资本运作☆ ◇300612 宣亚国际 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 7101.01│ ---│ ---│ 6765.92│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全链路沉浸式内容营│ 1.58亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-03-03│
│销平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│巨浪技术平台升级项│ 5500.00万│ 1.06万│ 1.06万│ 0.02│ ---│ 2027-03-03│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8190.33万│ 8190.33万│ 8190.33万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-23 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京巨浪智慧科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │北京巨浪智慧科技有限公司 │
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│交易概述 │宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第五 │
│ │届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子│
│ │公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向作为募集资金投资项目（以下简称“募投项│
│ │目”）实施主体的全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司（以下简称“巨浪科技”）进行增│
│ │资，以实施“巨浪技术平台升级项目”。 │
│ │ 公司本次实施的募投项目之一“巨浪技术平台升级项目”，总投资额为7,105.45万元，│
│ │募集资金拟投入5,500.00万元，项目实施主体为公司全资子公司巨浪科技。为推进募投项目│
│ │的顺利实施，公司拟分期向巨浪科技增资5,500.00万元，具体增资进度及增资金额将根据巨│
│ │浪科技实际资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司确定并逐步实施。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上海云阙智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南平伟岸仲合信息咨询中心 653.00万 4.03 39.79 2020-05-20
(有限合伙)
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合计 653.00万 4.03
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宣亚国际营│星声场 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│星声场 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│北京云柯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│北京云柯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│星声场 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│星声场 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│星声场 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│星声场 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│星声场 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│北京云柯 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宣亚国际营│北京云柯 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│销科技（北│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│京）股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│对外担保
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一、担保情况概述
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第
五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行
授信提供担保额度预计的议案》，同意为二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下
简称“星声场”）、北京星畅网络科技有限公司（以下简称“北京星畅”）提供合计不超过12
000万元（人民币元，下同）的担保额度，包含已提供尚在担保期内的存量担保余额，担保方
式包括但不限于保证、反担保等方式。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规
定，本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过后生效，担保额度的有效期自股东大会审议通
过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。
二、担保额度预计情况
公司本次拟对二级全资子公司星声场、北京星畅提供合计不超过12000万元的担保额度，
其中为资产负债率70%以上的子公司提供不超过10000万元的担保额度，为资产负债率低于70%
的子公司提供2000万元的担保额度。
被担保方本次新增担保额度拟通过多笔进行申请，担保额度的有效期自本次股东大会审议
通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司董事长或其代
理人在上述担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在总担保额
度内适度调整对各被担保公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
担保事项的主要内容
公司本次拟对二级全资子公司星声场、北京星畅申请银行授信提供担保额度合计不超过12
000万元，担保方式包括但不限于保证、反担保等方式。本次担保额度有效期自本次股东大会
审议通过之日起一年。公司将在上述担保额度内根据实际经营情况和资金需求与银行签订相关
协议，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定，公司将严格按照相关规定，有效控制
公司对外担保风险。汤斯先生作为本次被担保方的法定代表人、总经理，将与公司一同对相关
被担保对象提供连带责任担保，具体以实际签署的相关协议为准。
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2025-04-18│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第
五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司在募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实
际进展情况，将“全链路沉浸式内容营销平台项目”、“巨浪技术平台升级项目”达到预定可
使用状态日期延长至2027年3月3日。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司
本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-04-18│其他事项
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（一）本次计提信用减值及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”
）会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值
及经营情况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测
试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了信用减值损失及资
产减值损失。
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2025-04-18│其他事项
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第
五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2024年度拟不进行
利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》。根据《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合
公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月17日召开第六届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》。经审核，公司监事会认为公
司2024年度拟不进行利润分配的预案是结合公司2024年度实际经营情况和未来发展规划提出的
，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发
展，因此一致同意该议案。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为-35091781.77元，2024年度母公司实现净利润-32469645.05元，根据《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积后，2024年末合并报表的可供分
配利润为10478554.85元，2024年末母公司的可供分配利润为49309913.74元。按照母公司与合
并数据孰低原则，公司2024年期末可供分配利润为10478554.85元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴
于公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未
来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司2024年度利润分配预案为不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2025-04-18│银行授信
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基于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略及业务发展
需要，公司于2025年4月17日召开第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，分别
审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》。公司及下属公司（包含纳入公司合并
报表范围的各级子公司）2025年度拟向银行申请综合授信累计额度不超过20000万元（人民币
元，下同），此次授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，授信期
限内，额度可循环使用。业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等
。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司董事会同意公司及下属公司拟向银行申请综合授信累计额度不超过20000万元，提请
股东大会授权董事长或其授权代表在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类并代表公司与
银行签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议等各项具体法律文件。最终授信额度
以银行实际审批的额度为准。
以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。
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2025-03-19│对外担保
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一、担保情况概述
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第
五届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于为二级全资子公司提供
担保的议案》。因业务发展需要，公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简
称“星声场”、“被担保人”、“债务人”）与北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行
（以下简称“农商行海淀新区支行”、“债权人”）签署了《借款合同》（以下简称“主合同
”），借款金额为1000万元（人民币元，下同）。同时，公司与农商行海淀新区支行签署《保
证合同》，同意为主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保。保证担保范围包括主合同项
下的主债权本金1000万元及其他应支付的各项费用。保证期间为主合同约定的债务人债务履行
期限届满之次日起三年。
二、被担保人情况
1、被担保人名称：北京星声场网络科技有限公司
2、成立时间：2019年3月11日
3、注册地址：北京市通州区永乐店镇永乐大街31号-746号
4、法定代表人：汤斯
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件
开发；市场营销策划；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展
览服务；人工智能应用软件开发；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
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2025-01-20│对外担保
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一、担保情况概述
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第
五届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于为二级全资子公司提供
担保的议案》。因业务发展需要，公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简
称“星声场”、“被担保人”、“债务人”）与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“
宁波银行北京分行”、“债权人”）将按《最高额保证合同》约定的期间及最高债权限额内发
生一系列授信业务。公司与宁波银行北京分行签署了《最高额保证合同》，同意为债权人依所
签订的一系列授信业务合同（以下简称“主合同”）与债务人形成的债权提供连带责任保证担
保。保证担保范围包括主合同项下的主债权本金人民币800万元及其他应支付的各项费用。保
证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
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2025-01-07│其他事项
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1、第一类限制性股票上市日：2025年1月9日；
2、第一类限制性股票授予登记人数：4人；
3、第一类限制性股票授予登记数量：35.00万股；
4、第一类限制性股票授予价格：8.07元/股；
5、第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（
以下简称“公司”）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激
励计划”）第一类限制性股票的授予登记工作，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年10月31日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于<公司2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》等议案。公司独立董事李明高先生作为征集人就公司2024年第二次临时股东大会审
议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2024年11月1日至2024年11月10日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。公示期间，监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内
容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的《监
事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
。
（三）2024年11月20日，公司召开2024
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