资本运作☆ ◇300600 国瑞科技 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│船用电气设备扩产项│ 2.34亿│ ---│ 2.10亿│ 89.92│ ---│ 2015-06-02│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4140.00万│ ---│ 2221.95万│ 53.67│ ---│ ---│
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│其他营运资金项目 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│船用电气设备扩产项│ ---│ ---│ 2466.78万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目结项节余募集资金│ │ │ │ │ │ │
│永久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目结│ ---│ 1974.26万│ 1974.26万│ 100.00│ ---│ ---│
│项节余募集资金永久│ │ │ │ │ │ │
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-19 │交易金额(元)│41.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏瑞宁智能科技有限公司51%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │常熟市海舟电气有限公司 │
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│卖方 │常熟市国瑞科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第四届董事 │
│ │会第十二次会议，审议通过了《关于转让部分子公司股权的议案》，公司按国资相关要求在│
│ │规定的国有产权交易中心公开挂牌转让江苏瑞宁智能科技有限公司（以下简称“瑞宁智能”│
│ │）51%的股权及峡湾瑞能系统工程（上海）有限公司（以下简称“峡湾瑞能”）40%股权。具│
│ │体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于转让部分子公司股权的公告》 │
│ │（公告编号：2023-029）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 公司于浙江产权交易所公开挂牌转让瑞宁智能51%的股权，项目编号为：GR2023ZJ10001│
│ │06，公示时间为自2023年10月20日起至2023年11月16日止共20个工作日，挂牌成交价格为41│
│ │.30万元。根据浙江产权交易所出具的交易鉴证书，瑞宁智能51%的股权的受让方确认为常熟│
│ │市海舟电气有限公司。截止目前，全部交易价款已于“浙交汇”平台完成支付。 │
│ │ 公司于浙江产权交易所公开挂牌转让峡湾瑞能40%的股权，项目编号为：GR2023ZJ10001│
│ │07，公示时间为自2023年10月20日起至2023年11月16日止共20个工作日，挂牌成交价格为33│
│ │.30万元。根据浙江产权交易所出具的交易鉴证书，峡湾瑞能40%的股权的受让方确认为徐爽│
│ │。截止目前，全部交易价款已于“浙交汇”平台完成支付。 │
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│公告日期 │2023-12-19 │交易金额(元)│33.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │峡湾瑞能系统工程（上海）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │40%股权 │ │ │
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│买方 │徐爽 │
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│卖方 │常熟市国瑞科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第四届董事 │
│ │会第十二次会议，审议通过了《关于转让部分子公司股权的议案》，公司按国资相关要求在│
│ │规定的国有产权交易中心公开挂牌转让江苏瑞宁智能科技有限公司（以下简称“瑞宁智能”│
│ │）51%的股权及峡湾瑞能系统工程（上海）有限公司（以下简称“峡湾瑞能”）40%股权。具│
│ │体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于转让部分子公司股权的公告》 │
│ │（公告编号：2023-029）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 公司于浙江产权交易所公开挂牌转让瑞宁智能51%的股权，项目编号为：GR2023ZJ10001│
│ │06，公示时间为自2023年10月20日起至2023年11月16日止共20个工作日，挂牌成交价格为41│
│ │.30万元。根据浙江产权交易所出具的交易鉴证书，瑞宁智能51%的股权的受让方确认为常熟│
│ │市海舟电气有限公司。截止目前，全部交易价款已于“浙交汇”平台完成支付。 │
│ │ 公司于浙江产权交易所公开挂牌转让峡湾瑞能40%的股权，项目编号为：GR2023ZJ10001│
│ │07，公示时间为自2023年10月20日起至2023年11月16日止共20个工作日，挂牌成交价格为33│
│ │.30万元。根据浙江产权交易所出具的交易鉴证书，峡湾瑞能40%的股权的受让方确认为徐爽│
│ │。截止目前，全部交易价款已于“浙交汇”平台完成支付。 │
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│公告日期 │2023-11-08 │交易金额(元)│4210.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏省常熟市苏州路40号房产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │佳成天启（苏州）管理咨询有限公司 │
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│卖方 │常熟市国瑞科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第四届董事 │
│ │会第十二次会议，审议通过了《关于拟出售部分房产的议案》，公司按国资相关要求在规定│
│ │的国有产权交易中心公开挂牌转让的方式公开出售位于江苏省常熟市苏州路40号房产。具体│
│ │内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于拟出售部分房产的公告》（公告 │
│ │编号：2023-028）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 公司按国资相关要求将江苏省常熟市苏州路40号房产在浙江产权交易所公开挂牌转让，│
│ │项目编号为：GR2023ZJ1003702，公示时间为自2023年09月22日起至2023年10月25日止共20 │
│ │个工作日。挂牌起始价格为4000.00万元，经过多轮竞价后最终成交价格为4210万元整，溢 │
│ │价率5.25%。根据浙江产权交易所出具的交易鉴证书，上述房产的受让方确认为佳成天启（ │
│ │苏州）管理咨询有限公司。截止目前，全部交易价款已于“浙交汇”平台完成支付。 │
│ │ 三、交易对方的基本情况 │
│ │ 1、企业基本情况表 │
│ │ 企业名称佳成天启（苏州）管理咨询有限公司 │
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│公告日期 │2023-11-08 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州海创自动化有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │常熟市国瑞科技股份有限公司 │
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│卖方 │杭州海创自动化有限公司 │
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│交易概述 │一、基本情况 │
│ │ 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2023年8月24日第四届董事会第 │
│ │十二次会议决议通过对全资子公司杭州海创自动化有限公司增资，将其注册资本由1000万元│
│ │增加至5000万元。近日，杭州海创自动化有限公司的工商变更登记手续已办理完毕并取得了│
│ │新的营业执照。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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龚瑞良 4900.00万 16.65 76.63 2023-11-18
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合计 4900.00万 16.65
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-18 │质押股数(万股) │4900.00 │
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│质押占所持股(%) │76.63 │质押占总股本(%) │16.65 │
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│股东名称 │龚瑞良 │
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│质押方 │浙江轻工联非融资性担保有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月15日龚瑞良质押了4900万股给浙江轻工联非融资性担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-18│其他事项
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常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议已于2023
年4月16日召开，会议审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，现将有关情况公告如下
：
一、公司2023年度利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为-23,134,683.56元，其中母公司实现净利润-24,103,295.39元。根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司
章程》等相关规定，公司2023年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，
公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
该方案尚需提交2023年度股东大会审议通过。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司当年实现的可分配利润为负，不符合
现金分红的条件。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法
律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投
资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
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2024-03-14│其他事项
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常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开公司第四届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，本议案尚需提交公司2024年
第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，拟变更公司经营范围如下：
变更前：船用/陆用电气、电源及电器元件制造、加工；各种非标电器、设备及特种电器
设计、制造；电气、自动化技术开发、转让及服务；计算机领域内的软硬件开发、销售及服务
；计算机及外围设备组装；隐身涂层材料及雷达吸波材料的生产；各类特种材料的销售；从事
货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：潜水救捞装备制造；海洋工程
装备制造；智能无人飞行器制造；雷达及配套设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智
能机器人的研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后：船用/陆用电气、电源及电器元件制造、加工；各种非标电器、设备及特种电器
设计、制造；电气、自动化技术开发、转让及服务；计算机领域内的软硬件开发、销售及服务
；计算机及外围设备组装；隐身涂层材料及雷达吸波材料的生产；各类特种材料的销售；从事
货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：船舶自动化、检测、监控系统
制造；船用配套设备制造；船舶销售；船舶租赁；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器
件与机电组件设备销售；发电机及发电机组制造；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理;核电设备成套及工程技术研发；机
械零件、零部件加工；潜水救捞装备制造；海洋工程装备制造；智能无人飞行器制造；雷达及
配套设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、其他说明
本次变更公司经营范围的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并经特别决议
通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次变更经营范围及修订《公司
章程》的工商变更登记手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
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2024-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
注：上述表格中，扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的
收入后的营业收入。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务
所进行了预沟通，双方对业绩预告不存在重大分歧。
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2023-12-09│其他事项
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一、补选非独立董事情况
常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开2023年第二次
临时股东大会，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，同意选举伍宏发先生及高松青
女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
伍宏发先生及高松青女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。伍宏发先生及高松青女士的简历及相关信息详见公司于2023年11月22日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号：2023-050)。
二、补选董事会专门委员会委员情况
公司于2023年12月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选董事会各专
门委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，公司对董事会专门委员会进行补选。
补选后各专门委员会名单如下：
审计委员会组成：赵荣祥、吴引引、王一舒，主任委员为王一舒；提名委员会组成：葛颖
、赵荣祥、吴引引，主任委员为赵荣祥；薪酬与考核委员会组成：葛颖、吴引引、王一舒，主
任委员为吴引引；战略委员会组成：葛颖、杨峰、赵荣祥，主任委员为葛颖。
各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
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2023-12-09│其他事项
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常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了2023年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于选举叶兵为公司非职工代表监事的议案》，选举叶兵先生
为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之
日止。叶兵先生与在任的监事于根林先生、职工代表监事张小芳女士共同组成公司第四届监事
会。
为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于选举监事会主席的议案》，选举叶兵先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事
会届满时止。
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2023-11-22│其他事项
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常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日分别召开第四届董
事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，
为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履
职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事
、监事、高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股
东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：常熟市国瑞科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：合计不超过人民币5000万元/年（含）
4、保险费：不超过人民币35万元/年（含）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
具体方案以最终签订的保险合同为准。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司经营层办理公司
及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、
确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董监高
责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、董事会审议情况
2023年11月21日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议《关于购买董监高责任险的议
案》，董事会认为：公司购买董监高责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司
董事、监事及高级管理人员充分履职，维护公司和广大投资者的权益。因该事项与公司全体董
事存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，并同意将该议案提交公司2023年第二次临
时股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监事、高级管理人员
的合法权益，促进相关人员充分履职，进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险。该事项
的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事
会在审议该事项时，全体董事回避表决。因此，我们一致同意将该事项提交公司2023年第二次
临时股东大会审议。
四、监事会审议情况
2023年11月21日，公司召开第四届监事会第十二次会议审议《关于购买董监高责任险的议
案》，监事会认为：公司购买责任保险有利于公司完善风险管理体系，促进董事、监事、高级
管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。因该事项与公司全体监事存
在利害关系，公司全体监事对本事项回避表决，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股
东大会审议。
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2023-11-18│股权质押
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常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国瑞科技”）近日接到股东龚瑞良
先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。根据2023年10月26日龚瑞良先生及苏州瑞
特投资有限公司与浙江省二轻集团有限责任公司签订的《补偿协议》（具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-038号公告），龚瑞良先生与浙江轻工联非融资
性担保有限公司签署了《反担保（股票质押）合同》，并将其持有的国瑞科技4900万股向浙江
轻工联非融资性担保有限公司提供质押反担保。
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2023-11-08│其他事项
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一、基本情况
常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2023年8月24日第四届董事会第十
二次会议决议通过对全资子公司杭州海创自动化有限公司增资，将其注册资本由1000万元增加
至5000万元。近日，杭州海创自动化有限公司的工商变更登记手续已办理完毕并取得了新的营
业执照。
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2023-10-27│其他事项
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一、基本情况
2020年4月15日，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称“公司”、“国瑞科技”或“上
市公司”）披露了《关于控股股东、实际控制人及关联方签署股份转让协议、表决权放弃承诺
暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-016），公司股东龚瑞良、苏州瑞特投
资有限公司作为转让方（以下合称“转让方”）与浙江省二轻集团有限公司（以下简称“二轻
集团”）作为受让方签署了《关于常熟瑞特电气股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“
股份转让协议1”）。
2021年3月24日，龚瑞良与二轻集团签署了《关于常熟市国瑞科技股份有限公司的股份转
让协议》。
根据上述协议，龚瑞良与瑞特投资共向二轻集团转让国瑞科技股份88968375股（以下简称
“标的股份”），龚瑞良就国瑞科技2020年度、2021年度、2022年度（该三个年度以下合称“
业绩承诺期”）的扣非净利润总额向二轻集团作出业绩承诺，如未达承诺业绩，则由龚瑞良以
现金方式向国瑞科技进行补偿，瑞特投资承担连带责任。上述业绩承诺补偿内容为公司股东基
于股东间的股份转让事项向上市公司主动做出的补偿约定，相关股份转让事项不涉及公司任何
投资或其他相关义务。
上述协议生效后，二轻集团支付了标的股份对价，并完成标的股份交割过户，截止本公告
披露日，业绩承诺期已届满，国瑞科技在业绩承诺期的扣非净利润总额未达标，龚瑞良与瑞特
投资应按协议约定承担补偿款支付责任。
二、业绩承诺的实现情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常熟市国瑞科技股份有限公司业绩承诺
实现情况说明的审核报告》（大华核字[2023]003258号）（以下简称“《审核报告》”），公
司业绩承诺期内累计实现的扣非净利润为-224477047.83元，比承诺数219350000.00元少44382
7047.83元。
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2023-09-08│其他事项
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一、基本情况
常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日收到中国证券监督
管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0382022050号），因公司涉嫌信息披露
违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国
证券监督管理委员会决定对公司立案。具体内容详见公司2022年11月9日披露的《关于收到中
国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-045）。
公司董事兼总经理龚瑞良、副总经理陆国良、前董事长郦几宁、前财务总监任增强、前董
事会秘书王东于公司2022年11月8日被中国证监会立案后分别于2022年11月24日、2022年11月2
5日收到了中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0382022072、0382022071、0
382022077、0382022073、0382022074号），立案原因与公司被立案原因一致。具体内容详见
公司2023年6月9日披露的《关于公司部分董事、高级管理人员收到中国证监会立案
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