资本运作☆ ◇300592 华凯易佰 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-09│ 5.21│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-11│ 8.80│ 12.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-09│ 22.00│ 4.75亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│通拓科技 │ 70000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1111.18│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付本次交易现金对│ 2.44亿│ ---│ 2.44亿│ 100.00│ 2.48亿│ 2021-07-01│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易相关费│ 3500.00万│ ---│ 3490.57万│ 99.73│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还上市公司及标的│ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│公司银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│“易佰云”智能化企│ 7000.00万│ 562.97万│ 7001.53万│ 100.02│ ---│ ---│
│业管理平台升级建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充标的公司流动资│ 4580.00万│ 91.59万│ 4605.87万│ 100.56│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市万和科技股份有限公司不低于│标的类型 │股权 │
│ │51%的股权 │ │ │
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│买方 │华凯易佰科技股份有限公司 │
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│卖方 │曹东生 │
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│交易概述 │华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购标的公司实际控制人曹│
│ │东生持有的深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“万和科技”或“标的公司”）不低于│
│ │51%的股权，并取得对标的公司的控制权。本次交易最终对价根据实际收购股权比例及正式 │
│ │评估报告结果确定。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳比逊河科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市易佰网络科技有限公司 │
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│卖方 │深圳比逊河科技有限公司 │
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│交易概述 │1、交易概述：华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市易佰网络 │
│ │科技有限公司（以下简称"易佰网络"）拟以自有或自筹资金12000万元向深圳比逊河科技有 │
│ │限公司（以下简称"深圳比逊河"）增资（以下简称"本次增资"）。增资完成后，易佰网络持│
│ │有深圳比逊河60%股权，深圳比逊河成为易佰网络的控股子公司并纳入上市公司合并报表范 │
│ │围。 │
│ │ 近日，公司收到深圳比逊河的通知，其已完成相关增资事项的工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │交易金额(元)│4655.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳米品盛国际贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市易佰网络科技有限公司 │
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│卖方 │深圳米品盛国际贸易有限公司 │
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│交易概述 │重要内容提示： │
│ │ 1、交易概述：华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市易佰 │
│ │网络科技有限公司（以下简称"易佰网络"）拟以自有或自筹资金4655万元向深圳米品盛国际│
│ │贸易有限公司（以下简称"深圳米品盛"）增资（以下简称"本次增资"）。增资完成后，易佰│
│ │网络持有深圳米品盛70%股权，深圳米品盛成为易佰网络的控股子公司并纳入上市公司合并 │
│ │报表范围。 │
│ │ 本次增资同时，深圳米品盛将以其全资子公司香港米品盛國際貿易有限公司（以下简称│
│ │"香港米品盛"）为主体，以6650万元的交易对价收购香港紐瑞格貿易有限公司（以下简称" │
│ │香港紐瑞格"）持有的存货、店铺、无形资产等核心经营性资产。 │
│ │ 近日，公司收到深圳米品盛的通知，其已完成相关增资事项的工商变更登记手续，并取│
│ │得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │交易金额(元)│6650.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │存货、店铺、无形资产等核心经营性│标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │资产 │ │ │
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│买方 │香港米品盛国际贸易有限公司 │
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│卖方 │香港纽瑞格贸易有限公司 │
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│交易概述 │重要内容提示： │
│ │ 1、交易概述：华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市易 │
│ │佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）拟以自有或自筹资金4655万元向深圳米品盛│
│ │国际贸易有限公司（以下简称“深圳米品盛”）增资（以下简称“本次增资”）。增资完成│
│ │后，易佰网络持有深圳米品盛70%股权，深圳米品盛成为易佰网络的控股子公司并纳入上市 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 本次增资同时，深圳米品盛将以其全资子公司香港米品盛國際貿易有限公司（以下简称│
│ │“香港米品盛”）为主体，以6650万元的交易对价收购香港紐瑞格貿易有限公司（以下简称│
│ │“香港紐瑞格”）持有的存货、店铺、无形资产等核心经营性资产。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │王红梅 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 1、对外投资事项 │
│ │ 公司全资子公司易佰网络拟与深圳比逊河、王红梅、钟佳洁、温卡毅签署《投资合作协│
│ │议》，易佰网络、王红梅、钟佳洁、温卡毅分别向深圳比逊河进行增资，其中，易佰网络增│
│ │资12,000万元，王红梅增资4,029万元，钟佳洁增资3,476万元，温卡毅增资395万元。增资 │
│ │完成后，易佰网络持有深圳比逊河60%股权，王红梅、钟佳洁、温卡毅合计持有深圳比逊河4│
│ │0%股权，深圳比逊河将成为易佰网络的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。 │
│ │ 2、购买资产暨关联交易事项 │
│ │ 本次增资同时，深圳比逊河全资子公司香港比遜河将与香港紅際控股有限公司签署《资│
│ │产收购协议》，以北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》及相关存货账面│
│ │价值、货币资金账面余额为基础，以20,000万元的交易对价收购香港紅際控股有限公司持有│
│ │的电商平台店铺、存货、无形资产、应收应付账款、货币资金等核心经营性资产。 │
│ │ 本次对外投资及购买资产均以现金方式出资。 │
│ │ （二）本次交易的目的和背景 │
│ │ 香港紅際控股有限公司核心品牌HOMLAND专注于为银发人群打造支持独立生活的家用医 │
│ │疗辅助产品，聚焦淋浴椅、助行器、安全扶手等品类，已在美国市场建立起广泛的品牌认知│
│ │与用户基础。 │
│ │ 本次收购旨在推动公司跨境电商精品业务向专业化、品牌化与垂直化方向升级。交易完│
│ │成后，公司将依托HOMLAND成熟的品牌资产与产品体系，快速切入高增长、高复购的家用医 │
│ │疗辅助设备赛道，逐步构建涵盖产品与服务的一站式居家养老解决方案，进一步践行“独立│
│ │且有尊严”的品牌理念。此举将显著提升公司在银发经济领域的市场地位与综合竞争力，符│
│ │合公司整体发展战略及全体股东的长远利益。 │
│ │ （三）本次交易的性质及审议程序 │
│ │ 1、本次购买资产事项构成关联交易 │
│ │ 本次增资完成后，深圳比逊河成为易佰网络的控股子公司，王红梅、钟佳洁、温卡毅为│
│ │易佰网络控股子公司少数股东。同时，王红梅为本次购买资产的交易对方香港紅際控股有限│
│ │公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于实质重│
│ │于形式以及谨慎性的原则，将王红梅认定为公司的关联方，本次购买资产事项构成关联交易│
│ │。本次关联交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次 │
│ │关联交易事项经公司董事会审批通过后尚需提交股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司及控股子公司过去12个月未发生与同一关联人进行的交易以及│
│ │与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │周新华、罗晔 │
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│关联关系 │公司终身名誉董事长及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │周新华、罗晔 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司终身名誉董事长及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │王盛鹏 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 1、对外投资事项 │
│ │ 公司全资子公司易佰网络拟与王盛鹏、深圳米品盛签署《投资合作协议》，易佰网络、│
│ │王盛鹏拟向深圳米品盛进行增资，其中，易佰网络增资4,655万元，王盛鹏增资1,895万元。│
│ │增资完成后，易佰网络持有深圳米品盛70%股权，王盛鹏持有深圳米品盛30%股权，深圳米品│
│ │盛将成为易佰网络的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。 │
│ │ 2、购买资产暨关联交易事项 │
│ │ 本次增资同时，深圳米品盛全资子公司香港米品盛将与王盛鹏、香港紐瑞格签署《资产│
│ │收购协议》，以北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》及相关存货账面净│
│ │值为基础，以6,650万元的交易对价收购香港紐瑞格持有的存货、店铺、无形资产等核心经 │
│ │营性资产。本次对外投资及购买资产均以现金方式出资。 │
│ │ （二）本次交易的目的和背景 │
│ │ 香港紐瑞格是一家专注于精品运动品牌的跨境电商企业，长期深耕高尔夫运动及周边产│
│ │品领域，并战略性延伸至骑马、橄榄球、棒球等高附加值、高用户粘性的高端运动品类。其│
│ │产品线覆盖纺织品、塑料、橡胶等多种材质的功能性运动装备与配件，旗下品牌FINGERTEN │
│ │已在欧美主流电商平台建立了良好的品牌认知度。 │
│ │ 本次对外投资并收购香港紐瑞格核心经营性资产，旨在加速深化公司精品业务布局，扩│
│ │充品牌梯队，完善产品矩阵，增强公司在品牌赛道的竞争力与盈利潜力，有助于公司快速获│
│ │取经过市场验证的优质品牌资产、成熟运营团队及高效渠道资源，实现业务协同与品牌能力│
│ │跃升，符合公司整体战略方向及全体股东长远利益。 │
│ │ 1、王盛鹏（关联方） │
│ │ 姓名王盛鹏 │
│ │ 住所山东省青岛市黄岛区 │
│ │ 就职单位深圳米品盛国际贸易有限公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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泗阳超然迈伦企业管理合伙 2010.00万 4.97 64.60 2025-10-29
企业(有限合伙)
庄俊超 1020.00万 2.61 33.16 2026-07-23
周新华 1000.00万 2.47 41.54 2026-03-02
湖南神来科技有限公司 560.00万 1.38 33.33 2024-09-19
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合计 4590.00万 11.43
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-23 │质押股数(万股) │1020.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.16 │质押占总股本(%) │2.61 │
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│股东名称 │庄俊超 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-07-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月21日庄俊超解除质押200.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-02 │质押股数(万股) │116.00 │
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│质押占所持股(%) │4.82 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周新华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月26日周新华质押了116.0万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-26 │质押股数(万股) │107.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.47 │质押占总股本(%) │0.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周新华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-27 │解押股数(万股) │107.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东周新华先生的通知，│
│ │获悉周新华先生将其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月27日周新华解除质押107.6万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-26 │质押股数(万股) │884.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.72 │质押占总股本(%) │2.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周新华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月24日周新华质押了884.0万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │质押股数(万股) │934.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.84 │质押占总股本(%) │2.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周新华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-06 │质押截止日 │2026-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-25 │解押股数(万股) │934.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月06日周新华解除质押373.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月25日周新华解除质押600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │38.57 │质押占总股本(%) │2.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泗阳超然迈伦企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月28日泗阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙质押了1200.0万股给深圳市│
│ │中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │质押股数(万股) │870.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │67.43 │质押占总股本(%) │2.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗晔 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-22 │解押股数(万股) │870.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月11日罗晔质押了870.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月22日罗晔解除质押870.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-02 │质押股数(万股) │810.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │2.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泗阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月28日泗阳超然迈伦企业管理合伙企业质押了810.0万股给招商证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-29 │质押股数(万股) │823.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.23 │质押占总股本(%) │2.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗晔 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-09 │质押截止日 │2025-09-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-04 │解押股数(万股) │823.00 │
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│质押说明 │2025年07月28日罗晔解除质押427.0001万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月04日罗晔解除质押822.9999万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-29 │质押股数(万股) │1220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │41.56 │质押占总股本(%) │3.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │庄俊超 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-21 │解押股数(万股) │1220.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月28日庄俊超质押了1220.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月21日庄俊超解除质押200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-16 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.16 │质押占总股本(%) │1.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡范金 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-08 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月15日胡范金质押了600.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月08日胡范金解除质押600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │1066.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.43 │质押占总股本(%) │2.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泗阳芒励多企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-10 │解押股数(万股) │1066.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）质押了1066.0万股给深圳市│
│ │高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月10日泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押1066.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │1250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.33 │质押占总股本(%) │3.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗晔 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-09 │质押截止日 │2025-09-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-28 │解押股数(万股) │1250.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月09日罗晔质押了1250.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月28日罗晔解除质押427.0001万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │814.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │64.52 │质押占总股本(%) │2.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗春 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │2025-09-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-21 │解押股数(万股) │814.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月02日罗春质押了814.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月21日罗春解除质押814.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │1235.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │39.69 │质押占总股本(%) │3.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │泗阳超然迈伦企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-29 │质押截止日 │2025-08-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-29 │解押股数(万股) │1235.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月29日罗春质押了1235.0万股给国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月29日泗阳超然迈伦企业管理合伙企业解除质押1235.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华凯易佰科│广东华凯 │ 7.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华凯易佰科│易佰网络 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华凯易佰科│易佰网络 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华凯易佰科│易佰网络 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华凯易佰科│易佰网络 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华凯易佰科│易佰网络 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华凯易佰科│易佰网络 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华凯易佰科│易佰网络 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华凯易佰科│香港易佰 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及/或
自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于维护公司价值及股东权益，具体内容详见公司
于2026年7月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》（
公告编号：2026-050）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告回购股
份决议的前一交易日（即2026年7月29日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的
名称及持股数量、持股比例情况公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│股权回购
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“公司”）于2026年7月29日收到
公司董事长、总经理胡范金先生出具的《关于提议华凯易佰科技股份有限公司回购公司股份的
函》，胡范金先生提议公司使用自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长、总经理胡范金先生
2、提议时间：2026年7月29日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，结合公司资本市场表现、经营
情况及财务状况，为维护公司价值及股东权益所必需，增强投资者信心，促进公司长期稳定发
展，公司拟使用自有资金或自筹资金回购部分公司股份。
公司股票在连续二十个交易日内（2026年7月2日至2026年7月29日）收盘价格跌幅累计超
过20%，本次提议回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》
第二条规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”回购公司股份的条件之“连续二十个交易
日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”。本次提议日在相关事实发生之日起十个交
易日内。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；
2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需；
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
4、回购股份的价格：不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股
票交易均价的150%，具体回购价格以董事会审议通过的回购方案为准；
5、回购股份的资金总额和回购数量：不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,00
0万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际情况为准；
6、回购资金来源：公司自有或自筹资金；
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起三个月内。
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2026-07-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东庄俊超先生的通知，获
悉庄俊超先生将其所持有的公司部分股份解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任
公司办理完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会
第十六次会议，于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司变更注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜
的公告》（公告编号：2026-027）。
近日，公司完成了注册资本变更等工商变更备案手续，并取得了湖南省市场监督管理局换
发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：华凯易佰科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91430000685008653Q
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：胡范金
6、成立日期：2009年2月23日
7、住所：长沙市岳麓区创源路8号华凯文化科技园1、2栋101
8、经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；建设工程
施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；
国内船舶代理；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；软件开发；货物进出
口；供应链管理服务；会议及展览服务；专业设计服务；广告制作；创业投资（限投资未上市
企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日披露了《关于持股5%
以上股东及其一致行动人、其他股东减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2026-036
），持股5%以上股东周新华先生及其一致行动人罗晔女士计划在2026年7月13日至2026年10月1
2日期间，以集中竞价方式及/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过11682499股。
公司近日收到持股5%以上股东周新华先生及其一致行动人罗晔女士出具的《股份减持进展
告知函》，周新华先生于2026年7月14日通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持公司股
份98400股，以大宗交易方式减持公司股份970000股，合计减持公司股份1068400股，减持股份
数量占公司总股本的比例为0.27%。罗晔女士于2026年7月14日通过深圳证券交易所以大宗交易
方式减持公司股份400000股，减持股份数量占公司总股本的比例为0.10%。
本次权益变动后，周新华先生直接持有公司股份21592058股，占公司总股本的比例为5.52
%，罗晔女士直接持有公司股份12502972股，占公司总股本的比例为3.20%。周新华先生及其一
致行动人罗晔女士合计持有公司股份34095030股，占公司总股本的比例由9.09%降低至8.71%，
累计权益变动比例触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为8
12.0840万股，占回购注销前公司总股本的比例为2.01%，涉及激励对象共计103人，回购价格
为6.68元/股加上银行同期存款利息，回购价款为54247211.20元加上银行同期存款利息196976
6.81元，合计56216978.01元。
2、公司2025年完成回购且尚未使用的501.13万股回购股份已完成注销，占注销前公司总
股本的比例为1.24%，回购注销金额为56749609.96元（回购注销金额=已使用回购资金总额/回
购股份总数量*本次注销的回购股份数量）。
3、上述两项合计注销股份数量1313.2140万股，占注销前公司总股本的比例为3.25%。公
司已于2026年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关注销手续。
本次注销完成后，公司总股本由404361469股变更至391229329股。
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
2024年2月20日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，
审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
2024年2月21日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-
014），独立董事张学礼作为征集人就公司拟定于2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东
大会审议的2024年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集表决权。
2024年2月21日至2024年3月1日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了
公示。截至公示期满，公司监事会未收到公司员工针对本次激励计划激励对象提出的异议。公
司于2024年3月2日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》（公告编号：2024-016）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开情况简介
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月29日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为2026年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15—15:00期间的任意时间。
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2026-06-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东罗晔女士的通知，获悉
罗晔女士将其所持有的公司部分股份解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司
办理完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
合计持有华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）36974630股(占公司总股本比
例为9.40%，总股本已剔除截至2026年6月18日公司回购专用账户中的股份数量11011300股，下
同)的股东周新华先生及其一致行动人罗晔女士计划在自本公告披露之日起15个交易日后的三
个月内（即2026年7月13日-2026年10月12日）以集中竞价方式及/或大宗交易方式减持本公司
股份合计不超过11682499股(占公司总股本比例2.97%)。
持有公司237460股（占公司总股本比例为0.06%）的股东何志良先生计划在自本公告披露
之日起15个交易日后的三个月内（即2026年7月13日-2026年10月12日）以集中竞价方式减持本
公司股份不超过118005股（占公司总股本比例为0.03%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年6月11日召开第四
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，兹定
于2026年6月29日下午14:30在广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易
佰网络公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票及网络投票
的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月29日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日202
6年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行
有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议
室。
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2026-06-13│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易概述：华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市易佰
网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）拟以自有或自筹资金12000万元向深圳比逊河科
技有限公司（以下简称“深圳比逊河”）增资（以下简称“本次增资”）。增资完成后，易佰
网络持有深圳比逊河60%股权，深圳比逊河成为易佰网络的控股子公司并纳入上市公司合并报
表范围。
本次增资同时，深圳比逊河将以其全资子公司香港比遜河科技有限公司（以下简称“香港
比遜河”）为主体，以20000万元的交易对价收购香港紅際控股有限公司持有的电商平台店铺
、存货、无形资产、应收应付账款、货币资金等核心经营性资产。
2、本次购买资产事项构成关联交易。截至本公告披露日，公司及控股子公司过去12个月
未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会议、第四届董事会第十七次会
议审议通过。本次交易事项尚需提交股东会审议。
5、本次交易可能受到宏观经济环境、行业发展、市场变化等多方面风险因素影响，存在
一定不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的
要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易概述
1、对外投资事项
公司全资子公司易佰网络拟与深圳比逊河、王红梅、钟佳洁、温卡毅签署《投资合作协议
》，易佰网络、王红梅、钟佳洁、温卡毅分别向深圳比逊河进行增资，其中，易佰网络增资12
000万元，王红梅增资4029万元，钟佳洁增资3476万元，温卡毅增资395万元。增资完成后，易
佰网络持有深圳比逊河60%股权，王红梅、钟佳洁、温卡毅合计持有深圳比逊河40%股权，深圳
比逊河将成为易佰网络的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。
2、购买资产暨关联交易事项
本次增资同时，深圳比逊河全资子公司香港比遜河将与香港紅際控股有限公司签署《资产
收购协议》，以北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》及相关存货账面价值
、货币资金账面余额为基础，以20000万元的交易对价收购香港紅際控股有限公司持有的电商
平台店铺、存货、无形资产、应收应付账款、货币资金等核心经营性资产。
本次对外投资及购买资产均以现金方式出资。
（二）本次交易的目的和背景
香港紅際控股有限公司核心品牌HOMLAND专注于为银发人群打造支持独立生活的家用医疗
辅助产品，聚焦淋浴椅、助行器、安全扶手等品类，已在美国市场建立起广泛的品牌认知与用
户基础。
本次收购旨在推动公司跨境电商精品业务向专业化、品牌化与垂直化方向升级。交易完成
后，公司将依托HOMLAND成熟的品牌资产与产品体系，快速切入高增长、高复购的家用医疗辅
助设备赛道，逐步构建涵盖产品与服务的一站式居家养老解决方案，进一步践行“独立且有尊
严”的品牌理念。此举将显著提升公司在银发经济领域的市场地位与综合竞争力，符合公司整
体发展战略及全体股东的长远利益。
（三）本次交易的性质及审议程序
1、本次购买资产事项构成关联交易
本次增资完成后，深圳比逊河成为易佰网络的控股子公司，王红梅、钟佳洁、温卡毅为易
佰网络控股子公司少数股东。同时，王红梅为本次购买资产的交易对方香港紅際控股有限公司
的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式
以及谨慎性的原则，将王红梅认定为公司的关联方，本次购买资产事项构成关联交易。本次关
联交易金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易事项
经公司董事会审批通过后尚需提交股东会审议。
截至本公告披露日，公司及控股子公司过去12个月未发生与同一关联人进行的交易以及与
不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
2、本次交易不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3、审议程序
公司于2026年6月11日召开了第四届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于
公司全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将上述议案
提交董事会审议。同日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了上述议案，不涉
及关联董事回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。
（一）对外投资事项交易方的基本情况
4、深圳比逊河（目标公司）
深圳比逊河的基本情况详见“三、交易标的基本情况”。
经查询，截至本公告披露日，深圳比逊河不属于失信被执行人，与公司及公司前十大股东
、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在
其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
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2026-05-15│其他事项
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一、通知债权人的事由
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会
第十六次会议、于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购
股份用途并注销部分回购股份的议案》《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案
》，具体情况如下：
（一）回购注销部分限制性股票
鉴于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对本
次激励计划91名激励对象第二个解除限售期对应的7,911,540股已获授但尚未解除限售的限制
性股票进行回购注销。此外，本次激励计划中有12名激励对象因离职已不具备激励对象资格，
公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计209,300股进行回购注销。具体内容
详见公司于2026年4月25在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限
制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-026）。
（二）变更部分回购股份用途并注销
公司拟对2025年完成回购且尚未使用的1,101.13万股股份中的501.13万股回购股份用途进
行变更：由原计划“用于股权激励及/或员工持股计划”调整为“用于减少公司注册资本”，
并依法予以注销。具体内容详见公司于2026年4月25在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-025）。
综上，上述回购注销股票事项完成后，公司总股本将由404,361,469股减少至391,229,329
股，公司注册资本将由404,361,469元减少至391,229,329元（公司最终的股本变动情况以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如要求公司清偿
债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提
出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的
有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续
实施。
公司债权人可采用现场或信函方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
2、申报时间：自本公告披露之日起45日内（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。以邮
寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。3、申报/邮寄地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路53
号楷林国际A座1610
4、联系人：公司证券部
5、联系电话：0731-85137600
6、电子邮箱：ipo@huakai.net
7、邮政编码：410023
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开情况简介
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
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2026-04-25│对外担保
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯易佰”）和子公司2026年度对外
担保总额额度超过2025年末经审计净资产的100%，均为公司及子公司的业务担保，属于合并报
表范围内的担保，风险可控，符合公司战略发展规划及经营需要。敬请投资者充分关注担保风
险。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司和子公司2
026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，为满足公司经营发展需要，2026年度
公司和子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司）及其下属公司拟
向银行申请合计不超过人民币290,970万元综合授信额度，同时，公司和子公司根据实际情况
和银行要求，为相关债务人所产生的债务提供相应担保。根据公司《对外担保管理制度》的相
关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司。
一、申请银行授信情况概述
为满足公司和子公司及其下属公司日常经营的资金需求，优化信贷业务资源结构，降低融
资成本，提高资金营运效率，公司2026年度拟向银行申请综合授信总额度为人民币290,970万
元。
2、授信业务类别
上述授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行保函等综合业
务。
3、有效期
自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。以往经股东会核准已生效的相关授信
额度自本议案获股东会审议批准日起可延用，且需按本次议案中所批准的额度执行。如在期间
内增加额度，需另行审议。
4、授权事项
上述金融机构授信业务，均授权公司法定代表人或各相关子公司法定代表人或董事长负责
审批、签署有关合同、协议以及其他相关法律文件。
5、其他
上述融资总额及担保事项最终将根据公司和各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际
审批为准，公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂。
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2026-04-25│其他事项
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月23日召开第
四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，兹定于20
26年5月15日下午14:30在广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网
络公司会议室召开公司2025年年度股东会。本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开
。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日202
6年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行
有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议
室。
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2026-04-25│其他事项
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公
司全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司及其控股子公司（以下合称“易佰网络”）、全资
子公司深圳市通拓科技有限公司及其控股子公司（以下合称“通拓科技”）在累计金额折合人
民币不超过5亿元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司2025年年度股
东会审议通过后12个月内，期间可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司《金融衍生品交易管理制度》等相关规定，本次交
易需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的原因和目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金
使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，易佰网络及通拓科技在开展跨
境出口电商业务过程中，有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
二、开展外汇衍生品交易的品种
拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
三、开展外汇衍生品交易的额度、期限及授权
易佰网络、通拓科技以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常
周转和主营业务正常发展的情况下，在累计金额折合人民币不超过5亿元的额度内，使用自有
资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司2025年年度股东会审议通过后12个月内，期间可循环
滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以易佰网络、通拓科技的名义使用自有资金进行购买。公司董事
会同意授权易佰网络总经理、通拓科技总经理或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决
策权并签署相关协议及文件，由易佰网络、通拓科技财务部负责具体交易事宜，由公司审计部
负责监督检查。
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2026-04-25│其他事项
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。现
将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公
司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独
立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续
聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，承办公司2026年度的审计等注册会计师法定业
务及其他业务。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：投资品类为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融
工具，包括但不限于结构性存款、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品
，该等投资产品不得用于质押。
2、投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财额度由最高额不超过（含
）折合人民币7亿元调整为不超过（含）折合人民币10亿元，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期
的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月3日召开第四届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司及子公司合计使用最高额不超过（含）折合人民币7亿元的闲置自有资金进行委托理财
，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公
司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-097）
基于公司及子公司经营情况和资金使用安排，为进一步提升资金使用效率，合理利用闲置
资金，公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司及
子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司将上述使用闲置自有
资金进行委托理财的额度由最高额不超过（含）折合人民币7亿元调整为不超过（含）折合人
民币10亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用。原委托理财投资方向、品种、实施方式等均不变。
本事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、调整后的委托理财情况概述
（一）投资目的：在不影响公司及子公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行
委托理财，可以提升资金使用效率、实现资产保值增值，为公司及股东创造更大价值。
（二）投资金额及期限：公司和子公司合计使用最高额不超过（含）折合人民币10亿元的
闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期
限范围内，资金可循环使用。
（三）投资品种：主要为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工
具。投资品类包括但不限于结构性存款、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理
财产品，该等投资产品不得用于质押。
（四）资金来源：公司使用闲置自有资金进行委托理财，不涉及募集资金或银行信贷资金
。
（五）实施方式：董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权
并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。该授权自董事会审议通过之日起12
个月内有效。
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2026-04-25│股权回购
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为切实维护全体股
东特别是中小股东的长远利益，进一步提升公司每股收益水平，增强资本回报能力与投资价值
，并结合公司的经营状况与发展战略，公司拟对2025年完成回购且尚未使用的1101.13万股股
份中的501.13万股回购股份用途进行变更：由原计划“用于股权激励及/或员工持股计划”调
整为“用于减少公司注册资本”，并依法予以注销，剩余600.00万股回购股份用途维持不变，
继续存放于公司回购专用证券账户。本次事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、本次回购股份的基本情况
1、公司于2025年4月8日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司部
分股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股
）股票，并依法用于股权激励及/或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资
金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元（均含本数），回购价格不超过人民
币18.00元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2025-016）。在本次回购期间内，公司因
实施2024年年度分红派息发生除权除息情况，本次回购股份价格上限由18.00元/股调整为17.9
5元/股。
截至2025年8月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份827.4
0万股，使用回购资金总额9470.17万元。公司本次回购方案2
已实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份
回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-068）。
2、公司于2025年12月17日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公
司部分股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（
A股）股票，并依法用于股权激励及/或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的
资金总额不低于人民币1500万元且不超过人民币3000万元（均含本数），回购价格不超过人民
币17.35元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2025-104）。
截至2025年12月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份273.
73万股，使用回购资金总额2999.3884万元。公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》
（公告编号：2025-107）。
综上，公司于2025年分别实施两次回购公司股份方案，通过回购专用证券账户以集中竞价
方式累计回购公司股份1101.13万股，累计使用回购资金总额12469.5584万元，用途均为拟用
于实施股权激励及/或员工持股计划。两次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户且尚
未使用。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益，进一步提升公司每股收益等核心财务指
标，增强资本回报能力与投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》
等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的经营状况与发展战略，公司拟对2025年完
成回购且尚未使用的1101.13万股股份中的501.13万股回购股份用途进行变更：由原计划“用
于股权激励及/或员工持股计划”调整为“用于减少公司注册资本”，并依法予以注销，剩余6
00.00万股回购股份用途维持不变，继续存放于公司回购专用证券账户。
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2026-04-25│股权回购
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（一）回购注销的原因
1、激励对象离职
根据《华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因
不再续约、因个人过错被公司解聘、因公司裁员、合同到期公司不再续约等，自离职之日起，
激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限
售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。离职前激励对象需缴纳完毕已解
除限售部分的个人所得税。
鉴于本次激励计划中有12名激励对象离职，已不具备激励对象资格，公司拟对其已获授但
尚未解除限售的209300股限制性股票进行回购注销。
2、公司层面业绩考核未达成
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华凯易佰科技股份有限公司2023年年度
审计报告》（天健审〔2024〕2-166号）、《华凯易佰科技股份有限公司2025年年度审计报告
》（天健审〔2026〕2-299号），公司2025年实现营业收入913329.51万元，较2023年营业收入
651786.06万元增长40.13%；公司2025年实现扣非归母净利润13720.00万元，较2023年扣非归
母净利润28863.33万元下降52.47%。本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未
达成，第二个解除限售期对应的标的股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款
利息之和回购注销。除上述12名已离职的激励对象外，公司拟对本次激励计划91名激励对象第
二个解除限售期对应的7911540股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
综上，本次激励计划合计需回购注销8120840股限制性股票。
（二）回购价格的调整说明
1、调整原因
根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司
股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。
2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》。2024年5月14日，公司披露了《2023年度分红派息、
转增股本实施公告》（公告编号：2024-055），本次权益分派股权登记日为2024年5月20日，
除权除息日为2024年5月21日。公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本289175621股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），同时，公司以资本公积金向全体股东
每10股转增4股。
2025年5月16日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润
分配预案的议案》（公告编号：2025-025）。2025年7月9日，公司披露了《2024年度分红派息
实施公告》（公告编号：2025-056），本次5
权益分派股权登记日为2025年7月15日，除权除息日为2025年7月16日。公司2024年度权益
分派方案为：以公司原有总股本404845869股扣除公司已回购注销的股权激励限售股484400股
和公司回购专户持有股份3910000股后的股本400451469股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.5元（含税），合计派发现金红利20022573.45元（含税）。2024年度公司不送红股，不
以资本公积金转增股本。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，公司根据《激励计划》的规定，对回购价格进行调整
。
2、回购价格的调整方法及调整结果
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公
积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加
的股票数量）
（2）派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述调整方法，调整后本次激励计划限制性股票的回购价格P=（9.82-0.4）/（1+0.4
）-0.05=6.68元/股（按四舍五入保留2位小数计算）。
（三）回购资金来源
公司本次用于回购的资金为公司自有资金，回购价款总计54247211.20元加上银行同期存
款利息，最终金额以实际回购时为准。
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2026-04-25│其他事项
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于确认公司董事2025年度报酬及2026年度薪酬方案的议案》和《
关于确认公司高级管理人员2025年度报酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司
董事2025年度报酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理机制，激励和约束董事、高
级管理人员积极勤勉尽责工作，促进公司业绩增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》
等相关法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），拟定
公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。中长期激励包括股权激励计划、员
工持股计划等，具体方案根据国家相关法律、法规和公司实际情况另行确定。
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合
公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬，不另行领取董事津贴。未在公司担任具体职务的非独
立董事不领取薪酬（津贴）。
2、独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为100000元/年（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。中长期激励包
括股权激励计划、员工持股计划等，具体方案根据国家相关法律、法规和公司实际情况另行确
定。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营
业绩等因素综合评定薪酬。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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华凯易佰科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》，现将公司计提2025年度资产减值准备的具
体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2025
年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测
试和评估，对可能发生的各项减值损失计提减值准备。
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2026-04-02│对外投资
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1、交易概述：华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市易佰
网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）拟以自有或自筹资金4655万元向深圳米品盛国际
贸易有限公司（以下简称“深圳米品盛”）增资（以下简称“本次增资”）。增资完成后，易
佰网络持有深圳米品盛70%股权，深圳米品盛成为易佰网络的控股子公司并纳入上市公司合并
报表范围。
本次增资同时，深圳米品盛将以其全资子公司香港米品盛國際貿易有限公司（以下简称“
香港米品盛”）为主体，以6650万元的交易对价收购香港紐瑞格貿易有限公司（以下简称“香
港紐瑞格”）持有的存货、店铺、无形资产等核心经营性资产。
2、本次购买资产事项构成关联交易。截至本公告披露日，公司及控股子公司过去12个月
未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会第十五次会
议审议通过。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
5、本次交易可能受到宏观经济环境、行业发展、市场变化等多方面风险因素影响，存在
一定不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的
要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易概述
1、对外投资事项
公司全资子公司易佰网络拟与王盛鹏、深圳米品盛签署《投资合作协议》，易佰网络、王
盛鹏拟向深圳米品盛进行增资，其中，易佰网络增资4655万元，王盛鹏增资1895万元。增资完
成后，易佰网络持有深圳米品盛70%股权，王盛鹏持有深圳米品盛30%股权，深圳米品盛将成为
易佰网络的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。
2、购买资产暨关联交易事项
本次增资同时，深圳米品盛全资子公司香港米品盛将与王盛鹏、香港紐瑞格签署《资产收
购协议》，以北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》及相关存货账面净值为
基础，以6650万元的交易对价收购香港紐瑞格持有的存货、店铺、无形资产等核心经营性资产
。
本次对外投资及购买资产均以现金方式出资。
（二）本次交易的目的和背景
香港紐瑞格是一家专注于精品运动品牌的跨境电商企业，长期深耕高尔夫运动及周边产品
领域，并战略性延伸至骑马、橄榄球、棒球等高附加值、高用户粘性的高端运动品类。其产品
线覆盖纺织品、塑料、橡胶等多种材质的功能性运动装备与配件，旗下品牌FINGERTEN已在欧
美主流电商平台建立了良好的品牌认知度。
本次对外投资并收购香港紐瑞格核心经营性资产，旨在加速深化公司精品业务布局，扩充
品牌梯队，完善产品矩阵，增强公司在品牌赛道的竞争力与盈利潜力，有助于公司快速获取经
过市场验证的优质品牌资产、成熟运营团队及高效渠道资源，实现业务协同与品牌能力跃升，
符合公司整体战略方向及全体股东长远利益。
（三）本次交易的性质及审议程序
1、本次购买资产事项构成关联交易
本次增资完成后，深圳米品盛为易佰网络的控股子公司，王盛鹏为易佰网络控股子公司少
数股东。同时，王盛鹏为本次购买资产的交易对方香港紐瑞格的实际控制人。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式以及谨慎性的原则，将王盛鹏、
香港紐瑞格认定为公司的关联方，本次购买资产事项构成关联交易。
本次关联交易预计交易金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以
上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。本次关联交易事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议。截至本公告披露日，公司及控股子公司过去12个月未发生与同
一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
2、累计12个月购买资产的情况
本次购买资产事项的交易标的在最近一个会计年度相关的净利润为1369.69万元。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，按照连续十二个月累计计算的原则，本次
交易使得公司及控股子公司在最近十二个月内购买资产所涉及标的的净利润，已达到公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以上。除净利润指标触及董事会审议标准外，其他相关指标
（如资产总额、营业收入、成交金额等）均未达到董事会审议标准。本次交易事项在公司董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
3、审议程序
公司于2026年4月2日召开了第四届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于公
司全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将上述议案提
交董事会审议。同日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了上述议案，不涉及
关联董事回避表决。
（一）对外投资事项交易方的基本情况
2、深圳米品盛国际贸易有限公司
深圳米品盛的基本情况详见“三、交易标的基本情况”
经查询，截至本公告披露日，王盛鹏、深圳米品盛不属于失信被执行人，与公司及公司前
十大股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系
，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
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2026-03-25│其他事项
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日披露了《关于持股5%
以上股东及其他股东减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-101），持股5%以上
股东周新华先生计划在2025年12月25日至2026年3月24日期间，以集中竞价方式及/或大宗交易
方式减持公司股份合计不超过11763797股；股东何志良先生计划在2025年12月25日至2026年3
月24日期间，以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过118826股。
2026年1月5日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整
数倍的公告》（公告编号：2026-001），周新华先生于2025年12月26日至2025年12月31日期间
通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股份189000股，减持后周新华先生及其一致行动人
罗晔女士合计持有公司股份占公司总股本的比例由12.03%降低至11.98%，累计权益变动比例触
及1%的整数倍。
2026年1月29日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%
整数倍的公告》（公告编号：2026-003），周新华先生于2026年1月5日至2026年1月28日期间
通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股份2736300股，通过深圳证券交易所大宗交易减
持公司股份1279000股，合计减持公司股份4015300股，减持后周新华先生及其一致行动人罗晔
女士合计持有公司股份占公司总股本的比例由11.98%降低至10.99%，累计权益变动比例触及1%
的整数倍。
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2026-03-16│其他事项
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近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司深圳市易佰网络
科技有限公司（以下简称“易佰网络”）的通知，因业务发展需要，易佰网络对其经营范围进
行了变更，完成了相关工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书
》。
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2026-03-02│股权质押
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近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东周新华先生的通知，获
悉周新华先生将其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务，相关手续已在中国证券
登记结算有限责任公司办理完毕。
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2026-02-26│股权质押
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截至本公告披露日，公司股东周新华先生及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金
偿还能力，本次股份质押及解除质押行为不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响
。上述股东所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，所质押的股份不存在平仓风险或被强制
过户的情形，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注上述股东质押情况及质押风险，并按
要求及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
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2026-02-10│股权质押
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近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东周新华先生的通知，获
悉周新华先生将其所持有的公司部分股份解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任
公司办理完毕。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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