资本运作☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-09│ 11.97│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-01-27│ 100.00│ 2.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 43.24│ ---│ ---│ 23.18│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产9,500万件高性 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.94亿│ 101.85│ 2194.42万│ 2023-12-31│
│能精密弹簧建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料及技术研发中│ 3500.00万│ 0.00│ 3512.81万│ 100.37│ ---│ 2023-02-02│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6764.15万│ 0.00│ 6764.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-30 │交易金额(元)│7554.02万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Hitched Holdings 3 B.V.的 100.00│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │Meili Holding GmbH │
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│卖方 │Hitched Holdings 2 B.V. │
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│交易概述 │浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过德国全资孙公司Meil│
│ │iHoldingGmbH以现金方式收购HitchedHoldings2B.V.持有的HitchedHoldings3B.V.（以下简│
│ │称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，不构│
│ │成关联交易和重组上市。截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部│
│ │办理完毕，现将有关情况公告如下：一、本次交易的实施情况 │
│ │ （一）交易对价的支付情况 │
│ │ 根据SPA协议、境外法律顾问出具的《交易实施情况备忘录》及相关文件，截至本公告 │
│ │披露日，本次交易最终对价为7554.02万欧元，已分两期交付完毕。其中，771.42万欧元保 │
│ │证金已于2025年10月24日支付至卖方账户；扣减保证金后剩余对价已于交割日支付至公证人│
│ │账户。 │
│ │ （二）标的资产的过户情况 │
│ │ 根据境外法律顾问出具的《交易实施情况备忘录》，截至本公告披露日，标的公司已完│
│ │成本次交易所涉及的股份转让的商业登记手续，公司德国全资孙公司MeiliHoldingGmbH已取│
│ │得HitchedHoldings3B.V.的100.00%股权，为标的公司的唯一股东。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-13 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京美力大圆弹簧有限公司10.1%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、江苏美力大圆弹簧有限公司10.1│ │ │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │浙江美力科技股份有限公司 │
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│卖方 │圆钢业株式会社 │
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│交易概述 │浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事会第十│
│ │八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联│
│ │交易的议案》，同意公司收购大圆钢业株式会社（以下简称“大圆钢业”）持有的北京美力│
│ │大圆弹簧有限公司（以下简称“北京大圆”）及江苏美力大圆弹簧有限公司（以下简称“江│
│ │苏大圆”）各10.1%股权。现将具体情况公告如下：一、关联交易概述 │
│ │ 为了公司整体战略布局及业务发展需要，进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率│
│ │，公司将以自有资金1500万元收购大圆钢业持有的北京大圆及江苏大圆各10.1%股权。截至 │
│ │本公告披露日，大圆钢业持有北京大圆和江苏大圆各30%的股权，是公司重要子公司的少数 │
│ │股东，因此大圆钢业属于关联方。本次交易构成关联交易。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-13 │
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│关联方 │大圆钢业株式会社 │
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│关联关系 │公司重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事会第十│
│ │八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联│
│ │交易的议案》，同意公司收购大圆钢业株式会社（以下简称“大圆钢业”）持有的北京美力│
│ │大圆弹簧有限公司（以下简称“北京大圆”）及江苏美力大圆弹簧有限公司（以下简称“江│
│ │苏大圆”）各10.1%股权。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了公司整体战略布局及业务发展需要，进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率│
│ │，公司将以自有资金1,500万元收购大圆钢业持有的北京大圆及江苏大圆各10.1%股权。截至│
│ │本公告披露日，大圆钢业持有北京大圆和江苏大圆各30%的股权，是公司重要子公司的少数 │
│ │股东，因此大圆钢业属于关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司收│
│ │购控股子公司北京大圆及江苏大圆各10.1%股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办 │
│ │法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江美力科│Meili Germ│ 0.0000│人民币 │2025-08-11│2026-08-10│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│any GmbH │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-10│其他事项
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鉴于公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的锁定期于2026年4月9日
届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
一、本员工持股计划的基本情况
公司第三期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2025年4
月8日，公司回购专用证券账户所持有的2974500股以非交易过户形式过户至公司开立的“浙江
美力科技股份有限公司-第三期员工持股计划”专户，公司于2025年4月10日披露了《关于第三
期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-026）。
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》，公司第三期员工持股计划持有的股票锁定期
为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2025年4
月10日至2026年4月9日。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本员工持股
计划所获标的股票。
（一）公司层面业绩考核要求
本员工持股计划业绩考核年度为2025年。
2、上述“净利润”以公司经审计的归属于上市公司股东的净利润，且净利润计算依据为
摊销公司因实施股权激励或员工持股计划所涉及股份支付费用前的归属于上市公司股东的净利
润。
3、上述解锁条件涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。公司
将根据业绩考核目标完成率（A/An）确定解锁比例(X)。
2、营业收入或净利润的目标完成率，取其中较高者确定公司层面解锁比例（X）。因公司
业绩考核未达成而未能解锁的份额，该份额对应标的股票由管理委员会收回并择机出售，按照
持有人原始出资金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益的，收益部分归公司所有。
（三）业绩考核达成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告（天健审〔2026
〕4592号），公司2025年营业收入为2012126967.18元，对应目标完成率为91.46%；公司2025
年归属于上市公司股东的净利润（摊销公司因实施股权激励或员工持股计划所涉及股份支付费
用前）为161585016.62元，对应目标完成率为97.93%。取业绩考核目标完成率较高者确定解锁
比例为97.93%，对应解锁的股份数量为2912927股。
三、本员工持股计划的后续安排
1、本员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由本员工持股计划管理委员会根据员
工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖股
票相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前十五日起算，至公告前一日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决
策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深交所规定的其它期间。
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2026-04-10│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
现将公司2025年度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
为了客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况
，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2025年12月31日的各类资产进行了评估和分析，
判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目和金额。
1、计提资产减值准备的范围和金额
本次计提减值准备的资产项目主要是应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、
存货和长期股权投资，计提资产减值准备共计24011499.86元，明细如下：
2、核销和转销资产情况
公司对长期未收回的应收款、其他应收款进行了整理分析，同时也对积压的存货进行了处
理，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经公司审慎判断，公司对部分长期未
收回的应收账款和其他应收款进行了核销，对已计提存货跌价准备但在本期进行了处理和销售
的存货进行了转销，2025年度核销和转销金额合计14841210.24元。
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2026-04-10│其他事项
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1、基本情况：浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与银行等金
融机构在不超过3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，投资期限为自公司董事会审议
通过之日起12个月。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中
使用的结算货币，主要外币币种为美元或欧元等，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
2、审议程序：公司于2026年4月8日召开了公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违
约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司海外业务的发展，外汇结算需求不断上升，为控制外汇市场风险，有效防范和控
制汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务
。公司开展外汇套期保值业务能更好地规避和防范外汇汇率风险、减少汇兑损失、降低汇率波
动可能带来的不良影响，增强公司财务稳健性。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效
期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3亿元人民币或等
值外币。
3、交易方式
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期
、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
4、交易期限
上述额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内
可循环滚动使用。
5、资金来源
公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集
资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及子公司在不超过3亿元人民币或等值外币的额度内与银行等金
融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述
额度和期限范围内可循环滚动使用。
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2026-04-10│其他事项
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1、基本情况：浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司计划通过商品
期货套期保值交易来规避价格波动风险，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料等，交
易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。投资期限为自公司董
事会审议通过之日起12个月。预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过1000万元，上述额
度在授权期限内可循环滚动使用。
2、审议程序：公司于2026年4月8日召开了公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于开展商品期货套期保值业务的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：商品期货套期保值业务开展过程中存在价格波动风险、政策风险、流动性
风险、内部控制风险、技术风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、商品期货套期保值业务情况概述
1、交易目的
为了有效防范公司在生产经营过程中面临的原材料及相关产品价格波动所带来的不利影响
，控制经营风险，公司拟开展商品期货套期保值业务。
2、交易金额
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，预计开展商品期货
套期保值业务投入保证金不超过1000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、交易方式
在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的钢材等商品期货合约。
4、业务授权与交易期限
公司董事会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公
司制定的《金融衍生品交易管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
本次交易的资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货
套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不超过1000万元人民币的保证金额度内开展商品
套期保值业务。
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2026-04-10│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会
审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货
从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业的执业能力，以往年度出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司
拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。同时，公司董事会提请公司股东会授权公
司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审
计费用。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为14
5900942.96元，母公司净利润为67953858.21元。以母公司净利润为基数，提取10%法定盈余公
积金6795385.82元，加上年初的滚存未分配利润260410522.41元，扣除2025年实施的2024年度
利润分派24972013.21元之后，本年度母公司可供股东分配利润为296596981.59元。
综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，公司2025年度的分配预案为：以2025年12月
31日的公司总股本211074680股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税
），合计派发现金股利人民币31661202.00元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，
则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不
变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-10│银行授信
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年度
股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请授信额度的情况概述
为满足正常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币35亿
元的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起12个月。授信期限内，额度可循环滚动使
用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、
信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行、授信金额及授信期限等以各银行
实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以
银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司
签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权有效期与上述
额度有效期一致。
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2026-04-10│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议，决定于
2026年5月8日下午14：30召开公司2025年度股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司已于2026年4月8日召开第六届董事会第四次会议，审
议通过关于召开2025年度股东会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开的日期、时间间为：2026年5月8日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午13:0
0-15:00。
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30；（2）网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2026年4月28日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月28日下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权参加本次股东
会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
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2026-03-30│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过德国全资孙公司Me
iliHoldingGmbH以现金方式收购HitchedHoldings2B.V.持有的HitchedHoldings3B.V.（以下简
称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，不构成
关联交易和重组上市。截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理
完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）交易对价的支付情况
根据SPA协议、境外法律顾问出具的《交易实施情况备忘录》及相关文件，截至本公告披
露日，本次交易最终对价为7554.02万欧元，已分两期交付完毕。
其中，771.42万欧元保证金已于2025年10月24日支付至卖方账户；扣减保证金后剩余对价
已于交割日支付至公证人账户。
（二）标的资产的过户情况
根据境外法律顾问出具的《交易实施情况备忘录》，截至本公告披露日，标的公司已完成
本次交易所涉及的股份转让的商业登记手续，公司德国全资孙公司MeiliHoldingGmbH已取得Hi
tchedHoldings3B.V.的100.00%股权，为标的公司的唯一股东。
（三）相关债权债务的处理
本次交易标的资产为HitchedHoldings3B.V.100.00%股权，本次交易完成后，HitchedHold
ings3B.V.将成为公司的全资子公司，HitchedHoldings3B.V.及其子公司仍为独立的法律主体
，其原有的债权债务仍由其各自享有和承担，本次交易不涉及标的公司的债权债务转移。
二、本次交易的后续事项
截至本公告披露日，本次交易尚有如下后续事项待完成：
（一）本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项等；（二）上市公
司履行后续的法律、法规要求的信息披露义务；
在本次交易相关各方切实履行其签署的相关协议及完全履行其作出的相关承诺的情况下，
除已披露事项外，本次交易相关后续事项的履行不存在实质性法律障碍。
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2026
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