资本运作☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-11│ 8.73│ 1.41亿│
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│增发 │ 2023-02-01│ 49.00│ 1.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-26│ 19.75│ 5428.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 200.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于开源鸿蒙的Hong│ 1.96亿│ 2067.68万│ 1.86亿│ 93.17│ 5340.95万│ 2025-02-26│
│ ZOS操作系统行业发│ │ │ │ │ │ │
│行版项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │太原阿凡达机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │统信软件技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │宝马诚迈信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京诚迈科技发展集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │统信软件技术有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │南京诚迈科技发展集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │统信软件技术有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │宝马诚迈信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │南京诚迈科技发展集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │统信软件技术有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │马鞍山智盛科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属控股法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │南京诚迈科技发展集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │统信软件技术有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山智盛科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属控股法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太原阿凡达机器人科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │统信软件技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝马诚迈信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南京诚迈科技发展集团有限 2513.18万 11.58 43.60 2026-06-18
公司
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合计 2513.18万 11.58
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-18 │质押股数(万股) │267.78 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.65 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京诚迈科技发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚│
│ │迈科技发展集团有限公司（以下简称“诚迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本│
│ │公司部分股份办理了解除质押2026年04月07日南京诚迈科技发展集团有限公司质押482 │
│ │万股； │
│ │2026年06月18日南京诚迈科技发展集团有限公司解除质押214.22万股并质押267.7800万│
│ │股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-01 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.20 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京诚迈科技发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州银行股份有限公司南京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月29日南京诚迈科技发展集团有限公司质押了300.0万股给广州银行股份有限 │
│ │公司南京分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │质押股数(万股) │482.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.36 │质押占总股本(%) │2.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京诚迈科技发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-18 │解押股数(万股) │482.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚│
│ │迈科技发展集团有限公司（以下简称“诚迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本│
│ │公司部分股份办理了解除质押 │
│ │2026年04月07日南京诚迈科技发展集团有限公司质押482万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月18日南京诚迈科技发展集团有限公司解除质押214.22万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-16 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.75 │质押占总股本(%) │3.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京诚迈科技发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月13日南京诚迈科技发展集团有限公司质押了850.0万股给兴业银行股份有限 │
│ │公司太原分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │质押股数(万股) │53.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.93 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京诚迈科技发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月21日南京诚迈科技发展集团有限公司解除质押480.6万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.94 │质押占总股本(%) │1.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京诚迈科技发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-24 │质押截止日 │2026-10-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月24日南京诚迈科技发展集团有限公司质押了400.0万股给中国银河证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-13 │质押股数(万股) │909.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.77 │质押占总股本(%) │4.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京诚迈科技发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-07 │解押股数(万股) │909.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚│
│ │迈科技发展集团有限公司（以下简称“诚迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本│
│ │公司部分股份办理了解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月07日南京诚迈科技发展集团有限公司解除质押427.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │质押股数(万股) │534.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.26 │质押占总股本(%) │2.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京诚迈科技发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │534.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月20日南京德博投资管理有限公司质押了534.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日南京诚迈科技发展集团有限公司解除质押480.6万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-18 │质押股数(万股) │161.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.79 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京诚迈科技发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月16日南京德博投资管理有限公司质押了161.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-18 │质押股数(万股) │481.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.35 │质押占总股本(%) │2.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京诚迈科技发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月16日南京德博投资管理有限公司质押了481万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-23 │质押股数(万股) │1442.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.03 │质押占总股本(%) │6.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京诚迈科技发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-13 │解押股数(万股) │1442.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月19日南京德博投资管理有限公司质押了1442.5万股给海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚│
│ │迈科技发展集团有限公司（以下简称“诚迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本│
│ │公司部分股份办理了解除质押 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-23 │质押股数(万股) │0.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.00 │质押占总股本(%) │0.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京诚迈科技发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-09-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日南京德博投资管理有限公司解除质押565.4998万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诚迈科技股│智达诚远科│ 5003.80万│人民币 │2025-04-28│2026-07-09│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技股│智达诚远科│ 5003.71万│人民币 │2025-02-27│2026-10-24│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技股│智达诚远科│ 3001.82万│人民币 │2025-11-28│2026-12-22│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技股│智达诚远科│ 1991.38万│人民币 │2025-06-25│2026-07-24│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技股│智达诚远科│ 1000.00万│人民币 │2025-11-04│2026-04-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技股│智达诚远科│ ---│人民币 │2024-11-14│2025-05-11│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技股│智达诚远科│ ---│人民币 │2024-06-28│2025-12-10│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技股│智达诚远科│ ---│人民币 │2024-10-28│2025-05-30│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技股│智达诚远科│ ---│人民币 │2024-02-29│2025-09-16│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技股│智达诚远科│ ---│人民币 │2024-04-29│2025-06-26│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-18│股权质押
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚迈
科技发展集团有限公司（以下简称“诚迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本公司部分
股份办理了解除质押。
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2026-06-01│股权质押
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚迈
科技发展集团有限公司（以下简称“诚迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本公司部分
股份办理了质押。
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2026-05-28│其他事项
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开2025年年度股东会，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王继平先生、
刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士、黄海燕女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选
举陈立军先生、王云霞女士、章丽琼女士为公司第五届董事会独立董事；公司于同日召开职工
代表大会，选举产生第五届董事会职工代表董事赵森先生；以上董事任期为自2026年5月28日
起三年。
上述人员的简历详见公司2026年4月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）
，其中赵森先生的简历详见公司于2026年5月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-
024)。
独立董事陈立军先生、王云霞女士、章丽琼女士的任职资格在公司2025年年度股东会召开
前已经深圳证券交易所备案审查通过。
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士、黄海燕女士
职工代表董事：赵森先生
独立董事：陈立军先生、王云霞女士、章丽琼女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人
数比例符合相关法规的要求。
二、第四届董事会部分董事离任情况
本次换届原独立董事胡昊先生因连续任独立董事期限已满六年离任，其他董事无离任情况
，胡昊先生持有公司股份760股，离任后股份处理将遵守相关规定进行。
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2026-05-28│其他事项
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一、关于选举职工代表董事的相关情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年5月2
8日召开职工代表大会，会议选举赵森先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件）
，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。赵森先生
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工
代表董事后，公司第五届董事会成员数量为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
诚迈科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报告审计意见为非标准审计意见
，审计意见类型为保留意见。
公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会审计委员会第
十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称为“天衡会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，并同意提
交至2025年年度股东会审议，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，现将相
关事项公告如下：（一）机构信息
1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙
3、注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
4、成立日期：2013-11-4
5、人员信息：首席合伙人郭澳先生
截至2025年末，天衡会计师事务所拥有85名合伙人，338名注册会计师，其中签署过证券
业务审计报告的注册会计师超过210名。
6、审计收入：天衡会计师事务所2025年度经审计的业务收入为49572.28万元，其中审计
业务收入43980.19万元，证券业务收入15967.65万元。
7、业务情况：2025年度审计上市公司客户92家，主要行业包括计算机、通信和其他电子
设备制造业、化学原料及化学制品制造业等，其中与本公司同行业的上市公司审计客户共2家
（包括诚迈科技）。审计收费总额（含税）为8338.18万元。
（三）诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次
、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪
律处分3次（涉及6人）。
（一）基本信息
1、拟签字项目合伙人：陈笑春
2015年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事务所
执业，2023年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量6家。
2、拟签字注册会计师：陶会兴
2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作，2018年开始在天衡会计师事
务所执业，2022年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量3家。
3、项目质量控制复核人：应镇魁
1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所
执业，2023年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量5家。
（二）诚信记录
天衡会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未
因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
（三）独立性
天衡会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在
可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
2025年度审计费用为80.00万元人民币（含税），其中财务报告审计费用70万元、内控审
计费用10万元。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程
度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东会授权公
司管理层与天衡会计师事务所协商确定审计报酬事项。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》和诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的规定
，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，
公司对合并报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在资产减值迹象的资产计提减值准备
。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月28日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出
席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件2）出席会议并参与表决
（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室
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2026-04-29│其他事项
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开了第三届董事会第三
十二次会议，审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股的议案》，同意子公司智达诚远科技
有限公司（以下简称“智达诚远”）通过增资扩股的方式引入员工持股平台，约定以智达诚远
2023-2025年度连续三个完整会计年度的财务指标为核心考核依据，按照考核完成情况对应比
例解锁持股平台所持股份。
截至本公告披露日，上述2023-2025年度三年业绩考核期限已正式届满，公司结合前期约
定与实际考核情况，现就本次股份解锁相关事宜公告如下。
一、增资扩股方案简述
（一）股权来源
通过员工持股平台向智达诚远增资。
（二）增资总额
员工持股平台向智达诚远增资总额不超过1250万元人民币，占持股平台向智达诚远增资后
智达诚远注册资本6250万元的20%。
（三）增资价格
根据金证（上海）资产评估有限公司出具的《智达诚远科技有限公司拟通过员工增资扩股
实施股权激励所涉及的智达诚远科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（编号：金证
评报字【2023】第0002号），截至评估基准日2022年10月31日，智达诚远100%股权的评估价值
为19300万元，以上述评估值19300万元为定价依据，本次增资价格为3.86元/公司1元注册资本
。
（四）员工持股平台相关安排和业绩考核
1、员工持股平台向符合条件的智达诚远员工或经智达诚远控股股东同意的相关人员（不
包括诚迈科技董事、监事、高级管理人员等关联自然人，以下统一简称为“符合条件的员工”
）授予相应智达诚远股权份额，同时设置业绩考核条件，业绩考核指标设置“公司层面+个人
层面”两个维度，考核年度为【2023-2025】年三个会计年度，每一年度业绩考核达成，符合
条件的员工获解锁的股权的比例分别为40%、40%、20%。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善诚迈科技股份有限公司（简称“公司”）分红机制，切实保护公司中小股东
的权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，在充分考虑本公司实际经营
情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2026年-2028年）股东回报规划（以下简称
“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、
兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策
的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当
年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发
展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定利
润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见和诉求。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配
利润。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司股东会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项
。
（三）现金分红的条件、最低比例及期间间隔
公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现
金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在符合现金分红的条件下，公司原
则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。
前款所述重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5
000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计总资产的30%；（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。
当公司出现最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见、报告期末资产负债率超过80%且当期经营活动产生的现金流量净额为负，以及现
金分红可能导致公司营运资金不足或者影响公司正常生产经营的其他情形的，可以不进行利润
分配。
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2026-04-29│其他事项
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法
律法规及公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实
际经营情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月28日召开了
第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关
于2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《
关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交至2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如
下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用时间
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务
对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非
独立董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事津贴为人民币10万元/年，按季度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行
。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据具体任职
岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3、在公司任职的非独立董事（含职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%
。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第四届董事会第二
十二次会议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，经审议，董事会认为：公司《
2025年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，
符合公司股利分配政策，《2025年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。利润分配
预案尚需公司2025年年度股东会批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的净利
润为-103640726.53元；截至2025年12月31日，合并财务报表累计可供分配利润为145758997.5
0元，母公司累计可供分配利润为198013475.30元。因2025年度公司合并报表实现的归属于母
公司股东的净利润为负值，为保障持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年
经营计划和资金需求，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行
资本公积转增股本和其他形式的分配。
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2026-04-20│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在巨潮资讯网披露了《202
5年度业绩预告》（公告编号：2026-004），预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为亏损-6850万元至-3450万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损-8400万元至-5000万元。
3、修正后的预计业绩
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告修正事项与年审会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所就本次
业绩预告修正事项方面不存在重大分歧。
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2026-04-07│股权质押
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚迈
科技发展集团有限公司（以下简称“诚迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本公司部分
股份办理了解除质押。
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2026-03-16│股权质押
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚迈
科技发展集团有限公司（以下简称“诚迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本公司部分
股份办理了质押。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通。公司的参股公司统信软件
技术有限公司（以下简称“统信软件”）的利润对公司投资收益及净利润影响较大，在统信软
件提供给公司用于2025年度业绩预告的数据中，统信软件拟对其2025年及以前年度的收入利润
等财务数据进行调整，公司与年审会计师事务所对统信软件提供的数据还在核实中，已要求统
信软件进一步提供相应调整明细及调整依据。公司也已与统信软件进行沟通，将安排年审会计
师事务所尽快对统信软件提供的数据进行现场审计核实。
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2026-01-15│对外担保
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一、基本情况概述
公司于2026年1月15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司
以资产申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》，为满足全资子公司南京诚迈信创的研发中
心建设及经营资金需求，公司董事会同意为南京诚迈信创向上海浦东发展银行股份有限公司南
京分行申请综合授信提供合计不超过人民币3.5亿元的担保，南京诚迈信创以其自建不动产作
为抵押，由公司提供连带责任保证担保，担保额度的授权期限为15年。
二、借款人基本情况
1、名称：南京诚迈信创科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320114MAC3535M9X
3、成立日期：2022-11-08
4、注册地址：南京市雨花台区宁双路19号4幢304室
5、法定代表人：刘冰冰
6、注册资本：13000万元人民币
7、经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；信息系统集成服务；通讯设备销售；计
算机软硬件及辅助设备零售；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：南京诚迈信创为公司全资子公司
10、被担保方南京诚迈信创信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人
。
三、合同的主要内容及其他相关承诺
1、抵押合同的主要内容
南京诚迈信创拟与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订的《固定资产贷款合同》
及抵押合同的主要内容如下：
（1）抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
（2）抵押人：南京诚迈信创科技有限公司
（4）抵押物评估价值：1849.30万元
（5）抵押担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金
、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书
迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
2、担保协议的主要内容
诚迈科技拟与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订的《最高额保证合同》的主要
内容如下：
（1）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
（2）保证金额：35000万元
（3）保证方式：连带担保责任
（4）保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延
履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
（5）保证期间：15年
3、其他相关承诺
诚迈科技承诺自2028年起，每年向南京诚迈信创科技有限公司提供1000万元资金用于偿还
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行项目贷款。
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2025-12-16│对外担保
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚迈科技”）于2025年12月15日召开第四
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案
》，为满足子公司智达诚远科技有限公司（以下简称“智达诚远”）经营发展的资金需求，公
司董事会同意为智达诚远向相关银行申请综合授信提供合计不超过人民币2.5亿元的担保，担
保额度的授权期限为2026年度，在上述期限内担保额度可循环使用。智达诚远少数股东为智达
诚远员工持股平台及执行董事，本次少数股东未同时提供担保。截至目前，公司对智达诚远申
请银行综合授信提供担保实际额度为人民币1.7亿元，将于2025年12月23日到期，本次拟进行
的担保事项为前期对智达诚远担保额度到期后的延续和扩大。
上述事项还需提交公司股东会审议。
现将本次担保具体事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司智达诚远经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请
综合授信提供合计不超过人民币2.5亿元的担保，担保额度的授权期限为2026年度，在上述期
限内担保额度可循环使用。实际担保事项以正式签署的担保文件为准，公司股东会授权公司管
理层在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同
、协议、凭证等文件。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-11-21│股权质押
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚迈
科技发展集团有限公司（以下简称“诚迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本公司部分
股份办理了解除质押。
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2025-10-29│其他事项
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第四届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的议案》，具体情况
如下：
一、副董事长选举情况
为了更好地推进董事会日常工作，经公司董事会提名，推举刘冰冰先生为第四届董事会副
董事长。
副董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简
历详见附件）
二、补选董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事王锦锋先生因工作原因辞去公司非独立董事职务，同时不再担任董事会薪酬
与考核委员会、战略委员会委员职务，为保障公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会各项
工作顺利开展，同意补选非独立董事赵森先生（简历见附件）为公司第四届董事会薪酬与考核
委员会、战略委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
附件：
一、刘冰冰先生简历
1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2002年2月，任
北京北联晨光信息系统有限公司网络工程师；2002年2月至2006年4月，任移软科技（南京）有
限公司高级副总裁；2006年4月至2006年11月，任北京思诺德科技有限公司总经理；2006年11
月至2008年9月，任上海伟普网络科技有限公司副总裁；2009年10月至今，历任公司首席商务
官、总裁；现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，刘冰冰先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京泰泽投资管
理中心（有限合伙）41.34%的股权间接持有公司股权1.43%。刘冰冰先生与董事刘荷艺女士为
姐弟关系。董事王继平先生为刘冰冰先生姐姐的配偶。刘冰冰先生与其他持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。
二、赵森先生简历
1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2002年7月，任
职于南京乐蝠智能系统集成有限公司；2003年3月至2004年3月，任南通科德信息工程有限公司
网络工程师；2004年3月至2006年6月，任南京汉德森科技股份有限公司系统管理员；2006年至
今，历任公司IT经理、IT副总监、监事等，现任公司IT高级总监、职工代表董事。
赵森先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）0.
6867%的股权间接持有公司股权0.0093%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股
东、董事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
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2025-10-27│股权质押
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚迈
科技发展集团有限公司（以下简称“诚迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本公司部分
股份办理了质押。
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2025-10-13│股权质押
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚迈
科技发展集团有限公司（以下简称“诚迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本公司部分
股份办理了解除质押。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于2025年8月15日通过电子邮件形
式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。
2、本次监事会于2025年8月25日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式
召开。
3、本次监事会应出席3人，实际出席3人，均为现场出席。
4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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