资本运作☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-26│ 8.12│ 1.75亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-09-14│ 21.82│ 1968.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-30│ 13.76│ 110.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-22│ 30.61│ 6.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-05│ 7.88│ 768.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海丙晟科技有限公│ 10000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│实体商业线下数据采│ 7.00亿│ 384.50万│ 4414.86万│ 14.68│ ---│ 2022-04-24│
│集网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据运营管理中心│ 2.00亿│ ---│ 1.67亿│ 83.72│ ---│ 2021-09-14│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2020-05-20│
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│节余募集资金永久性│ ---│ 2.57亿│ 2.89亿│ ---│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-05 │转让比例(%) │15.00 │
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│交易金额(元)│4.50亿 │转让价格(元)│24.98 │
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│转让股数(股)│1801.71万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │张宏俊 │
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│受让方 │上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合│
│ │伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-05 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汇纳科技股份有限公司12,011,412股│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │张宏俊 │
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│交易概述 │截至目前，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”或“上市公司”）控│
│ │股股东及实际控制人为张宏俊先生（以下简称“转让方”、“甲方”）。根据相关协议安排│
│ │，本次股份协议转让及公司向特定对象发行A股股票事项完成后，公司控股股东及实际控制 │
│ │人将变更为江泽星先生。 │
│ │ 2025年5月9日，张宏俊与江泽星先生控制的上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“金石一号”、“乙方1”）、上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“宝金石一号”、“乙方2”，金石一号与宝金石一号合称“受让方”、“乙 │
│ │方”）签署《股份转让协议》，张宏俊将其持有的汇纳科技12,011,412股股份（占上市公司│
│ │股份总数的10.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给金石一号，交易价款300,045,│
│ │071.76元，将其持有的汇纳科技6,005,720股股份（占上市公司股份总数的5.00%）及其所对│
│ │应的所有股东权利和权益转让给宝金石一号，交易价款150,022,885.60元。 │
│ │ 公司于2025年8月5日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书│
│ │》，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年8月4日，其中，金石一│
│ │号过户股数12,011,412股，占公司总股本的10.00%，宝金石一号过户股数6,005,720股，占 │
│ │公司总股本的5.00%，上述股份性质均为无限售条件流通股。 │
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│公告日期 │2025-08-05 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汇纳科技股份有限公司6,005,720股 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │张宏俊 │
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│交易概述 │截至目前，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”或“上市公司”）控│
│ │股股东及实际控制人为张宏俊先生（以下简称“转让方”、“甲方”）。根据相关协议安排│
│ │，本次股份协议转让及公司向特定对象发行A股股票事项完成后，公司控股股东及实际控制 │
│ │人将变更为江泽星先生。 │
│ │ 2025年5月9日，张宏俊与江泽星先生控制的上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“金石一号”、“乙方1”）、上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“宝金石一号”、“乙方2”，金石一号与宝金石一号合称“受让方”、“乙 │
│ │方”）签署《股份转让协议》，张宏俊将其持有的汇纳科技12,011,412股股份（占上市公司│
│ │股份总数的10.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给金石一号，交易价款300,045,│
│ │071.76元，将其持有的汇纳科技6,005,720股股份（占上市公司股份总数的5.00%）及其所对│
│ │应的所有股东权利和权益转让给宝金石一号，交易价款150,022,885.60元。 │
│ │ 公司于2025年8月5日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书│
│ │》，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年8月4日，其中，金石一│
│ │号过户股数12,011,412股，占公司总股本的10.00%，宝金石一号过户股数6,005,720股，占 │
│ │公司总股本的5.00%，上述股份性质均为无限售条件流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │四川并济科技有限公司 │
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│关联关系 │曾系持有对公司具有重要影响的控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │上海仲哲智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │上海赛商数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
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│关联关系 │董事对该公司有重要影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │狄拍（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │上海仲闵城市运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │嘀拍（台州）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
1、为满足公司部分子公司日常经营和业务发展需要，2026年度，公司拟为子公司在申请
银行授信或其他日常经营需求时提供担保，预计为子公司提供担保额度不超过人民币15000.00
万元（含本数），其中，公司预计为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人
民币7000.00万元（含本数），预计为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币
8000.00万元（含本数）。
本次预计担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或各种担保方式相结合等
形式。预计担保额度的授权有效期为自2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述
额度在授权期限内可循环滚动使用。
董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述担保额度范围内负责具体组织实施
并签署相关法律文件；同时，提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内，根
据实际情况在符合要求的被担保对象之间进行担保额度调剂，但在实际调整时，资产负债率大
于等于70%的被担保对象仅能从资产负债率大于等于70%的被担保对象处获得担保额度，反之同
理。
本次担保事项系公司为子公司拟提供的担保预计金额，实际担保金额、期限和方式等以正
式签署的担保协议为准。截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。
2、2026年4月23日，公司分别召开第四届董事会审计委员会第十三次会议与独立董事专门
会议第九次会议，均全票审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
，全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公
司召开第四届董事会第三十一次会议，全票审议通过了上述议案。
3、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
年度对外担保额度预计事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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2026年4月23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本事
项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
鉴于立信在过去年度财务报告及内部控制审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准
则，严格按照有关规定进行审计，较好完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允
、客观地评价了公司的财务状况、经营成果、现金流量，以及2025年12月31日的财务报告内部
控制的有效性，经公司董事会审计委员会提议及独立董事专门会议审议通过后，公司第四届董
事会第三十一次会议同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，同时，支付
其2025年度财务报告及内部控制审计费用合计人民币85万元（含税）。
本次续聘会计师事务所的事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
(一)机构信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年度末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，所涉行业主要包括：制造业、科学研
究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水
生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额
9.16亿元。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
审计收费
1、审计费用定价原则
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级
别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用变化情况
公司2025年度财务报告及内部控制审计费用合计为85万元（含税），其中财务报告审计收
费金额65万元，内部控制审计收费金额20万元；上年同期财务报告及内部控制审计费用合计为
75万元（含税），其中财务报告审计收费金额60万元，内部控制审计收费金额15万元。2025年
度公司整体审计费用与上年同期相比有所增加。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定2026年度
财务报告及财务报告内部控制审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提减值损失的情况概述
(一)本次计提减值损失的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映汇纳科技股份有
限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，公司及
合并范围内子公司对截至2025年12月31日的各项需要计提信用减值和资产减值的资产进行了预
期信用损失评估与资产减值测试。公司判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，
公司对可能发生减值的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。
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2026-04-25│其他事项
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2026年4月23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于为公司董事及高级管理人员投保责任险的议案》，董事会拟为本
公司及全体董事、高级管理人员投保责任保险。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及
独立董事专门会议审议通过，因全体董事对此议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年度
股东会审议。现将具体情况公告如下：1、投保人：汇纳科技股份有限公司
2、被保险人：本公司及全体董事、高级管理人员
4、保费：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月
董事会提请股东会在上述权限内授权管理层及其授权人士办理全体董高责任险投保的相关
事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜
。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议
案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《
关于公司2026年度董事长、名誉董事长、董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《上市
公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营发
展情况并参照所处行业、所在地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事长、名誉董事长、董事
及高级管理人员薪酬方案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审
议通过，因全体董事对此议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将具
体内容公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事长、名誉董事长、董事（含独立董事）和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬/津贴标准
公司董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
2、公司名誉董事长薪酬方案
公司名誉董事长如在公司任职，按照其在公司担任的职务与从事的岗位对应标准领取薪酬
，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
3、公司董事薪酬/津贴方案
（1）在公司任职的非独立董事（含副董事长，下同），按照其在公司担任的职务与从事
的岗位对应标准领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；未在公司
任职的非独立董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴标准为人民币8万元/年（税前）。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
上述董事长、名誉董事长、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬方案中，绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-25│银行授信
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2026年4月23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本次向银行申请综合授信额
度事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度基本情况
为满足公司2026年度日常经营及未来发展所涉资金需求，董事会同意公司及合并报表范围
内子公司向相关银行申请合计不超过人民币50000万元（含本数，或为等值外币）的综合授信
额度。综合授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票
、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等。
上述综合授信额度仅为公
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