资本运作☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-26│ 8.12│ 1.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-14│ 21.82│ 1968.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-30│ 13.76│ 110.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-22│ 30.61│ 6.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-05│ 7.88│ 768.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海丙晟科技有限公│ 10000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│实体商业线下数据采│ 7.00亿│ 384.50万│ 4414.86万│ 14.68│ ---│ 2022-04-24│
│集网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大数据运营管理中心│ 2.00亿│ ---│ 1.67亿│ 83.72│ ---│ 2021-09-14│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2020-05-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久性│ ---│ 2.57亿│ 2.89亿│ ---│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │江泽星 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司拟向特定对象江泽星先生发行A股股票。本次发行方案的定价基准日为发行期首│
│ │日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二 │
│ │十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交│
│ │易日股票交易总量。本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如│
│ │出现不足1股，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价赠予公司），且不超过本次发行前│
│ │公司总股本的30%和36,000,000股（含本数，与本次调整前保持不变），最终发行数量以证 │
│ │券监管机构批准的发行数量为准。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过73,872.00 │
│ │万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 │
│ │ 2、江泽星先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规 │
│ │定，其为公司关联方，本次发行事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川并济科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾系持有公司控股子公司49%股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海仲哲智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原董事对该公司有重要影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海赛商数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │狄拍（上海）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市金石三维打印科技有限公司（及其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海赛商数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │狄拍（上海）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市金石三维打印科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产经营用房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原董事对该公司有重要影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产经营用房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川并济科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾系持有公司控股子公司49%股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海仲哲智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原董事对该公司有重要影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海赛商数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海仲闵城市运营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、经营设备、产│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海仲哲智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、经营设备、产│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘀拍（台州）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、经营设备、产│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │狄拍（上海）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、经营设备、产│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原董事对该公司有重要影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海赛商数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西创柔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联方关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料、动力和电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西创柔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联方关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东大昆增材制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市金石三维打印科技有限公司（及其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原董事对该公司有重要影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海赛商数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │狄拍（上海）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市金石三维打印科技有限公司（及其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产经营用房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原董事对该公司有重要影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产经营用房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇纳科技股│上海金石星│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│链技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇纳科技股│深圳市金石│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│汇纳科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇纳科技股│江西金石汇│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│纳柔性穿戴│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇纳科技股│上海金石汇│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│纳科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年7月20日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年员工持股计划
第二次持有人会议、第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划存续期
即将届满暨延期的议案》，因2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将
于2026年8月23日届满，根据相关规定，同意将本员工持股计划存续期延长24个月，即存续期
延长至2028年8月23日。现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
(一)审议情况
1、2023年5月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于
2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，详细内容请参见公司于2023年5月27日及2023年6月1
3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2023年员工持股计划（草案）》等
相关公告。
2、2023年6月12日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于
设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关
事宜的议案》。
(二)股份来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。2023年8月23
日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本
员工持股计划以非交易过户方式获得公司股份630397股，占过户时公司总股本的0.51%，具体
内容请参见公司于2023年8月24日披露的《关于2023年员工持股计划股票非交易过户完成的公
告》（公告编号：2023-061）。
截至本公告披露日，本员工持股计划所持股票尚未出售完毕。本员工持股计划通过集中竞
价交易方式累计减持公司股份531500股，尚持有公司股份98897股，尚未出售股份占公司目前
总股本的0.08%。
(三)存续期及锁定期
1、存续期：本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审
议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即存续期为2023
年8月24日至2026年8月23日。
2、锁定期：本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，
均自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起计算。本员工持股计划第一个锁定期为2023年8月24日至2024年8月23日，第
二个锁定期为2023年8月24日至2025年8月23日。
二、本员工持股计划存续期即将届满暨延期的相关情况
(一)原存续期即将届满情况
根据《2023年员工持股计划（草案）》相关规定，本员工持股计划的原存续期为36个月，
自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股
计划名下之日起计算。2023年8月24日，公司披露《关于2023年员工持股计划股票非交易过户
完成的公告》。
因此，本员工持股计划存续期将于2026年8月23日届满。
(二)存续期延期情况
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1
个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经出席持有人会
议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续
期可延长。
综合考虑目前证券市场整体情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的
判断，同时切实发挥实施本员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障公司和各持有人利
益，根据公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划实施考核管理办法》等
相关规定和授权，2026年7月20日，公司召开2023年员工持股计划第二次持有人会议，审议通
过了《关于2023年员工持股计划存续期即将届满暨延期的议案》。同日，公司召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了上述议案，同意将本员工持股计划存续期延长24个月，即存续期延
长至2028年8月23日。除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。
本次存续期延期后，本员工持股计划不再设定锁定期。在存续期内，本员工持股计划管理
委员会可择机出售股票，若本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，且持股计划资产依照
本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可提前终止。如存续期届满前仍未
全部出售股票，可在期满前1个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案1和议案2为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过；
4、本次会议议案1和议案2对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次
会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2026年6月29日14:30
在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任
意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共71人，代表股份7692484股，
占公司有表决权股份总数的6.4043%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共71人，代表股份
7692484股，占公司有表决权股份总数的1公司在股权登记日的有表决权股份总数为120114387
股，下同。
6.4043%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）6人，所持股份6237584股，占公司有
表决权股份总数的5.1930%；参加网络投票的股东65人，所持股份1454900股，占公司有表决权
股份总数的1.2113%。
本次会议由董事会召集，公司董事长江泽星先生主持。公司部分董事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2、本次会议议案1和议案2为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过；
3、本次会议议案1和议案2对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；4、本次会议在审议议案1和议案
2时，上述议案所涉及的公司董事及其控制企业等关联股东需对议案回避表决，上述该等股东
均不可接受其他股东委托进行投票，具体内容请参见公司披露的相关公告；
5、根据公司于2023年5月27日披露的《公司2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工
持股计划持有人将放弃因参与2023年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司
2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，上述该
等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
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2026-06-22│其他事项
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一、基本情况
2026年4月23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意提名江泽星先生、郝为可先生、苏进女士、符宁
先生为公司第五届董事会非独立董事，提名李瑶女士、刘双舟先生、刘洋先生为公司第五届董
事会独立董事；并同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相
关条款进行修订。2026年5月21日，公司召开2025年度股东会，审议通过了上述议案，股东会
授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
2026年5月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届
董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届
董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监
的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意选举江泽星先生为公司第五届董事会董事
长，选举郝为可先生为公司第五届董事会副董事长，选举公司第五届董事会各专门委员会组成
人员，聘任郝为可先生为公司总经理、财务总监，以及聘任郭仙掌先生为公司董事会秘书。详
细内容请参见公司分别于2026年4月25日、5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
公司已于近日完成上述董事会换届、管理层聘任，以及修订《公司章程》的工商变更登记
或备案手续。
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2026-06-13│其他事项
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一、发行价格调整
定价基准日由“上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日”调整为“发行期首日
”。
发行价格由“本次向特定对象发行股票的发行价格为20.52元/股，不低于定价基准日前二
十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前
二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量”调整为“本次向特定
对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基
准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二
十个交易日股票交易总量”。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注
册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法
律法规和监管部门要求确定，但不低于前述发行底价。
二、发行数量调整
发行数量由“本次发行的股份数量为不超过36000000股（含本数），本次募集资金发行股
份总数不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为
准”调整为“本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足
1股，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价赠予公司），且不超过本次发行前公司总股本
的30%和36000000股（含本数，与本次调整前保持不变），最终发行数量以证券监管机构批准
的发行数量为准”。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注
册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法
律法规和监管部门要求确定。
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2026-06-13│其他事项
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2026年6月12日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次
会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案
》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股
股票具体事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次延长发行股东会决议有效期及相关授权有效期情况
2025年5月9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度
向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。2025年7月14日，公司召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。根据相关决议，公司2025年度向特定对象发行A
股股票（以下简称“本次发行”）股东会决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办
理本次发行具体事宜的有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即20
25年7月14日至2026年7月13日。
2026年6月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司2025年
度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其
授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，鉴于上述
有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，同意将公
司本次发行股东会决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的
有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至2027年7月13日，股东会相关授权内容及
范围不变。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-13│重要合同
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特别提示：
1、因汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票方案
（以下简称“发行方案”）的定价基准日、发行价格及发行数量发生调整，根据上述情况，公
司与认购对象江泽星先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充
协议》”、“补充协议”），江泽星先生同意按照相关协议约定，根据调整后的发行价格和发
行数量认购本次发行股份。
本次发行方案调整的详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的相关公告。
2、本次发行方案相关事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股
东大会、第五届董事会第二次会议审议通过，公司发行事项尚需通过深圳证券交易所审核，并
获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通
过深圳证券交易所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
一、关联交易概述
1、公司拟向特定对象江泽星先生发行A股股票。本次发行方案的定价基准日为发行期首日
，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个
交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股
票交易总量。本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足
1股，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价赠予公司），且不超过本次发行前公司总股本
的30%和36,000,000股（含本数，与本次调整前保持不变），最终发行数量以证券监管机构批
准的发行数量为准。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过73,872.00万元（含本数）
，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
2、江泽星先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定
，其为公司关联方，本次发行事项构成关联交易。
3、2025年5月9日，公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议全票审议通过了《关
于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附
条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，全体独立董事事前认可该事项、发
表了同意的独立意见，并同意将相关议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第二十二
次会议全票审议通过了上述议案。同时，公司与江泽星先生签署了《公司与江泽星之附条件生
效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”、“原协议”），江泽星先生认购公司本次
发行股份。2025年7月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。详细
内容请参见公司于2025年5月10日披露的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）及相关公告。
4、2026年6月12日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，全票审议通过
了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司
与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等议案，全体独
立董事事前认可该事项、发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公
司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了上述议案。在审议过程中，关联董事江泽星先生
、苏进女士回避表决，该议案由非关联董事全票表决通过。
本次调整发行价格和发行数量事项不构成对发行方案的重大调整，同时，公司系根据发行
方案调整情况与认购对象签署补充协议，上述事项均属于股东会对董事会的授权审议范围内，
无需进一步提交公司股东会审议。
5、根据上述调整情况，2026年6月12日，公司与江泽星先生签署《补充协议》，江泽星先
生同意按照协议约定，根据调整后的发行价格和发行数量，认购本次发行股份。
6、本次事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市
。
7、公司本次发行事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册后方可
实施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存
在不确定性。
二、关联方基本情况
江泽星先生系公司实际控制人，为公司关联方。
江泽星先生非失信被执行人。截至本公告披露日，江泽星先生最近五年内未受到与证券市
场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的系公司拟向特定对象发行的股票，股票种类为境内上市人民币普通股（
A股），每股面值为人民币1.00元。
五、关联交易协议的主要内容
2026年6月12日，公司与江泽星先生签署《补充协议》，具体内容如下：(一)签订方
甲方（发行人）：汇纳科技股份有限公司
乙方（认购人）：江泽星
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案13为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。
4、本次会议议案9、议案10采用累积投票表决方式，股东会分别选举4名非独立董事、3名
独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。其余议案为非累积投票议案。
5、上述3位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，股东会
可进行表决。
6、本次会议议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9（含子议案）、议案10（含子
议案）、议案11、议案12对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次会议”）
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2026年5月21日14:30在上海市
浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月21日9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共57人，代表股份29758953股，
占公司有表决权股份总数的24.7755%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共54人，代表股
份11540647股，占公司有表决权股份总数的9.6080%。出席现场会议的股东（包括股东代理人
）9人，所持股份25334416股，占公司有表决权股份总数的21.0919%；参加网络投票的股东48
人，所持股份4424537股，占公司有表决权股份总数的3.6836%。
本次会议由董事会召集，公司董事长江泽星先生因工作原因，无法主持本次股东会，由半
数以上董事共同推举董事郝为可先生作为本次股东会主持人。公司部分董事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
1、为满足公司部分子公司日常经营和业务发展需要，2026年度，公司拟为子公司在申请
银行授信或其他日常经营需求时提供担保，预计为子公司提供担保额度不超过人民币15000.00
万元（含本数），其中，公司预计为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人
民币7000.00万元（含本数），预计为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币
8000.00万元（含本数）。
本次预计担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或各种担保方式相结合等
形式。预计担保额度的授权有效期为自2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述
额度在授权期限内可循环滚动使用。
董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述担保额度范围内负责具体组织实施
并签署相关法律文件；同时，提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内，根
据实际情况在符合要求的被担保对象之间进行担保额度调剂，但在实际调整时，资产负债率大
于等于70%的被担保对象仅能从资产负债率大于等于70%的被担保对象处获得担保额度，反之同
理。
本次担保事项系公司为子公司拟提供的担保预计金额，实际担保金额、期限和方式等以正
式签署的担保协议为准。截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。
2、2026年4月23日，公司分别召开第四届董事会审计委员会第十三次会议与独立董事专门
会议第九次会议，均全票审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
，全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公
司召开第四届董事会第三十一次会议，全票审议通过了上述议案。
3、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
年度对外担保额度预计事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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2026年4月23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本事
项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
鉴于立信在过去年度财务报告及内部控制审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准
则，严格按照有关规定进行审计，较好完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允
、客观地评价了公司的财务状况、经营成果、现金流量，以及2025年12月31日的财务报告内部
控制的有效性，经公司董事会审计委员会提议及独立董事专门会议审议通过后，公司第四届董
事会第三十一次会议同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，同时，支付
其2025年度财务报告及内部控制审计费用合计人民币85万元（含税）。
本次续聘会计师事务所的事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
(一)机构信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年度末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，所涉行业主要包括：制造业、科学研
究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水
生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额
9.16亿元。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
审计收费
1、审计费用定价原则
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级
别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用变化情况
公司2025年度财务报告及内部控制审计费用合计为85万元（含税），其中财务报告审计收
费金额65万元，内部控制审计收费金额20万元；上年同期财务报告及内部控制审计费用合计为
75万元（含税），其中财务报告审计收费金额60万元，内部控制审计收费金额15万元。2025年
度公司整体审计费用与上年同期相比有所增加。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定2026年度
财务报告及财务报告内部控制审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提减值损失的情况概述
(一)本次计提减值损失的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映汇纳科技股份有
限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，公司及
合并范围内子公司对截至2025年12月31日的各项需要计提信用减值和资产减值的资产进行了预
期信用损失评估与资产减值测试。公司判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，
公司对可能发生减值的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。
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2026-04-25│其他事项
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2026年4月23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于为公司董事及高级管理人员投保责任险的议案》，董事会拟为本
公司及全体董事、高级管理人员投保责任保险。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及
独立董事专门会议审议通过，因全体董事对此议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年度
股东会审议。现将具体情况公告如下：1、投保人：汇纳科技股份有限公司
2、被保险人：本公司及全体董事、高级管理人员
4、保费：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月
董事会提请股东会在上述权限内授权管理层及其授权人士办理全体董高责任险投保的相关
事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜
。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议
案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《
关于公司2026年度董事长、名誉董事长、董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《上市
公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营发
展情况并参照所处行业、所在地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事长、名誉董事长、董事
及高级管理人员薪酬方案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审
议通过，因全体董事对此议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将具
体内容公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事长、名誉董事长、董事（含独立董事）和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬/津贴标准
公司董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
2、公司名誉董事长薪酬方案
公司名誉董事长如在公司任职，按照其在公司担任的职务与从事的岗位对应标准领取薪酬
，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
3、公司董事薪酬/津贴方案
（1）在公司任职的非独立董事（含副董事长，下同），按照其在公司担任的职务与从事
的岗位对应标准领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；未在公司
任职的非独立董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴标准为人民币8万元/年（税前）。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
上述董事长、名誉董事长、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬方案中，绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-25│银行授信
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2026年4月23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本次向银行申请综合授信额
度事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度基本情况
为满足公司2026年度日常经营及未来发展所涉资金需求，董事会同意公司及合并报表范围
内子公司向相关银行申请合计不超过人民币50000万元（含本数，或为等值外币）的综合授信
额度。综合授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票
、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等。
上述综合授信额度仅为公司拟申请额度，不等于公司实际融资金额，公司将本着审慎原则
灵活高效运用上述授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，实际融资
金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述综合授信额度的授权有效期为自2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，在
此期限内，该综合授信额度可循环滚动使用。
二、为子公司申请银行授信提供担保额度预计的情况
同时，根据各银行要求，为满足公司部分子公司日常经营和业务发展需要，2026年度，公
司拟为子公司在申请银行授信或其他日常经营需求时提供担保（在上述综合授信额度内的融资
），预计为子公司提供担保额度不超过人民币15000.00万元（含本数），其中，公司预计为资
产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币7000.00万元（含本数），预计为资
产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币8000.00万元（含本数）。
本次预计担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或各种担保方式相结合等
形式。预计担保额度的授权有效期为自2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述
额度在授权期限内可循环滚动使用。
2026年4月23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2026年
度为子公司提供担保额度预计的议案》，本次年度对外担保额度预计事项尚需提交公司2025年
度股东会审议。具体内容请参见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
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2026-02-12│其他事项
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一、基本情况
2026年1月9日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次
会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》，董事会同意公司根据经营发展需要，将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验
区川和路55弄6号”变更为“上海市宝山区美康路27弄10号3层”；同意公司根据变更的注册地
址对《公司章程》中相关条款进行修订，并对应变更注册地址邮政编码信息。2026年1月26日
，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。本次变更的具体地址信息及《公司
章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准，公司股东会授权
公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见公司分别于2026年1月10日、1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
，下同）上披露的相关公告。
公司已于近日完成上述变更公司注册地址、修订《公司章程》事项的工商变更登记或备案
手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、新《营业执照》的具体信息
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：913100007653010244
2、名称：汇纳科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：上海市宝山区美康路27弄10号3层
5、法定代表人：江泽星
6、注册资本：人民币12,011.4387万元整
7、成立日期：2004年7月14日
8、营业期限：2004年7月14日至不约定期限
9、经营范围：一般项目：玩具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务
；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；办
公设备销售；办公设备耗材销售；货物进出口；技术进出口；通信设备制造；信息系统运行维
护服务；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；教学用模型及教具制造；
恐龙模型制造；模具制造；文具制造；塑料加工专用设备制造；游艺用品及室内游艺器材制造
；日用品生产专用设备制造；玩具、动漫及游艺用品销售；销售代理；教学用模型及教具销售
；模具销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；塑料制品销售；塑料加工专用设
备销售；游艺及娱乐用品销售；机械设备销售；合成材料销售；人工智能理论与算法软件开发
；人工智能基础软件开发；微特电机及组件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软
件开发；贸易经纪；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；增材制造装备销售；工业设计服务；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值以区间数进行业绩预告的：
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业
收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在
分歧。
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2026-01-27│其他事项
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1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案1为议案2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次
会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2026年1月26日14:30
在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开；通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月26日9:15至15:00的任意时
间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共95人，代表股份18,713,906股
，占公司有表决权股份总数的15.5801%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共92人，代表
股份495,600股，占公司有表决权股份总数的0.4126%。出席现场会议的股东（包括股东代理人
）7人，所持股份18,226,506股，占公司有表决权股份总数的15.1743%；参加网络投票的股东8
8人，所持股1公司在股权登记日的有表决权股份总数为120,114,387股，下同。
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2026-01-19│其他事项
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2026年1月16日晚间，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理汇纳科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文
件的通知》（深证上审〔2026〕12号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件
进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监
会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规
定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月19日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月19日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室。
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2026-01-06│其他事项
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一、基本情况
2025年12月12日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，董事会同意根据公司经营发展的需要，以及市场监督管理部门经营范围规范
化相关登记要求，对公司经营范围进行变更，并同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。
2025年12月29日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过了上述议案。本次经营范围的变
更及《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准，公司
股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见公司分别于2025年12月13日、12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n，下同）上披露的相关公告。
公司已于近日完成上述变更公司经营范围、修订《公司章程》事项的工商变更登记或备案
手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、新《营业执照》的具体信息
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：913100007653010244
2、名称：汇纳科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路55弄6号
5、法定代表人：江泽星
6、注册资本：人民币12011.4387万元整
7、成立日期：2004年7月14日
8、营业期限：2004年7月14日至不约定期限
9、经营范围：一般项目：玩具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务
；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；办
公设备销售；办公设备耗材销售；货物进出口；技术进出口；通信设备制造；信息系统运行维
护服务；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；教学用模型及教具制造；
恐龙模型制造；模具制造；文具制造；塑料加工专用设备制造；游艺用品及室内游艺器材制造
；日用品生产专用设备制造；玩具、动漫及游艺用品销售；销售代理；教学用模型及教具销售
；模具销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；塑料制品销售；塑料加工专用设
备销售；游艺及娱乐用品销售；机械设备销售；合成材料销售；人工智能理论与算法软件开发
；人工智能基础软件开发；微特电机及组件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软
件开发；贸易经纪；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；增材制造装备销售；工业设计服务；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、其他说明
由于市场监督管理局对企业经营范围登记规范化工作的要求，公司在本次办理变更登记备
案手续时，在经营范围规范表述查询系统中选取与拟变更经营范围相对应的规范化表述条目，
其最终核准的经营范围与公司前期披露的拟变更经营范围存在表述差异，但相关差异不涉及实
质经营内容的变化。
公司根据经市场监督管理部门核准后的经营范围，对《公司章程》中涉及经营范围的条款
内容进行了相应调整，调整后的《公司章程》已在工商变更时完成了备案登记，具体内容请参
见公司于同日披露的《公司章程（2026年1月修订）》。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案1为议案2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次
会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2025年12月29日14:3
0在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开；通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意
时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共110人，代表股份18,864,307
股，占公司有表决权股份总数的15.7053%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共107人，代
表股份646,001股，占公司有表决权股份总数的0.5378%。出席现场会议的股东（包括股东代理
人）6人，所持股份18,246,106股，占公司有表决权股份总数的15.1906%；参加网络投票的股
东104人，所持1公司在股权登记日的有表决权股份总数为120,114,387股，下同。
股份618,201股，占公司有表决权股份总数的0.5147%。
本次会议由董事会召集，公司董事长江泽星先生因工作原因，无法主持本次股东会，由半
数以上董事共同推举董事郝为可先生作为本次股东会主持人。公司部分董事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2、本次会议议案1为议案2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
3、根据公司于2023年5月27日披露的《公司2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工
持股计划持有人将放弃因参与2023年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司
2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，上述该
等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
同意公司根据经营发展需要，在原经营范围基础上新增“一般项目：玩具制造；教学用模
型及教具制造；恐龙模型制造；模具制造；文具制造；塑料加工专用设备制造；游艺用品及室
内游艺器材制造；日用品生产专用设备制造；玩具、动漫及游艺用品销售；销售代理；教学用
模型及教具销售；模具销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；塑料制品销售；
塑料加工专用设备销售；游艺及娱乐用品销售；机械设备销售；合成材料销售；人工智能理论
与算法软件开发；人工智能基础软件开发；微特电机及组件销售；网络与信息安全软件开发；
人工智能应用软件开发；贸易经纪；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其
制品除外）；专业设计服务；增材制造装备销售；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）”。
同时，根据市场监督管理部门经营范围规范化相关登记要求，同意公司对原有经营范围进
行规范化表述。公司本次原有经营范围的调整不涉及任何经营范围的减少，亦不发生其他任何
实质上的变动。
本次经营范围的变更内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。表决结果：同意
18,746,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3745%；反对113,400股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.6011%；弃权4,601股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0244%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意公司根据变更的经营范围对《公司章程》相关条款进行修订，并同意授权公司法定代
表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
表决结果：同意18,741,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3506%；反对
117,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6250%；弃权4,601股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0244%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月22日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室。
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2025-09-18│其他事项
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一、基本情况
2025年8月15日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董
事的议案》《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对董事会席位数量进行调整；同意提
名江泽星先生、郝为可先生、江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事，同意提名张庆茂先
生、李瑶女士、刘双舟先生为公司第四届董事会独立董事；同意聘任郭仙掌先生为公司董事会
秘书；并同意根据相关法律法规对《公司章程》进行修订。2025年9月1日，公司召开2025年第
二次临时股东大会审议通过了上述调整董事会席位、改选董事及修订《公司章程》的议案。
2025年9月1日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四
届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于变
更公司总经理的议案》《关于变更公司财务总监的议案》，同意选举江泽星先生为公司第四届
董事会董事长，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人由此变更为江泽星先生；同意改
组第四届董事会各专门委员会；并同意聘任郝为可先生为公司总经理、财务总监。
详细内容请参见公司分别于2025年8月16日、9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
公司已于近日完成上述董事会改选、变更法定代表人、修订《公司章程》，以及章程修订
完成后监事自然离任等事项的工商变更登记或备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发
的《营业执照》。
二、新《营业执照》的具体信息
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：913100007653010244
2、名称：汇纳科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路55弄6号
5、法定代表人：江泽星
6、注册资本：人民币12011.4387万元整
7、成立日期：2004年7月14日
8、营业期限：2004年7月14日至不约定期限
9、经营范围：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技
、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采
集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）
、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备
生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、
用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安
全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施
建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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