资本运作☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-26│ 8.12│ 1.75亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-09-14│ 21.82│ 1968.16万│
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│股权激励和授予 │ 2018-08-30│ 13.76│ 110.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-22│ 30.61│ 6.01亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-05│ 7.88│ 768.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海丙晟科技有限公│ 10000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川汇算智算科技有│ 5512.50│ ---│ 36.75│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│实体商业线下数据采│ 7.00亿│ 384.50万│ 4414.86万│ 14.68│ ---│ 2022-04-24│
│集网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据运营管理中心│ 2.00亿│ ---│ 1.67亿│ 83.72│ ---│ 2021-09-14│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2020-05-20│
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│节余募集资金永久性│ ---│ 2.57亿│ 2.89亿│ ---│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-10 │转让比例(%) │15.00 │
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│交易金额(元)│4.50亿 │转让价格(元)│24.98 │
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│转让股数(股)│1801.71万 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │张宏俊 │
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│受让方 │上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合│
│ │伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-21 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │四川并济科技有限公司5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │汇纳科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川弘智远大科技有限公司 │
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│交易概述 │2023年9月4日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”、“受让方”、│
│ │“甲方”）与四川弘智远大科技有限公司（以下简称“弘智远大”、“转让方”）及王晓丹│
│ │（以下简称“丙方”）签署《关于四川并济科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《│
│ │股权转让协议》”），公司以人民币5,000万元收购弘智远大持有的四川并济科技有限公司 │
│ │（以下简称“并济科技”、“标的公司”、“乙方”）5%股权。并济科技是一家主营高性能│
│ │运算算力服务的高新技术企业。 │
│ │ 截至目前，公司已向弘智远大支付第一期股权转让款人民币2,500万元。尚未支付第二 │
│ │期股权转让款人民币2,500万元，原股权转让交易尚未完成。 │
│ │ 鉴于原股权转让交易截至目前尚未完成，同时，考虑到公司与并济科技各自的发展规划│
│ │，各方有意解除《股权转让协议》，并于近日签署《股权转让解除协议》。自股权转让解除│
│ │协议签署后，对于公司已支付的第一期股权转让款人民币2,500万元，由弘智远大予以全额 │
│ │退回，并同时支付补偿款人民币125万元，前述投资款退款及补偿款合计人民币2,625万元，│
│ │由四川新越科技发展集团股份有限公司（以下简称“新越科技”，“戊方”）代弘智远大支│
│ │付；自前述款项收讫后，原《股权转让协议》正式解除，同时，公司不再支付第二期股权转│
│ │让款人民币2,500万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-10 │
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│关联方 │江泽星 │
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│关联关系 │董事长、经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”或“上市公司”）拟向 │
│ │特定对象发行A股股票，发行数量不超过36,000,000股（含本数），即不超过发行前公司总 │
│ │股本的30%，全部由江泽星先生认购。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第四│
│ │届董事会第二十二次会议决议公告日，本次发行的发行价格为20.52元/股。本次向特定对象│
│ │发行股票募集资金总额不超过73,872.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额 │
│ │拟全部用于补充流动资金。 │
│ │ 2、2025年5月9日，公司与江泽星先生签署了《公司与江泽星之附条件生效的股份认购 │
│ │协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》等规定，江泽星先生系公司关联方，江泽星先生本次以现金方式认购公司拟发│
│ │行的A股股票的事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年5月9日，公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议全票审议通过了《 │
│ │关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签 │
│ │署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，全体独立董事事前认可该事│
│ │项并发表了同意的独立意见，并同意将相关议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会│
│ │第二十二次会议全票审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股│
│ │东届时将回避表决。 │
│ │ 4、本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次向特定对象发│
│ │行股票的相关议案、股东大会非关联股东批准免于发出收购要约；（2）深圳证券交易所审 │
│ │核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（4）相关政府主管部门的审│
│ │批（如需）；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。 │
│ │ 在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司│
│ │深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。 │
│ │ 上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者│
│ │注意审批风险。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名江泽星 │
│ │ 性别男 │
│ │ 国籍中国 │
│ │ 身份证号3603211985******** │
│ │ 住所广东省深圳市 │
│ │ 是否拥有其他国家或 │
│ │ 地区居留权否 │
│ │ 主要任职单位深圳市金石三维打印科技有限公司 │
│ │ 职务董事长、经理 │
│ │ 江泽星先生系公司关联方。 │
│ │ 江泽星先生非失信被执行人。截至本公告披露日，江泽星最近五年内未受到与证券市场│
│ │相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川并济科技有限公司 │
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│关联关系 │曾系持有对公司具有重要影响的控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海仲哲智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海赛商数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
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│关联关系 │董事对该公司有重要影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │狄拍（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川并济科技有限公司 │
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│关联关系 │曾系持有对公司具有重要影响的控股子公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海仲哲智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海赛商数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事对该公司有重要影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │狄拍（上海）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-08-15 │质押股数(万股) │288.00 │
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│质押占所持股(%) │10.87 │质押占总股本(%) │2.36 │
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│股东名称 │张宏俊 │
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│质押方 │安信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-21 │质押截止日 │2024-12-20 │
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│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │288.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张宏│
│ │俊先生的通知，获悉张宏俊先生办理了股票质押式回购交易部分购回业务，其所持有本│
│ │公司的部分股份解除质押 │
│ │汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张宏│
│ │俊先生的通知，获悉张宏俊先生所持有本公司的部分股份质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月13日张宏俊解除质押288.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-06-16 │质押股数(万股) │650.00 │
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│质押占所持股(%) │24.54 │质押占总股本(%) │5.31 │
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│股东名称 │张宏俊 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司上海分行 │
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│质押起始日 │2023-06-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-04-30 │解押股数(万股) │650.00 │
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│质押说明 │2023年06月14日张宏俊质押了650.0万股给中信银行股份有限公司上海分行 │
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│解押说明 │2025年04月30日张宏俊解除质押650.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-10│重要合同
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一、关联交易概述
1、汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”或“上市公司”）拟向特
定对象发行A股股票，发行数量不超过36000000股（含本数），即不超过发行前公司总股本的3
0%，全部由江泽星先生认购。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第四届董事会
第二十二次会议决议公告日，本次发行的发行价格为20.52元/股。本次向特定对象发行股票募
集资金总额不超过73872.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充
流动资金。
2、2025年5月9日，公司与江泽星先生签署了《公司与江泽星之附条件生效的股份认购协
议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等规定，江泽星先生系公司关联方，江泽星先生本次以现金方式认购公司拟发行的A
股股票的事项构成关联交易。
3、2025年5月9日，公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议全票审议通过了《关
于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附
条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，全体独立董事事前认可该事项并发
表了同意的独立意见，并同意将相关议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第二十二
次会议全票审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东届时将回
避表决。
4、本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次向特定对象发行
股票的相关议案、股东大会非关联股东批准免于发出收购要约；（2）深圳证券交易所审核通
过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；
（4）相关政府主管部门的审批（如需）；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批
准或核准。
在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。
上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者注
意审批风险。
二、关联方基本情况
江泽星先生系公司关联方。
江泽星先生非失信被执行人。截至本公告披露日，江泽星最近五年内未受到与证券市场相
关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
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2025-05-10│其他事项
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