资本运作☆ ◇300612 宣亚国际 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-03│ 16.14│ 2.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-02-26│ 14.00│ 2.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-26│ 8.07│ 282.45万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 7101.01│ ---│ ---│ 6765.92│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全链路沉浸式内容营│ 1.58亿│ 3.93万│ 3.93万│ 0.03│ ---│ 2027-03-03│
│销平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│巨浪技术平台升级项│ 5500.00万│ 0.00│ 1.06万│ 0.02│ ---│ 2027-03-03│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8190.33万│ 0.00│ 8190.33万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南平伟岸仲合信息咨询中心 653.00万 4.03 39.79 2020-05-20
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 653.00万 4.03
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宣亚国际营│星声场 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│北京云柯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-22│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，相关议
案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立董事连续任职
不得超过六年。公司独立董事张鹏洲先生任期即将届满，连续任职时间将达到六年，离任后将
不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，
在公司召开股东会补选新任独立董事前，张鹏洲先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司
独立董事，董事会提名委员会主任委员，审计委员会、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委
员相关职责。
截至本公告披露之日，张鹏洲先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事
项。公司董事会对张鹏洲先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、独立董事补选情况
为保证董事会的正常运作，公司于2025年11月21日召开了第五届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董
事会同意提名肖振祥先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。任期自公
司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。肖振祥先生经公司股东会同意选举
为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会提名委员会主任委员，审计委员会、战略委员会
、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止
。独立董事津贴与第五届董事会独立董事一致（2025年按实际任职月数折算）。
肖振祥先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股
东会审议。
截至目前，肖振祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
，公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。
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2025-11-22│对外担保
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一、担保情况概述
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日披露了
《关于全资子公司为二级全资子公司提供担保的公告》，公司全资子公司天津星言云汇网络科
技有限公司（以下简称“星言云汇”）就北京云柯网络科技有限公司（以下简称“北京云柯”
）与北京快手广告有限公司（以下简称“北京快手”）签署的《快手2025年度合作伙伴合作协
议》及其任何附件、交易文件和相关文件项下北京云柯所负全部债务的履行，同意向北京快手
提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保责任上限不超过1000万元（人民币元
，下同），保证期间为主债务履行期届满之日起三年。
鉴于上述合同即将到期，为支持北京云柯业务发展，公司于2025年11月21日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》。公司就北京云柯
与北京快手签署的合作期限自2026年1月1日至2026年12月31日止的《快手2026年度合作伙伴合
作协议》及其任何补充、变更、延续（含就同类合作另行签署的新合作协议）等法律文件（以
下简称“被保证交易”）项下北京云柯所负全部债务的履行，同意向北京快手提供无条件的、
独立的、不可撤销的连带责任保证，担保责任上限不超过1000万元，保证期间为主债务履行期
届满之日起三年。
本次担保系对北京云柯与北京快手原合作协议即将到期后续签协议所提供的续担保，故担
保额度不重复计算。本次担保生效后，公司对北京云柯提供的担保余额仍为1000万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为2.09%。
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2025-11-22│其他事项
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根据宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议决议，本人肖振祥被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，本人同意接受公司董事
会的提名。截至公司股东会通知发出之日，本人尚未取得独立董事资格证书。
为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。
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2025-11-22│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-10-27│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宣亚国际营
销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务
状况、资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面检
查和减值测试，并根据测试结果，冲回前期已计提的信用减值损失4514461.22元，使公司2025
年1月到9月合并报表利润相应增加4514461.22元。
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2025-10-27│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票预留授予日：2025年10月24日；
2、限制性股票预留授予数量：32.00万股；
3、限制性股票预留授予人数：13人；
4、限制性股票预留授予价格：8.07元/股；
5、股权激励方式：第二类限制性股票。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）规定的限制性股票预留部分授予条件已经
成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年10月24日召开第五届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性
股票的议案》，确定限制性股票预留部分的授予日为2025年10月24日，向符合授予条件的13名
激励对象授予32.00万股预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下：一、本激励计划简述
2024年11月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划主要内容如下：
（一）第一类限制性股票激励计划
1、第一类限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
2、第一类限制性股票的授予价格：8.07元/股。
3、激励对象拟获授的第一类限制性股票数量及分配情况
公司拟向激励对象授予第一类限制性股票40.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股
本总额的0.22%，本次授予第一类限制性股票为一次性授予，无预留权益。授予激励对象为公
司部分董事、高级管理人员及核心骨干（业务）人员合计4人。
4、第一类限制性股票激励计划的有效期、限售期、解除限售安排和禁售期
（1）第一类限制性股票的有效期
第一类限制性股票激励计划的有效期为自第一类限制性股票授予日起至激励对象获授的第
一类限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。
（2）第一类限制性股票的限售期
激励对象获授的第一类限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成
登记之日起算。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
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2025-09-15│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第
五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司
结合实际业务需求，增加西安市为公司募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施地
点。公司保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“中德证券”）对本事项
出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营
销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538号）
同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票21064521股，发行价格为14.00元/股，
募集资金总额为294903294.00元，扣除本次发行费用10559905.71元（不含增值税）后，实际
募集资金净额为284343388.29元。上述资金于2024年3月4日到位，经中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字
（2024）第010014号）。公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司已与保荐机构中德证券
有限责任公司、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》
，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专户。
三、本次部分募投项目增加实施地点的情况
公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增
加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意
公司结合实际业务需求，增加二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司、北京星畅网络科
技有限公司为公司募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施主体，对应增加重庆市
为该项目的实施地点。具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据业务实际开展需要，公司本次将增加西安市为“全链路沉浸式内容营销平台项目”的
实施地点，具体情况如下：
本次增加募投项目实施地点是公司从自身业务发展的实际需要出发，有利于提高募集资金
的使用效率，有利于加快上述募投项目的实施进度。本次募集资金投资项目增加实施地点未改
变募集资金的用途、实施主体和实施方式，不存在损害股东利益的情形，不会对相关募集资金
投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响，符合相关法律法规要求。该募投项目增加实
施地点若涉及需要向有关部门办理项目建设、环保等方面审批或备案手续的，公司将按照相关
法律法规要求办理相关手续。
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2025-09-11│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第
五届董事会第九次会议，于5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册资本、股份总数进行变更并对《公司章程
》相关条款进行修订；公司于2025年7月18日召开第五届董事会第十一次会议，于8月4日召开2
025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的修
订议案，完成了监事会改革及公司章程、配套管理制度的修订工作。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司于近日完成了工商变更登记及章程备
案手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
统一社会信用代码：911100007985463865
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：任翔
成立日期：2007年01月19日
住所：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室经营范围：一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；
计算机系统服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外
调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-07-19│其他事项
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本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第
五届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于拟续聘2025年
度会计师事务所的议案》，同意拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华所”）为公司2025年度会计师事务所，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审
议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华所具有证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供2024年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职
守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据中兴华所的专业水平、执业操守
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