资本运作☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-11│ 8.73│ 1.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-01│ 49.00│ 1.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-26│ 19.75│ 5428.09万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 200.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于开源鸿蒙的Hong│ 2.00亿│ 1.04亿│ 1.66亿│ 82.83│ ---│ 2025-01-31│
│ ZOS操作系统行业发│ │ │ │ │ │ │
│行版项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │宝马诚迈信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │太原阿凡达机器人科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │统信软件技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝马诚迈信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南京德博投资管理有限公司 2618.50万 12.07 45.43 2024-11-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 2618.50万 12.07
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │质押股数(万股) │534.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.26 │质押占总股本(%) │2.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月20日南京德博投资管理有限公司质押了534.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-18 │质押股数(万股) │161.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.79 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月16日南京德博投资管理有限公司质押了161.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-18 │质押股数(万股) │481.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.35 │质押占总股本(%) │2.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月16日南京德博投资管理有限公司质押了481万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-23 │质押股数(万股) │1442.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.03 │质押占总股本(%) │6.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月19日南京德博投资管理有限公司质押了1442.5万股给海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-23 │质押股数(万股) │0.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.00 │质押占总股本(%) │0.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-09-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日南京德博投资管理有限公司解除质押565.4998万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诚迈科技（│智达诚远科│ 5004.49万│人民币 │2024-02-29│2025-09-30│连带责任│否 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│诚迈科技（│智达诚远科│ 3002.68万│人民币 │2024-06-28│2025-12-10│连带责任│否 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技（│智达诚远科│ 3002.41万│人民币 │2024-04-29│2025-06-26│连带责任│否 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技（│智达诚远科│ 1000.00万│人民币 │2024-11-14│2025-05-11│连带责任│否 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技（│智达诚远科│ 700.60万│人民币 │2024-10-28│2025-05-30│连带责任│否 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技（│智达诚远科│ ---│人民币 │2024-03-15│2024-09-22│连带责任│是 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技（│智达诚远科│ ---│人民币 │2023-10-07│2024-11-03│连带责任│是 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技（│智达诚远科│ ---│人民币 │2023-04-28│2024-12-06│连带责任│是 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技（│智达诚远科│ ---│人民币 │2023-03-31│2024-09-04│连带责任│是 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技（│智达诚远科│ ---│人民币 │2023-06-02│2024-07-02│连带责任│是 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技（│智达诚远科│ ---│人民币 │2023-09-13│2024-09-23│连带责任│是 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技（│智达诚远科│ ---│人民币 │2023-02-28│2024-03-13│连带责任│是 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-29│增发发行
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事
会第十七次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》。本议案尚需提交股东大会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（
以下简称“本次发行”）相关事宜，授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025
年年度股东大会召开之日止。
现将有关情况公告如下：
一、本次授权事宜
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量、面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中
国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司
、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购
的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根
据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，
若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作
相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构
（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。限售期届满后，发行对象减持股票须遵守《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件、深圳证券
交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
6、募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的
股份比例共享。
8、决议有效期
本项授权决议有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会
召开之日止。
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2025-04-29│其他事项
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诚迈科技”）于20
25年4月28日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《
关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称为“天衡会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，并同意提交至2024年年度股东大会审
议，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙
3、注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
4、成立日期：2013-11-4
5、人员信息：首席合伙人郭澳先生；
截至2024年末，天衡会计师事务所拥有85名合伙人，386名注册会计师，其中签署过证券
业务审计报告的注册会计师超过227名。
6、审计收入：天衡会计师事务所2024年度经审计的业务收入为52,937.55万元，其中审计
业务收入46,009.42万元，证券业务收入15,518.61万元。
7、业务情况：2023年度审计上市公司客户95家，主要行业包括计算机、通信和其他电子
设备制造业、化学原料及化学制品制造业等，其中与本公司同行业的上市公司审计客户共2家
（包括诚迈科技）。审计收费总额（含税）为9,271.16万元。
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2025-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实、准确
地反映公司截止2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内
的各项资产进行了减值测试，对存在资产减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
公司计提资产减值准备的资产范围主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产
、无形资产、存货和长期股权投资。计提减值准备总金额为5682.45万元，全部计入2024年度
。
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2025-04-29│其他事项
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董
事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议
案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司《2024年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，《2024年度利润分配预案》具备合
法性、合规性及合理性。利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会批准。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司《2024年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，《2024年度利润分配预案》具备合
法性、合规性及合理性。利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会批准。
二、利润分配预案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利
润为-126019597.70元；截至2024年12月31日，合并财务报表累计可供分配利润为260259187.3
9元，母公司累计可供分配利润为233321965.81元。因2024年度公司合并报表实现的归属于母
公司股东的净利润为负值，为保障持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年
经营计划和资金需求，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行
资本公积转增股本和其他形式的分配。
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