资本运作☆ ◇300612 宣亚国际 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-03│ 16.14│ 2.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-02-26│ 14.00│ 2.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-26│ 8.07│ 282.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-11-26│ 8.07│ 2042.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 7101.01│ ---│ ---│ 6765.92│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全链路沉浸式内容营│ 1.58亿│ 59.53万│ 197.47万│ 5.15│ ---│ 2027-12-31│
│销平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Infinity Agent-AI │ 1.39亿│ 8000.00万│ 8000.00万│ 57.42│ ---│ 2027-12-31│
│营销智能体交互中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全链路沉浸式内容营│ 3836.50万│ 59.53万│ 197.47万│ 5.15│ ---│ 2027-12-31│
│销平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│巨浪技术平台升级项│ 5500.00万│ 0.00│ 1.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8190.33万│ 2499.86万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2499.86万│ 2499.86万│ 2499.86万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Infinity Agent-AI │ 0.00│ 8000.00万│ 8000.00万│ 57.42│ ---│ 2027-12-31│
│营销智能体交互中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│5750.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢│标的类型 │固定资产 │
│ │22层C座二十六层的房屋 │ │ │
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│买方 │宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京诚轩拍卖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第五 │
│ │届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，保荐机构中德证券有│
│ │限责任公司（以下简称“保荐机构”、“中德证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议、于2025年12月8日召开2025年 │
│ │第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使│
│ │用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经审慎研究和分析论证，新增募投项│
│ │目“InfinityAgent-AI营销智能体交互中心建设项目”（以下简称“交互中心项目”）。根│
│ │据本次募投项目规划，拟以购置房产方式建设交互中心项目，具体内容详见公司于巨潮资讯│
│ │网上披露的相关公告。 │
│ │ 为满足上述募投项目的建设需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使用5950万元购置房│
│ │产及配套车位，其中拟使用募集资金5750万元向北京诚轩拍卖有限公司购买位于北京市朝阳│
│ │区建国门外大街甲6号1幢22层C座二十六层的房屋；拟使用自有资金200万元购买位于北京市│
│ │朝阳区建国门外大街甲6号1幢-3层C17、C18、C19、C20、C21、C22、C23、C24号的车位（相│
│ │关信息以实际签署的正式协议及对方提供的产权证明为准）。本次拟购置房产事项符合公司│
│ │募集资金使用计划，未超过已审议的募集资金投资金额。 │
│ │ 公司于2026年1月29日与北京诚轩拍卖有限公司签署了《北京市存量房屋买卖合同》， │
│ │并根据合同约定时点支付款项。近日，公司完成了上述房产及配套车位的权属登记手续，并│
│ │取得了由北京市规划和自然资源委员会颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢│标的类型 │固定资产 │
│ │-3层C17、C18、C19、C20、C21、C22│ │ │
│ │、C23、C24号的车位 │ │ │
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│买方 │宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京诚轩拍卖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第五 │
│ │届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，保荐机构中德证券有│
│ │限责任公司（以下简称“保荐机构”、“中德证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议、于2025年12月8日召开2025年 │
│ │第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使│
│ │用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经审慎研究和分析论证，新增募投项│
│ │目“InfinityAgent-AI营销智能体交互中心建设项目”（以下简称“交互中心项目”）。根│
│ │据本次募投项目规划，拟以购置房产方式建设交互中心项目，具体内容详见公司于巨潮资讯│
│ │网上披露的相关公告。 │
│ │ 为满足上述募投项目的建设需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使用5950万元购置房│
│ │产及配套车位，其中拟使用募集资金5750万元向北京诚轩拍卖有限公司购买位于北京市朝阳│
│ │区建国门外大街甲6号1幢22层C座二十六层的房屋；拟使用自有资金200万元购买位于北京市│
│ │朝阳区建国门外大街甲6号1幢-3层C17、C18、C19、C20、C21、C22、C23、C24号的车位（相│
│ │关信息以实际签署的正式协议及对方提供的产权证明为准）。本次拟购置房产事项符合公司│
│ │募集资金使用计划，未超过已审议的募集资金投资金额。 │
│ │ 公司于2026年1月29日与北京诚轩拍卖有限公司签署了《北京市存量房屋买卖合同》， │
│ │并根据合同约定时点支付款项。近日，公司完成了上述房产及配套车位的权属登记手续，并│
│ │取得了由北京市规划和自然资源委员会颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南平伟岸仲合信息咨询中心 653.00万 4.03 39.79 2020-05-20
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 653.00万 4.03
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宣亚国际营│北京云柯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│北京云柯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日、5月15
日分别召开第五届董事会第十八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册
地址及修订<公司章程>的议案》，根据公司战略规划及经营发展需要，公司将注册地址由“北
京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室”变更为“北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢22层C座
二十六层”；公司于2026年8月20日、9月9日分别召开第五届董事会第二十一次会议、2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>
及相关制度的议案》，公司将注册资本由人民币18045.4496万元变更为18298.5996万元。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局
颁发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
统一社会信用代码：911100007985463865
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：任翔
注册资本：人民币18298.5996万元
成立日期：2007年01月19日
住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢22层C座二十六层经营范围：一般项目：技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场营销策划；企
业形象策划；计算机系统服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场调
查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│其他事项
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本次调整事项不属于募投项目变更，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。公司保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核
查意见。
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营
销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538号）
同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票21,064,521股，发行价格为14.00元/股
，募集资金总额为294,903,294.00元，扣除本次发行费用10,559,905.71元（不含增值税）后
，实际募集资金净额为284,343,388.29元。上述资金于2024年3月4日到位，经中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中
兴华验字（2024）第010014号）。公司及全资子公司已与保荐机构、相关商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于公司设立的
募集资金专户。
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2026-09-09│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第
五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订〈
公司章程〉及相关制度的议案》，并将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司于
2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了该议案。同日，公司召开第五届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关
事项公告如下：
一、调整董事会成员情况
2026年7月23日，公司披露了《关于独立董事离任的公告》，刘阳先生因个人工作调整，
不再担任公司独立董事职务，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会、战略委员会委员职
务，离任后不再担任公司任何职务。2026年8月21日，公司披露了《关于变更注册资本、调整
董事会成员人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》,因个人原因，闫贵忠先生申请辞去公
司董事职务，仍在公司担任法务总监职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。鉴于独立董事刘阳先生和董事闫贵忠先生的离任，为进一步提高公
司董事会运作和决策效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，经公司2026年第一次临时股
东会审议通过，公司将董事会成员人数由7名调整为5名，其中独立董事由3名调整为2名，非独
立董事由4名调整为3名（含由职工代表大会选举产生的职工代表董事1名），任期至第五届董
事会任期届满之日止。公司董事会对刘阳先生、闫贵忠先生在任职期间为公司发展所作出的贡
献表示衷心感谢！公司调整后的董事会成员人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，调整后的第五届董事会成员情况如下：
非独立董事：任翔先生（董事长）、张二东先生、杨扬先生独立董事：李明高先生、肖振
祥先生
二、调整董事会专门委员会成员情况
调整后的第五届董事会专门委员会成员情况如下：
战略委员会：任翔先生（主任委员）、李明高先生、肖振祥先生审计委员会：李明高先生
（主任委员）、肖振祥先生、张二东先生提名委员会：肖振祥先生（主任委员）、任翔先生、
李明高先生薪酬与考核委员会：李明高先生（主任委员）、张二东先生、肖振祥先生公司董事
会各专门委员会中独立董事任职人数均占半数以上，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员李明高先生为会计专业人士，审计委
员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。第五届董事会各专门委员会委员的任期至本届
董事会任期届满之日止。
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2026-09-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月9日（星期三）14:30开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月
9日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年9月9日的9:15-15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚国际营销科技（北京
）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）1层会议室。
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2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第
五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意
拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度会计
师事务所，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华所具有证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供2025年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职
守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据中兴华所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑审计工作的连续性和稳定性，公司拟
续聘中兴华所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作，并提请股东会授权公司
经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准
，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事
项。
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2025年收入总额219612.23万元，审计业务收入155067.53万元，证券业务收入33164.18万
元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24918.51万元。
公司属于商务服务业，中兴华所在该行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对
亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范
围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行
终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李旭，于2018年成为中国注册会计师，2020年开始从事上
市公司审计业务，2020年开始在中兴华所执业，先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计
服务，2026年开始为本公司提供审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业
胜任能力。近三年签署的上市公司包括：中材节能股份有限公司、中金辐照股份有限公司等8
家上市公司。项目签字注册会计师：张震先生，于2009年成为中国注册会计师，2009年起从事
审计业务，2020年开始在中兴华所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业
务超过12年，先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务，有证券服务业务从业经验，
无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：北京北辰实业股份有限公司、
中国国检测试控股集团股份有限公司等。
项目质量控制复核人：武晓景女士，于2005年成为中国注册会计师，2003年起从事审计工
作，从事证券服务业务超过20年，2018年开始在中兴华所执业，目前任职事务所项目质量复核
岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和
新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
中兴华所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度公司财务审计费用和
内控审计费用共计152万元；2026年的财务审计费用和内控审计费用将在公司股东会审议通过
后授权公司管理层与审计机构按照合理公平的原则共同协商确定。
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2026-08-21│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-23│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事
刘阳先生递交的书面辞职报告。刘阳先生因个人工作调整，不再担任公司独立董事职务，申请
辞去公司独立董事、董事会提名委员会、战略委员会委员职务。刘阳先生原定任期届满日为20
27年5月10日，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，刘阳先生及其配偶、其
他直系亲属未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，为确保公
司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新任独立董
事前，刘阳先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事、董事会提名委员会、战略
委员会委员相关职责。
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2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次归属日：2026年6月5日；
2.本次归属股票数量：2531500股；
3.本次归属股票人数：55人；
4.本次归属股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。宣亚国际营销
科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第五届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属
期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）规定的首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，符合归属资格的激
励对象共计55人，可归属的限制性股票数量共计2531500股。截至本公告披露之日，公司已办
理本激励计划首次授予第一个归属期限制性股票的归属登记工作。
（一）本激励计划简述
2024年11月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、第一类限制性股票激励计划
（1）第一类限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
。
（2）第一类限制性股票的授予价格：8.07元/股。
（3）激励对象拟获授的第一类限制性股票数量及分配情况
公司拟向激励对象授予第一类限制性股票40.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股
本总额的0.22%，本次授予第一类限制性股票为一次性授予，无预留权益。授予激励对象为公
司部分董事、高级管理人员及核心骨干（业务）人员合计4人。
（4）第一类限制性股票激励计划的有效期、限售期、解除限售安排和禁售期①第一类限
制性股票的有效期
第一类限制性股票激励计划的有效期为自第一类限制性股票授予日起至激励对象获授的第
一类限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。②第一类限制性股票的
限售期
激励对象获授的第一类限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成
登记之日起算。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
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2026-05-15│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第
五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制
性股票的议案》，根据公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定以
及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票共计51.70万股。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事李明高先生作为征集人就公司2024年第二
次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公示期间，监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详见公司2024年11月15
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《监事会关于公司2024年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-068）。 《
关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划相关事宜的议案》。股东大会批准公司实施本次激励计划，同时授权董事会确定授予
日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜等事项
。公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》。具体内容详见公司于2024年11月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
会第六次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及
授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司于2024年11月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限
制性股票预留部分的授予日为2025年10月24日，向符合授予条件的13名激励对象授予32.00万
股预留部分限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对授予预留部分限制性股票的激励对象名单
进行了核查，对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资
讯网上披露的相关公告。
议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股
票第一个归属期归属条件成就的议案》。同日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归
属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《业务办理指南》”）和公司
本激励计划的相关规定，由于16名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未
归属的第二类限制性股票合计51.70万股作废失效。根据公司2024年第二次临时股东大会的授
权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事宜经董事会审议通过即可，无需提交
股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司业务团队的稳定性，也不会影响本激励计划的正常实施。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次符合归属条件的首次授予第二类限制性股票激励对象共计55人；
2、本次符合归属条件的首次授予第二类限制性股票数量：253.15万股，占目前公司总股
本的比例为1.40%；
3、本次拟归属的首次授予第二类限制性股票授予价格：8.07元/股；
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；
5、本次归属的限制性股票在相关登记手续办理完毕后、上市流通前，公司将发布相关上
市流通公告，敬请投资者关注。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第
五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制
性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）规定的首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，同意公司按规定为符合归属条件的55名激励对象
办理253.15万股第二类限制性股票归属相关事宜。
一、本激励计划简述
2024年11月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
二、本激励计划已履行的审批程序
<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事李明高先生作为征集人就公司2024年第二次
临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公示期间，监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详见公司2024年11月15
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《监事会关于公司2024年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-068）。 于
<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事宜的议案》。股东大会批准公司实施本次激励计划，同时授权董事会确定授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜等事项。公
司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
具体内容详见公司于2024年11月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
六次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予
数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。具体内容详见公
司于2024年11月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性
股票预留部分的授予日为2025年10月24日，向符合授予条件的13名激励对象授予32.00万股预
留部分限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对授予预留部分限制性股票的激励对象名单进行
了核查，对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
同日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次
授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2024年限制性股票
激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披
露的相关公告。
三、本激励计划第二类限制性股票的首次授予情况
（1）授予日：2024年11月26日
（2）授予数量：首次授予第二类限制性股票558.00万股，约占本激励计划草案公布日公
司股本总额的3.10%。
（3）授予人数：71人。
（4）授予价格：8.07元/股。
（5）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（6）本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
（7）首次授予第二类限制性股票的具体分配情况
2、以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事
会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要
求及时准确披露激励对象相关信息。
4、因工作调整原因，王亚卓已于2025年12月26日辞去公司副总裁、首席技术官职务，辞
职后仍在公司全资子公司研发部担任职务。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的首次授予第一类限制性股票激励对象共计4人；
2、本次符合解除限售条件的首次授予第一类限制性股票数量为17.50万股，占目前公司总
股本的比例为0.10%；
3、本次限制性股票的解除限售事宜尚需在相关部门办理手续后方可解除限售，届时公司
将另行公告，敬请投资者关注。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第
五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为2024年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）规定的首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条
件已经成就。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，同意公司按规定为符合解除限售条
件的4名激励对象办理17.50万股第一类限制性股票解除限售相关事宜。
一、本激励计划简述
2024年11月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
二、本激励计划已履行的审批程序
<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事李明高先生作为征集人就公司2024年第二次
临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公示期间，监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详见公司2024年11月15
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《监事会关于公司2024年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-068）。 于
<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事宜的议案》。股东大会批准公司实施本次激励计划，同时授权董事会确定授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜等事项。公
司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
具体内容详见公司于2024年11月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。具体内容详见
公司于2024年11月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性
股票预留部分的授予日为2025年10月24日，向符合授予条件的13名激励对象授予32.00万股预
留部分限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对授予预留部分限制性股票的激励对象名单进行
了核查，对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
同日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次
授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2024年限制性股票
激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披
露的相关公告。
三、本激励计划第一类限制性股票的首次授予情况
（1）授予日：2024年11月26日
（2）授予数量：首次授予第一类限制性股票35.00万股，约占本激励计划草案公布日公司
股本总额的0.19%。
（3）授予人数：4人。
（4）授予价格：8.07元/股。
（5）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（6）本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
（7）首次授予第一类限制性股票的具体分配情况
2、以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五
入所致，下同。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30开始。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚
国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）1层会议室。
（三）会议召开及投票方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司现场会议同时提供了视频参会方式。
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2026-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的
议案》，同意为全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）、北京星畅
网络科技有限公司（以下简称“北京星畅”）、北京云柯网络科技有限公司（以下简称“北京
云柯”）提供合计不超过10000万元（人民币元，下同）的担保额度，包含已提供尚在担保期
内的存量担保余额，担保方式包括但不限于保证、反担保等方式。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需经公司股东会审议通过后生效，担保额度的
有效期自股东会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。
二、担保额度预计情况
公司本次拟对全资子公司星声场、北京星畅、北京云柯提供合计不超过10000万元的担保
额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供10000万元的担保额度。
2、截至目前，星声场担保余额为2500万元，系使用公司原审议的担保预计的额度，详见
公司于2025年12月26日、2026年3月19日披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。
因此，星声场本次新增担保额度7500万元中包含该存量担保2500万元。3、截至目前，北京星
畅担保余额为0万元，本次新增担保额度1000万元；北京云柯担保余额为1000万元，本次新增
担保额度1500万元包含该存量担保1000万元。被担保方本次新增担保额度拟通过多笔进行申请
，担保额度的有效期自本次股东会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。董事
会提请股东会授权公司董事长或其代理人在上述担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续
等，并根据实际经营需要在总担保额度内适度调整对各被担保公司的担保额度，实际担保金额
以最终签订的担保合同为准。
担保事项的主要内容
公司本次拟对二级全资子公司星声场、北京星畅、北京云柯申请银行授信或业务支持提供
担保额度合计不超过10000万元，担保方式包括但不限于保证、反担保等方式。本次担保额度
有效期自本次股东会审议通过之日起一年。公司将在上述担保额度内根据实际经营情况和资金
需求与银行签订相关协议，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定，公司将严格按照
相关规定，有效控制公司对外担保风险。汤斯先生作为本次被担保方的法定代表人、总经理，
将与公司一同对相关被担保对象提供连带责任担保，具体以实际签署的相关协议为准。
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2026-04-23│其他事项
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2026年4月22日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第十八次会议，审议了《关于2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。全体委员、董事对该议案回避表决，一致同意将
其提交公司2025年年度股东会审议。
现将公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象：公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限：本方案经2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过之日自
动失效。
三、薪酬/津贴方案
（一）董事、高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中基本薪酬根据岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体金额以公司实际考核结果为准；中长期激
励包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金
、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定具体激励方案。
在公司担任职务的非独立董事，按照其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗
位薪酬水平，依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，不另外就董事职务在公
司领取额外的董事津贴。
（二）独立董事津贴标准：每人每年税前12万元，按月发放。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放。
（三）上述人员绩效薪酬部分视公司经营计划完成情况核发，实际支付金额会有所浮动。
（四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）本方案由董事会薪酬与考核委员会制定。所有董事对本议案回避表决，本议案将直
接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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（一）本次冲回信用减值损失及计提资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”
）会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值
及经营情况，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测
试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了信用减值损失及资
产减值损失。根据测试结果，公司2025年度冲回信用减值损失3,144,669.37元，计提资产减值
损失37,689,258.32元。
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2026-04-23│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表
未分配利润为亏损77,604,352.88元，公司实收股本为180,454,496元，公司未弥补亏损金额超
过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，该
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。鉴于公司2025年度实现净
利润为负、合并报表的可供分配利润为负，不满足现金分红条件，根据《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合
公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为亏损72494907.73元，2025年度母公司实现净利润为亏损20436157.88元，2025年
末合并报表的可供分配利润为亏损77604352.88元，2025年末母公司的可供分配利润为1328575
5.86元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2025年期末可供分配利润为亏损77604352.88
元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴
于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未
来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司2025年度利润分配预案为不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-23│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│银行授信
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基于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略及业务发展
需要，公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度申
请银行授信额度的议案》。公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2026
年度拟向银行申请综合授信累计额度不超过20000万元（人民币元，下同），此次授权期限为
自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度可循环使用。业务范
围包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等。该事项尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司董事会同意公司及下属公司拟向银行申请综合授信累计额度不超过20000万元，提请
股东会授权董事长或其授权代表在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类并代表公司与银
行签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议等各项具体法律文件。最终授信额度以
银行实际审批的额度为准。以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视运营
资金的实际需求确定。
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2026-01-30│其他事项
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一、业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司
就业绩预告有关重大事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预
告方面不存在分歧。
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2026-01-26│购销商品或劳务
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第
五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，保荐机构中德证券有
限责任公司（以下简称“保荐机构”、“中德证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。具
体情况公告如下：
一、交易概述
公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议、于2025年12月8日召开2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效
率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经审慎研究和分析论证，新增募投项目“In
finityAgent-AI营销智能体交互中心建设项目”（以下简称“交互中心项目”）。根据本次募
投项目规划，拟以购置房产方式建设交互中心项目，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的
相关公告。为满足上述募投项目的建设需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使用5950万元购
置房产及配套车位，其中拟使用募集资金5750万元向北京诚轩拍卖有限公司购买位于北京市朝
阳区建国门外大街甲6号1幢22层C座二十六层的房屋；拟使用自有资金200万元购买位于北京市
朝阳区建国门外大街甲6号1幢-3层C17、C18、C19、C20、C21、C22、C23、C24号的车位（相关
信息以实际签署的正式协议及对方提供的产权证明为准）。本次拟购置房产事项符合公司募集
资金使用计划，未超过已审议的募集资金投资金额。
本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权管理层及
其授权人士办理本次购置房产相关事宜，包括但不限于与出售方协商交易具体条款、签署相关
买卖合同、办理房产过户手续等。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：北京诚轩拍卖有限公司
统一社会信用代码：911101057693806396
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：左京华
注册资本：1200万元
成立日期：2004年11月18日
营业期限：2004年11月18日至无固定期限
住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢22层C座二十六层经营范围：许可项目：拍卖
业务；文物拍卖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；社会经济咨询
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；娱乐性
展览。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：左京华、丁明华、樊申炎、徐磊。
根据交易对方的说明并经公司核查，交易对方不是失信被执行人，交易对方与公司及公司
主要股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系或者其他可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。
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2025-12-26│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁、
首席技术官王亚卓先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，王亚卓先生申请辞去公司副总
裁、首席技术官职务，辞职后仍在公司全资子公司研发部担任职务。根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等相关规定，王亚卓先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞
职不会影响公司的正常经营。
截至本公告披露日，王亚卓先生及其配偶、其他直系亲属未持有公司股份。王亚卓先生作
为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授尚未归属的第二类限制性股票为70000
股。王亚卓先生原定任期届满日为2027年5月10日，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关
上市公司离任高级管理人员减持股份的规定。
公司董事会对王亚卓先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
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2025-12-26│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第
五届董事会第十五次会议，于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关
于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举肖振祥先生担任公司第五届董事会独立董事
，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体
内容详见公司于2025年11月22日、12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日，肖振祥先生尚未取得独立董事资格证书
。根据深圳证券交易所的相关规定，肖振祥先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到肖振祥先生的通知，其已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发
的《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-12-08│其他事项
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一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月8日（星期一）14:30开始。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月8日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚国际营销科技（
北京）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）1层会议室。
（三）会议召开及投票方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司现场会议同时提供了视频参会方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长任翔先生
（六）本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
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2025-11-22│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，相关议
案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立董事连续任职
不得超过六年。公司独立董事张鹏洲先生任期即将届满，连续任职时间将达到六年，离任后将
不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，
在公司召开股东会补选新任独立董事前，张鹏洲先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司
独立董事，董事会提名委员会主任委员，审计委员会、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委
员相关职责。
截至本公告披露之日，张鹏洲先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事
项。公司董事会对张鹏洲先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、独立董事补选情况
为保证董事会的正常运作，公司于2025年11月21日召开了第五届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董
事会同意提名肖振祥先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。任期自公
司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。肖振祥先生经公司股东会同意选举
为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会提名委员会主任委员，审计委员会、战略委员会
、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止
。独立董事津贴与第五届董事会独立董事一致（2025年按实际任职月数折算）。
肖振祥先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股
东会审议。
截至目前，肖振祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
，公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。
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2025-11-22│对外担保
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一、担保情况概述
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日披露了
《关于全资子公司为二级全资子公司提供担保的公告》，公司全资子公司天津星言云汇网络科
技有限公司（以下简称“星言云汇”）就北京云柯网络科技有限公司（以下简称“北京云柯”
）与北京快手广告有限公司（以下简称“北京快手”）签署的《快手2025年度合作伙伴合作协
议》及其任何附件、交易文件和相关文件项下北京云柯所负全部债务的履行，同意向北京快手
提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保责任上限不超过1000万元（人民币元
，下同），保证期间为主债务履行期届满之日起三年。
鉴于上述合同即将到期，为支持北京云柯业务发展，公司于2025年11月21日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》。公司就北京云柯
与北京快手签署的合作期限自2026年1月1日至2026年12月31日止的《快手2026年度合作伙伴合
作协议》及其任何补充、变更、延续（含就同类合作另行签署的新合作协议）等法律文件（以
下简称“被保证交易”）项下北京云柯所负全部债务的履行，同意向北京快手提供无条件的、
独立的、不可撤销的连带责任保证，担保责任上限不超过1000万元，保证期间为主债务履行期
届满之日起三年。
本次担保系对北京云柯与北京快手原合作协议即将到期后续签协议所提供的续担保，故担
保额度不重复计算。本次担保生效后，公司对北京云柯提供的担保余额仍为1000万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为2.09%。
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2025-11-22│其他事项
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根据宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议决议，本人肖振祥被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，本人同意接受公司董事
会的提名。截至公司股东会通知发出之日，本人尚未取得独立董事资格证书。
为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。
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2025-11-22│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-10-27│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宣亚国际营
销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务
状况、资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面检
查和减值测试，并根据测试结果，冲回前期已计提的信用减值损失4514461.22元，使公司2025
年1月到9月合并报表利润相应增加4514461.22元。
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2025-10-27│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票预留授予日：2025年10月24日；
2、限制性股票预留授予数量：32.00万股；
3、限制性股票预留授予人数：13人；
4、限制性股票预留授予价格：8.07元/股；
5、股权激励方式：第二类限制性股票。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）规定的限制性股票预留部分授予条件已经
成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年10月24日召开第五届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性
股票的议案》，确定限制性股票预留部分的授予日为2025年10月24日，向符合授予条件的13名
激励对象授予32.00万股预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下：一、本激励计划简述
2024年11月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划主要内容如下：
（一）第一类限制性股票激励计划
1、第一类限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
2、第一类限制性股票的授予价格：8.07元/股。
3、激励对象拟获授的第一类限制性股票数量及分配情况
公司拟向激励对象授予第一类限制性股票40.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股
本总额的0.22%，本次授予第一类限制性股票为一次性授予，无预留权益。授予激励对象为公
司部分董事、高级管理人员及核心骨干（业务）人员合计4人。
4、第一类限制性股票激励计划的有效期、限售期、解除限售安排和禁售期
（1）第一类限制性股票的有效期
第一类限制性股票激励计划的有效期为自第一类限制性股票授予日起至激励对象获授的第
一类限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。
（2）第一类限制性股票的限售期
激励对象获授的第一类限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成
登记之日起算。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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