资本运作☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-03│ 14.37│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-26│ 7.21│ 2350.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-25│ 5.16│ 670.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-27│ 5.11│ 541.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-12│ 5.11│ 197.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-26│ 5.01│ 341.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-20│ 8.57│ 685.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-11│ 5.01│ 136.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-26│ 4.91│ 334.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-22│ 8.47│ 708.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-11│ 4.91│ 123.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞鸿爱斯通信科技│ 7050.00│ ---│ 47.00│ ---│ -2000.18│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动通信射频金属元│ 2.45亿│ 0.00│ 1.98亿│ 91.98│ 373.80万│ 2019-01-31│
│器件生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动通信射频金属元│ 2.15亿│ 0.00│ 1.98亿│ 91.98│ 373.80万│ 2019-01-31│
│器件生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项 │ 3461.98万│ 216.18万│ 2430.05万│ 70.19│ ---│ 2020-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 461.98万│ 216.18万│ 2430.05万│ 70.19│ ---│ 2020-01-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞鸿爱斯通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞鸿爱斯通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞鸿爱斯通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京晶萃光学科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞鸿爱斯通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京晶萃光学科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
石伟平 3200.00万 16.54 58.17 2025-04-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 3200.00万 16.54
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.36 │质押占总股本(%) │10.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石伟平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月15日石伟平质押了2000.0万股给兴业银行股份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.09 │质押占总股本(%) │2.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石伟平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司宁乡支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月19日石伟平质押了500.0万股给中国银行股份有限公司宁乡支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市欣天│苏州欣天盛│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市欣天│东莞艾斯通│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│信科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市欣天│苏州欣天新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│精密机械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市欣天│苏州欣天新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│精密机械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市欣天│苏州欣天盛│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市欣天│广东欣天新│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│精密制造有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市欣天│苏州欣天盛│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市欣天│苏州欣天新│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│精密机械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市欣天│东莞鸿爱斯│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│通信科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市欣天│东莞市索思│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│智联通信有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2026年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损3680万元至亏损5080
万元的主要原因如下：
（1）受市场竞争加剧和资金短缺等因素影响，参股公司于2026年4月底停业，公司评估相
关应收款项在可预见的未来无明确的回收时间与还款计划。根据会计估计政策，对其应收款项
全额计提坏账准备，报告期内补计提的信用减值损失约7153万元，影响归母净利润约6043万元
；
（2）由于参股公司停业，预计未来业绩无法达成，冲回未支付的股权转让款1410.00万元
，计入公允价值变动收益，同时计提长期股权投资减值准备1196.48万元，计入资产减值损失
，二者合计影响归母净利润约128.40万元；
（3）报告期内，根据会计估计政策，本期计提的存货跌价准备较上年同期增加，导致资
产减值损失上升；
（4）报告期内，外币资产受汇率波动影响，形成汇兑损失，同时银行借款利息支出增加
，两者共同导致财务费用较上年同期上升；
（5）报告期内，公司销售订单增长带动营业收入增加，2026年半年度营业收入较上年同
期增长60%左右。公司主营业务的持续增长，一定程度上弥补了长期股权投资和资产减值等带
来的亏损。
2、报告期内，公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为122万元(主要系公司出
售废料收入及各类补助)。
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2026-05-25│其他事项
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票
及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未
归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-015）。
一、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《
2023年股权激励计划实施考核管理办法》相关规定，鉴于2023年股权激励计划首次授予及预留
授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司作废，具体
情况如下：
1、公司层面业绩考核不达标
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度财务报表审计报告，公司2025年
度净利润为负，首次授予第三个归属期/行权期及预留授予第二个归属期/行权期设定的业绩考
核目标未成就，所有激励对象（不含已离职人员）不满足归属条件的745500股限制性股票不得
归属并由公司作废，所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件的468000份股票期权不
得行权并由公司注销。
2、激励对象发生异动
鉴于首次授予第二类限制性股票中有1名激励对象、预留授予第二类限制性股票中有1名激
励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计1825
0股不得归属，由公司作废；其已获授但尚未行权的19000份股票期权不得行权,由公司作废。
综上,本次因公司层面业绩考核不达标和激励对象异动等原因,合计作废第二类限制性股票
763750股,合计注销股票期权487000份。
二、本次股票期权注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述487000份股票期权注销事宜
已办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
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2026-05-20│股权回购
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（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《
2023年股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”）等相关规定，本激励
计划首次授予第三个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解除限售条件，因此
公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，具体情况如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度财务报表审计报告，公司2025年
度净利润为负，首次授予第三个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对首次授予激
励对象不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的限制性股票数量
本次回购注销激励对象因不满足解除限售条件的限制性股票数量共计为240000股，占公司
当前总股本的0.12%，涉及激励对象2名。
（三）本次限制性股票回购价格及定价依据
1、根据公司《激励计划（草案）》的规定：公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象
对应考核当年可解除限售的第一类限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
2、公司于2026年4月22日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配
预案的议案》,同意公司以2025年12月31日总股本193229200股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.5元（含税）,合计派发现金9661460元（含税）,不送红股、不进行公积金转增股本
。
公司2025年度利润分配方案已于2026年5月8日实施完毕，根据《管理办法》以及《激励计
划（草案）》的相关规定，应对第一类限制性股票的回购价格进行调整，调整后为8.37元/股
。
（四）回购资金来源
公司本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计2008800元，资金来源为公司自有
资金。
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
持本公司股份24790188股（占本公司总股本比例12.85%）的持股5%以上股东刘辉先生因个
人资金需要，计划在本次减持计划预披露公告之日起15个交易日后3个月内，以集中竞价或大
宗交易方式合计减持公司股份不超过5789676股（占公司总股本的比例约为3%）。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣天科技”）收到持股5%以上股东
刘辉先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
三、承诺履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》，刘辉先生的相关承诺如下：1、本次发行前股东所持股份的流通限
制和自愿锁定股份的承诺
自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份，也不由欣天科技回购
本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。
若欣天科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六
个月期末收盘价低于发行价的（自欣天科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的
，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有的欣天科技本次
发行前已发行的股票锁定期限自动延长六个月，本人的前述承诺不因本人在欣天科技职务变更
或离职而失效。在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任欣天科技
董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的欣天科技股份
总数的百分之二十五；此外，本人在欣天科技上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之
日起十八个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份；在欣天科技上市之日起第七个月至第十
二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份。
本人若在上述期间以外的其他时间申报离职，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的
欣天科技股份。
2、本次发行前持股5%以上股东的减持意向承诺
自本人所持欣天科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内，本人转让的欣天科技股份总
额不超过股票上市之日所持有欣天科技股份总额的40%。本人减持欣天科技股份时，将依照《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定执行。
如本人违反上述持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持欣天科技股份的，本人承诺违规
减持欣天科技股份所得归欣天科技所有。
本人在锁定期届满后两年内减持欣天科技股票的，将提前三个交易日通过欣天科技发出相
关公告，本人将对减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对欣天科技治理结构及持续经营
的影响作出说明，本人未提前三个交易日通过欣天科技发出相关减持公告的，本人将在中国证
监会指定报刊上公开说明原因，并向欣天科技股东和社会公众投资者道歉；减持将采用集中竞
价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价（如公司发生过除权除息等事项的
，发行价格应相应调整）；如一个月内公开减持股数超过公司股份总数1%的，将通过交易所大
宗交易系统进行转让；若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持
价格与发行价之间的差额由欣天科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分
红税后金额中予以扣除，且扣除的现金分红归欣天科技所有。本人关于前述减持价格的承诺不
因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。
上述承诺事项刘辉已全部履行完毕，且严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情况
。
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2026-04-24│其他事项
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规
定，本着谨慎性原则，对公司各类资产进行减值测试，现将相关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
及经营成果，本着谨慎性原则，公司对2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了减值
测试，对预计可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
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2026-04-22│股权回购
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一、通知债权人的原因
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会
第九次会议，于2026年4月22日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2023年股权激励
计划回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
、公司《2023年股权激励计划（草案）》及《2023年股权激励计划实施考核管理办法》等相关
规定，鉴于公司2023年股权激励计划第三个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对
首次授予激励对象不满足解除限售条件的240,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销
完成后，公司总股本由193,229,200股减少为192,989,200股，公司注册资本也相应由193,229,
200元减少为192,989,200元。具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：20
26-014）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公司声明如下：根据《公司法》
《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有
效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务
或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
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2026-04-22│其他事项
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一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月31日以公告的形
式通知召开2025年年度股东会。公司2025年年度股东会采用现场与网络相结合的方式召开。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月22日上午9:15至9:25，9:3
0至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年4月22日上午9:15至4月22日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2026年4月22日15:00在
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座2401房会议室召开。
本次股东会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
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2026-03-31│对外担保
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特别提示：
1、本次对外担保预计议案经批准后,深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）
及子公司对外担保预计总额度为6.52亿元,占公司最近一期经审计净资产的129%,均系公司及子
公司对合并报表范围内的单位提供的担保。
2、截至本公告日,公司及子公司对合并报表范围内实际担保金额为4.92亿元,占公司最近
一期经审计净资产的97.34%,均系公司及子公司对合并报表范围内的单位提供的担保。
3、本次拟提供担保额度预计的被担保对象广东欣天新精密制造有限公司、苏州欣天盛科
技有限公司、东莞艾斯通信科技有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者注意投资风险
。
2026年3月27日，深圳市欣天科技股份有限公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通
过了《关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，本议案尚须提请公
司2025年年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述
为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司（含全资子公司、全资孙公司、控
股子公司,以下简称“子公司”）2026年度拟分别向招商银行等12家金融机构合计申请7亿元的
综合授信额度。
为保证授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限
公司（以下简称“苏州欣天新”）、广东欣天新精密制造有限公司（以下简称“广东欣天新”
）、全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称“苏州欣天盛”）、控股子公司东莞艾斯
通信科技有限公司（以下简称“艾斯通信”）提供合计不超过人民币1.60亿元的连带责任保证
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东会审议。
本次申请银行综合授信及预计担保额度的授权有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一
年度股东会召开日止。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。
二、申请银行综合授信额度的情况
根据公司2026年度经营发展的需要，公司及子公司拟分别向招商银行等12家金融机构申请
合计70000万元的综合授信额度（形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现
、贸易融资、供应链金融、国内信用证、保函等）。各金融机构授信额度明细如下：
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际
发生的融资金额为准。
三、担保额度预计情况
为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证授信融资方案的顺利完成，公司及子公司在
2026年度拟为公司子公司提供合计不超过人民币16000万元的连带责任保证。具体如下：
五、担保协议的主要内容
本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限、反担
保措施等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。
六、授权事项和期限
1、在本次授予的额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代理人签署办理授信和对
外担保事宜所产生的相关文件。
2、本次申请银行综合授信及预计担保额度的授权有效期自2025年度股东会审议通过之日
起至下一年度股东会召开日止。
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2026-03-31│其他事项
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构
。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市
公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵守相
关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨，很好地完成了公司各项审计
工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财
务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（
特殊普通合伙）为2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目组成员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈雷
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈威凯
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑荣富
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。最近三年，项目合伙人受到证监
会派出机构监管措施1次及证券交易所自律监管措施1次，未受到过刑事处罚、行政处罚。
三、审计费用及定价原则
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用
经协商一致，公司2026年度审计机构审计费用为人民币90万元（含税），其中年报审计费
用70万元，内控审计费用20万元。
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2026-03-31│其他事项
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根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《
2023年股权激励计划实施考核管理办法》相关规定，鉴于2023年股权激励计划首次授予及预留
授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司作废，具体
情况如下：
1、公司层面业绩考核不达标根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度财
务报表审计报告，公司2025年度净利润为负，首次授予第三个归属期/行权期及预留授予第二
个归属期/行权期设定的业绩考核目标未成就，所有激励对象（不含已离职人员）不满足归属
条件的745500股限制性股票不得归属并由公司作废，所有激励对象（不含已离职人员）不满足
行权条件的468000份股票期权不得行权并由公司注销。
2、激励对象发生异动
鉴于首次授予第二类限制性股票中有1名激励对象、预留授予第二类限制性股票中有1名激
励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计18
250股不得归属，由公司作废；其已获授但尚未行权的19000份股票期权不得行权，由公司作废
。
综上，本次因公司层面业绩考核不达标和激励对象异动等原因，合计作废第二类限制性股
票763750股，合计注销股票期权487000份。
本次作废部分第二类限制性股票和注销部分股票期权事项已取得公司2023年第一次临时股
东大会的授权，无须再次提交股东会审议。
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2026-03-31│股权回购
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，本议
案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年7月4日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于<公
司2023年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事宜的议案
》，公司独立董事发表了独立意见。
2、2023年7月4日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于<公司
2023年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核实<公司2023年股权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2023年7月5日至2023年7月14日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和
职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2023年7月15日披
露了《监事会关于2023年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2023年7月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023
年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》，公
司2023年股权激励计划获得批准。
并于同日披露了《关于2023年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
5、2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一
次（临时）会议，审议并通过了《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性
股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。
公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见，律
师事务所等中介机构出具了相应的报告。
6、2024年7月4日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十八
次（临时）会议，审议并通过了《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》《关于2023
年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权
的议案》《关于2023年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023
年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年股权激励计划
首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2023年股权激励计划激励对象预留
授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事
项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
7、2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二次会议、第四届监事会第二十二次会议，
审议并通过了《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》《关于2023年股权激励计划作
废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于20
23年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过
了前述事项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
8、2025年8月15日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于注销2023年
股权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意注销2023年股
权激励计划首次授予部分第一个行权期行权到期未行权的股票期权593600份。公司董事会薪酬
和考核委员会审议通过了前述事项，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
9、2026年3月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年股权激
励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属
的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，公司董事会薪酬和考核委员会
审议通过了前述事项，律师事务所出具了相应的报告。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《
2023年股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”）等相关规定，本激励
计划首次授予第三个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解除限售条件，因此
公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，具体情况如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度财务报表审计报告，公司2025年
度净利润为负，首次授予第三个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对首次授予激
励对象不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的限制性股票数量
本次拟回购注销激励对象因不满足解除限售条件的限制性股票数量共计为240000股，占公
司当前总股本的0.12%，涉及激励对象2名。
（三）本次限制性股票回购价格及定价依据
1、根据公司《激励计划（草案）》的规定：公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象
对应考核当年可解除限售的第一类限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
2、根据《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司拟以公司2025年12月31日总股
本193229200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金966146
0元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
公司将在本次回购注销前实施2025年度利润分配方案，如2025年度利润分配方案经股东会
审议通过并实施完毕，根据《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，应对第一类
限制性股票的回购价格进行调整，调整后为8.37元/股。
（四）回购资金来源
公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计2008800元，资金来源为公司
自有资金。
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2026-03-31│其他事项
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会
第九次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为促进公司董事、高
级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，进一
步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员以及
相关责任人员购买责任险。
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员均回避表
决，全体董事亦对本议案回避表决。本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关
事项公告如下：
1、投保人：深圳市欣天科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以签订的保险
合同为准）
4、保费支出：不超过人民币35万元/年（具体以签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月/每期（后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投
保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及后续在公司及董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新
投保等相关事宜。
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2026-03-31│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
及经营成果，本着谨慎性原则，公司对2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了减值
测试，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月16日
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年3
月27日召开，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议批准。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项
不存在重大分歧。因2025年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。
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2025-12-22│其他事项
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一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会以现场投票
与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年12月22日上午9:15至9:259:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至12月22日下午15:00期间的任意时
间；现场会议于2025年12月22日15:00在深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座2401房
会议室召开。
本次股东会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东共70名,所持股份80722441股,占公司股权登记日有表决权总股份的41.775
5%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份55585983股，占公司有表决权股份总数的28.76
69%。通过网络投票的股东67人，代表股份25136458股，占公司有表决权股份总数的13.0086%
。
公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
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2025-12-11│对外担保
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2025年12月11日，深圳市欣天科技股份有限公司召开了第五届董事会第八次（临时）会议
，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，本议案尚须
提请公司2025年第四次股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称“广东欣天新”）因产能建设需
要，拟向东莞农商银行黄江支行申请办理总额不超过人民币16200万元的固定资产贷款,贷款期
限12年,单笔不超过10年,专项用于“欣天科技华南精密制造总部”项目建设。为保障广东欣天
新资金需求及项目顺利开展，广东欣天新拟以位于东莞市黄江镇刁朗社区国有土地使用权（项
目土地）及建成后建筑物作抵押，公司拟为广东欣天新本次项目贷款承担连带保证责任。实际
担保金额、担保期限以公司及广东欣天新与银行等金融机构签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司股东会
审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东欣天新精密制造有限公司
2、成立日期：2024年11月12日
3、住所：广东省东莞市黄江镇刁朗金朗五街8号4栋107室
4、法定代表人：汪长华
5、注册资本：1000万元
6、主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器
件与机电组件设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零
配件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；光电子器件制
造；光电子器件销售；其他电子器件制造；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；国内贸易代理；货物进出口；进出口代
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）7、与本公司关系：广
东欣天新是公司的全资子公司
9、广东欣天新信用状况良好，无不良信用记录。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项目前尚未签订相关协议，具体担保额、担保期限、担保方式等内容以正式签
署的协议为准。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：广东欣天新向银行申请项目贷款并由公司提供担保，系项目建设所
需，项目建成后，将有效支持公司业务的发展。广东欣天新作为公司全资子公司，其经营与管
理受公司有效控制。公司能够对担保事项实施有效监督与管控，相关风险整体可控，不会损害
上市公司及全体股东的利益。该担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定。董事会同意将本议案提交股东会审议。
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2025-12-11│其他事项
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一、增加临时提案的情况说明
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月2日披露了《关于召
开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号:2025-089），公司定于2025年12月22日召开2
025年第四次临时股东会。
2025年12月11日，公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司向
银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》。为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人
石伟平先生于2025年12月11日向公司董事会提交了书面提案函，提请将上述议案作为临时提案
提交公司2025年第四次临时股东会审议。
经公司董事会核查，石伟平先生持有公司股份数量为55007583股，占公司总股本的比例为
28.47%。董事会认为：提案人石伟平先生的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股
东会召开10日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第四次临时股东会审议。
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2025-12-02│其他事项
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为健全、完善公司科学、稳定、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，根据中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规
及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《深圳市欣天科技股份有限公司未来三年
（2025-2027年）股东分红回报规划》，主要内容如下：
一、公司制定未来三年股东分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、未来的盈
利能力、经营发展规划、现金流情况、项目投资需求以及外部融资环境等因素，在平衡股东的
合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润
分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。
二、制定分红回报规划遵循的原则
1、严格执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则；
2、充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事的意见和诉求；
3、处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得损害公司持续经营能力；
4、坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性
，并符合法律、法规的相关规定。
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2025-12-02│其他事项
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和
要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司的治理水平和规范
运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司本次拟向特定对象发行A股股票，根据
相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自
查，现将自查情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所采取监管措施的情况。
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2025-12-02│其他事项
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第五届董事会
第七次（临时）会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本
次发行”）的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告[2015]31号）等相关规定，为保障投资者利益，公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影
响进行了认真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施
能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次发行募集资金总额不超过29076.06万元（含本数），本次发行后，公司的总股本和净
资产将会增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股
收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体影响测算如下：
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有
发生重大不利变化；
2、假设公司于2026年6月完成本次向特定对象发行股票，该完成时间仅用于估计本次向特
定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深圳证券交易所审核通过并经中
国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；
3、假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送红股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项；
4、在预测公司发行后总股本时，以本预案公告日的总股本193229200股为基数，仅考虑本
次发行对总股本的影响，不考虑其他可能导致股本变动的事项（如资本公积转增股本、股权激
励、股票股利分配、可转债转股等）；
5、本次拟向特定对象发行股票数量为不超过本次发行前总股本的30%，假设本次以发行股
份57968760股为上限进行测算（最终发行的股份数量以中国证监会作出予以注册决定后实际发
行的股份数量为准）。若公司在本次向特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生
派息、送股、可转债转股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行A股股
票的发行数量将进行相应调整；
6、假设本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过29076.06万元，暂不考虑发行费
用等因素的影响。本次向特定对象发行A股股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准
、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
7、2025年1-9月公司归属于母公司所有者的净利润为1447.19万元，扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润为1172.47万元（未经审计）。在不出现重大经营风险的前提下
，假设公司2025年全年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润系根据2025年1-9月已实现净利润年化测算；假设2026年度归属于母公司所有者的
净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别在2025年基础上按照持平、增
长10%、下降10%三种情况进行测算；
8、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、
投资收益）等的影响。
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2025-12-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房
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2025-12-02│其他事项
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第五届董事会
第七次（临时）会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根
据相关要求，现就本次向特定对象发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺或其他协议安排
的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2025-11-27│对外投资
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一、交易概述
为借助专业投资机构提升深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣天科技
”）的投资能力,积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源,提前布局具备潜在价值的优质项
目,增强公司的综合竞争力和持续盈利能力。近日,公司与陈宬签署了《财产份额转让协议书》
，公司以自有资金1元受让陈宬持有深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“联
道禧悦”或“合伙企业”)99.0099%的财产份额(对应的认缴出资额为100万元，实缴出资额为0
元)。
同时,公司与联道禧悦的执行事务合伙人深圳市联道资产管理有限公司（以下简称“联道
资产”）签署《深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协
议》”），公司以自有资金3000万元对联道禧悦进行增资及实缴。本次受让及增资完成后,合
伙企业的总认缴出资规模为3001万元。其中,公司作为有限合伙人,认缴出资3000万元，占合伙
企业总认缴出资额的99.967%；深圳市联道资产管理有限公司作为普通合伙人暨执行事务合伙
人、基金管理人,认缴出资1万元，占合伙企业总认缴出资额的0.033%。本次受让及增资尚需办
理工商变更登记及相关手续，并由联道资产负责办理联道禧悦的私募基金备案手续。
本次投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。本次对外投资构成与专业投资机构共同
投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、合作方基本情况
企业名称：深圳市联道资产管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5D999T69
类型：有限责任公司
住所：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路2038号鹏鼎时代大厦A座1601D执行事务合伙
人：深圳市联道资产管理有限公司
成立日期：2016年3月25日
注册资本：2000万元人民币
经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管
理及其他限制项目）；投资管理、股权投资（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审
批的，依法取得相关审批文件后方可经营）股权结构：
基金业协会备案情况：联道资产已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资
基金登记备案办法》的相关规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，
登记编号为P1033722。
关联关系说明：联道资产与公司及公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董
事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
四、交易标的基本情况
企业名称：深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91440300MA5H
BK3Y34
类型：有限合伙企业
住所：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路2038号鹏鼎时代大厦A座1601D执行事务合伙
人：深圳市联道资产管理有限公司
成立日期：2022年5月23日
出资额：101万元人民币
经营范围：以自有资金从事投资活动。创业投资（限投资未上市企业）。出资结构：
（1）财产份额转让前后股权结构变动情况
（2）增资前后股权结构变动情况：
基金业协会备案情况：联道禧悦目前尚未在中国证券投资基金业协会备案。后续由联道资
产负责办理联道禧悦的私募基金备案手续。
关联关系说明：联道禧悦与公司及公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董
事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
是否为失信被执行人：否
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2025-11-11│其他事项
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一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会以现场投票
与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年11月11日上午9:15至9:259:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日上午9:15至11月11日下午15:00期间的任意时
间；现场会议于2025年11月11日15:00在深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座2401房
会议室召开。
本次股东会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东共75名，所持股份81280375股,占公司股权登记日有表决权总股份的42.06
42％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份55585983股，占公司有表决权股份总数的28.
7669％。通过网络投票的股东72人,代表股份25694392股,占公司有表决权股份总数的13.2974
％。其中通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份904204股,占公司有表决权股份总数
的0.4679％。
公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
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2025-10-25│对外担保
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2025年10月23日，深圳市欣天科技股份有限公司召开了第五届董事会第六次（临时）会议
，审议通过了《关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的议案》，本
议案尚须提请公司2025年第三次股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称“欣天盛”）因产能建设需要，拟向
中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请办理总额不超过人民币30000万元的项目贷款，项目
贷款期限不超过10年（含10年），专项用于“苏州欣天盛科技有限公司年产44.5万台射频器件
及5000万个射频金属元器件、结构件项目”建设。为保障欣天盛资金需求及项目顺利开展，公
司拟为欣天盛本次项目贷款提供全额担保，并拟以欣天盛土地使用权及全资子公司苏州欣天新
精密机械有限公司（以下简称“欣天新”）的土地厂房作为抵押。实际担保金额、担保期限以
公司及欣天新、欣天盛与银行等金融机构签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司股东会
审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州欣天盛科技有限公司
2、成立日期：2019年09月30日
3、住所：苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路32号1幢2楼
4、法定代表人：袁铮
5、注册资本：30000万元
6、主营业务：研发、生产、销售：通讯设备及配件；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：欣天盛是公司的全资孙公司，公司间接拥有其100%股权
9、欣天盛不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项目前尚未签订相关协议，具体担保额、担保期限、担保方式等内容以正式签
署的协议为准。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：欣天盛向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保，系项目建
设所需，项目建成后，将有效支持公司通信业务的发展。欣天盛作为公司全资孙公司，其经营
与管理受公司有效控制。公司能够对担保事项实施有效监督与管控，相关风险整体可控，不会
损害上市公司及全体股东的利益。该担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。董事会同意将本议案提交股东会审议。
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2025-10-20│其他事项
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一、基本情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第五届董事
会第五次会议、于2025年9月5日召开了2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于修订
公司章程的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容
详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修
订对照表》（公告编号：2025-062）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通
知书》。
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2025-09-05│其他事项
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一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月19日以公告的形
式通知召开2025年第二次临时股东会。公司2025年第二次临时股东会采用现场与网络相结合的
方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年9月5日上午9:15至9月5日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2025年9月5
日15:00在深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座2401房会议室召开。
本次股东会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东共79名，所持股份81915251股，占公司股权登记日有表决权总股份的42.3
928％。其中：参加现场会议的股东3人，所持股份为55585983股，占公司有表决权总股份的28
.7669％；通过网络投票的股东76人，代表股份26329268股，占公司有表决权股份总数的13.62
59％。其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其
他股东）75人，代表股份1539080股，占公司有表决权股份总数的0.7965％。
公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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