资本运作☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 40.46│ 6.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-23│ 18.74│ 3.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-13│ 22.61│ 3226.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-10│ 100.00│ 6.55亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市埃弗米数控设│ 13260.00│ ---│ 51.00│ ---│ 135.10│ 人民币│
│备科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造整体解决方│ 4.70亿│ 0.00│ 2.32亿│ 100.00│ -450.88万│ ---│
│案研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数控机床研发及产业│ 2.34亿│ 699.72万│ 699.72万│ 2.99│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4941.81万│ 5022.23万│ 5022.23万│ 101.63│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.85亿│ 0.00│ 1.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数控机床研发及产业│ ---│ 699.72万│ 699.72万│ 2.99│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 5022.23万│ 5022.23万│ 101.63│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市推备网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞拓晨实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞拓晨实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市推备网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞拓晨实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市推备网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞拓晨实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市推备网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞拓晨实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞拓晨实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │东莞市推备网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞拓晨实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市推备网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞拓晨实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴丰礼 885.00万 1.86 6.12 2026-06-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 885.00万 1.86
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │质押股数(万股) │885.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.12 │质押占总股本(%) │1.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴丰礼 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-25 │质押截止日 │2027-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月25日吴丰礼质押了885.0万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞拓斯达│ 1.90亿│人民币 │--- │2033-12-31│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技术有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞拓斯达│ 1.40亿│人民币 │--- │2025-01-28│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│智能环境技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞市埃弗│ 5360.00万│人民币 │--- │2027-04-15│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│米数控设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│江苏润阳世│ 2678.00万│人民币 │--- │2028-02-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│纪光伏科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│拓斯达智能│ 2500.00万│人民币 │--- │2026-11-10│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│科技（东莞│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞拓斯达│ 2000.00万│人民币 │--- │2026-11-10│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│智能装备有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞市埃弗│ 1736.64万│人民币 │--- │2027-01-04│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│米数控设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞市埃弗│ 1608.00万│人民币 │--- │2027-04-15│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│米数控设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞市埃弗│ 1608.00万│人民币 │--- │2029-03-15│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│米数控设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞市埃弗│ 1608.00万│人民币 │--- │2026-08-25│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│米数控设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞市埃弗│ 1608.00万│人民币 │--- │2026-07-15│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│米数控设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞市埃弗│ 1608.00万│人民币 │--- │2026-02-11│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│米数控设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞市埃弗│ 1340.00万│人民币 │--- │2026-04-28│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│米数控设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞市埃弗│ 1340.00万│人民币 │--- │2027-11-06│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│米数控设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│拓斯达智能│ 1000.00万│人民币 │--- │2028-12-31│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│科技（东莞│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│拓斯达智能│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│科技（东莞│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞拓斯达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│智能系统技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东拓斯达│东莞拓斯达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│智能装备有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1、标的公司名称：武汉来勒光电科技有限公司（以下简称“来勒光电”或“标的公司”
）。
2、投资金额：公司拟以自有资金或自筹资金14700万元，通过受让来勒光电原股东张朋勇
、郭欢欢及武汉来勒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉来勒”）所持部分
股权的方式，取得来勒光电合计49%的股权。本次交易完成后，标的公司将成为公司参股企业
。
3、在协议签署且收购方首次信息披露后的6个月内，出售方承诺在二级市场购买上市公司
拓斯达A股股票，合计购买总金额不低于3000万元。
一、对外投资概述
为优化广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓斯达”）的产业布局、增
强市场竞争力、更好地满足战略发展需求并实现可持续发展，公司拟以自有资金或自筹资金14
700万元，通过受让来勒光电原股东张朋勇、郭欢欢及武汉来勒所持部分股权的方式，取得标
的公司合计49%的股权。2026年8月24日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于对外投资的议案》。公司董事会授权公司经营管理层全权负责本次对外投资的具体实施及投
后事务管理并签署相关文件。公司已与标的公司原股东张朋勇、郭欢欢及武汉来勒共同签署《
关于武汉来勒光电科技有限公司之股权转让协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项
不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案经
公司董事会审议批准后，无需提交公司股东会审议。
（一）自然人姓名：张朋勇
中国国籍，身份证号码：429006************，住所：湖北省武汉市
张朋勇先生与公司不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，张
朋勇先生不属于失信被执行人。张朋勇先生持有标的公司60%的股权，任来勒光电法定代表人
、执行董事及经理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
为盘活公司存量资产，提升广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产整体
运营效率，在保证公司及子公司正常经营的前提下，全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以
下简称“拓斯达技术”）拟将位于广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号的部分自有闲置房
产对外出租。
2026年8月19日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外出租部分
自有闲置房产的议案》，同意公司出租全资子公司拓斯达技术名下位于广东省东莞市松山湖园
区科苑西二路3号的部分自有闲置房产。同时，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人
指定的授权代理人办理公司对外出租部分自有闲置房产事项相关的一切事宜，包括但不限于签
署合同和法律文件等。根据《公司章程》等相关规定，本次对外出租的合同金额在董事会审批
权限内，无须提交公司股东会批准。
二、本次交易方情况
公司名称：东莞市明宇物业管理有限公司
统一社会信用代码：91441900MAELEW1YXC
法定代表人：陈万毅
成立日期：2025年5月26日
注册资本：10万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住址：广东省东莞市麻涌镇麻涌中心大道31号
经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住
房地产租赁；经营民宿；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）东莞市明宇物业管理有限公司（以下简
称“明宇物业”）不属于失信被执行人，与公司及子公司不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第五届董事会
第二次会议，会议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本
议案不需提交股东会审议。根据相关规定，现将计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司的资
产状况和财务状况，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日可能出现减值迹象的应收账款
、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉
等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、长期股权投资、投资
性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备
；经核查，对应收款项中客户已倒闭、长期挂账追收无果、预计无收回可能性的款项共74笔予
以核销，已核销的因实际收回进行核销转回的款项共2笔，金额共计9,610,364.85元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
王志成先生与公司2026年第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事（执行董事）、3名
独立董事（独立非执行董事）共同组成公司第五届董事会，任期为自2026年第三次临时股东会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王志成先生符合相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事（执行董事）后，公司第五
届董事会成员数量为9名，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。职工代表董事简历
王志成先生，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，1998年7月至2003
年7月，任烟台东方电子股份有限公司嵌入式研发工程师；2006年4月至2007年9月任中科院沈
阳计算所数控室嵌入式研发工程师；2011年7月至2017年4月，任中科院沈阳计算所高精数控伺
服部研发工程师、副部长、部长；2017年5月至2019年10月，任沈阳风驰软件股份有限公司智
能装备所所长；2019年10月加入公司历任伺服部经理、首席伺服技术专家等职务，现任公司产
品研发中心总经理，2025年6月至今担任公司职工代表董事。其任职资格和聘任程序符合《公
司法》《公司章程》等相关规定。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议：2026年6月30日下午15:00网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年6月30日上午9:15至2026年6月30日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号，公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-06-26│股权质押
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人
吴丰礼先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-06-22│其他事项
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日披露了《关于特定
股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-021），公司股东杨双保先生计划自减持预披露
公告发布之日起3个交易日后的3个月内（即2026年3月23日-2026年6月22日）以大宗交易、集
中竞价交易方式减持公司股份不超过4230500股，占公司总股本比例0.8913%。（总股本已剔除
公司回购专用证券账户中持有的公司股份，下同）。
公司于今日收到杨双保先生出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。
其前述股份减持计划已期限届满，杨双保先生通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司
股份4230500股。
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2026-06-12│委托理财
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第四届董事会
第三十五次会议，审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公
司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，同意公司在原有使用不超过30000.00万元的闲
置自有资金额度基础上追加不超过10000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置
自有资金进行现金管理的额度不超过40000.00万元。同时，董事会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。上述追加的
闲置自有资金额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起至2026年10月23日有效。本次追
加使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东
会审议。现将具体情况公告如下：
（一）原使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述
公司于2025年10月24日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，同意可转债项目实施主体全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下
简称“拓斯达技术”）使用最高额度不超过人民币28000万元暂时闲置募集资金进行现金管理
。公司及合并报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币30000万元闲置自有资金进行现金
管理。上述闲置募集资金及自有资金额度分别可滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月
之内有效。具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-069）。
（一）投资目的
为提高公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金使用效率，增加公司及合并报表范围内
子公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提
下，公司拟调整闲置自有资金进行现金管理的使用额度，增加投资金额，更好地实现公司现金
的保值增值，为公司及全体股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司及合并报表范围内子公司本次拟追加使用不超过10000.00万元的闲置自有资金进行现
金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过40000.00万元。本次投资期限自董
事会审议通过之日起至2026年10月23日止，在投资额度（含投资收益进行再投资的相关金额）
和投资期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及合并报表范围内子公司将按照相关规定严格控制风险。闲置自有资金用于投资安全
性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存
单、银行理财产品等）。（四）实施方式
投资产品必须以公司及合并报表范围内子公司的名义进行购买，董事会授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2026-06-12│其他事项
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第四届董事会
第三十五次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026
年6月30日下午15:00召开2026年第三次临时股东会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年6月11日召开第四届董事会第三十五
次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。
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2026-04-24│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议：2026年4月24日下午15:00网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年4月24日上午9:15至2026年4月24日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号，公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-04-23│其他事项
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会
第三十四次会议，会议审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案
》，本议案不需提交股东会审议。根据相关规定，现将计提资产减值准备及核销资产的有关情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司的资
产状况和财务状况，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日可能出现减值迹象的应收账款
、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉
等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、长期股权投资、投资
性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备
；经核查，对应收款项中客户已倒闭、长期挂账追收无果、预计无收回可能性的款项共2笔予
以核销，金额共计156773.17元。
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2026-03-31│其他事项
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会
第三十三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年4月24
日下午15:00召开2025年度股东会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年3月27日召开第四届董事会第三十三
次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
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2026-03-31│其他事项
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活
跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价
值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所
深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展。结合公司发展
战略及经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第四届董事
会第三十三次会议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦核心主业，加强科技创新，致力于成为全球领先的具身智能科技公司
作为中国全栈式工业机器人行业领导者、具身智能领域的先行者、广东省智能机器人产业
链「链主」企业，公司在机器人核心零部件、机器人本体、自动化应用系统形成了全链条自主
布局。公司以控制技术、伺服驱动技术及视觉系统三大底层核心技术为基石，聚焦工业机器人
、注塑装备、数控机床三大核心产品主线，通过挖掘工艺沉淀高质量数据，以“场景+产品+数
据+AI”商业闭环为核心引擎，深耕具2
身智能领域，朝着“成为全球领先的具身智能科技公司”的愿景稳步前行。
公司将围绕以下发展战略规划以进一步扩展我们的业务：1、加大具身智能核心领域研发
力度，强化全栈自研技术壁垒持续强化工业智能的「大脑」，赋予具身智能自主、灵巧和智能
化的作业能力。加强机器人本体关键技术能力，公司将围绕高性能、智能化、一体化的目标，
在控制技术、伺服驱动、视觉系统等机器人本体核心技术上持续投入。此外，公司将探索人工
智能与关键技术的深度融合，以提升整体系统能力及运行稳定性。
2、扩大公司的服务场景广度，充分挖掘工艺与数据资产价值公司将充分利用对各行业实
际制造工艺的理解，持续提升在现有市场的渗透率，并进一步扩大下游场景覆盖广度，积极拓
展高潜力领域，强化对下游全场景应用的感知与理解。在扩展应用场景的同时，公司将不断增
强数据收集及加工能力，以充分挖掘工艺与数据资产的价值。
3、持续推出并迭代具身智能与其他机器人产品，构建全域、全场景的智能生态
基于场景定义产品，渐进式拓展具身智能应用边界，逐步将具身智能产品应用场景从注塑
进一步拓展至更多工业场景。公司也将根据下游需求开发具身智能产品，凭借积累的专长，积
极探索工业领域以外的应用，最终构建一个全面、全场景的具身智能生态系统。
在迭代具身智能产品的同时，公司将进一步巩固核心业务，以提高整体盈利能力。公司将
通过兼顾高性能与性价比、多应用场景、快速交付等特点的注塑装备、数控机床产品实现广泛
触达与客户积累，并持续聚焦工业机器人、具身智能等的导入与迭代升级，以高智能化的产品
实现赋能，强化客户粘性。
4、进一步扩张全球化网络，持续巩固公司的客户基础公司正积极推进全球化战略。目前
公司海外销售网络覆盖超过50个国家及地区，与约四千名海外潜在客户建立联系，服务近一千
名海外客户，并成为逾20家《财富》世界500强公司的供应商。公司已相继在越南及墨西哥设
立分公司，并在泰国及印度尼西亚设立客户服务中心，逐步提升海外市场的竞争力。展望未来
，我们将持续推动全球化扩张战略，并积极把握国际市场的发展机遇。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会
审计委员会第十六次会议（以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果）、第四届董事会第三
十三次会议（以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果）审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）董事会审计委员会审议情况
董事会审计委员会认为本次利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，符
合公司实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情况。董事会审计委员会同意公司2025年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分
红承诺及相关法律法规的要求，综合考虑了公司的实际经营发展及合理回报股东等情况，
有利于全体股东共享公司的经营成果，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益，具
备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意提交公司股东会
审议。
二、2025年度利润分配预案
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年归属于母公司股东的净利润
为73872498.98元，减去提取法定盈余公积金4321938.33元。截止2025年12月31日，合并报表
累计未分配利润为896451465.15元，母公司累计未分配利润为642121004.49元。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表
和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2025年12月31日，
公司可供股东分配的净利润为642121004.49元。
3、根据证监会相关指导精神和《公司章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑
未来资金安排和正常经营需求，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以利润分配股权登
记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32
元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至本公告日，公司总
股本（扣除回购专用证券账户股份）为474629744股，暂以此股本计算，合计拟派发现金分红
金额为15188151.81元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.56%；202
5年度公司未有股份回购注销事宜。
4、若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，公司将以实施利润分配
股权登记日的总股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数，将按照分配比例不变的原则对分
配总额进行调整。
剩余未分配利润结转下一年度。
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2026-03-31│其他事项
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下称“公司”）2026年3月27日召开第四届董事会第三
十三次会议审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构
，聘期一年，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公
司审计机构期间，勤勉尽责、坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制
审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范
围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2026-03-31│其他事项
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1、投资目的：为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增
强财务稳健性，公司及合并报表范围内各级子公司（以下统称“公司及子公司”）拟与银行等
金融机构开展外汇套期保值业务。
2、投资种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换、利率互换、
货币互换、利率掉期、利率期权或相关组合产品等外汇衍生产品业务。
3、投资金额：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过人民币10,000万元
或等值外币，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动
使用。
4、审议程序：公司于2026年3月27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项无需提交股东会审议。
5、特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的
原则，不做投机性、套利性操作，但在外汇套期保值业务开展过程中也会存在一定的信用风险
、市场风险、汇率波动风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会
第三十三次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》以及公司编制的《广
东拓斯达科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司及子公
司使用最高额度不超过人民币10,000万元或等值外币开展外汇套期保值业务，只限于从事与公
司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关
的币种。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用
，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止；
并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围内具体实施上述外汇套期保
值业务相关事宜。现将具体情况公告如下：
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。外汇套期保值业务品种包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期
权或相关组合产品等外汇衍生产品业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务
总额不超过人民币10,000万元或等值外币；开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子
公司的自有资金，不涉及募集资金。
（三）期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司法定代表人或法
定代表人指定的授权代理人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同
。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
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2026-03-31│其他事项
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会
第三十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本
议案不需提交股东会审议。根据相关规定，现将计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司的资
产状况和财务状况，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日可能出现减值迹象的应收账款
、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉
等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、长期股权投资、投资
性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备
；经核查，对应收款项中客户已倒闭、长期挂账追收无果、预计无收回可能性的款项共56笔予
以核销，已核销的因实际收回进行核销转回的款项共3笔，金额共计16951512.29元。
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2026-03-31│其他事项
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会
第三十三次会议审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独立董事薪酬的议
案》《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》《关于公司董事长薪酬的议案》，上述议案
所涉及的关联董事均已回避表决，其中《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独立董
事薪酬的议案》《关于公司董事长薪酬的议案》尚需提交至2025年度股东会审议。现将有关情
况公告如下：为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、高级管
理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考所处行业和地区的薪酬水平，公司拟定
董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案自2026年度开始实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
高级管理人员的薪酬方案自2026年度开始实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有
效。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬
公司非独立董事的薪酬标准为：公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。担任公司管理
职务和为公司经营提供支持的董事，根据其任职岗位和参与经营的情况领取相应的基本薪酬及
绩效薪酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不额外领取董事津贴。
（二）独立董事津贴
公司独立董事的津贴标准为：独立董事叶德容女士的津贴为人民币10万元/年（税前），
独立董事杨联达先生、万加富先生的津贴为人民币6万元/年（税前），按季度平均发放。
（三）非董事高级管理人员薪酬
公司非董事高级管理人员的薪酬标准为：公司非董事高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。根据其任职岗位和参与经营的情况领取相应的基本薪酬及绩效薪酬，薪酬水平与其承担责
任、风险和经营业绩挂钩。
（四）董事长薪酬
公司董事长吴丰礼先生薪酬标准为：公司董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中
绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事长根据其任职岗位和参与经
营的情况领取相应的基本薪酬及绩效薪酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不
额外领取董事长津贴。
（五）发放办法
公司非独立董事、非董事高级管理人员、董事长基本薪酬按月发放。绩效薪酬依据经审计
的财务数据开展绩效评价，可以在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎的原则进行提前
预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，多退少补。中长期激
励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
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2026-03-24│其他事项
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具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-090）。近日，全资子公司东莞拓斯达技
术有限公司办理完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了东莞市市
场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：东莞拓斯达技术有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4WYY319W公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股
的法人独资）公司住所：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号法定代表人：张朋
成立日期：2017年08月11日经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人销售；
工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能基础
制造装备销售；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置
制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。
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2026-03-20│其他事项
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第四届董事
会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议
案》。并于2025年5月14日召开了2024年度股东大会审议通过上述议案。同意立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制
审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网上发布的《关于拟续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。
近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更广东拓斯达科技股份有限公司签字注
册会计师的告知函》，现将有关事项公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信会计师事务所作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，原指派章顺文先生、
柴喜峰先生作为签字注册会计师。鉴于立信会计师事务所内部工作调整，安排柴喜峰先生、周
婷女士为公司2025年度审计签字注册会计师，完成公司2025年度审计相关工作。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
1、基本信息
周婷女士，2015年6月成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计。2015年6月开
始在立信会计师事务所专职执业，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。具有上市
公司审计的丰富经验，具备相应的专业胜任能力。近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审
计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师周婷女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3.独立性
签字注册会计师周婷女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的
情形。
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2026-03-17│其他事项
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持有本公司股份16922000股（占本公司总股本比例3.5653%，总股本已剔除回购专户股份
数2342668股）的股东杨双保先生计划在本公告披露之日起3个交易日后的3个月内（即2026年3
月23日-2026年6月22日）以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过4230500股，占
公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例0.8913%。
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2026-02-26│对外投资
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一、对外投资概述
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日召开第四届董事会
第三十一次会议审议通过了《关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的议案》，
同意公司拟使用不超过3000万元人民币等值港元的自有资金（不包括经纪佣金及征费等相关手
续费）通过公司全资子公司拓斯达环球集团有限公司（以下简称“拓斯达环球”），作为基石
投资者参与认购深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“兆威机电”或“标的公司”）拟在
香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）发行的首次公开发行股份，并于2026年2月25日
与兆威机电、招商证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司及德意志银行香港分行共同
签署《基石投资协议》。公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
依据本投资事项进展情况办理与公司作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的相关事
宜，授权包括但不限于签署《基石投资协议》等投资事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项属
于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（一）标的公司基本信息
兆威机电（股票代码：003021.SZ）成立于2001年，总部位于深圳，是一家专注提供高性
能微型传动与驱动系统解决方案商，主要从事微型传动及驱动系统的研发、生产和销售业务，
主要产品具备的高精度、小体积、低噪音等特性能够适应下游行业的应用需求。公司产品可应
用于智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、机器人等多个领域。
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2026-02-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议：2026年2月25日下午15:00网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年2月25日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年2月25日上午9:15至2026年2月25日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号，公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-02-09│其他事项
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第四届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年2
月25日下午15:00召开2026年第二次临时股东会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
公司于2026年2月5日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开公司2026年
第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2026年2月25日下午15:00。
2.网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年2月25日上午9:15-9:25
，09:30-11:30，下午13:00-15:00；B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年2月25日上午9:15至2026年2月25日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权；3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年2月11日。
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2026-02-06│对外担保
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本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的各级子公司，其中部分全资及控
股子公司资产负债率超过70%，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。但公司充分了
解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广
大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第四届董事会第
三十次会议，审议通过《关于2026年度公司向子公司预计担保额度的议案》。同意公司2026年
度为部分合并报表范围内各级全资子公司及控股子公司（以下简称“子公司”）新增提供担保
额度总计不超过人民币45000万元整，本次新增预计担保额度有效期限自公司2026年第二次临
时股东会审议通过之日起12个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限
内任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。实际担保金额、担保期限及其他具
体事宜以公司及子公司与金融机构、交易方实际签署的合同及法律文件为准。同时，公司董事
会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体
组织实施并签署相关的合同、法律文件。
为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，2026年度公司拟向部分子公司提供担保
，拟担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍
生产品等相关业务）、付款担保、采购担保及销售担保（包括但不限于签署担保函、保证合同
等）等，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔实际担保金额、担保期限及
其他具体事宜以公司及子公司与金融机构、交易方实际签署的合同及法律文件为准。
以上担保额度符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该
议案经公司董事会审议批准后，需提交股东会审议通过后方可实施。
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2026-02-06│银行授信
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开了第四届董事会
第三十次会议，审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国银行股
份有限公司东莞分行申请综合授信额度30000万元人民币，期限3年；向上海浦东发展银行股份
有限公司东莞分行申请综合授信额度30000万元人民币，期限3年，向东莞农村商业银行股份有
限公司申请综合授信额度15000万元人民币，期限3年。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该
事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信的基本情况
根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事会同意公司向中国银行股
份有限公司东莞分行申请综合授信额度30000万元人民币，期限3年；向上海浦东发展银行股份
有限公司东莞分行申请综合授信额度30000万元人民币，期限3年，向东莞农村商业银行股份有
限公司申请综合授信额度15000万元人民币，期限3年。同时授权公司法定代表人或法定代表人
指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授信品种包括
但不限于流动资金借款、电子银行承兑汇票、国内信用证等，授信方式为信用。
以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实
际发生的融资金额为准。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-01-20│其他事项
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第四届董事
会第二十八次会议，于2025年12月24日召开了2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于<
广东拓斯达科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
具体内容详见公司于2025年12月9日和2025年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2025年员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司人民币普通股（A股）股票
。
公司于2022年2月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，公司拟使用自有资金回购股票用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不
低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过23.17元/股。
截止2023年1月30日，公司此次回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购公司股份2129000股，占公司目前总股本的0.4464%，购买股份的
最高成交价为15.38元/股，最低成交价为10.95元/股，成交总金额为30003685.08元（不含交
易费用），成交均价为14.09元/股。具体内容详见公司于2023年1月30日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份数量为2129000股，约占公司总股
本的0.4464%，均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非
交易过户完成后，公司回购专用证券账户所持公司股票数量为2342668股。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025
年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“广东拓斯达科技股份有限公司－2025年员工
持股计划”，证券账户号码为“0899520413”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据《广东拓斯达科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划持
股规模不超过212.90万股，占目前公司股本总额的比例为0.4464%，本员工持股计划购买公司
回购股票的价格为14.87元/股；本员工持股计划拟筹集资金总额上限为3165.83万元，以“份
”作为认购单位，每份份额为1.00元。
本员工持股计划实际缴款人数为61人，实际认购资金总额为31658230元，实际认购股数为
2129000股，与股东会审议通过的情况一致。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。公司
不存在因员工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员
工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月14日就本员工持股计划的认购情况出具
了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZI10004号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年1月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票212.90万股已于2026年1月19日以非
交易过户形式过户至公司的“广东拓斯达科技股份有限公司－2025年员工持股计划”专户，占
公司目前总股本的0.4464%，过户价格为14.87元/股。
根据《广东拓斯达科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划存
续期为60个月，自上市公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算（即20
26年1月19日）。本员工持股计划锁定期为12个月，自上市公司公告最后一笔标的股票过户至
本员工持股计划名下之日起计算。
本员工持股计划的考核年度为2026年-2027年二个会计年度，分年度进行考核，根据各考
核年度的考核结果且满足锁定期要求后，管理委员会将员工持股计划对应标的股票权益按照50
%、50%分两期归属至持有人，第一个归属期为回购股份非交易过户至员工持股计划12个月后，
第二个归属期为回购股份非交易过户至员工持股计划24个月后。
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2026-01-15│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议：2026年1月15日下午15:00网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年1月15日上午9:15至2026年1月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号，公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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