资本运作☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-09│ 11.97│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-01-27│ 100.00│ 2.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 43.24│ ---│ ---│ 15.69│ ---│ 人民币│
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│千里科技 │ 0.92│ ---│ ---│ 0.00│ 0.37│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产9,500万件高性 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.94亿│ 101.85│ 2194.42万│ 2023-12-31│
│能精密弹簧建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│新材料及技术研发中│ 3500.00万│ 0.00│ 3512.81万│ 100.37│ ---│ 2023-02-02│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6764.15万│ 0.00│ 6764.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-24 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Hitched Holdings 3 B.V.的 100.00│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │Meili Holding GmbH │
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│卖方 │Hitched Holdings 2 B.V. │
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│交易概述 │浙江美力科技股份有限公司拟通过德国全资孙公司MeiliHoldingGmbH，从HitchedHoldings2│
│ │B.V.处以现金方式收购HitchedHoldings3B.V.的100.00%股权。 │
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│公告日期 │2025-10-13 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京美力大圆弹簧有限公司10.1%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、江苏美力大圆弹簧有限公司10.1│ │ │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │浙江美力科技股份有限公司 │
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│卖方 │圆钢业株式会社 │
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│交易概述 │浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事会第十│
│ │八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联│
│ │交易的议案》，同意公司收购大圆钢业株式会社（以下简称“大圆钢业”）持有的北京美力│
│ │大圆弹簧有限公司（以下简称“北京大圆”）及江苏美力大圆弹簧有限公司（以下简称“江│
│ │苏大圆”）各10.1%股权。现将具体情况公告如下：一、关联交易概述 │
│ │ 为了公司整体战略布局及业务发展需要，进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率│
│ │，公司将以自有资金1500万元收购大圆钢业持有的北京大圆及江苏大圆各10.1%股权。截至 │
│ │本公告披露日，大圆钢业持有北京大圆和江苏大圆各30%的股权，是公司重要子公司的少数 │
│ │股东，因此大圆钢业属于关联方。本次交易构成关联交易。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-13 │
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│关联方 │大圆钢业株式会社 │
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│关联关系 │公司重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事会第十│
│ │八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联│
│ │交易的议案》，同意公司收购大圆钢业株式会社（以下简称“大圆钢业”）持有的北京美力│
│ │大圆弹簧有限公司（以下简称“北京大圆”）及江苏美力大圆弹簧有限公司（以下简称“江│
│ │苏大圆”）各10.1%股权。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了公司整体战略布局及业务发展需要，进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率│
│ │，公司将以自有资金1,500万元收购大圆钢业持有的北京大圆及江苏大圆各10.1%股权。截至│
│ │本公告披露日，大圆钢业持有北京大圆和江苏大圆各30%的股权，是公司重要子公司的少数 │
│ │股东，因此大圆钢业属于关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司收│
│ │购控股子公司北京大圆及江苏大圆各10.1%股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办 │
│ │法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江美力科│浙江美力汽│ 2.00亿│人民币 │2020-01-01│2020-12-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车弹簧有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│浙江美力科│绍兴美力精│ 2000.00万│人民币 │2020-01-01│2020-12-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密弹簧有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计
师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
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2026-01-26│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议
案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）申请撤回相关申请文件。公司2024年度股东大会已授权公司董事会全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜，本议案无需提交股东会审议。现将具体内容
公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审
议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2025年3月29日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2025年4月22日召开2024年度股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司
债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，并授权董事会及其授权人
士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的具体事宜。
2025年7月18日，公司收到深交所出具的《关于受理浙江美力科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕140号）。深交所对公司报送
的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受
理。
2025年8月1日，公司收到深交所出具的《关于浙江美力科技股份有限公司申请向不特定对
象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020038号）（以下简称“审核问询函
”）。公司按照审核问询函的要求，已会同相关中介机构逐项落实并及时提交了对审核问询函
的回复。
二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因
自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案以来，公司与中介机构积极推进可转债
相关工作。在综合考虑当前资本市场状况以及公司未来整体发展规划等因素，经与相关各方充
分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申
请文件。
三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
公司目前各项业务经营情况良好，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对
公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
四、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年1月23日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于终止向不
特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，并同意提交公司董事会审议，公
司独立董事一致同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并将其提交董事会审
议。
2、董事会审议情况
公司于2026年1月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对
象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，综合考虑公司自身实际情况，经与相关
各方充分沟通及审慎分析后，董事会同意公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
并撤回申请文件。
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2026-01-05│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过德国全资孙公司
MeiliHoldingGmbH以现金方式收购HitchedHoldings2B.V.持有的HitchedHoldings3B.V.100%股
权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。
公司于2025年10月23日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交
易相关的议案，具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
公司于2025年12月31日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于<浙江美力科技
股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8
号—重大资产重组》等相关规定的要求，本次交易尚需提交公司股东会审议。基于本次交易的
总体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项，待相关工作完成后，公司
董事会将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关议案。
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2025-12-31│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展规划及业务发展的需要，
以自有资金1000万元设立全资子公司浙江美力进出口有限公司。
近日，浙江美力进出口有限公司完成了工商注册登记手续并取得了新昌县市场监督管理局
颁发的营业执照。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子
公司事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。该事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、新设立子公司基本情况
1、名称：浙江美力进出口有限公司
2、统一社会信用代码：91330624MAK4PH7JX0
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：浙江省绍兴市新昌县七星街道新昌大道西路1365-1号1幢
5、法定代表人：王国莲
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2025年12月29日
8、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-12-31│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证公司
董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月31日召开职
工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举吴高军（简历详见附件）为公司第六届董
事会职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第六
届董事会，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
吴高军符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本
次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
吴高军，男，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安欧亚
学院计算机应用专业。2010年进入公司，2013年10月至2025年12月任公司监事，现任新昌基地
副总经理。
截至目前，吴高军通过公司第三期员工持股计划间接持有公司股份50000股，该股份仍处
于锁定期。吴高军与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上
股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。
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2025-12-16│银行授信
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第五届董事会第
二十一次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度
的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、已审批的综合授信情况
公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，于2025年4月22日召开2024年度股
东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请
总计不超过人民币150000万元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12
个月。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。
二、本次拟增加的综合授信额度情况
公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。为实现公司经营规划，结合业务发
展的实际需要，在综合授信150000万元的基础上，拟增加150000万元的综合授信，本次增加授
信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币300000万元。本次拟增
加授信额度的有效期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年4月21日。授
信期限内，额度可循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、
项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行、授
信金额及授信期限等以各银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，公司董事会提请股
东大会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法
律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。
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2025-10-24│其他事项
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本次交易方案概述
（一）方案概要
美力科技拟通过德国全资孙公司MeiliHoldingGmbH，从HitchedHoldings2B.V.处以现金方
式收购HitchedHoldings3B.V.的100.00%股权。（二）交易对方
本次交易对方为HitchedHoldings2B.V.。
（三）交易标的
本次交易拟收购的标的资产为HitchedHoldings3B.V.的100.00%股权。HH3通过下属境内外
子公司持有并控制ACPS集团主要业务运营实体。ACPS集团总部位于德国，深耕高端拖车钩研发
、生产与销售近70年，是全球知名汽车拖车钩及相关系统的制造商，并已成为全球汽车牵引系
统行业“隐形冠军”。依托深厚的技术积淀，标的公司持续主导行业创新，不仅发明了可拆卸
拖车钩，更推出全球首款电动旋转拖车钩，推动行业向智能化升级。ACPS集团已拥有超200项
专利技术及30余项核心商标，深度参与全球拖车钩行业技术标准制定，是行业的技术与市场领
导者，在德国、匈牙利、墨西哥、中国建立生产基地，同时在欧洲、美洲等多地设有研发、销
售中心，构建起覆盖欧美及新兴市场的产销网络，并拥有“ORIS”国际知名品牌。作为全球主
流车企供应商，ACPS集团与大众、奔驰、宝马、特斯拉等汽车知名品牌深度绑定，合作年限超
20余年。在欧洲、北美拖车钩市场占比领先，尤其是在全球高端车型拖车钩配套领域稳居世界
第一。
（四）交易方式
在本次重大资产购买中，上市公司拟通过德国全资孙公司MeiliHoldingGmbH以现金方式向
交易对手方购买其持有的HitchedHoldings3B.V.的100.00%股权。
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2025-10-24│对外担保
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一、担保情况概述
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第
十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，公
司拟通过全资孙公司MeiliHoldingGmbH以现金方式收购HitchedHoldings2B.V.持有的HitchedH
oldings3B.V.100%股权。为完成本次重大资产重组，根据交易双方的约定，公司拟为孙公司Me
iliHoldingGmbH在本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保，最终实际担保总额以实际
交割金额为准。担保期限至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、名称：MeiliHoldingGmbH
2、注册地址：Oberleppe2,51789Lindlar,Germany
3、董事总经理：章碧鸿
4、注册资本：2.5万欧元
5、主营业务：收购、管理和处置其他公司的权益，以及为子公司提供管理和行政服务
6、与公司关系：公司全资孙公司
7、财务状况：MeiliHoldingGmbH为2025年新设公司，目前尚未开展任何业务，近一年一
期无经营财务数据
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2025-10-24│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资孙公司Meil
iHoldingGmbH以现金方式收购HitchedHoldings2B.V.持有的HitchedHoldings3B.V.100%股权（
以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成上市公司重大资产重组。
公司于2025年10月23日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交
易相关的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。鉴于本次交易涉及
的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将
在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照
法定程序召集公司股东大会审议。
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2025-10-13│收购兼并
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一、关联交易概述
为了公司整体战略布局及业务发展需要，进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率，
公司将以自有资金1500万元收购大圆钢业持有的北京大圆及江苏大圆各10.1%股权。截至本公
告披露日，大圆钢业持有北京大圆和江苏大圆各30%的股权，是公司重要子公司的少数股东，
因此大圆钢业属于关联方。本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司收购
控股子公司北京大圆及江苏大圆各10.1%股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
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2025-08-12│对外担保
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一、担保情况概述
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第五届董事会第
十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
，为满足全资子公司MeiliGermanyGmbH（以下简称“德国美力”）经营发展需要，公司拟对其
提供不超过人民币8500万元（或等值外币）的担保，担保方式包括但不限于信用担保（含一般
保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合的形式，具体担保种类、
方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。担保额度的有效期自董事会审议通过之日起
12个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就
每笔担保事宜另行提交董事会审议。
在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司经营管理层签署本
次担保一切事宜的有关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，本次公司为德国美力提
供担保事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-08-12│其他事项
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
现将公司2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
为了客观、真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况
，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2025年6月30日的各类资产进行了评估和分析，
判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目和金额。
1、计提资产减值准备的范围和金额
本次计提减值准备的资产项目主要是应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和
存货，计提资产减值准备共计8520037.10元。
2、核销和转销资产情况
公司对长期未收回的应收款进行了整理分析，同时也对积压的存货进行了处理，根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经公司审慎判断，公司对部分长期未收回的应收账
款进行了核销，对已计提存货跌价准备但在本期进行了处理和销售的存货进行了转销，2025年
半年度核销和转销金额合计10741585.79元。
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2025-08-12
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