资本运作☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-24│ 16.16│ 2.33亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-12-01│ 27.00│ 2120.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-10│ 100.00│ 2.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-06│ 8.03│ 5.96亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G支撑及生态运营系│ 2.00亿│ 17.00万│ 1.61亿│ 80.29│ 5003.20万│ 2025-03-31│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PaaS平台技术与应用│ 8650.74万│ 1184.56万│ 5990.00万│ 69.24│ 1543.41万│ 2027-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市数字经济中台项│ 2.86亿│ 4318.03万│ 1.44亿│ 50.46│ 3344.18万│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│AI技术与应用项目 │ 2105.00万│ 1025.26万│ 2064.68万│ 98.08│ ---│ 2025-03-31│
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│补充流动资金1 │ 4082.35万│ ---│ 4082.35万│ 100.00│ ---│ 2025-03-31│
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│无 │ 458.37万│ ---│ 458.37万│ 100.00│ 0.00│ 2025-05-08│
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│新兴产业业态项目 │ 8341.99万│ 2247.49万│ 2247.49万│ 26.94│ 0.00│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Paa S平台技术与应 │ 2.22亿│ 1184.56万│ 5990.00万│ 69.24│ 1543.41万│ 2027-12-31│
│用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城市数字经济中台项│ 1.62亿│ 4318.03万│ 1.44亿│ 50.46│ 3344.18万│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物联网研发中心项目│ 1.16亿│ ---│ 458.37万│ 100.00│ ---│ 2025-05-08│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新兴产业业态项目 │ 0.00│ 2247.49万│ 2247.49万│ 26.94│ ---│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 1.50亿│ ---│ 1.36亿│ 100.00│ ---│ 2027-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │吴飞舟 │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 因经营需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“思特奇”）拟│
│ │向第二大股东吴飞舟先生借款，借款总金额不超过人民币6000万元（可滚动使用），借款期│
│ │限为三年（自实际放款之日起算），本次借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率│
│ │标准，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付，且可选择分批提款，提前还本│
│ │付息。 │
│ │ 截至本公告披露日，吴飞舟先生持有公司17.57%的股权，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）的相关规定，吴飞舟先生为公司关联自然│
│ │人，本次借款构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向第二大 │
│ │股东借款暨关联交易的议案》，关联董事吴飞舟先生回避表决，该议案已经2026年第一次独│
│ │立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《│
│ │创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规│
│ │定的同期贷款利率标准，且上市公司未提供对应担保的，可以豁免提交股东会审议。本次关│
│ │联交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 截至本公告披露日，吴飞舟先生直接持有公司17.57%的股份，为公司第二大股东。同时│
│ │，吴飞舟先生担任公司董事长兼总经理职务，属于《创业板股票上市规则》规定的关联自然│
│ │人。经核查，吴飞舟先生非失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易协议主要内容 │
│ │ 公司拟向第二大股东申请总金额及利息不超过人民币6000万元（可滚动使用）的借款，│
│ │用于支持公司日常经营活动和投资活动，借款期限为三年（自实际放款之日起算），借款利│
│ │率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，利息自借款金额到账当日起算，按实际借│
│ │款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。其他具体内容以正式借款协议文本为准。│
│ │ 第二大股东为公司提供借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，公司也│
│ │无需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │云码通数据运营股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │华创证券有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华创云信数字技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南永思数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │北京思瑞昌信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门市智联信通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京欧拉认知智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都考拉悠然科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云码通数据运营股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华创证券有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │华创云信数字技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南永思数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都考拉悠然科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京思瑞昌信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门市智联信通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都考拉悠然科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京欧拉认知智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京思瑞昌信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都考拉悠然科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南永思数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华创云信数字技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华创证券有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门市智联信通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云码通数据运营股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
华创云信数字技术股份有限 6298.41万 19.02 91.96 2024-06-27
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 6298.41万 19.02
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│安徽思特奇│ 2066.61万│人民币 │2023-08-21│2028-08-20│连带责任│否 │否 │
│信息技术股│信息技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│深圳思特奇│ 250.00万│人民币 │2024-01-26│2025-01-26│连带责任│是 │否 │
│信息技术股│信息技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│深圳思特奇│ 250.00万│人民币 │2025-12-31│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│信息技术股│信息技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│深圳思特奇│ 250.00万│人民币 │2025-02-27│2026-02-27│连带责任│否 │否 │
│信息技术股│信息技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│深圳思特奇│ 250.00万│人民币 │2024-11-29│2025-12-01│连带责任│是 │否 │
│信息技术股│信息技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│哈尔滨易位│ 130.00万│人民币 │2024-08-02│2025-08-01│连带责任│是 │否 │
│信息技术股│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│哈尔滨易位│ 130.00万│人民币 │2024-07-10│2025-07-09│连带责任│是 │否 │
│信息技术股│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│哈尔滨易位│ 130.00万│人民币 │2024-06-12│2025-06-11│连带责任│是 │否 │
│信息技术股│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│北京思原帕│ 130.00万│人民币 │2024-08-09│2025-08-08│连带责任│是 │否 │
│信息技术股│斯信息技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│北京思原帕│ 130.00万│人民币 │2024-07-10│2025-07-09│连带责任│是 │否 │
│信息技术股│斯信息技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│北京思原帕│ 130.00万│人民币 │2024-06-07│2025-06-06│连带责任│是 │否 │
│信息技术股│斯信息技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│哈尔滨易位│ 110.00万│人民币 │2024-10-15│2025-10-14│连带责任│是 │否 │
│信息技术股│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京思特奇│北京易信掌│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│中云科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京思特奇│北京无限易│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│信科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京思特奇│安徽思特奇│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│信息技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京思特奇│成都易信科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京思特奇│北京思原帕│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│斯信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京思特奇│哈尔滨易位│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-10│其他事项
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通过对思特奇主要信用风险要素的分析，本评级机构评定公司个体信用级别aa-，评定主
体信用等级AA-/稳定；“思特转债”信用级别为AA-。根据思特奇2026年6月8日发布的《北京
思特奇信息技术股份有限公司关于“思特转债”赎回结果的公告》及《北京思特奇信息技术股
份有限公司关于“思特转债”摘牌的公告》，截至公告披露日，“思特转债”已全部赎回，并
自2026年6月9日起在深圳证券交易所摘牌。鉴于“思特转债”已全部赎回，根据相关监管规定
及新世纪评级业务相关制度，新世纪评级于2026年6月9日终止对思特奇及其发行的“思特转债
”的信用评级，上述评级将不再更新。
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2026-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“思特转债”赎回日：2026年5月29日
2、“思特转债”投资者赎回资金到账日：2026年6月5日
3、“思特转债”摘牌日：2026年6月9日
4、“思特转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于2020
年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”），每张面值100元
，发行总额27100.00万元。
经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27100.00万元可转换公司债券于2020年7月
6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止，即2020年12月16日至2026年6月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为16.49元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施20
20年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为12.63元/股，自2021年5月26日（除权除息
日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于20
22年3月25日完成了注销公司回购专用证券账户股份222176股，思特转债转股价格调整为12.62
元/股，调整后的转股价格自2022年3月29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2021年度
权益分派后，思特转债转股价格调整为10.46元/股，自2022年5月18日（除权除息日）起生效
。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发
行人民币普通股（A股）75492374股，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自2023年1月5日起
生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2022年度
权益分派后，思特转债转股价格调整为9.89元/股，自2023年5月26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2023年度
权益分派后，思特转债转股价格调整为9.88元/股，自2024年5月23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换
公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起
至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年4月3日至2026年5月7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于公司“思特转债”当期转股价格9.88元/股的130%（即12.844元/股），
根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条款。
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2026-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“思特转债”赎回数量：8094张
2、“思特转债”赎回兑付总金额：832872.60元（不含赎回手续费）
3、“思特转债”投资者赎回资金到账日：2026年6月5日
4、“思特转债”摘牌日：2026年6月9日
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于2020
年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”），每张面值100元
，发行总额27100.00万元。
经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27100.00万元可转换公司债券于2020年7月
6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止，即2020年12月16日至2026年6月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为16.49元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施20
20年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为12.63元/股，自2021年5月26日（除权除息
日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于20
22年3月25日完成了注销公司回购专用证券账户股份222176股，思特转债转股价格调整为12.62
元/股，调整后的转股价格自2022年3月29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2021年度
权益分派后，思特转债转股价格调整为10.46元/股，自2022年5月18日（除权除息日）起生效
。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发
行人民币普通股（A股）75492374股，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自2023年1月5日起
生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2022年度
权益分派后，思特转债转股价格调整为9.89元/股，自2023年5月26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2023年度
权益分派后，思特转债转股价格调整为9.88元/股，自2024年5月23日（除权除息日）起生效。
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2026-05-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动主要因北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）可转换
公司债券转股使公司总股本增加，从而导致公司持股5%以上股东吴飞舟先生持有公司的股份比
例被动稀释触及1%的整数倍，不涉及持股数量变化，不涉及股东减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化（公司无实际控制人），不会影响公司
的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
2026年4月1日至2026年5月22日，“思特转债”累计转股11,430,650股，公司总股本从331
,239,977股增加至342,670,627股，公司持股5%以上股东吴飞舟先生持有的公司股份比例由17.
57%被动稀释至16.98%，权益变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动主要因北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）可转换
公司债券转股使公司总股本增加，从而导致公司控股股东华创云信数字技术股份有限公司（以
下简称“华创云信”）及其一致行动人云信数网（上海）投资有限公司（以下简称“云信投资
”）合计持有公司的股份比例被动稀释触及1%与5%的整数倍，不涉及持股数量变化，不涉及股
东减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化（公司无实际控制人），不会影响公司
的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
2026年4月1日至2026年5月20日，“思特转债”累计转股9797830股，公司总股本从331239
977股增加至341037807股，公司控股股东华创云信及其一致行动人云信投资合计持有的公司股
份比例由25.69%被动稀释至24.95%，权益变动触及1%与5%的整数倍。
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2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月8日
13:30在北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室以现场表决与网络表决相结合的方式
召开。本次会议通知已于2026年4月15日以公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情
况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年5月8日下午13:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上午
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、现场会议主持人：由公司董事长吴飞舟先生主持
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2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、可转债赎回日：2026年5月29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年6月5日
4、可转债停止交易日：2026年5月26日
5、可转债停止转股日：2026年5月29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年6月3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年5月7日
8、可转债赎回登记日：2026年5月28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至2026年5月28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次
赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持有人注意在期限
内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除
质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“思特转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至2026年5月28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价
格强制赎回。因目前“思特转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债
”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者注意风
险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年4月3日至5月7日已
满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格9.88元
/股的130%（即12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于2026
年5月7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，
结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前
赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现将提前赎
回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于2020
年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”），每张面值100元
，发行总额27100.00万元。
经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27100.00万元可转换公司债券于2020年7月
6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止，即2020年12月16日至2026年6月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为16.49元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2020年度
权益分派后，“思特转债”转股价格调整为12.63元/股，自2021年5月26日（除权除息日）起
生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于20
22年3月25日完成了注销公司回购专用证券账户股份222176股，思特转债转股价格调整为12.62
元/股，调整后的转股价格自2022年3月29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2021年度
权益分派后，思特转债转股价格调整为10.46元/股，自2022年5月18日（除权除息日）起生效
。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发
行人民币普通股（A股）75492374股，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自2023年1月5日起
生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2022年度
权益分派后，思特转债转股价格调整为9.89元/股，自2023年5月26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2023年度
权益分派后，思特转债转股价格调整为9.88元/股，自2024年5月23日（除权除息日）起生效。
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2026-04-15│企业借贷
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一、关联交易概述
因经营需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“思特奇”）拟向
第二大股东吴飞舟先生借款，借款总金额不超过人民币6000万元（可滚动使用），借款期限为
三年（自实际放款之日起算），本次借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，
利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付，且可选择分批提款，提前还本付息。
截至本公告披露日，吴飞舟先生持有公司17.57%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）的相关规定，吴飞舟先生为公司关联自然人，
本次借款构成关联交易。
公司于2026年4月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向第二大股
东借款暨关联交易的议案》，关联董事吴飞舟先生回避表决，该议案已经2026年第一次独立董
事专门会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《创
业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的
同期贷款利率标准，且上市公司未提供对应担保的，可以豁免提交股东会审议。本次关联交易
事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方的基本情况
截至本公告披露日，吴飞舟先生直接持有公司17.57%的股份，为公司第二大股东。同时，
吴飞舟先生担任公司董事长兼总经理职务，属于《创业板股票上市规则》规定的关联自然人。
经核查，吴飞舟先生非失信被执行人。
三、关联交易协议主要内容
公司拟向第二大股东申请总金额及利息不超过人民币6000万元（可滚动使用）的借款，用
于支持公司日常经营活动和投资活动，借款期限为三年（自实际放款之日起算），借款利率不
超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数
支付，且可选择分批提款、提前还本付息。其他具体内容以正式借款协议文本为准。
第二大股东为公司提供借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，公司也无
需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
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2026-04-15│对外担保
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇或母公司”）于2026年4月14日召
开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度
预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、授信及对外担保额度预计的情况概述
（一）授信情况概述
为满足公司（指合并报表范围内的母公司、子公司、孙公司，以下合称“公司”）日常经
营及业务发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币11亿元综合授信额度，该额
度可循环使用。授信金融机构包括但不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银
行、招商银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银行、
成都银行、中国银行、北京农村商业银行、远东租赁、中国农业银行、平安银行、中国邮政储
蓄银行、国家开发银行、光大银行、民生银行等。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定
资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。具体业务品种、授信
额度和授信期限以金融机构最终核定为准。
（二）对外担保额度预计概述
为满足子、孙公司业务发展和经营需要，提高贷款和融资效率，公司拟为合并报表范围内
的子、孙公司的上述综合授信额度及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）
提供不超过14500万元人民币的担保额度（含相互担保）。上述担保额度可在子、孙公司之间
分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子、孙公司）。公司
拟为合并报表范围外公司提供不超过人民币2000万元的担保额度。担保额度可循环使用。担保
种类包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等；担保方式包括直接担保及提供反
担保。
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2026-04-15│其他事项
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，
本议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现
将有关情况具体公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年12月31日，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年未经审计的业务总收入为5
0.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信共计为770
家上市公司提供年报审计服务，服务的主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用
设备制造业，2025年度上市公司年报审计收费总额9.16亿元。本公司同行业上市公司审计客户
数为53家。
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2026-04-15│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根
据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，对截至2025年12月
31日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公
司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称
“本次发行”），募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期
限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公
司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
公司股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以
下简称“《再融资注册办法》”）等法律法规、规范性文件以及《北京思特奇信息技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自
查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过
发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定
，不超过发行前公司股本总数的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本
等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《再融资注册
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法
律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上
市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次募
集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
本项授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。
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2026-04-15│其他事项
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根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提议召开公司2025年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第五届董事
会审计委员会第四次会议，并于2026年4月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《
关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-180058643.34元，母公司实现的净利润为-153483958.99元。截至2025年12月31日，公
司可供股东分配利润为185495998.45元，母公司可供股东分配的利润为265674584.97元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《北京思特奇信息
技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司2025年的经营状况
及未来经营发展需要，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积转增股本。
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2026-04-03│对外担保
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一、反担保及担保情况概述
因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
全资子公司北京思原帕斯信息技术有限公司（以下简称“思原帕斯”）拟分别向北京银行股份
有限公司中关村分行及中国银行股份有限公司北京东城支行申请不超过人民币1000万元的综合
授信额度，授信期限不超过三年，期限内授信额度循环使用。思原帕斯拟委托北京中关村科技
融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供连带责任保证担保，公司及公司股东、董
事长兼总经理吴飞舟先生向中关村担保提供连带责任担保作为反担保，本次担保的最高金额不
超过人民币2000万元，保证责任期限不超过三年。
公司全资孙公司上海实均信息技术有限公司（以下简称“上海实均”）拟向上海浦东发展
银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限不超过一年
，期限内授信额度循环使用。公司为其提供连带责任保证担保，公司本次担保的最高金额不超
过人民币500万元，保证责任期限不超过一年。
具体反担保、担保事宜将以公司及子公司、孙公司与授信方、中关村担保协商后最终签署
的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。
公司于2026年4月3日召开第五届董事会第六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议
通过《关于为子公司及孙公司向银行申请综合授信额度提供反担保及担保的议案》。本次为子
公司及孙公司申请授信额度提供反担保及担保的金额在公司董事会权限范围内，本议案经公司
董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
北京中关村科技融资担保有限公司与公司无关联关系
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2026-02-05│其他事项
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根据思特奇2026年1月30日发布的《北京思特奇信息技术股份有限公司2025年度业绩预告
》（简称“《公告》”），公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为-14000万元到-190
00万元，扣除非经常性损益后的净利润为-14556.68万元到-19556.68万元。根据《公告》，公
司2025年度业绩预亏主要原因为（1）受外部市场及客户降本策略影响，公司毛利额同比下降
，主要原因在于客户项目验收审批环节拉长，导致项目验收进度放缓，验收周期延长，原计划
本年度验收的项目拖延，以及商务谈判价格承压，上述因素共同致使毛利额下滑，难以完全覆
盖刚性成本费用支出；（2）同时，公司布局的数字经济等新业务尚处于投入期，业绩贡献尚
未显现，预计其成效将在后续年度逐步释放。此外，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测
试并计划计提相应减值准备，也对当期利润造成了一定影响。
新世纪评级将持续关注思特奇业务运营（含新业务）、应收账款、资产减值及对外投资等
方面的变化情况，以及上述变化对公司信用质量的影响。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业
绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。截至目前，双方在业绩预告相关财务
数据方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于2025
年11月13日14:30在北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室以现场表决与网络表决相
结合的方式召开。本次会议通知已于2025年10月28日以公告形式发出。本次会议的召集、召开
以及表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年11月13日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月13日上
午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
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2025-10-28│其他事项
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董
事会第四次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司
风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，
保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现将具体情
况公告如下：
一、董事及高级管理人员责任险方案
1、投保人：北京思特奇信息技术股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币10万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理董事及高级管理人员责任险
购买的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事
项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于2025年10月17日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于
购买董事及高级管理人员责任险的议案》，并将该议案于2025年10月27日提交第五届董事会第
四次会议审议。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事作为被保险对象，属于利
益相关方，故对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司2025年第三次临时股东会审议。
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2025-10-28│其他事项
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，
本议案尚须提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现
将有关情况具体公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年12月31日，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。立信2024年经审计的业务总收入为4
7.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信共计为693
家上市公司提供年报审计服务，服务的主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用
设备制造业，2024年度上市公司年报审计收费总额8.54亿元。本公司同行业上市公司审计客户
数为56家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次，纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目组成员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：单大信
（2）签字注册会计师近三年从业情况
签字注册会计师曾霞芬女士，近三年来未签署/复核上市公司年报/内控审计报告。
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：田伟
2、项目组成员诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未
曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未曾受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计服务收费将由董事会提请股东
会授权公司经营管理层根据国家有关规定及公司具体审计要求和审计范围与立信协商确定。
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2025-10-28│其他事项
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一、本次计提及转回减值准备情况概述
1、本次计提及转回减值准备的原因北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司
”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，对截至2025
年9月30日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原
则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提及转回减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。截至2
025年9月30日，公司转回信用减值损失19,187,515.66元，计提存货跌价损失8,474,129.60元
，转回合同资产减值损失393,094.77元。
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2025-10-28│其他事项
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根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提议召开公司2025年第三次临时股
东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-08-22│其他事项
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特别提示：
1、自2025年8月4日至2025年8月22日期间，北京思特奇信息技术股份有限公司（简称“公
司”）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.88元/股）的130%（12.844
元/股），根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明
书》（简称“《募集说明书》”），已触发“思特转债”有条件赎回条款。
2、公司于2025年8月22日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于不提前
赎回“思特转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“思特转债”的提前赎回权利，且在
未来三个月内（自2025年8月25日至2025年11月24日），“思特转债”再次触发有条件赎回条
款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年11月24日后首个交易日重新计算，若“思特转债
”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“思特转债”的提
前赎回权利。现将相关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于2020
年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”），每张面值100元
，发行总额27100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27100.00万元可转
换公司债券于2020年7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054
”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止，即2020年12月16日至2026年6月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为16.49元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2020年度
权益分派后，“思特转债”转股价格调整为12.63元/股，自2021年5月26日（除权除息日）起
生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于20
22年3月25日完成了注销公司回购专用证券账户股份222176股，思特转债转股价格调整为12.62
元/股，调整后的转股价格自2022年3月29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2021年度
权益分派后，思特转债转股价格调整为10.46元/股，自2022年5月18日（除权除息日）起生效
。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发
行人民币普通股（A股）75492374股，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自2023年1月5日起
生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2022年度
权益分派后，思特转债转股价格调整为9.89元/股，自2023年5月26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2023年度
权益分派后，思特转债转股价格调整为9.88元/股，自2024年5月23日（除权除息日）起生效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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