资本运作☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海核工 │ 3800.00│ ---│ 69.04│ ---│ 78.10│ 人民币│
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│众泰汽车 │ 43.24│ ---│ ---│ 19.57│ -8.40│ 人民币│
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│力帆科技 │ 0.92│ ---│ ---│ 0.64│ -0.05│ 人民币│
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│美力物流 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 201.32│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产9,500万件高性 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.94亿│ 101.85│ 2194.42万│ 2023-12-31│
│能精密弹簧建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│新材料及技术研发中│ 3500.00万│ 0.00│ 3512.81万│ 100.37│ ---│ 2023-02-02│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6764.15万│ 0.00│ 6764.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江美力科│浙江美力汽│ 2.00亿│人民币 │2020-01-01│2020-12-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车弹簧有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│浙江美力科│绍兴美力精│ 2000.00万│人民币 │2020-01-01│2020-12-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密弹簧有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-07-26│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于2021年12月30日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并
于2022年1月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计
划(草案)>及摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于
2021年12月31日、2022年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告
。本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2022年2月16日，公
司回购专用证券账户所持有的1499800股公司股份以非交易过户形式过户至公司开立的“浙江
美力科技股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，具体内容详见公司于2022年2月18日在巨
潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公
告编号：2022-006）。根据《公司第二期员工持股计划（草案）》，公司第二期员工持股计划
持有的股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起
计算，即2022年2月18日至2023年2月17日。公司第二期员工持股计划的存续期为18个月，自公
司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2022年2月18日至2023年8
月17日。具体内容详见公司于2023年2月17日在巨潮资讯网披露的《关于公司第二期员工持股
计划锁定期届满及存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2023-011）。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司召开了第二期员工持股计划第二次
持有人会议和第五届董事会第五次会议，均审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期
展期的议案》，同意公司将第二期员工持股计划的存续期展期12个月，即延长至2024年8月17
日。具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网披露的《关于公司第二期员工持股计划
存续期展期的公告》（公告编号：2023-050）。
公司第二期员工持股计划的存续期将于2024年8月17日届满，锁定期已于2023年2月17日届
满。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司第二期员工持股计划存
续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2024-004）。
二、本员工持股计划出售情况及后续安排
本员工持股计划所持有的公司股票共计1499800股已于2023年7月13日至2024年7月25日期
间通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，占公司总股本的0.71%。
本员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则和中国证监会、深圳证券交易所关
于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司后续将根据本
期员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。
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2024-07-18│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开2024年第一次临
时股东大会，审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意补选潘伟明女士为公司
第五届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五
届监事会任期届满为止。潘伟明女士简历详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2024-029）。
潘伟明女士符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公
司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。
股东大会选举产生新任监事后，公司原监事王川先生的辞职生效。王川先生原定监事任期
为2022年12月22日至2025年12月21日。辞职之后，王川先生将不再担任公司任何职务。截至本
公告披露之日，王川先生未持有公司股份。
王川先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对王川先生在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2024-06-20│对外投资
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一、对外投资概述
2024年6月20日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉普畅智能科技
有限公司（以下简称“普畅智能”）、朱春锋和陈胜签订《投资协议》，公司将使用自有资金
向普畅智能投资2000万元。本次投资完成后，公司将持有普畅智能16.67%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关
规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2024-04-19│对外投资
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一、对外投资概述
为了更好地服务和开拓海外市场，进一步完善浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公
司”）国际化布局，公司全资子公司MEILISPRINGSPTE.LTD.（以下简称“新加坡美力”）与ME
ILI(USA)INC（以下简称“美国美力”）拟在墨西哥蒙特雷市投资设立全资孙公司美力科技（
墨西哥）股份公司（最终名称以墨西哥相关主管机关核准登记为准，以下简称“墨西哥美力”
），总投资金额3000万美元。
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》及《对
外投资管理制度》等有关规定，无需提交公司股东大会审议；董事会授权公司管理层办理相关
境外投资备案及登记注册手续。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）新加坡美力的基本情况
1、公司名称：美力弹簧有限公司
2、英文名称：MEILISPRINGSPTE.LTD.
3、注册资本：5万新加坡元
4、注册地址：1RAFFLESPLACE#21-01,ONERAFFLESPLACE,SINGAPORE
5、经营范围：商品贸易、管理咨询服务等
6、股权结构：公司持股100%
（二）美国美力的基本情况
1、公司名称：美力（美国）股份有限公司
2、英文名称：MEILI(USA)INC
3、股份数量：100万股，无面值
4、注册地址：5855SovereignDr,SteB-1,Houston,Texas77036
5、经营范围：弹簧及汽车零部件的销售及相关服务、国际贸易等
6、股权结构：公司持股100%
三、拟设立孙公司的基本情况
1、公司名称：美力科技（墨西哥）股份公司
2、英文名称：MeiliHighTechnologyMexicoS.A.deC.V.
3、企业类型：股份公司（可变注册资本）
4、注册资本：5万墨西哥比索，总投资3000万美元
5、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷市
6、经营范围：弹簧及汽车零部件的研发、生产和销售业务；国际贸易、国际物流运输服
务等
7、股权结构：新加披美力持股99%，美国美力持股1%
8、资金来源：公司自有或自筹资金
上述拟设立的孙公司名称、注册地址、经营范围等信息以墨西哥相关主管机关核准登记为
准。
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2024-04-19│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告
如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任
高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的
作用，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事兼副总经理王国莲女士不
再担任审计委员会委员职务，由公司董事杨轶清先生担任审计委员会委员，与孙明成先生（主
任委员）、马可一女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：孙明成先生（主任委员）、马可一女士、
杨轶清先生。
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2024-04-19│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第
九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现
将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货
从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业的执业能力，以往年度出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司
拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度外部审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请公
司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所
协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔
偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1
次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，
未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体
审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2024-04-19│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第
九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司（母公司）实现净利润2889
6007.58元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金2889600.76元后，结余26006406.8
2元，加上年初的滚存未分配利润195574399.66元，扣除2023年实施的2022年度利润分派63151
39.65元之后，本年度公司可供股东分配利润为215265666.83元。
综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，公司2023年度的分配预案为：以董事会审议
利润分配预案当日，公司总股本211074680股扣除公司回购专用证券账户持有的股份2974500股
后的股本208100180股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计
派发现金股利人民币10405009.00元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本
，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式
、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司
2023年度已实施的回购公司股份金额30010441.00元视同现金分红，纳入公司2023年度现金分
红总额，经合并计算后，公司2023年度现金分红总额为40415450.00元。
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2024-04-19│银行授信
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第
九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，
该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请授信额度的情况概述
为满足正常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币1500
00万元的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。授信期限内，额度可循环
滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、
保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行、授信金额及授信期限等以
各银行实际审批为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司
实际发生的融资金额为准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权有效期与上述额度有效
期一致。
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2024-04-19│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
现将公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况
，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2023年12月31日的各类资产进行了评估和分析，
判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目和金额。
1、计提资产减值准备的范围和金额
本次计提减值准备的资产项目主要是应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、
存货、无形资产和商誉，计提资产减值准备共计41712381.75元。
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2023-12-27│股权回购
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第五届董事会第
一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回
购股份资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购价格不超
过12.8元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个
月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公
司于2022年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书
》（公告编号：2022-107）。
截至2023年12月26日，公司上述回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购
的有关事项公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2023年3月15日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2
11000股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为8.74元/股，最低成交价为8.68元/股，成交总
金额为1836760元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-014）
。
截至2023年12月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股2974500股，占公司总股本的1.41%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为8.19元/股,成
交总金额为30010441元（不含交易费用）。
公司本次回购方案已实施完毕，实际回购时间区间为2023年3月15日至2023年12月26日。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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