护装备研发，推动业务向特种防护、作战类领域延伸。
同时，将军警被装类产品的成功经验复制至其他团购客户群体，以点带面提升团购业务战略纵
深，增强市场核心竞争力。
3.强化研发创新，驱动产业升级转型
在市场竞争日益激烈的当下，研发创新已成为企业生存发展的核心驱动力。
2025年，公司将双轮驱动智能制造与信息化升级，加速向自动化、智能化方向转型。一方
面，把握国家强兵、精兵战略机遇，研发高性能单兵特种防护产品，拓展业务边界；另一方面
，针对团购客户定制化需求，定向研发军警被装及特种作战防护类产品，提升产品科技含量与
附加值，进一步巩固团购渠道优势，实现从传统制造向高端智造的产业升级跨越。
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2025-04-24│其他事项
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会
第十次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及
核销资产的议案》。2024年度计提资产减值准备及核销资产的金额已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司2024年度财务状况和经营成果，公司及子公
司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日可能发
生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财
务状况以及公司2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截止2024年12月31日的存货、应收
款项、其他应收款、商誉、固定资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。
并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期公司依据《企业会计准则
》以及公司相关会计管理制度的规定和要求，经公司及下属子公司对截至2024年末存在发生减
值迹象的各项资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产
、在建工程、长期股权投资、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2024年度公司计提各
项资产减值准备3,733.73万元。
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2025-04-24│委托理财
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为充分利用公司暂时闲置自有资金，增加公司收益，广东万里马实业股份有限公司（以下
简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用额度合
计不超过30,000万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的低风险理财产品，
在上述额度内，资金可滚动使用。具体投资方案如下：
一、投资概况
1.投资目的
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司
利用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的低风险理财产品，充分盘活资金，进
一步提升公司整体收益，保障公司股东利益。
2.投资额度
公司使用额度合计不超过30,000万元的闲置自有资金购买流动性较高、低风险的理财产品
，在上述额度内，资金可滚动使用。
3.投资品种
公司拟以自有资金购买流动性较高、低风险、投资回报相对较高的理财产品，包括购买商
业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，保证风险可控。
4.投资期限
自股东大会决议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5.资金来源
公司的闲置自有资金。
6.审批程序
根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，该投资
额度经董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议批准。
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2025-04-24│其他事项
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一、审议程序
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会
第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司2024年度不进行利润分配预
案〉的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会
审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润为-175898032.95元，母公司2024年度实现净利润为-170660987.82元。截至
2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-654003845.93元，母公司累计未分配利润
为-606526253.11元。
鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需
求，为保障公司未来发展的现金需要及持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利
益，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
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2025-04-11│其他事项
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1.股票期权简称：万马JLC1
2.股票期权代码：036594
3.首次授予登记完成日期：2025年4月11日
4.首次授予登记数量：1,922.6万份
5.首次授予登记人数：63人根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，广东万里马实业股份有限公司
（以下简称“公司”）完成了2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予
股票期权登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1.2025年2月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于<2025年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议
案》。
同日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<2025年股票期权激励
计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
以及《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2.2025年3月1日至2025年3月10日，公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公
示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年3月11日，公
司披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》。同日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
3.2025年3月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<2025年股
票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的
议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。
4.2025年4月3日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议
通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》《关于向20
25年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。律师事务所出具了相应的报告。
三、首次授予激励对象获授股票期权与公司公示情况一致性的说明
鉴于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》中首次授予权益的1名激励对象因个人原
因自愿放弃参与本激励计划、1名激励对象因离职不满足成为激励对象的资格。根据公司2025
年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量进
行调整。本次调整后，公司拟首次授予股票期权激励对象人数由65名调整为63名，拟首次授予
股票期权数量由1,926.6万份调整为1,922.6万份。
除上述调整外，首次授予激励对象获授股票期权的情况与公司内部公示的激励计划名单一
致。
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2025-04-03│其他事项
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1.激励对象人数：首次授予权益的激励对象人数由65名调整为63名2.股票期权数量：首次
授予股票期权数量由1926.6万份调整为1922.6万份广东万里马实业股份有限公司（以下简称“
公司”）于2025年4月3日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年股票
期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》。根据公司《2025年股票期权激励计划（
草案）》的规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年股票期权激励
计划激励对象名单及数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1.2025年2月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于<2025年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议
案》。
同日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<2025年股票期权激励
计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
以及《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2.2025年3月1日至2025年3月10日，公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公
示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年3月11日，公
司披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》。同日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
3.2025年3月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<2025年股
票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的
议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。
4.2025年4月3日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议
通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》《关于向20
25年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。律师事务所出具了相应的报告。
二、本次激励计划首次授予激励对象名单及数量调整情况
1.调整原因
鉴于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》中首次授予权益的1名激励对象因个人原
因自愿放弃参与本激励计划、1名激励对象因离职不满足成为激励对象的资格。根据公司2025
年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量进
行调整。
2.调整内容
经调整，公司拟首次授予股票期权激励对象人数由65名调整为63名，拟首次授予股票期权
数量由1926.6万份调整为1922.6万份。
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2025-04-03│其他事项
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1.本激励计划首次授予日：2025年4月3日
2.本激励计划股票期权行权价格：4.46元/份
3.本激励计划首次授予人员及数量：向符合条件的63名激励对象授予1922.6万份股票期权
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开了第四届董事会
第九次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。
董事会认为公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定股票期权首次授予
的条件已经成就，同意以2025年4月3日为首次授予日，具体内容如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
2025年3月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2025年股票期权
激励计划（草案）>及摘要的议案》，其主要内容如下：
1.激励工具：股票期权。
2.标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3.权益数量：本激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量共计20280000份，占本激励计
划公告之日公司股本总额405673777股的5.00%。其中，首次授予19266000份，占本激励计划股
票期权授予总额的95.00%，占本激励计划公告之日公司股本总额的4.75%；预留授予1014000份
，占本激励计划股票期权授予总额的5.00%，占本激励计划公告之日公司股本总额的0.25%。
预留的股票期权在公司2025年第三季度报告披露之前授出，否则作废失效。
4.激励对象：本激励计划拟首次授予的激励对象共计65人，包括公司高级管理人员以及公
司（含子公司）其他核心员工。预留授予的激励对象参照首次授予的激励对象的标准确定。
激励对象应当在公司授予股票期权时，以及在本激励计划的考核期内于公司（含子公司）
任职，并与公司（含子公司）存在聘用或劳动关系。本激励计划拟授予的激励对象不包括独立
董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
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2025-03-01│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人曾东红先生符合《证券法》第九十条、《上市
公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
2.征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。
3.截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。
一、征集人的基本情况
1．本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事曾东红，其基本情况如下：
曾东红先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1988年8月至今在中
山大学法学院任教。兼任中国法学会经济法学研究会理事、中国法学会证券法学研究会理事、
广东民商法学会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员等社会职务；2022年10月至今，任广州华银
康医疗集团股份有限公司独立董事。截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违
法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2．征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公
司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人
之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
3．征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
二、征集表决权的具体事项
1．本次征集事项
由征集人针对2025年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决
权：
（1）《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》（2）《关于<2025年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》（3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理20
25年股票期权激励计划有关事宜的议案》
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。
2．征集人对征集事项的表决意见及理由
征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了2025年2月27日召开的公司第四届董
事会第八次会议，并对本次董事会审议的《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的
议案》《
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