资本运作☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 200.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于开源鸿蒙的Hong│ 2.00亿│ 4088.44万│ 1.03亿│ 51.43│ ---│ 2025-01-31│
│Z OS操作系统行业发│ │ │ │ │ │ │
│行版项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │宝马诚迈信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │太原阿凡达机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │统信软件技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝马诚迈信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京德博投资管理有限公司 2618.50万 12.07 45.43 2024-11-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 2618.50万 12.07
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-22 │质押股数(万股) │534.00 │
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│质押占所持股(%) │9.26 │质押占总股本(%) │2.46 │
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│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月20日南京德博投资管理有限公司质押了534.0万股给海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-18 │质押股数(万股) │161.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.79 │质押占总股本(%) │0.74 │
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│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月16日南京德博投资管理有限公司质押了161.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-18 │质押股数(万股) │481.00 │
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│质押占所持股(%) │8.35 │质押占总股本(%) │2.22 │
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│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月16日南京德博投资管理有限公司质押了481万股给海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-23 │质押股数(万股) │1442.50 │
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│质押占所持股(%) │25.03 │质押占总股本(%) │6.65 │
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│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月19日南京德博投资管理有限公司质押了1442.5万股给海通证券股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-23 │质押股数(万股) │0.00 │
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│质押占所持股(%) │0.00 │质押占总股本(%) │0.00 │
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│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-09-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月23日南京德博投资管理有限公司解除质押565.4998万股 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诚迈科技（│智达诚远科│ 5000.00万│人民币 │2023-09-04│2025-02-28│连带责任│否 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│诚迈科技（│智达诚远科│ 3000.00万│人民币 │2024-04-29│2025-06-26│连带责任│否 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技（│智达诚远科│ 2000.00万│人民币 │2023-04-28│2025-05-14│连带责任│否 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技（│智达诚远科│ 1000.00万│人民币 │2023-09-13│2024-09-22│连带责任│否 │是 │
│南京）股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董
事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议
案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司《2024年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，《2024年度利润分配预案》具备合
法性、合规性及合理性。利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会批准。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司《2024年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，《2024年度利润分配预案》具备合
法性、合规性及合理性。利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会批准。
二、利润分配预案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利
润为-126019597.70元；截至2024年12月31日，合并财务报表累计可供分配利润为260259187.3
9元，母公司累计可供分配利润为233321965.81元。因2024年度公司合并报表实现的归属于母
公司股东的净利润为负值，为保障持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年
经营计划和资金需求，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行
资本公积转增股本和其他形式的分配。
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2025-04-02│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概述
为了进一步推进公司业务发展、基于战略规划考虑需要，诚迈科技（南京）股份有限公司
（以下简称“公司”、“诚迈科技”）作为有限合伙人以自有资金2500万元人民币出资与南京
六翼投资管理股份有限公司、无锡格瑞斯精密机械有限公司、绩溪县开塬产业基金合伙企业（
有限合伙）、苏州源华创兴投资管理有限公司共同投资设立南京六翼智造投资基金合伙企业（
有限合伙）。有限合伙人以自有资金2500万元人民币（下同）参与投资南京六翼智造投资基金
合伙企业（有限合伙）（以下简称“六翼智造基金”），本次认缴完成后公司持有六翼智造基
金18.93%的合伙份额。近日，上述投资方已签署了《南京六翼智造投资基金合伙企业（有限合
伙）有限合伙协议》。
根据《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交董事会、股东大会审议。本次交易不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-02-26│其他事项
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”））于2025年2月26日召开第四届董
事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余
资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意：将募集资金投资项目“基于开源鸿蒙的HongZO
S操作系统行业发行版项目”结项，并将节余募集资金1319.57万元（含理财和利息收入，具体
金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）永久补充流动资金。
本事项属于公司董事会决策权限范围内，本次募集资金永久补充流动资金事项无需提交公
司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票40816
32股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金总额为人民币199999968.00元，扣除承销保荐
费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币3797169.82元（不含税），实际募集资
金净额为人民币196202798.18元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的196999968.
00元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年3月30日存入公司在招商银行南京新街
口支行的125903558910306账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了天衡验字（2023）00039号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》
。
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2025-01-21│其他事项
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第四届董
事会第十五次会议，2025年1月9日召开了2025年第一次临时股东大会会议，分别审议通过了《
关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。公司于2017年1月在深
交所创业板IPO上市，上市前股东包括外资股东，公司营业执照上登记的企业类型为：股份有
限公司（外商投资、上市）。上市前股东中的外资股东于2018年2月至2024年8月通过大宗交易
、集合竞价等方式减持了其持有的全部公司股份。根据公司实际情况，公司拟向工商行政管理
机关申请将企业类型变更为内资企业，并请股东大会授权董事会办理上述变更及工商登记事项
。
根据上述决议，公司近日在南京市市场监督管理局办理了相应的工商变更登记手续，领取
了统一社会信用代码为91320100790434320Q的《营业执照》，公司类型由“股份有限公司（外
商投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，其他登记事项未发生变更。
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2024-12-24│重要合同
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第四届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于签订股权转让协议补充事项的议案》。公司拟对与北京嘉
树投资有限公司（以下简称“嘉树投资”或“乙方”）签署的关于统信软件信息技术有限公司
（以下简称“统信软件”）的《股权转让协议》签订补充条款。该议案尚需经过股东大会审议
通过。
具体内容如下：
一、股权转让事项的基本情况
公司于2023年12月1日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司
部分股权的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟
转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-082）。公司于2023年12月19日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟转让参股公司部分股权事项的进展公告》（公告编
号：2023-091）。
公司于2023年12月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了相关统信软件股权转
让事项。
公司于2023年12月23日与嘉树投资签署了关于统信软件的《股权转让协议》。其中关于转
让价款的支付安排为：“（1）在双方合法签署本协议后三日内支付转让价款的51%，即人民币
43350万元（大写：肆亿叁仟叁佰伍拾万元整）。（2）在转让协议签署后一年内或统信软件向
地方证监局申报上市辅导材料之前（以二者中先到达的时间为准），支付至转让价款的100%，
即再支付转让价款尾款人民币41650万元（大写：肆亿壹仟陆佰伍拾万元整）。”公司已于202
3年12月收到上述股权转让价款的51%，即人民币43350万元，并办理相关的工商变更。具体内
容详见公司于2023年12月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公
司部分股权事项的进展公告》（公告编号：2023-093）。
二、本次股权转让协议补充事项的具体情况
嘉树投资在上述协议签订后成为统信软件重要股东，并于2024年促成统信软件相继引入北
京嘉连科技合伙企业（有限合伙）和北京信息产业发展投资基金（有限合伙）共计人民币8亿
元投资，进一步增强了统信软件发展实力。考虑到当前资本市场状况及各方实际情况，经友好
协商，诚迈科技与嘉树投资补充约定，将《股权转让协议》第2.2条第（2）款关于转让价款尾
款人民币41650万元（大写：肆亿壹仟陆佰伍拾万元整）的支付期限调整为：“乙方同意在202
6年6月30日之前或统信软件向地方证监局申报上市辅导材料之前（以二者中先到达的时间为准
），支付至转让价款的100%，即再通过银行转账方式向甲方指定账户支付转让价款尾款人民币
41650万元（大写：肆亿壹仟陆佰伍拾万元整）。”除此之外，原协议其他主要内容不变。该
事项还存在不确定性，请投资者注意风险。
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2024-12-24│对外担保
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“诚迈科技”）于2024年12月20日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担
保的议案》，为满足子公司智达诚远科技有限公司（以下简称“智达诚远”）经营发展的资金
需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请综合授信提供合计不超过人民币2亿元的担
保，担保额度的授权期限为2025年度，在上述期限内担保额度可循环使用。智达诚远少数股东
为智达诚远员工持股平台及执行董事，本次少数股东未同时提供担保。截至目前，公司对智达
诚远申请银行综合授信提供担保实际额度为人民币1.3亿元，将于2024年12月22日到期，本次
拟进行的担保事项为前期对智达诚远担保额度到期后的延续和扩大。
上述事项还需提交公司股东大会审议。
现将本次担保具体事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司智达诚远经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请
综合授信提供合计不超过人民币2亿元的担保，担保额度的授权期限为2025年度，在上述期限
内担保额度可循环使用。实际担保事项以正式签署的担保文件为准，公司股东大会授权公司管
理层在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同
、协议、凭证等文件。
本次担保不构成关联担保。
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2024-12-24│其他事项
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第四届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司
的议案》。
公司于2017年1月在深交所创业板IPO上市，上市前股东包括外资股东，目前公司营业执照
上登记的企业类型为：股份有限公司（外商投资、上市）。上市前股东中的外资股东于2018年
2月至2024年8月通过大宗交易、集合竞价等方式减持了其持有的全部公司股份。截至公告披露
日，上市前股东中的外资股东共持有公司股份0股，约占公司总股本为0%。
根据公司实际情况，公司拟向工商行政管理机关申请将企业类型变更为内资企业，并请股
东大会授权董事会办理上述变更及工商登记事项。本次变更尚需提交公司股东大会审议，并需
工商行政管理机关核准。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
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2024-11-25│股权质押
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东
南京德博投资管理有限公司（以下简称“南京德博”）函告，获悉南京德博将其持有的本公司
部分股份办理了解除质押。
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2024-11-22│股权质押
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东
南京德博投资管理有限公司（以下简称“南京德博”）函告，获悉南京德博将其持有的本公司
部分股份办理了解除质押及质押。
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2024-10-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实、准确
地反映公司截止2024年9月30日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内
的各项资产进行了减值测试，对存在资产减值迹象的资产计提减值准备。
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