资本运作☆ ◇300617 安靠智电 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-15│ 24.38│ 3.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-06│ 38.18│ 14.64亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏安靠新材料有限│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -42.32│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电缆系统数智化制造│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-04-17│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市智慧输变电系统│ 10.43亿│ 8694.57万│ 3.90亿│ 37.44│ 4234.64万│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能输变电设备研发│ 1.36亿│ 0.00│ 186.03万│ 1.36│ 0.00│ 2026-12-31│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2500吨高端氟材│ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-03-26│
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行融资 │ 2.30亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.85亿│ 0.00│ 2.85亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安悦天目湖（常州）文化旅游服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安悦天目湖（常州）文化旅游服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │江苏度未生物化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈晓晖 1500.00万 9.05 42.35 2026-03-12
陈晓凌 147.00万 0.88 4.12 2025-09-18
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合计 1647.00万 9.93
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │729.73 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.60 │质押占总股本(%) │4.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈晓晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-05 │质押截止日 │2027-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月05日陈晓晖质押了729.73万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │283.78 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.01 │质押占总股本(%) │1.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈晓晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-12 │质押截止日 │2027-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月12日陈晓晖质押了283.78万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │486.49 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.74 │质押占总股本(%) │2.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈晓晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │2027-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月16日陈晓晖质押了486.49万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-18 │质押股数(万股) │147.00 │
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│质押占所持股(%) │4.12 │质押占总股本(%) │0.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈晓凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2026-09-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日陈晓凌质押了147.00万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-23 │质押股数(万股) │185.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.19 │质押占总股本(%) │1.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈晓凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2025-09-17 │
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│实际解押日 │2025-09-17 │解押股数(万股) │185.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日陈晓凌质押了185.00万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月17日陈晓凌解除质押185.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-20│其他事项
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公司实际控制人陈晓凌先生计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易和
集中竞价的方式减持公司股份不超过3314100股，占公司总股本比例为2%。其中，通过集中竞
价交易方式减持股份不超过1657100股，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股
份不超过1657000股，即不超过公司总股本的1%。
2026年5月26日，公司收到陈晓凌先生出具的《股份减持计划进展情况告知函》，获悉陈
晓凌先生于2026年5月14日至2026年5月25日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份165690
0股，占公司总股本的1%，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于实际控制人及其一致
行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-040）。
2026年5月29日，公司收到陈晓凌先生出具的《股份减持计划进展情况告知函》，以及陈
晓凌先生、陈晓晖先生、陈晓鸣先生出具的《简式权益变动报告书》，获悉陈晓凌先生于2026
年5月28日，通过大宗交易方式减持股份721772股，占公司总股本的0.44%。本次权益变动后，
陈晓凌及其一致行动人持有本公司的股份由75222220股减少至74500448股，占公司总股本的比
例由45.39%减少至44.96%，股东权益变动触及5%的整数倍，具体内容详见公司于巨潮资讯网披
露《关于实际控制人及其一致行动人权益变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的
提示性公告》（公告编号：2026-042）。公司于近日收到陈晓凌先生出具的《股份减持计划提
前终止告知函》。截至本公告披露日，陈晓凌先生通过集中竞价方式累计减持公司股份165690
0股,占公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份721772股，占公司总股本的0.44%。本次
减持计划尚余下935228股未实施完毕，基于对公司未来持续稳定发展的信心，陈晓凌先生决定
提前终止本次减持计划。
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2026-05-29│其他事项
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日披露了《关于实际控制
人及董事减持股份的预披露公告》（公告编号2026-018），公司董事王春梅女士持有公司股份
74500股（占本公司总股本比例0.04%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内
以集中竞价方式减持公司股份不超过18600股，占本公司总股本比例0.01%。
公司于近日收到董事王春梅女士出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告
披露日，王春梅女士已合计减持公司股份18600股。王春梅女士已实施完毕本次减持计划。
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2026-05-26│其他事项
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日披露了《关于实际控制
人及董事减持股份的预披露公告》（公告编号2026-018），公司实际控制人陈晓凌先生计划自
该公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以大宗交易和集中竞价的方式减持公司股份不超
过3314100股，占公司总股本比例为2%。其中，通过集中竞价交易方式减持股份不超过1657100
股，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份不超过1657000股，即不超过公司
总股本的1%。
公司于近日收到陈晓凌先生出具的《股份减持计划进展情况告知函》，获悉陈晓凌先生于
2026年5月14日至2026年5月25日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份1656900股，占公
司总股本的1%。
本次权益变动后，陈晓凌及其一致行动人持有本公司的股份由76879120股减少至75222220
股，占公司总股本的比例由46.39%减少至45.39%，股东权益变动触及1%的整数倍。
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2026-05-12│重要合同
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一、合同签订概述
江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年5月12日召开第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订<固态变压器（SST）合作协议>的议案》。
同日，公司与苏州星辰瀑布电力科技有限公司（以下简称“星辰瀑布”或“乙方”）就委托研
发固态变压器（SolidStateTransformer，英文简称：SST）签订《关于固态变压器（SST）合
作协议》（以下简称“本合同”或“合同”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本合同签订无需
提交公司股东会审议。该事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓凌先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年5月12日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间
。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智电股份有限公司会议室
。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
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2026-04-21│委托理财
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第五届董事会
第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司拟使用不超过
10亿元的闲置自有资金进行投资理财，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况
1、投资产品
公司选择购买商业银行及其理财子公司、证券公司、保险公司及信托公司等非银金融机构
发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、债券质
押式回购、收益凭证及银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不包括股票及
其衍生品投资。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金购买上述投资产品，在10亿元额度及决议有
效期内，可循环滚动使用，且购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理
财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。
5、公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流
动性好、风险可控、符合公司内部资金管理要求的理财产品。
6、决策程序
根据《公司章程》及相关法律法规要求，本事项经公司董事会审议通过后，须提交股东会
审议通过后实施。
7、关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
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2026-04-21│其他事项
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1、江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，不送
红股，也不以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、公司最近三年累计现金分红总额高于最近三年年均净利润的30%，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定，未触及可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月16日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，于2026年4月17日召开
第五届董事会审计委员会第十一次会议，于4月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通
过《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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1、2025年度审计意见为标准审计意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
十九次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）执行事务合伙人：郭澳
（6）截至2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，签署过证券业务审计
报告的注册会计师人数：210人。
（7）2025年度经审计的收入总额为49572.28万元，审计业务收入43980.19万元，证券业
务收入13453.50万元。
（8）2025年度审计上市公司客户92家，主要行业为制造业：计算机、通信和其他电子设
备制造业；电气机械和器材制造业；化学原料及化学制品制造业；通用设备制造业；专用设备
制造业。收费总额8338.18万元，本公司同行业上市公司审计客户为8家。
2、投资者保护能力
2025年末，计提职业风险基金2182.91万元，职业保险累计赔偿限额为10000.00万元，职
业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任情况。
3、诚信记录
近三年，天衡会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7
次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和
纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：毕宏志
2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在天衡执业，2025年
开始为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核3家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：丁玲玲
2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在天衡执业，2022年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了2家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：程正凤
2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天衡执业，2023年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人毕宏志、签字注册会计师丁玲玲、项目质量控制复核人程正凤近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
基于天衡所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别
相对应的收费率及投入的工作时间等因素，与天衡协商后确定2026年报审计费用拟为100.00万
元。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
十九次会议，审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因公司全体董事对该议案
回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象：公司董事、高级管理人员。
二、适用期限：2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，
适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案：
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事：公司独立董事津贴为8万元/年（税前），津贴标准按季发放；除此之外
不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依
照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂
钩的绩效考核。
（2）非独立董事
公司董事在公司担任管理职务者，按照管理职务的薪酬结构及标准领取薪酬，不再另行领
取董事津贴。
2、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三
部分组成。
（1）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发
放；
（2）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（3）中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付将以绩效评价为重要依据。
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2026-04-02│其他事项
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特别提示：
1、江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理陈晓
凌先生持有公司股份35637420股（占本公司总股本比例21.51%），计划在本公告披露之日起十
五个交易日后的3个月内以大宗交易和集中竞价的方式减持公司股份不超过3314100股，占公司
总股本比例为2%。
2、公司董事王春梅女士持有公司股份74500股（占本公司总股本比例0.04%），计划在本
公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过18600股，占本
公司总股本比例0.01%。
公司于近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理陈晓凌先生，董事王春梅女士分别出具
的《股份减持计划告知函》。
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2026-03-12│股权质押
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东、实际控制人之一
陈晓晖先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押展期和解除质押业务。
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2026-03-04│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓凌先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年3月4日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月4日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年3月4日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智电股份有限公司会议室
。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东171人，代表股份81400335股，占公司有表决权股份总数的49.
1229%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份35637420股，占公司有表决权股份总数的21
.5062%。通过网络投票的股东170人，代表股份45762915股，占公司有表决权股份总数的27.61
67%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东168人，代表股份10271715股，占公司有表决权股份总数
的6.1987%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0
.0000%。通过网络投票的中小股东168人，代表股份10271715股，占公司有表决权股份总数的6
.1987%。
3、除股东外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级
管理人员以及见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》总表决情况：
同意81363060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9542%；反对21075股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。
中小股东总表决情况：
同意10234440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6371%；反对2107
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2052%；弃权16200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1577%。
2、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意81212260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7690%；反对172075股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2114%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。
中小股东总表决情况：
同意10083640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1690%；反对1720
75股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6752%；弃权16000股（其中，因未
投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1558%。3、审议
通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》总表决情况：
同意81212460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7692%；反对171875股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2111%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。
中小股东总表决情况：
同意10083840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1709%；反对1718
75股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6733%；弃权16000股（其中，因未
投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1558%。4、审议
通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决情况：
同意81363360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9546%；反对20975股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。
中小股东总表决情况：
同意10234740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6400%；反对2097
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2042%；弃权16000股（其中，因未
投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1558%。
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2026-02-11│其他事项
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重要提示：
根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议，
公司将召开2026年第一次临时股东会，董事会现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月04日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月26日
7、出席对象：
（1）截止2026年2月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（
该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
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2026-02-03│其他事项
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江苏安靠智电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日、2025年11月14日分别
召开第五届董事会第十六次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》，详情请见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
公司于近日已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了常州市政务服务
管理办公室换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：
统一社会信用代码：91320400761509565N
名称：江苏安靠智电股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：溧阳市经济开发区天目湖工业园
法定代表人：陈晓凌
注册资本：16570.7664万元整
成立日期：2004年05月20日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务；建设工程勘察；建
设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备
制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电力设施器材制造；电工器材
制造；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电子专用材料制造；专用仪器制造；机械
电气设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配
电开关控制设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；电
子专用材料销售；太阳能热利用装备销售；物联网技术服务；工业互联网数据服务；信息系统
集成服务；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；新材料技
术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和
试验发展；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程造价咨询
业务；储能技术服务；合同能源管理；工业工程设计服务；工业设计服务；节能管理服务；创
业空间服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；智能控制系统集成；货物进出口；技术进出口；对外承包工程（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经天衡会计师事务所审计。但
公司已就业绩预告有关事项与天衡会计师事务所进行了预沟通，公司与天衡会计师事务所在本
报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-20│其他事项
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公司股东、实际控制人陈晓晖先生计划自公告发布之日起15个交易日后（即2025年11月24
日至2026年2月23日）的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1673601股,即不超过公
司股份总数的1%（总股本为公司注销回购股份前的167360156股）。2026年1月16日，公司收到
陈晓晖先生出具的《股份减持计划进展情况告知函》，截至2026年1月16日，陈晓晖先生通过
集中竞价方式累计减持公司股份633000股,占公司总股本的0.38%（总股本为公司注销回购股份
后的165707664股，下同），具体内容详见公司于巨潮资讯网披露《关于公司股东、实际控制
人减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-004）。
公司于近日收到陈晓晖先生出具的《股份减持计划提前终止告知函》。截至本公告披露日
，陈晓晖先生通过集中竞价方式累计减持公司股份1633300股,占公司总股本的0.99%。本次减
持计划尚余下23776股未实施完毕，陈晓晖先生决定终止本次减持计划。
一、股东减持的基本情况
1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
二、其他相关说明
1、陈晓晖先生本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、陈晓晖先生本次减持公司股份事项已进行了预披露，不存在违反此前已披露的意向、
承诺及减持计划的情形。截至本公告日，上述股东实际减持股份总数未超过计划减持数量，本
次提前终止减持计划后，剩余未减持的股份在减持计划期间将不再减持。
3、公司股东、实际控制人陈晓晖先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中作出了承诺。截至本公告日，陈晓晖先生严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
4、截至本公告披露日，陈晓晖先生持有公司股份35416700股，占公司总股本的21.37%，
其一致行动人陈晓凌先生持有公司股份35637420股，占公司总股本的21.51%，陈晓鸣先生持有
公司股份5825000股，占公司总股本的3.52%，陈晓晖先生和陈晓凌先生、陈晓鸣先生合计持有
本公司有表决权的股份共计76879120股，占公司总股本的46.39%，仍为公司实际控制人，本次
减持计划的终止不会导致公司控股权发生变更，也不会对本公司治理结构及未来持续经营产生
重大影响。
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2026-01-20│股权回购
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特别提示：
1、江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销金额为59576337.75元
，本次注销的回购股份数量为1652492股，占注销前公司总股本的0.99%。本次注销完成后，公
司总股本由167360156股变更为165707664股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此
次回购股份的注销事宜已于2026年1月19日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于2022年9月15日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》,于2022年9月16日披露了《回购股份报告书》。公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司股份，本次回购股份的资金总额不低于人民币10000万元（含），且不超过人
民币20000万元（含）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股（含）。本次回购用于维护公
司价值及股东权益，回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交
易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内
完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。
截至2022年12月15日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以
集中竞价方式累计回购公司股份3326092股，占公司当时总股本的比例为1.9799%，最高成交价
为37.55元/股，最低成交价为
33.72元/股，成交总金额为119913670.24元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购
方案中回购资金总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购股份方案已实施完成。公司于
2022年12月16日披露了《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-099）
。
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2026-01-13│重要合同
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1、合同规模：江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）与客户A签订合同，为该
客户的北美数据中心项目提供电力设备，合同金额为8983000美元，依据2026年1月12日中国人
民银行外汇中心公布的汇率1美元对人民币7.0108元计算，折合人民币约6297.80万元。
2、对上市公司业绩的影响：本合同为日常经营销售合同，若本合同顺利履行，预计将对
公司未来经营业绩产生积极影响。
3、风险提示：在合同履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化以及其他不可
预测或不可抗力因素的影响，可能会影响合同最终执行情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同基本情况及审议程序情况
近日公司与客户A签订合同，为该客户的北美数据中心项目提供电力设备，合同金额为898
3000美元，依据2026年1月12日中国人民银行外汇中心公布的汇率1美元对人民币7.0108元计算
，折合人民币约6297.80万元，约占公司2024年度经审计的营业收入的5.80%。
本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易不构成重大资产重组，不属
于关联交易，无需提交公司董事会、股东会审议。根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》等法律、法规及相关规定，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对销售对象和合同内
容的有关信息进行豁免披露。
（一）合同标的情况
本合同标的为公司生产的电力设备。
（二）合同对方当事人情况
1、公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对合同对方的相关信息予以豁免披露。
2、合同对方与公司之间不存在关联关系。
3、合同对方具有良好的资信状况，具备较强的履约能力。
三、合同主要条款
1、交易对手方：客户A
2、合同金额：8983000美元，依据2026年1月12日中国人民银行外汇中心公布的汇率1美元
对人民币7.0108元计算，折合人民币约6297.80万元。
3、其他条款：合同对产品价格、产品规格范围、交付周期、支付方式等作出明确约定。
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2026-01-08│其他事项
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日分别召开了第五届董
事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，并于2025年5月12日召开2024年年度股东大会
，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司聘任天衡会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称为“天衡”）为2025年度审计机构，聘任期限为一年。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日，公司收到天衡出具的《关于变更江苏安靠智电股份有限公司2025年度财务报表审计
和内部控制审核项目的项目合伙人的函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天衡作为公司2025年度财务报表审计和内部控制审核报告的审计机构，原指派项目合伙人
为邱平女士，原指派签字注册会计师为邱平女士和丁玲玲女士。现因内部工作安排调整，天衡
指派毕宏志先生接替邱平女士作为项目合伙人，继续完成公司2025年度财务报表审计和内部控
制审核相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审核项目合伙人为毕宏志先生，签字注册
会计师为毕宏志先生和丁玲玲女士。
二、本次变更后的签字注册会计师情况
（一）基本信息
毕宏志先生，2018年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2018年开
始在天衡执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核3家上市公司审计报告
。
（二）诚信记录情况和独立性
毕宏志先生近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构
的行政监管措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
毕宏志先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2026-01-07│重要合同
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近日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中标通知书》，中标总价
为5,680,040美元及1,324,443,538巴基斯坦卢比，另含暂定金额400,000美元。按照2026年1月
6日中国人民银行外汇交易中心公布的汇率1美元兑人民币7.0173元、1巴基斯坦卢比兑人民币0
.02501元计算，上述合同折合人民币总价约为75,789,797.58元，约占公司2024年度经审计的
营业收入的7.00%。具体情况如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：巴基斯坦电力公司SEPCO的4个132kV电站的EPC工程
2、招标人：巴基斯坦电力公司SEPCO
3、中标人：江苏安靠智电股份有限公司
4、中标金额：5,680,040美元（伍佰陆拾捌万零肆拾美元整）及1,324,443,538巴基斯坦
卢比（壹拾叁亿贰仟肆佰肆拾肆万叁仟伍佰叁拾捌卢比整），另含暂定金额400,000美元（肆
拾万美元整），折合人民币总价75,789,797.58元
二、中标项目对公司的影响
该项目中标金额为人民币75,789,797.58元，约占公司2024年度经审计的营业收入的7.00%
。本次项目中标标志着公司智慧模块化变电站产品及EPC系统服务在海外获得重大认可和突破
，也是公司在巴基斯坦电力基础设施领域的重要落地项目，将实现公司在南亚市场“零的突破
”。同时，该项目是关联ADB（亚洲开发银行）资助的跨国电力项目，中标通过了ADB及巴基斯
坦电力公司的“国际标准审核”。项目顺利实施后，公司将获得“国际电力EPC项目履约经验
”，成为后续投标海外其他ADB、世界银行等国际金融机构出资电力项目的“核心资质背书”
，打破海外市场的品牌认知壁垒。
本公司与上述交易对方不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓凌先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年11月14日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智电股份有限公司会议室
。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东127人，代表股份89738700股，占公司有表决权股份总数的54.
1548％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份35711920股，占公司有表决权股份总数的2
1.5512％。通过网络投票的股东125人，代表股份54026780股，占公司有表决权股份总数的32.
6037％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东124人，代表股份16976780股，占公司有表决权股份总数
的10.2450％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数
的0.0000％。通过网络投票的中小股东124人，代表股份16976780股，占公司有表决权股份总
数的10.2450％。
3、除股东外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员以及见证律师
。
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2025-11-14│其他事项
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》，上述议案经公
司于2025年11月14日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见披露于2025年10
月27日的《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-069）。
本次注销完成后，公司股份总数将由167360156股变更为165707664股,注册资本由1673601
56元变更为165707664元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此
通知债权人。
债权人自本公告发布之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人
如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
联系方式：
1、债权现场申报登记及邮寄地址：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智电股份有限
公司
2、联系人：贾云
3、联系电话：0519-87983616
4、传真：0519-87982668-9999
5、邮箱：stock@ankura.com.cn
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2025-10-31│其他事项
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持有江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）股份37050000股（占本公司总股本
比例22.14%）的股东、实际控制人陈晓晖先生计划自本公告发布之日起15个交易日后（即2025
年11月24日至2026年2月23日）的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1673601股,即
不超过公司股份总数的1%。
公司于近日收到公司股东、实际控制人陈晓晖先生的《股份减持计划告知函》。
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2025-10-27│股权回购
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本次注销完成后，公司股份总数将由167360156股变更为165707664股。该议案尚需提交公
司股东会审议。
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于2022年9月15日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，于2022年9月16日披露了《回购股份报告书》。公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司股份，本次回购股份的资金总额不低于人民币10000万元（含），且不超过
人民币20000万元（含）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股（含）。本次回购用于维护
公司价值及股东权益，回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价
交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限
内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。
截至2022年12月15日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以
集中竞价方式累计回购公司股份3326092股，占公司目前总股本的1.9874%，最高成交价为37.5
5元/股，最低成交价为33.72元/股，成交总金额为119913670.24元（不含交易费用）。公司回
购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购股份方案已
实施完成。公司于2022年12月16日披露了《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告
编号：2022-099）。
二、本次注销回购股份的原因
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关规定及《回购股份报告书》，公司回购的股份将在披露回购结果暨股
份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年
内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注
销。
截至2025年10月10日，公司已通过集中竞价交易方式累计减持回购股份1673600股，占公
司总股本的比例为1%，成交总金额为62548961元（不含交易费用），成交最高价为39.13元/股
，成交最低价为36.06元/股，成交均价为37.37元/股。公司于2025年10月13日披露了《关于已
回购股份减持结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-065）。
根据上述法律法规及公司实际情况，为切实保障广大投资者的利益，并提高股东的投资回
报，拟将存放于回购专用证券账户的剩余股份1652492股进行注销，并相应减少公司注册资本
。
对公司的影响
公司本次注销部分回购股份暨减少注册资本事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定
，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东
及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司
利益及中小投资者权益的情形。公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员在股东
会通过本议案后办理回购股份注销的相关手续，并根据最终注销股份的具体情况修改《公司章
程》注册资本及股份数量的相应条款。公司后续将按照有关法律法规的规定履行审议程序并进
行披露。
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2025-10-27│其他事项
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重要提示：
根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决议，
公司将召开2025年第三次临时股东会，董事会现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截止2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人
（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智电股份有限公司(黄金坪会议室
）
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2025-10-13│其他事项
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一、工商备案登记情况
江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第
十四次会议、2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司英
文名称、修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
的相关公告。
公司已于近日完成相关的工商备案登记手续，并取得了常州市政务服务管理办公室发放的
《登记通知书》。
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2025-09-18│股权质押
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东陈晓凌先生的通知
，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押和解除质押业务。
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2025-09-05│银行授信
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
公司拟向工商银行、农业银行等银行申请授信额度19.47亿元，该事项无需提交公司股东
会审议。
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2025-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：关于召开2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2025年9月10日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为2025年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月4日（星期四）。
7、出席对象
（1）截止2025年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是
公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智电股份有限公司(黄金
坪会议室）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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