资本运作☆ ◇300594 ST朗进 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-06-12│ 19.02│ 3.77亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-13│ 15.44│ 1659.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-15│ 15.24│ 1464.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-14│ 15.24│ 1143.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-14│ 15.24│ 303.47万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轨道交通空调系统扩│ 2.77亿│ 0.00│ 1.94亿│ 70.11│ 4500.17万│ 2022-12-14│
│产及技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6293.48万│ 0.00│ 4132.36万│ 65.66│ 0.00│ 2022-08-10│
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│售后服务网络建设项│ 3702.48万│ 942.51万│ 2612.27万│ 70.55│ 0.00│ 2023-07-17│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-20 │转让比例(%) │13.06 │
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│交易金额(元)│2.22亿 │转让价格(元)│18.54 │
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│转让股数(股)│1200.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │浙江省经济建设投资有限公司 │
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│受让方 │广州永金私募证券投资基金管理有限公司（代表广州永金乐水三号私募证券投资基金）、青│
│ │岛元德众允投资企业（有限合伙） │
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│公告日期 │2026-09-17 │转让比例(%) │8.76 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│804.88万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-20 │交易金额(元)│8528.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东朗进科技股份有限公司4,600,00│标的类型 │股权 │
│ │0股股份 │ │ │
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│买方 │青岛元德众允投资企业（有限合伙） │
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│卖方 │浙江省经济建设投资有限公司 │
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│交易概述 │山东朗进科技股份有限公司（以下简称“朗进科技”或“公司”）持股5%以上股东浙江省经│
│ │济建设投资有限公司（以下简称“浙江经建投”或“转让方”）于2025年12月31日与青岛元│
│ │德众允投资企业（有限合伙）（以下简称“青岛元德众允”或“受让方”）签署了《股份转│
│ │让协议》（以下简称“本协议”），拟通过公开协议转让的方式将其持有的公司股份4,600,│
│ │000股（占公司总股本5.0069%，占剔除公司回购账户股份后总股本比例5.1572%）转让给受 │
│ │让方，交易价款为85,284,000元（即18.54元/股）。 │
│ │ 2026年3月20日，公司收到浙江经建投的通知，本次协议转让已取得中国证券登记结算 │
│ │有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，其中，转让广州永金私募股份过户日期为20│
│ │26年3月18日，过户数量7400000股；转让青岛元德众允股份过户日期为2026年3月19日，过 │
│ │户数量4600000股。股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕 │
│ │。 │
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│公告日期 │2026-03-20 │交易金额(元)│1.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东朗进科技股份有限公司7400000 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │广州永金私募证券投资基金管理有限公司（代表广州永金乐水三号私募证券投资基金） │
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│卖方 │浙江省经济建设投资有限公司 │
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│交易概述 │山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进科技"或"公司"）持股5%以上股东浙江省经济建│
│ │设投资有限公司（以下简称"浙江经建投"或"转让方"）于2026年1月22日与广州永金私募证 │
│ │券投资基金管理有限公司（代表广州永金乐水三号私募证券投资基金）（以下简称"广州永 │
│ │金私募"或"受让方"）签署了《股份转让协议》（以下简称"本协议"），通过公开协议转让 │
│ │的方式将其持有的公司股份7400000股（占公司总股本8.0546%，占剔除公司回购账户股份后│
│ │总股本比例8.2963%）转让给受让方。 │
│ │ 双方确认，本次转让的交易对价以上市公司发布转让方公开征集协议转让提示性公告日│
│ │前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为基准，同时综合考虑上市公司发展前景等│
│ │情形，经友好协商一致，转让方和受让方自愿同意，标的股份的交易价款为137196000元（ │
│ │即18.54元/股）。 │
│ │ 2026年3月20日，公司收到浙江经建投的通知，本次协议转让已取得中国证券登记结算 │
│ │有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，其中，转让广州永金私募股份过户日期为20│
│ │26年3月18日，过户数量7400000股；转让青岛元德众允股份过户日期为2026年3月19日，过 │
│ │户数量4600000股。股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕 │
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │青岛朗进集团有限公司、李敬茂、李敬恩、马筠 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │山东朗朗智能制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │济南瑞青科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │济南瑞青科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江金温铁道开发有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股股东间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛朗进集团有限公司、李敬茂、李敬恩、马筠 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的担保 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东朗朗智能制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │济南瑞青科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南瑞青科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江金温铁道开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股股东间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
青岛朗进集团有限公司 1483.00万 16.14 77.91 2026-08-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 1483.00万 16.14
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-08-20 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │7.88 │质押占总股本(%) │1.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛朗进集团有限公司 │
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│质押方 │莱芜高新投资控股有限公司 │
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│质押起始日 │2026-08-18 │质押截止日 │2028-12-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年08月18日青岛朗进集团有限公司质押了150.0万股给莱芜高新投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-18 │质押股数(万股) │113.00 │
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│质押占所持股(%) │5.94 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛朗进集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │莱芜高新投资控股有限公司 │
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│质押起始日 │2026-08-14 │质押截止日 │2027-06-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月14日青岛朗进集团有限公司质押了113.0万股给莱芜高新投资控股有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-18 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │5.25 │质押占总股本(%) │1.09 │
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│股东名称 │青岛朗进集团有限公司 │
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│质押方 │山东鸣泽商贸有限公司 │
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│质押起始日 │2026-08-17 │质押截止日 │2027-02-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东青│
│ │岛朗进集团有限公司(以下简称“朗进集团”)的通知，其所持有的公司部分股份已办理│
│ │解除质押和司法冻结，部分股份办理了再质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │质押股数(万股) │660.00 │
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│质押占所持股(%) │34.67 │质押占总股本(%) │7.18 │
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│股东名称 │青岛朗进集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │时拾商业管理(山东)有限公司 │
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│质押起始日 │2026-04-20 │质押截止日 │2026-10-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年04月20日青岛朗进集团有限公司质押了660.0万股给时拾商业管理（山东）有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2026-01-28 │质押股数(万股) │460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.17 │质押占总股本(%) │5.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛朗进集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │邵纯龄 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-26 │质押截止日 │2026-07-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月26日青岛朗进集团有限公司质押了460.0万股给邵纯龄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-30 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.01 │质押占总股本(%) │4.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛朗进集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东鲁花小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-27 │质押截止日 │2026-06-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-17 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月27日青岛朗进集团有限公司质押了400.0万股给山东鲁花小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月17日青岛朗进集团有限公司解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-18 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.27 │质押占总股本(%) │5.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛朗进集团有限公司 │
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│质押方 │厦门万福汇典当有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-06-26 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月17日青岛朗进集团有限公司质押了500.0万股给厦门万福汇典当有限公司 │
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│解押说明 │2025年06月26日青岛朗进集团有限公司解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-03 │质押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.67 │质押占总股本(%) │7.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛朗进集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张新眉 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-28 │解押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月28日青岛朗进集团有限公司质押了660.0万股给张新眉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月28日青岛朗进集团有限公司解除质押660.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-08│其他事项
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日召开了2026年第四次
临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选李连祥先
生为第六届董事会独立董事（简历附后），李连祥先生将担任第六届董事会薪酬与考核委员会
主任委员、提名委员会委员职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月8日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月8日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区
宁夏路288号软件园2号楼20层）
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2026-09-23│其他事项
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第六届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公
告如下：
2026年9月10日，公司董事会收到独立董事高科先生的书面辞职报告，高科先生自2020年9
月11日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事的时间已满六年，根据《上市公司独立董
事管理办法》及《山东朗进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中关于独立董
事任职年限的规定，高科先生向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及薪酬与考核
委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，高科先生将不再担任公司的任何职
务。具体内容详见公司于2026年9月10日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：/
/www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于独立董事任期届满离任的公告
》（公告编号：2026-068）。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理架构，保证公司
董事会的规范运作，经公司控股股东青岛朗进集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格
审核通过，董事会同意提名李连祥先生（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
李连祥先生经股东会选举为公司独立董事后，董事会同意李连祥先生担任第六届董事会薪
酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。
李连祥先生的独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东
会审议。
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2026-09-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年10月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月28日
7、出席对象：
（1）截至2026年9月28日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏
路288号软件园2号楼20层）
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2026-09-21│股权冻结
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东青岛
朗进集团有限公司(以下简称“朗进集团”)的通知，其所持有的公司部分股份被司法冻结。
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2026-09-10│其他事项
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王琪先生、
高科先生的书面辞呈。王琪先生、高科先生自2020年9月11日起担任公司独立董事，连续担任
公司独立董事的时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《山东朗进科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）中关于独立董事任职年限的规定，王琪先生、高科先
生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。同时，王琪先生辞去提名委员会主任委员及审计
委员会委员职务；高科先生辞去薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞任后，
王琪先生、高科先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，王琪先生、高科先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，鉴于王琪先生、高科先生的辞任将
导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章
程》的规定，王琪先生、高科先生的辞任申请将在公司股东会补选产生新任独立董事之日起生
效。在此之前，王琪先生、高科先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行
独立董事职责及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定，积极推动并
尽快完成新任独立董事的提名和选举。
王琪先生、高科先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和健
康发展发挥了积极作用。公司董事会对王琪先生、高科先生担任独立董事期间所作出的贡献表
示衷心感谢！
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2026-09-08│股权冻结
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东青岛
朗进集团有限公司(以下简称“朗进集团”)的通知，其所持有的公司部分股份被司法冻结，现
将具体情况公告如下：
一、本次股份被司法冻结情况
2026年9月4日，公司控制股东朗进集团所持公司股份被湖州市南浔区人民法院司法再冻结
2619000股。经公司向法院了解，本次股份再冻结系因股权质押逾期，原告向法院申请财产保
全措施，冻结朗进集团持有的公司2619000股股份。截至本公告披露日，公司尚未收到朗进集
团关于本次股份被司法再冻结的相关法律文书，最终冻结股份情况以正式法律文书为准。本次
被司法再冻结的股份质押具体情况详见公司于2026年1月28日刊登于巨潮资讯网的《关于控股
股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2026-005）。
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2026-09-02│其他事项
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月2日召开了2026年第三次临
时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选李巍先生
为第六届董事会非独立董事（简历附后），李巍先生将担任公司第六届董事会战略委员会委员
职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
李巍先生简历
李巍，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。李巍先生未持有公
司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
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2026-09-02│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月2日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月2日的9
:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年9月2日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区
宁夏路288号软件园2号楼20层）
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2026-08-20│股权质押
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东青岛
朗进集团有限公司(以下简称“朗进集团”)的通知，其所持有的公司部分股份已办理质押，部
分股份被司法冻结。
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2026-08-18│股权质押
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东青岛
朗进集团有限公司(以下简称“朗进集团”)的通知，其所持有的公司部分股份已办理解除质押
和司法冻结，部分股份办理了再质押。
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2026-08-18│其他事项
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开了2026年第二次
临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选王新宇先
生为第六届董事会独立董事（简历附后），王新宇先生将担任公司第六届董事会审计委员会主
任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-08-18│其他事项
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开了第六届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况
公告如下：
公司原董事王绅宇先生因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事及战略委员会委员职
务，具体内容详见公司于2026年8月10日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//w
ww.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于非独立董事离任的公告》（编号
:2026-051）。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理架构，保证公司
董事会的规范运作，经公司控股股东青岛朗进集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格
审核通过，公司董事会提名李巍先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。经股东会同意选举李巍先生为
公司董事后，董事会同意李巍先生担任第六届董事会战略委员会委员职务，其任期至第六届董
事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-08-18│其他事项
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1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月17日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区
宁夏路288号软件园2号楼20层）
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2026-08-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-08-10│其他事项
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一、非独立董事辞任情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事王绅宇先生
递交的书面辞职报告。王绅宇先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会战略
委员会委员职务。王绅宇先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，王绅宇先生直接持有公司股份240,700股。同时，王绅宇先生持有公
司5%以上股份的股东青岛元德众允投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人青岛青心创新科技
有限公司中持有99%的股权。王绅宇先生所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变
动的相关规定进行管理。王绅宇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其董事职务原定任
期至第六届董事会届满之日止（2027年3月27日）。
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2026-08-01│其他事项
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日召开第六届董事会
第十四次会议（临时），审议通过了《关于解聘王绅宇先生公司副总经理职务的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《山东朗进科技股份有限公司总经理工作细则》第十七
条规定：副总经理（副经理）属于公司高级管理人员，其聘任或解聘由总经理提请，董事会决
定。为了公司经营管理及治理结构优化的实际需要，确保公司高效运转，维护公司及全体股东
的合法权益，提请董事会解聘王绅宇先生公司副总经理职务。
解聘后，王绅宇先生仍担任公司第六届董事会非独立董事。
截至本公告披露日，王绅宇先生直接持有公司股份240700股。同时，王绅宇先生在持有公
司5%以上股份的股东青岛元德众允投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人青岛青心创新科技
有限公司中持有99%的股权。王绅宇先生所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变
动的相关规定进行管理。王绅宇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其副总经理职务原
定任期至第六届董事会届满之日止（2027年3月27日）。本次解聘是基于公司经营管理及治理
结构优化的实际需要，不会对公司正常运营造成影响。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准，敬
请广大投资者理性看待。
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2026-08-01│其他事项
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第六届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
2026年5月21日，公司董事会收到独立董事田雪峰女士的书面辞职报告，田雪峰女士因个
人原因，向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员职务，辞去上述职务后，田雪峰女士将不再担任公司的任何职务。具体内容详见
公司于2026年5月21日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn
）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（编号:2026-037）。根据
《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的
规范运作，董事会同意提名王新宇先生（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东会同意选举王新宇先生为公司
独立董事后，董事会同意王新宇先生担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。王新宇先生独立董事任职资格尚需经深
圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。王新宇先生简历王新宇，1967年8月
出生,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年9月1日，加入利安达会计师事务所
（特殊普通合伙），现为高级合伙人、合伙事务管理委员会委员、信息委员会主任委员、山东
分所所长。王新宇先生为山东省注册会计师协会理事，拥有中国注册会计师、注册税务师、注
册资产评估师、澳大利亚注册会计师执业资格，具有正高级会计师职称。
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2026-08-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月12日
7、出席对象：
（1）截止2026年8月12日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-06-23│股权冻结
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东青岛朗
进集团有限公司(以下简称“朗进集团”)函告，其所持有的公司股份被司法冻结，现将具体情
况公告如下：
截至公告披露日，控股股东朗进集团及其一致行动人李敬茂先生、李敬恩先生、马筠女士
所直接持有股份累计被冻结情况如下：
1、本次股东所持股份被司法冻结系公司控股股东朗进集团及其子公司与莱芜高新投资控
股有限公司的借贷纠纷事宜，莱芜高新投资控股有限公司申请财产保全导致控股股东朗进集团
股份被司法冻结。截至本公告披露日，公司已收回全部被占用资金及利息，并全面核查关联方
资金往来、整改内控体系，按月披露进展，以推动风险警示因素尽快消除。公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。
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2026-06-18│其他事项
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一、选举职工董事情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到工会委员会报送文件：2026年6月1
0日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张晓晨先生（简历详见附件）
为公司第六届董事会职工董事。本次选举结果已按规定在公司内部公示5个工作日，公示期内
无异议，现选举结果正式生效。张晓晨先生与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工董
事共同组成公司第六届董事会，并担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司
第六届董事会任期届满之日止。
上述职工董事符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的职工董事任职资格和
条件。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-06-01│其他事项
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一、职工董事辞任情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司职工董事王智鑫先生递
交的书面辞职报告。王智鑫先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会职工董事及董事会薪
酬与考核委员会委员职务。2026年6月1日，公司召开职工代表大会，本次会议应到职工代表49
人，实到职工代表42人，一致审议通过同意王智鑫辞去职工董事。本次会议的召开符合相关法
律法规的规定，王智鑫先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，王智鑫先生直接持有公司股份30,000股。同时，王智鑫先生直接持有
公司5%以上股份的股东青岛元德众允投资企业（有限合伙）2.175%的份额，并在青岛元德众允
投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人青岛青心创新科技有限公司中持有1%的股权。王智鑫
先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其原定任期至第六届董事会届满之日止（2027年3
月27日）。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn,下同）投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区
宁夏路288号软件园2号楼20层）
3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-29│资产租赁
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会
第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司开展融资租赁售后回租业务的议案》。
为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，公司及子公司（
含全资及控股子公司）拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总
金额不超过10000万元。
一、融资租赁业务概述
公司融资渠道，满足公司经营业务资金需求，公司及子公司（含下属全资及控股子公司）
拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过10000万元
，融资额度授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，为提高决策效率，确
保该业务高效实施，公司董事会授权公司管理层在批准的额度内办理公司及子公司融资租赁售
后回租业务相关事宜。
二、交易方基本情况
公司本次授权开展融资租赁售后回租业务的交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质
，并且与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构。交易对方、融资金额、租赁标的、租
赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展业务时签订的合同或协议为准。
三、融资租赁标的基本情况
1、标的名称：公司及子公司部分资产设备
2、标的类型：固定资产
3、权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争
议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁售后回租业务的主要内容
1、融资金额：融资总金额不超过10000万元。
2、融资租赁售后回租业务主要内容：公司及子公司拟以部分资产设备作为转让标的及租
赁物，与符合相关法律法规和公司要求的融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务。融资租赁
公司向公司支付购买价款取得标的所有权，并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。
3、融资额度授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、在融资租赁售后回租业务额度内的交易对方、融资金额、租赁标的、租赁期限、租金
及支付方式等具体内容以实际开展业务时签订的合同或协议为准。
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2026-04-29│银行授信
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为满足公司生产经营的需要，保障资金能力，公司（含下属全资及控股子公司）拟向银行
申请不超过人民币183300.00万元的综合授信额度，以满足公司日常经营及业务发展资金需求
。
一、本次申请银行综合授信额度情况
公司（含下属全资及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币183300.00万元的综合授信
额度，以满足公司日常经营及业务发展资金需求。上述综合授信额度主要用于流动资金贷款、
并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证等融资业务，具体每笔授信额度、利率及
担保方式以各银行实际审批的授信额度为准，使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
本次申请的综合授信额度事项自2025年度股东会审议通过之日起一年内有效。在授信有效
期限内，授信额度可循环使用。
根据相关法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上
述银行与公司均不存在关联关系。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长审批并签署上述授信额度内的各
项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文
件）。
二、授信协议主要内容
公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体
授信金额需根据公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。
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2026-04-29│其他事项
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年度的
财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的公司资产进行了充分的评估
和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截止2026年5月13日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏
路288号软件园2号楼20层）
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2026-04-29│其他事项
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为进一步增强山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，
完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者
的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红（2025年修订）》的要求以及《山东朗进科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特
制定公司2026-2028年股东分红回报规划，内容如下：
一、制定本规划的原则
公司制定股东回报规划应充分考虑听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，兼顾对股
东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，
实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。
二、股东分红回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是公众投
资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与
机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的具体内容
（一）利润分配基本原则
公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司
的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。利润分配应当坚持按法定顺序分配的
原则，不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配具体内容及条件
1、利润分配的形式。公司采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其
他方式分配利润。公司积极推行以现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分
红进行利润分配。
2、实施现金分红应当满足的条件
（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后
所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；（4）现金分红不影响公司正常
经营的资金需求。
3、现金分红的具体方式和比例
在满足上述现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
供分配利润的10%。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、股票股利分配的条件
公司在经营状况良好时，根据累计可供分配利润、公积金等状况，在确保公司股本规模、
股权结构合理的前提下，董事会可提出股票股利分配预案。
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2026-04-29│其他事项
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，
同意公司及子公司与银行、非银行金融机构、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应
收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30,000万元，保理业务申请期限自本次董事
会决议通过之日起12个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在额度范围
内提请董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择
合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次保
理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、保理业务主要内容
1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作机构根据受
让的应收账款向公司或子公司支付保理款。
2、合作机构：银行、非银行金融机构、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体
合作机构根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
3、业务期限：上述应收账款保理业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起12个月
内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：公司及子公司保理融资金额总计不超过人民币30,000万元，该保理融
资额度在授权期限内使用。在此额度范围内，公司不再逐笔审议每笔保理业务，具体保理期限
、金额等依据该议案里的相关约定执行。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。
6、保理融资费率：根据市场费率水平由协议双方协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会
第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原
则，薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对《关于公司董事2025年度薪酬确认及20
26年度薪酬方案的议案》回避表决，相关事项直接提交公司2025年度股东会审议；董事兼高级
管理人员李敬恩、王绅宇对《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》回避表决。现将董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的相关情况
具体公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
2025年度，在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员按严格按照公司的薪酬制度、具
体岗位、职务、经营业绩和个人绩效领取薪酬；公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放；
外部投资人股东委派的董事不在公司领取薪酬。
2025年度公司董事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计541.51万元，具体情况
详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后实
施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
（三）薪酬方案
1、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
（1）外部投资人股份委派的董事，不在公司领取薪酬。
（2）在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬+绩效薪酬+中长期激
励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。
①基本薪酬：根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关
企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。
②绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效
奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结
果发放；其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
③中长期激励收入：公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长
期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规的规定并视公司
经营情况另行确定。
（3）薪酬发放
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度及中长期
激励方案执行。公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得
税。
2、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每人8万元人民币/年，该津贴标准为税前
金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，按月平均发放。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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