资本运作☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-18│ 8.36│ 1.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-31│ 9.58│ 3462.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-08│ 11.08│ 712.44万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│星星科技 │ 31.51│ ---│ ---│ 43.33│ -3.76│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产800万平方米高 │ 7707.61万│ 519.27万│ 1117.01万│ 157.86│ 0.00│ 2022-03-31│
│档涂附磨具项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购金太阳精密34％│ 7000.00万│ 0.00│ 7000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购金太阳精密34％│ 0.00│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产300万平方米超 │ 5153.33万│ 576.77万│ 5355.92万│ 103.93│ 166.05万│ 2022-03-31│
│精细研磨材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2896.46万│ 170.03万│ 2524.93万│ 87.17│ 0.00│ 2022-03-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-11-04 │交易金额(元)│2500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │东莞领航电子新材料有限公司4.76% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东莞金太阳研磨股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │东莞领航电子新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）拟按投前估值35000万元，以自有资金分 │
│ │两期向参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领航电子"）合计增资2500万元。│
│ │本次增资全部完成后，领航电子注册资本将由1579.73万元增加至1692.57万元，公司持有领│
│ │航电子股权比例将由28.49%增加至33.25%。 │
│ │ 本次增资事项经2026年第一次临时股东会审议通过后，领航电子全体股东签署了《关于│
│ │东莞领航电子新材料有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。公司已根据协│
│ │议约定，于签署协议后支付了第一期投资款1,500万元；并于近日领航电子取得目标客户出 │
│ │具的正式、具备履约效力的有价采购订单后支付了剩余的1,000万元投资款，本次增资款项 │
│ │已全部缴清，公司持有领航电子股权比例已经由28.49%增加至33.25%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞领航电子新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）拟按投前估值35000万元，以自有资│
│ │金分两期向参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称“领航电子”）合计增资2500│
│ │万元。本次增资全部完成后，领航电子注册资本将由1579.73万元增加至1692.57万元，公司│
│ │持有领航电子股权比例将由28.49%增加至33.25%。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易，公司的关联自然人YANGQING（杨勍）在领航电子担任董事 │
│ │职务。该事项已经公司独立董事专门会议、战略委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ 3、领航电子尚处于下游客户验证及量产导入的阶段，整体营收规模较小，可能会遭遇 │
│ │宏观经济波动、行业政策波动、市场需求波动、竞争环境恶化等不稳定因素影响，存在持续│
│ │亏损风险以及投资不达预期风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对参股公司增资暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 领航电子为公司的参股公司，基于公司整体战略布局规划，同时为满足领航电子后续业│
│ │务发展和研发投入资金需求，公司拟以自有资金分两期向领航电子合计增资2500万元，领航│
│ │电子其他股东均放弃本次增资的优先认购权。本次全部增资后，领航电子注册资本将由1579│
│ │.73万元增加至1692.57万元，公司持有领航电子股权比例将由28.49%增加至33.25%。本次增│
│ │资不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ （二）构成关联交易说明 │
│ │ 公司实际控制人之一YANGQING（杨勍）担任领航电子董事职务，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》相关规定，领航电子系公司关联法人，本次增资事项构成关联交易。│
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 2026年8月14日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对参股公司 │
│ │增资暨关联交易的议案》，关联董事杨璐、YANGZHEN回避表决，上述议案已经公司独立董事│
│ │专门会议、公司董事会战略委员会审议通过。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）不构成重大资产重组 │
│ │ 本次增资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │亦不构成重组上市。 │
│ │ 二、领航电子暨关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：东莞领航电子新材料有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91441900MA57DWEF22 │
│ │ 注册资本：1579.7301万元人民币 │
│ │ 法定代表人：CHENZHAN（陈湛） │
│ │ 注册地址广东省东莞市大岭山镇大环路1号2栋 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 成立时间：2021年11月05日 │
│ │ 经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新│
│ │材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不│
│ │含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技│
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口│
│ │。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳优耐精密研磨材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市锐研磨料磨具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司总经理持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳优耐精密研磨材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市锐研磨料磨具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司总经理持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
HU XIUYING 806.00万 5.83 29.50 2026-03-23
杨璐 500.00万 3.61 34.15 2025-12-18
YANG QING 250.00万 1.81 55.36 2025-12-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 1556.00万 11.25
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │质押股数(万股) │248.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.08 │质押占总股本(%) │1.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │HU XIUYING │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │万联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-18 │质押截止日 │2027-03-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月18日HUXIUYING（胡秀英）质押了248.0万股给万联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │质押股数(万股) │558.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.42 │质押占总股本(%) │4.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │HU XIUYING │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │五矿证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-19 │质押截止日 │2027-03-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月19日HUXIUYING（胡秀英）质押了558.0万股给五矿证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-19 │质押股数(万股) │373.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.65 │质押占总股本(%) │2.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │HU XIUYING │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-09 │质押截止日 │2026-06-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-20 │解押股数(万股) │373.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉公司控股股│
│ │东HUXIUYING（胡秀英）女士部分股份解除了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月20日HUXIUYING（胡秀英）解除质押373.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.15 │质押占总股本(%) │3.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨璐 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州银行股份有限公司东莞分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-16 │质押截止日 │2026-12-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月16日杨璐质押了500.0万股给广州银行股份有限公司东莞分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │质押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │55.36 │质押占总股本(%) │1.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │YANG QING │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-16 │质押截止日 │2026-12-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月16日YANGQING（杨勍）质押了250.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │质押股数(万股) │558.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.42 │质押占总股本(%) │3.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │HU XIUYING │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-12 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-20 │解押股数(万股) │558.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月12日HUXIUYING（胡秀英）质押了558.0万股给上海海通证券资产管理有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月20日HUXIUYING（胡秀英）解除质押558万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-11 │质押股数(万股) │696.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.47 │质押占总股本(%) │4.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │HU XIUYING │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-09 │质押截止日 │2026-06-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-16 │解押股数(万股) │696.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月09日HUXIUYING（胡秀英）质押了696.0万股给深圳市深担增信融资担保有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月16日HUXIUYING（胡秀英）解除质押323.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│河南金太阳│ 1319.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│河南金太阳│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│东莞市金太│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│阳精密技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│东莞领航电│ 419.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│研磨股份有│子新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│东莞市金太│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│阳精密技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│东莞领航电│ 180.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│研磨股份有│子新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│东莞市金太│ 108.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│阳精密技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│东莞市金太│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│阳精密技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│东莞市金太│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│阳精密技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│东莞市金太│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│阳精密技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和会议出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月10日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月1
0日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长杨璐先生
6、会议召开的合法、合规性
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东104人，代表股份60798053股，占公司有表决权股份总数的43.
9458%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份25527838股，占公司有表决权股份总数的18.45
19%。
通过网络投票的股东97人，代表股份35270215股，占公司有表决权股份总数的25.4939%。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份3429150股，占公司有表决权股份总数的2
.4786%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东95人，代表股份3429150股，占公司有表决权股份总数的2.4786%
。
3、出席及列席会议的其他人员情况
公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、变更抵押物情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第四届董事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》，同
意公司为东莞金太阳研磨股份有限公司增资扩产项目（以下简称“金太阳增资扩产项目”）向
中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中国银行”）申请项目借款4亿元，借款期限为1
5年。同时，公司提供名下相对应的项目土地进行抵押担保，设定最高额抵押。具体内容请参
阅公司于2023年6月28在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于第四届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-059）、《关于公司向银
行申请项目借款并提供抵押担保的公告》（公告编号：2023-061）。
截至目前，金太阳增资扩产项目已完成部分建设并与原抵押物项目土地合并办理了新不动
产权证书。根据中国银行要求，公司将上述项目借款抵押物由项目土地（不动产权证书：粤（
2023）东莞不动产权第0004336号）变更为项目土地以及地上建筑物（不动产权证书：粤（202
6）东莞不动产权第0175578号、粤（2026）东莞不动产权第0175758号、粤（2026）东莞不动
产权第0175752号、粤（2026）东莞不动产权第0175706号、粤（2026）东莞不动产权第017566
1号、粤（2026）东莞不动产权第0175713号、粤（2026）东莞不动产权第0175737号），除前
述事项外，公司与银行申请授信项下其他事宜不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过《关于制定非独立董事津贴方案的议案》，上述议案尚需提交2026年
第二次临时股东会进行审议。具体如下：
一、适用对象
本方案适用于公司全体非独立董事，具体分为两类：
1、内部非独立董事：在公司担任除董事以外的其他实际工作岗位的非独立董事；
2、外部非独立董事：未在公司担任除董事以外的任何职务的非独立董事。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、聘任的会计师事务所：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计师
事务所”、“鹏盛”）
2、原聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计
师事务所”、“中喜”）。
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：
鉴于中喜已连续3年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，结
合公司经营实际及审计工作安排需要，经公司审慎研究与评估，公司拟聘任鹏盛为公司2026年
度审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务
所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。东莞金太阳研磨股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《
关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请鹏盛为公司2026年度审计机构，该事项尚需公司股
东会审议批准。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）拟聘任事务所
成立日期：2005年01月11日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层21
01
拟聘任事务所首席合伙人：杨步湘
截至2025年12月31日，鹏盛合伙人数量为140人、注册会计师人数为657人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数为178人。
最近一年经审计的收入总额为47298.02万元，经审计的审计业务收入为27192.64万元，经
审计的证券业务收入为2294.77万元。
2025年度上市公司审计客户家数10家，主要行业涉及制造业；科学研究和技术服务业；批
发和零售业；教育；建筑业，审计收费843.00万元，本公司同行业上市公司审计客户家数3家
。
2、投资者保护能力
2025年年末，鹏盛计提的职业风险基金为4718.09万元，职业责任保险累计赔偿限额为300
0.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未发生因在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
鹏盛近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次
、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有8名从业人员近三年因执业行为
受到监督管理措施1次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）2026年
1-9月经营成果及截至2026年9月30日的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及会计政策相关
规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2026年9月30日存
在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关
规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年5月29日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划预披露公告
》（公告编号：2026-041），公司董事兼副总经理方红、董事（已离任）兼副总经理刘宜彪、
副总经理农忠超、董事兼副总经理杨伟、副总经理杜燕艳、董事（已离任）杜长波计划于减持
预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式、大宗交易的方式减持其持有
的公司股份。
公司近日收到上述股东出具的《股票减持完成告知函》，截至2026年9月22日，上述股东
本次减持计划已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第五届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议案》《
关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举CHENZHAN（陈湛）先生、
郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意选举胡庆先生为公司第五届董事会独
立董事候选人。具体内容详见公司于2026年7月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于2026年9月1日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于非独立董事辞任及
补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的议
案》，选举CHENZHAN（陈湛）先生、郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事，选举胡庆先
生为公司第五届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东会通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
CHENZHAN（陈湛）先生、郝建国先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗
位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
胡庆先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在
《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场
禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分
之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票首次授予日：2026年9月1日；
2、限制性股票首次授予数量：370万股，占目前公司股本总额的2.67%；
3、限制性股票首次授予价格：16.71元/股；
4、股权激励方式：第二类限制性股票。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的首次
授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司同意确定以2026年9月1日
为限制性股票首次授予日，以16.71元/股的授予价格向符合授予条件的49名激励对象授予370.
00万股第二类限制性股票。
一、本激励计划简述
2026年9月1日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励相关议案。
（三）授予价格：16.71元/股；
公司公告本激励计划时在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核
心管理人员及核心技术（业务）骨干。
本次激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
注：
1、2026年9月1日，经公司2026年第一次临时股东会选举CHENZHAN（陈湛）先生为公司第
五届董事会非独立董事，杜长波先生已离任公司董事。
2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两
位小数。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。东莞金太阳研磨股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年9月1日15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2026年第
一次临时股东会，现将本次股东会相关事项公告如下：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年9月1日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：2026年9月1日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年
9月1日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年9月1日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳办公楼四楼第八会议室
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）2026年
上半年度经营成果及截至2026年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及会计政策
相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2026年6月30
日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关
规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失的情况概述
（一）计提资产减值损失情况
公司对截至2026年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失，计提信用减值
损失及资产减值损失金额合计333.53万元，其中，资产减值损失156.07万元，信用减值损失17
7.46万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）2026年
上半年度经营成果及截至2026年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及会计政策
相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至2026年6月3
0日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关
规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次拟计提减值损失的情况概述
（一）拟计提资产减值损失情况
公司对截至2026年6月30日存在减值迹象的相关资产拟计提相应的减值损失，拟计提信用
减值损失及资产减值损失金额合计333.53万元，其中，资产减值损失156.07万元，信用减值损
失177.46万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│增资
──────┴──────────────────────────────────
1、东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）拟按投前估值35000万元，以自有
资金分两期向参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称“领航电子”）合计增资2500
万元。本次增资全部完成后，领航电子注册资本将由1579.73万元增加至1692.57万元，公司持
有领航电子股权比例将由28.49%增加至33.25%。
2、本次交易构成关联交易，公司的关联自然人YANGQING（杨勍）在领航电子担任董事职
务。该事项已经公司独立董事专门会议、战略委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
3、领航电子尚处于下游客户验证及量产导入的阶段，整体营收规模较小，可能会遭遇宏
观经济波动、行业政策波动、市场需求波动、竞争环境恶化等不稳定因素影响，存在持续亏损
风险以及投资不达预期风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对参股公司增资暨关联交易概述
（一）本次交易基本情况
领航电子为公司的参股公司，基于公司整体战略布局规划，同时为满足领航电子后续业务
发展和研发投入资金需求，公司拟以自有资金分两期向领航电子合计增资2500万元，领航电子
其他股东均放弃本次增资的优先认购权。本次全部增资后，领航电子注册资本将由1579.73万
元增加至1692.57万元，公司持有领航电子股权比例将由28.49%增加至33.25%。本次增资不会
导致公司合并报表范围发生变更。
（二）构成关联交易说明
公司实际控制人之一YANGQING（杨勍）担任领航电子董事职务，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》相关规定，领航电子系公司关联法人，本次增资事项构成关联交易。
（三）董事会审议情况
2026年8月14日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对参股公司增
资暨关联交易的议案》，关联董事杨璐、YANGZHEN回避表决，上述议案已经公司独立董事专门
会议、公司董事会战略委员会审议通过。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
（四）不构成重大资产重组
本次增资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦
不构成重组上市。
二、领航电子暨关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：东莞领航电子新材料有限公司
统一社会信用代码：91441900MA57DWEF22
注册资本：1579.7301万元人民币
法定代表人：CHENZHAN（陈湛）
注册地址广东省东莞市大岭山镇大环路1号2栋
企业类型：有限责任公司
成立时间：2021年11月05日
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材
料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事辞任情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘宜彪先
生、杜长波先生递交的书面辞职报告。刘宜彪先生因工作调整原因，拟辞去公司第五届董事会
董事及董事会提名委员会委员职务；杜长波先生因工作调整原因，拟辞去公司第五届董事会董
事及董事会审计委员会委员职务。上述人员原定任期均至公司第五届董事会届满时止，辞任后
均继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，刘宜彪先生持有公司股份1260492股，占公司总股本的0.91%；杜长波
先生持有公司股份25400股，占公司总股本的0.02%。刘宜彪先生、杜长波先生均不存在应当履
行而未履行的承诺事项。本次辞任后，刘宜彪先生、杜长波先生将继续遵守《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规
定。为保障董事会的正常运作，刘宜彪先生、杜长波先生将继续履行非独立董事职权至公司新
任董事补选工作完成，公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。
刘宜彪先生、杜长波先生担任公司董事及委员期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对刘
宜彪先生、杜长波先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
为保障董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年7
月29日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于非独立董事辞任及补选第五届董
事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名CHENZHAN（陈
湛）先生、郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东会审议通过后，CH
ENZHAN（陈湛）先生将同时担任公司董事会审计委员会委员；郝建国先生将同时担任公司董事
会提名委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
CHENZHAN（陈湛）先生、郝建国先生的任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。CHENZHAN（陈湛）
先生、郝建国先生简历附后。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第五届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于非独立董事辞任及补
选第五届董事会非独立董事的议案》《关于独立董事辞任及补选第五届董事会独立董事的议案
》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关规
定，上述议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东会审议的相关议案暂不提交股东会
审议。公司董事会将根据后续工作安排另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（简称“公司”）于近日分别收到董事兼副总经理方红、董
事兼副总经理刘宜彪、副总经理农忠超、董事兼副总经理杨伟、副总经理杜燕艳、董事杜长波
的《股东计划买卖本公司股票申请表》。上述董事、高级管理人员合计持有公司股份6744765
股，占公司股份总数4.87%。上述董事、高级管理人员计划自本公告发布之日起十五个交易日
后的三个月内（即2026年6月23日至2026年9月22日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不
减持）以集中竞价交易、大宗交易的方式减持其直接持有的公司股份，减持数量合计不超过16
86192股，即不超过公司股份总数的1.22%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。东莞金太阳研磨股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年5月15日15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2025年度
股东会，现将本次股东会相关事项公告如下：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年
5月15日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳办公楼四楼第八会议室
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
度经营成果及截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规
定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年12月31日存在
减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关
规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值损失情况
公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值损失，共计提信用
减值损失及资产减值损失金额合计478.66万元，其中，计提资产减值损失756.58万元，计提信
用减值损失-277.92万元，具体明细如下表：
（二）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准
备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中
，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经
过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同
或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销
售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个
存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价
准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与
其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌
价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2、信用减值损失
（1）应收票据
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
（2）应收账款
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失
。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
（3）其他应收账款
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损
失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“金太阳河
南”）。资助方式为向金太阳河南提供不超过人民币2,000万元的财务资助（根据资金需求分
期提供借款），额度范围内可循环使用，借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款
项实际借支时确定），单笔借款期限不超过12个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之
日起算）。
2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东会
审议。
一、财务资助事项概述
为支持控股子公司金太阳河南的经营发展需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金
使用的情况下，以自有或自筹资金为金太阳河南提供不超过人民币2,000万元财务资助（根据
资金需求分期提供借款），额度范围内可循环使用，借款利率不低于同期银行贷款利率（具体
以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过12个月（自每一笔款项实际汇入控股子
公司账户之日起算）。公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于向控股子公司金太阳河南提供财务资助的议案》。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“金太阳”“公司”）于2026年4月24日召开了
公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案
》，本议案尚须提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、授信及对外担保事项概述
1、授信融资事项
为满足公司业务发展的需要，公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简
称“金太阳精密”）、子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“金太阳河南”）拟向相关
金融机构申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及用途
包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现
、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资形式后续将与有关银行进一步协商确定，
并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会拟向股东会
提议授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额
度内签署一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融
衍生品等)有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
2、对外担保事项
以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为
全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币3.00亿元，公司为控股子公司金太阳河南提
供担保额度不超过人民币0.50亿元。本次担保额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止，为办理上述担保事项，董事会提请股东会授权公司总经理
或其授权人士代表公司在上述担保额度内签署相关协议及办理相关手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会
第十次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公
告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年05月15日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳办公楼四楼第八会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了进一步推动东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳
定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会特制定公司未来三年《
股东分红回报规划（2023年-2025年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定的考虑因素
本规划在综合分析公司经营发展规划、盈利能力、行业特点、股东回报要求和意愿、社会
资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、
发展战略、社会资金成本、外部融资环境、公司财务状况、经营成果及现金流量等情况，并在
平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否
有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎决策，合理确定利润分配方案。在符
合利润分配条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。
上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当
期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比
例,避免出现超分配的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”或“金太阳”）于2026年4月24日，经
第五届董事会第十次会议审议通过，公司及子公司拟使用最高额不超过人民币2.00亿元的暂时
闲置自有资金进行投资理财。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司及子公司正常生产经营活动，并
有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用最高额不超过人民币2.00亿元的暂时闲置自有资
金进行投资理财。
（二）投资品种
公司及子公司将在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构中，选择包括但不限
于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托
计划等风险可控的理财产品。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划
，保证日常经营正常。
（三）投资额度及期限
公司使用暂时闲置自有资金进行上述投资理财，任一时点合计金额不超过人民币2.00亿元
，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动灵活使
用。
（四）资金来源
公司及子公司自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本次投资理财事项需经董事会
审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了更好调动董事、高级管理人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，促进公司
进一步提升经营效益，结合公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定董事和高级
管理人员2026年度薪酬方案。东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4
月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬
方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，《关于
2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》需提交2025年度股东会进行审议。具体如
下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执
行之日有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会
第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年
度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉公司控股股东
HUXIUYING（胡秀英）女士部分股份办理了质押及解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
当事人：
东莞金太阳研磨股份有限公司，住所：广东省东莞市大岭山镇大环路1号；
杨璐,东莞金太阳研磨股份有限公司实际控制人、董事长兼总经理；
胡秀英，东莞金太阳研磨股份有限公司实际控制人。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对东莞金太阳研磨股份有限公司、
杨璐、胡秀英、杨伟、诸远继、杜燕艳采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕2号），东莞
金太阳研磨股份有限公司（以下简称金太阳或公司）及相关当事人存在以下违规行为：
2020年至2021年期间，金太阳以预付款名义从公司账户转出资金到供应商，其中1900万元
（2020年900万元，2021年1000万元）通过金太阳实际控制人亲属控制的账户中转后最终用于
归还公司实际控制人杨璐、胡秀英质押借款,构成实际控制人非经营性资金占用，且未依法履
行信息披露义务。
金太阳上述违规行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第1.4条、
第4.1.1条、第5.1.1条的规定。
金太阳实际控制人、董事长兼总经理杨璐占用上市公司资金，未能恪尽职守、履行诚信勤
勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第1.4条、第4.2.2条第一款
第一项、第五项及第二款、第4.3.2条第二项、第5.1.2条和《创业板上市公司规范运作指引（
2020年修订）》第4.2.7条第三项的规定，对金太阳上述违规行为负有重要责任。
金太阳实际控制人胡秀英占用上市公司资金，违反了本所《创业板股票上市规则（2020年
12月修订）》第1.4条、第4.3.2条第二项和《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》
第4.2.7条第三项的规定，对金太阳上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第12.4
条、第12.5条、第12.6条，经—2—
本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：一、对东莞金太阳研磨
股份有限公司给予通报批评的处分；二、对东莞金太阳研磨股份有限公司实际控制人、董事长
兼总经理杨璐，实际控制人胡秀英给予通报批评的处分。
对于金太阳及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信
档案数据库。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开2024年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与公
司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。后续，公司分别于2025年2月2
8日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、2025年3月17日召开2025年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期
的议案》等相关议案，将本次发行事项的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。
截至本公告披露日，本次发行的决议有效期已届满，发行方案到期自动失效。该事项不会
对公司生产经营活动造成重大影响。如公司未来有新的融资计划，将根据相关规定履行相应审
议程序及信息披露义务
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-16│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
1、为优化资源配置，提高资产使用效益，实现资产的再利用，东莞金太阳研磨股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第九次会议，审议《关于对外
出租部分房产的议案》，将位于广东省东莞市大岭山镇大环路1号、大岭山镇马蹄岗村连马路
湖畔工业园、大岭山镇连平村连环路33号的部分房产（以下简称“租赁标的”）在满足公司自
用的条件下，进行对外出租。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，
本次交易事项无需提交股东会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、租赁标的基本情况
本次公司拟对外出租的租赁标的位于广东省东莞市大岭山镇大环路1号、大岭山镇马蹄岗
村连马路湖畔工业园、大岭山镇连平村连环路33号。本次拟对外出租部分房产面积合计约5.6
万平方米，出租范围为部分厂房、仓库及宿舍。董事会授权公司高级管理人员或其指派的相关
人员办理公司对外出租房产事项相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。
本次对外出租事项的交易对方、租赁方式、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以
实际进行交易时签订的协议为准。
三、租赁标的出租情况
1、公司与东莞领航电子新材料有限公司签订了《房屋租赁合同》。公司将位于广东省东
莞市大岭山镇大环路1号厂区部分楼层及厂房出租给东莞领航电子新材料有限公司，作生产经
营使用。
2、公司与东莞市福润实业投资有限公司（以下简称“福润实业”）签订了《房屋租赁合
同》。公司将位于广东省东莞市大岭山镇湖畔工业园的园区及附属设施出租给福润实业，作生
产经营使用，详情见公司于2025年09月01日披露的《关于公司签订<租赁合同>的公告》（公告
编号：2025-087）。近日，因福润实业未能按约定按时支付租金，根据合同约定，公司向福润
实业发出《解除合同通知书》正式解除租赁关系。
3、公司与东莞市和世邦科技有限公司、东莞华金通讯科技有限公司分别签订了《房屋租
赁合同》。公司将位于广东省东莞市大岭山镇连环路的部分厂房及宿舍出租给和世邦科技与华
金通讯作生产经营使用。详情见公司于2026年02月09日披露的《关于公司签订<租赁合同>公告
》（公告编号：2026-004）。
4、目前公司未出租房产的承租方尚未最终确定，公司将依据相关规章制度，有序推进后
续出租事宜。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|