资本运作☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海丙晟科技有限公│ 10000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川汇算智算科技有│ 5512.50│ ---│ 36.75│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│实体商业线下数据采│ 7.00亿│ 384.50万│ 4414.86万│ 14.68│ ---│ 2022-04-24│
│集网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据运营管理中心│ 2.00亿│ ---│ 1.67亿│ 83.72│ ---│ 2021-09-14│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2020-05-20│
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│节余募集资金永久性│ ---│ 2.57亿│ 2.89亿│ ---│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-21 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │四川并济科技有限公司5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │汇纳科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川弘智远大科技有限公司 │
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│交易概述 │2023年9月4日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”、“受让方”、│
│ │“甲方”）与四川弘智远大科技有限公司（以下简称“弘智远大”、“转让方”）及王晓丹│
│ │（以下简称“丙方”）签署《关于四川并济科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《│
│ │股权转让协议》”），公司以人民币5,000万元收购弘智远大持有的四川并济科技有限公司 │
│ │（以下简称“并济科技”、“标的公司”、“乙方”）5%股权。并济科技是一家主营高性能│
│ │运算算力服务的高新技术企业。 │
│ │ 截至目前，公司已向弘智远大支付第一期股权转让款人民币2,500万元。尚未支付第二 │
│ │期股权转让款人民币2,500万元，原股权转让交易尚未完成。 │
│ │ 鉴于原股权转让交易截至目前尚未完成，同时，考虑到公司与并济科技各自的发展规划│
│ │，各方有意解除《股权转让协议》，并于近日签署《股权转让解除协议》。自股权转让解除│
│ │协议签署后，对于公司已支付的第一期股权转让款人民币2,500万元，由弘智远大予以全额 │
│ │退回，并同时支付补偿款人民币125万元，前述投资款退款及补偿款合计人民币2,625万元，│
│ │由四川新越科技发展集团股份有限公司（以下简称“新越科技”，“戊方”）代弘智远大支│
│ │付；自前述款项收讫后，原《股权转让协议》正式解除，同时，公司不再支付第二期股权转│
│ │让款人民币2,500万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川并济科技有限公司 │
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│关联关系 │曾系持有对公司具有重要影响的控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海仲哲智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海赛商数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
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│关联关系 │董事对该公司有重要影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │狄拍（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川并济科技有限公司 │
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│关联关系 │曾系持有对公司具有重要影响的控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海仲哲智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海赛商数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都华迈通信技术有限公司 │
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│关联关系 │董事对该公司有重要影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │狄拍（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销产品、接受或提供劳务和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张宏俊 650.00万 5.41 24.54 2024-12-16
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合计 650.00万 5.41
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-08-15 │质押股数(万股) │288.00 │
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│质押占所持股(%) │10.87 │质押占总股本(%) │2.36 │
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│股东名称 │张宏俊 │
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│质押方 │安信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-21 │质押截止日 │2024-12-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │288.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张宏│
│ │俊先生的通知，获悉张宏俊先生办理了股票质押式回购交易部分购回业务，其所持有本│
│ │公司的部分股份解除质押 │
│ │汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张宏│
│ │俊先生的通知，获悉张宏俊先生所持有本公司的部分股份质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月13日张宏俊解除质押288.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-16 │质押股数(万股) │650.00 │
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│质押占所持股(%) │24.54 │质押占总股本(%) │5.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张宏俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月14日张宏俊质押了650.0万股给中信银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不
超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年度股东大
会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
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2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月21日召开第四届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根
据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年第二期限制性股票激励计划（草案
）》的相关规定，因公司层面业绩考核结果未满足归属条件，同意将25名激励对象已获授但不
符合归属要求的合计378.00万股第二类限制性股票进行作废处理。现将有关情况公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
(一)2023年限制性股票激励计划
1、2023年5月25日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。独立董事发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书，财务顾问
出具了财务顾问报告。
2、2023年5月25日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》等议案。监事会对2023年限制性股票激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
3、2023年5月27日至6月6日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公地点
及公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与2023年限制性股票激励计划拟激励
对象有关的任何异议。2023年6月7日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计
划激励对象之审核意见及公示情况说明》。
4、2023年6月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。次日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年6月15日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的议案》，同
意以2023年6月15日为授予日，以11.40元/股的价格向22名激励对象授予536.00万股第二类限
制性股票。监事会对激励对象名单及授予安排相关事项进行了核实，独立董事发表了同意意见
，律师事务所出具了法律意见书，财务顾问出具了财务顾问报告。
6、2024年4月25日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于作废激励对象部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同
意根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将22名激励对象已获授但不
符合归属要求的合计268.00万股第二类限制性股票进行作废处理。本次作废完成后，2023年限
制性股票激励计划尚存激励对象22人，尚存已获授但尚未归属的限制性股票为268.00万股。
监事会出具了核查同意意见，独立董事专门会议发表了同意意见，律师事务所出具了相关
法律意见书。
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2025-04-23│其他事项
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一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2023年5月25日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》等议
案。独立董事发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务
顾问报告。
2、2023年5月25日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。监
事会对本员工持股计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
3、2023年6月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。
4、2023年6月12日，本员工持股计划召开第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司
2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员
的议案》。
5、2023年6月15日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于确定2023年员工持股计划授予日的议案》，董事会确定本员工持股计划的授
予日为2023年6月15日。
6、2023年8月23日，本员工持股计划完成标的股票非交易过户事项，公司回购专用证券账
户所持有的公司股票630397股已以非交易过户形式过户至本员工持股计划专用证券账户，过户
价格为11.40元/股，并于次日披露《关于2023年员工持股计划股票非交易过户完成的公告》。
7、2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年员工
持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》，因本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未
成就，同意将本员工持股计划第一个解锁期内持有人不得解锁的315198股标的股票于第一个解
锁期期满后由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期
存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余部分（如有）归属于公司。独立董事专门会
议发表了同意意见。
8、2025年4月21日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年员
工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》，因本员工持股计划第二个解锁期解锁条件
未成就，同意将本员工持股计划第二个解锁期内持有人不得解锁的315199股标的股票于第二个
解锁期期满后由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同
期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余部分（如有）归属于公司。独立董事专门
会议发表了同意意见。
（一）本员工持股计划的持股情况
本员工持股计划于标的股票过户完成时持有标的股票630397股，占公司当时总股本的0.52
%。
本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就情况
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》之“五、本员工持股计划的存续期、锁定期及
业绩考核”的相关规定，本员工持股计划第二个解锁期有关公司层面业绩考核结果未满足解锁
条件。
鉴于上述情况，本员工持股计划第二个解锁期部分解锁条件未达成，该解锁期对应的标的
股票权益全部不得解锁，由本员工持股计划管理委员会予以收回。根据公司《2023年员工持股
计划（草案）》的相关规定，为维护上市公司和持有人利益，公司董事会同意将本员工持股计
划第二个解锁期内不得解锁的315199股标的股票于第二个解锁期期满后由本员工持股计划管理
委员会收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返
还持有人，剩余部分（如有）归属于公司。
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2025-04-23│其他事项
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汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2024年度
股东大会审议通过。相关信息公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
鉴于立信在过去年度财务报告及内部控制审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准
则，严格按照有关规定进行审计，较好完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允
、客观地评价了公司的财务状况、经营成果、现金流量，以及2024年12月31日的财务报告内部
控制的有效性，经公司董事会审计委员会提议及独立董事专门会议审议后，公司第四届董事会
第二十一次会议同意续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，同时，支付其20
24年度财务报告及内部控制审计费用合计人民币75万元（含税）。
(一)机构信息
1、基本信
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