资本运作☆ ◇300612 宣亚国际 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 7101.01│ ---│ ---│ 6765.92│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全链路沉浸式内容营│ 1.58亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-03-03│
│销平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│巨浪技术平台升级项│ 5500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-03-03│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8190.33万│ 7400.00万│ 7400.00万│ 90.35│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-23 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京巨浪智慧科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │北京巨浪智慧科技有限公司 │
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│交易概述 │宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第五 │
│ │届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子│
│ │公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向作为募集资金投资项目（以下简称“募投项│
│ │目”）实施主体的全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司（以下简称“巨浪科技”）进行增│
│ │资，以实施“巨浪技术平台升级项目”。 │
│ │ 公司本次实施的募投项目之一“巨浪技术平台升级项目”，总投资额为7,105.45万元，│
│ │募集资金拟投入5,500.00万元，项目实施主体为公司全资子公司巨浪科技。为推进募投项目│
│ │的顺利实施，公司拟分期向巨浪科技增资5,500.00万元，具体增资进度及增资金额将根据巨│
│ │浪科技实际资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司确定并逐步实施。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │北京宣亚国际投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司│
│ │北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）业务发展，公司控股股东北京宣亚国│
│ │际投资有限公司（以下简称“控股股东”、“宣亚投资”）拟向星声场提供2,000万元（人 │
│ │民币元，下同）的借款额度，额度自公司董事会审议通过之日起3个月内可滚动使用，借款 │
│ │利率按照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率计算。 │
│ │ 宣亚投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本│
│ │次交易构成关联交易。2024年1月16日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会 │
│ │议，审议通过了《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，独立│
│ │董事一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。同日，公司召开了第四届董事会第二十六│
│ │次会议，以1票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东向公司二级全│
│ │资子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事张二东先生回避表决。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易为关联人向公司二级│
│ │全资子公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经 │
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：北京宣亚国际投资有限公司 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 宣亚投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，宣│
│ │亚投资为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │北京宣亚国际投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津│
│ │星言云汇网络科技有限公司（以下简称“星言云汇”）及其下属子公司业务发展，2023年1 │
│ │月11日，公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称“控股股东”、“宣亚投资”│
│ │）与星言云汇签订了《借款合同》，双方约定宣亚投资向星言云汇提供3000万元（人民币元│
│ │，下同）的借款额度，额度自2023年1月11日起12个月内可滚动使用，借款利率按照中国人 │
│ │民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率计算。上述事项已经公司第四届董事会第十九次│
│ │会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过并实施，具体内容详见公司于2023年1月11 │
│ │日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 │
│ │ 根据实际经营需要，星言云汇与控股股东宣亚投资经友好协商，签署了《借款展期合同│
│ │》，同意将上述借款额度的期限自2024年1月10日到期后延长12个月（即展期至2025年1月10│
│ │日），展期期间除原定借款期限外，借款利率等其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ 宣亚投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本│
│ │次交易构成关联交易。2023年12月22日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，以1票 │
│ │回避，6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款 │
│ │展期暨关联交易的议案》，关联董事张二东先生回避表决。公司独立董事一致同意了本次关│
│ │联交易事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本│
│ │次关联交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经 │
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：北京宣亚国际投资有限公司 │
│ │ 成立时间：2007年2月13日 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区日坛东路1号楼-4至2层101号2层116 │
│ │ 法定代表人：张秀兵 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 经营范围：投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资 │
│ │金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所 │
│ │投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低 │
│ │收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）│
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 宣亚投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，宣│
│ │亚投资为公司关联法人，本次借款展期事项构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南平伟岸仲合信息咨询中心 653.00万 4.03 39.79 2020-05-20
(有限合伙)
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合计 653.00万 4.03
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宣亚国际营│星声场 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│星声场 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │ │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│北京云柯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│北京云柯 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│北京云柯 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-01│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李明高先生符合《中华人民共和国证券法》
第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规
定》第三条规定的征集条件。
2、征集人李明高先生对所有相关表决事项的表决意见：同意。
3、截至本公告披露日，征集人李明高先生未直接或间接持有公司股份。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事李明高先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体
股东征集拟于2024年11月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案的表决权。
一、征集人的基本情况及声明
（一）征集人基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事李明高先生。截至本公告披露日，征集
人未直接或间接持有公司股份；征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、
实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害
关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
2、征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
（二）征集人声明
本人李明高作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司其他独立
董事的委托，就公司2024年第二次临时股东大会中关于公司2024年限制性股票激励计划相关议
案征集股东委托表决权而制作并签署本公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立
董事的职责，征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺
诈活动。
本公告的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产
生冲突。
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2024-07-30│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第
四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届
选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举刘阳先生担任公司第五届董事会独立董事，任
期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见
公司于2024年4月19日、2024年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
截至公司2023年年度股东大会通知发出之日，刘阳先生尚未取得独立董事资格证书。根据
深圳证券交易所的相关规定，刘阳先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到刘阳先生的通知，刘阳先生已按照相关规定参加了由深圳证券交易
所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心
颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2024-05-21│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第
四届董事会第二十八次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《
关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本、股份总数进行变更并
对《公司章程》相关条款进行修订。公司于2024年5月10日召开第五届董事会第一次会议，审
议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，公司董事会同意选举任
翔先生为公司第五届董事会董事长。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表
人，公司董事会同意变更公司法定代表人为任翔先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司于近日完成了工商变更登记及章程备案手续，并取
得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
相关信息如下：名称：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
统一社会信用代码：911100007985463865
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：任翔
成立日期：2007年01月19日
住所：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；计算机系统服务；企业管理咨询；社会经济咨询
服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。
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2024-04-19│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监
事会换届选举。
公司于2024年4月18日上午9:30在公司1层会议室召开了2024年第一次职工代表大会。本次
会议通知以电子邮件的方式送达公司全体职工代表，会议由工会召集，工会主席王攀先生主持
。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定
，会议合法有效。
会议审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，选举公司职工
张伟先生、帅姗姗女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2023年
年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司
2023年年度股东大会决议生效之日起至公司第六届监事会届满之日止。
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2024-04-19│诉讼事项
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一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计
34092517.50元，占公司最近一期经审计净资产的14.00%。具体情况详见附件《累计诉讼、仲
裁事项情况统计表》。
上述案件共计14起，其中，公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁共计10
起，涉案金额合计28023012.13元；作为被告、被申请人涉及的诉讼、仲裁共计4起，涉案金额
合计6069505.37元。
公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，
且绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未
披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过诉讼等方式加
强应收账款回收等工作；对于作为被诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理
，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案
，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依
据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。同时，公司将密切关注案件的后续进展，
积极采取相关措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-19│其他事项
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根据宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议决议，本人刘阳被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，本人同意接受公司董事
会的提名。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得独立董事资格证书。
为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。
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2024-04-19│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第
四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二
十七次会议，分别审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为完善公
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