资本运作☆ ◇300596 利安隆 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宜兴创聚电子材料有│ ---│ ---│ 51.18│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│IPIT ECH INC. │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付本次交易的现金│ 1.79亿│ 0.00│ 1.79亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│中介机构费用及其他│ 2975.00万│ 10.00万│ 1754.72万│ 58.98│ 0.00│ ---│
│相关费用 │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 2.08亿│ 0.00│ 2.08亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-08 │
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│关联方 │河北凯德生物材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之一及公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-08 │
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│关联方 │河北凯德生物材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之一及公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │宜兴创聚电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易基本概述 │
│ │ 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第四届董│
│ │事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联│
│ │交易的议案》，同意公司拟以自有资金20,000万元人民币向宜兴创聚电子材料有限公司（以│
│ │下简称“宜兴创聚”）增资，增资完成后，公司将持有宜兴创聚51.1838%股权，宜兴创聚将│
│ │全资并购韩国IPITECHINC.（以下简称“韩国IPI”）100%股权。 │
│ │ 宜兴创聚已于2024年2月1日办理完毕本次增资的工商变更登记手续；2024年2月底，宜 │
│ │兴创聚与其他相关方协商一致同意，签订了《股份转让协议之补充协议》、《股东借款协议│
│ │补充协议》。2024年3月29日，宜兴创聚、韩国IPI及其主要股东依据《股份转让协议》、《│
│ │股份转让协议之补充协议》相关条款，完成了韩国IPI66.27%股份的交割工作。2024年6月7 │
│ │日，经宜兴创聚、韩国IPI和韩国产业银行三方共同协商一致，签署了《股份转让协议》， │
│ │约定由宜兴创聚直接收购韩国IPI创始人团队和韩国产业银行持有的韩国IPI未交割部分股份│
│ │，并将交割时间变更为2024年7月29日或其他共同商定的时间。具体内容请查阅公司在巨潮 │
│ │资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-001、2024-007│
│ │、2024-009、2024-010、2024-036）。 │
│ │ 2024年8月7日，公司披露了《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编│
│ │号：2024-038），宜兴创聚根据《股份转让协议》的相关约定完成了并购韩国IPI100%股权 │
│ │转让款项的支付。 │
│ │ 二、关联交易进展情况 │
│ │ 截至本公告日，宜兴创聚已经完成对韩国IPI100%股权交割及全部转让款项的支付，并 │
│ │收到相关部门批准的《外国投资企业登记证明》。公司本次与关联方共同投资暨关联交易事│
│ │项已实施完毕。 │
│ │ 三、其他相关说明及风险提示 │
│ │ 公司将会持续关注未来的宏观环境、行业政策变化，以便及时采取有效措施化解风险。│
│ │敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
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│公告日期 │2024-01-02 │
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│关联方 │天津聚创隆企业管理合伙企业（有限合伙）、香港海燕国际有限公司、天津海棠创业投资合│
│ │伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │1.天津利安隆新材料股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟以自有资金20000万元 │
│ │向宜兴创聚电子材料有限公司（下称“宜兴创聚”或“标的公司”）增资（以下简称“本次│
│ │增资”）。本次增资完成后，公司将持有宜兴创聚51.1838%股权，宜兴创聚将全资并购韩国│
│ │IPITECHINC.（以下简称“韩国IPI”）100%股权（以下统称“IPI项目”或“本次交易”） │
│ │。本次交易完成后，宜兴创聚将成为公司控股子公司，宜兴创聚和韩国IPI将纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
│ │ 2.为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，整合高端电子材料有关产业资│
│ │源，公司核心管理团队成立的持股平台天津聚创隆企业管理合伙企业（有限合伙）、公司实│
│ │际控制人李海平之配偶控制的公司香港海燕国际有限公司以及公司实际控制人李海平担任合│
│ │伙人之天津海棠创业投资合伙企业(有限合伙)按照与本公司同等价格现金参与本次增资，增│
│ │资对价分别为885万元、2400万元和1000万元，本次增资后，分别持有宜兴创聚2.2649%、6.│
│ │1421%、2.5592%股权。因此，本次交易构成公司与关联方共同投资的关联交易。本次交易已│
│ │经公司2023年12月29日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通│
│ │过，本次交易属于公司董事会决策权限，关联董事和关联监事已回避表决，无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易 │
│ │所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）、《上 │
│ │市公司重大资产重组管理办法》（2023年修订）的相关规定，本次交易不构成重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 4.本次交易的主要目的：公司经过对市场消费趋势的研判，结合自身技术能力和人力资│
│ │源条件，逐步向柔性OLED显示屏幕、柔性电路板（FPC）、芯片封装等制造使用的核心材料 │
│ │产业延伸，本项目相关产品聚酰亚胺膜和浆料材料属于“卡脖子”进口替代类电子级PI材料│
│ │，宜兴创聚将全资并购韩国IPI，韩国IPI的产品已通过三星电子、联茂电子等公司的验证，│
│ │并已经开始批量供应，本项目将在江苏宜兴快速建设中国产能和研发中心，形成韩国研发中│
│ │心和中国研发中心、韩国产能和中国产能并行的研发生产格局。通过本次交易实现公司与宜│
│ │兴创聚、韩国IPI的资源整合，进而增强公司的持续盈利能力，但本次交易完成前存在交易 │
│ │进展不及预期、韩国IPI近期净利润为负、盈利能力波动、汇兑损失风险等风险，本次交易 │
│ │完成后仍存在资源未能充分有效整合等风险。 │
│ │ 一、和关联方共同投资概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 宜兴创聚已与韩国IPI除韩国产业银行（KoreaDevelopmentBank）外的全部股东签署《 │
│ │股权转让协议》，约定以约308.65亿韩元的对价收购韩国IPI除韩国产业银行以外全体股东 │
│ │所持韩国IPI合计91.74%的股权。同时，宜兴创聚与韩国IPI签署借款合同，约定由宜兴创聚│
│ │向韩国IPI提供不超过0.2亿元人民币（以不超过等值人民币0.2亿元的韩元出境支付）股东 │
│ │借款，并由韩国IPI以该笔借款回购注销韩国产业银行持有的韩国IPI8.26%的优先股。韩国I│
│ │PI拥有聚酰亚胺（PI）成熟的生产技术和量产工艺，该技术全球领先。宜兴创聚与韩国IPI │
│ │及/或其股东的相关交易完成之后，宜兴创聚将持有韩国IPI100%股权。 │
│ │ 通过本次交易，公司将增资控股宜兴创聚、宜兴创聚将取得韩国IPI100%股权并建设国 │
│ │内产能、国内研发基地，形成韩国研发中心和中国研发中心、韩国产能和中国产能并行的研│
│ │发生产格局。 │
│ │ 为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，整合调动高端电子材料有关产业│
│ │资源，公司于2023年12月29日与宜兴创聚及其现股东赛恩普瑞（上海）新材料科技有限公司│
│ │(下称“赛恩普瑞”或“原股东”)、赛恩普瑞实际控制人李泰硕（LEETAESEOK）、朴浩榮（│
│ │PARKHOYOUNG）、李啓雄（LEEKYEUNG）及共同投资方宜兴市方晶进出口有限公司（下称“宜│
│ │兴方晶”）、宜兴利士达科技有限公司（下称“宜兴利士达”）、香港海燕国际有限公司（│
│ │下称“香港海燕”）、金鼎丰有限公司（下称“金鼎丰”）、天津海棠创业投资合伙企业( │
│ │有限合伙)（下称“海棠二期基金”）、上海聚兆米咨询管理合伙企业(有限合伙)（下称“ │
│ │聚兆米”）、天津聚创隆企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“天津聚创隆”）就增资扩│
│ │股的相关事项达成一致,签订了《关于宜兴创聚电子材料有限公司之增资协议》（下称“增 │
│ │资协议”）。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 上述合作投资方中，天津聚创隆为公司核心人员持股平台，其普通合伙人丁欢为公司监│
│ │事，其有限合伙人孙春光、孙艾田、毕作鹏、韩伯睿、谢金桃、毕红艳为公司董事，有限合│
│ │伙人范小鹏、叶强为公司监事，天津聚创隆其余10位合伙人为利安隆及其子公司核心员工；│
│ │香港海燕为上市公司实际控制人李海平的配偶控制的主体；海棠二期基金有限合伙人之一李│
│ │海平为公司董事长、实际控制人，公司独立董事何勇军为海棠二期基金的管理人天津海棠创│
│ │业投资管理中心（有限合伙）的控股股东天津北洋海棠创业投资管理有限公司的总经理。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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天津利安隆科技集团有限公 1760.60万 7.67 54.24 2024-08-30
司
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合计 1760.60万 7.67
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │90.00 │
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│质押占所持股(%) │2.77 │质押占总股本(%) │0.39 │
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│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日收到利安隆集团的《关于办理解除股票质押业务的告知函》，利安隆集团将│
│ │持有的公司部分股份提前办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-16 │质押股数(万股) │469.00 │
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│质押占所持股(%) │14.45 │质押占总股本(%) │2.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-14 │质押截止日 │2027-08-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月14日天津利安隆科技集团有限公司质押了469.0万股给国金证券股份有限公 │
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-25 │质押股数(万股) │240.00 │
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│质押占所持股(%) │7.39 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-24 │质押截止日 │2025-04-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月24日天津利安隆科技集团有限公司质押了240.0万股给华西证券股份有限公 │
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │145.00 │
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│质押占所持股(%) │4.47 │质押占总股本(%) │0.63 │
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│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2026-08-25 │
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│实际解押日 │2024-08-29 │解押股数(万股) │145.00 │
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│质押说明 │2024年02月05日天津利安隆科技集团有限公司质押了145.0万股给国金证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于近日收到利安隆集团的《关于办理解除股票质押业务的告知函》，利安隆集团将│
│ │持有的公司部分股份提前办理了解除质押业务 │
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │45.00 │
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│质押占所持股(%) │1.39 │质押占总股本(%) │0.20 │
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│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2026-05-15 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日天津利安隆科技集团有限公司质押了45.0万股给国金证券股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.31 │质押占总股本(%) │0.33 │
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│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
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│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-08-15 │
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│实际解押日 │2024-08-15 │解押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日天津利安隆科技集团有限公司质押了75.0万股给华泰证券(上海)资产管│
│ │理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月15日天津利安隆科技集团有限公司解除质押75.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │4.62 │质押占总股本(%) │0.65 │
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│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
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│质押方 │国投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月07日天津利安隆科技集团有限公司质押了150.0万股给国投证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │46.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.42 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2026-08-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-29 │解押股数(万股) │46.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月01日天津利安隆科技集团有限公司质押了46.0万股给国金证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于近日收到利安隆集团的《关于办理解除股票质押业务的告知函》，利安隆集团将│
│ │持有的公司部分股份提前办理了解除质押业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-25 │质押股数(万股) │30.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.94 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称
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