资本运作☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-09│ 11.97│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-01-27│ 100.00│ 2.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ACPS集团 │ 59904.93│ ---│ 100.00│ ---│ 4276.97│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产9,500万件高性 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.94亿│ 101.85│ 2194.42万│ 2023-12-31│
│能精密弹簧建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料及技术研发中│ 3500.00万│ 0.00│ 3512.81万│ 100.37│ ---│ 2023-02-02│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6764.15万│ 0.00│ 6764.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-30 │交易金额(元)│7554.02万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Hitched Holdings 3 B.V.的 100.00│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Meili Holding GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Hitched Holdings 2 B.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过德国全资孙公司Meil│
│ │iHoldingGmbH以现金方式收购HitchedHoldings2B.V.持有的HitchedHoldings3B.V.（以下简│
│ │称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，不构│
│ │成关联交易和重组上市。截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部│
│ │办理完毕，现将有关情况公告如下：一、本次交易的实施情况 │
│ │ （一）交易对价的支付情况 │
│ │ 根据SPA协议、境外法律顾问出具的《交易实施情况备忘录》及相关文件，截至本公告 │
│ │披露日，本次交易最终对价为7554.02万欧元，已分两期交付完毕。其中，771.42万欧元保 │
│ │证金已于2025年10月24日支付至卖方账户；扣减保证金后剩余对价已于交割日支付至公证人│
│ │账户。 │
│ │ （二）标的资产的过户情况 │
│ │ 根据境外法律顾问出具的《交易实施情况备忘录》，截至本公告披露日，标的公司已完│
│ │成本次交易所涉及的股份转让的商业登记手续，公司德国全资孙公司MeiliHoldingGmbH已取│
│ │得HitchedHoldings3B.V.的100.00%股权，为标的公司的唯一股东。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江美力科│Meili Hold│ 5.99亿│人民币 │2026-02-26│2026-03-25│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ing GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江美力科│Meili Germ│ ---│人民币 │2025-08-11│2026-08-10│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│any GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-15│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江美力科技股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2026〕304号）。深交所对公司报送的2026年度向特定对象发行
股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股
票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册的批复后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中
国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-10-15│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决议，决定于
2026年10月30日下午14：30召开公司2026年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年10月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年10月23日下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公本公司及董事会全体成员保证信息
披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司全体股东，均有权参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时
间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-10-15│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低
公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使决策、监督和管理的职
责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司（含子公司
）及全体董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”），具体内
容如下：一、责任险具体方案
1、投保人：浙江美力科技股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员等相关责任人员（具体以最
终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币15000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买责任险的
相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定被保险人范围；确定保险金额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相
关的其他事项等），以及在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年10月14日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》。全体委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议
。
公司于2026年10月14日召开第六届董事会第九次会议，审议《关于购买董事、高级管理人
员责任险的议案》。全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
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2026-09-08│其他事项
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一、传闻情况
近日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到网络平台出现关于“公司
向特斯拉供应的悬架弹簧存在质量问题”等相关传闻，鉴于该等不实信息容易误导投资者，公
司已通过网络平台举报通道进行投诉处理。但后续部分AI智能体仍引用上述不实信息在问答时
进行不实陈述。公司亦收到部分客户、投资者及其他市场主体就上述事项的咨询。
为避免相关传闻对投资者及市场产生误导，公司对有关情况进行了核实，现就相关事项予
以澄清说明。
二、澄清说明
经核实，截至本公告披露日，公司不存在向特斯拉供应悬架弹簧的情形。因此，市场关于
“公司向特斯拉供应的悬架弹簧存在质量问题”等相关传闻与事实不符。
公司始终高度重视产品质量和客户服务，持续完善产品质量管理体系，严格按照相关法律
法规、行业标准、客户要求及公司内部质量管理制度开展生产经营活动。
三、其他说明
上述不实传闻通过网络平台、AI智能体等渠道传播，对公司声誉及正常经营秩序造成了不
良影响，严重误导广大投资者。针对不实言论的传播行为，公司保留通过法律途径追究相关责
任的权利。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及符合中国证监会规定
条件的相关媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性判断市场信息，注意投资风险。
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2026-08-29│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年8月27日限制性股票首次授予数量：95万股浙江美力科技
股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或
“本计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据2026年第二次临时股东会的授权，公司于20
26年8月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2026年8月27日为首次授予日，向符合授予条件
的23名激励对象授予95万股第二类限制性股票。
一、公司本次股权激励计划简述
《浙江美力科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）及其摘要已经公司2026年第二次临时股东会审议通过。
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的
公司A股普通股股票。
3、标的股票数量：本计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票总量为
100.00万股，约占本计划公告时公司股本总额21,107.468万股的0.47%，其中：首次授予9
5.00万股，占本计划拟授予权益总数的95.00%，占本计划公告时公司股本总额21,107.468万股
的0.45%；预留5.00万股，占本计划拟授予权益总数的5.00%，占本计划公告时公司股本总额21
,107.468万股的0.02%。
4、激励对象：本计划首次授予涉及的激励对象共计23人，为草案公告时在
子公司ACPS集团任职的核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员。
本计划的激励对象包含21名外籍员工，因本计划面向子公司ACPS集团核心员工。作为公司
新进收购的子公司，ACPS集团对上市公司整体业绩提升和全球化发展战略发展具有非常重要的
作用，而本次纳入的激励对象为对ACPS集团未来经营和发展起到重要作用的人员。股权激励的
实施更能稳定现有核心人员和吸引外籍高端人才的加入，通过本激励计划将更加促进公司核心
人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。
本计划的激励对象人员名单及限制性股票在各激励对象之间的分配情况如下：
5、授予价格：24.30元/股
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2026-08-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。浙江美力科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“美力科技”），于2026年8月20日下午14:30，以现场投票和网络投票
相结合的方式，召开2026年第二次临时股东会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年8月20日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8
月20日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月20日（星期四）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及召开，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-08-05│其他事项
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为完善和健全公司利润分配事项，维护公司股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的
条款，并结合公司实际情况，制定《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简
称“股东分红回报规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发展的目标和战
略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，充
分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发展
融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，
从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，重
视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考虑、听取公司独立董事和中
小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的持续性、稳定性和科学性。
三、公司未来三年股东分红回报规划
（一）利润分配的形式和期间间隔
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利，并优先
采用现金分红的利润分配方式。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持
续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司也可以根据
公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。
（二）现金分红条件及比例
公司在年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
，且无重大投资计划或重大现金支出时，应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分
配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%，具体以现金方式分配的利润比例由董事会综
合考虑公司发展阶段、盈利水平和经营发展计划等因素提出，并提交股东会审议。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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2026-08-05│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第六届董事会第七
次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象
发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜
承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。
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2026-08-05│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公
司就2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对即期回报可能造成的影响进行
了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
了承诺。公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不
利变化；
2、假设公司于2026年11月前完成本次发行。前述发行完成时间仅用于测算本次向特定对
象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完
成时间为准；
3、在预测公司总股本时，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑其他因素所导
致的股本变化。截至目前，公司总股本为211074680股，本次发行的股份数量上限为63322404
股，按照本次向特定对象发行股票的数量上限计算，本次向特定对象发行完成后，公司总股本
将达到274397084股，本次向特定对象发行的股份数量仅为估计，最终发行数量由公司董事会
根据股东会授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定
；
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2026-08-05│其他事项
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本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-05│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的相关要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司
治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司本次拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和
交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最近五年相关情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2026-07-02│股权回购
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金
以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额
不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币7000万元（含），回购价格不超过35元/股（含
），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购股
份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2026年5月29
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告编号：20
26-054）。
鉴于公司2025年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上
限自2026年6月4日（除权除息日）起由不超过人民币35元/股（含）调整为不超过人民币34.85
元/股（含）。
截至2026年7月1日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购实
施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2026年6月5日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份20
0000股，占公司总股本的0.09%，最高成交价为26.98元/股，最低成交价为25.49元/股，成交
总金额为5245767元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年6月8日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-057
）。
截至2026年7月1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份1840700股，占公司总股本的0.87%，最高成交价为27.93元/股，最低成交价为24.40元/股，
成交总金额为49994298元（不含交易费用）。
公司本次回购方案已实施完成，实际回购时间区间为2026年6月5日至2026年7月1日。本次
回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2026-06-30│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于国际化发展战略规划及业务发展需
要，公司境外子公司Hitched(Germany)GmbH于近日设立欧锐斯汽车系统（浙江）有限公司（以
下简称“欧锐斯浙江”）。欧锐斯浙江已完成工商登记注册手续，并取得新昌县市场监督管理
局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
一、新设立子公司的基本情况
1、名称：欧锐斯汽车系统（浙江）有限公司
2、统一社会信用代码：91330624MAKHGN3B8G
3、类型：有限责任公司（外国法人独资）
4、住所：浙江省绍兴市新昌县羽林街道文华路1号
5、法定代表人：章碧鸿
6、注册资本：陆佰万欧元
7、成立日期：2026年06月29日
8、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；机械
零件、零部件加工；汽车零部件研发；机电耦合系统研发；金属制品研发；机械设备研发；汽
车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；销售代理；采购代理服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业
管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2026-06-08│股权回购
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金
以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额
不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币7,000万元（含），回购价格不超过35元/股（
含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购
股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2026年5月2
9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告编号：2
026-054）。
鉴于公司2025年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上
限自2026年6月4日（除权除息日）起由不超过人民币35元/股（含）调整为不超过人民币34.85
元/股（含）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购
股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年6月5日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份20
0,000股，占公司总股本的0.09%，最高成交价为26.98元/股，最低成交价为25.49元/股，成交
总金额为5,245,767元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的
要求。
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2026-05-22│股权回购
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1、浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及自筹资金以集中
竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于
人民币4000万元（含）且不超过人民币7000万元（含），回购价格不超过35元/股（含），回
购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。在回购股份价格不
超过35元/股（含）的条件下，本次预计回购股份总数为1142857股至2000000股，占公司总股
本的比例为0.54%至0.95%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为
准。
2、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人暂无明确的减持股份计划；如未来前述主体
提出减持股份计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、风险提示
（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回
购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司
董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险
；
（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等
原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
（4）本次回购股份方案可能存在因员工持股计划或股权激励对象放弃认购等原因，导致
已回购股份无法全部授出而被注销的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月21日召开
第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。浙江美力科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“美力科技”），于2026年5月8日下午14:30，以现场投票和网络投票
相结合的方式，召开2025年度股东会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及召开，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。5、出席会议股东情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东会表决的股东共计152人，其所持有效表决权的股份总数为85,075,100股，
占公司有效表决权股份总数的比例为40.3057%。其中：出席本次股东会现场会议的股东人数为
5人，代表股份数量83,728,300股，占公司有效表决权股份总数的比例为39.6676%；通过网络
投票出席会议的股东人数为147人，代表股份数量1,346,800股，占公司有效表决权股份总数的
比例为0.6381%。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东会表决的中小股东共计150人，其所持有效表决权的股份总数为1,379,500股
,占公司有效表决权股份总数的比例为0.6536%。其中：出席本次股东会现场会议的中小股东人
数为3人，代表股份数量32,700股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.0155%；通过网络投
票出席会议的股东人数为147人，代表股份数量1,346,800股，占公司有效表决权股份总数的比
例为0.6381%。
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2026-04-21│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于2025年2月14日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，并
于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第三期员工持股计
划(草案)>及摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。具体内容详见公
司于2025年2月15日、2025年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公
告。
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2025年4月8日，公
司回购专用证券账户所持有的2974500股以非交易过户形式过户至公司开立的“浙江美力科技
股份有限公司—第三期员工持股计划”专户，公司于2025年4月10日披露了《关于第三期员工
持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-026）。
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》，公司第三期员工持股计划持有的股票锁定期
为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2025年4
月10日至2026年4月9日。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本员工持股
计划所获标的股票。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告
（天健审〔2026〕4592号），取业绩考核目标完成率较高者确定解锁比例为97.93%，对应解锁
的股份数量为2912927股。因公司业绩考核未达成而未能解锁的份额，该份额对应标的股票由
管理委员会收回并择机出售，按照持有人原始出资金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收
益的，收益部分归公司所有。公司于2026年4月10日披露了《关于公司第三期员工持股计划锁
定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-044）。
二、本员工持股计划出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票2974500股已通过大宗交易、集中
竞价方式全部出售完毕。公司实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则和中国证监会
、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形
。
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕
并终止，后续将进行相关资产的清算和收益分配等工作。
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2026-04-10│其他事项
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鉴于公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的锁定期于2026年4月9日
届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
一、本员工持股计划的基本情况
公司第三期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2025年4
月8日，公司回购专用证券账户所持有的2974500股以非交易过户形式过户至公司开立的“浙江
美力科技股份有限公司-第三期员工持股计划”专户，公司于2025年4月10日披露了《关于第三
期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-026）。
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》，公司第三期员工持股计划持有的股票锁定期
为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2025年4
月10日至2026年4月9日。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本员工持股
计划所获标的股票。
（一）公司层面业绩考核要求
本员工持股计划业绩考核年度为2025年。
2、上述“净利润”以公司经审计的归属于上市公司股东的净利润，且净利润计算依据为
摊销公司因实施股权激励或员工持股计划所涉及股份支付费用前的归属于上市公司股东的净利
润。
3、上述解锁条件涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。公司
将根据业绩考核目标完成率（A/An）确定解锁比例(X)。
2、营业收入或净利润的目标完成率，取其中较高者确定公司层面解锁比例（X）。因公司
业绩考核未达成而未能解锁的份额，该份额对应标的股票由管理委员会收回并择机出售，按照
持有人原始出资金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益的，收益部分归公司所有。
（三）业绩考核达成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告（天健审〔2026
〕4592号），公司2025年营业收入为2012126967.18元，对应目标完成率为91.46%；公司2025
年归属于上市公司股东的净利润（摊销公司因实施股权激励或员工持股计划所涉及股份支付费
用前）为161585016.62元，对应目标完成率为97.93%。取业绩考核目标完成率较高者确定解锁
比例为97.93%，对应解锁的股份数量为2912927股。
三、本员工持股计划的后续安排
1、本员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由本员工持股计划管理委员会根据员
工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖股
票相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前十五日起算，至公告前一日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决
策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深交所规定的其它期间。
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2026-04-10│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
现将公司2025年度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
为了客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况
，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2025年12月31日的各类资产进行了评估和分析，
判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目和金额。
1、计提资产减值准备的范围和金额
本次计提减值准备的资产项目主要是应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、
存货和长期股权投资，计提资产减值准备共计24011499.86元，明细如下：
2、核销和转销资产情况
公司对长期未收回的应收款、其他应收款进行了整理分析，同时也对积压的存货进行了处
理，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经公司审慎判断，公司对部分长期未
收回的应收账款和其他应收款进行了核销，对已计提存货跌价准备但在本期进行了处理和销售
的存货进行了转销，2025年度核销和转销金额合计14841210.24元。
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2026-04-10│其他事项
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1、基本情况：浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与银行等金
融机构在不超过3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，投资期限为自公司董事会审议
通过之日起12个月。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中
使用的结算货币，主要外币币种为美元或欧元等，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
2、审议程序：公司于2026年4月8日召开了公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违
约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司海外业务的发展，外汇结算需求不断上升，为控制外汇市场风险，有效防范和控
制汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务
。公司开展外汇套期保值业务能更好地规避和防范外汇汇率风险、减少汇兑损失、降低汇率波
动可能带来的不良影响，增强公司财务稳健性。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效
期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3亿元人民币或等
值外币。
3、交易方式
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期
、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
4、交易期限
上述额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内
可循环滚动使用。
5、资金来源
公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集
资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及子公司在不超过3亿元人民币或等值外币的额度内与银行等金
融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述
额度和期限范围内可循环滚动使用。
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2026-04-10│其他事项
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1、基本情况：浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司计划通过商品
期货套期保值交易来规避价格波动风险，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料等，交
易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。投资期限为自公司董
事会审议通过之日起12个月。预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过1000万元，上述额
度在授权期限内可循环滚动使用。
2、审议程序：公司于2026年4月8日召开了公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于开展商品期货套期保值业务的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：商品期货套期保值业务开展过程中存在价格波动风险、政策风险、流动性
风险、内部控制风险、技术风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、商品期货套期保值业务情况概述
1、交易目的
为了有效防范公司在生产经营过程中面临的原材料及相关产品价格波动所带来的不利影响
，控制经营风险，公司拟开展商品期货套期保值业务。
2、交易金额
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，预计开展商品期货
套期保值业务投入保证金不超过1000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、交易方式
在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的钢材等商品期货合约。
4、业务授权与交易期限
公司董事会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公
司制定的《金融衍生品交易管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
本次交易的资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货
套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不超过1000万元人民币的保证金额度内开展商品
套期保值业务。
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2026-04-10│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会
审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货
从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业的执业能力，以往年度出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司
拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。同时，公司董事会提请公司股东会授权公
司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审
计费用。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为14
5900942.96元，母公司净利润为67953858.21元。以母公司净利润为基数，提取10%法定盈余公
积金6795385.82元，加上年初的滚存未分配利润260410522.41元，扣除2025年实施的2024年度
利润分派24972013.21元之后，本年度母公司可供股东分配利润为296596981.59元。
综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，公司2025年度的分配预案为：以2025年12月
31日的公司总股本211074680股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税
），合计派发现金股利人民币31661202.00元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，
则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不
变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-10│银行授信
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年度
股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请授信额度的情况概述
为满足正常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币35亿
元的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起12个月。授信期限内，额度可循环滚动使
用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、
信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行、授信金额及授信期限等以各银行
实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以
银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司
签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权有效期与上述
额度有效期一致。
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2026-04-10│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议，决定于
2026年5月8日下午14：30召开公司2025年度股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司已于2026年4月8日召开第六届董事会第四次会议，审
议通过关于召开2025年度股东会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开的日期、时间间为：2026年5月8日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午13:0
0-15:00。
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30；（2）网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2026年4月28日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月28日下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权参加本次股东
会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
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2026-03-30│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过德国全资孙公司Me
iliHoldingGmbH以现金方式收购HitchedHoldings2B.V.持有的HitchedHoldings3B.V.（以下简
称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，不构成
关联交易和重组上市。截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理
完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）交易对价的支付情况
根据SPA协议、境外法律顾问出具的《交易实施情况备忘录》及相关文件，截至本公告披
露日，本次交易最终对价为7554.02万欧元，已分两期交付完毕。
其中，771.42万欧元保证金已于2025年10月24日支付至卖方账户；扣减保证金后剩余对价
已于交割日支付至公证人账户。
（二）标的资产的过户情况
根据境外法律顾问出具的《交易实施情况备忘录》，截至本公告披露日，标的公司已完成
本次交易所涉及的股份转让的商业登记手续，公司德国全资孙公司MeiliHoldingGmbH已取得Hi
tchedHoldings3B.V.的100.00%股权，为标的公司的唯一股东。
（三）相关债权债务的处理
本次交易标的资产为HitchedHoldings3B.V.100.00%股权，本次交易完成后，HitchedHold
ings3B.V.将成为公司的全资子公司，HitchedHoldings3B.V.及其子公司仍为独立的法律主体
，其原有的债权债务仍由其各自享有和承担，本次交易不涉及标的公司的债权债务转移。
二、本次交易的后续事项
截至本公告披露日，本次交易尚有如下后续事项待完成：
（一）本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项等；（二）上市公
司履行后续的法律、法规要求的信息披露义务；
在本次交易相关各方切实履行其签署的相关协议及完全履行其作出的相关承诺的情况下，
除已披露事项外，本次交易相关后续事项的履行不存在实质性法律障碍。
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2026-03-13│对外投资
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一、本次对外投资事项
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京富唐航信投资管理有限公司（以
下简称“普通合伙人”、“北京富唐”）及其他有限合伙人共同签署附生效条件的《广西南宁
航宇景泰投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），各方共同投
资广西南宁航宇景泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“南宁航宇”），
公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币533.75万元（其中33.75万元为基金管理费）
，占合伙企业认缴出资总额的23.8814%。公司于近日收到南宁航宇的告知函，现已完成基金备
案及与标的公司的增资协议签署。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外投资事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交公司董
事会及股东会审议。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人
1、名称：北京富唐航信投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MA00325T80
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：娄元刚
5、注册资本：1000万元
6、成立日期：2016年1月11日
7、住所：北京市海淀区西四环北路158号1幢三层3-437
8、经营范围：投资管理；企业管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、
不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
9、控股股东：山东国科航信投资有限公司
10、实际控制人：李书旺
11、备案情况：北京富唐已依照相关法律法规及行业规定，在中国证券投资基金业协会登
记为私募基金管理人，管理人登记编码为：P1034232。
12、是否为失信被执行人：否
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2026-02-26│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。浙江美力科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“美力科技”），于2026年2月26日下午14:30，以现场投票和网络投票
相结合的方式，召开2026年一次临时股东会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年2月26日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2
月26日（星期四）上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年2月26日（星期四）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。
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2026-02-10│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第六届董事会第三
次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。现将会议的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年2月12日下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权参加本次股东
会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计
师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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