资本运作☆ ◇300612 宣亚国际 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-03│ 16.14│ 2.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-02-26│ 14.00│ 2.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-26│ 8.07│ 282.45万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 7101.01│ ---│ ---│ 6765.92│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全链路沉浸式内容营│ 1.58亿│ 137.93万│ 137.93万│ 3.60│ ---│ 2027-12-31│
│销平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Infinity Agent-AI │ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-12-31│
│营销智能体交互中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全链路沉浸式内容营│ 3836.50万│ 137.93万│ 137.93万│ 3.60│ ---│ 2027-12-31│
│销平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│巨浪技术平台升级项│ 5500.00万│ 0.00│ 1.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8190.33万│ 0.00│ 8190.33万│ 76.62│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2499.86万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Infinity Agent-AI │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
│营销智能体交互中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│5750.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢│标的类型 │固定资产 │
│ │22层C座二十六层的房屋 │ │ │
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│买方 │宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京诚轩拍卖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第五 │
│ │届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，保荐机构中德证券有│
│ │限责任公司（以下简称“保荐机构”、“中德证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议、于2025年12月8日召开2025年 │
│ │第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使│
│ │用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经审慎研究和分析论证，新增募投项│
│ │目“InfinityAgent-AI营销智能体交互中心建设项目”（以下简称“交互中心项目”）。根│
│ │据本次募投项目规划，拟以购置房产方式建设交互中心项目，具体内容详见公司于巨潮资讯│
│ │网上披露的相关公告。 │
│ │ 为满足上述募投项目的建设需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使用5950万元购置房│
│ │产及配套车位，其中拟使用募集资金5750万元向北京诚轩拍卖有限公司购买位于北京市朝阳│
│ │区建国门外大街甲6号1幢22层C座二十六层的房屋；拟使用自有资金200万元购买位于北京市│
│ │朝阳区建国门外大街甲6号1幢-3层C17、C18、C19、C20、C21、C22、C23、C24号的车位（相│
│ │关信息以实际签署的正式协议及对方提供的产权证明为准）。本次拟购置房产事项符合公司│
│ │募集资金使用计划，未超过已审议的募集资金投资金额。 │
│ │ 公司于2026年1月29日与北京诚轩拍卖有限公司签署了《北京市存量房屋买卖合同》， │
│ │并根据合同约定时点支付款项。近日，公司完成了上述房产及配套车位的权属登记手续，并│
│ │取得了由北京市规划和自然资源委员会颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢│标的类型 │固定资产 │
│ │-3层C17、C18、C19、C20、C21、C22│ │ │
│ │、C23、C24号的车位 │ │ │
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│买方 │宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京诚轩拍卖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第五 │
│ │届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，保荐机构中德证券有│
│ │限责任公司（以下简称“保荐机构”、“中德证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议、于2025年12月8日召开2025年 │
│ │第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使│
│ │用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经审慎研究和分析论证，新增募投项│
│ │目“InfinityAgent-AI营销智能体交互中心建设项目”（以下简称“交互中心项目”）。根│
│ │据本次募投项目规划，拟以购置房产方式建设交互中心项目，具体内容详见公司于巨潮资讯│
│ │网上披露的相关公告。 │
│ │ 为满足上述募投项目的建设需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使用5950万元购置房│
│ │产及配套车位，其中拟使用募集资金5750万元向北京诚轩拍卖有限公司购买位于北京市朝阳│
│ │区建国门外大街甲6号1幢22层C座二十六层的房屋；拟使用自有资金200万元购买位于北京市│
│ │朝阳区建国门外大街甲6号1幢-3层C17、C18、C19、C20、C21、C22、C23、C24号的车位（相│
│ │关信息以实际签署的正式协议及对方提供的产权证明为准）。本次拟购置房产事项符合公司│
│ │募集资金使用计划，未超过已审议的募集资金投资金额。 │
│ │ 公司于2026年1月29日与北京诚轩拍卖有限公司签署了《北京市存量房屋买卖合同》， │
│ │并根据合同约定时点支付款项。近日，公司完成了上述房产及配套车位的权属登记手续，并│
│ │取得了由北京市规划和自然资源委员会颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南平伟岸仲合信息咨询中心 653.00万 4.03 39.79 2020-05-20
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 653.00万 4.03
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宣亚国际营│星声场 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│北京云柯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│北京云柯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的
议案》，同意为全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）、北京星畅
网络科技有限公司（以下简称“北京星畅”）、北京云柯网络科技有限公司（以下简称“北京
云柯”）提供合计不超过10000万元（人民币元，下同）的担保额度，包含已提供尚在担保期
内的存量担保余额，担保方式包括但不限于保证、反担保等方式。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需经公司股东会审议通过后生效，担保额度的
有效期自股东会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。
二、担保额度预计情况
公司本次拟对全资子公司星声场、北京星畅、北京云柯提供合计不超过10000万元的担保
额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供10000万元的担保额度。
2、截至目前，星声场担保余额为2500万元，系使用公司原审议的担保预计的额度，详见
公司于2025年12月26日、2026年3月19日披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。
因此，星声场本次新增担保额度7500万元中包含该存量担保2500万元。3、截至目前，北京星
畅担保余额为0万元，本次新增担保额度1000万元；北京云柯担保余额为1000万元，本次新增
担保额度1500万元包含该存量担保1000万元。被担保方本次新增担保额度拟通过多笔进行申请
，担保额度的有效期自本次股东会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。董事
会提请股东会授权公司董事长或其代理人在上述担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续
等，并根据实际经营需要在总担保额度内适度调整对各被担保公司的担保额度，实际担保金额
以最终签订的担保合同为准。
担保事项的主要内容
公司本次拟对二级全资子公司星声场、北京星畅、北京云柯申请银行授信或业务支持提供
担保额度合计不超过10000万元，担保方式包括但不限于保证、反担保等方式。本次担保额度
有效期自本次股东会审议通过之日起一年。公司将在上述担保额度内根据实际经营情况和资金
需求与银行签订相关协议，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定，公司将严格按照
相关规定，有效控制公司对外担保风险。汤斯先生作为本次被担保方的法定代表人、总经理，
将与公司一同对相关被担保对象提供连带责任担保，具体以实际签署的相关协议为准。
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2026-04-23│其他事项
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2026年4月22日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第十八次会议，审议了《关于2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。全体委员、董事对该议案回避表决，一致同意将
其提交公司2025年年度股东会审议。
现将公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象：公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限：本方案经2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过之日自
动失效。
三、薪酬/津贴方案
（一）董事、高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中基本薪酬根据岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体金额以公司实际考核结果为准；中长期激
励包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金
、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定具体激励方案。
在公司担任职务的非独立董事，按照其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗
位薪酬水平，依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，不另外就董事职务在公
司领取额外的董事津贴。
（二）独立董事津贴标准：每人每年税前12万元，按月发放。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放。
（三）上述人员绩效薪酬部分视公司经营计划完成情况核发，实际支付金额会有所浮动。
（四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）本方案由董事会薪酬与考核委员会制定。所有董事对本议案回避表决，本议案将直
接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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（一）本次冲回信用减值损失及计提资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”
）会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值
及经营情况，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测
试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了信用减值损失及资
产减值损失。根据测试结果，公司2025年度冲回信用减值损失3,144,669.37元，计提资产减值
损失37,689,258.32元。
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2026-04-23│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表
未分配利润为亏损77,604,352.88元，公司实收股本为180,454,496元，公司未弥补亏损金额超
过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，该
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。鉴于公司2025年度实现净
利润为负、合并报表的可供分配利润为负，不满足现金分红条件，根据《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合
公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为亏损72494907.73元，2025年度母公司实现净利润为亏损20436157.88元，2025年
末合并报表的可供分配利润为亏损77604352.88元，2025年末母公司的可供分配利润为1328575
5.86元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2025年期末可供分配利润为亏损77604352.88
元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴
于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未
来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司2025年度利润分配预案为不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│银行授信
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基于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略及业务发展
需要，公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度申
请银行授信额度的议案》。公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围
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