资本运作☆ ◇300617 安靠智电 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-15│ 24.38│ 3.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-06│ 38.18│ 14.64亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏安靠新材料有限│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -42.32│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电缆系统数智化制造│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-04-17│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市智慧输变电系统│ 10.43亿│ 8694.57万│ 3.90亿│ 37.44│ 4234.64万│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能输变电设备研发│ 1.36亿│ 0.00│ 186.03万│ 1.36│ 0.00│ 2026-12-31│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2500吨高端氟材│ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-03-26│
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行融资 │ 2.30亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.85亿│ 0.00│ 2.85亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │安悦天目湖（常州）文化旅游服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安悦天目湖（常州）文化旅游服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │江苏度未生物化工有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈晓晖 1500.00万 9.05 42.35 2026-03-12
陈晓凌 147.00万 0.88 4.12 2025-09-18
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合计 1647.00万 9.93
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │729.73 │
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│质押占所持股(%) │20.60 │质押占总股本(%) │4.40 │
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│股东名称 │陈晓晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-05 │质押截止日 │2027-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月05日陈晓晖质押了729.73万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │283.78 │
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│质押占所持股(%) │8.01 │质押占总股本(%) │1.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈晓晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-12 │质押截止日 │2027-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月12日陈晓晖质押了283.78万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │486.49 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.74 │质押占总股本(%) │2.94 │
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│股东名称 │陈晓晖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │2027-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月16日陈晓晖质押了486.49万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-18 │质押股数(万股) │147.00 │
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│质押占所持股(%) │4.12 │质押占总股本(%) │0.88 │
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│股东名称 │陈晓凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2026-09-15 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月15日陈晓凌质押了147.00万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-23 │质押股数(万股) │185.00 │
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│质押占所持股(%) │5.19 │质押占总股本(%) │1.11 │
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│股东名称 │陈晓凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2025-09-17 │
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│实际解押日 │2025-09-17 │解押股数(万股) │185.00 │
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│质押说明 │2024年09月18日陈晓凌质押了185.00万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月17日陈晓凌解除质押185.00万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-21│委托理财
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第五届董事会
第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司拟使用不超过
10亿元的闲置自有资金进行投资理财，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况
1、投资产品
公司选择购买商业银行及其理财子公司、证券公司、保险公司及信托公司等非银金融机构
发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、债券质
押式回购、收益凭证及银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不包括股票及
其衍生品投资。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金购买上述投资产品，在10亿元额度及决议有
效期内，可循环滚动使用，且购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理
财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。
5、公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流
动性好、风险可控、符合公司内部资金管理要求的理财产品。
6、决策程序
根据《公司章程》及相关法律法规要求，本事项经公司董事会审议通过后，须提交股东会
审议通过后实施。
7、关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
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2026-04-21│其他事项
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1、江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，不送
红股，也不以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、公司最近三年累计现金分红总额高于最近三年年均净利润的30%，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定，未触及可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月16日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，于2026年4月17日召开
第五届董事会审计委员会第十一次会议，于4月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通
过《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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1、2025年度审计意见为标准审计意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
十九次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）执行事务合伙人：郭澳
（6）截至2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，签署过证券业务审计
报告的注册会计师人数：210人。
（7）2025年度经审计的收入总额为49572.28万元，审计业务收入43980.19万元，证券业
务收入13453.50万元。
（8）2025年度审计上市公司客户92家，主要行业为制造业：计算机、通信和其他电子设
备制造业；电气机械和器材制造业；化学原料及化学制品制造业；通用设备制造业；专用设备
制造业。收费总额8338.18万元，本公司同行业上市公司审计客户为8家。
2、投资者保护能力
2025年末，计提职业风险基金2182.91万元，职业保险累计赔偿限额为10000.00万元，职
业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任情况。
3、诚信记录
近三年，天衡会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7
次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和
纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：毕宏志
2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在天衡执业，2025年
开始为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核3家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：丁玲玲
2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在天衡执业，2022年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了2家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：程正凤
2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天衡执业，2023年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人毕宏志、签字注册会计师丁玲玲、项目质量控制复核人程正凤近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
基于天衡所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别
相对应的收费率及投入的工作时间等因素，与天衡协商后确定2026年报审计费用拟为100.00万
元。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
十九次会议，审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因公司全体董事对该议案
回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象：公司董事、高级管理人员。
二、适用期限：2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，
适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案：
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事：公司独立董事津贴为8万元/年（税前），津贴标准按季发放；除此之外
不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依
照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂
钩的绩效考核。
（2）非独立董事
公司董事在公司担任管理职务者，按照管理职务的薪酬结构及标准领取薪酬，不再另行领
取董事津贴。
2、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三
部分组成。
（1）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发
放；
（2）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（3）中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付将以绩效评价为重要依据。
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2026-04-02│其他事项
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特别提示：
1、江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理陈晓
凌先生持有公司股份35637420股（占本公司总股本比例21.51%），计划在本公告披露之日起十
五个交易日后的3个月内以大宗交易和集中竞价的方式减持公司股份不超过3314100股，占公司
总股本比例为2%。
2、公司董事王春梅女士持有公司股份74500股（占本公司总股本比例0.04%），计划在本
公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过18600股，占本
公司总股本比例0.01%。
公司于近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理陈晓凌先生，董事王春梅女士分别出具
的《股份减持计划告知函》。
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2026-03-12│股权质押
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东、实际控制人之一
陈晓晖先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押展期和解除质押业务。
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2026-03-04│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓凌先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年3月4日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月4日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年3月4日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智电股份有限公司会议室
。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的
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